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DENUNCLA NUEVA

SENOR FISCAL GENERAL Y JEFE DEL MINISTERIO PUBLICO

KAREN :MARIE FISCHER PIV ARAL, de cuarenta y echo aiios de edad, soitera,

guatemalteca, Abogada y Notaria, de este dornicilio, can cedula de vecindad numero de orden A

gui6n uno (A-I) y de registro numero seiscientos dieciocho mil novecientos veintiocho

(618,928), extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala.

I.

DIRECCI6N Y PROCURACr6N

LUGAR PARA RECmIR NOTIFICACIONES

Actuo bajo mi propia Direcci6n y Procuracion y sefialo como lugar para recibir

citaciones y notificaciones la oficina profesional ubicada en la DlECINUEVE A VENIDA

N0MERo DlECISEIS otnox CUARENTA Y DOS DE LA ZONA DIEZ, DE ESTA ClUDAD DE GUATEMALA.

II.

RAz6N DE MI GESTI6N:

Bajo los preceptos de los articulos 28 y 29 de la Constitucion Politica de la Republica de

Guatemala; 4 y 38 del C6digo Penal y 297 del Codigo Procesal Penal, comparezco a interponer

DENUNCIA por los delitos de CASOS ESPECIALES DE ESTAFA, FALSEDAD

MATERIAL,

IDEOLOGICA,

MONOPOLIO,

PECULADO,

FALSEDAD

MALVERSACION, CONCUSI6N Y FRAUDE contemplados por los artfculos 264,321,322,

340,445, 447, Y 450 del C6digo Penal, en contra de las entidades denorninadas:

L "ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS", a traves de su

Presidente y Representante Legal, sefior RUDY LEONEL MALDONADO

CASTILLO Y quien puede ser habido en PRlMERA A VENIDA ONCE GUI6N

CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DlEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA;

2.

"CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6N1MA", a traves de

su Presidente del Consejo de Administraci6n y Representante Legal, sefior VICTOR

HUGO FIGUEROA ORTIZ, quien puede ser localizado en PRIMERA A VENIDA

ONCE Gm6N CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 0 CALZADA ROOSVELT TREINTA Y TRES Gm6N OCHENTA Y

3.

SEIS, ZONA SIETE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA;

"EXPANSI6N CORPORATIVA MILENIUM, SOCmDAD AN6NIMA" a traves

de su Presidente del Consejo de Administracion y Representante Legal, sefior LUIS

ALFONSO G6MEZ GONzALEZ, quien puede ser localizado en PRIMERA AVENIDA ONCE GUI6N CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA ClUDAD DE GUATEMALA 0 CALZADA ROOSVELT TREINTA Y TRES GUI6N

4.

OCHENTA Y SEIS, ZONA SIETE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA;

"RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, SOCmDAD AN6N1MA" a

traves de su Presidente del Consejo de Administraci6n y Representante Legal, senor

MARIO ENRIQUE VARGAS SALAZAR quien puede ser localizado en PRIMERA A VENlDA ONCE GUI6N CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 0 CALZADA ROOSVELT TREINTA Y TRES GUI6N OCHENTA Y SEIS, ZONA SIETE DE LA ClUDAD DE GUATEMALA;

5.

"TENDENCIAS

SOCmDAD

MODERNAS

LATINOAMERICANAS,

AN6NIMA" a traves de su Presidente del Consejo de Administraci6n y Representante

Legal, senor RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO quien puede ser localizado en PRIMERA AVENIDA ONCE GUI6N CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 0 CALZADA ROOSVELT TRBINTA Y TRES GUI6N OCHENTA Y SEIS, ZONA SIETE DE LA ClUDAD DE GUATEMALA;

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6. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, ALVARO COLOM

CABALLEROS Y DEL CONSEJO DE J.\iIINISTROS, para la promo cion de

ANTEJUICIO en su contra por los delitos de PECULADO, MALVERSACION, coxcusrox Y FRAUDE, contemplados par los articulos 445, 447, 449 y 450 del

Codigo Penal;

7. EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, ALVARO ARZU

llUGOYEN, para la promo cion de ANTEJUICIO en su contra par los delitos de MONOPOLIO Y CONCUSI6N, contemplados en los articulos 340 y 449 del Codigo

Penal; y,

8. Todas aquellas personas que tuvieron participacion como autores, complices 0

encubridores que de la investigacion que el Ministerio PUblico realice, resulten

responsables,

m.

DE LA CALIDAD CON QUE ACTUO:

Comparezco en mi calidad de ciudadana guatemalteca y de Abogada y Notaria en

defensa de los intereses nacionales difusos que mediante el otorgamiento, por parte del Estado

de Guatemala, del Subsidio y Aporte Economico de Inversion, se ven vulnerados al desorientar

la economia nacional en perjuicio de Ia riqueza del estado y la equitativa distribucion del ingreso

nacional, para el enriquecimiento ilegal 0 indebido de los propietarios de las empresas de

autobuses urbanos reunidaa en la famosa "EMPRESA DE NEGOCIOS" denominada

"ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS".

IV.

DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS DENUNCIADOS Y QUE OruGINAN LA

ACCION PENAL :

REeHOS:

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4

1.) ANTECEDENTES.

La xsocucron DE EIvfPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, fue constituida par

medio de la Escritura PUblica numero 84 del 16 de JUDio de 1961, publicando sus estatutos en el

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Diario Oficial de fecha 3 de febrero de 1965, tal y como 10 acredito can la fotocopia Iegalizada

de la Certificaci6n extendida el dia diez de febrero del afio dos mil diez, por la Direccion de

Registro de Personas Juridicas del Ministerio de Gobernacion, par la cual se acredita que se

encuentra constituida, inscrita y autorizada como una Sociedad Civil desde el 9 de enero de 1965

ante el Registro Civil de la Ciudad de Guatemala, de conformidad con el Decreto Ley numero

106 C6digo Civil, ante la partida numero 21, folios 496 y 497, del libro 41 del Registro Civil de

Ia MunicipaIidad de Guatemala, y mediante anotaci6n a dicha partida 21 aparece que con fecha

catoree de marzo de mil novecientos ochenta y seis, se anoto en el Registro Civil, el Acuerdo del

Ministerio de Gobemaci6n, por el cual se reconocen sus Estatutos y Reconocimiento de su

personaIidad jurfdica, A la presente fecha apareee como su Presidente y Representante Legal

ante la partida mimero 21 del libro 41, folio 496, el sefior RUDY LEONEL MALDONADO

CASTll,LO.

La problematic a del transporte urbano de la capital es un tema reeurrente. La discusi6n

cuando hace crisis no pasa de la vieja controversia del aumento del precio del pasaje y/o el

aumento del subsidio que los empresarios reciben y han recibido por muchlsimos afios de parte

del gobierno central. Con la actual matriz del transporte urbano dicha controversia nos lleva a un

cfrculo vicioso, AI aumento de los costos de operaci6n, se clama por parte de los empresarios de

un aumento del precio del pasaje +en muchos casos Inalcanzable por parte de la poblacion

usuaria- 0 bien por un aumento del subsidio por parte del rnismo Gobierno,

Par una parte, el Estado de Guatemala, por medic de sus gobernantes ha subsidiado de

forma millonarla a los propietarios de los autobuses urbanos de la Ciudad Capital y existen

registros en la Municipalidad de Guatemala, que partiendo del gobierno democrata cristiano

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(1986-1991) que presidiera Marco Vinicio Cerezo Arevalo, se les ororgo para ese periodo

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE QUETZALES. En el corte Iapso de

Gobierno, entre 1992 y 1993, que presidiera el ingeniero Jorge Serrano Elias, nuevamente se les

otorgo subsidies que alcanzaron los CIENTO SIETE MlLLONES DE QUETZALES. En el

corto gobiemo de Ramiro De Leon Carpio (1993-1996) se les concedieron a los mencionados

empresarios otros CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE QUETZALES. Todos estes

gobernantes decidieron subsidios unicamente para la operacion del servicio,

Con la llegada del Gobierno de Alvaro ArzU Irigoyen (1996-2000). se decidio brindar

subsidio no solamente ala operacion del servicio, sino tambien a la infraestructura que sirve para

la prestacion del mismo en la capital. Es decir, compra de buses convencionales (''tomates'') y

los buses articulados C'gusanos"). De tal suerte que se les concedieron CIENTO VElNTE

MILLONES DE QUETZALES para la operacion y CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES

DE QUETZALES para la infraestructura. Para este periodo municipal el alcalde de la ciudad era

Oscar Berger Perdomo, gestion durante la cual se compraron los famosos "tomates" y los

"gus an os"; muchos de esos "tomates" formaron la flota de la Empresa Municipal de Transporte

Y los buses denominados "gusanos" sirvieron para formar el eje sur del ''TRANSMETRO''. En

los afios de Gobiemo de Alfonso Antonio Portillo Cabrera (2000-2004), se les asignaron

CIENTO SESENTA Y TRES MlLLONES DE QUETZALES en subsidies para la operacion del

servicio, y diem administracion tuvo que honrar todavia el pago de CUARENT A Y OCHO

MlLLONES DE QUETZALES en subsidio para adquisicion de infraestructura, pactados por la

administraci6n gubernamental anterior.

Durante los alios de Oscar Berger Perdomo (2004-~008) como Presidente, de junio de

2004 a abril de 2008 se entregaron otros SETECIENTOS MILLONES SETECIENTOS MIL

QUETZALES. En total en veintid6s ailos se les ha otorgado en subsidies a los empresarios

del transporte urbano de la ciudad de Guatemala, una suma superior a los MIT..

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OCHOCIENTOS MD..LONES DE QUETZALES, sin incluir la sumas millonarias entregadas durante el actual gobierno.

Durante el Gobiemo del sefior Presidente Alvaro Colom Caballeros, se continuo subvencionando al sector Bmpresarial del Transporte desembolsando mediante el famoso subsidio 0 tambien llamado APORTE ECON6MICO DE INVERSI6N cada mes a los duefios del transporte urbano la cantidad de DIECINUEVE MILLONE~ DE QUETZALES. De conformidad con la publicaci6n de CERIGUA (Centro de Reportes Infonnativos de Guatemala), el gobierno de Alvaro Colom Caballeros en el mes de noviembre del afio dos mil nueve entreg6 ala ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIT.,LONES OCHOCIENTOS MIT., QUETZALES.

