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Jueves 16 de diciembre de 2010

GACETAOF1C1ALDE LA REPirBUCABOLIVARlANA DE VENEZUELA



381.961

GENERAl (I!l adIiaIta a I. ORCINA DE REaJRSOS HUMANOS del MlnlstBrto del Poder Popular !)lira T~nsporte V Comunlcaclooes.

ArISaIIo 2. 0aIegar en Ia dudadana SOL!DAD IGLH HI!RNANDEZ GUHtEZ. titular de Ie cAdLAa de idenUdad NO V· 4.t2l.l76, .i su c.aracter de DIUCTORA (I!l DI! LA OnClNA DI! RECURSOS HUMANOS, la atrlbuci6n V firma de los adoS V documentos Que a contlnuacl6n se Indican:

1: La oorrespondenda destf~ a las darNs Direcd0ne5 del MinistB10 . sabre lCtIa::Iones de ca.ridar t8cnico admlnistriltivo cuva tramitad6n debitn inlclar, continuar vlo concluir conforme a SUS respec:tivas oompetendas.

2, La correspondencia eICten:\a, postal telegr.§nca, radlotBleQratic3 V telefac:sfrniies en contestaclOn a solldtudes de partlculares dlrtgidas at . Minlsterio sobre asuntos CLIVa atenc:lon sea competenda de esa Dlrecd6n

General. .

3. ComunlcaOones a personas vlo entldades p(Jblicas 0 pnvalJas, reJativas a la tr.Imltad6n ordinaria de los BsunlDs a cargo de esa Dlreccl6n General.

4. Revlsar V conformar 105 documentos atlnentes a esa Dlre0:i6n General.

5. Certlficar las copias de los documentos cuyos orIQlnales reposan en eI archlvo de esa Direa:ion General.

Articulo 3. Las delegitdones confendas en eJ articulo anterior las ejercera la prenombrad. cludadliM conforme a las instrucdones ImpartidiaS per la Directora General de la Oficina de Recursos Humanos.

Articulo 4. Los actos V documentos que la prenombrldil duditdilna flrme de conformidad con esta R.esoluclon, deberit indicar inmedilitamente, .bajo Ia firma, nombr~ de quien suscribe V la tltularldltd con Que actUa, la fecha V el nUmerO de Ia Resolucion V Gaceta Ofidal en la que hava sIdo publicada, segun 10 establece ttl articulo 18, numeral 7 de I. Lay Organica de Pt'(J(l!dlmientos Admlnlstrativos. en concordanda con 10 dil9lJt!SlD en 81 artic:ulo 50 del Reglamento de OeJeoad6n de Finnu de los Minlstros del Ejecutivo Nadonal contenldo en eI Decreto NO 140 de fa:N 17 de septlembre de 1969.

Artfculo 5. La prenombrada ducladana debera rendlr cuenta al Ministro del POder Popular para Transporte V Comunic:adones de todos los aetas V doc:umentos que hava firmado en ejerddo de esta delegad6n.

Artf~lo 5" Queda a salvo 10 establecido en eI artiOJlo 35 del Deaeto con Range, Valor V Fuerza de Ley Orobnlca de la Administracl6n PUblica, resoeao de los aetas V documentos ruya firma no puede ser delegada.

Artfculo 7. La presents ResoludOn sera ejerdda por cI prenombrado dudadano

OJ partir de su publlcaclon en Gaceta OfIclal. .

Comunfquese V publfquese,

I "

.. /1

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGiA Y PETROLEO

REPUBLICA 1I0LIVARIANA DE VENEZUELA

- .llInlNO ... POCIiII PC»I.II.JA'AM IUUoCICM..IIITPIOIIII v ~ITICIA-

IIIlVICIO AUlONOMO DE UGJITROS Y NOTAIlI.U..

IlEGIITRO MUCANnL SEGUNDO DEL OlilRJTO CAPITAL

RMNo 221 200· Y 151·

MU"ICIpiO Ubertador. ,,, de OHliemure delA"o 2010

Por prll,ent.QiI llil ,nlenOi p.rtiClj)aei6n. CumpJldol como han lido 101 requi'ilOI d. LII),. ,nlwu., •• n II' R."illro MerCoinlil junlo con II' IJotumlln10 prellnlldo; lij •• e y publique .. II' allllnio rlllpildivo; ,ormll •• III IIlqJeQl.nlll d. ra Comp.flia y IrchivII'1I original junLo COil Itl .,.mplll' d. 101 Eat.lulQl y dllmB. r.cauda. llcompallado •. EJlplda .. I •. copla d. pubilCoiCIon. EI anl.nor dotum.nlo redact.do por III Abogado. CARLOS EDUARDO OLIVEROS PEREZ IPSA N.: 110&0311. I. in,trib. lin .1 Regiliro dll Comllreio bajo III Num.ro: 2i. TOMO ",,'.A SDO. Ollr.chos plgadol 8S: O,OOSII,,':'n Plamlla RM No .. aanco No. Por 1t8: 0,00. La id.nlificaci6n ,II a'IlCluo asi: CARLOS EDUARDO OUV~O. PERU. C.I: V-11.130.106 .

.cbOO_do Revilor. O •• RIYS DIl~ VALLE AQUILAR ViLORIA

\

Jlell'."ador "lIrc:anUI Segundo

FDO. Abogado YON ...... R YOH-"NNY MONTOYA

ESTA PAGINA PERTENECE A· PI!TAOUItICA, C.A

Num.,.., d. IIlIPIIdillntll: 221-11611 CONIT

ACTA CON6TITUTIVA Y ESTATUTOS IOCIALES DE LA !MPRI!SA MIXTA PETROURICA, S.A.

La CORPOAACI6N VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A., (an 10 sucesivo, ·CVP").

wciBdad marcantil debidBmante constiluida conforms a las leyes de ra Republica Bolivariana de Venezuela (en 10 SUceSIVO Is "Republica"). inscrila por ante al Ragislro Mercantil Segundo de III Clrcunscripcl6n Judici:ll del Olalrilo Fedaral (hoy Dislrito Capital) V E,tado Mirande. an '>lena 23 de dlciambra de '975. quedando anoteca balo 81 N" 24, Tomo 58-A Segundo. cuyo Oocumento Constitutivo Estalulario ha sido modiflcado en diveraas oportunidadas. siando modirlcado y rarundido an un solo taxto s,""un asianto inacrjlo por anle 131 Registro Marcanhl Segundo de ta Circunscripciiln Judicial del Distrilo Capital y Estado Miranda -. 131 27 de octubro de 2004. bajo el N° 76. Tomo 17o.A-Sgdo .. cuya ultima modficacion consta de documento inscrito par el anlas cilildo Regi&Iro MQrcantil el 26 de junio de 2006. bajo el N° 80. Tomo 123·A·Sgdo .. reprssentada sn aste acto por el ciudadano Eulogio Del Plno, venezolano. mayor de edad, domicihado an Caracas y tilular de la cedula de identJdad N" 11.041.914. actuando al) su condici6n de Prasidente do la empresa, par una parte; v. par la otra parte. CNPC VENEZUELA Ii.V. (en 10 sucesivo. ·CNPC·). compania pnvada da respan~abilidau limililda. debidamenle regislraua en Holanda, leniendo su domicllio en Amaterdam. Antillas Ner1andesas con sus oficinas en Herangracllt 450. (t017 CA) Amsterdam. Anli"a:;; Neriandesas, regislradu lin Iii ·Camara de Comercio de Amslardam bajo al No. 33205731. representada en aste acto par YE XIANOENG, Chino. mayor de odad. domiclllado an Caracas y liluler de Is cadula de Identidad N· 84.473.040 Y portador del Pasaporte N" G3964627ij, actuando en su caractar da Reprllsenlanle Legal de la cornpariia, acudirnos ante usted con el dabido respeto a fill de pariicipar1e quo hemos consntuido una Sociedod Anonima qua se ragira por 131 preseme oocumonto constitutive til cual ha sido redaclado con amplilud sullclente para que sirva a ta vez de Estalutos socotes de la Compania.

CAPiTULO I

DENOMINACION. OBJEIO. DOMICILIO Y PURACION

Artic:ulo 1. ~. L8 camplI"IA se d"nomlna PetroUriCtl, SA (en 10

suceslvo 10 ·Compal'\lu·).

Artlc:ulo 2. 2I2J!!2.. La Companla Ilene como objelo (i) sl desarrollo de las

actlvidades primanas'(lncluyendo recupl!racl6n secundaria para procurer alcanzar el

perfil de producci6n previ!'to en el Plan de Oeserrolle conrorme el mlsmo se define en

el Conlrnlo de EmprosB Mixla referido abajo) enuncladas en el An/culo 9 de la Ley

Orgo!nica de Hldrocamoros (en 10 sucastvo lOll "Acllvidades Prim arias") puhUcaclA ell

Is Gaceta Orielel de la RepubliC<! Bolivarlana de Venezuela No. 37.323 del' 3 de

novlembre do ii.'001 Y sus retormas (en 10 sucestvo la ·Ley Org~nlc3 de Hldrocemuros·). en el ~reo geogr~fiCII daUmllada por 81 MlnlslcriO del Podar Popular ,I pllra la Energla y PetrOleo (en 10 !lUC8sJVO el "Area Oellmilado·) mediante III • Resolucl6n No. 174, publlcadll en la Gacel8 Onelal da 10 Republica Bollvarianll de \ Venezuela (en 10 suceslw '1'1 ·Gaceta Ofidar) No. 39.!l60 del 25 de noviembre de

2010. (il) 01 mejoramienlo de pelrOleo crudo peslldo V elllllIpaslldo producfdo par I~_ Compal'\llI. (ill) 18 rnezeta de petrOlllo crude meJorado con pelrO!eo crudo pesedo y

eKlrapesado produclllo par III Compe""s, (Iv) III comarclaUZIIclon diroc's Il'Inio en mercad06 nerJonales como Inlemedonsles de dlcho pelrOleo crullo mezcla. de

petrOIP.O crurJo mejorouo y rleml'l!\ rrorJucto~ oblonldos an el proce!lo de

meJoramlemo. (v) la venIa a POVSA PelrOleo. SA (0 e une entld2ld roferido en III

"

Articulo 27 de 10 Ley OrgltnlCIJ do H'droc.orburos que parA. IAI efec{o deslgne PPSA) (

del petrOlco crudo pe!lodo 0 ellirapesedo producldo durante el perlodo prevlo 0 1:1 entmdft en opemclOn del mejorndor (sulolo I' los tlmltas flJat101 an el Acul!rdo rJc III

A~ml.lloe Nllelonnl publtCftdo on 11'1 GecellJ Orielal N" 30.530 del 14 do oClubra do

2010 en 10 !lotesivo I!I -Acverdo de la A!lamblea NI'clonol") y durante Cu!!llllJler

GACETA OFIClAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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p.l£lada pr~rall1ada 0 no prooramada del mQjorador. y (vi) 01 atmaccnamieruo.

EI numero de accjonas de Is Campailia que sea propiedad del Estado 0 d8 empresas

rnanejo y transoorte de los hidmcarburos prcducldos, asl como otras actividades

t necesanas para el desarrollo de las aclividados prscedentomente 8numaradas.

. ~ .

'{ Imrsmo. la Cornpafila podra prestar servioos a preciOs de mercado, a otras

\ prssas mixtas, a smpresas de ta oxclusiva propieead dol Estado 0 a otras

~/ .. : presas (U1 01 enlendido ds que el objeta principal do Is Ernpresa Mixtil es III ~e5arrollo de Las aclividados rateridlls en asls Articulo 2 y en el Acuerdo de la As .. mbfea Hacional. y Que ta preslaci6n de tales servicios no deberd petjudlcar 01 desarrcllc de dicho objelo prinopal ni ccastcnar. desde 01 punto de vista tecnico 0

liManciero. ~rjuicios a 101 Comparua. La Compania :ill r~ira por (a) la Ley Organica co Hkfrocarburos. (b) los h~rmioos y condiciones elilablocidoll en 01 Aculilrdo de la

). Asamblea National. (e) las as~pul~clone~ de asia ~cla Canslltuliva y Estatutcs Sociales. (d) el Oeerolo de autonzacon N" 7.761 otorgado por el EJecutivo Nacional P<l1'iI I .. ereaOOn de la Comparua public.ado en la Gaecta Oficial N° 39.538 dol 26 do uclubru de 2010 (en 10 aucasivo el -09Cfeto do Cruacon"), (e) el Decrelo QUO traosfiern a ta Compaj'iia el deAtCho II ejarcor la6 Achvidades Primarias en el Area

Oelimitada (en 10 liucesivo el -[)Qeroto de Translorencla-). (I> el Contralo para Is ConstiluciOO y Adminislr.U;i6n de ",a Empre:oa Mixla cclebrado antra CVP y CNPC, el '0 de diciembre de 2010 (en 10 IiUCo8sivo al 'ConlIato de EmprsSOi Mixta"). (g) las disl105ic1onoa c.onllilnidss en el COdIgo de Comercio, y (h) las dems5 laye:;; dQ Is RepUblica.

Articulo l. OomleiliQ, SUCY[Ji'!U. EI domidlio de 101 Compai\ia sera ta ~udad de Caracas, ~iendo establecer agendas. sucursales u oficinas en cualquier otro luaar, dBnlm 0 fuera de Ia RapUblico. Q.fando asi 10 decida ta Junta Diroctiva.

Articulo 4.. QY[jIcI2(1. EI plitlQ de duraoon dv laCompafua SQrtI QI periOOo e::;tatMeado Qf1 el Acuerdo de la ~mblBa Nacional y en al Decreto de Tlllnsfarancia pam que la Companla eJerza lall Actlvldedes Primariell en el Are", Dellmiladll, en el

cnlendido de que los 6cclonislR!! de 10 Compenl", solldtarlln. I!I IraV~9 de ta mlsma,

una rrorrogo de quince (15) alios al perfodo lnlclal de velntfcinco (25) ellos conforme a 10 previsto en el Acuerdo de 18 Allamblee Nedonal y en eI Anlculo 34 de Ie Ley

OrgltnlC(l de Hklmctlrburos.

cAPlruLO II

CAPITAL ACCtONES Y ACCIONISTAS

Articulo S. ~. EI capital !!Odal de la Compeilia lIem. de UII MillOn de Bollvaras (B:I. 1.000.000,00) Y estllra dMdldo en cien mil (100.000) acdonell

comunos con un velor nominal de Dlel Bolivares (8s. 10,00) cada una.

Articulo 6. Su.cripc;16n del C.IIplb!. EI capl181 social de 11.'1 Companla esll\ divldido en dos dO~!I de acciones. acdones Clese A y Clase B. ~Io el Estado 0

empre5l;ls de propledad "xdullivB del Esrado podriln ser pmpielerio:ol do acciOnes Glasa A. EI capital social ha sldo inlegramente suscrilo y pagado en un clen por ~:,' denio (100%). de 18 slguienle manera:

Cllse A

------, Numero A_oJ,,, I A<Coo

CVP 60.00

de Capllnl Capllal F'orconlllje
as ~!!u!lCtito pagedo del Capital
0 Bs. 600.000.00 Bs.6oo.000,oo 60%
.. CIa" B

------ -----~-, _,-_- .-~- - ._
Numerodo Capital Porcenlaje
Accionos suscnlo Capital pagado del Capital
i 40.000 Bs. 400.000,00 Bs. 400.000.00 40% Acooni!ila

I

1-------

'L~:C

do proptedad 8.l(c1usiva del Est8do siempre dBbara rspFilsenlar por 10 menos un

po·cantaje mayor al cim:uenta por cienlo (50%) dill capital social de 101 Compal\ia . Dlcho ruquisilo no podril ser lI!terado GO.mo consecuencla de 101 emisl6n 0 can~lacl6n de accloneli per perte do 1a Compal\la, ni per ninguna otra ctrcunstancie.

En caso de cualquler emisiOn do nuevas acetones recresentauvas dal capital sociat

de la Companla, los accontstas de la Compania al momenlo de tal emisi6n tendriln , un derecho prarerencial para suscnb« dichas nuevas acciones a pro rata de acuerdo

con sus respectivas participaciones accionanas.

Articulo 7. A~7Iol)u. LIJ. aceionee de 101 Compall!a &on nominatives no convurtlbles al portador. La propledad da la~ acetones de la Compaiila ae prueba medianra su In'cripci6n lin III Libm de Acclonlatae, y 5U transfarancia mediante

dadaraci6n en al rnisrno fibm firmadll per 81 cedente, 01 cesionario y el Presidonre de

la Junta Directiva 0 el dirsctor en qulen se haya dele<Jado esta funcicn, salvo en los

casos de transferencias de acciones Clase B contonne a los Articulos 1. 9 Y 6 del

Contralo de Empresa Mixta. en cuvo CBiO la finna del cedents no sera raquerida.

Itrticulo 8. Vn 5019 Proplelario. La Compal\ia reconocera a un (1) 5010 pmpielario por cada aceen, Si una acci6n es propiedad de varias personas, la

CarnpaiUa no e,I' obrJgada a inlleribir ni reconocsr ,ino a una sola de elias como propielaria, qulan sera dMign3da per los proplelar1os de dlcha acelOn para efectoll

de h",Ger vater (rente a 18 Companla los derecbcs dertvadoll d& III rnlsrna,

Artlculo 9. !l1!!.!2!. Los lItulos r9presoniallvoll de aceones lIerlln emltldoll

con sujed6n a 1011 requlsitos del Arllculo 293 del COdigo de Cornercio y ceberan ser finnados por dos (2) directorell, uno nombrado per al Accionlsta Clue A y otrc por et

Accionisla Clalle B, en el entendido de que si cualquier director no firma cualquter

1flulo representativo de acdones reglslradas en el Libro de accionlsru dentro de los

tralnta (30) dlaa C'.srendllrio desde la roche en Is que !a Campenla so 10 sollclto,

enlortals ef Presldente de la Junta Dlreclive procedera finnario en su luger. la Junta

Directive. a sollcl!ud de loll accionrstas, detemunara el nomero de eccrones que

contendra cada titulo. Las Itcclonell podr.n lIer redlslrtbuldaa on nuevos IRlJloli mediante el canje de tltuloll antertores, sl alii 10 decide !It Junto Dlrecllv!! It peliclOn.(

s . •.

del dueno de las ecclonea. En el Llbro de Acelonilltes sa dejartli consrancl:, de dlCl'1oir.:

canJell. En C8SO de delertoro 0 extravlo de uno o· mtlia tftulos, af acclonillta Interes.I~:j~

I 1\

sollcltarn al Presldente 18 limislOn de nusvos muloll, prevla IInulaclOn de los tltuloll'\_'

datenorados 0 elrtravladoll. y sufl'l!lganl cualquler gasto qua 0110 oCl!llllone. En tQ...

caSCIS de lransrerenclall de acciones Clase B con(orme a 1011 Artlculos 1.9 Y 6 del

Contralo de Emprese Mixta, el acciOnisla podrt\ soflcller al F'rollidente 10 emlllOn de nuevos tituloll. prevle lIOulllcl6n de los titulo II co~spondlenlell II. las acclonos Clase

B transferid'as.

ArtlClJlo 10. Iqu;!ld.lld d. Oor89hol. 5",lvo por 10 eslablecldo en ellta Acta Constltuliva y Eslatutos SocIale!!. !O~eSIIl9 a~lone!l de 18 Companla conceden .II lUll Ululares los misrnos derecholl.

Artlculo 11. O!fUho do Prtf,rgn;11 DI" II Compn! do Agc!on,s. EI ecclonlsla C165e A lendrn un derecho de prererencia pllra la edqulslclOn do II tOlelidad (pero no de una parte) de 185 acclones Clase B orrecldes en venta oor un accionista Clase B. silgun 5e estableca en esla Anlculo (&alvo en al caso de vanta 0

IranslerenCia a una entidad que Ha, directs 0 indlraclament8. do 'propiedad exclusive

de 111 C8SIJ molriz en ultima inslllncia de! accJonilta vondedor). EI accionista Claae B

. que desee vender 1000 0 parte de sus acciones Clase 8 debe previamen'e norificar

~ r escrito Oil resto do los accionlslas de amba5 Cla5Gs por int~rmedjo del Prelllden~e

, : e Ia Jl.lnta Oirectiva, indicando el numero de Iccioll85 Clsle B ofntcidall., 81 prltCio .

,. .

f da venia y dem:', condicionls de la ofertB (en 10 eUCBlilvo, 81 "Aviso do Oferta-). EI

pt"eclo de compra de las acciones Clas& B 5610 ~od(~ ser pagado en dinero en

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GACETAOFlCIAL DE LA REPirnLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA

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efecnvo. EI Itccionista vendudor deberii induir en 01 AvilO dll Qferta 411 nombre y

Articulo 14. Asaro'll,,,, QrdiQlriat y E!klo[.dina!iil. las Asambleas

dates de contacto de la parte diapueilOi a colllprOir las acdonll5 ofrocidas en vents.

