CURA<;AO PORTS AUTHORITY N.V.

MEMORANDUM VAN TOELICHTING BIJ HET COMMERClEEL JAARPLAN

2010

C1JRA~:AO I'ORTS AUTlIOI<ITY

--- -.
..

,,=~~
Memorandum van Toelichting bij Commerciee/ Jaarp/an 2010

Inhoudsopgave

Inleiding
2

Uitgangspunten voor het Commercieel Jaarplan 2010 ................... 4

2.1 2.2 23 2-4

De statutaire doelstellingen van CPA

De visie van CPA .................................................................................................................. 4 De strategische doelstellingen van CPA .............................................................................. De huidige kansen en bedreigingen vanuit de omgeving 5 5

Comrnerciele doelstellingen voor 2010 .............................. 7 3.1

32

Verder ontwikkelen van verschillende kades Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen Verder uitwerken van de plannen rondom de ontwikkeling van Caracasbaai In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen

7 8 9
10
11

33 3.4

3.5
3.6 3.7 3.8 3.9
3.10

Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid Formaliseren van een concessieovereenkomst met Afhandelen van de openstaande issues met CDM Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC) Verbeteren van de website Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven

CPS/AGT

12 13

13
13 13 14

4 5

Cornrnerciele planning 2010 ........................................................................................................... Niet-comrnerclele doelstellingen 5.1 5.2 5.3 54 5.5 5.6 5.7 5.8

2010 ....... 5 1

Blijvende aandacht voor personeelsplanning Op continue basis voortgaan met opleidingen en simulaties Blijven betrekken van afdelingen bij het opstellen en monitoren van de budgetten Blijven optimaliseren van de havenveiligheid Blijven optimaliseren van het preventief onderhoud aan sleep- en meerboten Verder terugbrengen van het ziekteverzuim Optimaliseren van het Management Informatie Systeem Optimaliseren van het Harbor Operations & Invoicing System (HOI)

15 15 16 16 17 17 17 18 19

Slotopmerkingen

Bijlage I

Gebruikte afkortingen

20

"<~'1t'11e.t:q

Memorandumvan Toelichtingbij commercieel Jaarp/an 2010

Inleiding
2010

Dit document betreft een Memorandum van Toelichting bij het Commercieel Jaarplan haar dochterondernemingen KTK en CPO.

voor CPA en

Allereerst

wordt ingegaan

ap

de

uitgangspunten voor het

Commercieel Jaarplan 2010, namelijk de van

statutaire doelstellinsen,

de visie en de lange terrnljn doelstellingen

CPA

alsmede de belangrijkste

kansen en bedreigingen uit de omgeving. Vervolgens worden de concrete cornrnerctele doelstellingen voor
2010

geformuleerd

en

toegelicht,

waarna

een

cornrnerclele

activiteitenplanning

wordt

gepresenteerd toegelicht.

voor

2010. Hierna worden de

niet-comrnerclele

doelstellingen

voor

2010 beschreven en

Tenslotte worden nog enkele slotopmerkingen

gemaakt ten aanzien van de uitvoering van

het Commercieel Jaarplan 2010.

.~

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

Uitgangspunten

voor het Commercieel Jaarplan 2010

Teneinde te komen tot concrete comrnerciele en niet-cornrnerclele

doelstellingen

voor 2010 is het van

belang om inzicht te hebben in enkele zaken die aan deze doelstellingen

ten grondslag liggen. Het gaat de

daarbij om enerzijds het lange termijn beleid van CPA zoals vastgelegd in de statutaire doelstellingen, visie en de strategische doelstellingen vanuit de omgeving.

van het bedrijf en anderzijds de huidige kansen en bedreigingen

In de volgende paragrafen worden deze achtereenvolgens

beschreven.

2.1

De statutaire doelstellingen

van CPA

De statutaire doelstellingen verantwoord.

1.

van CPA zijn het kader waarbinnen alles wat CPA doet moet kunnen worden

CPA kent de volgende statutaire doelstellingen: en exploiteren van havens in het Eilandgebied Curacao met inrichtingen, werktuigen, beboeiing, van nabij de

Het aanleggen, beheren, onderhouden aile daarbij behorende bebakening, verlichting

wateren, wegen, werken, gebouwen, en betonning, alsmede de verwerving,

aanleg en exploitatie

havens gelegen terreinen en wateren, mede ten behoeve van het bevorderen van het toerisme en met name het cruisetoerisme.
2.

