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9LPURLIQU[ FRANAISE
MINISTERE DE UINTERIEUR,
DE L'OUTRE-MER
Le trois juin
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE. -000Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d'investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l'Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.--- tant au service,----Agissant en vertu du soit transmis N P 09 341 9202/4 dlivr par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris, en ate du 28/12/2009.-----------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale---Poursuivant l'enqute prliminaire,--_ --Disons avoir reu ce jour un soit transmis dlivr par Monsieur Nicolas HEITZ, accompagn des originaux des procs verbaux de perquisition et de saisie ralises le 26 mai 2010 au sein des siges sociaux de DCNS et DCNI, sis rue Sextius Michel 75015 Paris; pour jonction au dossier d'enqute.------------Annexons au prsent le soit transmis ainsi que les dits procs v erbaux. -Dont acte.------
PV n 10-00004/
AFFAIRE CONTRE:
X... corruption
Annexes
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2010
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SOIT-TRANSMIS
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Division Financire et Commerciale Section Financire F2
*N P 09.341.9202/4
Madame le Commissaire Divisionnaire chef de la Division Nationale d'Investigation Financire D.N.I.F 101, 107 rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE
En ayant l'honneur de la prier de bien vouloir trouver ci-joint les originaux des procs verbaux de perquisition et de saisie ralises le 26 mai 2010 au sein des siges sociaux de DCNS et DCNI, sis 2,10 rue Sextius Michel 75015 Paris, pour jonction au dossier d'enqute prliminaire en cours dans votre service.
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o 2 JUIN 2010
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Adresse postale: 14 quai des Orfvres 75059 Paris Louvre RPSP Tl. 01.44.32.6134 Fax. 01.44.32.51.12
: o2o / 6 8
DE PARIS
PARQUET
DIVISION FINANCIERE ET COMMERCIALE
OBJET
Perquisition au sige
DCNI, 2 rue sextius Michel Paris (15) Tribunal de Grande Instance de Paris,--
En prsence de Nicolas HEITZ, Vice-procureur au parquet de Paris,---- Assist du Commissaire Divisionnaire Christine DUFAU, du Commissaire de
Police Anne-Sophie COULBOIS, du Commandant fonctionnel Philippe GUILLONNEAU, du Commandant de Police Sandrine DE MISSOLZ, des Capitaine de Police Laurent CHAPON, Sophie HERBIN, Willy FERDINAND,
E^ ^[ Christophe BOULANGER, Hugues PEYRONET, des Lieutenants de police Stphanie POQUE, Fabienne DUVAL, des Brigadiers de police Cyprien
;' t ^' "' %ASCIOLLI, et Laetitia DAMOLINI, Officiers et agents de Police Judiciaire en s fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire, Division Nationale des
} , Investigations Financires, -------
Assist de Franck PERES, brigadier de police, enquteur spcialis en informatique, de la direction centrale de la police judiciaire,
Vu les articles 16 21, 57, 66, 75 78 du Code de procdure pnale, Vu l'autorisation d'effectuer une perquisition sans assentiment dlivre le 19 mai 2010 par Monsieur le Juge des Liberts et de la Dtention du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformment l'article 76 du Code de procdure pnale, --------------
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---A 20 heures 55, nous prsentons monsieur Bernard HUET, PDG de DCNI,
que nous informons de la perquisition que nous allons mener dans les locaux de la socit. Il nous indique qu'il est PDG depuis avril 2008, et salari de
DCNS.--- Monsieur Bernard HUET nous prsente une pice d'identit. Il est n le 10 janvier 1947 Paris (16 6), de nationalit franaise, et demeure 93 rue d' Aguesseau BOULOGNE (92)---
---Procdons la perquisition de son bureau en sa ` e^^ constante et effective,--------- / --Dcouvrons des fichiers informatiques locaux et rseaux sur/ou partir de l'ordinateur de Monsieur Bernard HUET dont nous ralisons une copie sur support optique (DVD-ROM) que nous plaons sous scell DCNUM/HUET 1 aprs en avoir fait une copie de travail---------Annexons au prsent, un compte rendu d'analyse technique de support informatique ralis par le brigadier Franck PERES de I'OCLCTIC, relatif aux recherches effectues sur l'ordinateur de Monsieur HUET-Nous transportons au local archives en prsence constante et effective de Monsieur ROBIN dsign par monsieur HUET pour le reprsenter-------Dcouvrons un ensemble de documents DCNI, THALES, ARMARIS et des notes manuscrites relatifs au contrat SCORPENE avec la Malaisie-----Saisissons et plaons sous scell DCNI/M/ARCHIVES/1 ces documents cots 1 74---------Dcouvrons un ensemble de documents DCNI, ARMARIS relatifs des contrats d'ingnierie commerciale relatifs au contrat SCORPENE avec la Malaisie------Saisissons et plaons sous scell DCNI/MIARCHIVES/2 ces documents cots 1 46--------------
