CONSTITUCION LEGAL DE LA EMPRESA

INSCRIPCIN DE LA MINUTA DE CONSTITUCIN

========================== M I N U T A ====================================== SEOR NOTARIO:=========================================================== SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE EMPRESA COMERCIAL BAR-KARAOKE EL ANCLA S.A.C, QUE OTORGAN: GIULYANI KARIN BLANCO FELIPE, PERUANA, SOLTERA, ESTUDIANTE, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 46464542, CON DOMICILIO EN JR. ZEPITA # 200 DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA PACASMAYO. DENYS CARL CANCINO VARGAS, PERUANO, SOLTERO, ESTUDIANTE, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 45352949, CON DOMICILIO EN CALLE JOSE OLAYA # 1029 DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO. JENNY CECILIA SARMIENTO POMPA, PERUANA, SOLTERA, ESTUDIANTE, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 45544572,CON DOMICILIO JR.VICTOR FAJARDO # 21 DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO; A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARN LOS OTORGANTES, DE ACUERDO A LAS CLUSULAS SIGUIENTES:

==================================================================================== PRIMERA.-LOS OTORGANTES, SE RENEN Y ACUERDAN FORMAR UNA SOCIEDAD LA CUAL SE DENOMINAR BAR KARAOKE EL ANCLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, Y CUYO OBJETO SER DEBIDAMENTE DESCRITO EN LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA EN SU ARTCULO PERTINENTE. ==================================================================================== SEGUNDA.- LOS OTORGANTES ACUERDAN QUE EL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA SER DE S/.. 22,000.00 (VEINTE DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), EL CUAL SER PAGADO POR LOS OTORGANTES DE LA SIGUIENTE MANERA : -S/.15000 EN DINERO EN EFECTIVO ,ES DECIR EL 68% DEL CAPITAL SOCIAL ,SERAN APORTADOS POR LOS ACCIONISTAS EN PARTES IGUALES: ===================================================================================== 01. 01. GIULYANI KARIN BLANCO FELIPE, SUSCRIBE Y CANCELA 5000 ACCIONES Y PAGA S/.5000.00 (CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES). 02. =================================================================================== 02. DENYS CARL CANCINO VARGAS, SUSCRIBE Y CANCELA 5000, ACCIONES Y PAGA S/.5000.00 (CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES). =============================================================================== 03. JENNY CECILIA SARMIENTO POMPA, SUSCRIBE Y CANCELA 5000, ACCIONES Y PAGA S/.5000.00 (CINCO MIL CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES). =================================================================================

S/. 7,000.00 SERAN POR PRESTAMO BANCARIO,ES DECIR 32% DEL CAPITAL SOCIAL

. =================================================================================== TERCERA.-LOS OTORGANTES, MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO CONSTITUYEN UNA EMPRESA COMERCIAL DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, Y LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR ENCARGADA A UN GERENTE, CARGO QUE RECAE SOBRE LA PERSONA DE DON DENYS CARL CANCINO VARGAS, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD45352949 DOMICILIADO EN CALLE JOSE OLAYA # 1029 DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO. . ================================================================================ CUARTA.- LOS OTORGANTES MEDIANTE LA PRESENTE, ACUERDAN CONSTITUIR UNA EMPRESA COMERCIAL ANNIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE REGIR POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y POR LOS ESTATUTOS QUE A CONTINUACIN SE REDACTAN: ===================================================================================== ==========================ESTATUTOS ================================================ =========================== TITULO I ================================================= ============DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO ============================ ARTICULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACIN DE BAR KARAOKE EL ANCLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD COMERCIAL ANNIMA CERRADA. ===================================================================================== ARTICULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A: -VENTA DE BEBIDAS ,TRAGOS Y COMIDA RPIDA, ====================================================================================== ARTICULO TERCERO.- EL TRMINO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, Y SU INICIO SE COMPUTARA A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIN EN EL REGISTRO MERCANTIL RESPECTIVO. ================================================================================= ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTAR DOMICILIADA EN AV.ENRIQUE VALENZUELA # 220 DEL DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIN LA LIBERTAD; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PARTE DEL VALLE JEQUETEPEQUE, O EN EL TERRITORIO DE LA REPBLICA, PREVIO ACUERDO DE JUNTA. ================================================================================= ========================== TITULO II ============================================== ============== CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ======================================== ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE S/. 22,000.00 (VEINTE DOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), EL CUAL SER PAGADO POR LOS OTORGANTES DE LA SIGUIENTE MANERA : -S/.15000 EN DINERO EN EFECTIVO ,ES DECIR EL 68% DEL CAPITAL SOCIAL ,SERAN APORTADOS POR LOS ACCIONISTAS EN PARTES IGUALES: ===================================================================================== 03. 01. GIULYANI KARIN BLANCO FELIPE, SUSCRIBE Y CANCELA 5000 ACIONES Y PAGA S/.5000.00 (CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES). 04. ====================================================================================