Het instellen en uitoefenen

van het loodsbedrijf

en het sleepbedrijf,

alsmede het hand haven van

orde en veiligheid, alles in de ruimste zin van het woord,

2.2

De visie van CPA

De lange termijn visie van CPA luidt als voIgt:

'CPA wil een betrouwbare Sleepdiensten

organisatie

zijn op het gebied van Havenmanagement,

Loodsdiensten

en

ten behoeve van de haven van Curacao als de efflcientste

en veiligste

haven in de

Caribische regio. CPA werkt aan continue verbetering van de dienstverlening economische ontwikkeling ontwikkeling

en draagt bij aan de sociaaltot continue

van het eiland. CPA biedt haar personeel ruime mogelijkheden en creeert tevens een werkomgeving

van kennis en vaardigheden

die bijdraagt aan een

optimale motivatie en effectiviteit

van haar msnsan.'

.~

Memorandum

van Toelichting bij Commerdeel

Jaarplan

2010

23

De strategische doelstellingen van CPA

CPA kent de volgende lange termijn strategische doelstellingen: a. b. c. d. e. Optimaliseren en verder uitbreiden van de huidige dienstverlening. Verder ontwikkelen en pramoten van de Curacaose haven. strategische samenwerking.

Verder uitbreiden van internationale Verhogen van de omzet.

Optimaliseren van de interne en de externe communicatie. Beheersen van de kosten. Optimaliseren van het personeelsbeleid.

f.
g.

2.4

De huidige kansen en bedreigingen vanuit de omgeving

Elk bedrijf dient bij opstelling van haar toekomstplannen

rekening te houden met actuele kansen en

bedreigingen vanuit de omgeving. Er dient adequaat te worden ingespeeld op de kansen die de markt biedt, zodat deze ten volste kunnen worden omgegaan met mogelijke operationele bedrijfsvoering bedreigingen, benut. Tevens dient op een juiste manier te worden niet zullen schaden. Een adequate

zodat deze het bedrijf

evenals een sterk commercieel beleid zijn hiervoor onontbeerlijk.

In het kader van de opstelling van haar Commercieel Jaarplan 2010 zijn voor CPA de volgende kansen en bedreigingen ge'identificeerd: a. b. De schepen worden steeds grater en moderner. Meer en meer schepen doen het Caribisch Gebied aan en de vraag naar sleepvaartassistenties Caribische wateren neemt toe. c. d. Het betalingsgedrag van de klanten van CPA is niet altijd optimaal. De diepzeehavens te Curacao bieden mogelijkheden voor ontwikkeling ontwikkeling e. f. g. van een cruisehaven of een containerhaven). (bijvoorbeeld de in de

De concurrentie in de

regto

neemt toe.

De haven van Willemstad wordt te klein voor de steeds groter wordende schepen. Indien niet ontwikkeld wordt, blijft Curacao afhankelijk van de olie-industrie en de itineraries die de cruiselijnen uitzetten.

h.

Verdere ontwikkeling

is mogelijk (bijvoorbeeld

Caracasbaai) indien er toezeggingen komen van de

Curacaose Overheid (voor onder meer grond).

.~

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

De actuele externe

kansen en bedreigingen

kunnen de sfagingskans van de doefsteffingen Bij de totstandkoming

(ofwef

in

positieve zin, of we I in negatieve zin) beinvloeden, van CPA voor

2010

van de concrete doelstellingen

is derhalve met de genoemde kansen en beoreigmgen terdege rekening gehouden.

.~

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

Commerclele doelstellingen

voor

2010

De cornmerciele doelstellingen
1.

van CPA voor 2010 luiden als voigt:

Verder ontwikkelen

van verschillende kades. marketinginspanningen. van Caracasbaai.

2.

Verder uitbreiden van doelgerichte

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Verder uitwerken van de plannen rondom de ontwikkeling In erfpacht/eigendom

en ter exploitatie verkrijgen van terreinen.

Optimaliseren van het prijsbeleid en het incassobeleid. Formaliseren van een concessieovereenkomst met CPS/AGT.

Afhandelen van de openstaande issues met CDM. Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC).

Verder verbeteren van de website. van een Masterplan Containerhaven.

10. Voorbereiden

In de volgende toegelicht.

paragrafen

worden

deze concrete

comrnerciele

doelstellingen

voor

2010

nader

3.1

Verder ontwikkelen

van verschillende kades

CPA kent een grootonderhoudsplan waaronder

van de Technische Dienst voor de infrastructurele jaarlijks geactualiseerd. Naast het reguliere

voorzieningen, onderhoud (en van

de kades. Dit plan wordt

eventuele ad hoc onderhoudswerkzaamheden) de verschillende kades.

wordt door CPA gewerkt aan verdere ontwikkeling

Voor 2010 zijn tenminste de volgende concrete projecten gepland: Herinrichting van de cruisekade bij de Megapier. Ontwikkeling van de haventerreinen te Batipanja. en Nieuwe Werf.