Denlro de un plazo dB Irainta (30) dhli calendario (en 10 Ilucesivo. "0Ia6") contados

desde III recibo del AVIf,O do Olerta por pane dol OIcdonislii Cla$e A. Inile debera

nldicar si desea 0 no adquirir las accones otrecldas ~n venia de confonnidad con 106

tanninos y condiciones conlenidos en el Aviso dlil OIerta y notificoar su decision al

accionista vandedor par inttirmedio del Presidente de la Junia Directwa. En caso de

que el acclonlata Clase A no hubiare manifestado su intenci6n de adquirir lil loialidad

de las acciones ofrecldn en venta dentro de dlcho periodo. los a~nislas Clase B tendr{m el derecho, en proporcen a su p~rticipaci6n en las acciones Clase B. de

adquirir dlchas accicnes sagun 105 lerminos IHlnalad05 an al Aviso de Qfer1a

nohficando al acclonlsta vendedor por medlo del Pra61dsnte de Ia Junta Olrectiva de

su intenclon de adquirir dichas acciones Clase B, dicha notificaci6n a ser ontregada

deolro de los Ireinto (30) Disi postenores al termioo del periodo senafado

pnteriormenie para al ojercicio dsl derecho de prolerenda del accionista Clase A. La. ) negativa de afguno de 105 accionetas Clase B a adquirir Is proporciOn de actiones qua Ie corresponda, aerecara proporcionalmonle sl derecho de los demas acciomsras

Clase 8. En case que ninguno de 105 accionistas Clasa A 0 Clase B mamficslen su IntenciOn de IIdquirlr las acclones Clase B del accionlsta vendedor denlro de los

plazoe senailldos enteriormente, se entendera que lo!! demas acconrstas aprueban

dlcha venia en loslermln08 y condiciones descntos en el Avi!lO de Oferta, Dentro de

un plazo de ciento odlenta (180) Dlas ccntsoos desce al venclmlenlo del plazo de

trelnta (30) Dins eslablecido paRi que los acclonlstas Clase B ejerzan su derecho de

prQrerencl1l senalado antenormeote, el acclcrusta vendedor podra, sujelo II III

condlcl6n establecida en el Articulo 12. erectuar III verila de IllS acclones Cillse B

contorme con los Il'!rminos y condiciones senatados on el Aviso de Qferta. En easo

que dicha venia no sea conclulda denlro dol plazo mencionado de ciento ochenla

(180) Oias, la aprobaclen de 10 misma se conslderara retll'Bda y cualquier vent a

postersor se encontrara sujalll a los mismos derechos de preterencia y procedimlentos esl8blecldos anlerionnente. Una vez reanzada la transferericia do las/

acetones orrecldas on venIa. el accionista vendedor debera notificar al Presidel1te de

101 Junia Directiva de 10 anterior y debe~ dar re del precio y deml\s termlnos y,\

condiciones en que se erectu6 dlcha !ransferencia. Las accicnes Clase B que adquiera el aedonisls Clase A conforme a osle Ar1lculo 11 se conver1i~

automtllicamenlc on acelones Close A.

Articulo 12. Autorlueron para I. Transfer_ncra de Acclones. No obslante cualquler dlsposlci6n en conlrario en esta Acta ConstHutiV3 y Estatulos 5ocillles. nlngun pmpielano de acclones de la Companla podrA gravar. dar en garanli:l. ceder o Iransrenr sus acetones sin 13 autonzacl6n previa y par escnlo del Mlnistm del pooel Popular para la Enargla y Petr6I!10 de 1:1 Republica. salvo en 10, C8!1OS d~. transferencla a una enlldad que sell. directa 0 indlreclamenle, propiedad elCdusiva (salvo por pllr1ldpaciones acclonllr1as minorilor1es de orerta publicn) de 13 CAsa matriz en ullima inslancia del acclonlela que efeclue ~a Imnaferendll. En 61 CftSO de que ocumara un camblo en GI control d., culllquier accionlstll Clasa 8 sin la lIulOrimcl6n preVlO y por escrilo del Mlnislro del Pooor Popular para Ia Energia y Polr61co da Ia

Ropubllca. sera aplicabla 10 dispue:.lo oln 01 Articulo 6.3 dol Conlrato de Empresa

• Milllil.

t.. CAPiTULO III

i\~: A,u,,,,. n. !,,",:::::~.:~::I~:~:, OO~""d' Y 'UP'_'

t LJ la .Companla cofflilponden :I loa ecclonislaS dsbldalllenle convocados a una ~~ tamblea en 101 eual H IIOCU8l1tra rsunKlo al quonJln 1'85pect.iVO (en 10 sucesivo una

"A5amblea de Acclonllta."). Ia <:WII laMra las facullados que Ia loy y esla Acta

ConaliluUvs y Eslalutos Socialss Ie conneron.

Ordmanas de Acciorsstas 56 celf>.braran anualmenle dentro de los OOllonla (90) Oias

i slgulenlE:s al cierre del ejerClcio ecooomico de la Comparua, y las Asambleas :"". ExlraonJinarias de Accionislas 58 celebraran cuando saan convocada~ par Ia Junta j Direcliva 0 a solicilud de la mayoria de los accionisias Clase A 0 de Ia mayoria de los

Accomstas Clase B. La Asamblea de AccionislaS. debidamsnto conslituida. ~ repressnta la universalidad de los acciorustas de 101 Compania. Sus decisiones,

adootedas denlro do los lirmtes de sus facullades. 500 obflgalorias para Ia

Cornpanla, inclUSive para los accionistas quo no asistieron a la Asamblea en

cuesnon,

Articulo 16. C9nVoC3l\Oria. Las A.l;.ambloas Ordlnarias 0 Exlraordinarias de

acoornstas seran corwocadas con por 10 rnenos veinle (20) Oias de anoopaci6n a 101

fecha de su ceiebracicn medianls aviso preparado por el Prosidenle que se publici;lra

en 1.:00 de 105 peri6dico5 de mayor cirl:ulaci6n nacional. En esls aviso se ioolCam e ....

IU(;3f• lecha y hora de Ia reuni6n. ast como la agenda de 105 asuotos a Set tratados.

Las convocatonas deboran 59r rahlicadas mediante una comunicaCl6n Qflviada a

'.

todoe los accomstas par flllC, correa cCl'llrlClloo 0 correo elooronico con 110 meno!! de

quince (15) Olas de anlidpad6n a ta rachs fijada para la Asamblea. 8 III ultimo

dirccd6n v;)lidamenle dada par los accionistas a Ie Cornpaiua, Oicha comunicaoon

lam!)ii:n deber~ indicar el lugar. fecha y bora de ta reuni6n. asi como la agenda de

los asuntos a ser tratados, y debera aCljuntar oopias de cualesquiera propuestas a

ser presentadas. incluyendo las propuestas que cualquier acoorasta pueda haber

notificado Oil Presidente. 5i cualquier acoonista noliroca por escrito al Presideote •.

dentro de un periodo de dnco (5) Dias siguientC'S al recibo de la convocatcne, que no

podra aststir a ta reunion. el Presidente fljam (mediante una comunicaciOn enviiJda a todos los acciomstas par fax, correo cerlificado 0 correo electrOnieO eon oo'meoos de

quince (IS) Dias de anticipaci6n) por una sola vez una nueva fecha para la

ceteeraccn de la misma. deniro de '05 lreinla (30). pero no antes de quince (15).

Dlas siguienles a la fecf'ta originalmenle fijada. la que notificam por escrito a 10005

los acelonrstas. Cualquier dllcisl6n tornada sin el previo cumplimienlo de 10 dispuesto

en este Articulo 15 sera nula y -csrecera de todo ateclo legal. Seri valida la Asamblea de Accionlslos en la cual este presente 0 representada ta 10taiidiJd dOl>'

capital social. induidas 100ilS las acoones Clase A y Clase B. siempre y cuendo lodos 'os accicnislas manlt~1;l1'l por escrtlo ~Iar de llcuerdo con la agenda II 5"'t.llsculida en 10 misma sin lil'ooflvocatoria previa requcrldO,

Articulo 16. gu6~rii y Decisiones. Las Asambleas de Acdonist35 Qminarias y ElClraordiB;i.,~$...Se considernmn v.'Irodamenle consfituif1as cuando en elias se encuen,re rcp!i~~'~io mjs del cincucnta por cip.nl0 (50%) del capital SOCial de la Compaiiil1, y para ia,...;31'idez de sus acuemos se requeriJl\ el volo favorable de

mas del ancuenla por .pento (50%) de las aCCiones del capital social de la Compa"ia. salvo cn ~iio$ ~50S en que las deci!!iones requieran una mayoria

C<'ll[licada.

• '."",':om. '0.

(I) M~yoria StffiR!.l,,;·pa_ra tomar las !>Iguientas d&Ci1:iionQS. ontre ollilli. 56

roquorira 91 volo ravorab!Jnj,~m~s del cincuonta por cienlo (50%) de las ilcOooo5.dcl ..... capllal AClal do la Colnp~ilIia; ..

. . "'\:..:.., ":..

Desl!)n;.lr .. I COmiArio' tilular y OJ 1:iU rosPQClivo suplenle y delerminar su

remunoraciOn; ,

. ~ ~ ... -i .

Dolslgn;n '/ rom~f! $ec(elano de la Asamblaa da Acci9nisla&;

Dasignar al rep~ia J'OOidal de Iii Com""nla·

._ .... ~ - I""V ,

(d)

Tomar. du~nle a~r poirlodo PIt,.. al cualla Asambkta de Acdoni5tas no h .. ya aprobadQ ~~~.~rama. de trabiljo 0 jlrosupueSio anual conformo OIl Ar1lculo 16 (U}.QR~~ decl$iOn l~rQ para ai8gurar Ia continuaci6n de

..

381.964

, GACETA OFlCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Jueves 16 de diciembre de 2010

I., operllcionel de la Compal\la de acusrdo con las leyu aplicables, el Plan de DeMrrollo y las pracucas prudenle!> de la induslria; y

Oecidir cualQuier otro asunto que Ie sea especiticamante &Qmetido OJ su

conslderaci6n y Que, contorme a 10 indicado a conlinuaci6n, no deba ser decldido por una mayoria califlcada de accomstas, en 81 entendido de que Ia mayori .. 'simple no tomara decisionlill contraries al inter's de la Compania,

Incluyendo, entre otras. cualquier decisiOn que resultaria en la revocaci6n dcl

Decrelo .de Transfarencia 0 de cualquier perm iso, licencia 0 autorizaci6n de

cualquier lipo requerido para el de:l<mollo del negocio de la Compai'lia, 0 en Ia

..

lerminaci6n anticipada 0 incumplirmento de cualquier contratc sustancial

6uscrilo por 101 Comparna. incluyendo, sin limilaci6n, los acuerdos de

financiamienlo y comprawnu de hidrocarburos a ser suscntos por la

Compal\ia de conformidad con 10 previsto en III Conlrato de Empresa Mixta. (II) Meyoria C.Ufiead,: Para lomar las siguienles decisionas, 58 rliQuerira Que Accionislas dUen06 de por 10 meno6 el Gelen!a y CIIl(;() por cienlo (75%) del capital

social dll la ~ompa"ia esten presentas 0 representado& en la Asamblea de Accionistss y que Acclonlslas due nos de por 10 menos el eetenta y cinco por ciento

(75"10) de lasacciones de la ComplI"ia voten fsvorablemente:

(0'11

Aprobar cuatesnuiera modlficaciones a esta Acta Consljtutiva y Eststutos Sociales (salvo cambios a 1011 Artlculos 5 Y 6, en el caso de aumeotos 0 ~ reducciones de capital oprobados de conformidad con el Articulo 16 (II) (b), en ~ el entendldo de Que, de contormidad con 10 previsto en el Articulo 35, la .

validez de tales modincaciones eslarn sui eta a la aprobacion del Ministerio del

Poder Popular para la Energla y Pelroleo y, en caso de modlncaclones II este

r ,.Artlculo 16 de la Asamblea Naclonal;

(b)

Aprf?pa~ cUEl!quler propuesta de aumenlo 0 reduccion dal capital social de la

Cornpanta, en el entendlClo de que ningun acoontsta podr.6 negar su

aprob8ciOn a una propoesta de aumento 0 reducciOn del capllaJ social si la mlsma no altera la participeciOn poreentuel de los Acclonislas o)Cl~tenles en eI

capital social de la Compenla y (I) su prop6sllo es consistente con el plan d~' O'esembolsos prevlsto en el presupuesto anual aprobedo de ronrOrmi0'3d con 10 estabtecldo en el IIleral (e) de elite Articulo 16 (II). 0 (Ii) el aornento de&--

capital social resulta necesano a jutclo de la Junta DlreclivB de la CompO'lnla 8

elec'os de curnptir con reQuenmlenlos de capl!allZllcJOn minlme conforme a

(cl

IllS leyes y regulsciones IIpUcaDles;

AproDtlr cualquler dlsposlclOn de la totalldad 0 parte sUlllanclalO'e los actlvos de 18 Companle mediante venta, donaclOn, arrendamlenlo. permuta. transferencia 0 cualquler olrs modalldad._sBlvo la dlsposiclOn de blenes en el

CUBO ordlnano de los negocios 0 de actlvos que hayan deJado O'e ser ullil!3 par8 la Companla de acuerdo con el Plan de Desarrollo. todo de conlormidsd con 11111 dlepolliciones legelesll!lallV8s a 18 reversiOn:

(d)

Aprobs( cualquier propullsla de cambio lin el Plan de Desarrollo Incorporado

como AnellO I del Contrato do-Empresa MilCta (como 91 mlsmo pudiese "aber

Sido modificlldo de c:onformidod con ~I!ita dlsposici6n). incluyendo IOU

ilcluillizaci6n anual;

Aprobar los programas lIo trllbajo y prewpueilos anuillei de la Compa"ia (los

cuales incluir'n los raspectivos plenoli de desombolso en 105 que se

e~pecihcaran el plan dli flnanciamiento y 101 fuenle de los recuniOS para la

IIjecuci6n de los dasembolso6 (pr'stamos 0 aportel de capital» y sus

modilicacionOi. lin III entendldo de qUQ ningun accionilllB podre negar su

aprobacl6n a cualquier programa de Irabajo 0 prllsupuwsto anual (0 cualquier

'.,

modihC1lci6n de los rnilimos) quo sea consisiunio con al Plan de OaliOillTollo;

..

(I)

Aprobar cualquler proyecto de inversi6n Que no elile prsvisto en el Plan de

DlISarrolio 0 en los programas de trabajo y prasuouestos anuales de la

Compailia;

(g)

Aprobar los terminos y condiciones de cuelquisr contrato de financiamiento

por un monlo mayor a Diez Millonss de D61ares de los Elilados Unidos de

America (USS 10.000.000.00) (0 cualquier grupo de ccmratos de

financiemienlo menores que. en coniunto. superen dicho monte), 0 SU

equivalente en otra monsda, asi como cualqui~ modificaclOn del mismo. y

aprobar cualQuier c:ontrato de venia de pstrcieo crude mejorado (0 de mezcras de petr61eo crudo extrapesaoo con patroleo crude mejorado producidos por la Compania) cuyo plazo soa de un (1) a"o 0 mas. 0 cuyo plaza sea de por 10

.menos seis (6) mesas y per una canUdad de per 10 menos cian mil (100.000) bamles per dia;

(h)

Aprobar 0 modihcar el balance general y el esrado de gansncias y perdldas, debidamenle auditados. segun la informaci6n enlr6gada por el Comi~ario. en el entendldo de Que nlngun Acclonlsla podr~ negar su aprobaclOn e menos

Que demueslre la extstencla de errores en tales estados financleros;

(i)

Aprobar la creaclcn, reducclon 0 diginbuciOn y el flnanclarntento de cualquter

fondo de reserva que no sea el fondo de reserve legal refer1do en el ArtIculo

30 de esta Acta Conslitutlva y Eslatutos Soctales u otros que

previstos en lasleyes apllcablcs:

(j)

Aprober 18 dlstnbuci6n de dlvldendos 0 ia dlsinbuc:IOn de pnrna de emlslOn de ':,

.

acetones, en ef entendldo de que nlngun accioolsta podr6 negar su

aprobacl6n a cuatcuier prcpuesta de dlstnbuclen de la Juntll DlrecUve que sea

congruenle con la politlca estabteclca en el ArtIculo 32 de asta Acta

Constltuuva y Eglatut09 Sociates. y de que cuatquier dlstribuclOn de prime a

los accronlstas. asi cqmo oa ser el caso su capitalizaclon. sea hacl'!:) Bios ( mismos de acuerdo con su par1lcipaci6n en el capital social reglstrado y

, .....

pagado de acuerdo con el Articulo 6 oe asia Acla Conslllutlvtl Y. Estalut08.· •

(k)

Soclalea: '. \

·1· • ..,

Aprobar cUlllquler propuesta d03 camblo en la politlca relallva a dividendo!.,. \{

olres dilltribuciones eslableclda en el Articulo 32 de esla Acta Constitutive y

Estalulos Soclalas;

(I)

Aprobar cualqular propuesra de cembio de modlficaclOn e la estruciur» gerenclill de 'It Compenla prevlstA en el Anexo N del Contralo de Empre!'l8

Mlxla:

(m) AproDar cualquiar rnodille&clOn a 1011 prlncipios de comercializaclt.n mcorporados como Anexo L del connate de Empres8 Mixla y cUalqUI\ celebraclOn de conlratoll de compraventa de hldrocarburos (0 modificaclOn de . conlraloll de compraven,a de hldrocsrburoll) Que no cum pia con los retendos princlplos de comercloilZltclOn estabtecldos I!n 01 Anexo M del Conlrato de

Empresa Mixta. 0111 como cUOlJqUler casian da dl:HilCho& de coDro

corrQsppndientel; .. ia venlil de hldrocarburl,l(, de 121 Compania;

(nl

Aprobar modillcaciomiti iI las polillC:lli 'i Drocedimlontos de la Compania. las

cual(Js debertm conlonnarge a 10 previsto en et An!culo 1.11 del Contralo de

Empresa Mixta:

(0)

Aproilar al progmma 'i oblrutOyHl dl; 661,jUrOS du la COinpal1iu. incluyendo los

IUl/elOI; Ull cobertum:

(pj

Aprobar cualQuior contrato con Accionilitas 0 sus compaiiias armadas. en el

IInlendido de Que (i) el Contralo de Compraventa do Hidrocarouros Naturales

Incorporado como Anexo M del Contralo de Empresa Mixle no requi41re

aprobaciOn alguns (excllpluanuo cUillquidr propueste de rnodiricacion al

Jueves 16 de didembre de 2010

- GACETA OFlCIAL. DE LA REPUoLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

contorme a conlralol; U operaciones debidamenl8 autonzauos 'I firml.ldol;; 'I de .

381.965

(r)

(s) (I) (u) (v)

:\

(Q)

mlsmo) 'I (II) la aprobaciOn de 101i coruratos para la preslaciOn de seNicios previlllOIi en 1111 Anello J dol Contrato de Empre88 Milda se regi"~ por 10 previalo an trlllleral (Q) siguienle de aste Articulo 16 (II);

Aprobllr cualQuiar modilicaciOn al Anexo J dol Contrato da Empresa Mi"'lil V a probar la celebracion U e cualQUiur conuato para la prastacicn de servicics

previslos en el Anoxo J del Contrato de Emprosa Mida quo sea Incongruenfe con los principios eapecificados paru lales coraratacones an dicilO Anexo:

Aprobar cualQui.r InvenliOn IOcial 'I oonllibuciOn a obras Vlu organizaciones de benefiC4tncla an excssc del monto requendo lin el Acuerdo de la Asamblea

..

National:

(w)

Delignar a 101i audlloras axtQmOI V aprobar $U contralaciOn; V Designer alllQuidador an case de IiQuidaciOn do la Compania. Aprobar cualquier liquidacion 0 disoluci6n anucipada de ta Compania;

Aprobar cualquier fusiOn. consolidaci6n, combinaci6n de negocios con otras compal'llas 0 18 o5Ci&iOn de 'Ia Compania;

Aprobar cU81quior renunclo de deracnoe subltanclales (incluyendo los derechoe til deaarroHer Acllvtdedee Prlmarias en al Area Dellmilada de

conformlded con el Decreto de Transferenda, los derochas a desarrollar

acllvidades de meJoramlento de pelroleo crudo pessdo V extrapesado, V los

derechos a vender el pelrOleo crudo mezcla resullanle del pelroleo crudo (' mejorado V del petr61eo crudo pesado V extrspeaado que produzca, el \ \

petrOleo crudo mejol'8do y demb productos que resullen del majoramienlo

del petroleo crude) 0 la interpusiciOn, iniciacion, lerminaciOn, arreglo 0 cualquier otro acto relAlivo 0 derivado de cualquier litlgio, procedimtento 0

rectamo judicial, arbllral 0 admlnislralivo en que la CompalHa sea parte e

Involucre un monto superior a Un MiII6n de DOlares de los Eslados Unidos de

Am6rica {USS 1.000,000,00),0 su equivalenle en otras monedas:

(x)

Aprobar cualquier propuesta de solicitud de prorroga del plazo de veinlicinco '

(25) anos previllo en el numeral 1 del Articulo 34 de la Ley Organlca de

(V)

Hidrocarburos;

Aprobar cualquier decisiOn que relultaria en 18 revocacl6n del Decreto d,..

Transferencla a de cualquiar pCJrmlso, llcenda 0 i!u!orizaci6n de cualqui~r llpo

requerido para el desarrollo del negoclo de III Compania, 0 en la 'erminacion

(z)

antlclpada 0 Incumpllmiento de cualquler conuato lu!!lDnclal suscrno por Ii! Com pa 1\10 , incluyendo, sin IImilaclOn, los acuerccs de tinllnCiamlenlo ~: compravenl8 do hldrocarburos A sor suscntos por la CompOI1l11 Q~'!'~!