02. DENYS CARL CANCINO VARGAS, SUSCRIBE Y CANCELA 5000, ACCIONES Y PAGA S/.5000.00(CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES). =================================================================================== 03. JENNY CECILIA SARMIENTO POMPA, SUSCRIBE Y CANCELA 5000, ACCIONES Y PAGA S/.5000.00(CINCO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES). ====================================================================================

S/. 7,000.00 SERAN POR PRESTAMO BANCARIO, ES DECIR 32% DEL CAPITAL SOCIAL.

======================== TITULO III ================================================= ==================== DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ============================== ARTICULO SEXTO.- EL RGIMEN DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD EST ENCOMENDADA A LA JUNTA GENERAL DE ACCCIONISTAS Y A LA GERENCIA. ====================== CAPITULO I ================================================= =============== LA JUNTA GENERAL DEACCIONISTAS ================================= ARTICULO SETIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ESTAR CONSTITUIDA POR LA TOTALIDAD DE LOS PARTICIPACIONISTAS Y SER CONVOCADA POR EL GERENTE DE LA SOCIEDAD. =================================================================================== LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE SER: ==================================================================================== LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE REALIZA POR LO MENOS, UNA VEZ AL AO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO ANUAL, COMPETE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA: APROBAR O DESAPROBAR LA GESTIN SOCIAL, LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO, DISPONER LA APLICACIN DE LA UTILIDADES QUE HUBIESEN, APROBAR EL PLAN DE CONDUCCIN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES PARA EL PRXIMO EJERCICIO, DOCUMENTOS QUE SERN PRESENTADOS POR EL GERENTE DE LA EMPRESA O EL QUE SE DESIGNE. PARA LA VALIDEZ DE ESTOS ACUERDOS, SE REQUIERE, QUE LAS CONVOCATORIAS SE EFECTEN POR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDO AL DOMICILIO O A LA DIRECCIN ASIGNADA POR EL SOCIO ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO, CON UNA ANTICIPACIN DE POR LO MENOS DIEZ DAS PARA DICHA REUNIN. =================================================================================== OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- LA JUNTA GENERAL PUEDE REUNIRSE EN FORMA EXTRAORDINARIA, CADA VEZ QUE EL INTERS DE LA SOCIEDAD AS LO REQUIERA, O SOLICITE SU REALIZACIN UN NMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE POR LO MENOS, LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA JUNTA, EN ESTE LTIMO CASO, SER OBLIGATORIA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA. =================================================================================== COMPETE A ESTA JUNTA: =================================================================================== I.- REMOVER AL GERENTE Y ELEGIR EL NUEVO. =================================================================================== II.DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORIAS Y BALANCES. =================================================================================== III.- MODIFICAR LA ESCRITURA DE CONSTITUCIN Y/O ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. ==================================================================================== IV.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL Y/O INCORPORACIN DE NUEVOS PARTICIPACIONISTAS A LA SOCIEDAD. =================================================================================== V.- MODIFICAR LA DENOMINACIN, EL OBJETO Y EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD. ==================================================================================== VI.- CREAR NUEVAS SUCURSALES. ==================================================================================== VII.TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR LA SOCIEDAD. ==================================================================================== VIII.- DECIDIR SOBRE LA FORMACIN DE RESERVA LEGAL, LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA FECHA EN QUE DEBE REALIZARSE EL PAGO DE ESTAS LTIMAS .=================================================================================== IX.- PARA LOS DEMS ACTOS QUE LA LEY DETERMINE ====================================================================================. LAS CONVOCATORIAS DE ESTAS JUNTAS GENERALES SE EFECTAN POR ESQUELAS BAJO CARGO, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE PERMITA OBTENER