Juan Luis Font, el dia 15 de marzo de 2010 en su articulo denominado "EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE", comparte en manera significative mi iniciativa de denunciar estes actos arbitrarios e ilegales cometidos por la ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, el Gobiemo Central de Alvaro Colom Caballeros y por el Gobiemo Municipal de Alvaro ArzU Irigoyen al expresar en su columna: "Mas alia del negocio que se oculta detras del nuevo sistema de prep ago en el transporte colectivo de la capital. Mas alia de la burda dedicatoria en la autorizaci6n de rutas para la cual se finge un concurso publico con la simple finalidad de llenar un requisito. Mas alla del uso de fondos piiblicos nacionales para favorecer los intereses electorales del partido oficial, Mas alla incluso de la ambicion de no quedar excluidos del reparto de fondos y del negocio millonario que muestran los operadores de rutas cortas desde los municipios vecinos a la ciudad de Guatemala. EI fondo de los problemas que se plantean ahora que se trata de instalar un nuevo sistema de. pago acompaflado de paradas seguras y la renovaci6n de la flota de buses 10 constituyen la improvisaci6n, soluciones parciales, cortoplacismo, anteposici6n de intereses sectoriales y no la biisqueda de un interes colectivo. EI area metropolitana, que no simplemente Ia ciudad de Guatemala, necesitan una planificaci6n

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seria, coherente can su realidad y no can los caprichos 0 los intereses pecuniarios de sus

administradores. Los obstaculos Y dificultades que surgen para el nuevo sistema tienen que ver

con la gran cantidad de intereses que quedaron insatisfechos con el arreglo al que llegaron un

grupo de transportistas, la Municipalidad Capitalina y el Gobierno Central. Y cualquier arreglo

de este entuerto supondra para el pals entero un costa mayor. La administraci6n municipal le ha

atribuido al erario publico una parte del costa de mantener en buenas condiciones a la ciudad. Los capitalinos, que apenas pagan Impuesto Unico Sabre Inmuebles, prefieren que el Estado

central pague el costa de operaci6n de BU ciudad, "C6mo se explica que se le entregue a 4

sociedades an6nimas el control del transporte publico durante 25 afios cuando es el Estado quien

10 paga por la via de una asignacion de US$35 millones para el sistema de prepago y par la via

del subsidio al transporte? "Quienes integran esas sociedades an6nimas? l.Por que no se propicio

una competencia real por las rutas? "Hay funcionarios municipales y del Ejecutivo beneficiados

de estes arreglos? l.Por que se ocuka Ia propiedad de entidades que se benefician de fondos

piiblicos? "Supone este nuevo sistema el debilitamiento de la idea de convertir al Transmetro en

el modele masivo de transporte? loPor que no se invierten los fondos estatales entregados para

rnontar el sistema de prepago en la construccion de las ramales del Transmetro que hacen falta?

"Por que no se planifica en conjunto el transporte de toda la region metropolitana? En el corto

plazo sin duda, el partido oficial va a rentabilizar una buena imagen gracias a esta inversion, los

transportistas tendran 25 aiios de negocio asegurado sin haber tenido que competir par 1.\1 y

mientras la Municipalidad se declara ajena a todo manejo, probablemente alguno de sus

funcionarios se relamera de gusto frente al negocio logrado. EI Transmetro requerira de otros 20

mas para llegar a operar plenamente. Y la mitad de nosotros estara muerta cuando alguien

quiera abordar can seriedad el lema de la eficiencia del transporte colectivo." (acompaiio

fotocopia simple del articulo denominado "EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE" aparecido en

el diario El Peri6dico el quince de marzo de dos mil diez) .

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Las caracteristicas principales del transporte publico en Ia ciudad de Guatemala, como 10 son la restriccion legal a Ia competencia, la tarifa regulada y el subsidio del Estado, han derivado en mala calidad del servicio, disociaci6n entre costos y beneficios; distorsiones econ6micas acompafiadas de injusticias, busqueda de rentas, incumplimiento, inseguridad, delincuencia y violacion de la igualdad ante la ley.

El sistema de transporte urbano tiene tres caracteristicas principales: Primero, genera una RESTRICCION LEGAL A LA COMPETENCIA, es decir no cualquier persona puede dedicarse de su propia iniciativa y en igualdad y libertad de condiciones a prestar el servicio y al establecerse la negociaci6n de la actividad de transporte urbano de la ciudad de Guatemala a una empresa en particular como es la ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, que es una entidad QUE EN PRJl'.l'ClPIO NO TENDRfA QUE TENER NINGUN INTERES Y OBJETO LUCRATNO, genera un vicio total puesto que se esta contemplando un MONOPOLIO en las actividades del Transporte Urbano para la Ciudad de Guatemala, que conlleva a que el propio Estado a traves del sefior Presidente de la Republica, en Consejo de Ministros OTORGUE PRIVILEGIOS que atentan contra la economia nacional y la realizaci6n de una misma actividad comercial, Segundo, mantiene una TARIFA 0 PRECIO REGULADO, que 10 define una autoridad central y que obedece a una serie de criterios muy particulares, Tercero, requiere un SUBSIDIO DEL GOBIERNO CENTRAL CONSTANTE con el cual se transfiere recursos de los contribuyentes de todo un pais hacia ciertos beneficiaries especificos, La xsocncro» DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, constituye una entidad no lucrativa, empero SE NUTRE DE RECURSOS ESTATALES para poder sostenerse y OBTENER UN LUCRO que solamente beneficia a sus adeptos. Mas de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE QUETZALES en los ultimos veintid6s afios,

En efecto, tal y como 10 acredito, con Ia fctocopia legalizada de la CERTIFICACr6N extendida el dia quince de febrero de dos mil diez, por parte de la Licenciada Teresa Vasquez de

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Gonzalez, Subdirectora del Archive General de Protocolos del Organismo Judicial, que

reproduce al escritura publica mimero cinco, autorizada en la ciudad de Guatemala el dfa treinta

y uno de enero del dOB mil dos ante el notario Augusto Alejandro Porras Ruano, por cuya virtud

el sefior RUDY LEONEL MALDONAD CASTILLO celebra REFORMA DE ESTATUTOS de la ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, declara ante dicho notario

en su clausula PRIMERA: QUE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA SE ENCUENTRA INSCRITA COMO ASOCIACION NO LUCRATIYA des de el ano de mil novecientos

sesenta y cinco en el Ministerio de Gobernacion y en la Municipalidad de Guatemala, y en su

clausula SEGUNDA declara que: Mediante Asamblea General Extraordinaria celebrada el dfa

veinticinco de enero del afio dos mil dos, los representantes de todas las empresas asociadas por

unanimidad determinaron realizar refonna a cinco articulos de sus estatutos, determinado asi

mismo, que 61 quedaba facultado para elevar tal modificaci6n a Bscritura Publica, y dentro de dicha escritura publica en su clausula TERCERA se reafinna el heche que: La ASOCIACI6N

DE EMPRESAS DE AUTOBUSBS URBANOS es una persona juridica de caracter civil y

gremial, no lucrativa, constituida con caracter de asociaci6n civil exclusivamente con propositos

de representacion, gestion y defense de los intereses de sus miembros, Toda cuesti6n de

naturaleza politica 0 religiosa 0 que no tenga relacion alguna con dichos intereses es ajena a los

propositos de la asociaci6n y no puede constituir motivo de sus actividades,

Sin embargo, el sefior Presidente de la Republica de Guatemala, en Consejo de

Ministros, emite dos ACUERDOS GUB;ERNATNOS identificados de la siguiente manera: 1.)

Acuerdo Gubemativo nfunero ciento Ires gui6n dos mil nueve, de feeha seis de abril de dos mil

nuevo, emitido por el Presidente de Ia Republica de Guatemala, en Consejo de Ministros, por

cuya virtud se acuerda facultar al Ministerio de Finanzas Publicae, para que otorgue Aporte

Econ6mico de Inversi6n hasta por la cantidad en quetzales equivalente a 1REINT A Y CINCO

MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

10

(US$.35,OOO,OOO.OO) a favor de la xsocucrox DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS; y 2.) Acuerdo Gubernativo rnimero doscientos ochenta y uno gui6n dos mil nueve de fecha treinta de octubre de dos mil nueve aprobado por el Presidente de la Republica de Guatemala en Consejo de Ministros, por cuya virtud se acuerda facultar al Ministerio de Finanzas Piiblicas para que otorgue Aporte Econ6mico Temporal hasta por al cantidad de SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUETZALES (Q79,800,OOO.OO) mensuales a la xsocrxcros DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS.

Estos Acuerdos Gubernativos fueron publicados en el Diario de Centroamerica el dia OCHO DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE y CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE respectivamentc (acompaiio fotocopia simple de ambas publicaciones), por 10 que los mismos se encuentran con plena vigencia en todo el territorio de la Republica de Guatemala, y por ende al ser emitidos a favor de UNA ENTIDAD DE NATURALEZA CIVIL Y NO LUCRATIV A para que maneje, utilice e invierta FONDOS PUBLICOS en beneficio particular de sus agremiados, por ende vulneran PRINCIPIOS DE JUSTICIA SOCIAL, PRINCIPIOS DE REGIMEN ECON6MICO Y SOCIAL, Y LOS DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA HUMANA DE GARANTIZAR LA IGUALDAD SOCIAL, EL INTERES SOCIAL CON PREY ALENCIA AL INTERES PARTICULAR Y LA PROHIBIcr6N DE MONOPOLIOS Y PRIVILEGIOS, consagrados por la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, y por ende se esta cometiendo delito flagrante y en forma permanente vulneraci6n de los articulos: 1, 4, 44, 118 y 130 DE LA CONSTTIUCr6N PO;LITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.

Como consecuencia, al analizar en mi calidad de Abogada, que efectivamente existen hechos ilicitos en el otorgamiento del SUBSIDIO Y DEL APORTE ECON6MICO DE INVERsr6N, que mes ames se otorga ala xsocrxcio» DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, por parte del Gobierno Central presidido por el senor Presidente de la Republica de

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Guatemala, Ingeniero Alvaro Colom Caballeros es necesario plantear ante el senor Fiscal

General y Jefe del Ministerio Publico la DENUNCIA correspondiente en contra del mismo, del

Alcalde Municipal de Guatemala, de todas aquellas personas que han tenido participacion en los

ilicitos denunciados, incluyendo a los respectivos representantes legales de las siguientes

entidades que han tenido participacion directa como autores y c6mplices en la

DEFRAUDACI6N DEL ERARIO NACIONAL, siendo los siguientes: a) El senor RUDY

LEONEL MALDONADO CASTILLO, en su calidad de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la "AsocIAcr6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS"; b) El sefior

VICTOR HUGO FIGUEROA ORTIZ, en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINIsTRAcr6N Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad "CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONIMA"; c) El senor LUIS ALFONSO G6MEZ GONzALEZ, en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACrON Y REPRESENT ANTE LEGAL de la entidad "EXPANSION CORPORATIV A MILENIUM,

'i' SOCIEDAD ANONIMA"; d) EI senor MARIO ENRIQUE V ARGAS SALAZAR. en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACr6N Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad "RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONIMA";

e) EI senor RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO, en su calidad de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACrON Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad

"TENDENCIAS MODERNAS LATINOAMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA" .