., f,

.~ ~~

conformidad con 10 provislo en el Contralo do Empresa Mixla: ; ~ "

Aprobar cualquler propuesta de meJoramlento de crudo no pertenoclente 3·~'~.

~..;..'

Compal\la, asl como 101 ll!rminos y condlclonas bajo los cuales sa ~aliZ3rtt ':

dlcno mejoramlento, en el enlendido de que ningun accionisla minorilario podra nogar su aprobaci6n si 10 propuHla de mejoramienlc> luera 16cnicamlinlli sustenlable V tuviera una rentabilidad razonable paril la

Companla; y

(aa) AprObar cualquier conlrato, compromil>o 0 dQscmbolso ('.u'lO valor cxceda la

cantldad de Cincuenla Millones de 061aros de los Eslauos Unidos de America

(USS 50.000.000,00) (0 cualQuier grupo do oonlral06, compromisos 0

dosembollOoli quo en conjunlo suporen dlcho nlonlo), dislinlo a 10 provisto cn

los dem3s lilerales tie (;Islu Articulo 16 (II), on 81 onlendldo U'J que los

Accionlstas no podran negar su aprobaci6n (i) sl al conlrillo 8S adjudicado dti

IiIcuerdo con las polilicas 'I procadimlQntos da conlllltacioneli do la Compai'lia

(0, on tanto no s& huvan uprobado lalos potiticas V procodimianlos, conforme

a 101 proeedimientoa V I. 'lOS aplicablel) 0 (ii) si 01 dO$ornbolw se lifeclu;;!

, :

acuerdo • .on las polilJr..as 'I procedimienlos ();JI~ !>agus de I;).companla;

I Sa COllsiderar;) nuta Iud a decision adoplada sin raunir la mayoria requerida on este

Articulo 16 AUICI(JI\almt;nlc. so considerara !lula todu tlecisiun 1I1congruenlu COil

cualquler dispoSlciOn del ACU8rdo de la Asamblea Nacional, del Decrelo de Creaci6n,

del Decrelo de Transferencia. 0 tiel Conlralo de Empresa Mixla.

Articulo 17, Repr"entolcl6n en las Aumbl,as do Ac:cioni'tas. Cada

acooneta tiene derecho a ser reprcsentado en los Asambleas de Accionislas por

medio de apoderados. para 10 cual daber~ enviar a la Compania un poder

debidarnente aulenlicado autonzando a los apoderados a represontar a dicho

accicnista. Dlcho podar debora ser envlado por fax 0 correc certiflCado at Secrelario

de ta JunIa DirocliVil.

:.

Articulo 18. Act .. do AflmbloOl. De las reunionos U6 las AsambleOls de· t.:

Acclonislas se levantar.tln aetas, kls cuales contendr~n 81 nombre do los asislenle~,

numsro y CI;;!SO do acciones qua rccrasentan, V las dectsonas V meuidas adoptadas.

Las aetas aludidas so asentarnn en el Libro respecUvo debidamenle autortzado por al Registro Marcanlil V delJer~n ser OrmAda, por todos los ccncurreotes y certificada(l, asl como los extractos, por el Presidenle 0 Secretario de la Junia Directiva, 0 por cuatquier otrc funcionario 0 empleado de Ie Compani8 designado por la Asamblea de f Accionisles Los documenlos anles indicados oaran plena Ie de IA!! deersrones a

.

adcptadas en las Asambleas. •

CAPiTULO IV AOMIN1STRAC16N

Ar1lculo 19. Junta DlrcsJlva, La direcci6n y adminisiraciOn de la Companla estar~ a C3rgo de una Junia Direcllva compuesta por cincO(S) mlembros, oos de los cuales sera su Presldente 'I otro su Vicepresldenle, Los accionista!! Clase A,

tomando ta deCl5i6n en nombre de su Clase en 10 correspondlente Asametea de

I I, Accioni~las. lendr<\n el derecho o:w:clusfvo de norr.'Jrar a tres (3) miembros lilulares die. : ') la Junta Dlrectiva. incluyendo 'a su Presldente, 'I II sus respectlvos suptantes. L :',':, : ' acr.ionislas Ctase B. tornando ta decisl6n en nombro de su Clase en ,~.

correspondiente Asom'blea de Acclonistas. tondn'm et dcrecbe e:w:clusivo d~ nombr3l, \.

, -

mediante el VOIO tie ta mayorlA simple de las ecciones Clase 8, ados (2) miembros

lilul;'l~9 de la Junto Direcliva, InCluycndo a su Vicapresidente. 'I a Sus respecuvos

suptentes. En caso de ausencia del Presidente, los accrontstas Clasc A elegiran a su sustituto, quion asurmra lOS rrusmos deberes y facull;)des quo este documenlo

alnbuye a dicho cargo, mienlras que, en case de ausencla del Vicapresldente, los • .(; ..

accionistas Clase 8 elcQir;:in a su suslilulo, quian asumir~ lambiM los mis~os, " . ,

deberes 'I faclillada~ que esla d(Jcumenlo alribuya a lal cargo. En caso de auscn~8 i

, ,

de "Igun direCIO!. su rC!lpeCIi\ltl suplonle 10 reemplal.ora an el elerclcio de Ids,

funciones, siendo Ilomado ;) cumplir con to respecllva suplencia por 16 Junl"

Direcliva. 51 t:l suplenla de ntgun dlmclor seve impcdido do 5uSliluir1o, el Pre!lidanle, o quiou hag a su::; vuces, convocara 011 su lugar a cualqlJiera de los suplQntos do los

alrOS tlirectores corr9$pondlonles a la rnismB Clase de acciones. con la finalidad de

cUIO!>lir con I4l rQspucli ..... suploncla. De prooucirliu la ausanCla deflOitwa de cualquier

director, el Presidente, 0 QUlen haga sus 'laces, procedertJ a convocar a la Asamblea

du ACCionrslas para elagir al suslilulO por el liompo remanenle del mandato del

difl,lctor sustiluido, en el onlolltlido Qua dicho 5ustilulo seri elegldo por [os

accionislas de la Ciasli a Quieneli correspond is loa de$ignac!6n dol director ausanto.

En 01 Capitulo XI de 9$ta Acta Constitulive V E61alulol;; Sociales, se deliigna a los

director~s tilulsrei, incluyendo al Pre5idente, V suplonles que ajercoran sus

'unCIOn\l;i durOlllle ul primO' periodo tislillutano.

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.GACETA OFICJAL DE LA Rl:PUBUCABOLIVARIANA DE VENEZUELA

Jueves 16. de dJdembre de 1010

Artie".., 20. 'midi"" y Ylgtprnld.nM. EI Pre.... dll .. Junta Directive lIndnlllM liguillntea elribucionea y deberel:

(.) Convocar a ... reunionn d. 'a Alambkls d. Accionlataa, de acuerdo con ID previsto .n II' Articulo 15 de nfa Acta ConatItutIva y E~ SodaIea;,

. (b) Convocar 8 ... reuNol18. de .. Junta OIrectiva por Inici.IJtI8 propia 0 de cto.

(e)

(2) dlnM:lort •• de sCUlrdO con ID ~Ylato lin el Artlcuto 23 de eata Acta Con.Ututiva y Eatatulo. Soaales:

Preparar .. agenda Y tall conwc:alona. da las reuniones de Ia Asamblea de AccIoni.l8. y da la Junia Djrediva, a1n perjuk:io dill derecho de los detMs

..

dlrectora. da proponar 101 inclu.IOn de tamas en la agenda;

(d) Pruidir", reunion .. dala Alamblea da Accionlalas y de .. Junta DIrediva,

en al entandJdo do Que au aussncia no ef8dar8 Ia VIIlldez da Ie reuniOn 0 do

las deci5iones Que se tomen;

(e) Ejercer Ia repreeenlaci6n legal de la Compatlla. salvo Ie re~ntac;i6n· judicial de Ie misma qua aa riga por 10 provislo an al ArtiCulo 27 d~ 85Ia Acta Conslilutiva y Eslalulo:. Sociales y en las disPQslciones lagailia aplic8b~8S; y

(f)

Cualesqulel1l olros facultades u obligaclones confendas 81 Presldente por Ia Asamblea de Acclonlslas 0 por Ie Junia Directlvil.

SI el Presldenta no convoC8 las reuniones mendonadas en los lIIerales (a) y (br anleriores dentre de un lapso de cinco (5) D[as slgulentes de 'as solicftlJdes respectlvas. dlchas convocalorio padren ser efectuadas por cualesquler3 dos (2 ~

.. dlreclores. EI Presidenta supetlllsan\ lodas las funciones admlnlstl'lltlvas y operatives ~

de la Compenla. y alai ofeeto todos los gerenles estardln sujelos e su dfrecciOn i supetlllslOn. EI V1ceprasldenle de la Junte Dlrectlva eJen::enll funclones de supervisIOn dal. dosempeflo de 10 Compenla con reapecto • las pollUeas y procedlmlenlos de la

·",lsmA;. a:sl comQ,del debido cumpllmlenlo de 10 leyes y raglamenlos apllc9bJes. y Yigllardl de forma coddJana II' oonlabllldad de la Companla. A. tal efeeto SUperviseta/ . tas funclones de audltorls. SOQuridlld, higlene ocupaclonal. "amblenle. admlnlstraci01 '. finonzas y planlncacl6n, y los gerenles de dlchas areas Ie reportanln dlrectamenlO\ Aslmismo, el Vlcopresldenle de la Junta DlrectlYa deben\ prnentar samaslralmanle· '~

I'! Itt Junta DlrectivlI una reladOn clrcunlltanclada de los Ingresos, egresos y hAberes

de la Campania, y una cuenla general de la admlnlslraclOn.

Articulo 21. Du[!clOn d, 19. CirocCor" .n .u. ClrgO •. Los mlambres de

Ja Junia Direcllva y sus respecUvos suplenles samn des[gnados por un periodo de

1m!' (3) !'Inos por los accionlslas do 10 Clase correspondlenle raunldos an Asamblea

rie Accioni!';tas. Si voncklo dlcho perlodo no fucren reemplazados, permanecerfln en

el oJon::icio de sus funclonos con ladas las atribuclones lnhercntes a dlellos cargos

lu\!';lo su roemplazo efecllvo. La Asamblea de Acclonlslas podril reemplazarfos en l';Uallluler momenlo. medlanle 01 volo de la mnyorln de la::: acciones da Ie Clase qU~'.

los habia deslgnado.

Articulo 22. QbllglclOn da Depoelt., Acclonel. Cade uno de los mlembros de la Junll'! DfrecllvA dobort\ depositor en III allft social uno (1) eCCIOn de 18 c..:IJnll.lllIU;,). ;,) I;,) quu !;U lu 1)!!I;IIIlIXlra 1.11 100110 de in,lIionabllitJau conlOllne al C6digo do

CUlllurcio. ~i lo~ rnilJlllloros du I;') Junta DirudiYo no son ilcciomsl<ls dB la Compafiia.

dirJ1JS accrullus deb~ran sor depositadas por 01 acclonisla qUIJ 11.1 haYil !XlSlulado y

pormanocertlll 9n \laronllil de su gllali6n !)Or 61 termin~ sonolado en el C6digo de

C<JIlIOfcilJ .

ArtiCUlo 23. RoynlOllg. y COllvocltod, de I, Junt. Clractiv,. La Junia

Oueclivil se rtlunira cIJn 1.1 PlJliotJlcidad quu !.Ilia IllISmLJ dl;llemlinc. pero normalmonto

10 hara al monos una vez {II meso Igualmonta. podrfl &er convocadbl un cualquier , ti~rll!)O por su Prosidl;llllo ;) iniciiJtiva propr;t 0 iJ solicilud do do!! (2) directoras. La

cotlvociJlol1a dcbrm:'t sor enviada I,or rax. correo CIlr1ilicodo. correo e!ectr6nico u olro

fI'IediD id6Mo • IOdoa lot diiclooa ..... UllirMt dQGcIones dedat pol ~ II Ptaiden&e, GOD par 10 menat dIN (10) DIM de antIc::IpKi6n ... reunI6n, ulvo an IItUDmea de ...... w:r. •.... Q¥) cao .. COIWOCIItorili pod'" rNliDrU con UM al'ltidpaci6n 1MfIOt'. La COIMX:aIDN dtOer6 Iodic8r II lugar, feeM 'I hen eM a

. ret.I'Ii6n, ... como 101. i.mu .. ~ traI8dot .... It miaINI, y deber6 adjunIar oopiu d • loda Ia. propa ..... ~ .. La Junta Directlva no pod" adopl8r dadaiones v'lIdaa IIObfe pu')Io. que no hubiantn .ido estableddot lin .1 orden del di8, salvo que sus mi8mbro. pol' ~nimldad dlapongan ID c:ontrario. Pod"n obviafH las convoeelor1a. cuando .. .ncuennn pre .. nI.. Ia Io!elldad dll ID. director .. principalas 0 lUI 14.!1*ntea. en aUMnCiI ~ 10. primero.. Si cualQuier DINCtor nolifica al ~ pol' acmo dentro de 10. cinco (5) 01 •• lIguientn al racibo da una conv0cat0ri8 QUIlt. !enID .. como III auplenta no podnln all.tIt a Ia reuniOn. al PreIId.nte fija" una nuevI IteM por UI\II lOla vez dlntro da 10. dlez (10) Dlat liguientea a .. Originelmllf1le .. ft81ad8 para Ia calebracl6n de Ia reuniOn en CUBlliOn. salvo ruanda Ie trata eM una .rtuad6n de etnargeneia, an cuyo calO .. reuniOn no 18r.. pospueSla. tOI dlnK:tores c SUI respectivos suplente8 dabenlln a.IsUr I las reunlonee de Ie Junta DndIYa para qua IU8 yoto. Man vtilkfemanta .mitidos. Este

reqUlSlto pod" cumplhe mediante Ia uflllZaclOn de slSteme. de telaconferencle 0

vIdeoconferenci8. Las reunlones de Ia Junta Dlrecllva ae Ilavenlln a cabo en Venezuela y, eJtcepcioMllnente y cuanda 8SpeelelM razone. debldemento Justitlcadaa 10 impongen, podnln reerlZ8l'Se fuera del pars. La Junta Direcllva padnll tambilln tomar dec:Isionaa wlldemanle sin reallZar reunlonet, medlente el

otorgemlento de consentimienlos un'nlmes por escrito, los cualaa debernn datallar

las decisiOnes que sa adoptan, ester firmados por lodos los drreclores (0 sus suplentes), y ser mantenidos por el secretario de Ie Junia Dlrecllva junto con las minutas de las reunlonas d. la Junta Dfl.:tlVa.

ArtIculo 24. QuOrum y O!cltlon" d. II Juntl D'f!ctIya. Para la vaiklaz de las defiberaciones y deciaionn da Ia Junta Dlrecttva. se requerfnllia presencia de por

10 menoa culltro (4) da SUI mtembros" salvo an aI supuasto elCpreumanla 1;. esteblecldo a continuadOn an al prasente Articulo. 51 a la reunIOn en la PrfmarJf.~

., , .,

COl"lllOC8loria OOfla.Irrteran manoa de cuatro (4) miembros de III Junta Dlrectlva, se',~

\ realiZanl una segunda convocatorla para otra reuniOn con por 10 menol cinco (~).

Dlas da enUclpecl6n, an al anl.ndIdo da que, para II valldaz da laa d.liberaclones y .

declSioneslomades an asa segunda reunIOn, sOlo se requerin1 la presencia da por 10 menos Ires (3) mlembrOa. Lat dadSlones da fa Junta Dlrectlva senlln adoptedas con el volo flWOrable de par 10 menos trIIs (3) de sus mlembros. No obltante, sa enUande

Que Ia Junta Directlva no podnll tomar 0 modlflcar daclslones qua carrelpondan 8 la Asamblea da Acclonlstas oonfonne a 10 dlspuesto an el Articulo 16(11) da Gsta Acta.:' Constllutiw y Es!eMOS Sociales (las cuales quadan GxcluslVamenla reservadas a W;

, .j Asamblea de Accionisllls), y Que 31 lales decisrones fueren lomadas por la Junfll.

"

DlrectIYII las mismlls sarnn absolutR"¥tnle nulas. De lat reunlones de la JunIa .

Directiva se levanlamn aetas que debernn ser Inscrilas en el Libro respectlvo y rlllT1adas por los asistsntn. las acta, dll Ia Junia Dirocliva y 106 IIXlraetos da las

rtlismas daber~n ser COrlrhCQdos por el Secrelario 0 por el Presidenta dll la Junta

Directlva. 0 !Xlr IDs ampleados QUII Ia mismll tJe&igno. y dardln plena fa de los

acuardoo; 10mQdos all Ja Junia DiractlYa,

ArtIculo 25, fICyltidu !It " Juntt Dlreotly,. Salvo aquellas materies

axprea.gmente re&ervadlls a fa Asamblea da Ac.cionista:.. la Junta Direc1iva lendr' lali

,

mas amptia5 facul"-:l86 de oominisltBd6n y disp9slcl6n que expresamenle Ie

concede asia Acta Conslituliva y Estalulos Sodales. ir.cruyendo de manara

enunciativa y no limitsliva. las slguienles:

. (a) Proponer a ta A6ambleOi de Acclonial4ls fa aprobaci6r'1 del programa de Irabaja

y presupU8sto anual Que habrdl de regir el sigutenle ejerciclo· econOmico de la

. JaeYeJ 16 lie dldembre de 2010

- GACETAOJi1CIALDE LA REPiJBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

381.967

(b)

Compeftll, -' cuel de ...... r congruent. con eI P'-n de OeMn'OIIo y una 1IeZ .ptOl»do eI PfMUPUN\O .nu.l. r.mU1u I Ie OflCina N.KionaI de Preiupunto .nt .. dll 30 de .. ptJerribre del .ftc II'Iterior •• u I~' en vigenc:ia:

Ptuent.r .nUllmente • '- Asemblel eM Acdoniata. un informe relativo 8 Ia ".atlOn UeY8d •• cabo en nombre de la Compel'lla;

Nombrat' y d.spedir al perlOnal eM Ia Compal'lla v. a.imiamo, frjar $U remun.~, en congl\lencia con 10 dl.pUl.to en ella Acta Con5btuliva y E.talulo. SocialM y en el ConllillO d. Emprell Milda;

Formular • I. Aaambl.. dl Acciona.tu I.. r.comendedOn.. Que eatime

(c)

(d)

conwniental en cuanto a II conltituciOn de ,....IVII. V al empleo del

lup.r6v;l;

(el

Fonnular a la Asemble. da AccIonl.1a1 I.. propue.laS de dl.lribuclonea de dividendoa anuala8, pagel de anlicipos V dislribucionas da prima, ·de conformidad con la polUica pravi51a en al Articulo 32 de esta Acta Constituliva

V Estatulos Sociales;

(f)

Acord., la celebraclOn de eomratos V actcs requertdos parll el cabal functonamlenlo de 18 Compal'lill V el desarrollo de sus negocl05. en el entendido de que dichos conlralos V actos (i) debertm ser congruentes con Iels programas de trabajo V presupuestos- apmbados por la I\samblea de

Acclonlstas conforme It esta Acta Conslituliva y Estatutos Sociales V con las

polltlcas V procedlmlent08 de Ie Compll'lla, y (Ii) en nlngun caso podr~n afectar la condlcl6n y 'lculllda8 dl II Compal'li. como operador. del Aree

Delimn.dl:

(g)

Autorizar la apenura, movlmientos V clerre de cuentas bancaMas, designando

a las personas aulorizadas para manejar1as;

(h)

librar. aceptar. endoser y avalar letras de cambio y cualquler olro e'ecto de

comercio, en el entendido de que dichos actos debersn ser conqruemss con

los programaa de lrabalo V prasupuestos aprobados por la AS1lmblea de Acclonlslaa conforma a asia Actl Cons1ltutlva V Eslatutos Sociales;

(I) U)

Aulorizar la designacl6n 0 revocad6n de Ipoderadoll especilles:

Super'll.ar la Implemenlllcl6n de lal polilicas V pmcedlmlen!os neceSllri~ pare nevlr .eI.lame ., negoclo dl II Compel'll. dl conformlelld con el

(k)

Contralo de EmD",1II! Millll;

proponer a Ie Aaamblal de AccJonllllS II IIprobac16n de Ie estructurs

gerencial que integren 105 gerente8 de la Companla V sus modlncaciones, asl

como cualquler modlficaclOn tlastll ase nival de gerencll, Incluyendo una

descrlpclOn de las funciones del pueslo; 'Y

(k)

Dar cumpllmlento ales declslones de las Asombleas de ACCionlslas.

La Junia Directiva podr~, dentro dB los IImltes qua 8slima convomenlm. y

r8survindola su ojarciclo, delagar en luncionarios de la Compania I~s filcultndo!>

so:fflaladas en los lileralas (c). (f), (g). (h) Q (i) de aslo Articulo 25.