CONSTANCIA DE RECEPCIN, CON UNA ANTICIPACIN DE POR LO MENOS TRES DAS PARA DICHA REUNIN. LOS ACUERDOS A ADOPTAR SE REALIZAN DE ACUERDO A LO PRESCRITO EN EL ARTCULO 286 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====================================================================== TAMBIN PODRN TOMARSE ACUERDOS VLIDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SI PRESENTES Y REUNIDOS TODOS LOS ACCIONISTAS, ESTN DE ACUERDO EN LA AGENDA A TRATAR, SE FORMALIZAR DICHA REUNIN Y SE FIRMARA LA CORRESPONDIENTE ACTA. LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO DE ACTAS, LEGALIZADO CONFORME A LEY, DONDE CONSTARAN TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA, LOS MISMOS QUE SE FIRMARAN EN LAS ACTAS DE DICHAS SESIONES. ============================================================================ =======================CAPITULO II ========================================= ===== DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: LA GERENCIA ================== ARTCULO OCTAVO.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD SE ENCARGARA A UN GERENTE, SOCIO, QUIEN LA REPRESENTA EN TODOS LOS ASUNTOS RELATIVOS A SU OBJETO. EL GERENTE NO PUEDE DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O AJENA, AL MISMO GNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. ============================================================================ EL GERENTE RESPONDER FRENTE A LA SOCIEDAD POR LOS DAOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE. LA ACCIN DE LA SOCIEDAD POR RESPONSABILIDAD CONTRA EL GERENTE EXIGE EL PREVIO ACUERDO DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA MAYORA DEL CAPITAL SOCIAL. ============================================================================ ESTA SOCIEDAD TENDR UN GERENTE; QUE SERN ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL, Y SU DURACIN SER DE UN AO. LA JUNTA GENERAL, EN SU PRIMERA REUNIN SEALA EL MONTO DE LAS REMUNERACIONES QUE DEBE PERCIBIR. EN CASO DE VACANCIA, RENUNCIA, AUSENCIA O SEPARACIN DEL GERENTE SE NOMBRARA UN NUEVO GERENTE, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS. DE MUTUO ACUERDO SE HA DETERMINADO QUE EL GERENTE SEA DON DENYS CARL CANCINO VARGAS,, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD45352949, DOMICILIADO EN CALLE JOSE OLAYA # 1029 DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, POR UN TIEMPO DE UN AO, QUIEN TENDR LA DIRECCIN, REPRESENTACIN Y ADMINISTRACIN DE TODOS LOS NEGOCIOS Y MOVIMIENTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE LA SOCIEDAD, TENIENDO A SU CARGO LAS GESTIONES, ACTOS Y CONTRATOS PROPIOS DE LA EMPRESA Y SUS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, ESTANDO OBLIGADO A PRESENTAR LAS CUENTAS SOCIALES Y EL PLAN PARA LA CONDUCCIN DE LOS NEGOCIOS Y MOVIMIENTOS COMERCIALES DEL PRXIMO EJERCICIO DENTRO LOS OCHENTA DAS PRIMEROS DEL AO CALENDARIO, EN CUYA OPORTUNIDAD PRESENTARA TAMBIN EL CORRESPONDIENTE BALANCE AS COMO EL ESTADO DE LAS CUENTAS, Y UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AO ANTERIOR Y SU REPARTICIN, CAPITALIZACIN O RESERVAS QUE ESTIME CONVENIENTE, DE ACUERDO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ===========================================================================

