Madrid,24deabrilde2012 FISCALAGENERALDELESTADO FiscalaAnticorrupcin Jos Manuel Snchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Polica, miembrodelCuerpoNacionaldePolicaconcarnprofesionaln56596,porlapresentey a los

os efectos que se consideren oportunos, pone en su conocimiento los hechos e informacionesqueacontinuacinserelatan. En las ltimas semanas, por noticias aparecidas en medios de comunicacin y conversaciones mantenidas con miembros del Cuerpo Nacional de Polica, hemos tenido conocimiento de la existencia de una operacin de movimiento de dinero de dudoso origen,conocasindeunaoperacindecompraventadeuninmueblequepertenecea unaurbanizacinsituadaentrelostrminosmunicipalesdeMARBELLAyESTEPONA. De nuestras informaciones se desprende que a travs de una inmobiliaria del Centro Comercial Guadalmina, interviniendo una tal MARISA BERRI, tfno. 600547512, un ciudadano extranjero, que se auto promociona como fiduciario habitual llamado RUDY VALNER,ennombredeunasociedadoffshorellamadaCOASTINVESTORSLLC,radicadaen DELAWARE(EEUU),adquirieltico11,Bloque11,FaseIIIdeAlhambradelGolf,ascomo tresplazasdegarajeenelmismoedificio,porunprecioestimadoquesuperaraelmilln de,(enpreciosdehacecuatroaos)siendoelvendedorPEDROJAVIERVILLATEPEREZ, hermanodelconstructordetodoeledificio. Segn nuestras informaciones dicha adquisicin no figura inscrita en el Registro de la Propiedad correspondiente, ni aparece declarada la entrada de tan significativa cantidad anteelBancodeEspaa,niportantoelSEPBLAC(SERVICIOPREVENCIONDEBLANQUEO DE CAPITALES) ha verificado el correcto movimiento de capitales, ni el propio vendedor comprende cmo el referido inmueble continua registrado a su nombre, dando como explicacin a diversos medios de prensa, que el nuevo propietario tal vez no lo habra inscritoportemadeimpuestos. Los gastos de comunidad, segn los datos obrantes en nuestro poder se realizan a la cuenta de abono n 000750324800060000298352, a nombre de CDAD PROP ALHAMBRA DEL GOLF III, MALAGA. La transferencia provena del banco 10560 LLOYUDS TSB BANK PLC de LONDRESEC2V 7HN, siendo el banco ordenante el USBKUS44FEX de USA,ccn153458023980,ordendeCOASTINVESTORSLLC,condomicilioen421NORTH BEVERLY DRIVE STE 300, BEVERLY HILLS CA90210 4625, siendo el concepto del abono
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Sindicato Unificado de Polica__________________________________

RFB/COAST INVESTORS. LLC, URBANIZACION ALHAMBRA DEL GOLF, FASE III. FINCA NO 6011ATICOyG6,PORlascuotasdel1Y2trimestrede2011. Dado que de nuestras informaciones se desprende que pudieran haberse producido hechos delictivos, tanto por el origen del dinero como por la clara ocultacin de la verdadera identidad del autentico propietario, as como por la ocultacin total ante HaciendaPblica,BancodeEspaaydemsorganismosquedebenregularelmovimiento decapitalesenelterritorionacional,seponeenconocimientodesuAutoridad. Seadjuntannoticiasimpresasdeldiarioestrelladigital.esdelosdas26y28demarzoy14 y17deabril;deldiarioELMUNDOdel11y18deabril,ydeldiarioELPAISdel12deabril.