Desfalco De la DIAN Ao 2011

Este bochornoso suceso empez en el ao 2004, se vieron involucrados funcionarios de esta

entidad como contadores y abogados desfalco empresas comercializadoras aparte de esto tambin se involucraron en este internacionales que buscaban la devolucin de un

impuesto que nunca se caus. El negocio consista en inventarse una empresa o crearla en papel en la que supuestamente exportaban bienes y luego se solicitaba la devolucin del IVA, mediante facturas falsas. Cuando se realizan las ventas externas, entre los incentivos que el Estado le da al exportador, est la devolucin del IVA de los productos que l ha adquirido y que son objeto de la exportacin. Por eso simulaban estas exportaciones y la adquisicin de bienes y solicitaban fraudulentamente la devolucin de un IVA que nunca tena que entregarse. Debido a estas operaciones ficticias algunos de los funcionarios correctos de la DIAN que denunciaron que estaban inconformes con los desfalcos que se realizaban en la entidad.
Se descubri lo siguiente: tambin sac provecho de las empresas que estn inactivas y

que no han cancelado su matrcula mercantil, para usar su nombre con el fin de realizar este millonario desfalco. Se crearon unas comercializadoras con certificados falsos de proveedores que tambin daban pie. Es una cadena organizada y muy compleja, tambin hay sospechas con las empresas colombianas y comercializadoras que estaban esperando pagos por parte del Cadi vi de Venezuela, quienes se aprovecharon de este sistema para aumentar el monto y volumen de sus ventas. Los delitos por los que tendrn que responder las personas capturadas son concierto para delinquir, falsedad en documentos privados y pblico, cohecho, peculado, exportaciones falsas, enriquecimiento ilcito y lavado de activos. La noticia sali a los medios de comunicacin el da 15 de julio del 2011 que fue denominado

As operaba la mafia que saque a la DIAN y se rob un billn de pesos

El autor intelectual Jazmn Becerra Segura es sealada como la cabeza de organizacin que estaf al fisco. Segn dicen sus compaeros, era una supernumeraria (funcionaria de bajo rango) que durante aos rot discretamente por las oficinas de varios directores de rea: "Dicen que se fue de la entidad por estar metida en un incidente de falsedad documental", dice un ex jefe.