Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1. Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập - Chủ toạ cuộc họp, đại
diện cho 100.000 cổ phần chiếm 40% tổng vốn điều lệ của công ty;
2. Ông: Nguyễn Thanh Huyền - cổ đông sáng lập, đại diện cho 50.000 cổ phần chiếm 20% tổng
vốn điều lệ của công ty- thư ký cuộc họp
3. Ông: Trần Tấn Thanh - cổ đông sáng lập - đại diện cho 100.000 cổ phần chiếm 40% tổng vốn
điều lệ của công ty;
4. Ông: Nguyễn Đức Thành cá nhân xin nhận chuyển nhượng vốn;
Các cổ đông dự họp đại diện cho 100% tổng vốn điều lệ của công ty và đại diện cho 100% cổ
phần có quyền biểu quyết của công ty.
Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty:
Sinh ngày: 20/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
1
Chỗ ở hiện tại: Số 7,Tập thể Bộ Công an, tổ 22 cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành
phố Hà Nội.
Sinh ngày: 03/02/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Hộ khẩu thường trú: Số 8 ngõ 81 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Số 8 ngõ 81 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Bà Nguyễn Thanh Huyền cam kết không đồng thời làm Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty khác.
2. Đăng ký chuyển đổi toàn bộ loại cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty sang thành
loại cổ phần phổ thông.
Chuyển 30.000 cổ phần loại ưu đãi biểu quyết thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Hồng Hải
sang loại cổ phần phổ thông.
Chuyển 30.000 cổ phần loại ưu đãi biểu quyết thuộc sở hữu của Ông Trần Tấn Thanh sang
loại cổ phần phổ thông.
3. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng vốn
Chỗ ở hiện tại: P505 nhà C9 tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận
Thanh Xuân, Hà Nội.
Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho:
Ông: Nguyễn Đức Thành 10.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ
tương đương 100.000.000VNĐ (một trăm triệu đồng), chiếm 4% vốn điều lệ công ty.
Ông: Nguyễn Hồng Hải 90.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ
tương đương 900.000.000VNĐ (chín trăm triệu đồng), chiếm 36% vốn điều lệ công ty.
3.2 Cổ đông nhận chuyển nhượng:
Sinh ngày: 14/10/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 14, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội.
Nhận chuyển nhượng một số cổ phần của Ông Trần Tấn Thanh là 10.000 cổ phần phổ thông,
mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ tương đương 100.000.000VNĐ (một trăm triệu đồng),
chiếm 4% vốn điều lệ công ty.
Ông Nguyễn Đức Thành không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh
nghiệp.
Sinh ngày: 20/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Nhận chuyển nhượng một số cổ phần của Ông Trần Tấn Thanh là 90.000 cổ phần phổ thông,
mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ tương đương 900.000.000VNĐ (chín trăm triệu đồng),
chiếm 36% vốn điều lệ công ty.
Ông : Nguyễn Đức Thành góp 100.000.000VNĐ (một trăm triệu đồng) tương ứng với 10.000 cổ
phần phổ thông, chiếm 4% vốn điều lệ công ty.
Bà: Nguyễn Thanh Huyền góp 500.000.00VNĐ (năm trăm triệu đồng) tương ứng với 50.000 cổ
phần phổ thông chiếm 20% tổng vốn điều lệ công ty.
6. Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và
quản lý nội bộ:
Điều 2. Người đại diện theo pháp luật
Điều 5. Cổ đông sáng lập
Điều 6. Cơ cấu góp vốn
* Thời điểm thực hiện thày đổi đăng ký kinh doanh bắt đầu từ ngày Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy CNĐKKD mới.
Các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần tham dự cuộc họp, trong đó:
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày và được 100% các cổ đông nhất trí thông qua./.
3
CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG VÀ THÀNH VIÊN DỰ HỌP
Chủ toạ/Cổ đông sáng lập Thư ký/ Cổ đông sáng lập