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carton SM MALAISIE, TRANSFERT ARMARIS ---Saisissons et plaons sous scell DCNI/M/ARCHIVESl4 ces documents cots
= 1 75-----relatifs au programme MALAISIE extraits du Dcouvrons divers documents carton MALAISIE, OUESSANT ----Saisissons et plaons sous scell DCNUM/ARCHIVES15 ces documents cots 132----- Demandons Monsieur HUET de nous indiquer si la socit DCNI abrite une
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--Monsieur FAGET nous indique qu'il existe une zone protge et prcise ne pas dtenir d'arrt classant et dlimitant les zones protges, et ne peut nous
fournir aucun document sur cette classification. ----Remettons monsieur HUET, une rquisition judiciaire aux fins de pntrer dans les zones protges. --Constatons que monsieur HUET nous accorde cette autorisation crite par visa sur la rquisition dont nous annexons copie----Nous transportons ds lors en prsence constante effective de Monsieur FAGET et de Monsieur DESSEGNO, pralablement dsigns par Monsieur HUET pour le reprsenter dans notre opration de perquisition des armoires situes dans la zone protge-----1
---1
---Dans la zone protge, brisons les scells provisoires ncoffre 249 et coffre 007 apposs sur les armoires fortes -----------------------------Annexons les scells briss au prsent procs verbal-----------Dans l'armoire forte n249, dcouvrons divers documents notamment bancaires relatifs la Malaisie---- ---Saisissons et plaons sous scell n DCNIIMICOFFRE 249 ces documents cots 1 16-----Dcouvrons une note confidentiel dfense n1056-DGAIDRI/ADA/ CD du 25 mai 2001 que nous saisissons et plus scell n DCNI/ MICONFIDENTIEL DEFENSE UN--------
--Dcouvrons une note confidentiel dfense n01-100564DCN/DACI/CD/SF que nous saisissons et plaons sous scell n DCNII Iii /( MICONFIDENTIEL DEFENSE DEUX --- Dcouvrons une note ((confidentiel dfense n1065/DRI/ADA/CD du 15/10/2001 que nous saisissons et plaons sous scell n DCNIIMICONFIDENTIEL DEFENSE TROISn5150-Dcouvrons une lettre confidentiel dfense DEA/DRI/AAA40/CD/SF du 10 avril 2001 que nous saisissons et plaons sous scell n DCNIIMICONFIDENTIEL DEFENSE QUATRE-- --Instituons Monsieur Claude DESSEGNO, gardien des scells par rquisition judiciaire que nous lui remettons en mains propres et dont nous annexons copie au prsent -------------Dans l'armoire forte n007 dcouvrons un ensemble de documents DCNI relatifs au contrat SCORPENE avec la Malaisie --------Saisissons et plaons sous scell n DCNI/MIARMOIRE FORTE 007 ces documents cots 1 277---Nos recherches au sige de la SA DCNI n'amnent la dcouverte d'aucun autre objet ou document susceptible de servir la manifestation de la vrit,-----------Nos oprations, dbutes 20H55, se sont droules et se sont termines sans incident, le jeudi 27 mai 2010 03H00-------------Aprs lecture faite par eux-mme, Messieurs HUET, FAGET DESSOGNO et ROBIN signent avec nous, les Officiers et agents de police judiciaire le prsent procs-verbal ainsi que les fiches de scells constitues lors des oprations de perquisition chacun pour ce qui les concerne.-----------M. HUET M. FAGET M. DESSEGNO M RO VU Leste
--De mme suite, annexons au prsent,:---------L'autorisation du Juge des Liberts et de la Dtention d'effectuer notre perquisition sans assentiment. --Les scells provisoires briss numrots coffre 007 et coffre 249-----La copie de la rquisition judiciaire aux fins d'autorisation pntrer en zone protge-----------------------La rquisition judiciaire instituant Monsieur DESSEGNO, gardien des scells Confidentiel dfense ------Le compte rendu d'analyse technique de support informatique rdig par le Brigadier PERES Franck------
Mentionnons que les scells constitus sont laisss la disposition des OPJ pour en assurer l'exploitation yjtrieure.----------------
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AUTORISATION DE PERQUISITION, VISITES DOMICILIAIRES ET SAISIES DE PICES CONVICTION SANS L'ASSENTIMENT DE LA PERSONNE
(Enqute prliminaire, article 76 du code de procdure pnale)