Articulo 26. EI 0"'0(' Gen.r,1 v I, GITlln!;I, d. I. Cornpa"'" EI Geren!e

General urill nombrado y ramovido por Ie Junta Direclive, acluando conforme a las

propua.'as de 108 rapresenlanles de los accionislas Claso A. EI GerenlO General

lendr" lal siguienle& alribuciones V debere!!:

(a)

Dlriglr la gerencill y adminillracl.)n dlilT13 da IiIs op(Jla(;lonU!i do la Compaiiin y

lomar la, declSlones r"latlva8 OJ dichas acl!vidados;

EjeCUlnr y hacur 018culilr 10J; acu~ruoli y rllsoluClunos du la Asamblea tit:

Acciolllllas y do la Junia Dlr8clivOl;

IC)

AuloriZ,iJr con IOU 'lnTla los documenlos 0 coalusqulora usCrilos 8n quu 0)1 ueba

inlervemr por resoluclOI1 de la Asttmbloil de Acclonislas 0 d~ 101 Junlil

Dlrectlva,

(d}

Ordenar 101 pagos ordlnarios de Ia Compai'lia con arraglO al presupueslo .probado por Ie AHmble. d. AccionfItIl;

Informer • I. Junta OIrectiva, plevia IOIIdtud d. II milm., tabre cu.lquler alunlo referento a II Compal\la 0 a au IIdmlniatrad6n;

Supervlsar Que 101 empleados de Ie Compal\la cumplln oon .us obligaclones, y 80Iicitar a la Junlll Directiva IU deapido an calOl JustirlClldos 0 nBOftIrioa, 0 proceder con tales delpid05 cuando lal r.cultad I. hubiere aidO delagada; Someter la propuesla de progruma de Irabap V presupuesto anual a la Junlil Directivll, V tomar todas la8 madidas necessnas pard Que, mlentras sa

(e)

(fl

(g)

a~ rueba cualQuier programa de lrabajo V preliupueslo anual, so continue COil las operaclones de'la Compai'lla da acuerdo con 1a8 leve8 opUcabies V las pr;'\ctical prudantes de la Indu.lna; y

Implementar las polfUcas y pro~lmlentos para la operad6n de la Compal'lla V tlevar a cabo cualquler olm acto da dlsposlcl6n 0 adminlslracl6n para el cuat sea e)(presamente eutor12ado por la Junia Dlrectlvl.

Adem;,\s del Gerents General, Is gerencla de la Compal'lla esla'" conslitoida per ejeculivos que ocuparan las posiciones de Adjunlo al Gerenle Generul Gerent f£7

, Ii.

I Legal, Gersnte de Admlnislraci6n V Finanzas, Gerenle de Asunios Publicos, Gerent ~,

.. de De!\arrollo Suslenlable. Gerenle de Higlene Ocupacional V Medlo Ambient .~

.,"',

Geren!e de Auditorla, Gerente do PlanificaclOn, Gerente de Seguridad lndustrta',

Gerento de Provencion y Control de P6rdidas, Gerenle de Producd6n. Gercrle dn

Mejoramionlo, G'lmnte de Recu~sos Humanos, Gerente de Ingenierla. Gerenle de

Procura. Gerenle de Tocnologfn y Serviclos de Operaciones, Gerente de

Comercializaci6n y Gerente de Construcclon, en el entondido rle que la posici6n do

Gerente de Conslrucci6n es una posici6n que c)lisUr~ unlcamenle durante la Falle 1 .<:

I ..

y III Fase 2 del Proyecto (1:11 como dlchos terminos se definen en el Contrato d/,.:/i , • ." r

Empresa Mi~ta) . EI Accionista Clase A nominQr~ al Gerentc General, Goren!e ail"::

I\sunl05 Puhlicos, GP.fl'!nle fie nl'!~nrrn"o Su!>lenlabl'!. Gerenle de PreYfmcion •. v:

Control ue Pl!rdi'Jfl5. Gorcnto L~9nl, Gerenle rl., I\udiloria. Gmenlp. de Produc:ci6n,

Gerentc rle Recorsos Humanos, Gorenle de Ingonlorl;l, Gilrenl!! de Procura y

Gerenle de Com'!r<::!elimd6n, mlenlras Que los Acdonlstas CllIse B nomlnarsn ill

Gerente do Admlnislmci6n y Flnilnzll"i. Gorenle de Higi~ne Ocupacionat V Mlldin

Amblenle, Gerento de Planlficacl6n, Gerente c.-e Segur1dad Inrjuslr1al, Gerente de

Mejoramlento, Gerento de Tecnologla y Servlclos de Operaclones, y Gernn(e de

Construcci6n. Los demh gerenl~ que !>O deslgnen semn oornbrecos por Inll .

Accionistas Clase A V por los I\ct'Jonlslas Close 0 en propnrcl6n 1l sus fr.!'Ipeclivfls

partic;pacionos nccionarias Pon la CnOlpllfli~. conforme 010 ,\UO Ins m;,o;mn!l I'tCllI'!ITII'!Il

EI Aujuntn al Geren!e Genr.rnl flsislirll nl Ger!!nle Gl'!n!1fal y ~Ilr;'\ de,i\lnncll) ptlr I"'~

Accionislas Claso 6. Dor ... nlu la 'asa do r.onliilruccion de 1<1 inlral::;lrucluTii UB I ...

Comp~i\jo. al Adjunlo al Geronl8 Ganoral londra la res!)Onsauilidau primorui,,1 Ul:

hal,;8r Cuo:nphr quo las obri.lS UO pruuuccion y mllJClri.lrnicnlo so ojuculrm UO ... I,;ot:nlo ,II

plO~upullslo y cruno1,lranw "lJrouudo. A Iill efuclo el Goronh.: do Conslruccion uc l;j

Empresa MiJ(la 10 roportara diroclQmonle al Adjunlo al Gerontu Gtlllaml. Iguahllllnll:.

~ uur;ml" el IJlillO ue viijLono,;l ... do I ... COmll<llliil 10:; Go(cnlos do InOllllil:lriil. Procur ... y COlnQIClallZ<lCIOn lilillbltln Iv IOr)ortar~n al Adjollto ill GOfllnh: Genllral. QUCU<l

Dxprusamontu Of lien til do quu lodos 10:; ,;uslo:; uOJlvado:; tlcl umpluo tlu 101i uurulIlm:.

dU~lur1iJdu:, !)Or los ACClOnisl(lS CI;isc B que exctltlan loti coslos reQuliJro:, 110 IIUIIIIII<I Ill: I ... COlllp<llli;J (t'mfornlO los mismu:; ro:>ulton ut! 10.1 I!swla s ... iarial quo torrc:,flOmla

a I;i POSICIOIl 4Ut: OtUIIl,,1 Y do ollu:; ucnol.c.u:, ulol\:liJ'Jo:; 1I0r Iii ElIIllrc:w MIXI,1 ;j :;u:,

truua,adoru~·q dober;lll ser p<lgados p(Jr 01 uCl;iol1l:;t ... Cla:;l: B que nOlliinc U::'Ol>

salamll de PDVSA suran Ilagatlo:; nor 101 Empresa MIJ(ta on dalares de los Estatlos

381.968

GA<;ETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Jueves 16 de didembre de 1010

Unidoa de Amtllica. ulillzando el camblo onclal para determinar el monto equivalente.

para al fin del prim., trimntre de cad. 111'10. lUI' .. lado. contables Cludltadol

Todos los Gerenles deberan repor1ar direclamanle al Gerente Genetal (con

excepclon de aquellos que. conforme a all8 Articulo 26 deban reportar al Adlunto al Gerenle General). en el entendido que la Junia Direcliva !ambh~n podra requerir a

C\lalquier gerente que reporte directamenlu a la Junta Directiva. La estructura de la

gerencia de 101 Compania sora revisada peri6dicamonte por los acciorustas a fin de

OIsegurar que III misma respond" a los fines Y objetivos de la Compariia. Los

accionilltas consliluiran !ambien un Comile de Operaciones. a 10:; fines de evaluar los

aspectos operacionales de la Companla Y procurar la mayor e'iciencia y consenso en la loma de declsio08S por parte de los organol de direcclon y gerancia de ]a Compal\la. EI Comit" do Ope:raciones 8atara integrado por el PrQsldente. el Vicapresidente. el Gerenle General y cl Adjunlo al Garenl8 Generlll de 18 Compal\la~'

CAPiTULO V

DEL REPRESENTANTE JUDICIAL

Articulo 27. EI Representante Judlel,1. La representacl6n Judicial de III Compai'lla sor~ elercldR por un (1) Represl!ntanle Judicial. quien deber. ser proteslonal del derecho. La Asamblea de Acclonlslas efectuartl la designllci6n por un perlodo de Ires (3) ai'los, vencldo el cual el Representante Judicial debera

permanecer en el cargo basta quo su sucesor tome posesl6n del cargo. La Asamblea de AcetonlslDs podre Igualmenle hacer pr6rrogas conseculivas de la duraoi6n del

mandato. Asimlsmo, 1:1 Asamblea de Accionlstas podre proceder en cualquler momento a Ia remoci6n del Representante Judicial. EI Representante Judicial asistlrtl

R las Asambleas de AccIonlstas 0 reunlones de la Junta Dlrecllva, cuando ru~ra convocado para ello. colTe!tpondlGndole la representacl6n JudiCial de la CompMl1I en procesos admlnlslratlvos, }udlclates y leglslalivos,la cual ejercertl en forma eXcluslvl!/~ sujelo a 10 dlspueslo en los Artlculos 16 Y 25 de esta Acta Consllluliva y Estatutli'{

d~ Sociales, En el Capitulo XI de esta Act.' Conslituliv9 y Estatutos Socleles. se deslg~, \

\~"

al Reprosl!ntl'lOte Judicial, qUi"n eJorecr~ WII funciones durante el primer por(o~o\;'

oslalutario.

CAPITULO VI DEI. COMISARIO

Articulo 28. EI ComlllBrlo. La Complli'lla tenclr6 un (1) Comlllllrio titular con

su respectivo suplonle, I']ulenes tendr~n las alrlbuclone!l que senalll el C6dlgo de

Comercio. Ambos durar~n Ires (3) ai\os en sus (unciones y su designllcl6n 0

remoci6n II! corresponde a 11'1 Asnmblea de AccionllllMI. Vencido el lapse antes

lIcr1nlado !lill habor sldo reernplazndcs, los funeionarios rcgulados on el presente ',.

", ~.

Articulo perrnaneceran en 01 ojerciciO de sus cargos con todas los !IlrltlUCione~.;:~

\ ~.

inherentes a su cargo hasta tanto se nombre a las parsonas quo los reernptacen. En"',,:

el C:1plIUlo XI do osts Acta ConslilUliva y EslMulos Soclnlos, so dosignA 01 ComiSOlri!l II\ulilr y il su fQ:>pltetivu :>uplenlo. Quienas ujorcorim sus lunclones dunmte 01 primer

[lufiodo eslallltario,

CAPiTULO VII

!.lEI. SALANCg, PEL PATRIMONIQ, DE LAS BESEiR¥AS.

DE LA3 UTIL!OAOEiS Y DE LA PISTRIBUCION O£ DIVIQENOO$

~

'.1

II J

,. ;.Illua! do la Companill abarca il pcriodo comprendido entre 011" de anero y el 31 de

Articulo 29. s!orcjcio Ecol16mic9 lio Iii ComDfnia. EI aJarcicio econ6mlco

lJiclenlbro do cudo alia. Sin ombilrgo, <.)1 prlmQr ojurciclo econ6mico cominUlr3 en Ia

lacha do reglSlro de ~lp Acla COll8tiluliva y Eatalulos Soelales y S9 e:.tondara hasta 01 31 de diciumbre de dlcho OIMo. AI final de celJa ojardcio aconomico so preporaril el

!llVelll,uio y bal;.IIlca g91lural do cuntomli<..lad con '016 norma:;, estatllccidas por 01

COdlUo <..Ie Comalciu y 10::; principios de contabilida<..l lToorcanlil genera!menle

Jce]Jlauo~ en la Republica. La A~OImblea de Accionislas podra considerar y aprobar 'bOlI.:Jflcas por 1T1llyori<1 c<tliflcada llUO compriJn<.Jan perlodos 01<'1(, cortos y que sean

~'rosunla(!o!; PCi 1:.1 Junia DireCllv,l. L:l COlT1pOli)l;] pracL;rara oOln03:'JI J :OS accior.:sl.:Js

coITII!lpondlentes al al'lo .nterior.

Articulo 30. R.tUW' 'OSI,"W· De las ulilld.del natae dll Ie CompafJl.

resultantel del balance general y 8Ilado de g.anancial y p'rdidol aprobados

conforme al Articulo 16, ae aep~rara anualmenle un cinco por ciento (5%). con la linalidad de formar un fondo de reserva legal "'ita alcanzar el diez por cianlo (10%)

del capital soclal.

Articulo 31. g •• ,rv" AdlcIQDal... Adem.s del capital social y reservis e5lableclda&, asl como cUCllqular olra cuenta patrimonial que pueda exiltlr en virtud

de la ley 0 de 105 principiol de contabilidad generalmente aceptedos, Ia Compai'lla pod~ craar, previa iProbaci6n de 1(11 ANmblu de Aceloni8tal de conformidod con el •

A11iculo 16(11) de elta Acta ConS1ituliva y e.tatuto .. Sociales, Wanl(lli palnmonialei adiclonales de reserva. Los montol ~ dlehlll cuentse no pod ran ser reducldos ni

dislribuldos de manl!l1'I algunll, salvo con III IIprobaCi6n de III A!I.mblell de

Accionistas. Las cuentas pllinmonllllel de relervo saran consldllradas como unll

reducci6n del monto de IllS ~rdkles, Ii las hublere, pllra ]a dalermlnllCiOn de III

dlsmlnucJ6n del capilli social II los efeclos de 10 Qstablecldo en el Articulo 264 del C6dlgo de Comercio.

Articulo 32. Dlyld.ndo. y 0trJ. Dl,tdbuclon ... Sujeto II 10 dl!lpul!sto en I!I Al'liculo 1.6(A) del Contrato de Empl'llu MIxta, 105 dlvldendos y otras dlsb1buclonas

prev!st .. en elte Articulo 32 lerin p.glldos • pro""tll entre el numero de .ccione.

I!mUldlls, independlenlomenta de .u CI •• e. La polllfC8 dll dlvtdel'ldo. de III Compal\llI, una VI!Z aalls1achol los requerimlenl05 de los fondot de relelVa ml!nclonedoll en el Articulo 30, de SUS pillnel de invef$16n y de lUI Obllgl!cionl!"~

~ ..

flnaocll!r811, nlC8lel y dl! otra Indole, contlstlm en peger IInulllmente III tumll mi~m\:

de dlvidendos en efl!c1lvo que I'IIsulle fllCtible, evltando relenl!r fondos, inneceyn.mente. La poUIIC8 de dlstribuclonea de III Complli'llll contempillra IIImbl6n et pago de divldondos IInllclpados (pn!lstllmos a aCCfonlll1l11), I'IIducelones dl! c.pll~ y dlstnbuclones de prim" (que no podran ser dlsltlbuldlls en formll de dlvldendos sino como dlstribucion!!s de pnmll) para pegl!r a los acclonl!l1es, en III medlda en qUII III Junta DirectlvB 10 consldel'8 fac1ible y pNdenle dadll I. slluacl6n y proyl!ccl6n financiera de III Companl,lI, fondol I'8tenidos en la Complli'lill que no lean I'IIqueridoll para los nnes anles sel\alados. LII Junia DIl'llctlva deberi con!lldel1'lr III pOllbllldlld de . afeClUBr tales dlslribuclones por 10 menos lrime.lralmente. Todos 105 pagol de"

divldendos, antlcipol, reducclones de capital y <tlstrlbuclone. de prima dl! llcuerdo • esle ArtiCUlO, debert\n se, efacluooos por III Compai'lla a eeda IIcclonllla reglltradO' -: -,

como tal al momento de 18 daclarecl6n 0 aprobBcl6n medIante Iransfarenclll de

fondos inmedlftlamentl! d~ponlblM dantro de 10. cinco (II) Dlas Ilgulllntos II III feche de tat dectaracicn 0 aprobaci6n. TodO' Ioli pagos a Accioni$t"s de OIcuerdo a esle

Articulo 32 sartin efocluados en D61ares de los Eslaeos Unidos de America u otra

); divl5il que las Partes acuorden. a Itava::; de las cuenl .. , qUII la Compai'ila mantenga an el Q)lIenor. EI dorocho de nlcibir 91 pago nacers sn el momento an el cual la ASOImblea lJlJ Accionl&laa 10 apNebe. En oingUn caao ISO hllan dlstribuclones a 101

OIccionl.las Ilia Compallia no luvler. diaponlbilldad da caja parD "'carlo.

CAPiTULO VIII

DE LA LIQYIPACI¢N De LA COMPANIA

Articulo 33. Llquldacl6n. En calC de liquidaci6n de la Compenla. hla .ertl oteclullda, 5in perjuicio de 10 qua.dlsponga la IllY, por un (1) IIquidador dellgnado por

la Asambleii de Accionlstas Que hubiare acordedo la Iiquidsclon. En la Uquidaci6n. todos 105 actillos de cualquier nalurslllZ" de propledad de la Compai'ila. sean tangiblOs 0 intangibles, reale~ 0 personates. sertln Iransferido, unicamente a los

propielarlcs de las aceiones Clase A, 6l(<;epto por al dinero en erectivo quo no ooba

stir reSb'rJJcjr) parOl el PBQO do pastas 'i c:~s~ obtigaciones, ei ella! sGra dis{r,buldo ,~

{neve! 16 de didembre de 2010

GACETAOFlClALDE LA REPUBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA

381.969

10. accionislas en proporciOn a SUI parUcipaciooell In eI capital aocionario do 18

Compa"I •.

CUlTULOIX

AUQIT0a!A Y ACCCIO A ItiFQ,R_,6N

Articulo U. Dt[ICbo '" Aydltadl d. I". AcoloQII'" y Actcno • Inlprm,cl6p 51' II cornPln". eu.lqui,r accionilta tendra dllrecho a que un (1) auditor Indrpandlentll veriftque lot regI.tro. contabills y nnand~l'Os de 18 Compa"ia, 8 ei'ectol dll 10 cual debe'" dar aviso por escrito 8 Iii Compal'll.. con por 10 monos Ifelnla (30) Diu de anlicipaci6n. Durante el CU~ de dlchal auditorias. las cuales no

..

debe"'n imarierir con 01 normal desarrollo de 1311 actividades do IoJ Compania, 8Sla

ofrecers a los audltores designados por el acciOnl6la acceso razonable a sus Inslll.cIones durente hor8l hiblles. Cads 8oc1onlsta debera Plec8Be cargo de lodos

los gaslOS incurrklo. en cueJquler eudKorfe lIevada cabo a solicltud de dlct'oO

acclonilita. Los coatos de les auditorial conJuntas sertn esumldos por los acclonisla!l

en proporcIOn e sus respedhos porcentajes ecdonartos. Adem6a de 10 anterlor, los acclonlll.es tendl'itn pleno acceso e loda fa informaQ6n rel8c1onada con el negoclo de Ie Compaftla. La Compal'lle ellbor&rt mensualmente reporth de Estados

Finenc!el'Os para ef conodmlenlo de sus ecdonlslas yemilira pert6dlcamenfe a 'odos

los Accionislas CleM A y Clase 8 un repone consolidedo am la informacion

flnanclera, flscal. de salud, segurtdad y medlo ambiente. y de otra Indole necosarla

para que puedan elaborar sus cuantas y reporth de acuerdo a las normas apllcables

a ellos.

CAPiTULO X OISPOSICIONES FINALES

Arttculo". "'rob.cIOn d. Modlfli'clgnel ·htlSUtlr!as. Salvo

modlficadonea a los Artlculos 5 y 6 de ell" Acta ConslifUpw y Estalutos SOciates de &Cuerdo con 10 preyj~o en cllnor8111(b) del Artl~u't) 16 de oslll Acta Consliluliva,y Estatulos Sooales, pare ser vAlldo. cultlqular moaiflCllclOn de Mia Acta ConSIllu1iva y

Estalutos Soclales debe'" ser aprobada por el Ministcr10 del Poder Popular para fa

Energla y PetrOleo y. en case de mocflficadones 81 Articulo 16, por'e Asamblea Naclonal

ArtIculo 3e. Mali"" No P,.vl.t! •. En 'odo aquello que no esl6 prevlSIO en elta Ada ConstHulIVII y Elltatutos Sodalas se spllearsn las dlaposlciones leg81es vlgen!es de Ie RepUblica Boli'mrlana de Venezuela. Salvo por 10 eslablecldo en 1011· normaa opllcables de Oerecho PubliCo, la Compatlla se reglr' por las normas de ". Deredlo Prtvado. Incluyendo. entre oatas Ultimas, las disposlciones del C6digo de

Comerclo que resullen lIplicables.

CAPiTULO XI DIIPOIICIONE8 TRAbls!TQRIA§

'A.IM!RA: Para ajen:er 10. cargOI de miembro dB la Junta Directiva, Presidenle de

I. mllm., Comillilrlo y Repre50ntante Judicial. tanto en calioad de titular como

IUpienle. 58 delignan a laa personal qUfi a continuaciOn 68 enumeran, quienes . Bjercerin aUI funclones durante QI "rimer pGriodo eslatulario hasta que la Asarnblea

da Acdonlalaa designe a sus IUCGSOres:
Ruben Figuera - C.I. V-5.~21.356 • Presidente
Yang Hua • Pasaporte No. P00286G28 - Viceprusidenle
Pec:!ro leOn • C.1. V-4.66S.706 - Dirador Principal
Orlar:xto Chadn - C.I. V-4.525.271 - DiJedor Principal
• Chen Jlntaa - PaS8porW No. G204gn087 • Director Principal
F611x Rodriguez - CI V-4.026.270 • Director Suplente
J85i.Is Em&ldez - CI V-8.399.B204 - Director Suplente I

r .

t -,

I ~ .....;.