Reparatie van de kadewanden te Motetwerf

.~

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

32

Verder uitbreiden van doelgerichte marketinginspanningen

leder jaar vinden vanuit CPA alsook vanuit

het dochterbedrijf

KTK de nodige marketingactiviteiten

plaats. Voor 2010 zullen de inspanningen voornamelijk

concreet gericht zijn op:

1.

Het uitwerken en implementeren CPA wenst op korte termijn bedrijven die in en rondom markt presenteren

van een 'Ports

of Curac;:ao'concept.
Dit houdt in dat de op de internationale havens promoten. zich gezamenlijk

een 'Ports of Curacao' concept te introduceren. de Curacaose havens opereren

(bijvoorbeeld

op trade shows) en gezamenlijk de Curacaose

Hierbij zal gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de coordinator bijvoorbeeld zijn van de Ports of Curacao.

een Ports of Curacao logo en website. CPA zal

Het gaat naast de bedrijven CPA, KTK en CPO om

CPS,CDM, Curoil en diverse scheepsagenten.

2.

De aantrekking van internationaal

scheepsverkeer naar de Curac;:aosehavens.

Jaarlijks doen circa 3.000 buitenlandse schepen de Curacaose havens aan. CPA zal ook in 2010 blijven werken aan het aantrekken van meer scheepsverkeer meer door het bezoeken van internationale naar de Curacaose havens. Dit doet zij onder In 2010 worden daarnaast op

beurzen en conferenties.

Curacao twee internationale

conferenties

gehost, namelijk van de:

CSA - Caribbean Shipping Association (mei 2010) FCCA- Florida-Caribbean Cruise Association (juni 2010) aangaande het aantrekken van internationaal scheepsverkeer naar Curacao zullen

De activiteiten

worden uitgevoerd in samenwerking

met andere haven-stakeholders.

3.

Uitbreiding

van de internationale

sleepactiviteiten. in

KTK focust zich de naast op de lokale sleepvaart de laatste jaren tevens sterk op de mogelijkheden de groeiende internationale

zeesleepvaart. In dit kader zullen door KTK ook in 2010 beurzen worden worden geplaatst in internationale vaktijdschriften. De website van

bezocht en zullen advertenties

KTK zal in 2010 nog intensiever worden ingezet als marketingtool.

4.

Exploitatie

van de kades te Kleine wert, Grote wert en Otrabanda. kades in de Curacaose havens wenst CPA de exploitatie de marketinginspanningen in 2010 verder worden hiervan te uitgebreid.

Ais beheerder van verschillende optimaliseren. Hiertoe zullen

Belangrijkste focus hierbij zijn de kades van Kleine Wert, Grote Wert en de kade in Otrabanda.

.,?!.~

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

Aantrekking van additionele werkzaamheden

Naast de reguliere werkzaamheden

/ opdrachten
kent het

van CPA, waaronder sleepdiensten en loodsdiensten, werkzaamheden hiervan

bedrijf tevens inkomsten uit additionele olieplatformen en kabelschepen.

van onder meer grote baggerbedrijven, zijn schepen of booreilanden die bij

Voorbeelden

Caracasbaai of bij Bocasami voor enkele weken of maanden aan de steiger ofwel voor anker worden gelegd. Ook in 2010 zal CPA de markt actief benaderen ter verkrijging opdrachten. van dit soort additionele

6.

Het

creeren van een internationale

hub

voor vracht- en cruiseschepen

te ontwikkelen tot de meest unieke

CPA is voornemens internationale

om de Curacaose Haven verder

vrachthub in de Zuid-Caribische regie, Daarnaast bestaat tevens het voornemen om

voor cruiseschepen een hub-functie te gaan vervullen. In de afgelopen periode is hiervoor de basis gelegd middels onder meer de voorbereiding Panama Canal Authority van een Memorandum of Understanding met de

(ACP), welke is getekend op 4 februari 2009. Hierin wordt samenwerking

voorgestaan op het gebied van cornmerciele activiteiten tussen CPA en ACP. Het gaat daarbij zowel om handel (onder meer petroleum) alsook cruisetoerisme, waarbij de route naar Curacao via het

Panama Kanaal wordt bevorderd. In dit kader zullen gezamenlijke activiteiten worden ontplooid op het gebied van marketing en promotie, gegevensuitwisseling en het uitvoeren van marktanalyses op

het gebied van scheepvaart. In 2010 zal nadere invulling worden gegeven aan de afspraken zoals vastgelegd in het Memorandum of Understanding.

7.