EL GERENTE A SOLA FIRMA, EST AUTORIZADO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: =========================================================================== I.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POLTICAS, MUNICIPALES Y/O POLICIALES, FISCALES, ADUANAS (SUNAD), SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (SUNAT), REGISTROS PBLICOS (SUNARP), COMERCIO, DE TRABAJO Y JUDICIALES, PREMUNIDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, PUDIENDO DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRESENTACIN, ALLANARSE A LA PRETENSIN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA PRESENTACIN PROCESAL, CELEBRAR EN SU CASO CONVENCIONES COLECTIVAS O INDIVIDUALES CON SUS TRABAJADORES O SUS REPRESENTANTES, FORMULAR RECURSOS ORDINARIOS Y

EXTRAORDINARIOS, FORMULAR DENUNCIAS PENALES, PEDIR LA SUSPENSIN DE PAGOS O PRESENTAR RECURSOS DE QUIEBRA, Y PARA LOS DEMS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY. =========================================================================== PODR PRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LAS MISMAS FACULTADES ANTE LOS JUZGADOS CIVILES, PENALES, DE TRABAJO, AS COMO ANTE LAS SALAS CIVILES, PENALES LABORALES Y EN GENERAL ANTE LA CORTE SUPERIOR, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TRIBUNAL DE GARANTAS CONSTITUCIONALES. =========================================================================== II.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE PERSONAS PBLICAS Y/O PRIVADAS, NATURALES Y/O JURDICAS, INCLUYENDO ENTIDADES BANCARIAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES. =========================================================================== III.- REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS TRABAJADORES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA SOCIEDAD. =========================================================================== IV.- ORGANIZAR Y ADMINISTRAR LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA, DIRIGIR SU CONTABILIDAD, VIGILANDO QUE SE ENCUENTRE AL DA, INTERVINIENDO EN LA ELABORACIN DE BALANCES Y CUIDANDO LAS OPERACIONES DE CAJA Y ARQUEO, DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. =========================================================================== V.- DAR CUENTA EN CADA SESIN DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, AS COMO DE LA RECAUDACIN, INVERSIN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =========================================================================== VI.- PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL BALANCE GENERAL DE CADA EJERCICIO ANUAL, CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PRDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, AS COMO PROPORCIONAR LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REDACCIN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBER SER PRESENTADA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =========================================================================== VII.LLEVAR EL LIBRO DE ACTAS. =========================================================================== VIII.- NOMBRAR Y REMOVER AL PERSONAL DE EMPLEADOS, FIJNDOLES SUS ATRIBUCIONES Y REMUNERACIONES. =========================================================================== IX.- DIRIGIR LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD Y EJECUTAR LAS OPERACIONES, ACTOS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, HACIENDO CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS. ========================================================= X.- DE IGUAL MODO PODR OFERTAR Y VENDER LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD, FIJAR SUS PRECIOS, DESCUENTOS, DOCUMENTOS DE PAGO, PRESENTARSE A CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES PBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O INTERNACIONALES, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA. ==================================================================================== XI.- PODR OTORGAR PODERES, PODR SUSTITUIR Y DELEGAR PARCIALMENTE PODERES, SUSTITUIR Y DELEGAR TOTALMENTE PODERES. ==================================================================================== XII.EL GERENTE, QUEDA FACULTADO A SOLA FIRMA A LO SIGUIENTE: ==================================================================================== PARA CELEBRAR CONTRATOS DE: ===================================================================================== A) PARA ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS; GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES. GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES Y SALDOS ACREEDORES; DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES; ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, DESCONTAR, ENDOSAR,