N Parquet: P.09.341.920214 Nous, Dominique LIZIARD, vice-prsident, juge des liberts et de la dtention au tribunal de grande instance de Paris, Vu l'article 76 du code de procdure pnale, Vu la procdure d'enqute prliminaire diligente par la Division Nationale des Investigations Financires (DNIF) dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles d'tre qualifis notamment de corruption d'agent public tranger, dlits punis d'une peine d'emprisonnement gal ou suprieur 5 ans ; Vu la requte du procureur de la Rpublique en date du 18 mai 2010 ; Vu le rapport du 7 avril 2010 de la Division Nationale des Investigations Financires (DNIF) Attendu que des lments graves laissent prsumer l'existence de telles infractions ; Attendu en effet que le 8 dcembre 2009, une plainte tait dpose par un cabinet d'avocats de Paris au bnfice d'une personne morale de droit malaisien qui prsentait les faits suivants : - en 2002, la socit ARMARIS signait un accord pour vendre la Malaisie deux sous-marins Scorpion et un sous-marin Agosta pour un milliard d'euros ; - cette poque et jusqu'en 2008, la Direction des Chantiers Navals (DCN) dtenait en partenariat avec la socit d'armement Thals les parts sociales d'ARMARIS ; - ARMARIS, pour favoriser l'obtention du contrat, promettait le versement d'une commission de 114 millions d'euros la socit malaisienne PERIMEKAR cre spcialement pour recevoir ces fonds et gi.ii tait dtenue par un conseiller du vice-premier ministre et ministre de la dfense de Malaisie, aujourd'hui devenu premier ministre de ce pays ; - l'interprte et intermdiaire lors des ngociations tait assassine en octobre 2006, ce meurtre tant susceptible d'avoir t commandit par ledit conseiller et commis par deux policiers des services secrets malaisiens ; - le gouvernement malaisien a reconnu l'existence du contrat pour la somme de 114 millions d'euros ; Attendu que la DCN est aujourd'hui devenue la DONS et que l'activit eomm.erciale de la DCNI (filiale de la DCN) a t reprise en 2002 par la socit ARMARIS; f,.
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Attendu que la requte de M. le procureur de la Rpublique, en autorisation de perquisitions,
visites domiciliaires et de saisies de pices conviction, apparat pertinente et utile la manifestation de la vrit ; Attendu en effet que l'enqute prliminaire rend ncessaire une perquisition aux siges sociaux des entreprises ayant pris part au contrat pour y saisir des documents afin de vrifier l'existence d'un ventuel pacte de corruption ; Attendu que la conservation des preuves susceptibles d'tre dcouvertes lors de cette opration justifie que celle-ci ait lieu sans l'assentiment de la personne chez qui elle aura lieu ; PAR CES MOTIFS: Autorisons qu'il soit procd aux oprations de perquisitions, visites domiciliaires et de saisies de pices conviction sans l'assentiment de la personne chez qui elles auront lieu - au sige social de la DCNS, 2 rue Sextius Michel 75015 Paris et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire et notamment au 280 avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX; - au sige social de DCN International, 10 rue Sextius 75015 Paris, et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire ; - au sige social de la socit ARMARIS, 19 rue du Colonel Pierre AVIA 75015 Paris, et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire; - dans tous les locaux d'archivage des socits DCNS, DCNI et ARMARIS et notamment au centre d'archives de l'armement sis 211 Grand'rue Chateauneuf 86100
CHATELLERAULT;
- au sige social de la socit THALES, 45 rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine, et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire ; et ce sans l'assentiment des personnes chez qui elles auront lieu,
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RPUBLIQUJE FRANAISE
DE PARIS
.Section financire F2
,V P.09.357.9205/3 et
iV P.09.341.9202/J
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Nous, Jean-Julien XAVIER-ROLAI et Nicolas FIEITZ, vice-procureurs prs le parquet du tribunal de grande instance de PARIS,
Vu l'article 75 et suivants du Code de procdure pnale, Vu les articles 413-7 et R 413-1 R 413-5 du Code pnal, Vu la procdure d'enqute prliminaire N 09.357.9205/5 diligente par la
division nationale des investigations financires (ONIF) dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles d'tre qualifis de faux tmoignage, entrave la manifestation de la justice, extorsion en bande organise, abus de biens sociaux, Vu galement la procdure d'enqute prliminaire N 09.341.9202/4 diligente par la division nationale des investigations financires (DNIF) dans !e
cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles
d'tre qualifis de corruption d'agent public tranger, Vu les ordonnances de perquisition sans assentiment dlivres par le juge
des liberts de la dtention le 19 mai 2010,
pntrer dans la zone protge de la socit DCNI , pour y raliser une perquisition
en vertu de l'autorisation susvise.