Het ontwikkelen

en marketen van itineraries voor cruises om de komende jaren diverse itineraries Dit ligt volledig te ontwikkelen en marketen met

CPA is voornemens

Curacao als begin- en of eindbestemming.

in lijn met de plannen om voor

cruiseschepen op Curacao een hub-functie te gaan vervullen. In 2010 zal dit idee verder worden uitgewerkt, implementatie zal een ervan. concreet actieplan worden gemaakt en zal gestart worden met de

3.3

Verder uitwerken van de plannen random de ontwikkeling van Caracasbaai

Caracasbaai biedt vele mogelijkheden voor ontwikkeling. komen tot een gedetailleerd waarin de diverse initiatieven onder meer

CPA wenst samen met andere stakeholders te van het Schiereiland Caracasbaai,

plan voor de duurzame ontwikkeling

in en om Caracasbaai ge'integreerd worden. Gedacht wordt daarbij aan

hotelaccommodaties, en een jachthaven.

commerdele
Deze initiatieven

ruimten,

sociaIe voorzieningen, aangevuld

een

Megapier,

woonhuizen

zullen worden

met daarbij passende 9

=.=
diensten en faciliteiten. Aantrekkelijkheid, Ook is lokale participatie ontwikkelde bij de ontwikkeling

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

veiligheid en toegankelijkheid belangrijk

zijn daarbij van groot belang. van de diverse

evenals toegankelijkheid

initiatieven voor de lokale bevolking.

CPA werkt in dit kader reeds aan de voorbereidingen Schiereiland, alwaar zich reeds twee megapieren gewerkt aan de benodigde aanmeervoorzieningen

voor de havenontwikkeling

van het Caracasbaai in dit kader intensief opdat grate schepen

bevinden. Vanaf 2009 wordt (zoals grate bolderblokken),

kunnen afmeren. Een en ander wordt gedaan in goede samenwerking met de CTB en een internationale cruise partner. In 2009 is ook het ontwerppraces Economic Impact Study gestart. aangevangen. Daarnaast is ook de uitvoering van een alsook de studie zullen begin 2010 worden

Zowel de ontwerpen

afgerand, waarna nadere detaillering overleg met de andere betrokkenen.

en verdere planning kan plaatsvinden. Dit alles uiteraard in nauw

In het belang van de macra-economische verdere ontwikkelingen

ontwikkeling

van Curacao en rekening houdende

met de

in de cruise-industrie

is CPA van mening dat in 2010 een definitieve

beslissing

genomen dient te worden door het Eilandgebied met betrekking tot een tweede (en derde) Megapier op het Schiereiland Caracasbaai. De bouw van een tweede mega pier elders op het eiland is voor CPA financieel niet haalbaar.

3.4

In erfpacht/eigendom en ter exploitatie verkrijgen van terreinen

CPA is van mening verschillende

dat zij als havenbeheerder

het eigendomsrecht ofwel de terreinen

zou moeten te mogen

hebben

van de Het

terreinen

in de Curacaose haven(s)

exploiteren.

eigendomsrecht

van de terreinen in en om de Curacaose havens is momenteel echter versnipperd over

verschillende publieke, semipublieke en private partijen.

CPA werkt ook in 2010 aan het in eigendom en ter exploitatie voor haar van strategisch

krijgen van verschillende terreinen, welke van haar rol als

belang zijn in het kader van een goede uitoefening

havenbeheerder. De focus van CPA voor 2010 ligt daarbij in het bijzonder op: Schiereiland Westelijk Schottegat. Waterperceel ten zuiden van Coca Cola. Terreinen te Bullenbaai. Terreinen te Caracasbaai.

Gebouwen en terreinen Continental Milling .

10

.~

Memorandum

van Toelichting

bij Commercieel

Jaarplan 2010

35

Optimaliseren

van het prijsbeleid en het incassobeleid

Reeds enige tijd wordt gewerkt aan optimalisering van het prijsbeleid van CPA en haar dochters alsmede het incassobeleid van de bedrijven. In dit kader kunnen de volgende onderdelen worden gefdentiflceerd, welke ook in dochters:
2010

de nodige aandacht zullen krijgen van Directie en Management

van CPA en haar

Herevalueren en zo nodig aanpassen tariefstructuren CPA en haar dochters tariefstructuren. markt dan wel kennen voor

voor de dienstverlening. soorten dienstverlening verschillende

de verschillende

CPAwenst deze te herevalueren en waar mogelijk de tarieven aan te passen aan de de tariefstructuren te vereenvoudigen. In
2010

zullen

onder

meer

enkele

tariefsaanpassingen van de sleeptarieven worden doorgevoerd.