2.) DE LA PARTICIPACION DIRECTA COMO AUTORES Y COMPLICES EN EL PRESENTE CASO:

La Estafa en el presente caso atenta contra el patrimonio universal del Estado de

Guatemala, puesto que existe con cIaridad un engafio, un ardid cometido par parte del Presidente

y Representante Legal de la ASOCIACrON DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS,

senor RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO, puesto que 61 tenia plena conocimiento

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que au representada no tiene FACULTADES PARA. SOLICITAR, TRAMITAR, UTILIZAR Y APROVECHARSE DEL TESORO NAClONAL, pero 10 hizo disfrazando con el gobierno

central, dicha distracci6n de la riqueza nacional, mediante la figura del Subsidio y el Aporte

Econ6mico de Inversion. El articulo 264 del C6cligo Penal (CASQS ESPECIALES DE

ESTAFA), contempla claramente esta figure delictiva al encuadrar toda conducta defrnudadora en el patrimonio, mediante la utilizaci6n del ardid 0 engaiio para DEFRAUDAR 0 ENGANAR o perjudicar a otro (EI Estado), ocultando antecedentes que le eran conocidos (numera118) como

el caso concreto de NO TENER LA CALIDAD Y FACULTADES DE UNA ENTIDAD

MERCANTIL, SINO SOCIAL NO LUCRATIVA para Ia obtencion de los beneficios de los Acuerdos Gubernativos: 1.) CIENTO TRES GUI6N DOS MIL NUEVE, DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, EMlTIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, EN CONSEJO DE MOOSTROS, por cuya virtud se acuerda FACULTAR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PARA QUE OTORGUE APORTE ECON6MICO DE INVERsr6N BASTA POR LA CANTIDAD EN QUETZALES EQUIVALENTE A TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$.35,OOO,OOO.OO) A FAVOR DE LA ASOClACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS; y 2.) ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO GUI6N DOS MIL NUEVE DE PECHA TREINTA DE OCTURE DE DOS MIL NUEVE APROBADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA, EN CONSEJO DE .MINISTROS, por cuya virtud se ACUERDA FACULTAR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS PARA QUE OTORGUE APORTE ECON6MICO TEMPORAL BASTA POR AL CANTIDAD DE SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUETZALES (Q79,800,OOO.OO) mensuales a la ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS. Estas aspectos son esenciales para acreditar que el sindicado RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO al momenta de Ia

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realizacion de Ia ESCRlTURA PUBLICA NUlvmRO CINCO, autorizada en 1a ciudad de

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Guatemala, el ilia treinta y uno de enero de dos mil dos por el notario Augusto Alejandro Porras

Ruano, cometio los delitos de FALSEDAD MATERIAL Y FALSEDAD IDEOLOGICA

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(articulos 321 y 322 del Codigo Penal), puesto que declare que su representada, 1a

ASOCIACrON DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, ERA UNA ASOCIACrON

NO LUCRATIV A, empero el contenido del acuerdo Gubernativo 103·2009 es claro en indicar

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que e1 propio Presidente de la Republica de Guatemala, le otorga 1~. cantidad de. TREINT A Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMEIuCA equivalente

en quetzales, para IMPLEMENTAR el sistema PREPAGO en las unidades de transporte urbano

de 1a ciudad de Guatemala. Es decir en Ia escritura publica citada, es evidente entonces que el imputado leon el otorgamiento de la escritura de Reforma de Estatutos de la ASOCIACION DE

EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS hizo insertar declaraciones falsas concemientes a la

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NATURALEZA SOCIAL Y NO LUCRATIVA DE LA CITADA ASOCIACrON, puesto que " SU NATURALEZA REAL Y FIsrCA EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD ES QUE CONSTITUYE UNA ENTIDAD MERCANTIL que NO SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL. ni como SOCIEDAD, NI COMO EMPRESA.

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Este tema del subsidio se convierte en un tema mas dificultoso de comprender, pero a1

esclarecerse la intervenci6n de una serie de faetores y personajes que acnian como colaboradores

o complices direetos, se aprecia Ia intenei6n DOLOSA de ejecutar una serie de acciones ilicitas

para obtener e1 mismo FIN, DEFRAUDAR AL ESTADO DE GUATEMALA, MEDIANTE LA OBTENCrON ILicITA DE SU RIQUEZA. utilizando a personajes QUE SE ENCUENTRAN

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EN LA P ALESTRA DEL GOBIERNO, como el senor Presidente de la Republica de Guatemala, Y su Consejo de Ministros, para obtener mediante CONCUSION y FRAUDE (articulos 449 y

450 del C6digo Penal), la entrega mediante el Acuerdo Gubernativo mimero CIENTO TRES

GUION DOS MIL NUEVE, DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE, del

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APORTE ECON6MICO DE 1NVERSI6N HASTA POR LA CANTIDAD EN QUETZALES EQUN ALENTE A 1REINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$.35,OOO,OOO.OO) A FAVOR DE LA ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS; y mediante el ACUERDO GUBERNATIVO NDMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO GUI6N DOS MIL NUEVE DE FECHA TREINTA DE OeTORE DE DOS MIL NUEVE el APORTE ECON6MICO TEMPORAL HASTA POR LA CANTIDAD DE SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUETZALES (Q79,300,OOO.OO) mensualcs a la ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS.

En efecto, cabe preguntarse, entonces porque motive, si el sefior RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO es el Presidente y Representante Legal de la ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, lPorque mot iva 01 senor LUIS ALFONSO G6MEZ GONzALEZ?, es el personaje que se encuentra otorgando entrevistas, dando conferencias, realizando negocios en Brasil y ante las diferentes entidades estatales para gestionar el pago del Subsidio y el Aporte de Inversi6n para la gesti6n de la implementaci6n del sistema prepago de transporte? La respuesta tiene una descripci6n FAcrICA cuya tesis es comprobable: En 1a obtencion de la distracci6n de los recursos estatales, existe un negocio redondo por cuya virtud todos, menos el Estado de Guatemala, y por ende la pob1aci6n guatema1teca, obtienen GANANCIAS, BENEFICIOS E INCREMENTO DE RlQUEZA.

En efecto el articulo 113 constitucional preceptua que el Regimen Econ6mico y Social de la Republica de Guatemala, se funda en principios de Justicia Social, para obtener e1 desarrollo de dicho principio se pregona concatenadamente que el Estado tiene como obligaci6n la orientaci6n de la economica nacional para Iograr 1a utilizaci6n de los recursos naturales y el potencial humane, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pIeno goce y Ia equitativa distribuci6n del ingreso nacional. Este se encuentra refrc::ndado por el articulo lOde la

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Constituci6n en cuanto a que ES OBLIGACI6N DEL ESTADO LA REALlZACI6N DEL BIEN COMUN y sobre esta plataforma social, SE ENCUEN1RA REGULADO POR EL

ARTICULO 44 CONSTITUCIONAL EL HECHO QUE DENTRO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, SE DEBE VELAR PORQUE EL lNTERES SOCIAL PREY ALEZCA SOBRE EL INTERES PARTICULAR.

Esta normativa constitucional no es respetada por el sefior Presidente de la Republica de

Guatemala, que actu6 en Consejo de Ministros, al momenta de emitir los Acuerdos

Gubernativos EXPRESADOS en el Hbelo de la denuncia puesto que el otorgamiento del aporte

econ6mico sera FINANCIADO con recurs os programados en la partida presupuestaria 2009-

11130018-000-00-99-19-000-002-000-435-0100-11 contenida en el Presupuesto General de Egresos del Estado, otorgandole la facultad a la ASOCIACrON DE EMPRESAS DE

AUTOBUSES, para la utilizaci6n del dinero propiedad del Estado, obtenido del pago de los

impuestos de los habitantes de la Republica de Guatemala, ver articulo aparecido en las paginas

4 y 5 del diario Prensa Libre de fecha cuatro de marzo de dos mil diez, el que se tituIa:

"Transporte financiado. EI fideicomiso firmado es privado, pero funciona con fondos publicos:

las empresas ya recibieron Q50 millones para el sistema prepago" (acompafio fotocopia simple

al presente memorial).

Desde la teoria econ6mica, vemos que bay una disociaci6n entre costos y beneficios, es

decir Ia aprobaci6n de los Acuerdos Gubemativos denunciado no procura u obtiene LOS

BENEFICIOS la persona quien sufraga los costos de la operaci6n, estos estan divididos, los

costos los acarrean los contribuyentes que con los impuestos subsidiamos esta actividad y LOS

BENEFICIOS LOS OBTIENEN OTROS GRUPOS PARTICULARES (ASocIAcr6N DE

EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS - perteneciente a personas particulares-). Esta

disociaci6n entre costas y beneficios elimina cualquier motive para que esta actividad se

desenvuelva de una manera eficiente,

16

E1 subsidio y I 0 aporte econ6mico como se le suele tambien llamar, es inoperante porque conlleva a 1a creencia de un precio ilusorio, de un precio "mentiroso", que real mente no transmite una idea fiel de la valoraci6n en el mercado del servicio de transporte urbane, La fijaci6n obligatoria y es por ende contraria al principio de que el interes general prevalece sobre el interes particular de los habitantes de la Republica de Guatemala, si tomamos en cuenta que en Ia ciudad de Guatemala, existen aproximadamente dos millones quinientos mil habitantes y en tanto que en los departamentos y municipios restantes de la Republica, existen aproximadamente diez millones de habitanres, por 10 que la diferencia demuestra claramente que el subsidio no esta cumpliendo con el fin primordial de beneficiar a la mayoria de la poblaci6n, sino que unlcamente a los que habitan la ciudad de Guatemala, 10 que 10 hace contradictorio con los fines de bienestar cormin que la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala ha establecido como prioritarios en su artfculos 44 y 118. Entonces nos encontramos frente al . incumplimiento expreso (porque es obligaci6n del estado) por parte del sefior Presidente, en Consejo de Ministros de VELAR, RESGUARDAR Y DE ORIENTAR LA ECONOMIA Y EL POTENCIAL HUMANO, PARA INCREMENTAR LA RIQUEZA, NO PARA ENTREGARSELA A PARTICULARES PARA SU PROPIO PROVECHO DffiECTO, y tratar de Iograr el plene empleo y Ia equitativa distribucion del ingreso nacional.