........

Ana Hern~ndoz

• Direclor Suplen!o

- C.I. V-l0.610.291

Angel Dlaz

• C.I. V-636.590

• Comisario. CPC: 5.435

Nllison Goodrich

-C.I. V-3.982.007

·Cornlsario Suplsnle CPC: 4.179

Gigllolla Abreu

• C.I. V-10.347.B10

• Represenlante Judicial

SEGUNDA: Se aUlOrizi.! a Carlos Eduardo Olivefot y/o a ElaynB Hernandez,

venezolano6. mayores de edad. domiciliao05 en Caracal y htulares do las c6dulas de itlel'tidad numeros 15.930.706 y 14.122.082, raspectivamenle, para que de manera

conjunla 0 sopallldamenle .hagan I .. pre&enlacion de la Compan;a anle eI RegisllQ Mercantil de Ie ClrcunscripclOn Judicial del Dlslr1ro Caplral y Eslado Miranda. air

como 13 fijaciOn y publlcaclon de III prasante AclR, e lin de dRr cumpllmienlo a las

dlspo5iclones oel C6dlgo de Comerclo do Venezuela. Caracas, en la reche de IIU

presentaclOn.

CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A.

Por

CNPC VENEZUELA, 8.V •

.-1

r<R2=

Por ~.~---------~--------------

REPUBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

... II1II11[Il10 DEL POOlR POI'I.\AII PIN. JIII..ACXlIIII INli.IORU V JUllIaA-

~ERVICIO AUTONOMO Df REGISTROS Y : OTARiAS.

,. EGISTRO MERCANl1L SEGUNDO DEL

.• STRITO CAPITAL

RM No. 221 200·y 151·

Municipio Llbertaoor. 14 oe DiCilmbrll dll AIID 2010

Por pr"i.nlad~ I. ant.nor participaciOn. Cumplioos como h~" sido los (.qui.ilo, de Ley. .r'lSaibas. In el Ragillro Marcanlll junto CO(1 .1 documenlo pl'8lenlldO: Iii". y publiquese el ;aulnto respectlvo: formesa e' expediente oe la Compailia y ardliv.18 Original junto can sl ejemplar de 105 E5taluIOs y demii~ l'8C8udos .comp.tlado,. Ellpidala Ia copia dll publicaoon. EI Inlerior documllnto red.aado par el Abogado CARLOS EDUARDO

~OC..lVEROS PEREZ IPSA N.: 114038, ,e inactibe en II Regiltro dl Comercio ~jo III , . mero: 20, TOMO "1M SDO. Dllr.tho. plgadol 85: 0,00 Segun Planiltl RM No .. ~ No. Por 85: 0,00. L. idlnllrtcacion se IIfectuo asi: CARlOS EDUARDO EROS PEREZ, C.I: V-11.930.701.

ado Revisor: OaERSVS Del VALLE AGUILAR VILORIA

Rllillltridor ~rcentil SeGundo FDO. Abogado YONMAR YOHANNY MONTOVA

ESTA pAGINA PERTENECE A:

PETROJUNIN, $.A

NUin.ro deexpadi.nte: 211-17112 CONST

GACETA OFICIAL DE LA REPimLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

381_970 .

Jueves 16 de diciembre de 2010

ACTA CONSTlTUT1VA Y ESTAruTOS SOClAlES DE LA

EUPRESA MIXTA PETROJUHiN, S.A. .

COR"ORACION VENEZOLANA DEl PETROt..£o, S..A.J8ft 10 sUCO$ivo ·CVp"}. mercantil debldamente CCflSlItuQ -ccnIorme iii las !eyes ds liiI Republica ~tnlnana IJ!I Venezuela len 10 51.oC8S1VO Iii! ~-). IIlSCTita lXI' ants el Regislro Mh3nrM s.gundo de lit CarcunIaipci6n Judicial dGf Dillri10 Fedetal (hoy Oistri\o

) Y Ellado MIr.lnda. en rec:ha 23 de diOembr'9 de 11»5. quedando iilnolada biiI!O" for 24. Tamo 58-A Segundo. ~,-o Ooc..ftIento Constituti-JO Estatulano ha sido InOdIit;ado en ~ <Y.lCrtunldlJdes. siendo rnocfifIcaOO y rafundidtl an IJ1l solo IezIO segUn asianlO inKrdo p(>f' anle at RagIstro Men:antiI Segundo de la ~ JudiCial aeI Otstntc CapQI y E.slaCc !.fu3nda. '" 27 de octubrs de

• bajo '" N- 75. Tomo 179-A-Sgdo_. CJr,'>J .:&mil modifcac;i6n consta de ento IRSGTlto pol' 81 ar.aes CQOO Reg.5lr.} Mercanbl d 26 de jUIltO de 2006. bajO 80. Torno 123-A-Sgdo. ,.",aetIIada en esle aclD pot" at dudadano EuloOlo 061""10. ~ano. mo.yor dol adad. cfIofrIdIado WI caracas 'I titulotr de lit e8dula AI~."lIIIfad tr 11.G.t 1.914, ~ an SOl condiOOn da PJw5idenle de Ia emprua. __ ~; y. po! Ia olr.1 paIte. ENI LASIIO PLC (en 10 iUC8Sivo. "'Bu~). una

~ merunbt constilutda y 8J1i:1tenle de acuBI'do .. 1M !eyes del Reino Unido. in8r:rU en Ia 0Iic:::iN de Regi:sbo de SoO.dades de IngItdtirni 'I GeIe& bajo al No. 100B965, con domiciIiJ somA en En Houw. 10 Buy Bridge Road. londras SW1W BPZ. 1ngIate:rR: RIIino UrWJo. repr&:senIada en e5tII ado por Livio Burbl. de nac:ionalidad ltarlillla. mayOr de adad. domiciiado en Caracaa y titular d," Pssaporte

,·!f~786C1. deDdamente autorizadc s;ar.I ate ado medianlII pOdor olOrgado an _ <.a.~.'\

"~~\de no¥11tmbr8 de 20'0 en ~ CiucJad de L..ondr85, 1nglll1IMa ... cudimoa anle

• f.''' deIlido raspeto a m de participaJfe que hIImoG aJMliIuido una Sociedad ~.que 58 ragir.\ pol eI PIesenIB doc;umenkJ c:on&IitIAivo 61 cual ha sido

~ con arnplitud suficiente pata QUe $irv.J a Ia wz da ~~_.~Ies de Ia

~ioJ- /.-.

l--'

_ C~lOI

DCNOMIPJACION. OIJEIQ. QOII!CILIO Y QURAC!ON

Artfeuro' 1. Npn!"!'!_ La COInpai\ia Ie denomina PetroJunin_ S_A

AItioulo 1.: mdIJR· La Campania IJIIfte PlY oIlteiO ") 81 '1ewrroJIo IIdIvIdadea prWnann ~ r~ ~ pr8Q procurar ~ peril de pnJducdOn .".,..., lin .. PIM de DesanoIo que ...... como Ane del CorbaID de EnapNw ..... ,.,.,..., abita) ...... an ., Mic:uIo 9 de Q lay ClIganca de Hdroc:attua. (an 10 ...:eMu 1M .~ PriMaria$-) pub!i!:ada en

.. G.cIIa 0ficiII ... Iqp- ~ de VenuuIIb No_ 37_323 del 13 de

~ de 2001 Y ,..,,_ (an ID SUCMiw ta "lAy 0rg3nic:a ~~

~-). ." gM)gIiIica ~ pol" Mil - '1 io del Poder ~.~

para 18 ErwvIa y PwtIIeo (lin 10 5UC8&MJ III -.\,aa DlilliMUda-) media~~'~

III! .

A ...... JdIM1 No.1". Pili""'" .,. Ie GaceIII CIfiaaI de Ia Rep:jbIica 8ow"na ,

V __ (en ID ".II·W Ie "GacIIII ~ No_ 38.551 del 12 de novi8rn "

2010, (i) Ie dIucIIIn, ~ y _.., de los hidroc:arburos producidoa.

~ 18 COfIIIIfua:i6n 'I QpllKi6n de ... ~ neceuriota para .1 , ......... del _.., CIUllo ~ pIOducido an .. Aru o.IimUda hnU eI

*-a de .. retn.Ia ( .. ~1 a deUnoIlIda pol Ia emv..sa rn~ de

, .... w;:i6n que Ie ~ ." .... mi8rna fech;I (Ie "EnIpraa um. de R.finac:i6rn. ..."

~ir (~III venta ~ POVSA P8InIIeo. SA (0 a _1IfIIidad rafarida en e' ArIi~ 27 de t~f~

u., ~ de HQrvca.wos que para laS .Iecto desogne POVSA Patr6Iao. S~f.: i 'i de confonnIdad con IDa Ijomnoa Y co .. , ... "'''_ del Confnlfo de Comprawnl. a. ~ aJVO rnodeIo 58 adjwU CIIII10 AnellO k del ConIraIo dv Em~,.:~ Y... de .... ..,. hIdIuc:arbuoa ..... cpt produzca dlMante .. pe.riodo pre'lio a } ............... en opeIlK01 con...oel .... ~ y durante cualquier .!.. ~ 0 no JIIogQmiiIdoJ de iii IIIism3.. (Iv) .. c:omen;i;Iiizix;iOn on el ~ na..-..-.na' " in(~ de los poodUdDs ......... de Ia rafinac:i6n por

, e la Empresa Mi.w.ta do Relin<lci6n de 10<10 61 polr61eo crudo f'lxtrspesado Que

pr~ ca ta Compa"ia a partir de fa tocna de emrada en operacion cemarctat de II ~. ria. v (v) el dflsarrollo de cualesquiara otras actlvidade& nQCe&ariss para fli sarrouo de las acllvidades precedenlemente enumeradas. Allmi8mo, Ia Compa.,la

podra prestar servicios a precros do rnercado a oltas empresas mlxtal. a empreaal

de 18 exclu'lva propiedad del Est.ado 0 a otras ernpresas, 1;8 Companla 1i0 regl,' por (i) Is L"y Org~nlca de Hidrocarbur06, (bY los ttlrminos y condlclcnes eatnblecld08 en

,_.--.

01 f,c·'~;:" de ta Aaamb!ea Nacienal pubhcado en ta Gacota Oriclal N° 39.530 dill 14

!';.~ oc\l..i~ a de 201C :cn 10 suces.vo ~: "Acuerdo de lil Asarnbtea Nilciona!"'), (c) las ~'pUla, :0"e5 de asia Ac!a Conslll.J\I.a v ESIalulos Soclalos, (d) III Dscratc de

~ ,~

I luI nzacion Olorgado por 131 Ejecull'.t:; :">Iaclonal para la creacicn de la Compa.,ia

,- ;'; ~:.- ..

. ncado en Iii Gaceta Oficial N° 39.538 del 26 de octubre 2010 (en 10 lIuceslvo III

~

~ erato ae Craacon"). :e) 01 Decreto Que transnsra a hi Compa.,la el dereeho a

eje,cer las Actividades Primanas en III Araa Delimllada (on 10 suceslvo III "Decreto de

Transterencra"). (I) el Conlrato para la Consutucion y Administraclon ds la Empresa

Mix1a PelroJunin. S.A_. celebrado enlre CVP y Em el 22 de noviambre de 2010 (en to

SUceSIVO el "Connate de Ernpresa M1xla'), (g) las disposiclonas contanidas en el

.·\f6dlgo do Comercio. y (h) las tlemiJs ;"ycs de ta Republica Bolivuriana de venszueia ~(1!1l1o sucesivo 101 °RIIPubliC<i")_

\_, : ~

,,,:/) Articulo'3. 12.0mitlliO, Sucureahtto. EI oomlcnlo de 101 Companla sen~ la

~dad de Caracall. pudtendo establscer agoncias. sucursalas u oricinas an cuslquier

otro lugar. donlro 0 ruera do 101 Rapublica, cuando aai 10 decida la JUnia Direcliva.

Articulo 4. puratlOn. EI olazo de duracion de la CompaMa sera el pl;)rlodo e91ablecido en e: Acuerdo oe Iii Asamblea Naclonal y en el DecJ~to de lransferencla para que III Compa"la ejerza lAS Activld!J(les Prirnarias en el Aren DelllMadll, en el

entendldo dlt que los accjonislas de ta Comps.,ia sotlcltarao, per inlermedio de ta ..

. .....,. .. ~

Companla, una pr6troglt de Quince (' 5) a"os III periodo Inlciel do velnU~inco t2

anas ccntorme a 10 pAlVialo en el Acuer<lo do la Asamblell Neclonlll y e~ el ar11

34 dlt 18 ley OrgAna de HJdrocarburo~.

CAPiTULO II

CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

Articulo 5. ~. EI'eapitlll SOCiAl de II! Companr!! sera de un mill6n de Bolivares Fuor1e:\ (B!I. F. 1.000.000) y r.~lltrfol tlividi(1o en cien mil (~OO.OOO) acciones

ccrnunes con un valor nominal dp. ctez Bolivares Fuenes (R~. FlO) CIt(lfl UM.

Ar'lieulo e. SUlcrlpc:16n del CapllGiI. EI cClpilal RociAI de 111 Comp<1nia os,~

dlvtdldo en dos claalls de acclones. acetones CIl!so 1\ y CIAIIO B. Solo el ES1~uo 01' , .

empreee!J dll propJedltd ellcluslv8 del EsI"do podrl!in sllr proplet9rios do aCCiOne~{

Clltse A. ~ItPI'al lIoclal hR sldo inlegrnm~nle ~uscrilD y pag:ldo en un C'ien pt~'\

/ ,,~

cJanlo (100%), de 18 elgulenlo manerll. ~

Cllse A

A.cclonlsta

Clan 6

--- - _.--- -------,.-----,

Capilal

Porcentllje

sUlOcrito

Capital pagado dol Capital

EI numero de OlCcionflS do la Compal'ia que saa propledOid del Estado 0 de empresas

de propludad c)(clusiva dal E~lolcJo :;lcmrHC LI(luu,a Iftprel5f111ll1r por 10 mOlloa un

Jueves 16 de dlciembre de 2010

GACETAOF1C1ALDE LA REPirBUCABOUVARIANADE VENEZlJELA

381_971

porceruare mayor III cincuenla por ciento (50%) dol capital Bocial de III Compllllia.

Oicho requisito no podr~ ser allerado como consecuancia de la emisi6n 0

lac Ion de accones por parte de la Compallia, nl por nlnguna otra cJrcunlUl"cia.

de cualquier emi&ion de nuevas acetones representatlYII' del capital IOcial

ompai'lia. 103 accionlstas do la Compei'llaal momento de tal emi&16n tendriln ".ji· echo preferenclal para susaib/r dichas nuell8t aeclon .. II pro 18111 de 8cuerdo

-.a:;

sus respsctlvas participacionos acclonarias.

Articulo T. AcSloO.... las acclona6 de Is Compal'lls 50n nomlnatlyss no

convenibtes al oonado.. La propiedad ce la6 acciones do I" Compa"'a se pl'\Jeba rnedianto su mscnpcion en el Ubro do Accicnlstas, y su Iransfer.;'cia mediante

declaraclcn an e! mismo libro turuada por 01 cedente, el ceslonano V et Pre .. idente de

" la Junta Diroctill3 0 01 director sn quian S8 haya dalegsdo esta fUnclOn, aalvo an 105 ..•. c,a$Os de IranslorenciS6 de acoonas Claio B conforme a k>:I ArtIculos 1.(1 V 6 del

~. \~~.~~ .

:4 Cf'¥alo de Empress MllIta, 911 cuyo caso la firma del cedante no lIe,it! requelida.

i' i.: AI1/culo 8. Uo Solo Propi"ario. La Compa"la reoonoceroi Jlurqn solo

.' ,

I./~ /,,", .

. ::-~' ietano por cada acci6 n. S I una accl6n as propiedsd de varia' Personas, la

~:\ _, . _ , /1": ," ;- ...... _ ..... '>-t\- .

.' Companla no eslt. obligada a mscribir ru reconocer sino a unf. &0121 _je,ellas como

pmplelarill. qUlcn sera daslgnado por los propietarios de dicha accton para efeelos

de hacer valer frenle a III Compenle los derechos derivados de Ie mlsm~.

Articulo 9. l.!!!!!.eI." Los IHulos represenlaliVO!l de aeclone, se"'n emilldos .'

con sUJecl6n a los flIqUlsltos del Ar1leulo 293 del C6dlOo de Comei-cio V debe"'n sef I1rmados por eos (2) dlfectores. La Junta Dlrecli\ls. a solicllud de los acctonlstas ,

...

c- j]

determlnerA al numero de acclonas que conlendrtl cada liMo. Las acciones ~d I . t

ser redlslrlbuldas an nuevos IIlulos rnedlante el CIInle de titulos anleriores, si 8S/ • ~

decide Ie JunIa DlrlIcllYe a petlcl6n del duena de lAS aeclonea, I!n 11)1 libra' 'd .~

Ace/onislas se deja"" constoncia de Clicnos canjes. En caso de delerioro 0 extravlo

de uno 0 mills I!lulos, el ecclontsta In\eresado solie/tarA al Presidenle la emision de

nuevos Iltulos. prallia anuloclOn de los Ululos de\erlorados 0 exlfll\lilldos. y suflllga'" cualquler gaslo qua ello oeaslone. En los cases de lransferencias de IIcciones C!ase

B cooforme e los Ar1leulos 1.9 V 6 del Contralo de Empresa Mixle el aedOnlsla podn\

, l

sollcltar 91 Presldente III emlslOn de nuevos liIulos, pre\lia anulaclOn de 10~' IIIUiO(.i

ccrrespondlerues a las ecctones Clase B Ifansferidas. !.

.

Articulo 10. Igu.ld.d de Dorfcho •. '5JJlvo por 10 establecldo en esta ACUI \

Consliluliva y Eslalulos SociAles, todas I:1S a(clones de ':'1 CompA"la mncl!dcn :1 !IUS

liIurares 10' rnlsmo!l derecnos.

Articulo ii, I:)tr,cho do Prororencll para Ie Como,. do Aeclon.,. EI acclonlslA CIAs(! A londr" un dcrecno de prcfcronch:1 para 13 adqulsiciOn de 10

loloUded (pem no dn una plI!1e) de las accioo!!s ClnSA B ofrecidlls eo \leotA por uo aoclonlstll Clase B. sl!lgun se eslabrece en esle Articulo (58lvo en el alSO de venlll 0

I

~

lransferoncfll a un:1 enUdod que seQ, dlrcclA 0 indlreCUlmenle. de propiedlld e)lcl~iI~~' de la calla malrlz en ultimo instonei" del accionlsla vondedor). EI acciool,>la CI •.

""~: ~.

flue dC5ee \lender lodo 0 parle de sus llcclOnfl!l Clllse 8 debe prevtllmente noli"", t

. . d·

por o,mlo ;\1 resto d~ loll nccionisltl!l dp, nmhnc; C,1;'Ic;c!l por Inlf~rmf!('Uo r1f!1 Prc!'lde~ft!:

do Ia Junia DI!VClill<l. indlc.mtlo 0'- nunmro de ilccionos CIa.se 0 olreooOls. 01 prodo

d", IIvnl;) y tlvinas .;ondlcionl!s dtl !a ofl!rlo (en 10 suc8$illo el -Aviso de Oferta·). EI prllclo du rompra de las acclones Claw B sOlo podr.li 58r pagado (In dinero en \

EI accionista lIendedor debor~ induir (In iii Avtso d. Oforta 81 nombre y



dll contaclo de lil parle tlispuesla il romp"" las acciornn ofredd .. en vente.

"de un ~Iazo dll troinla (30) dlas colcndllno (en k> 5UC8Sivo -01015-) mnllldoa al recibo. del AVISO do Orerta por par1e del acckml,ta ClaM A. 6:1" deber.li

t6rminos y condiciones col1lonidos on el' AIiISO de Oferta y notiflcar IU decisl6n al

:1(;(;IOnl:lto 1I1;!11t1l1dor por Inlerllludlo del Presidenle dll la Junia Difectlya. En CIllO de

Que fit accionisla Clase A nc ~ ManlesakJ 5U .... 1Ci6n de ~ Ia totdcIad "f$l8 '!ai atciollO$ olrocidas en Yenta denlto de dic;ho periodo. los ~ 0.. 8

:ri ~ • 81 dsrecho. an ~ II su ~ .., las aodot .. Cta5e 8, ca

dichas ~ ~ los t8mvnos ~ en .. AYi&o • or.rt.

anteoonmm\e ~ eI e;en:;tio del deroc:ho de preferencia det aa::ioniatiJ ClaM A.. La negali\13 ue alglll10 de los ~ CIase B a adquirr Ia prol)Ol'06n de ac;cione$

que Ie aIf1'8SC)Onds. aaecani proclIOC'Cionahent.e eI der8dIo • los demis acciDniata$ ClaM 8. En caso que ninguno de los aa;io"isl_ ClaM A 0 CIa .. 8 maniiaIen IV

inlenOOn de adquirir" las acc:;iona ClaM 8 del aa:iuI wndador dentro de IDs

:~s seilalados ..... iDImInIe. 18 .......... ~ ~ 8PfUIIban

~\.t\

ltl:venta en los tennn. y c:olldiciol_ da:iaU en .. Aviio de 0feIta. Oem de .~

In; de c;ento ochM1Ia (180) Oias mu"'D15 ..... ,..nl:llll.llio dill pmo de

!k~ (30) Ol~ eslablRcido p¥d que los acdDnIIIas a.e 8 ~ ~ ca preferendli seftIIIIIdo __ ioInlellle, eI aalon'. W!tldedDI pod~. su;etD a Ia

mndk:l6n estal:lledda en eI Atliculo 12. efectuar Ia venta de las acciones Oase B

c:ootorme con los ~ Y condiciones sei'IaIados en el Aviso de Ofena. En

.