Aanscherpen betalingsafspraken Het komt met enige regelmaat voor dat rekeningen van CPA door de klanten niet worden betaald. Het beleid van CPA is er sterk op gericht voorschotten om betalingen te garanderen middels bijvoorbeeld

en/of bankgaranties. De scheepsagenten zijn hiervan reeds door CPA per brief op de

hoogte gesteld. Ook de wens van CPA om directe beta ling van de havengelden, loodsgelden en head tax door cruiselijnen te ontvangen is in dit kader aan de orde. In blijven monitoren en waar mogelijk nadere
2010

zal CPA de betalingen streng ter verdere verbetering.

2010

actie ondernemen

De

incassofunctie van CPA en haar dochters is in aandacht krijgen.

2009

versterkt en incasso zal ook in

de nodige

Evalueren en zo nodig aanpassen exp/oitatiecontracten

voor haventerreinen.

CPA heeft verschillende terreinen en gebouwen in haar bezit, welke worden verhuurd aan derden. CPA werkt reeds enkele jaren aan In
2008

optimalisatie

van het beheer en de exploitatie

van deze

huurobjecten.

en met

2009

is een begin gemaakt en het waar

met het evalueren van de individuele verrichten van aanpassingen.

2010

exploitatiecontracten

huurders

mogelijk

Bij

aanpassing zijn de contracten evaluatie worden voortgezet.

meteen zoveel mogelijk uniform

gemaakt. Ook in

zal deze

Introduceren

van security fees op de havengelden. steeds belangrijker geworden. Er moet aan internationale

De afgelopen jaren is havenveiligheid

veiligheidseisen worden voldaan, de zogenaamde ISPS(International Code, hetgeen voor de havens een grote additionele kostenpost

Ship and Port Facility Security) betekent. Op de internationale

markt is het sinds enkele jaren heel gebruikelijk dat havenbedrijven security fees in rekening brengen aan hun klanten. De kosten van veiligheidsaspecten in de havens worden daarmee deels

11

iI.

Memorandum van Toelichting

bij Commercieel Jaarplan 2010

afgewenteld

op de gebruikers van de haven. Tot op heden brengt CPA echter nog geen security fees

in rekening, maar in 2010 zal CPA deze implementeren. Simplificeren van het factureringsproces. Tot op heden is de facturering van CPA, KTK en CPO niet volledig gesynchroniseerd. dat klanten diverse facturen ontvangen voor de dienstverlening Dit zorgt ervoor

van CPA (en haar dochters),

aangezien ze van elke NV een separate factuur ontvangen. Dit komt het betalingsgedrag van klanten niet ten goede. In 2010 zal het factureringsproces mogelijk worden vereenvoudigd. van CPA en haar dochters KTK en CPO zoveel

Voorbereiding van een verhoging van de head tax

De head tax die op Curacao per cruisepassagiers wordt betaald bedraagt momenteel tussen de USD
1

en USD 3.50 afhankelijk van het aantal passagiers per cruiselijn. De tarieven per passagier Iiggen de Nederlandse Antillen & Aruba vaak aanzienlijk hoger. CPA werkt derhalve aan een

buiten

verhoging van de head tax. De head tax ligt vast in een Eilandsverordening,
2010 een wijzigingsvoorstel

waarvoor door CPA in

zal worden voorbereid.

3.6

Formaliseren van een concessieovereenkomst

met CPS/AGT

In

2003

bereikten

CPA en

CPS/AGT overeenstemming

op

hoofdpunten

inzake

een

nieuwe De van

concessieovereenkomst, nieuwe

die vervolgens vastgelegd werd in een Memorandum beloopt 30 jaar en betekent voor

Of Understanding. combinatie

conceptovereenkomst en additionele beslissing

CPA een

kostenbesparingen kader nog geen

inkomsten. Tot op heden hebben de aandeelhouders en bestaat er derhalve nog steeds

echter in dit geen nieuwe

genomen

concessieovereenkomst
2,2 miljoen

met CPS. Dit betekent een substantieel verlies aan inkomsten voor CPA (ANG de eerste vijf jaren en een beta ling ineens van ANG 3 miljoen bij

per jaar gedurende

ondertekening

van de overeenkomst).

Voor CPA staat de concessie met CPS/AGT sinds 2003 op de door CPA de nodlge aandacht krijgen waarbij er naar zal

agenda. In 2010 zal de concessie wederom

worden gestreefd om de overeenkomst nog voor het eind van het jaar te kunnen formaliseren.

12

..

~
Memorandum van Toelichting

b:; Cornn
- ., lercieel Jaarplan
2010

37

Afhandelen van de openstaande issues met COM

COM heeft

reeds jaren een schuld aan CPA, welke

iedere maand verder

oploopt.