El subsidio que se le otorga a la AsocIAcr6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, genera economicamente, DISTORSIONES: Una de las principales distorsiones, que acarrea, es el aspecto de las extemalidades negativas: definidas estas como un costa externo que Be impone sabre una persona como consecuencia de las acciones 0 decisiones de otra sabre las cuales no tiene 0 no ejerce ningun control. En este caso Ia causa principal de las causas de las extemalidades negativas es la ley, como 10 son los acuerdos gubernativos (103-2009 y 281- 2009), des de el momento en que alguien decidi6 transferir recursos de todos los ciudadanos de la Republica de Guatemala y entregarselos a los prestatarios del servicio del transporte urbano,

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17

provocando para aquellas personas que no 10 usan una externalidad negativa. A la inversa se

genera externalidades positivas, que tampoco estan siendo pagados par los beneficiaries en el

sentido que los prestatarios del servicio obtienen un SERVICIO ADIClONAL como 10 son los

montos de los subsidies que ascienden a TRESCIENfOS MILLONES DE QUETZALES al afio. Si el dinero del Estado, se ENTREG6 A LA ASOClACI6N DE EMPRESAS DE

AUTOBUSES URBANOS, existe un FRAUDE par parte del Sefior Presidente de Ia Republica de Guatemala, y su Consejo de'Ministros en sus calidades de AUTORES, de conformidad can el

articulo 36 del C6digo Penal y en su calidad de COMPLICES a toda aquella persona que

animaron 0 alentaron al Gobierno Central en la resolucion de los acuerdos gubemativos a

cometer el delito, puesto que participan de enlace para la distracci6n del dinero de las areas

nacionales, de conformidad con el articulo 37 del C6digo Penal; puesto que dicha ASOClACl6N por au NATURALEZA no puede ejercer esa funci6n lucrativa de administrar el

sistema prepago y el subsidio que conlleva a UN LUCRO directo para sus agremiados y par

ende a sus socios y/o propietarios directos, porque ilicitamente obtiene un lucro indebido en

beneficio propio 0 de un tercero, ese tercero: SE ENCUENTRA CONFORMADO POR LA

SOClEDADES AN6NIMAS CONSTITUIDAS POR DICHOS IMPUTADOS y denominadas de la siguiente manera: "CONCESIONARlOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6NIMA"; "EXPANSI6N CORPORATIVA MILENlUM, SOCIEDAD AN6NIMA"; "RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONIMA" Y "TENDENCIAS MODERNAS LATINOAMERICANAS, SOCIEDAD AN6NIMA".

Estas entidades son conformadas por los propios sindicados para distraer los fondos

publicos, para evitar que exista alguna idea de criminalidad en BU actuaci6n, es decir encubrir sus

actos ilfcitos para convertir su lucro en un acto licito. En efecto, los senores CARLOS

ALBERTO ALMAZAN NAJERA, BENEDICTO LIRA TRUJILLO, MARIO VIDAL ALVARADO CALDER6N, CARLOS ADOLFO MARTiNEZ MARTiNEZ (en representacion

18

de la entidad CIUDAD REAL, SOCIEDAD ANONIMA), MARIO ENRIQUE VARGAS SALAZAR, MIGUEL ANGEL FLORES MERIDA, RUDY ARMANDO LIMA GUERRERO, FREDY ARMANDO SOLfs FUENTES, CARLOS ENlUQUE BRAN JACINTO, CARLOS ENRIQUE BRIONES VARGAS, LUIS ALFONSO GOMEZ GONzALEZ, RENE OSW ALDO MEJfA MORALES, OSCAR ALEJANDRO ROSSI ARCHILA, ANANIAS GUERRA ACEVEDO, ELY SALVADOR GALDAMEZ BOBADILLA, vfCTOR HUGO FIGUEROA ORTIZ, LUIS DIONEL VELASQUEZ GONzALEz, RAMIRO ANTONIO VASQUEZ (en representacion de la entidad TR.NjSPORTES TERRESTRES REFORMA, SOCIEDAD AN6NIMA), RONALDO PALMA SALAZAR, JUAN ANTONIO UMANA GUERRA, LALO ALCIREZ CORTA VB VELIZ, BYRON AUGUSTO URETA TOLEDO, OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES, EPIFANIO VALDES PAREDES, NESTOR DEL CARMEN PERALTA RODRiGUEZ, JORGE EFRAiN LOPEZ PAREDES, MYNOR GONzALEZ RODRIGUEZ, Y

EDGAR LEONEL ILLESCAS CORTAVE, constituyeron las Sociedades An6nimas denominadas: 1.) CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONIl'vfA,

constituida mediante escritura publica mimero TRECE (13) del diecinueve de marzo de dos mil

nueve, autorizada bajo los oficios de [a Notario Ana Elizabeth Mancur Milian, con un capital

social suscrito y pagado de VEINTINUEVE MIL DOSClENTOS SESENTA QUETZALES (Q.29,260.00); 2.) EXPANSrON CORPORATIVA MILENIUM, SOCIEDAD ANONIMA,

constituida mediante escritura publica mimero QUINCE (15) del diecinueve de marzo de des mil nueve, autorizada bajo los oficios de la Notario Ana Elizabeth Mancur Milian, con un capital

social suscrito y pagado de VElNTINUEVE MIL DOSClENTOS SESENTA QUETZALES (Q.29,260.00); 3.) RUT AS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6NIMA, constituida mediante escritura publica numero VE!NTIUNO (21) del diecinueve de marzo de dos mil nueve, autorizada baj 0 los oficios de la Notario Ana Elizabeth Mancur Milian,

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COIl un capital social SUBCritO y pagado de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENT A

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QUETZALES (Q.29,260.00); 4) TENDENCIAS MODERNAS LATINOAMERICANAS, SOCIEDAD AN6NlMA, constituida mediante escritura publica mimero VEINTITRES (23) del

diecinueve de marzo de des mil nueve, autorizada bajo los oficios de la Notario Ana Elizabeth

Mancur Milian, con un capital social suscrito y pagado de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS

SESENTA QUETZALES (Q.29,260.00).

Como puede observarse en todas las sociedades anonimas, el seiior LUIS ALFONSO

GOMEZ GONZALEZ aparece como SOCIO FUNDADOR de las mismas, y en la xsoctxcro» DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, aparece como VICEPRESIDENTE DE DICHA ASOCIACI6N, puesto que asi hace Ilamarse, y el PRESIDENTE de la misma, senor RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO, aparece formando parte de la sociedad TENDENCIAS MODERNAS LATINOAMERICANAS, SOCIEDAD AN6NIMA, como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y

REPRESENTANTE LEGAL, empero dicha sociedad es la que se encuentra REFRENDANDO

A NIVEL COMERCIAL LA IMPLEMENTACI6N DEL SISTEMA PREPAGO, bajo la

denorninacion de SISTEMA INTEGRADO GUATEMALTECO DE AUTOBUSES (SIGA) a

pesar que su personeria se encuentra aun en tramite,

Las tarjetas prep ago para el TRANS METRO y el transporte urbane EMPEZARON a ser

vendidas a partir del veintiuno de enero de este ana. Este anuncio se hizo por el Presidente

Alvaro Colom en la inauguraci6n de las instalaciones del Sistema Integrado Guatemalteco de

Autobuses (SIGA) y del TRANSURBANO. Los primeros 3 millones de tarjetas recargables

serian gratuitas, en adelante tendran un costo de US$2 (unos Q16.5)

"El proyecto tiene un costa 'total de US$450 millones. El financiamiento se hizo con la

intervencion del presidente Lula Da Silva can e1 Banco de Desarrollo de Brasil, luego de una Hamada telefonica hecha por el mandatario guatemalteco, Alvaro Colom, explico el propio

gobernante, Los costos seran ebsorbidos por los empresarios, El Gobierno aport6 US$35

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20

millones" "Es una alianza publico privada que no necesit6 de una ley especial... sigamos construyendo transparencia, pero con hechos", agrego. (Publicaci6n de El Periodico de fecha dieciocho de diciembre de dos mil nueve - acompaiio fotocopia simple de dicha publicaci6n).

EI Gobemante dijo que el sistema contara con 8 mil camaras de television en buses y que 1,200 paradas seran readecuadas, La Superintendencia de Administraci6n Tributaria y el Ministerio de Gobernaci6n estaran integrados a! sistema. Todo el sistema se encuentra situado en la primera avenida once guion ochenta de la zona diez,

Segun la publicaci6n efectuada el dia 17 de diciembre de 2009, por la pagina oficial de Gobiemo de Alvarado Colom, (HTML:www.gobiemo.gob.gt.noticia4) el propio gobiemo Central declara que: "Empresarios del transporte urbane, junto con el Presidente Alvaro Colom y el Alcalde capitalino, Alvaro Arzu, participaron este jueves en la ceremonia del lanzamiento del Sistema Pre-page e inauguracion de las instalaciones del "Transurbano", servicio de transporte que permitira que la ciudad capital cuente con un sistema moderno de movilizaci6n. Luis Gomez, vicepresidente de 1a Asociacion de Empresas de Autobuses Urbanos hizo un breve resefia de c6mo desde 1930 surgio en el pais, el transporte de pasaleros en carreta de caballos y de como con el tcanscurrir de los afios, se conformaron las empresas de transporte publico. Gomez reconocio que despues de batallar por tantos afios con anteriores administraciones, en busqueda de un medio digno de transporte, fue hasta ahora con la administraci6n del Presidente Celom que se logr6 el 30 de julio de este ailo, la firma de compromiso para darle vida a! "Transurbano". Con este servicio pretendemos innovar la calidad, seguridad y nuevas rutas para beneficio de los usuaries, aseguro G6mez. Ademas, cementa que son 5 empresas las que le apostaron at cambio para brindar un servicio con tecnologfa de punta, en donde no sera necesario que los usuarios porten dinero en efectivo, ya que contaran con un sistema de tarjetas electronicas pre-pago, Ademas, el gremio de pilotos contara con mejores prestaciones e incentives laborales y capacitaciones constantes. El Alcalde Arzu, reconoci6 que con la puesta