publique
Vu et autorisons pntrer dans toute zone protge de DCNI sise rue Sextizis Michel 75015 Paris
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Judiciaire
RPUBLIQUE FRANAISE
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RQUISITION
Aux fins de dsigner un gardien de scells ferms classifis.
n
Division Financire et Commerciale
n
Section financire F2
NP.09.341.9202/4
Nous, Jean-Julien XAVIER-ROLAI et Nicolas HEITZ, vice-procureurs prs le parquet du tribunal de grande instance de PARIS, Vu l'article 75 et suivants du Code de procdure pnale, Vu la loi N 2009-928 du 29 juillet 2009 relative la programmation militaire
pour les annes 2009 2014 et portant diverses dispositions relatives au secret de la dfense nationale Vu la procdure d'enqute prliminaire N 09.341.9202/4 diligente par la division nationale des investigations financires (DNIF) dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles d'tre qualifis de corruption d'agent public tranger, Vu l'ordonnance de perquisition sans assentiment dlivre par le juge des liberts de la dtention le 19 mai 2010, PRIONS ET AU BESOIN REQUERONS: Monsieur Claude DESSEGNO, officier de scurit de l'tablissement de PARIS de DCNi De conserver les documents protgs placs sous scells dont la liste suit au
sein de l'tablissement DCNi rue Sextius-Michel PARIS dans les locaux scuriss
appropris avant leur transfert la commission consultative du secret de la dfense nationale:
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-'oit - Scell n DCNi/M/CONFIDENTIEUDEFENSE/UN - Scell n DCNi/M/CONFIDENTIEUDEFENSE/DEUX - Scell n DCNi/M/CONFIDENTIEUDEFENSE/TROIS - Scell n DCNi/M/CONFIDENTIEUDEFENSE/QUATRE - Scell n FAURA/CONFIDENTIEL-DEFENSE/UN
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^7^^^^^^^^ ~..^~~ .~ ..~^...~ ^^~^^.^~..~~ TECHNIQUE COMPTE-RENDU DE SUPPORTS INFORMATIQUES Analyse effectue par: Franck PERES Grade: Brigadier de Police Affectation : DCPJ /SDLC8DF/OCLIT|[ Serv i ce demandeur : DCPJ /0]LCOOF/ON|F AffaireC/:%
Infraction : Corruption (Malaisie) Cadre juridique :Prlimaire
Agissant conformment aux instructions Divisionnaire de Police; Chef de ('Office Technologies de l'information et de la Co
Monsieur H
liques sur le matriel informatique dcouvert dansl bureau de Monsi
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d'un capacit de 80 G
L'utilisateur utilise le cc
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Les donnes prsentes sur le disque dur sont stockes sous forme chiffre. Cet tat exclu toute opration de dmontage du disque dur les donnees devenant ds lors inaccssibles. Procdons notre anase au moyen d'une version de notre-logiciel d'analyse fonctionnant depuis un criture, de fait support amovible, cette mthode exclue l'emplide dipositifs de bI6cages aiys .son susceptibles de subir des certaines informations-. prsentes sur le support modifications (notamment des modifictions de dates- et d'hures des fichiers),' La messagerie lectronique d la socitfait uage du logiciel Lotus Notes, les fichiers de messagerie sont extraits aux f ires d'exploitation ultrieur.