Verschillende

overheidsinstanties

hebben zich hierover reeds gebogen, maar een oplossing is er tot op heden nog niet. waarbij zij

CPA zal derhalve ook in 2010 blijven aansturen op een oplossing van deze problematiek, participatie in het aandelenkapitaal van COM als een van de mogelijke opties ziet.

3.8

Verder commercialiseren van Dutch Caribbean Training Center (DCTC)

Dutch Caribbean Training Center (DCf'C) bestaat sinds 2005. CPA heeft een deelneming van 49% in deze joint venture met De Ruyter Training & Consultancy uit Vlissingen, welke 51% van de aandelen bezit. Door DCTCworden met enige regelmaat trainingen verzorgd ten behoeve van het personeel van CPA en KTK alsmede ten behoeve van derden. In 2010 zal voor DCTCeen concreet businessplan opgesteld voor de komende 5 jaar worden met een duidelijke strategie en duidelijk omlijnde doelstellingen commercialisering van het bedrijf. ter verdere

3.9

Verbeteren van de website.

CPA heeft een website (www.curports.com)

waarop informatie

te vinden is over het bedrijf CPA, het

eiland Curacao, de Curacaose havens en de dienstverlening website relevante statistieken, nieuwsberichten en foto's

van CPA en haar dochters. Tevens zijn op de te vinden. In 2010 zal de website verder

worden verbeterd.

Het beheer van de website is tot op heden uitbesteed, echter er bestaat behoefte

om het onderhoud in eigen beheer uit te voeren. Dit heeft onder meer als voordeel dat op elk gewenst moment actuele informatie online gezet kan worden.

3.10

Voorbereiden van een Masterplan Containerhaven

De schepen die de Caribische regio aandoen worden steeds groter en voor Curacao zou het opportuun zijn om buitengaats een containerhaven te ontwikkelen, In 2009 is in dat kader reeds een locatiestudie alwaar de grotere schepen kunnen aanmeren. waarin de locatie tussen Bullenbaai en St. gewerkt aan de opstelling van een

uitgevoerd,

Michiel als meest geschikte

locatie is aangemerkt. containerhaven.

Er wordt

Masterplan voor de buitengaatse

2010 afgerond.

De verwachting

is dat dit Masterplan wordt medio

13

.. !!&

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

Comrnerciele planning

2010

In onderstaande tabel wordt de realisatie van de commerciele doelstellingen weergegeven in de tijd.

Commerciele doelstellingen

2009

Q1
2010

Q2
2010

Q3
2010

Q4
2010

2011

verantwoordelijk

1.

Verder ontwikkelen

verschillende

kades

--+

2.

Verder uitbreiden

marketinginspanningen

3.

Uitwerking

plannen ontwikkeling

Caracasbaai

-+
-+

4. Verkrijgen terreinen

in de havens

5.

Optimaliseren

priisbeleld

en incassobeleid

6. Concessieovereenkomst

CPS/AGT

-+ --

-----

Directie / Technical

Manager

Directie / Management

Directie

Directie

Directie./ Management

Directie

7. Afhandelen

openstaande

issues met CDM

Directie

8. Verder commercialiseren

DCTC

Directie / Management

9. Verder verbeteren

van de website

Directie / Marketing

Manager

10.

Voorbereiding

Masterplan

Containerhaven

Directie

I Management

14

.. !?!~
Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan
2010

Niet-commerciele doe/stellingen
niet-commerciele

2010

De belangrijkste

doelstellingen

voor 2010 zijn onderstaand de financiele functie,

geformuleerd.

Ze hebben

onder meer betrekking technische functie

op de personeelsfunctie,

de ICT-functie alsmede de zal in 2010 worden gewerkt,

van CPA. Aan de realisatie van deze doelstellingen

waarbij de meeste doelstellingen

ook in de jaren daarna nog de nodige aandacht zullen behoeven.

5.1

Blijvendeaandacht voor personeelsplanning

Het is voor CPA-dochters KTK en CPO niet altijd even eenvoudig om voldoende gekwalificeerd

personeel

te krijgen. Relatief weinig Curacaose jongeren kiezen voor een loopbaan in de scheepvaart. KTK heeft internationale bijbehorende groeiambities en heeft in dat kader enkele nieuwe boten aangeschaft. Er is een

personeelsplanning

gemaakt,

waarbij tevens rekening is gehouden

met het natuurlijk

verloop binnen de organisatie. Door CPA wordt derhalve ook in 2010 bijzondere aandacht besteed aan de planning van concrete acties op de korte, middellange en lange termijn inzake de realisatie van de personeelsplanning voor de komende jaren. Concrete acties in dit kader zijn:

Een carriere in de zeevaart bij schoolgaande jongeren onder de aandacht brengen. Contacten leggen en onderhouden studeren. met (Iokale) jongeren die momenteel aan een zeevaartschool

De doorgroeimogelijkheden

van de matrozen die reeds bij KTK in dienst zijn bevorderen.