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21

en marcha de este nuevo Sistema Integrado Guatemalteco de Buses -SIGA- y el Trnnsurbano, el

pais esta dando un salto importante para Ia modemizacion del transporte capitalino, situaci6n que fue posible gracias a la alianza publico-privada que permiti6 este Gobiemo."(acompaiio

fotocopia simple al presente memorial). Esto revela que existe, el delito de CONCUSION, regulado por el articulo 449 del C6digo Penal, puesto que el propio Presidente de la Republica

de GUatemala, y el Alcalde del Municipio de Guatemala, se INTERESARON

DlRECTAMENTE MEDIANTE ESTOS ACTOS SIMULADOS, EN LOS CON1RATOS QUE SE LE OTORGA.RON A LAS ENTIDADES MERCANTll ... ES ALUDIDAS CON

ANTERlORIDAD EN LA PRESENTE DENUNCIA. Este interes de lucro mutuo (empresas

privadas-gobiemo municipal y central), es evidente, porque la adjudicaci6n de las rutas de

transporte se efectu6 con IRREGULARIDADES, puesto que las empresas ganadoras fueron las

rnismas creadas el diecinueve de marzo de dos mil nueve, es decir 1) CONCESIONA.RIOS DE

TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6NIMA. cuyo PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMlNIsTRAcr6N Y REPRESENTANTE LEGAL es el sefior viCTOR HUGO FIGUEROA ORTIZ; 2) EXPANSION CORPORATIVA MlLENlUM. SOCIEDAD AN6NTh1A. cuyo PRESlDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACrON Y REPRESENTANTE LEGAL es el

senor Luis Alfonso Gomez Gonzalez, propietario de Transportes Urbanos EGA. 3) Rill AS

METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6NIMA, cuyo PRESIDENTE DEL CONSEJO DE AD1vITNISTRACI6N Y REPRESENTANTE LEGAL es el senor MARIO

ENRIQUE

TENDBNCIAS

MODERNAS

VARGAS

SALAZAR;

y

4)

LATIN"OAMERICANAS, SOCIEDAD AN6NIMA, euyo PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRAcr6N Y REPRESENT ANTE LEGAL es el sefior RUDY LEONEL

MALDONADO CASTILLO, gerente de Autobuses Urbanos Bolivar.

Estas cuatro empresas que ganaron la licitaci6n para la operacicn de las ocho rutas del

servicio del transporte publico en el municipio de Guatemala y sus alrededores gestionaron

22

desde julio de des mil nueve un prestamo del Banco de Desarrollo de Brasil para Ia adquisici6n de la nueva flota de aurobuses, aunque el concurso se publico en GUATECOMPRAS hasta diciembre. EI 18 de noviembre, Luis G6mez, Presidente de la Asociaci6n de Empresarios del Transporte Urbano (AETU), dijo en entrevista con elPeri6dico (acompaiio fotocopia de la publicaci6n) en Ia cual dijo: "El 30 de julio de 2009. se hizo una firma publica de intenci6n de compra por parte de las 5 empresas: Concesionarios de Transporte, S. A .• Rutas Metropolitanas, S. A., Expansion Corporativa Milenium, S. A., Tendencias Modernas Latinoamericanas, S. A., Mysatran, S. A. bajo el condicionamiento de conseguir el financiamiento, el cual ya tenemos". Cuando se le pregunto si ya se habfa firmado el convenio con el Banco de Desarrollo de Brasil, Gomez respondio: "No, faltan las conceslones de transporte y las adjudicaciones de las rutas que tiene que dar la Municipalidad", z,Concurso con dedicatoria? Sin embargo, Tu Muni, representada por el Alcalde Municipal Alvaro ArzU Irigoyen, anunci6 que cuatro de las empresas mencionadas por Gomez -Concesionarios de Transports, S. A., Rutas Metropolitanas, S. A., Expansion Corporativa Milenium, S. A., Y Tendencias Modemas Latinoamericanas, S. A.,habian ganado el concurso. La licitaci6n se publico en GUA TECOMPRAS el 23 de diciembre y las bases fueron modificadas en 2 ocasiones -en una de ellas para extender la fecha Ifmite para ofertar del 4 a1 11 de enero de 2010- y en otra para ampliar la participacion de empresas domiciliadas en Ia Municipalidad de Guatemala a empresas domiciliadas en todo el departamento. EI concurso se publico durante las fiestas navidefias dejandole a los licitantes s610 10 dias habiles para presentar sus ofertas, Hubo 8 oferentes: las 4 empresas ganadoras Y 4 particulares: Gustavo Emesto Pineda. Mynor Martinez Aceituno, Luis Ernesto Vargas Salazar y Carlos Federico Carias que fueron registrados en la hoja de ingreso de ofertas con el mismo numero de cedula A-I 832184. El representante legal de una de las empresas ganadoras, Mario Enrique Vargas Salazar, es hermann de uno de los particulares que no ganaron e1 concurso. Todo esto indica que la licitacion fue dirigida para favorecer a las cuatro empresas ganadoras, es

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decir que estahan seguros que ellos serian 105 elegidos en la licitad6n y per ende los

funcionarios publlcos estaban concertados para otorgarles esos privilegios. No hubo

competencia. Maria Jose Salas, vocera de Tu Mum, se limite a decir que la licitaci6n "cumpli6

con Ia normative vigente", y en ese momento Luis Gomez, Presidente de la Asociaci6n de

Empresarios del Transporte Urbano (AETU), neg6 que haya tenido conocimiento de que cuatro

de las empresas de su gremio ganarian el concurso antes de que se anunciara la adjudieacion.

Para complementar este plan de modernizaci6n, el dia diecisiete de diciembre de dos mil nueve

Ia Municipalidad de Guatemala emiti6 el reglamento para la operaoion y prestaci6n de servicios

en el sistema integrado de transporte publico colectivo urbano y sus areas de influencia, el cua!

quedo identificado con el mimero de Acuerdo COM - 42- 2009 de fecha 14 de diciembre de dos

mil nueve, el cual fue publicado por el Alcalde Municipal Alvaro Arzu Irigoyen en el Diario

Oficial el dia diecisiete de diciembre de dos mil nueve (ad junto copia de dicha publicacion).

En efecto con fecha nueve de marzo de dos mil diez, en la pagina 6 del diario Sigle XXI,

se lee en a1 ante titulo "EMPRESARIOS ASEGURAN QUE ESTAN LISTOS PARA INICIAR

EN ABRIL", refiriendose ala adjudicaci6n por parte de la Municipalidad de Guatemala de 109

mtas a las empresas "Concesionarios de Transporte, S. A., Rutas Metropolitanas, S. A.,

Expansion Corporativa Milenium, S. A., y Tendencias Modemas Latincamericanas, S. A.", a

traves del sistema de "licencias de operacion", aSI 10 confirma la Consejal Segunda Alexandra

Gallic, al indicar: "se les otorgo la licencia de operacion a las empresas que cumplieron con

requisitos como tener una flotilla nueva de autobuses, experiencia en prestacion del servicio,

tarifa propuesta, propiedad de las flota, conformacion administrativa, instalaci6n fisica del

prestador del servicio", (vease articulo que se aoompafia en fotocopia simple al presente

memorial).

Llega a tanto la desfachatez de la ilicitud cometida con el dinero del Estado de

Guatemala, por parte del seiior LUIS ALFONSO G6MEZ GONzALEZ Y DEL ALCALDE

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ALVARO AR.ZU nuOOYEN que en la pagina oficial de la Municipalidad Capitalina aparece publicado un comunicado (ad junto el mismo a la presente denuncia), efectuado por LAS EMPRESAS PRIV ADAS DEL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, por la cual DECLARAN: "Que derivado de las recientes publicaciones que desorientan y confunden a los usuarios y clientes del transporte urbano ACLARA:

1. La Asociaeidn de Empresas de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala es la unica propfetarla y responsable del nuevo sistema de prepago para el Transporte Urbano.

2. Que la Asociacion de Empresas de Autobuses Urbanos y las Empresas prestadoras del servicio del transporte urbano en Ia Ciudad de Guatemala SON EMPRESAS PRIVADAS.

3. Que el sistema de transporte urbane de la Ciudad de Guatemala y sus areas de influencia sera operado por medic de la utilizaci6n de la tarjeta de prepago SIGA.

4. La tarjeta recargable de prepago SIGA garantiza Ia recuperaci6n del dinero depositado al propietario de la misma, por 10 que se hace necesario personalizarla

5. Para obtener Ia primer tarjeta recargable de prepago SIGA, tanto el tramite, como el formulario, como la misma tarjeta, son gratuitos y no existe fecha limite para obtenerla,

6. Tal como las publicaclones en prensa escrita informan, que en muchos pafses del mundo para seguridad del usuario, es connin la solicitud de datos a los propietarlos de las tarjetas de tipo recargable personalizadas.

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25

7. EI Nuevo Sistema de transporte a travel de la presta cion del servieio, deb era

emitir una factura por 10 que es indispensable tener el Nombre, Direccion y NUmero

de Identificacion Tributaria de la persona a la cual se Ie emitira la factura. (segun

Reglamento del Impuesto Valor Agregado IVA)

8. La informacion proporcionada por nuestros cllentes y usuarios es de caracter

CONFIDENClAL y el resguardo de la misma esta a cargo de la Asociacion de

Empresas de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala y no forman parte de III

base de datos de ninguna instituci6n Municipal ni GubernamentaI.

par tal motive le informamos a toda la poblacicn de la ciudad de Guatemala que Ia sclicitud de

datos personales a los clientes y usuaries de un sistema de prepago por parte de una empresa

privada es un procedimiento normal y necesario para la evoluci6n del sistema de transporte

urbano".