(180) Dies. Ia aprOOedOt. de Ia misfl\e Ie considenri n!tirada y cua!quier ..

, ..

. .

postertor se enconInIr$ ~ a los mismos den!cms de ~'.,. ~

proeedlmierdos esbIIlIIdIas 1IIVerioonente. u.. vel teaIzada Ia tral'llfetencia de '

Kdones ofredISas en ftnIII. eI .a:ionislll _Idecb debert natifIcIIr .1 PfMidenIe de

,

CU8IqUIer dI'Il .. 61 .. c::admItD en _ A1:III ConstIuIIv8i , ~

nlngQn ... ........, de .:doles de Ia CompaIV8 pod'" gnnoaf. dar en .......... ceder"'

o b.iSfeIt' (SIIIwu en caaa de end ~ que .. dhda 0

IndII'eCtBmeI* de (SIIIwu pMlllcipKIDnes ea:iOI __

m ....... deofelta pObIca) ~..-.zeri dill ~

efec:lOe III II'BnSfcnndll) _ acdanes sin .. ~ preWI , eKdo del

MImIrO de( Podef" PoIIuIer.-a Ia Enefgla , PeIn)Ieo de Ia ~'ibIc:e. En 01 alSO de

que 0CU'MnI un anIJk) en.d _ .. -._ -. ~!:: .

.. ~, -

aUlOrizaci6n pnNia , .... aa'Io dill Mi1isbo del Podef" ~ .... Ia . . ~

'. pi X·; PetnlIeo de .. ,_........ senII" eNe 10 di!lpue_ en eI AnII:Uo 0.3 del ~ .

"~'

do Empresa fobIa. • ~~~.

'"

CAPInA.O •. !f!Ml!WOE t.CQOIRTM

Alticulo 13.. F.suII!dP Gtm!JIIt. t.. decioiaI_ IIIJI1NIIiwa ,..,..._

Ia Com,*,Q QlJI'aspon!IM a los acQonistIs ~ cowucadoa • WIiI \lliulnbllea en J;J cuaI se encue.1Int r8dlido 01. ~ ~ (en 10 • C 1I.no ...

Aniculo 1 .. AprnbIHI OnIinfril! Y ExtponINria. Las ~ OnfinoJrias de Aa:ioI ... _ .................. ..., de""'_" ~

~ at ci8ng dII ~ KOIOn de iii ~ , .. ~llItllT

ExsniDrdINlZ ca ............... - ~ ... ~par ......

FpoI' iii ~ ca , a.. It. D par" iMpIa de ..

S Class B. ~."r de~ ~ ~

~ .'

381.972

GACETA OFiCIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Joeves 16 de diclembre de 1010

la uniyernlidad de 101 ar;cionislal de ta Compafila, Sus decisional,

decidido por una mayoria califlCada da acc.ionlsta., an el entendldo de qu.1a

~~pr8$8nta 7adOpt8da.

Compania

denllU de los Iimite5 de su, facoltades, son obllQatoriaa para la

inclusive para ios accionislal que no al!aIi.lOn a la asamblea an

~eltl6n,'

Articulo 111. ConyoCll9ri., Las Ailimblea5 Ordinariall 0 ~xtraordlnari .. de ACCioniltallen1n conwcadall'con POI' 10 manos Yeinta (20) DIal de antlc:lpaci6n a 101 focha da 8U cal.bracl6n medianle 8ylso preparado por el Presldanle que 10 publican! an uno de 1011 perl6dlcol de mayor clrcuI~d6n naclonill. En Clate aYilo 158 indica" el lugar, fecha 'I hora de la reunion, 0151 como Ja agonda do los asunlos a ser Iratade&.

,.:tas conwcatori., deberan I8r ratiflC8das mediante una comunicaCl6Q enviada a ~ l/odOS 101 eOClonl51al por fax. corrao certiflcado 0 corrao a .. ctronico oon no menoa da I quince (15) Dial de anlicipac;i6n a 101 lecha fijada para la Asamblea, a 101 ("lima

dirlfcd6n yalidamenle dllda por los aeclonisias a la Companla. Dicha comu_n.icaoon lambltn deber6 IndicaI' el lugar, fecha 'I nora de III reunion, "51 como ta agenda tic

los IIsunlos II ser Irlltados, y debe.ra adjuntar coptas de cualesqulera propuestas a ser presenladasl, Incluyendo .l8s propuastes que cualquier accioniltll pueda heber nOliftClldo al Presidenta eeerca de cualquler lema de interes para el funcionami-.IO

l ~

4'.

de la Com pan la, Incfuyendo los resultados flnancieros. distribuciones de diYiden . ,~

. .} I

pagos de antitipos de diYidenclos y ouas dislribuciones a los accio~istas. 5! cualq' .. \1

aCdonista notifies por escrilo al Presidenlo, tlenlro de un periodo 1~ cinco (5) Oi ".1

. slguJentes 81 recibo de la ccnvocatona, que no podr~ IIsislir a la reuni6n', el Presldente flJeri (mediante una comuni.cacl6n enviada a lodos los eccionistas por fax, eerreo certlftcado 0 correo electronlco con no menos de quince.(1S) Di(ls de anllclpacl6n) por una sola vez una nueva fecha para 1.1 celebra06n de la misma,

denim de_.'os Ireinta (30), pero no antes de quince (15), Oia$ slguientes a la fec~, origlnfllmentll fljada, la que nollflcera per escrito a lodos los /llooonisla5, Cu';lt~ d:ls;On" ;~~'~a ~In -151 preYlo cvmpfimianto de 10 dlspueslo ~n este AnICI.IIO· ~ ~,Jii ~ '~b:"lJ 0'1, ,111'1 ... -. ,~ . ~ ~ ..

nula y ca~ra de todo erecto legal, Sera y(1lida ta Asamble8 de Accionislas s~r

,\ ~

ccnvocstorta prevlfl requerlda conforme A 10 anterror Siamnre y cunndo cslo prese~

o represantllda Ie 10'.elided del capital social, Incluidas lodes las ar;clones Clase A 'I Clsle B, 'I !odos 101 acclonlsles menifleSlen por oscrllo estar do acuerdo con In agendA a ser dlscutlda en III mlsma,

ArtlClulo 16, QuOrym y Ollclelones. 'Las Asambtees de Accionislas Ordlnllr1aa 'I EX1raordlnar1l1s so conslderaran yAHdamenle conslituidas cuando en elias se encuenlre represanlado mb del clncuen;a por cienlo (50%) del capilol socia(f:

J I

-. ,,' .

de la Companla, 'I pam Ie valldaz de sus acuertlos se I,!qucrir~ el volo folvorilbfe d~ $ .;. "\

mills del cincuentll por clento (50"10) de las ilccione~ del capital so-:ial de I~ ,

Companla, salvo an aquallos casos en que las cecisiones requieran una mayorill"

. '. : ·oi

callflcact/ll, '- ,

til MlYoria Slmpl,: ParC! lomar lOIS sigVlcnles deci:iionas, (.;n\re olras, so raquema el volo favorable de mas tiel cincuenlil p~r ci(mto (50%) de lai acciones dcl

capital social de I" Compaf'lia'

,

De.ign~r al Comilario titvlal y a sv ro&peclivo suplenla 'I determlnar su ramuniraci6n;

Dltlignar y ram oyer at socretario da la Asambtea de Accioniataa; Delign/llr ~I rllpraseolallto i~djcial da la Compania;

Tom.llr, durante cU(llquier parlodo para al cuallOl AIoi",blaa de AGclonlst85 no

haYI i1probildo u,"I prt'orama de lrubajo 0 pralupuuto onual COfl'onno al

Articulo 113(11), cualQuier decisi6n necesaria paril Bliegurar Ia oonlinuaciOn de

las opdracionO$ do la Compania de acuerdo con las Ie yes apljcables, el Plan

do DS8<lrroilo 'I 1111 pr~(;IiCa5 pllJdgnles de la induslna; y

~ Decld!r cualquiar olre :;I8unto que Ie sea ospecificamenlo sometido a IU

• _ • considoraclOn y que, confomlO a 10 indicado a conlinuaci6n. no daba 58r

,

mayorla Ilmpla no lomara decision". conlnlriu al In .... ~e .. Compa"'., incluyendo, entre olraS, cualquier decisi6n que ruullarta en Ia ... vocad6n del Oecrelo de Trans'aTancia 0 de cualquier permiso, Ilcencla 0 .utortzacl6n da

cualQuiar Upo roquerido pora al desarrollo del negocio da la Compa"I_, 0 en Ia

lorminatiOn anuopada 0 illcumplirniento de cualquler conlrato lualanQlal

SUSCIilo por ta Compaf'lia, incluyendo, sin Umllilcl6n, loll conlraloa a .. ,

sUlcrilOS por la Compaf'lia de conformidad con 10 previato an al ArtIculo 3 del

Conto'alo de Empre&a Mlxla,

~ I ;,' III) Mi,<ori, C.I!DC)ldi~ Para tomar las siguienlel deciaionel, Ie ~utrirt que

e ~t' _.

I ,

; !aC;Cionistas duel'105 da POI' 10 r:nenes 81 &elenla 'I sois por cleI'I/o ~~J.. de' capilli

'"1 ' " - .'

'. ~cial de 101 Compafila ealen preaanl8i 0 repreaenlad.9'~· en Ia AaambIN de

Accionislas' y Que acclonlsills duenos de por to menos el sclent/ll y sels por ciento

. (76%);de las aedones de la Compania 'Jotp.n r"vorablemente:

(a)

Aprobar cualesquiera modiricaciones a esla Acta ConslituliYa Sotiates (salvo cambios a 105 Ar1iculos 5 Y 6, en et case de sum

reducciones de capilal aprobados de conformldad con al Anlcuto 16(1

el enlendido tla que, de con'ormidad con 10 previsto en el Ar1lcul yalidez de lales modificaciones eSlara sujeta a ta aprobacl6n del Mintste Poder Popular parn la Energia 'I Petrol eo y, en ease de modlrlcaciones ~ esle .

ArtIculo 16, de la Asamblea N;.cion31;

(b)

Aprobar cualQuler propuesla de aurneoto 0 reduccJ6n d,el capital social de la Comp8nla, en el cnlendido de Que ningun sccionlsla podr:' negar _, :::

. ~"'''l '

nprobacl6n a une propuestl! de aumenlo 0 reducd6n .del caPital, socie :,&1";

mlsma no allera la panicipac;6n porcentu81 da los ar;clonistas e)llsteN.s ~ \eil,. .

. ..,

.

caplllli social do la Companla 'I (1) au propoliito es conllistenle con el pia ~e

,

desembolsos previslo on el prasupuesto anust aprobado de conformided con

10 esleblocltlo an el IIternl (e) de Mle Anicuto 16(11), 0 (iiI f'1 ournemo t1el capital social rosulta necesario a juleio de la Junta DlrectivlI de la Companlll a etectos do cumplif con requerlmienlos de capitalizllc16n minima conforme ;.

(c)

las leyes 'I regull!Cioncs aplicslJles;

Aprobar cualqular dlsposlcl6n de la totalldad 0 pane suslancial de los activM

de III Companill. mediante venta, donaci6n, arrendamiento, perm~aJ)}l,

.~.' ~-.'

Iransferencla 0 cualquior otrs modalidad, salvo la dlsposici6n do lJlene·~':~'?·~&>;.

. ,,'.~r. ,!A'!("

curso ordinario de los ncgocios 0 de activos que hayan deJacto de se", ~1!ld~ '";~ - par3 la Companla de acueldo con el Plnn de Desarrollo, lodo do r.onlor~~d

, ",~~~

con Ins disposiciones legales relilhvils a I;. rever~,on; . ~

td) Aprobar cua:ltuier propucsta do cambio en III Pilln dg D9$orrolio Incorporado

como Anal(o I dill Conlrato do Empresa Mixta (como al mismo pudiese haber

. (a)

sido modiric<ldO de COflfolmidad con e~ta dlsposici6n);

Aprobar los progrOinliiS de Irabajo 'I presupua510s anuales da la Compai'lla (10&

cualos inCluiran, enlre 011'010, los respectivos planes de des.mbolso, en los qua se cspecifiC<:lran 91 plan de financiamlcnto 'I las luentas do los r.cursos para la

ojecuei6n lie 105 desambolsos (proslamos 0 aportos do capital» 'I sus

modif:caciones, on el &nlendido do que ningun accionillta podr~ nagar IU

aprobacion a cualquler programa de trabajo 0 prelupueslo anYal (0 cualquier

mo~ificaci6n da 101 milmos) que sea consislente con el Plan da OeunoUo

illC.;)rporado como Anexo I al' Contrato de EmproiOl Mixla (como al m:ismo

hubitlra sido mool'iCOldO de oonfonnidad con al litel'lll Cd) .nlorlor);

Aprooor cU<tlquier proyc.clO de IIlYErrsl6n que no .lile preyillo an al Plan de

Dtlsarrollo 0 en los programas de Ir.Ibajo 'I presupuestos aouaJei de la

Jun-es 16 de dldemb..e de 2010

- GACETAOFlCIALDE LA REPUBUCABOUVARIANADE VENEZUELA

381.973

-,

tOIl} 1

-em)

. (n)

(g) Aprobar los t'rminoa y candiciol1H dll cualqulllr col'ltralO de f1nanc:laml.nlo

(h)

can institutionea financier8a pol' un manlo mayor II diR mlllona de d6lar .. de Ioi EE.UU. (USO 10.000.000) (0 cualQuI ... · grupo' d. conntol da nnand.mlento m.nor.1 qua. .1'1 conlunto. aupenl'l dlcho monto). 0 au equlwlllntll an otra monede, .1 como CU8lqIMr modlflcacl6n dill mluno; Aprobar 0 ,l'I'IOdlflc8r al balance general y.1 .atado d. ganancl. y ptrdldu p,.wnladol por ~ Junta Olrectiw confollM a 10 dlapuealo .1'1 .1 Artla.llo 25. d.bldamllnta audltadol, lIIOun'la Informacl6n ~lIda por 81 Coml.lrIo •• 1'1 al .nt.ndlclo d. qUII nlngun IICClonllta podri negar .u Iprobecl6n • ml[lno.

, -

qUII demullstra la Pi.lenda da arro,... an t.la, .. taclOI financillro.;

Aprobar II creacl6n y II Dnenc:llmlento (la cualqular fondo de ralerva qua no

sell II fondo da nlselVa legal refer1do en el Articulo 30 de esla ACla ConstRutlvlI y EltaMos Sociales u olros C:UII pudleran ser prlVlstos en las

(J)

leye. apllcables; Aprober la dlstlibucl6n de dlvidendos 0 la, dlslribuci6n de prime de emisl6 acclonla, en II entendlclo dl qUI nlngUn acclonilia podr6 nega aprobecl6n a cuelquler proptlasta dll dilUIbuci6n de la Junia Directive qu~ oongruente con la palillca astabledda en II Articulo 32 (III esla A ConslRutlva y Estatulos Sodales, y de que cualquilr dlsttlbucl6n de plima "

los acdOnlata., a,1 como de ser III ease su capllallzacl6n, sea hectla a los

(k)

, .

MllmOI d. eaado con SU parUclpaci6n en III capllal SOdel ,roglslrado y

pagado de acuatdo con III Artla.llo e da Mia Acla ConlttMive y Ealalutos

, .4t~

::::::;cUalquier PropuIIsla de camblo en lA poliliCA reF.,illi! a diyjde1?"il,~~ J ~

ottas dl.tribuolonn est.blec:ida an 81 Articulo 32 de nta Actll Consllt •

. . . \

ESI.'utOi SocIal";' , ~',\

~-: ~

Aprober modJncadones a lao Mtructunr. gerendal de I" Compallia que alleren '\,

la dF.trtbudOn de gerencI.s prevllIIII en II Articulo 26 d ... 'a ACla Conillilutiya

II)

(0)

y Estatuto. SocIaIH;

Aprober modlflcaclonat .... pdlllcu v procedImiento. de Ie ~pal\~, I .. cualal deberAn confonnlrse a 10 prevlllO en al Articulo '.1 1 dill Contralo ee

'J:'-

Empnlsa Mlxta: , ,". ,,.

, ,.

Aprobar el programo y allralegla do sevums de FA Componlll, indUye~'i4~!.3

~<.-~ 11

nlvel., de oobertura; f '-

Aprober cuaJquler conlralo con acdonlatM 0 sua companilltl amleda' qu:~'.

, ~~

SI. a predo d. m.rcado. on 01 enlendido do Que cualquier conlrato CO~ un ~

<JccIontlto 0 OIolqulor.l do SUI campanlas amledlll debe lor nouncado a todos

loa lIenlts accJonialal, a 10$ cuodos se les dobori dar la oportunldad de

objet41r on caso da que 61 contrato no aea II pntClo dQ meR*lo: ~

Aprobar 'cuolquler Cdsi6n de derocho5 do cabro de wnla. de hldrooarourol de

Ia Empresa Mlxta:

Aprobar cu.lQuler Invel1li6n lOCIal ~ 1IJI081O d.1 monic reqUllridO en al

Acuurdo de ,. ASOImblea Naclonal;

" r

> (r) O.Ilg",r II 101 Dudiloros 8'.'emOI y iJprobar IU conltlltad6n;

(I) 06~gllaf al Uquidador un c .. o de liquldad6n dela Cornpaftlll:

(I) ADrobor cualqulOf IiqulLluclOn 0 dilOlucioJn anlil:lpoda d.la Companla;

(u) AprobLlf cualQuitlr lusio.l. consolldaci6n. combinaci6n d. l'IIIgoe-los con otraa comp8nllll 0 la adli6n de la C'.ompan~:

Apr:ober cualquier modlfk:ad6n el Connkr de CompnIv.n18 de Hlclrocarbuo. Na!uraltl. cuyo modalo S6 adjunta en al Anew K dQI ContralO de EMpreae

Mixta;

Aprc.bar cualquiar modlficad6n a III hoja de I6rmInol que .. adjunta como Anaxc L al Contrato de Empresa MiIda y .. (jona y a..lquier modiflcadOn del

CqnlnllO d8 Refinaci6n (lal como 8118 t'rm!no .. define en eI Articulo 1.8(b)

del Conlrato de Empresa Milda};

"

(.) Aprobar cualQui,r 'llnuncill de daf9Ch08 aulmanc1.1111 (lnduyendo 10. d.recnol • d ... rrnllar 'AeUvldlld.' Primartal .1'1 eI ArM 0.11",". da

conformldad con .1 Oeeteto de Tl'lInster.ncIe) 0 .. tnterpoaId6n, 1nII:acI6n,

t,

tIIlminaci6n. IIffIIQIo 0 cueJqular ow acto r'IIatIw 0 darMIdo de a..1Quier

lItIgio. procedjmlenlo 0 raclamo judlci.~ arbitral 0 .minlltrdYo 1ft qw .. Coll'lpa"~ .. II paria II Involuav un monlO superior a un ",11M de d6IIrn d.

(y)

101 EE.UU, (USO 1,000.000)' 0 au equlvalanta en otra moneda.;

Aprober cualquler declal6n que ",aullarfa In la !'8\1OC1iCi6n dill DeCreto, (Ie Transferanda 0 dll cualquler perrniso: licencia 0 aulpr1zaci6n (Ie cualquftor lipo raQuertdo PIli'll III desanona dll negockl de la Companla. 0 en 18 tarmlneci6n anUcipad. 0 Incumpllmlenlo de cualquier contrato sUSlandai SUICtIlO por Companla. Incluyendo. sin IImH8Ci~n, los contraloaa Hr luaclilos Comp.llia de confonnided con 10 previSto en el A'"culo 3 del

Empresa MillIe; y

(z) Aprobar CUIIlquler propuesla de cambia en los Plinclplos de Co!nlrtialb:l Inoorpol'lldoa como Anexo M del Conlrato dl Empr1tsa Mhc1a (como los mlamoa pudlesen !\aber sldo modtnc.dos de oonformldad 001'1 asia

dlsposlci6n). ,.

se conslderar6 nul. toda declsl6n adopteda .In raunlr Ja mayor1a requarlda en fI~t .~:

e-

Articulo 10. Adlc:lonalmente. se conslderar6 nula tod. declal6n IncongN~t.. .1

cualquier dlsposlc16n del Acuerdo de 10 Asambl~a Nadonal, da' 0eCret0 dl ereaci6 ,~ de! Oecreto de Transfl,.ncia, 0 del Contrato de Empresa Millie. '

Articulo 17. RtD[!Jtotlcl6n tn lit Apmbl ... d. ARsl,n',,, •. 'Ceda

"O~p"

accionJata Ile~ dlH1lctlo ... r "pnls.nlado en las A .. mble •• dl AccIon' .... por

• , .1i? ",-, ,mo' ,t':

medlo da apodllradoa. p"ra 10 OIal debe1'6 envier a Ie Companl. un podlr

dabldamente .utentlcado autorlzando a 10. apodlrado.a mpreAntir a dlcho .celonl.Ie, Olctlo poder deberi .. r envtado por ra. 0 COFRIO certillcado .. I SeclNtIo

/;

de la Junia Olrecll'la. ;.~~.