COBRAR, AVALAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES PAGARS, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, PLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, ABRIR CARTAS DE CRDITO, AFIANZAR Y PRESTAR AVAL, CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PLIZAS; ABRIR, OPERAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO; CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, CERRARLAS; CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE Y NATURALEZA, INCLUSIVE DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO; SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, CON GARANTA O SIN ELLA; CELEBRAR CONTRATOS DE ADVANCEACCOUNT; SOLICITAR PRSTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER OTRA FORMA. ===================================================================================== B) COMPRAR, VENDER, OTORGAR GARANTAS MOBILIARIAS, HIPOTECAR Y, EN GENERAL DISPONER A TTULO ONEROSO Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, SEAN PRIVADOS, MINUTAS O ESCRITURAS PBLICAS. ====================================================================================== C) HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, OTORGAR GARANTAS MOBILIARIAS, GRAVAR, Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTA CON LOS BIENES Y PATRIMONIO DE LA EMPRESA; AS COMO CANCELAR CRDITOS, Y LEVANTAR LAS PRENDAS EN GENERAL E HIPOTECAS QUE SE HUBIESEN CONSTITUIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA. =========================================================================== D) SOLICITAR Y OTORGAR PRSTAMOS O MUTUOS; Y CRDITOS EN GENERAL. ====================================================================================== E) EN GENERAL PARA CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTOS O CONTRATOS DE CRDITO, INCLUSO CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO COMO: LEASING Y CON GARANTA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, ETC; DE COLABORACIN COMO FRANCHISING; ENGINEERING, JOIN VENTURE, KNOWHOW, ETC.; CONTRATOS A FUTURO COMO COMMODITIES, ETC., U OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMS DE LOS ESPECFICAMENTE SEALADOS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL; FINANCIERAS; ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRDITO, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL RGIMEN O CONTROL DE LA S.B.S. =========================================================================== DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIN DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVAS MS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBEN ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR. ========================================================================== LETRAS: GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR LETRAS. =========================================================================== PAGARS: SUSCRIBIR VALES Y PAGARS, ENDOSARLOS, AVALARLOS, RENOVARLOS, DESCONTARLOS Y CANCELARLOS. =========================================================================== CHEQUES: COBRAR Y GIRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES EN FAVOR DE TERCEROS. =========================================================================== COBROS Y PAGOS: COBRAR Y OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES. =========================================================================== PODR EJERCER TODAS LAS DEMS FACULTADES QUE SEAN COMPATIBLES CON LAS FUNCIONES QUE DESEMPEA, CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN ESTOS ESTATUTOS, Y AQUELLAS OTRAS QUE LE SEAN ENCOMENDADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ============================================= ==========================TITULO IV =================================== DE LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL Y DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, DE LA TRANSFORMACION, FUSION, ENCISION, DISOLUCION, LIQUIDACION

Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD. ==================================== ARTICULO NOVENO.- PARA EL AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ENCISIN, DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD, O PARA CUALQUIER MODIFICACIN DEL PACTO SOCIAL Y/O ESTATUTOS SOCIALES, SER NECESARIO QUE EL ACUERDO SE ADOPTE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LA CONCURRENCIA DEL ACCIONISTA QUE REPRESENTEN AL MENOS LOS DOS TERCIOS DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y DE LOS TRES QUINTOS EN SEGUNDA CONVOCATORIA, PARA LA VALIDEZ DE ESTOS ACUERDOS, SE REQUIERE EN AMBOS CASOS, EL VOTO FAVORABLE DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS, LA MAYORA ABSOLUTA DEL CAPITAL SOCIAL. ============================================================ EN LO RELATIVO AL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, LOS SOCIOS EJERCERN EL DERECHO DE PREFERENCIA Y CUANDO EL CAPITAL NO ES ASUMIDO POR ELLOS, PUEDE SER OFRECIDO A PERSONAS EXTRAAS A LA SOCIEDAD. A SU TURNO, LA DEVOLUCIN DEL CAPITAL PODR HACERSE A PRORRATA DE LA RESPECTIVAS ACCIONES, SALVO QUE, CON LA APROBACIN DE TODOS LOS SOCIOS SE ACUERDE OTRO SISTEMA. ====================================================================== =========================== TITULO V ================================== DE LA FORMULACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARTICULO DECIMO.- FORMULACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- EL GERENTE ESTA OBLIGADO A FORMULAR, DENTRO DEL PLAZO DE OCHENTA (80) DAS CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL BALANCE CON LA CUENTA DE GANANCIAS Y PRDIDAS Y LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Y LA MEMORIA DE TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIN. LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD Y LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y/O PRDIDAS SUFRIDAS Y EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS. ============================================================ ARTICULO DECIMO PRIMERO.- APROBACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LA CLUSULA ANTERIOR, DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIN DE LOS ACCIONISTAS, EN EL DOMICILIO SOCIAL, DIEZ DAS ANTES DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA LA CORRESPONDIENTE APROBACIN. ================================================== LA JUNTA GENERAL POR MAYORA ABSOLUTA APROBARA DICHOS DOCUMENTOS. ====================== ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- NORMA PARA EL REPARTO DE LAS UTILIDADES.-LA JUNTA GENERAL DESPUS DE APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS, DECIDIR SOBRE LA FORMACIN DE RESERVAS, LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES QUE DEBER EFECTUARSE EN PROPORCIN A LAS PARTICIPACIONES DE CADA PARTICIPACIONISTA Y LA FECHA EN LA QUE DEBE REALIZARSE EL PAGO. =========================== TITULO VI=== =========================================== ============= DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONISTAS ================================= ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA ADQUISICIN DE ALGUNA PARTICIPACIN SOCIAL POR SUCESIN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO, LA CONDICIN DE SOCIO. SIN EMBARGO, LOS OTROS SOCIOS TENDRN DERECHOS A ADQUIRIR DENTRO DEL PLAZO DE 60 (SESENTA) DAS, LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL SOCIO FALLECIDO, SEGN EL MECANISMO DE VALORIZACIN EFECTUADO PARA TAL EFECTO. DICHO MECANISMO CONSISTE EN QUE EL PRECIO DE LA PARTICIPACIN ES EL DE MERCADO, SI ESTO NO SE LOGRA Y EXISTE DISCREPANCIA SER FIJADO POR TRES PERITOS, NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO NOMBRADO POR LOS OTROS DOS, SI ESTO NO SE LOGRA SER POR INTERMEDIO DEL JUEZ MEDIANTE DEMANDA POR PROCESO SUMARSIMO. SI FUERAN VARIOS LOS SOCIOS QUE QUISIERAN ADQUIRIR ESAS PARTICIPACIONES, SE DISTRIBUIRN ENTRE TODOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES. ====================================================================== EL SOCIO QUE SE PROPONGA TRANSFERIR SU PARTICIPACIN O PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA EXTRAA A LA SOCIEDAD, DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL GERENTE, QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN EL PLAZO DE DIEZ DAS. LOS

SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO DE LOS TREINTA DAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN, Y SI SON VARIOS, SE DISTRIBUIR ENTRE TODOS AQUELLOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTICIPACIONES SOCIALES, EN EL CASO QUE NINGN SOCIO EJERCITE EL DERECHO INDICADO, PODR ADQUIRIR LA SOCIEDAD ESAS PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS, CON LA CONSIGUIENTE REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE HAYA HECHO USO DE LA PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL MODO QUE TENGA POR CONVENIENTE, SALVO QUE SE HUBIESE CONVOCADO A JUNTA PARA DECIDIR LA ADQUISICIN DE LAS PARTICIPACIONES POR LA SOCIEDAD. EN ESTE LTIMO CASO SI TRANSCURRIDA LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA ESTA NO HA DECIDIDO LA ADQUISICIN DE LAS PARTICIPACIONES, EL SOCIO PODR PROCEDER A TRANSFERIRLAS. ===================================================== PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE CONCEDE EN EL PRESENTE ARTCULO, EL PRECIO DE VENTA, EN CASO DE DISCREPANCIA, SER FIJADO POR TRES PERITOS, NOMBRADOS UNO POR CADA PARTE Y UN TERCERO NOMBRADO POR LOS OTROS DOS, O SI ESTO NO SE LOGRA, POR EL JUEZ MEDIANTE DEMANDA POR PROCESO SUMARSIMO. ==================================================================================== SON NULAS LAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS EXTRAAS A LA SOCIEDAD QUE NO SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTCULO. LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SE FORMALIZA EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO. ==================================================================================== ============================= TITULO VII ============================================ ===DE LA SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS ACCIONISTAS=================== ARTICULO DECIMO CUARTO.- PUEDE SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA LA SOCIEDAD O SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GNERO DE NEGOCIO QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. LA EXCLUSIN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DEL SOCIO CUYA EXCLUSIN SE DISCUTE, DEBE CONSTAR EN ESCRITURA PBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO. ========================================================================= LOS PARTICIPACIONISTAS PUEDEN SEPARARSE DE LA SOCIEDAD, CUANDO AS LO DESEEN, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN LA CLUSULA NOVENA DE ESTE DOCUMENTO, LA SOCIEDAD PUEDE EXCLUIR AL SOCIO PARTICIPACIONISTA QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO SOCIAL O QUE COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SEA INHABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO. LA EXCLUSIN DEBE COMUNICARSE AL SOCIO EXCLUIDO, ESTE PUEDE FORMULAR OPOSICIN EN LA VA JUDICIAL, MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO. LA LIQUIDACIN DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO, POR CAUSA DE EXCLUSIN, SE HAR SOBRE LA BASE DE LA SITUACIN PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD, EN EL DA QUE SE ACUERDE ESTA MEDIDA. ========================================================================== EL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES DEL SOCIO EXCLUIDO, SE HAR DENTRO DE LOS SEIS MESES, A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ACORD DICHA EXCLUSIN, O DE LA FECHA EN QUE QUEDA EJECUTORIADA LA SENTENCIA QUE LA ORDENA. ========================================================================== QUINTA.- LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE MINUTA, DEBIDAMENTE ENTERADOS DE LAS CLUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS ACEPTAMOS, NOS RATIFICAMOS EN TODAS SUS PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A SU FIEL CUMPLIMIENTO. ========================================================================== AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LAS DEMS CLUSULAS DE LEY. ===================================================================================== PACASMAYO,05 DE JULIO DEL 2011. ===================================================================================== UNA FIRMA-UNA HUELLA DIGITAL: DENYS CARL CANCINO VARGAS, GIULYANI KARIN BLANCO

FELIPE, JENNY CECILIA SARMIENTO POMPA. ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: JOS BECERRA RODRGUEZ. REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA LIBERTAD 859.======================================================================= ======================== C O N C L U S I O N ================================== FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, LEIDO POR LOS OTORGANTES SE AFIRMAN Y RATIFICAN EN SU CONTENIDO SIN QUE EFECTUEN MODIFICACION O INDICACION ALGUNA, DE LO QUE DOY FE. ASI LO DIJERON, OTORGARON, FIRMARON E IMPRIMIERON SUS HUELLAS DIGITALES EN MI PRESENCIA Y EN UN SOLO ACTO. =========================================================================== INICIANDOSE LA PRESENTE ESCRITURA A FOJAS 1543 Y CONCLUYENDO A FOJAS 1547. CULMINANDO EL PROCESO DE FIRMAS CON FECHA: VEINTE DE JULIO DEL AO DOS MIL ONCE, DE TODO DE LO QUE DOY FE. ===========================================================================

__________________________________ DENYS CARL CANCINO VARGAS DNI 45352949

________________________________ GIULYANI KARIN BLANCO FELIPE DNI 46464542

_________________________________ JENNY CECILIA SARMIENTO POMPA DNI 45544572