Entonces como se explica que e1 Acuerdo Gubernativo mimero 103-2009 de fecha de 6 de abril de 2009, el gobiemo del Presidente de la Republica, Alvaro Colom Caballeros, en

Consejo de Ministros faculto al Ministerio de Flnanzas Publicas para que otorgue un Aporte

Econ6mico de Inversion a la ASOCIACION DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS de

hasta US$35 millones 0 su equivalente en quetzales; cuyo destino especifico sera financiar el

proceso de implementacion del sistema prepago en las unidades de transporte urbano de Ia

ciudad de Guatemala. Dicha erogaci6n debera realizarse en los afios 2009, 2010 Y 2011. Se

dice, ademas, que dicha implementaci6n se hani conforme las condiciones que se establezcan en

el convenio que para el efecto se suscriba entre el Ministerio de Finanzas Piiblicas y la

ASOCIACION DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS., Para e1 aDo en curso se

establece que el Ministerio pueda otorgar basta Q80 millones. El acuerdo mencionado, en su

articulo 5 reza que es responsabilidad de la ASOCIACION DE EMPRESAS DE AUTOBUSES

26

URBANOS, la correcta utilizacion de los recursos, de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria y de acceso a la informacion, En el articulo 6 se establece que los recursos que se autorizan a favor de la mencionada asociacion de empresas de autobuses urbanos deberan ser fiscalizados por la Contralorla General de Cuentas, Entonces que hace el dinero otorgado por el Gobierno Central en manos de las EMPRESAS PRN ADAS Y MERCANITI...ES que pertenecen a los sindicados y como es permitido por el Gobierno Central, el Ministerio de Finanzas Publicas y la Contralorla General de Cuentas que se UTILICEN LOS FONDOS p(rsUCOS PARA PROVECHO PRN ADO y lleguen inclusive a EXPRESARSE EN DlCHO COMUNICADO QUE EL SISTEMA PREPAGO ES PROPIEDAD DE LA AsocIAcr6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, cuando como 10 he demostrado dicha entidad ES UNA xsocrxcro» DB NATUARLEZA CNIL Y DE CARACTER NO LUCRATIVO. No cabe duda que los "empresarios" de la mencionada xsocrxcro» PE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, ban sido exitosos en aprovechar los recursos econ6micos del Estado y la riqueza que pertenece a la poblaci6n del mismo. Bsto no puede permitlrse, puesto que desde que el subsidio se ha otorgado en forma tan irregular, la AsocIAcr6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, han logrado que el Estado les otorgue un subsidio que en esc lapso de tiempo alcanz6 mas de MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE QUETZALES. No cabe en dicha cuenta el subsidio que desde que tom6 posesi6n el Presidente Colom Caballeros les ha otorgado a manes Ilenas, inclusive aumentando el monto mensual par causa del incremento de los precios de los combustibles del afio pasado, Hoy logran otro rotundo exito para sus exiguas finanzas empresariales, como se han acostumbrado a decir mediante los ahora denominados "APORTES ECON6MICOS DE INVERSr6N".

El otorgamiento del aporte econ6mico sera FINANCIADO con recursos programados en la partida presupuestaria 2009-11130018-000-00-99-19-000-002-000-435-01 00-11 contenida en el Presupuesto General de Egresos del Estado. Otorgandole la facultad a la mencionada

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asociaci6n, para la utilizaci6n del dinero propiedad del Estado, obtenido del pago de los

impuestos de los habitentea de la Republica de Guatemala, (ver articulo aparecido en las paginas

4 y 5 del diario Prensa Libre de fecha 4 de marzo de 2010, el que se titular "Transporte

financiado. El fideicomiso firmado es privadc, pero funciona con fondos publicos: las empresas

ya recibieron Q50 millones para el sistema prepago").

Si el articulo 118 Constitucional obliga al Estado a traves del Organismo Ejecutivo por

cumplir can la OBTENCr6N DE UNA JUSTICIA SOCIAL y con la ORIENTACION DE LA ECONOMiA NACIONAL para lograr una EQUITATIVA DIS1RIBUCION DEL INGRESO

NACrONAL para obtener EL BIEN COMON, entonces los Acuerdos Gubemativos base de este

negocio, permiten que flagrantemente la Constituci6n Politica de Guatemala, se yea afectada por

dichas disposiciones, puesto que sus normas que consagran principios universales para lograr Ia

paz y el bienestar social SON CONTRADECIDOS ipso facto. La aprobacion de los Acuerdos

Gubernativos revelan que Ia asignaci6n de recursos estatales para el funcionamiento y lucro de Ia

:O~ xsocrxcro» DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, son evidentes y notorias y

causan consecuencias de caracter econ6mico que resultan negativas para la Naci6n, toda vez,

desde Ia teoria economica, vemos que hay una disociaci6n entre costos y beneficios, es decir la

aprobaci6n de los Acuerdos Gubemativos aludidos que favorece a la xsocrscrox DE

EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, no procuran u obtienen LOS BENEFICIOS la

persona quien sufraga los costos de la operaci6n, estos estan divididos, los costos los acarrean

los contribuyentes que con los impuestos subsidiamos esta actividad y LOS BENEFICIOS LOS

OBTIENEN OTROS GRUPOS PARTICULARES (AsoclAcr6N DE EMPRESAS DE

AUTOBUSES URBANOS - perteneciente a personas particulares especificas-) .

La CONFORMACI6N DE LA FALSEDAD MATERIAL ENTONCES ES NOTORIA COMETIDA EN GRADO DE AUTORiA POR EL GOBIERNO CENTRAL Y POR LOS INVOLUCRADOS EN LA CREAcrON DE LAS EMPRESAS MERCANTILES QUE SON

..

28

UTILIZADAS PARA SAQUEAR LOS FONDOS DEL ESTADO, puesto que A PESAR QUE CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA LAS MISMAS SON UTILIZADAS PARA APARENTAR LA CREACr6N DE ENTIDADES NUEVAS DIFERENTES A LA xsocrxcro» DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS que es una AsocIAcr6N

CIVIL NO MERCANTIL Y POR ENDE NO LUCRATIVA para distraer a su sabor y antojo

recursos econ6micos que pertenecen no al Gobierno Central, sino a los habitantes de la

Republica, por disposici6n obligatoria y taxativa del articulo 118 constitucional, por 10 que todos

las personas involucradas en dicha falsedad (articulo 321 del C6digo Penal) tenian el dolo

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directo en primer grado de perjudicar el peculia estatal, aprovechandose de su facilidad por

disposicion del cargo de los funcionarios altos del Organismo Ejecutivo (Presidente de la

Republica y su Consejo de Ministros), en contubemio con el Gobiemo Municipal (Alcalde Alvaro Arzu Irigoyen), para preparar un plan orquestado por cuya virtud los propietarios de las

Empresas de Autobusea puedan lucrar con Recursos del Estado, cuando esto se encuentra

prohibido, esto conlleva a un FRAUDE legitimo para la creacion de los acuerdos gubemativos

para la entrega indebida mediante ardid 0 engaflo de los famosos Subsidies por la cantidad de

SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUETZALES (acuerdo gubernativo

281-2009) Y mediante el Aporte Economico de Inversion por la cantidad en quetzales

equivalente a TREINTA Y CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA, UNA ESTAFA CLARA QUE AMERITA su punibilidad, puesto que el famoso SUBSIDIO A LOS AUTOBUSEROS DE LA CIODAD DE GUATEMALA provoca que se GENERE UNA EXACCr6N ILEGAL DE LOS RECURSOS DINERARIOS DEL ESTADO,

para el provecho y enriquecimiento indebido de "SUPUESTOS EMPRESARIOS", que han visto

la facilidad de OBTENER GANANCIAS EN FORMA P ARASITARIA a costa del Pueblo de la

Republica de Guatemala, y el Ejeeutivo se ha prestado a esta forma parasita de subsistencia

menoscabando las areas nacionales, vease la publicaci6n aparecida el once de noviembre de dos

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mil nueve (pagina 3 del diario Siglo XXl). en la cual en su titular se indica: "En mayo formaron

empresas favorecidas con exoneraci6n", que para mejor iIustraci6n acompaiio en fotocopia

simple.

El otorgarniento del Subsidio porparte del Estado, genera una actividad de BUSQUEDA

DE RENTAS por parte GRUPOS de "EMPRESARlOS" que crean la famosa ASOCIACI6N

DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS. para obtener BENEFICIOS PERSONALES y

POLITICOS; estos empresarios al tener el control del servicio urbano y de la capacidad de

movilizaci6n de personas usuarias, estan en facultad dentro de un plano de desigualdad creada

par el propio gobierno, de presionar al Gobiemo Central y a la Municipalidad para obtener 0

incrementar el monte de los subsidies, como a 10 largo de los aiios ha ocurrido, y que dicho sea

de paso ha sido manejado a 10 largo de los afios -por decirlo de una manera comedida- con poca

transparencia, vease la publicacion aparecida en la pagina 6 del diario Prensa Libre del jueves

diecinueve de noviembre de dos mil nueve, en Ia que en su titular se lee: "Sancionan mal manejo

de subsidio", que para mejor ilustracion acompaiio en fotocopia simple .

Los empresarios del servicio burlan la regulaci6n y el manejo del Subsidio, siempre y

cuando puedan acreditar la autorizacion de una linea, de un bus y al final del mes llega un

cheque pagando supuestamente el servicio, sin que esto sea real, puesto que solo se trata de un

negocio muy atractivo, sin necesidad de prestar el servicio y se dan otras actividades paralelas

que son de conoeimiento generalizado, como 10 son, el riesgo de la operaci6n que NO LO

ASUMEN LOS EMPRESARIOS, sino que llegan a aouerdos can los propios pilotos para

CUOTAS sin que el empresario trabaje, el eosto de gasolina 10 suministra el propio piloto

contratado para el manejo de los buses, y todos aquellos gastos necesarios, pero los empresarios

SOLO ESPERAN EL PAGO MENSUAL DEL SUBSIDIO. PERO EL ESTADO NO OBTIENE GANANCIAS, entonces ESTE TIPO DE REGULAC16N DEL SUBSIDIO ES

lNJUSTO, porque nos encontramos ante una flagrante violaci6n a uno de los principles

30

fundamentales de justicia social que es Ia IGUALDAD ANTE LA LEY y este motive es causa suficiente para abolir este tipo de practices, porque se esta discriminando por disposici6n de la ley a personas que deben ser tratados por igual y entonces sucede que el primer caso, se da de esas transferenciaa de riquezas forzosas que se extraen de los contribuyentes de todo el pais para destinar esos recurs os a un grupo reducido de BENEFICIARIOS QUE SON LOS DUENOS DE LOS BUSES, y en alguna medida que debe investigarse, a aquellos funcionarios publicos (presidente de la Republica y Alcalde Municipal) que mediante actos CONCUSNOS (ARTICULO 449 DEL C6DIGO PENAL) se interesan directa 0 indirectamente en los contratos celebrados entre la ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS y el Gobierno Central. Cediendo esta riqueza indebidamente a un grupo de empresarios particulares que no produce una equitativa distribuci6n del ingreso nacional, sino por el contrario una desigualdad en esa distribuci6n, puesto que esta enriqueciendo a un grupo de personas propietarias de buses urbanos, en las cuales se establece origen de los fondos, y como el gobierno fue aumentando en cuestion meses el financiamiento a transportistas privados con el propio dinero de los habitantes de la Republica que tienen derecho a que se oriente Ia economia nacional en su beneficio per disposici6n del interds social, £rente al individual, para fomenter fuentes de empleo y una correcta utilizaci6n de los recursos, 10 que hace encuadrar Ia actuaci6n de los funcionarios publicos citados en Ia presente denuncia y por ende de los c6mplices directos en la ejecucion de las acciones illcitas en el delito de MAL VERSACI6N contemplado por el articulo 447 del C6digo Penal, puesto que se dan a los caudales del Estado, los cuales deben ser administrados correctamente por el Presidente de la Republica, una aplicacion diferente de aquella a que estan destinados por el articulo 118 de la Constituci6n Politics de la Republica de Guatemala, y es mas entrega caudales ptiblicos sin asum.ir responsabilidad alguna por el mal uso

o manejo de los fondos que pudieran hacer los transportistas. (vease publieacidn aparecida en diario el Peri6dico con fecha veintid6s de rnarzo de dos mil diez, paginas 2 y 3).