In het kader van personeelsplanning

zijn HR tools als een beoordelingssysteem

en functiebeschrijvingen

van belang. In 2010 zal een revisie van aile functies binnen CPA plaatsvinden. Met de herziening van de functies binnen KTK is in 2009 reeds een aanvang gemaakt. Ook zal de toe passing van het

beoordelingssysteem

binnen de verschillende afdelingen worden geoptlrnallseerd.

5.2

Op continue basis voortgaan met opleidingen en simulaties

CPA besteed veel aandacht aan opleiding en training van haar personeel. Hiertoe wordt jaarlijks een trainingsplan opgesteld. In het trainingsplan zijn voor 2010 de nodige computertrainingen opgenomen

alsmede trainingen

op het gebied van onder meer EHBO en zakelijke communicatie

in het Engels en

Nederlands. Voor de beveiliging zijn specifieke beveiligingstrainingen training gepland. Enkele andere voorbeelden van andere trainingen

alsmede een ISPS(havenveiligheid) die in 2010 aan de orde komen zijn

15

Memorandum
.~

van Toelichting

bi; Commercieel

Jaarplan

2010

een cursus PR & Marketing, Personeelswerk.

een cursus Veranderd Leiderschap voor de Managers alsmede een cursus

Voor de loodsen en de sleepbootkapiteins Rederijen en verzekeringsmaatschappijen heden werd dit soort trainingen trainingen

zijn simulatietrainingen

opgenomen in het trainingsplan 2010. worden gevolgd. Tot op

vereisen dat deze simulatietrainingen

door CPA personeel in Rotterdam gevolgd. Het volgen van dergelijke

in Nederland is echter in de afgelopen jaren voor CPA een zeer kostbare aangelegenheid

geworden, onder meer door de koers van de Euro ten opzichte van de Antilliaanse Gulden. In 2010 zullen dergelijke trainingen derhalve in Panama worden gegeven. De voorbereidingen en 2009 plaatsgevonden. hiervoor hebben in 2008

5.3

Blijvenbetrekken van afdelingen bij het opstellen en monitoren van de budgetten

Verschillende afdelingen Directie als input wordt

binnen CPA stellen jaarlijks hun concept afdelingsbudget meegenomen voor het totaalbudget

op, welke door de

van CPA. Het budget van CPA wordt

vervolgens centraal opgesteld, met medeneming van de input van de afdelingen. Gedurende het jaar wordt idea liter door de afdelingen maandelijks een analyse gemaakt van de werkelijke resultaten versus het budget. Bij bepaalde afdelingen loopt dit proces beter dan bij andere afdelingen. In 2010 zal

wederom een actieve rol van de individuele afdelingen in het proces van budgettering waar nodig door de Directie sterk worden vertegenwoordiging van de aandeelhouder gestimuleerd. Bij de monitoring

worden vereist en

is op het niveau van

uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de Raad van

Commissarissen van CPA.

5.4

Blijvenoptimaliseren van de havenveiligheid

CPA is sinds 1 juli 2004 volgens de International gecertificeerd

Ship and Port Facility Security Code (ISPS code) IMO Iijst van gecertificeerde havens. In

en staat derhalve sinds die tijd op de internationale

dit kader kent CPA een ISPSbeveiligingsplan. Dit beveiligingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd en uitgevoerd. Specifieke procedures voor beveiliging van gebouwen op CPA terreinen, de Megapier en andere kades alsmede periodieke calamiteitenoefeningen beveiliging een speerpunt binnen de bedrijfsvoering zijn onderdeel van dit plan. Ook in 2010 blijft

van CPA en haar dochters.

16

.~

Memorandum van Toelichting bij Commercieel Jaarplan

2010

55

Slijven optimaliseren

van het preventief onderhoud aan sleep- en meerboten

CPA werkt uitvoering

reeds een aantal jaren actief aan het steeds verder optimaliseren van preventief onderhoud. Het onderhoudsprogramma

van de planning en

DAM OS is daarbij een belangrijke van

ondersteuning.

Dit programma maakt het mogelijk om het gehele preventieve onderhoudsschema

de sleep- en meerboten in te voeren. Het programma geeft vervolgens aan wanneer welke onderdelen vervangen moeten worden en welke onderhoudsbeurten dienen plaats te vinden. Blijvende

aandachtspunten ten aanzien van preventief onderhoud voor 2010 zijn: De bezetting van de Technische Dienst. Het opknappen van de werkplaats (zowel de fysieke inrichting alsook het materieel). De bewaking van het materieel in de werkplaats.

