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GRUPO SURCOS LARGOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Conforme a lo establecido en las clausulas SEPTIMA Y OCTAVA del acta de constitucién de GRUPO SURCOS LARGOS, 8.A. DE C.V, (en adelante La Sociedad), de la clausula DECIMA QUINTA de sus estatutos sociales, asi como de los articulos 180, 181, 183, 186, 187 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por acuerdo del Consejo de Administracin de La Sociedad, se convoca a los accionistas de GRUPO SURCOS LARGOS, 8.A, DE C.V. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a efectuarse el dia veintiocho de marzo de dos mil nueve, a las diez horas, en el domicilio de La Sociedad, sito en Avenida Cuauhtémoc Ote. 1200, esquina Cipreses, Colonia Parque Industrial, Cédigo Postal 56600, en el Municipio de Chalco, Estado de México, con el objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente! ORDEN DEL Dia: 1; Lectura, discusién y en su caso aprobacién del informe del Consejo de Administracién, incluyendo los estados financieros de La Sociedad, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2008, asi como Ia correspondiente resolucién respecto de la aplicacién de los resultados, previo informe del Comisario de La Sociedad. 2. Aplicacién de los resultados del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2008. 3. Ratifieacién o, en su caso, nombramiento de los miembros del Consejo de Administracién, asi como del Comisario de La Sociedad, para el ejercicio social que fijacién de los emolumentos que terminaré el 31 de diciembre de 2009, asi como corresponderd a cada uno de ellos. 4.- Asuntos generales. Se recuerda a los sefiores Accionistas que de conformidad con lo previsto por el Articulo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para concurrir a la Asamblea y tomar parte en ella deberan estar inscritos en el Registro de Acciones de La Sociedad, Los eg Accionistas o sus representantes deberan obtener de La Sociedad, cuando menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha en que deba celebrarse la Asamblea, una constancia que acredite el caracter de Accionistas y el numero de Acciones que representen, la cual serd presentada en la Asamblea. Asi también, se les recuerda a los sefiores accionistas que de conformidad a lo regulado por el articulo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrén hacerse representar, en asamblea, por mandatario sea que éste pertenezca 0 no a La Sociedad, y por escrito. Con la advertencia de que no podran ser mandatarios Consejo de Administracién, ni los Comisarios de La Sociedad. gin miembro del Chalco, Estado de México, a los 13 dias del mes de marzo de 2009 Marcos Garcia Cruz Presidente del Consejo de Administracién. GRUPO SURCOS LARGOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE DOS MIL NUEVE ACCIONISTA MARCOS GARCIA CRUZ JORGE GARCIA CRUZ ROSA PAULINA CRUZ OLVERA 479,750 MARCOS GARCIA PEREZ 5,000 TOTAL 999,500 Siendo las diez horas del dia veintiocho de marzo de dos mil nueve, se reunieron en el domicilio social de La Sociedad denominada GRUPO SURCOS LARGOS S.A. DE C.V., los