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31

En efecto, mediante estos acuerdos gubernativos, el propio Gobierno Central, a traves

del Presidente de la Republica de Guatemala, en Consejo de Ministros, ha limitado que 1a prestacion del servicio Y la entrega del subsidio sea unicamente para la AsocIAcr6N DE

AUTOBUSES URBANOS, y que esta sea la encargada entonces de administrar los recursos

economicos otorgados por el Estado, bajo la falacia que la Contraloria General de Cuentas pueda

fiscalizar, empero, que puede fiscalizar, si no existe control de cuantas personas son sus usuarios

directos. Siendo entonces eI unico encargado de percibir, por anos, el subsidio el famoso

empresario "Luis Alfonso G6mez Gonzalez", nefasto personaje que se ha dado a Ia tarea de

crear una serie de empresas para poder disfrutar monopolicamente del dinero PROPIEDAD DE

TODOS LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. Entonces, se da una sustitucion de PRE~T ACI6N DE SERVICIO PUBLICO por parte del Estado por una prestaci6n de SERVICIO PARTICULAR CON RECURS OS ESTATALES QUE SE ENCUENTRA

TOTALMENTE PROHIBIDO por el articulo l30 constitucional y el articulo 340 del C6digo

Penal, puesto que con propositos illcitos, se estan realizando actos con evidente periuicio para la economia nacional, absorbiendo premeditadamente y con total favoritismo, la ASocIAcr6N

DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS y las entidades creadas posteriormente para ese

prop6sito (Concesionarios de Transporte, Sociedad An6nima; Expansion Corporativa Milenium,

Sociedad An6nima; Rutas Metropolitanas, Sociedad An6nima; y Tendencias Modernas

Latinoarnericanas, Sociedad An6nima), la misma actividad comercial, en forma exclusiva de

ellos a traves de los privilegios del Subsidio y del Aporte Econ6mico de Inversion contenidos en

los Acuerdos Gubernativos numeros 103-2009 y 281-2009 aprobados especialmente por el

Presidente de la Republica de Guatemala, para supuestamente evitar el incremento del valor del

pasaje y garantizar la prestacion del servicio de transporte urbano de la ciudad de Guatemala y

para la implementaci6n del sistema prepago en las unidades de trasporte urbano de la ciudad de

Guatemala, el cual fue posteriormente transformado en PROPIEDAD EXCLUSIV A DE LA

32

xsocrxcron DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, tal y como 10 he acreditado mediante el Comunicado divulgado y publicitado per la propia Municipalidad de Guatemala, quien a traves de su Alcalde Municipal, inclusive, favoreci6 a dichas empresas en forma monopolica, al haberles otorgado la concesion de la licitacion para la operaci6n de las ocho rutas del servicio del transporte publico en el municipio de Guatemala y sus alrededores, con anticipaci6n debida, puesto que las empresas ganadoras gestionaron un prestamo para el pago de los buses a mediados de dos mil nueve y el concurso se publico en GUATECOMPRAS en diciembre del ano dos mil nueve, estas acciones SON MONOPOLICAS prohibidas por el articulo 130 de 1a Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, y sancionadas por el Codigo Penal en su articulo 340 tanto para autores directos 0 indirectos, complices y encubridores como en el presente caso ocurre.

Entonces, per se, el Gobierno de Ia Republica mediante el acuerdo gubernative 103-2009 esta OTORGANDO EN FORMA EXCLUSIV A A LA ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS, LA EXCLUSIVIDAD PARA QUE ESTA ENTIDAD SEA LA ENCARGADA DE IMPLEMENTAR EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, EL SISTEMA PREPAGO PARA LA CIUDAD DE GUATEMALA, La QUE CONLLEVA A UN MONOPOLIO DIRECTO YAEL OTORGAMIENTO EXCLUSIVO DE PRIVILEGIOS PROHIBIDOS y en tal virtud, procedo a DENUNCIAR tales hechos delictivos, desde el encuadramiento individual de cada autor, complice y encubridor que participa en este NEGOCIO FRAUDULENTO DEL SUBSIDIO Y APORTE ECON6M1CO DE INVERSr6N DEL TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, para que el sefior Fiscal General y J efe del Ministerio Publico, proceda a INVESTIGAR a las personas particulares involucradas en estes hechos, y a la vez, sin violentar 01 privilegio del Antejuicio que los funcionarios demmciados gozan, se proceda a realizar la acumulaci6n de documentos necesarios para realizar 1a solicitud de antejuicio correspondiente, a efecto que les sean aplicada la ley penal

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33

a todos par igual, puesto que es meritorio considerar que en este FRAUDE, EST AF A,

COLUSl6N, MALVERSACION Y ARDID COLABORARON TODAS LAS PERSONAS

DENUNCIAS, para DEFRAUDAR EL PATRlMONIO DEL ESTADO en perjuicio de todos los

habitantes de la Republica de Guatemala, y como consecuencia DEBE SANCIONARSELES

PENALMENTE.

MEDIOS DE PRUEBA QUE ACOMPANO:

1.

Fotocopia simple de la publicaci6n aparecida en el Diario de Centro America con fecha

ocho de abril de dos mil nueve, que contiene el ACUERDO GUBERNATNO N'OMERo 103-2009 de fecha seis de abril de dos mil nueve;

2. Fotocopia simple de la publicaci6n aparecida en el Diario de Centro America con fecha

cuatro de noviembre de dos mil nueve, que contiene el ACUERDO GUBERNATIVO

NUMERO 281-2009 de fecha treinta de octubre de dos mil nueve;

3. Fotocopia legalizada de la Certificaci6n extendida el din diez de febrero del aiio dos mil

diez, por el Registro de Personas Juridicas Ia Direcci6n de Registro de Personas

Juridicas del Ministerio de Gobernacion, par la cuaJ se acredita que 1a "ASOCIACI6N

DE EMPRESAS DE AUTO BUSES URBANOS", se encuentra constituida, inscrita y

autorizada como una Sociedad Civil des de el9 de enero de 1965;

4. Fotocopia legalizada de Ia CERTIFICACI6N extendida el ilia quince de febrero de dos

mil diez, por parte de la Licenciada Teresa Vasquez de Gonzalez, Subdirectora del

Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial, que reproduce al escritura

publica numero cinco, autorizada en la ciudad de Guatemala el dia treinta y uno de enero

del dos mil dos ante el notario Augusto Alejandro Porras Ruano;

5. Fotocopia simple del acta notarial de nombramiento del Presidente del Consejo de

Administraci6n y Representante Legal de la entidad "CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6NIMA";

34

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6.

Fotocopia simple del testimonio de Ia escritura publica mimero trece autorizada en la

ciudad de Guatemala, el diecinueve de :tmII'ZO de dos mil nueve, por la notaria Ana

Elizabeth Mancur Milian, por la eual se aeredita la consrituci6n por parte de los

I

sindieados de la entidad "CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD

AN6NlMA", asl como fotocopia simple del testimonio de Ia escritura publica numero

treinta y cuatro autorizada en la ciudad de Guatemala, el catoree de abril de des mil

nueve, par la cua1 se amplia y modifica la anterior;

I

7. Fotocopia simple del acta notarial de nombramiento del Presidente del Consejo de

Administraci6n y Representante Legal de la entidad "EXP ANSI6N CORPORATIVA

MU..ENIUM, SOCIEDAD AN6NIMA";

8.

Fotocopia simple del testimonio de la escritura publica mnnero quince autorizada en la

ciudad de Guatemala, el diecinueve de marzo de des mil nueve, por la notaria Ana

Elizabeth Mancur Milian, por la cual se acredita la constituci6n par parte de los

sindicados de la entidad "EXPANSI6N CORPORATNA MU..ENIUM, SOCIEDAD

I

AN6NJMA", as! como fotoeopia simple del testimonio de la escritura publica numero

I

treinta y cinco autorizada en Ia ciudad de Guatemala, el catorce de abril de dos mil

nueve, por la cual se amplia y modifica Ia anterior;

I

9.

Fotocopia Simple del acta notarial de nombramiento del Presidente del Consejo de

Administraci6n y Representante Legal de la entidad "RUTAS METROPOLITANAS

DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONTh1A";

10. Fotocopia simple del testimonio de la escritura publica mimero veintiuno autorizada en

Ia ciudad de Guatemala, el diecinueve de :tmII'ZO de dos mil nueve, por la notaria Ana

Elizabeth Mancur Milian, par la cual se acredita la eonstituci6n por parte de los

sindicadoa de la entidad "RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONIMA";

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11.

Fotocopia simple del acta notarial de nombramiento del Presidente del Consejo de

Administraci6n y Representante Legal de la entidad "TENDENCIAS MODBRNAS

LATINOAMERICANAS, SOClEDAD AN6NIMA";

12.

Fotocopia simple del testimonio de la escritura publica mimero veintitres autorizada en

la ciudad de Guatemala, el dieeinueve de marzo de dos mil nueve, por la notaria Ana

Elizabeth Mancur Milian, POt la eual se acredita la eonstituei6n por parte de los

sindicados de la entidad "TENDENCIAS MODERNAS LATIN'OAMERICANAS, SOClEDAD AN6NIMA";

13. Fotocopia simple de la pagina numero diecinueve "oPINI6N", eontenida en el diario El

Periodico de fecha Iunes' quince de marzo de dos mil diez, que contiene la columna

escrita por el periodista Juan Luis Font, intitulado "Bl Negocio del Transporte";

14. Fotocopia simple de la publieaci6n de el diario El Peri6dico de fecha 18 de dieiembre de

2009 (pagina 2);

15.

Fctocopia simple de la publicacion de el Peri6dico del 18 de noviembre de 2009 (pagina

6), que se intitula "Seguiremos con la compra de buses aunque no les guste";

16.

