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____________________________________________________ JUNTA DIRECTIVA ACTA No.

001

En la ciudad de Bogot, siendo las xxxx del da xxxx xx de xxx de xxxx, se reunieron, en virtud de la convocatoria efectuada por el Representante Legal de la Sociedad_________________________, los siguientes miembros principales de la Junta Directiva: 1. 2. 3. 4.

La reunin se verific con el siguiente orden del da 1. Verificacin del Qurum 2. Eleccin de Presidente y Secretario de la reunin 3. Autorizacin 1. Verificacin del Qurum Siguiendo el orden del da, comprobndose la presencia de todos los socios que componen la compaa, se decidi que hay Qurum para decidir.

2. Eleccin de Presidente y Secretario de la Reunin Por unanimidad se designa a ------------------------ como Presidente de la Reunin de Junta Directiva y a -------------- como secretaria. 3. Autorizacin --------- (presidente de la reunin, o cualquier otro socio) hizo uso de la palabra para solicitar autorizacin a la Junta Directiva para realizar la cesin de las cuotas industriales sociales que hacen parte del haber social

Los miembros de la Junta Directiva de manera unnime autorizan transferir a ttulo de cesin y a favor de por el valor de .. y en la siguiente proporcin: a) El seor ., ..mil ( .) cuotas a razn de .pesos ($ .) cada una.

b) El seor c) El seor d) El seor e) El seor

., ., ., .,

..mil ( .) cuotas a razn de .pesos ($ .) cada una. ..( .) cuotas a razn de .pesos ($ .) cada una. ..( .) cuotas a razn de .pesos ($ .) cada una. ..( .) cuotas a razn de .pesos ($ .) cada una.

Acto seguido (presidente de la reunin) pregunta a los socios si existe alguna objecin para realizar la mencionada cesin de cuotas, a lo cual manifestaron que no. Ante el hecho anterior, se aprob la cesin de las ..mil ( ) cuotas sociales del socio seor .a los seores , .., ., y .., en la proporcin sealada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de pesos ($ ) cada cuota, para un total de .millones de pesos ($ .). Se autoriz al (presidente de la reunin) para que por medio de la escritura de cesin, apruebe tal cesin; para que modifique los artculos respectivos que hacen mencin al capital social y al nombre de los socios.

En este estado de la reunin los miembros de la Junta Directiva deciden que habindose tratado el nico tema del orden del da, se levanta la sesin.

Se declara un receso para redactar la presente acta, es luego leda u aprobada por unanimidad

XXXXXXXXXXXXXXXXX PRESIDENTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX SECRETARIO