. t- .. ' 'tl

Articulo 18. AI" dt "'ambl.,_ De I.a reunlonl. de I •• "' .. mbleas:'ff

AccIonlstaa Ie I ...... ntarjn actal, lall cuelet conl8fldr6n el nombra de los aSIS11~""*t ' numaro v Cia" de ~I qUI! represenlen, y las dedliones y medici .. adopllld~~~

, ~

Las aC1as aludlda ... alflnlar6n en el Llbro "''Pecttvo dlbldamente .• utorlado por eI

,

Reglstro MarcantI! y det)erAn .. r nrmada. por lados los c:oncurrwnt.1 y certltlcada., ;al como ~I •• traclol, por II Presidllnt. 0 SIICI'I1;ar\o da III Junta DirecUVlI, 0 por

cualquJer otro funcionario 0 tmpleado d,a Ie Comp8nlll daslgnado por la AlambiN de Accionrat81, LOIi documanlol antes Indicadol darin pillna 'e dll ~I decIaIonet

",. ~opladal en las Alambl.u.

CAPiTULO IV AQMINJlTMCION

AttIculo 18. Jyntl DI[fstIV" ~ dnc:c& Y admlnJsttDdOn de .. eomp.ftlll

cuaiel ..,. IU Prelident •. Loa accionillal Clue A. lomando III dtd&IOn an nom"" de IU Clue an la COn-npondlentll AMmbIN de Acdo ...... tendrin .1 dIf8dIo

~i' liva d. nombrar a lre. (3) miembroilitularu dll 18 Junta OINctiVll. IncIuyendo • a,~'

tl IKSInte. y II SUI reap4,ctivoa aup""' •. Los acc:lonllta. ClaM I. tomfll1do III

V d < n.n nombnf de IU CI .... n la c:an-.lpondltlnte AaambtM de AcdonIItu.

" ~rln el'dlrecho UClusiva d. nomb,.r, madlllnta al wto de. meyori& .. de ." ~ ..... CII..- B. a dOl (2) miembl'Ol lItullirn d. III June. OIredI¥II, Y • lUI

, '

retpeCUval,luplenles, En caso de aUHncIe del Prvsldlln", !oJ KCIoniIta ClaM A

elegir6n • IU aUllilulo. qulen asumir' 101 mlamol d ...... y ftrcuIWda QU8 .. dowmenlO lllribuye a dicho cargo. En CIllO d. aUMI'ICia d! aJgUn director, au

311.974

.GACETA OnCJA,L DE LA REPUBUCA BOLIVAJUANA DE VENEZUELA

Jueves 16 de dldembFe de .2010

~ ~Ie 10 reempla;r.eti .n eI.jen:ido ., •• fundonn. _ndo I~ • c:umpir con la rupediYa &uplencill por Ia Junl. DlreQIva. 81 eI .upienle d. _!gUn

..

~\~ M WI impedldo de Iusliluirlo. el Presidenle. ~ qulen' hage SUI vecea.

" ~ ~ ... au .r a cuaJquiera de 101 &Uplentea d. 1M otroa dlrectorn ,l:' .~i~ a Ia mism~ ClaM • ~. con Ia fIna~ d. eumplir con Ia ~ IUplencla. De producirM Ia aUMnde definltlw d. aIiIlqul.r director, el

. PfOSldWlle. 0 quien t.ga sus weea, procedwA a conYOCar a Ia Asamblea de ~ para .. al 5Ultilulo POI' elliempo remanenle del mandalo del director sudIuIdo. en eI eMandlGo que dicho sustilulo &em elegido POI' 10 •• ccIonttla. de la

Claell QUIenee correapondla la deslgnDciOn del director ausenle. EQ er Capitulo XI

d. eela Ada ConsaIuIIvII y EaIIlfulO8 SocIaIes. Ie desJgna e los direc:tc)res tHula,... ,

~ al Praidenle. y auptenleS que ejerceran .'JS funclones durante el pri

Articulo 20. I!I P",ld.n". EI Pntsidenle de III Junia OirecilYa ten

....,. .. atribuclones y debeI'M:

CoMOCar a las reunlones de III Asamblea de Acdonlslas, de acuerdo PfflVIsto eo el Anlculo 15 de ella Acte Constitutiya y Estatulos Soci~IOS; CotNocar a las reunlones de la Junt.l Directiya por inlclaliva propill 0 de dos (2~ dIrectores. de acuerdo con 10 preYl,Io en el ArUCUlo 23 de eSla Acta ConsllMlva y Estatutos Societes:

Preparar la agenda y las conYOCalorias de las reuniones de ta As.ambte-j·; • - 5t" AcdoniSfas y de la Junia Direcliva, sin perjuicio del deretho de los de ,. 1;:; ".

directores de proponer la Inclusi6n de lemas en III agenda; I:. :

". \ .. "_. '\

Preeldlr IaII nIUI'IIonea de Ie Asamblea de Acclonl!tlas y de III Junle DirecllYa'",

en eI enlendlGo de que 'au aUl8nt1a no afeelar! Ie Yalido% de la reunIOn 0 de

. " las declslOnes que Ie tomen:

(.)

(b)

(e)

(d)

~~( .(e,., • ...E)a'eer .... l-fepl'Manlad6n legal de III Compal'lia, sat YO ta represe:llaciOn Judlclel de Ie mfama que se rige POI' 10 previSIO en el Articulo 27 de e&la ACIa

Conaillulive y Estltulos Sociales y en la, dlsJ)osic10nftS legales apliCllblcs; y Cualesqul .... Ohl faculledes u obligaciones conferidas al P';JSidenI8 po/:!i:.

I.' .' r

Asambtea de Acdonislaa 0 por III Junia Directiva. f':: ~ .~ ~. ". ~

51 eI Presldenle no oonYOCll lea reunlones menclOnadas en loa 'merales (a) y~bl

~.' e

anteftores denim de un lapao da cinco (5) Dias slgulenles a las $Oljcilud~.i:··

. ,

ru¥pecliyai. dJchas convocalorills podrnn sar elecluadas par cualesquJera dos (2)

(f)

dlr'uctores.

Articulo 21. DY!lel6n d. 1o. Director" In lUI e,mo,. los miembros de ': . .' la Junia Dirllct!Ya y sus respectiYos suplenlel seran designados por un periodo de • ~ .• s (3) aI'Ios por 101 accionisl8S, de Ia Clale correspondianle reunidOI an ~amblea i~ . Acdonl~lI. 51 Yencicio dleho periodo no fueren re""plazedos. permanllCifran en , : ejtrdclo de SUI funciones con lad" ·Ia. alrlbudonea Inherenl" a Cllct-.o. carvoa ':.1'

.. ;I halla au loltmplazo eleetNo. La Asamblea de Acdonista. podra reemplazarios en

cualquier momento, mediante 01 volo de la mayoria de I .. acclonea "e la Cla.e que

101 hGbia d~nIIIdo.

Artlc;ulo 12. Obllg.gIO" do O,po.ltl[ Alclon!!. Cllda uno d. 10' mlembroa

da Ia Junia Dlroctiva debera daposit.lr en la cala IIOdaI una (1) aCciOn de la ~patll., a Ia Que se Ie eslampar.a el !MIllo da inalianabilidad conforme al COdIgo de ,~. Silos miombros de Iii Junla Direct!'.,a no lIOn acclonlstaa de la Companla. i.~r' iJCdones deberan sal' deposJladas por al aodonlsta que 10 haya postulado y t PeIftWll*:8fIli:l en garenlia da su gesli6n por al termlno sel\alado en el COdIgo da

Y.

. ;'·.Comercio.

Altic:ulo 23. B.yrlon.. y Cgnyosltori, cit I, Junl! Dlr.ctly.. La Junia , DlrectiYa 118 l'8unlra con b pariodlcldad que ella mlsma delennine. pero nonnalmenle

10 haB al menos una yaz al mas. loualln~nte. podr~ sor conY0C8dD en cualquior

liempo POI' 5U Presidanl~ a inicialiva propill 0 a soIdlud • dOl (2) diJeetoreL 1I ~ qMWOC8Ioria dtberi ler .nyiada POI' lax. c:otreo cel1iflcadO. c:otnI9 eIecWn!co u otro ~\~adio idOneo • todOi .10. dirtclore.,·. I .. (IJUma. dlrecdonn dldu par 6stoa at

.~raidente. con por 10 m.nol diel: (10) Dlaa de .nJ!cip8d6n • Ia reunIOn. .aha ....

,./:.

:lflltwdonel dll emergencia, en Qlro calC) Ia conYOCaIoria pod"' ........... con WIe

• anlieipaci6n menor. I.a convoCOloria debe"" indicar eI lug .... fec:N Y hoq .Ia reuni6n, ... como 10. tern ••• MI' lnItldol en Is mlsm., y d"'" adluntar copies de

COd .. Ia. propuetlIII prtMnt.ldn. La Junta Dlreetiva no podr6 adopter decl.lonea vtllda. 10M punto. que no hul*ren aldl' eslableddoa en el oro ... del dla. salvo. que IUS mlembros por un.nlmldad diepongan 10 cont~rio. Podr6n o. bYlI''''~~r. cooyocatonas cuando all. enruentren present.. la Iotalid8d de 10' principaills 0 sus suplenles. en aU!lenCia de los primeros. SI cutllqUier

una conyocatorie que.lanlo ~I como su suplenle no pod,.n oslstlr 0 III reunl6n. Presldente fila" una nu .... a fecha por tma $Ola yez denlro de 10. dial (10) Dlas

siguionlel a la originalmenle setlalada para la celebraciOn da Is reunl6n an cue.llOn. salvo cuando sa lrele de una situad6n de emergeneia. en a..ro r.aso i. reunIOn ~ .er! pospuoSfa. Los dlractorel 0 sus raspectivos suplentes debe"'n elillir a Utr reunlones de III Junta Direcliya para que sus votos. sean yAlidamenle emilldos. eA n

\. t.

requisito podn'J cumplirse medIante la ulilizaei6n de sislemas de leleconlerencia' o·,.J ~ Yldeoconferencla. las reuniones de lil JuniA D:rectiya se l1ev!ran il cabu' en '.

Venezuolo y. e~cepcionillmentf! y eoando p.5peciale!l razones d6b,damenle juslilicadas 10 impongan. podran reahzars~ luera del pais, 1.21 JunIa Direeliv3 podra lamb len lomar decislonas yalidamente sin realiz3f' reunionas. medlanle el

olorgamiento de coflsentimientos uM~lmos por eserno. los cU:lles dober/m delalll'lr

las docisiones que so IIdopten. esrar finnadoll por lodos lo~ direr.lorc!'> 10 sus suplenles). y ser menlllnidos por el !lCcrelario de 13 Junl" DlrcCliY9 lunto con '1i~~

m;"""::,~:::'::::,::~, :::~::',:. "J,'ot>JlJ<.<t;" P."., , ," .,., ~:; \ . ..' ~.

:.- " ... ,...~ .. ~~ ," ~,. I., ~I.. ,',''''- , .. , .... " .

convocalo"a concurneren meno!! de cuatro (4) mitlmbrol de Ig Junta DlrecliYa, se

realizari una Hgunda conyor.aIOrill para 011'3 reuni6n con POI' 10 manoa cinco (5)

.~ Dlas de anticipaci6n .• n III IInlendido de Que. para la y.lldez d. Ia. dell""'elonea y ~deci'ionas IOmad~s en e5a segunda reunl6n. 5610 if h)qUeriri la presencia de POI' 10

I

800:1 Irel (3) ;niembroli. las IJecisiones de la Junia DireCliva .. ran ildopledss con ~Io favorable de por 10 menoa Irel (3) de IUS millmbro •. Quada .n18ndldo que Ie unla Directiva no podra lomar 0 modificar decisionea Que corraspondan a la

IISla ACla ConSlilUliya '! ESlalulOS Soci;,tles lias cualo:l quadan oxclusiYsmanle reservadas a la A:>amblea oe Acdonls\as). y que si lilies decislones lueran tomadas

r 101 Junta D'recb~a las mismas seran absoJulamenlo nulaa. De las reunio"" de Ia ~: a Dirllcha sa leyantaran aetas Que dQberan ser in5Cri1a& en al Libro respeclivo y ) ~ da, por los 3sislenlllS. Las aclas da Is Junia DirDCliya. y los extractoa de IN If a; daberan ser certificados por el SeCJelario 0 por III PrNidente de ia Junta ~ectiya, 0 POI' los omplasdos qua ta mistml duigne. y datin piel'lll ,. de loa acuerdos tomsdos en la Junta Dlrectiya.

Articulo 25. FleulSadn de II JunJa DI"c!iYI. Salvo aQUena& materias

elpros.amenl(O reSBI'ItiiQSS a Ia Asamb!ea de AccionJstas. Ia Junta Drrectlva lendrataa mo):; amplia:!. facuilades do admini:!olraci6n y disposici6n quo expressmenle Ie

concvde e1>la Acta ConsliMiYa y E&talutos Socialea. InclU)'6ndo da manera " ·,nunciativa y no limlliltiya. las sigulenles;

~ .. :.\

JaeYa I' de didelllltre de ZOIO

- CACETAOJlICIALDE LA RErUBuCA BOLlVARlANA DE VENEZUELA

381.975

.; (.,

} ·'1 .

. ,

J :i

f#

,#

(b)

Propaner a Ia AumbIN de AccionisIaI Ia ~ del pogI .... de nbaio y ~ .nUIII Que hatri de regir eI ~.;.tdcio econ6mico de Ia Compaftia. .. cual deberj HI congruente c:an. .. PI8n de 0eNn0II0 incorpotado como Anello I al ConIra&o de Empntu MIlIa. y UN vez 8Pft)bMto el praupuesco ....... remifirfo II Ie orona NIIdoNiI de P~ al'ltes del

30 de eepUernbre del aI\o .nIeftor a IU encr.d8 en vigencie:

Prnerur anualmente ... Aaamb'ea de Accionistas un informe ~elivo II Ie gesClOn Il&¥eda II cabo en nombre de .. Compaftie; NomDnlr y dnpedir al personal do 1:1 Compani. v, aSimismo. remunentcl6n. en congruenCiIi con 10 dispueslo en esla Act8 Constll

(cl

(d)

ElitalulOs Sodale. y en 01 Contrato de Empresa MIxtI;

Formular • III Asamblell de Accioni$tas las recomendliOones

convenient" en cuanto II la constiluci6n l1e reservas y at empleo del.

supertMt;

(e)

Formul.r a .. .....mble. de Ac.cioniSlas las propuMtas de diClJtbudones de dividendo. .nuales. pago!l de antidpos y distrtbuciones de prim •• 47: oontormldad con I. poliUca pre",-sla en el Articulo 32 de esIa Acta Conlt~l ~

.- t~r 1

Y EateMo. Soci.IIes· ~';': \ .

• .. \ I

<-.\ Acordar ,. ceIebnIcIOn da contralOs y ados requeridos para el C8 ·4

funcJonamlanto de I' Compaftia y eI desarrollo de SUI r:egoc:ios, en el

(I)

entendldo de que dichos coo'rato!'> y aCIOS (i) 1eberan ser conqrue",~ con los

programas de lrabajo y presupue$los apro:'ados por La Asamblee de

AcciOnlstn OOnfomle a elta Acta ConstitutiYa y EstalulOs Sor.ialcs y con I."s pollllcal y procedlmienlOs de Ie Compllftill. y (ii) en n;,.gun caso podr'n eJectar III condlclOn y facuRades de Ia Compania como operadOra del Ate......-

DellmHItda: f.>.:

... .. . ,-

(g) AutoriDr .. llpenura. mOYimlentos y demJ de cuantas bancarlas. designalhlSO ...

(h) L1brar. ecept.r, aMour y avalor lelm de aomblo y cualqui@r 01'0 "'eclo de

(I)

oomerciO. en eI .nlenc:hdo de que dld...,s 3ct(,S doel!"r~n ser -':<>r.gruenles ~n 10. programal de IrabaJO y vraluDU8ROI aprobado. pot' fa AN..,bIea de

Acooniltol conforme a 81111 Acta CoOltiluliva y ~ SociaIM;

Autoriz.ar Ia delignaci6n 0 rellOCaci6n de apJderadcK espedalel:

SupeMaar La impLamenla06n de Las pollLicas y pmcedimlentoa nec::ewriol

~ra lIevar adelante el negocio d. Ia Compal'lia de confonnld.t con .. Conllalb d. Emprua Mixta;

Dar cumplimienlo a las ueosicnes de lal Asambklaa de Acc:ioniIIa$: y ProPOner el balanr.e general y -el QSlado de gananciu 'I ~ de Ia eon,pe"la ........ mblea de Ac:cionll1al. PIIf1I su aprobad6n_

La JunIa Ditediva pod...... dentro 1M 101 llmitea que ..rime COIW8 ... "'" Y

"'~i.1IiI tYandoM IOU ajelciQo. delagar en funcionariol de ia Comp8iIIa IA faculladel

"' Ia en 101 IIIera1es (c). (f). (g). (h) • (i) de .... MJcukJ 25_

- ·Articulo 21. EI G''.f(d! Gen.ral y II GtrtncJ .... It CgmptftiJ. EI Genlnle ..,. nombrado y remolrido por Ia Junta ~ actuandO confonne a Ia. propuntas de 101 reDresenlantes de 10. .cciOnllml Clue A. EI Gerenle General