Fotocopia simple de la pubJicaci6n aparecida en la pagina 4 y 5 del diario Prensa Libre

del jueves cuatro de marzo de dos mil diez, en Ia que en su titular se lee: "Transporte

financiado, EI fideicomiso firmado es privado pero funciona con fondos piiblicos: las

empresas involucradas ya recibieron Q50 millones para el sistema prepago.";

17.

Fotocopia simple de la publicaci6n aparecida el nueve de marzo de dos mil diez (pagina

6 del diario Siglo XXI), en la cual en au titular se indica: "Ernpresarios aseguran que

estan listos para iniciar en abril. ADJUDICAN 109 RUT AS EN LA CIUDAD";

18.

Fotocopia simple de la publicaci6n aparecida el once de noviembre de dos mil nueve

(pagina 3 del diario Siglo XXI). en la cual en su titular se indica: "En mayo formaton

empresas favorecidas con exoneracion";

..

36

19. Fotocopia simple de la publicacion aparecida en la pagina 6 del diario Prensa Libre del jueves diecinueve de noviembre de dos mil nueve, en la que en su titular se lee:

"Sancionan mal manej 0 de subsidio",

20. Fotocopia simple de la publicacion aparecida en las paginas 2 y 3 del diario El Peri6dico de fecha 22 de marzo de 2010, titulada "Negocios Urbanos 2009: Q.617.8 rnillones en subsidies y aportes entreg6 el gobierno de Celom a empresas de autobuses";

21. Fotocopia simple de la irnpresi6n de Ia publicacion efectuada el dfa 17 de diciembre de

2009, por la pagina oficial de Gobierno de Alvarado Colorn,

(HTML: www.gobiemo.gob.gt.noticia4 );

22. Fotocopia simple de 1a irnpresi6n del Comunicado emitido por las Empresas Privadas del Transporte Urbano de 1a ciudad de Guatemala, que aparece en Ia paging oficial de la Municipalidad de Guatemala (http://www.mun.iguate.com);

23. Informe: Que debera solicitar el Ministerio Publico al Registro Mercantil General de la Republica, a efecto que informe S1 Ia Asociaci6n de Empresas de Autobuses Urbanos, se encuentra inscrita en dicho Registro Mercantil General de Ia Republica como una Empresa Mercantil;

24. Otros que sean necesario incorporar aI proceso,

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Estab1ece el articulo 297 del C6digo Procesal Penal que cualquier persona debera comunicar, por escrito u oralmente, a La Policia, al Ministerio PUblico 0 a un Tribunal, el conocimiento que tuviere aeerea de la comision de un delito de acei6n publica. El denunciante debera ser identificado,

Por su parte el articulo 299 del rnismo cuerpo legal, expresa: La 'denuncia contendra, en 10 posible, el relato circunstanciado del heche, can indicaci6n de los participes, agraviados y testigos, elementos de prueba y antecedentes 0 eonsecuencias conocidos,

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Por 10 anteriormente indicado a usted fonnulo la siguiente:

PETICION:

1.) Que se admita para su tramite e1 presente memorial y copias adjuntas;

2.)

Que se tome nota. que actuo bajo mi propia Direccion y Procumci6n, asi como del Iugar

sefialado para recibir notificaciones;

3.)

Que se tome nota que' ~ctUo en mi calidad de ciudadana guatemalteca y Abogada y Notaria colegiada activa y en ejercicio del derecho de acci6n por encontrarse mi persona

legitimante facultada para enderezar la presente denuncia en contra de las personas

responsables de la comision de los delitos expuesros en sus calidades de autores,

c6mplices a encubridores;

4.) Que en virtud de los hechos expuestos se tenga POt presentada DENUNCIA PENAL en

contra de: a) "ASOCIACION DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS", a

traves de su Presidente y Representante Legal RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO y quien puede ser habido en PRlMERA A VENIDA ONCE GUION

CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA; b) "CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONIMA", a traves de

su Presidents del Consejo de Administraci6n y Representante Legal, SENOR VICTOR

HUGO FIGUEROA ORTIZ, quien puede ser localizado en PRlMERA A VENIDA ONCE GUION CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 0 CALZADA ROOSVELT TRElNTA Y TRES GUION OCHENTA Y SEIS, ZONA SIETE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA; c) "EXPANSION

CORPORATIV A MILENIUM, SOCIEDAD ANONWA" a traves de su Presidente

del Consejo de Administraci6n y Representante Legal, LUlS ALFONSO GOMEZ GONzALEZ, quien puede ser localizado en PRlMERA A VENIDA ONCE GUlON

CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 0

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CALZADA ROOSVELT TREINTA Y TRES GUI6N OCHENTA Y SEIS, ZONA SIETE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA; d) "RUTAS METROPOLITANAS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD ANONIMA" a traves de su Presidente del Consejo de Administraci6n y Representante Legal, MARIO ENRIQUE VARGAS SALAZAR quien puede ser localizado en PRIM:ERA A VENIDA ONCE GUI6N CUARENTA Y aCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA ortrnxn DE GUATEMALA 0 CALZADA ROOSVELT TREINTA Y TRES GUI6N OCHENTA Y SElS, ZONA SIETE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA; d) "TENDENCIAS MODERNAS LATINOAMERICANAS, SOCIEDAD ANONIMA" a traves de su Presidente del Consejo de Administraci6n y Representante Legal, RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO quien puede ser localizado en PR1MERA A VENIDA ONCE GUI6N CUARENTA Y OCHO DE LA ZONA DIEZ DE LA CillDAD DE GUATEMALA 0 CALZADA ROOSVELT TREINTA Y TRES GUI6N OCHENTA Y SEIS, ZONA SIETE DE LA ClUDAD DE GUATEMALA; por los delitos de CAS OS ESPECIALES DE ESTAFA, FALSEDAD .MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA, MONOPOLIO, PECULADO, MALVERSACION, CONCUSION y FRAUDE contemplados por los articulos 264, 321,322,340,445, 447, Y 450 del C6digo Pena!; en contra del PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA SENOR ALVARO COLOM CABALLEROS Y DEL CONSEJO DE MINISTROS, para la promoci6n de ANTEJUIClO en su contra, por los delitos de .MALVERSACr6N, CONCUSI6N y FRAUDE contemplados por los artfculos 445, 447 Y 450 del C6digo Penal; en contra del ALCALDE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, SENOR ALVARO ARZU IRIGOYEN para la promoci6n de ANTEJUICIO en su contra, por los delitos de MONOPOLIO Y CONCUSION contemplados por los artfcuIos 340 y 447 del C6digo Penal, y en contra de TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TUVIERON PARTIClPACI6N COMO

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AUTORES, COMPLICES 0 ENCUBRIDORES QUE DE LA INVESTIGACr6N QUE EL MlNISTERIO PUBLICO REALICE, RESULTEN RESPONSABLES PENALMENTEj

5.) Que se tengan por presentados los medics de prueba individualizados en el apartado correspondiente del presente memorial y que se requieran aquellos necesarios para la averiguacion de la verdad por parte del Fiscal designado por el sefior Fiscal General y Jefe del Ministerio Publico,

6.) Que se proceda por parte del Ministerio PUblico a requerir aJ juez competente como

MEDIDAS PRECAUTORIAS URGENTES, ya que existe riesgo irreparable de dafio y perjuicio continuo, las siguientes: a) Para evitar Ia fuga y la obstaculizacion de la averiguacion de:: la verdad, se soli cite el control jurisdiccional inmediatamente y se solicite al juez competente EL ARRAIGO DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ILiCITOS, para evitar que se ausenten de Ia Republica de Guatemala para abstraerse del proceso penal instaurado, remitiendo el oficio a la Direcci6n General de Migracion, siendo los datos que sirven para individualizar la acci6n de arraigo los siguientes: i) VICTOR HUGO FIGUEROA ORTIZ, de cuarenta y echo alios de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, que se identifica con la cedula de vecindad mimero de orden A guion uno y numero de registro quinientos noventa y cinco mil doscientos treinta y seis, extendida por el Alcalde Municipal de la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala; ii) LUIS ALFONSO GOMEZ GONzALEZ, de treinta y siete afios de edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, que se identifica con cedula de vecindad mimero de orden A guion uno y numero de registro setenta y tres mil trescientos ocho, extendida por el Alcalde Municipal de Mixco, del departamento de Guatemala; iii) MARIO RENE VARGAS SALAZAR, de cincuenta y echo aiios de edad, casado,

40

guatemalteco, transportista, de este domicilio, que se identifica con cedula de vecindad

rnimero de orden R gui6n diecinueve y mimero de registro dos mil cuatrocientos seis,

extendida por el Alcalde Municipal de Huite, del departamento de Zacapa; y iv) RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO, de sesenta y seis alios de edad, casado,

guatemalteco, transportista, de este domicilio, que se identifica can cedula de vecindad

mimero de orden E gui6n cinco y mimero de registro veintid6s mil cuatrocientos sesenta

y seis, extendida por el Alcalde Municipal de Tiquisate, del departamento de Escuintla; b) La intervencion de la Sociedad Civil denominada "ASOCIACI6N DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS" inscrita en la partida numero 21, folios 496 y 497, del

libro 41 del Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala, y como consecuencia la

intervenci6n ya que de conformidad can comunicado efectuado en la pagina electronica

de la Municipalidad de Guatemala, es propietaria y responsable del sistema prepago para

el transporte urbano denominado "SISTEMA INTEGRADO GUATEMALTECO DE

AUTOBUSES", conocido como "SIGA"; y c) La intervenci6n de las Sociedades

Mercantiles denominadas: i) "CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6NIMA", constituida mediante escritura publica numero TRECE (13)

del diecinueve de marzo de dos mil nueve, autorizada bajo los oficios de la Notario Ana

Elizabeth Mancur Milian; ii) "EXPANSI6N CORl"ORATIVA MILENIUM, SOCIEDAD AN6N1MA", constituida mediante escritura publica mimero QUINCE

(15) del diecinueve de marzo de dos mil nueve, autorizada bajo los oficios de la Notario

Ana Elizabeth Mancur Milian; iii) "RUTAS METROPOLITANAS DE

TRANSPORTE, SOCIEDAD AN6N1MA", constituida mediante escritura publica numero VE!NTIUNO (21) del diecinueve de marzo de dos mil nueve, autorizada bajo los oficios de la Notario Ana Elizabeth Mancur Milian; y iv) "TENDENCIAS

MODERNAS LATINOAMERICANAS, SOCIEDAD AN6N1MA", constituida