CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HQ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------
Số: 25/2011/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HQ VIỆT NAM
(V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)
Giấy chứng nhận đầu tư số 0103037031 do phòng ĐKKD-Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 24 tháng 04 năm 2009.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Tập thể Bộ Công an, Tổ 22, Cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ,
thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04. 32. 69696969 Fax: 32696969
Hôm nay, ngày 25 tháng 05 năm 2011, vào hồi 8h00, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư HQ Việt
Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bàn về việc thay
đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty.

Thành viên cuộc họp gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông sáng lập - Chủ toạ cuộc họp, đại
diện cho 100.000 cổ phần chiếm 40% tổng vốn điều lệ của công ty;

2. Ông: Nguyễn Thanh Huyền - cổ đông sáng lập, đại diện cho 50.000 cổ phần chiếm 20% tổng
vốn điều lệ của công ty- thư ký cuộc họp

3. Ông: Trần Tấn Thanh - cổ đông sáng lập - đại diện cho 100.000 cổ phần chiếm 40% tổng vốn
điều lệ của công ty;

4. Ông: Nguyễn Đức Thành cá nhân xin nhận chuyển nhượng vốn;

Các cổ đông dự họp đại diện cho 100% tổng vốn điều lệ của công ty và đại diện cho 100% cổ
phần có quyền biểu quyết của công ty.

Nội dung cuộc họp:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty:

Ông: Nguyễn Hồng Hải Chức vụ: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 20/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số : 011763299 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/04/2004

Hộ khẩu thường trú: Số 7,Tập thể Bộ Công an, tổ 22 cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ,
thành phố Hà Nội.

1
 Chỗ ở hiện tại: Số 7,Tập thể Bộ Công an, tổ 22 cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành
phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế:

Bà: Nguyễn Thanh Huyền Chức vụ: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 03/02/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 012418810 do Công an Hà Nội cấp ngày 17/05/2001

Hộ khẩu thường trú: Số 8 ngõ 81 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 8 ngõ 81 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thanh Huyền cam kết không đồng thời làm Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty khác.

2. Đăng ký chuyển đổi toàn bộ loại cổ phần ưu đãi biểu quyết của công ty sang thành
loại cổ phần phổ thông.
Chuyển 30.000 cổ phần loại ưu đãi biểu quyết thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Hồng Hải
sang loại cổ phần phổ thông.
Chuyển 30.000 cổ phần loại ưu đãi biểu quyết thuộc sở hữu của Ông Trần Tấn Thanh sang
loại cổ phần phổ thông.
3. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng vốn

3.1Cổ đông chuyển nhượng:

Ông Trần Tấn Thanh
Sinh ngày: 01/04/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMTND số: 023625385 do công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/02/1998
Nơi đăng ký HKTT: 257/22 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí
Minh.

Chỗ ở hiện tại: P505 nhà C9 tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận
Thanh Xuân, Hà Nội.
Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho:
Ông: Nguyễn Đức Thành 10.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ
tương đương 100.000.000VNĐ (một trăm triệu đồng), chiếm 4% vốn điều lệ công ty.
Ông: Nguyễn Hồng Hải 90.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ
tương đương 900.000.000VNĐ (chín trăm triệu đồng), chiếm 36% vốn điều lệ công ty.
3.2 Cổ đông nhận chuyển nhượng:

a. Ông: Nguyễn Đức Thành

Sinh ngày: 14/10/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số 012019698 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 29/9/2005;

2
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 14, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 14, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội.

Nhận chuyển nhượng một số cổ phần của Ông Trần Tấn Thanh là 10.000 cổ phần phổ thông,
mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ tương đương 100.000.000VNĐ (một trăm triệu đồng),
chiếm 4% vốn điều lệ công ty.

Ông Nguyễn Đức Thành không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh
nghiệp.

b. Ông: Nguyễn Hồng Hải

Sinh ngày: 20/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số : 011763299 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/04/2004

Hộ khẩu thường trú: Số 7,Tập thể Bộ Công an, tổ 22 cụm 3, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 7,Tập thể Bộ Công an, tổ 22 cụm 3, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Nhận chuyển nhượng một số cổ phần của Ông Trần Tấn Thanh là 90.000 cổ phần phổ thông,
mỗi cổ phần mệnh giá 10.000VNĐ tương đương 900.000.000VNĐ (chín trăm triệu đồng),
chiếm 36% vốn điều lệ công ty.

3.3 Thời điểm chuyển nhượng: 25/05/2011

4. Vốn điều lệ giữ nguyên: 2.500.000.000VNĐ (hai tỷ năm trăm triệu đồng).
5. Cơ cấu góp vốn mới như sau:
Ông : Nguyễn Hồng Hải góp 1.900.000.000VNĐ (một tỷ chín trăm triệu đồng) tương ứng với
190.000 cổ phần phổ thông, chiếm 76% tổng vốn điều lệ công ty.

Ông : Nguyễn Đức Thành góp 100.000.000VNĐ (một trăm triệu đồng) tương ứng với 10.000 cổ
phần phổ thông, chiếm 4% vốn điều lệ công ty.

Bà: Nguyễn Thanh Huyền góp 500.000.00VNĐ (năm trăm triệu đồng) tương ứng với 50.000 cổ
phần phổ thông chiếm 20% tổng vốn điều lệ công ty.

6. Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh và
quản lý nội bộ:
Điều 2. Người đại diện theo pháp luật
Điều 5. Cổ đông sáng lập
Điều 6. Cơ cấu góp vốn
* Thời điểm thực hiện thày đổi đăng ký kinh doanh bắt đầu từ ngày Phòng ĐKKD - Sở kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy CNĐKKD mới.

Các cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần tham dự cuộc họp, trong đó:

Số phiếu có quyền biểu quyết: 250.000 Số phiếu không có ý kiến: 0

Số phiếu tán thành: 250.000 Số phiếu không tán thành: 0

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày và được 100% các cổ đông nhất trí thông qua./.
3
 CHỮ KÝ CÁC CỔ ĐÔNG VÀ THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Chủ toạ/Cổ đông sáng lập Thư ký/ Cổ đông sáng lập

NGUYỄN HỒNG HẢI NGUYỄN THANH HUYỀN

Cổ đông sáng lập Cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phần

TRẦN TẤN THANH NGUYỄN ĐỨC THÀNH