-v; .. ,

~~~,

-: ,

•. L

.. ,t

• ',''1 ..

tendrillal ~uLenleS allLl)uoones y debe,",s.

(a' Dirigir Ia gerencia 'I itdministraoon diana de Iaa operaciones de Ia Compaliia y toInar ~ decisiona relativp a dlchas 1ICIMda.;

(b)

Ejecutar 'I hacar elecutar 101 acuerdol 'I ~ de ia AumblBa de Accionislu '1.cH1 Ia JUJU Ovediva:

AuIorilar con IU finna los documen&Ol 0 cualesql~ 85CriIos en Que" <leba

irUrwnir por ruoluciOn de Ia Aumblea de Aa:ioniAa5 0 de fa Junta

Ordenar los pago, ordinariol de la Compal\ia con arraglo .1 preaupueslo

aprobado por la Aumblea de AccionillaS;

Pre.entar aemestralmenle • Ja Junta Dirediva una rela06n cirwnslandada de loll Ingrnoa. egresos y hllberes de III Comp.l\la, y unll cuent. general de III

(e~

admlnistraClOn:

Informer a .. Junt. DlrectlvlJ, previa 51)llcilud de la mlsmll. sobre cualquler • Munlo referente a la Compal\la 0 a au admlnlslraciOn;

«()

(g) Vlgner de forme colldlana 1111 conlabllldlid de la Companla:

(h) SupeMllar Qua 101 empleados de III Compllftla cumplan con sus obliga~ '. ~. y sohcitllr 8 18 Junta DlrecUv:l su despido en cases juslificados 0 necesancs. 0

procedef con tales despidos cuando lal tacullad Ie ',ubiere sldo delegada;

(il

Somoler III propuesta de programa de trabajo y presupuesto anual a la Junia

(j)

Dlrectlva, y tomar lodas las medldas nscesartas para que. mienlras se IIprueba cualquler programa de trabajo y presupuesto anual, se continue c4 las operaclones de la Compa"'11 de acuerdo con las leyos :lplical::lles y~3 \

practicas prudentes de 13 industria; y . ~ \

Implementar las polltlcas y procedlmlenlos para la operaciOn de Ie Comp~ .... :/~4 y lIovar ., cabo cUl'llquler olro acto de·dlsposicion 0 admlnislraclOn para et cua~1

sea expresamenla autoriz:ldo por la Junta Dlrecliva

Adem's del Gerenle General, la gerencia de 18 Compa"llI. estar~ conslilulda

por elecutlvos de prim era linea qulenes ocuplI.mn las posiciones de Gerenle T6cnlco. Geranla da D.SBrTOllo Sustenlftbl •• Gerento de Audllorfa, Geronle !'Ie Operaciones,

Garente de Recursos Humanot. Gerenll!! do Rolaclone5 Extema!':, Gerftnle d6-

( , ..

I" Ii ComarclalizaclOn, Gerente de PrevenclOn y C.1nlrol de PllfdldAS. Gemnle~' 1

AutomallzaclOn. InformAtica y Telecomunlcaclones (AtT), Geronle de Flanlticsi:iOf\, •• ~! Gerema de AdminlslracJOn y Flnanzas, Gerenlo do Procura. Geren.s Legal. Garent~ •

'. "

," 4;

de Segurldlld Industrial y Gerente "" Higior"e Ocupocionfll y flmbicnto. LO!l gorenlo~ ' ..

de prlmnlll IInee y 1011 geMntns rio :'Iegundll 'Inllo !ler,in nom,"n!'lo~ por lo~ acGionifo'.Hi Clas~ A y par los ;JCCIon4sta:; Clase B on proporCl6n a sus respecuvas

pafbcipacillnes accionariil' un 1(1 Compania. cootorme a 10 que 10& rniemcs ucuerdan,

lin ., enlen<lido de qUill 105 acciom&lilS Clase A nomlnara al Gorenle General. el

~r.nto de Dosarrollo SustcnluUlo. al Gerltnlo dill Audiloria. al Gerenl8 de

l'lcionos, al Geronle do RecurllOs Humiloos. al GlllfBnte de Relll.clones Extemas, erente· de ComorciallzaCl6n, at Gerenlo de Procura. 01 GBrento de

Gllrlllnio T\i-clliCO. al Gerontc dQ Admim~lraci6n y Finilnlllt;, al Gerenle de HlgienB

OcupaClOnal y Ambillnlo. al GerOnlQ do Segufldad IndUlitrial y ul Gerente de Planih~c:i6n. So Cl"eara lambi6n Ia posici6n de Adjunlo al Gerunlo Genlillal. la coal ~~~ ocupada por un alignado de 105 aoooniGlas Clalie B. no londrA linea de J" ~~si6n con los Gerenlcs de Primera 0 Segunda Linea. y tendra como prindpal

\ nsabihdad. enlre olras cosas. COordinar y prOOlovur Iii mayor eleclivldad y las

• I:

_b.Jinergias para asegurar el cumplimienlo do los nivalea de producci6n_ Los gerenles

~.

~,f'Primera y segun<lil linea deber~n prestar servicloa a Uempo complelo y con

dadicaQ6n exclusiva a la Compa"ia. salvo c\lando en casos eXCQpcionales la Junta

Direcblla de I~ Campania dlspongil 10 conlrano. Todos los coslos derivados del

empleo de 105 geronlel> nominados por los accionistas Clase B que eJ(cedan los

C;:O$IOS regula res de nOmina :Ie la Compiloia (confonne los mis,nos resultsn do la

..

i., e5Cala &alarial quo corrf!spondil a 1(1 poslci611 Que ocuptln y dtt Olios bonellciot;

'::""

s. \:.oIOrgadus por la Emprusa ML~I~ ;J sus IrahaJadores) doberan sur pagados por el

·l \

" "~nLSIa Clase B quu nomine a dichos gerenlOS. salvo que kI contralaci6n do

.l.J}.'

'~.. IqULora do tales 'lerenl8s 0 de cualquHtr OlrO personal I.6cnico 0 ellperto GGa

.; ~~ preSilLnOjnlo r8Q~nda IlUr Iii Junia DlrcclLVii de l;) Compania. eLL cuyo caso •

-.~

~81.976

GACETA OFlClAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

. Jueves 16 de diclembre de 1010

conlolmv a 10 previllo en AI Articulo 4.2 del Contralo de Empresa Moo., 10. re~ t'Ionoralto, 0 lalaltos y demlts eoetes .sOCiados de lale. garanlel,

f6<:n1cos y expenDS .erilln a cargo de Ie Compal\la. Todos los gerentes daber'n repor1llr dlrect.mente .1 Gerenla General, en el enlendldo de que la Junta Directtve

" ..

tambf6n ~riII requertr a cualquler gerenla que reporte directamenle' a la Ju

I'

OIrecttva. L~ estructunl de Ie gerencie de Ie Compal'lia sera revisada peri6dk:a

por loa ftcclonlstal • fines de asegurar que I. mlsma responda a 101 fi"es y obi de III Compal\Ia.

CAPiTULO V

DEL REPBESENTANTE JUDICIAL

Articulo 27, II R.p ..... nt.nto. Judlcili. Ll' represenlaci6n judicial de la

Companla !leri e}erelda por un (1) Represanlente ,Judlclal, qulen deber' ser profeslonal del derec:ho. Le Aeamblea de Acclonishts .elecluara Ie desJgnaci6n por ~ perlodo de trea l3) al'lo., vencldo 01 cua" el Represenlenle Judicial de~( ft

. permanacer en el cargo I'I8s1a que su sucesor lome pOllesi6n del cargo. La .liiam~~\ da Acclonlalas podri 19u1.'llmenle hacer pmrroges conseculivas de la duraci6n d~ mend.to.. ~llmlamo, I. Alemblea de Accionltlas pOdi. proce<ler en cualquier momenlo e la remocl6n del Reprel"nl3nlo Judici,\lll. EI Re~reS0'11anle JudicIal as'slira

a II. Asambleal de Accionislas 0 reunionos de la Junia Oireclivn, cuando fuero

conVOI".ado para ello, correspondi6ndole la representoci6n judicial de la Compal'lla en

proceso. edmlnislrallvos, Judlciales y logislallvos, la cual ejercera en rorma exc.Jusivil.

suleto e 10 dl.puesto en los Artfculos 16 y 25 de esla ACla ConslilulivlI y ESlatuios .' Soclalea. En el Capl1ulo XI de esta Acta ConslilulivlIY Eslalulos Sociales. se deslg~~ ~.' -, . ,I. ~:"

II Represenlanle Judlclal, qulen ejercerl'i sus funcionell durante el prlm"r pl!l.rrodO'.;~

ealilulario.

CAPiTULO VI DEL GQMISARIO

Articulo 21. EI Coini,.r!o. LII Compa"ia lendra un (1) Comi.ariO titular con ,

. : au relpeclivo .upI8nle, quiene. londran I ... alribuclonel qua aal'lala al C6dlgo de

m.rcio. Ambol duraran Ires (3) anc, en lUI funclonel y su delignacl6n 0 ocl6n Ie corre'ponde a ta Aaamblea de Accionl&llIl. Vencido el lapso anl81 I'Ialado lin haber sido reemplazados. los runcionarlos regulados en eJ prelenle f':

• Articulo permaneceran en al clercicio do sus cargol con lodas las alribuclones

inha,ante. a IU cargo hasla tanto Sll nombro a I:lS personas que los rElemplacen. En el Capitulo XI de e,ta Acta Constilullva y Eltalulol Sociatel, sa deligne at Comiaario tilular y II IU relpacllvo luplente. qUlones IiIjerceran sus funciones durante el primer l~dO •• Iatulerio.

I. CAPiTULO VII

~ I DEL BALANCE. DEL PATRIMONIO. DI! LA. RESERVAS.

Iii DE lAS UTILIDADES Y DE LA. PISTRIBYCI6N Q! DIVIDI!NPO'

~ Artlc~lo 20. elarclct9 Econ6mlc:o d. II Comp'n!" EI ej.n;icto eeon6mlco

anual de la Compaliia abarca el periodo comprendido entre el 1° de enero Y al 31 de

dlciambre de cada allo. Sin embargo, at primer ejerciciO econ6mico comenzari en 18

lecha de regislro de esla Acta Conslituhva Y Estatulo1i Socieles Y se extendera hasta e.1 3\ de dh:iembre de dlchO allo. Allinal de cada eJercicio acon6mico Ie preparari el invenlaric ~. balanco general de confOrmidad con las normal 8lIiabiecidai por IiII

: >. COdigo de Comercio y los pril"!cipiol de contabilldad mercanlll genarelmente

·~t ...

\~CGPtados on ILl Republica. La Asamblea de Accion;stall podra considerar y aprobar

·l~.lilnC8S por mayoria calilir.3da que comprendan periodos mas cortos y que sean f~esenlados por la JunIa Dlrccllvil

!fI Artic'llo lO. Rosarvn Socielarin De las ulilidades nelas da la Compal'lla

resullanles dol valance general y eslado de gananclas 'J perdjda6 "aprobados conforme ill Ar1lculo 16. sc !\epariln~ <lnu;>,lmcn~(! IJII cir.r.o per cienlo (5%). cor. 1(1

~nRlidad de former un londo ric re~p.rv.1 IC~I(j: h:1~I<l il:r.:1n;:,,' pi (),~< r.nr elenlo (10%1

del c3pllill WClLI!.

.~

'.

Art1c:ulo 31. Hilley" Adlcloo.'". Ademh del capital social y ~s asl.blec1das, asl como cualquler olra cuenla patrimonial que pueda exlsllr en

de la ley 0 de los princlplos de contabmdad generalments (lcepladoa,. la Co podrill creer, previa aprobacl6n de la ASBmblea de Accionlslas de conrormldBd ArtIculo 18(11) de asll. Ada Constllutlva y Estalulos Soclales, OJeole!: P8trimoniales

adlclonalel de reserve. los monlOI en dletlas cuen .. s no podr6n ser reducldos nl

dlslribuldOS de manera alguna, salvo eon 18 aprobaclOn de la Asamblel1 de

Acclonlsles. Llis cuentas P8trimonialos de reserva serl'in consideradi'l3 oomo una reducci6n del monto de las p6rt1idas, si 1115 hubiere. para la determlnacl6n ~ij:~

(.

dlsmlnucl6n del capital IOCI.I a los erectol d~ 10 eslablacldo en el .ArtlculO 26~ .. ; ~I'f

C6dlgo de Comerclo,; . \

/ ~.

Articulo 32. Dlyldlndol y Otrll. DJltribyclonls. Suje!o a 10 dls,ueslo e ~

Articulo 1.tI(A) del Con'ralo de Empresa MillIe, los divldendos y otras distribuclone!.

previSlas en asta ArtIculo 32 seran pagados a prorrata entre el numero de acclones

emlUdas, independlenlemenle de su Clase. La polltica de divldendos' de la

Compal\fa, una vez latlsfech08 los requenrruentos dp, 10<'\ fondos de reserve

mencionados en el Articulo 30, da sus plenes de inverlll6n y de sus- oblig8cioMs

flnancloras, nScaloll y de oira Indole, conslllllr' en pagolr anul1lmenle I" lIum3 ml'i~lma._ r~~ ~ . de dlvldendos en efectlvo que rOlulle f"cuble, evUondo relenor rondos f :.~. r ~~. innecetariamente. Ln poUUca de dlstribucioMs de la ClilmpDi'lia co~templarn lamb{~n~,~

el pago de dlvidendos anllclpado!l (pr4!slllmos .", accicrnstas), rerlu~ciones de c~.piiel

',""

y dllllriDuclones da prima (que no pod rAn ser dislnbuidos en formll d.e divir1endos si"!.,o\.:

'-" .

como distrlbuciones de prima) paro pager a lo!! acclonisl8ll. en If! medlda en que 11'1 Junia Directlv;, 10 considera factible y prudenle dado ~ siluaci6n y proyecci6n

financieril do la Compal'lill. fondOIl retenido:; en la Compai'lla que no sean requeridos

para tos fines antes sai'lalados. La Junta Oirecliva debera considerar ta posibllidad de ~ r~ctuar lal~S' IdislriblJcione~ por 10 rneucs lrimostralmente. Todos tos pagos de ,: videndos. ':.IIllicipos. retlucciol1es de cDpilai y dislribudonss de prima de licuerdo Ii ¥pate Articulo. deberan ser elecluados por Iii Compai'lia a cada acclonlsta registrado

como tal al mornenro de la decloraci6n 0 aprobaci6n mediante transferencia de

fondol inmediatamente disponibles denlro da los cinco (5) Dia1i 8igulenl8ll e 101 fecha da tal declaraci6n 0 aprobacron, Todos los pagos a acclonislnl de acuerdo a .este Articulo 32 SQr~n oloctuadoll en d61ares de 105 EE.UU. a travils do las cuenlss Que III

:i.'r.:~mpanla mantenga en el extorior. EI. dorecho do leciblr III pago nacera on el ~~. manto ~n el eual ta Asamblea de Accionislas 10 apruebo. En ningun coso 8e haran l' t~b~cjo.nes a los accionislas 511a Compalifa no tuviera disponlbilidad de cala para cerlo.

CAPiTULO VIII

DE LA lIQUIOACI¢N PE LA CQMPA81A

Articulo 33. t.lgyldlcIQn. En caso de liquidaci6n de Ie Compaflla. 6sta sara

efecluada, sin perjuicio de 10 que disponga la ley, por un (1) liquidedor de.ignado por la Asamblea de Accionista8 que hubiere acordado 101 liquidaci6n. En la IIquidaci6n,

lodos los aclivos de cualquier naluraleza de propiedad de la Compal'lla. sean

lallglbles 0 Intangibles. rsales 0 perilonales. seran transferidos unicamente a lOll

\

~.r;oPielari'>s de las ac.c,onvs Clase A, excoplo por al dinero on electivo Que no doba

\ \8f reservado para E:I pago do gastos y olres obligaciones, el cual sera dislribuido a

~~~ accionl~tas en proporci6n a su:; flar1lcipaciones an et capital accionario de la .~~mpa .... !a.

CAPiTULO IX

AUOITORIA Y ACCESO A INFORMACI¢N

Articulo 34. Dorecho do Audile-rta da los AcslonlslllS y Acco.o.

Inforrn.cl(!n do 1:1 Companla. Cualqui~r :lccionisl;'l tend~" (Ier~cho 0'1 Que "n auditor indapendienla verlflque los regi~lros cOn!abl(!~ y financier05 de Iii compA il cfec:os de! 10 ell,,1 r.ebcril ~8( "v:<;o 1:0, ~~cr'\(l ;1 11 Comp;1I'if! con por 1o ~

" ~.

Jueves 16 de diciembre de 2010

GACETA OF1C1ALDE LA REPUBLICA BOLIVARIANADE VENEZUELA

381.977

Irelnta (30) Dies de anllclpaciOn. Durerue ci curse de dtcnas audrtorias, las cual~ deberan Inlertenr con el normal desarrollo de las aClividades de la Compaflla. ~

ofrecen1 1'1 los l'Iudllores deslgnados por el accionista acceso rl'lzonable a

Inslalac:lones durante horas Mblles. Cada acelonlsta deber!!! hacerse cargo de 10'

los gaslos incurr1dos en cualquier auonorta Uevarla cabo a solicltud de di,

acctontsta. Los coslos de las auditorias conjunlas seran asumldos por los accion2 en pmporciOn a sus respecuvos porcentales acclonanos, AdemAs de 10 anten/~ acc'oruetas tendran plena scceso a toea la informaci6n relacionada con el nlilJ~ ta Compal'tle. La Compaflia reportara peri6dicamente a todos los accicnistas -C~9'

.. . '-

y Clase B la informaciOn financiers, fiscal, de salud, seguridad y rnecio ambienu

de otra Indole necesada para que puedan etaborar sus cuentas y reportes

acuerdo 8 las normae aplicables a enos,

CAPiTUL.O X DISPOS!CIONES FINAL.ES

Articulo 3G. ,(probac:16n de Modlnclclone8 Estatlltarlli\, Salvo modlficaclones a los Anlculos 5 y 6 de esta Acta ConstitullYB y ESlatulos scctares

acuerdo con 10 previsto en el literal n (b) del Articulo 16 de esta Acls ConS(it~liy Estll\UIOS Social as, para ser valida, cuatqular rnodincactcn de !"S13 Acl!! Conslill]ti;' Estatutos Sociales deberA ser aprobnda pm el Mini~IDf)O del Poder Popular par;

Energle y PelrOlM y, en ceao de moclillcacionos ar Anlculo 113, por I" Asaml

Naclonat.

Articulo 36. ~a tlo P[lIYI,lal. En todo aquello que no asta prevlsto en

esta Acla Consntutive y Estatutos SOCi31t:!s se ap!icartlrl las drspcsiciones legales

vigenles de la Repubhca Bollv<lrian<l de Venezuela. S;)lyO por 10 oslablecido on las

ormas aplicab,les de Doracho Publico, la Companla lie regrra por 188 norrnas de [echo PriYado, Incluyendo. antre btes' ultirnas, 18& dlliposiclonea dlil C6digo de

ernercto Qua rosuncn aphcables.

CAPiTUL.O XI QISPQ8ICIQNES TBANSIIQRIAS

PRIMERA: Para ejarcer los cargos de miembro de 18 Junta OIIllCliv8, Presidenle de la rmsrna. Comlsario y Represenlante Judicial, tante en caUdad de litular como

suotenro. sc designan <I las personas que a conUnueci6n sa onumeran, quienes

~eiercerim sus Iunciones durante el pnmer periodo estatutario hasta que la Asamble8 llde Accionistas dasigna a sus secesores:





~ _.

1 Ruban Figuara • C,1. V- 5,521.356

.;OrlandO Chacln - C.1. V- 4.525,271

- Presidente

- Director PrinCipal

.-

Pedro Loon

• C.1. V- 4.655,705

- Director Principal

FQderico Ansi Rola - Pasaporte No. YA0312638

- Director Principal

Llvlo Burbl

- Pasaoorte No, AA2507B63 - Director Principal

Felix RodliguHZ

- CI V-4,02tJ.270 - Director Suplenta

',', Jesus Emlindel.

~"i:· Glo . P ..

~r, vanru alrini

\ ..

I tRichard Aymard I,

,. ..... ,

." Angel qial

Nelson Goodrlch

- Ct V-8,399.624 • Director Suplente

- Pasapone No, AA3255722 - Director Suplenle

- C.1. V-3.498,071 - Director Suplente

- C.l. V· 636,500 • Comissno. CPC: 5.435

·C.1. V- 3.982.007 -Comisano Suplente CPC: 4.179

GI9110H8 Abreu .:

- C,1. V- 10,347.610 - Rapresen!anle Judicial

venezolanos. mayores de edad, domlclliados en Caracas y li1ulare~ de las cedul

SEGUNOA: Sa auloriza a Carlos Eduardo Oliveros ylo a Elayne Hernan

ldentldBd numeros 15.930.706 y 14.122,062, respectivarnente, para Que do ma ..

conturua a separadamente hagAn 10 prescntacron de ta Compa-'ia anl~ e.1 Regis .. ~

Merean!!! de In CircunscrlpciOn Judicial dcl Dislrilo Capital y ESlado Mirilnda, asl

como la fljaclOn y publlcacl6n de 18 presenle ACla, 8 nn de dar I;Umplimlento a 'as dlsposlc1oOP.!I dill COdlgo de Comerclo de Venezuela, Carl'lCAS, en la fecha de IU

presentaci6n.

CORPORACION VENEZOLANA DEL. PETROLEO, S.A.

ENI LASMO PL.C

Por __ .___,IIr~~_L....:..{{--'-~L..:..'_· _

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA CIENCIA, TECNOtOGIA

E INDUSTRIAS INTERMEDIAS

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUILA MINISTERIO Del Ii'ODER POPULAR PARA CIINCIA, TECNOLOGIA E INDUSTRIAS INTERMIDIAS DESPACWO DEL MINI5TRO

fECWA: 11/11/ 2010

Ni 151

20011 Y 1518

RESOLUCION

En ejerclclo de las atrlbuciones conferldas por el Decreto Presldenclal Nil 7,104 de fecha 11 de diclembre de 2009. publiCI do en la Gaceta Oficlal de la Republica BolivlrlZlna de Venezuela Nil 5.943 Extraordlnarlo de la mlsma fecha. en virtue de 10 establecldo Ifl al articUlo 77. numerales 3. 12. 13. Y 19 del Decrata con Rango. valor y Fuern de L.ay Organica de la Adminlstracl6n Publica, publlcada In II G.cetil Onelal de ta Republica Bollvar'.na de Venezuela Nil 5,B90 Extraordlnarlo de fect'll 31 de julio de 2008. de conformldad con las atribuclones contertdas en los artlculos 24. 26 Y 54 de la Ley Organlcll de Clenell. Tecnologfa a Innovaci6n (LOCTI). publicada .n la Glceta 0'lc181 de I. Republica 80livariana de Venezuela Nil 38.242 de '.chl 03 de Igosto de 2005, y en concordancla con el articulo 16 de II Ley Organic. de Procedimlentos Adminlstratlvos pub!lclda an la Gaceta Oflclal de la Republica de Venezuela Nil 2.818 Extraordlnarlo de 'ech. 01 de Julio de 1981, este Oespacho,

RESUELVE

ARl'ICULO 1.- Constltulr en III Fundlcl6ri pari el Oasarrollo de la Ciencia y la Tecnologfa an II Estado Delta Am.curo ('UNDACITE. DELTA AMACURO). una Sede del Programa Cientfflco-Tecnol6glco de Investlgaci6n. denomlnado: "Acad.ml~ d. Sortw.r. Llbr. (ASL)·, creado pOI' este Ministerlo mediante Resolucl6n Nil 237 de 'echa 11 de noviembre de 2004, pubtlcada en II Gaceta Oficlal de la R.epubllca Bollvariana de Venezuela Nil 38.058 de la misma fecha.

ARTICULO 2.- Los recursos para rlnanclar la Sede de la "And.ml. d. Software Llbr. (ASL)", en 18 Fundacl6n parOl el Desarrollo de la Ciencla y la Tecnolog!a @n el Estado Delta Amacuro (fUNDACITE.

DELTA AMACURO), illS! como otros gastos rstaclcnaccs con su direccl6n y elecucien seran aportidos antre otros entes por al Minlsterio del Poder PopuliSr pare Clencla, Tecnologil e IndustrliSs Intermedias, a traves de ta Fundac:i6n para el Oellrrollo de la Ciencia y la Tecnologfa en el Estado Delta Amlcuro (FUNDACITE.DeLTA AMACUA.O). a cuyo ciSrgo estara la ejecucl6n hknlca. financier. y I. Implantacl6n operativa de la Sede de la "Ac.d.ml. d. Softw.,.. L1br. (ASL)".

ARTICULO 3,· Para II cumpllml.nto del obleto de la Seda de II "Academia de Softw.r. Llbre (ASL)" II Fundacl6n para el Desarrollo de la Clencli y 18 Tecnologfil an el Estado Delta Am.curo (fUNDACITE-DILTA AMACURO), podni reilizar las slgulent.s actlvlcades:

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