5.6

Verder terugbrengen

van het ziekteverzuim

Het ziekteverzuim

bij CPA en haar dochters is gelegen binnen de algemeen aanvaardbare normen. De van

gezondheid van haar werknemers alsmede het onder controle houden of zelfs verder terugbrengen het ziekteverzuim

blijft echter aandachtspunt van CPA. In samenwerking met ARBO Consult wordt het en gemanaged waarbij verzuimpreventie uiteraard veel aandacht krijgt. vormen hier een onderdeel van.

verzuim door CPA gemonitord

CPA kent een verzuimbeleid. Verzuimgesprekken en verzuimbegeleiding Dit heeft echter nog niet binnen aile bedrijfsonderdelen

van CPA het gewenst resultaat. Vooral op de

afdelingen Bewaking en Brugbediening bestaat een relatief hoog verzuim, wat mede te wijten kan zijn aan de fysiek zwaardere arbeid die aldaar wordt verricht. Op het gebied van arbeidsomstandigheden zal

door CPA ook in 2010 aandacht worden besteed aan zowel harde aspecten als trilling en geluid alsook aan zachte aspecten als cultuur en communicatie.

5.7

Optimaliseren

van het Management

Informatie

Systeem

Indien de Directie op welk moment desbetreffende benodigde afdeling (bijvoorbeeld

dan ook informatie Finance, Marketing,

behoeft,

kan zij, of we I zelf, of we I via de

HRM of IT), op zeer korte termijn over de die periodiek wordt voor de Directie met daarin

gegevens beschikken. Momenteel

heeft de managementinformatie

aangeleverd een sterke focus op financlele indicatoren. Veel van de sturingsinformatie

komt uit Exact (via Crystal Reports). Maandelijks ontvangt de Directie een maandrapportage de cijfers en met een korte toelichting. systeem AFAS gei"mplementeerd. Voor de personeelsinformatie

is binnen CPA inmiddels het ingericht en zal daadwerkelijk

17

In 2010 zal AFAS verder worden

.,!!-~
Memorandum van Toefichting bij Commercieei Jaarpian
2010

gewerkt

gaan worden met

de

cockpitfunctie
worden

van

het

systeem.

In

2010

zal

de aan

managementinformatievoorziening

verder

geoptimaliseerd

en zal gewerkt

worden

periodieke verzorging van meer aanvullende (nlet-flnanclele) managementinformatie.

5.8

Optimaliseren van het Harbor Operations & Invoicing System (HOI)

CPA heeft in 2005 gebruik het Harbor Operations & Invoicing System (Hal) wordt onder meer gebruikt te Fort Nassau voor de haven-operations, Oak wordt het Hal gebruikt voor facturering. waaronder

getmplernenteerd.

Het

waarvoor

het systeem naar

tevredenheid functioneert.

Hiervoor zullen in 2010 de

laatste details worden geoptimaliseerd,

het kunnen doen van nacalculaties. Er bestaat In de komende

tevens een data-analyse functie in het Hal, welke nog niet volledig is geirnplementeerd. periode wenst CPA ook voor data-analyse het HOI te gaan gebruiken.

18

,~

Memorandum

van Toelichting

bi; Commercieel

Jaarplan 2010

Siotopmerkingen

Voor enkele van de geplande comrnerciele doelstellingen is CPA sterk afhankelijk van de voortvarendheid van het EGC. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de doelstellingen inzake de openstaande issuesmet COM,de concessieovereenkomst met CPS/AGT alsmede de toezegging van terreinen.

CPA dringt er derhalve bij de Curacaose Overheid op aan om CPA haar volledige steun en medewerking te verIenen teneinde deze (vaak reeds langlopende) issues in aile partijen definitief te kunnen afhandelen.
2010

in het belang van

19

.==_a

Memorandum

van Toelichting

bij Commercieel

Jaarplan 2010

Bijlage I

Gebruikte afkortingen

ACP CDM CPA CPO CPS/AGT CSA CTB DCTC FCCA HOI IMO ISPS KTK

Autoridad Curacaose

del Canal de Panama (Panama Droogdok Maatschappij

Canal Authority)

Curacao Ports Authority Curacao Pilots Organization Curacao Port Services / Antillean
Caribbean Shipping Association General Transport

Curacao Tourist Board

Dutch Caribbean Florida-Caribbean Harbor Operating International International Kompania Training Center

Cruise Association & Invoicing System Organization

Maritime

Ship and Port Facility Security di Tou Korsou

20