A la demande des enquteurs, procdons la recherche des chaped v'^ A'exF '^" agosta boustead holdings malsout omnbak!aut perimekar razak bagind ou razak shaaribuu
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DIVISION FINANCIERE ET COMMERCIALE
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Perquisition au sige de la socit anonyme
__Nous, Jean-Julien XAVIER-ROLAI, Vice-procureur de la Rpublique prs le En.psence de Nicolas HEITZ, Vice-procureur au parquet de Paris,----
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`' = v UILLONNEAU, du Commandant de Police Sandrine DE MISSOLZ, des }Capitaine de Police Laurent CHAPON, Sophie HERBIN, Willy FERDINAND,
Christophe BOULANGER, Hugues PEYRONET, des Lieutenants de police Stphanie POQUE, Fabienne DUVAL, Olivier FRIBOURG-FIGON et Christophe MARAIS, des Brigadiers chefs Arnaud RYCKEWAERT, Delphine NOEL, des Brigadiers de police Cyprien GASCIOLLI, Peter PEYTAVI, Vincent MARBOT, Valrie VALLON, Antoine ROULLIN et Laetitia DAMOLINI, du Capitaine de Gendarmerie Christophe ROLLAND, des Adjudants Laurent FLOCH et Herv BARRE, Officiers et agents de Police Judiciaire en fonction la Direction
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Vu l'autorisation d'effectuer une perquisition sans assentiment dlivre le 19 mai 2010 par Monsieur le Juge des Liberts et de la Dtention du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformment l'article 76 du Code de procdure pnale, --------Disons nous tre transports au sige social de la socit anonyme DCNS, 2 rue Sextius Michel PARIS (15me) ------O'e an a 9h u "t t' eures , nous presen ons a accuei , ecd" I 05 t l' I inons nos qua ilit" e t es prsent nos cartes professionnelles et demandons tre mis en relation avec monsieur Patrick BOISSIER, PDG de la socit DCNS, ---
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--- Sommes mis en prsence de monsieur BOISSIER 9 heures 15, lui dclinons notre qualit, exhibons nos cartes professionnelles et le motif de notre visite, savoir effectuer une perquisition dans les locaux de la socit anonyme DCNS,------------ D 6 /' ,
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---- Monsieur Patrick BOISSIER nous prsente une pice d'identit. Il est n le
prliminaires diligentes par le parquet de Paris relatives des faits lis aux
contrats signs par le groupe DCNS avec le Pakistan, d'une part, et avec la Malaisie, d'autre part. Les oprations relatives l'enqute mene dans le cadre
juridique distinct relatif au contrat sign avec le Pakistan feront l'objet d'un
procs-verbal spar.--
-- Les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que l'attach d'enqute vont tre rpartis dans les bureaux afin de procder aux perquisitions de ces
derniers.
oprations menes dans les diffrents bureaux, s'il en est d'accord, soit
l'occupant du bureau soit une personne dsigne par lui-mme en cas d'absence de ce dernier.----- Demandons monsieur BOISSIER de ,b ien vouloir faire venir dans son bureau
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monsieur Guy ROBIN, Michel VODE, monsieur FORGEOT, monsieur DE COURTIS. Constatons que monsieur BOISSIER nous prcise que monsieur DE
COURTIS n'est plus dans la socit, et qu'il a t remplac par monsieur 19 Stphane LHOPI TEAU, et que monsieur FORGEOT est physiquement rue du colonel AVIA Paris (15 aa).---Expliquons en prsence de monsieur BOISSIER, et avec son accord,
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messieurs ROBIN, VODLtet LHOPITEAU qu'ils sont dsigns pour assister la perquisition qui va tre mene dans leur bureau dans deux cadres juridiques `^^C distincts lis aux contrats avec la Malaisie et KARACHI, ce quoi ils
consentent.-* Concernant monsieur FORGEOT, dsign par monsieur BOISSIER pour assister la perquisition de son bureau, disons qu'une quipe d'officiers de police judiciaire va se transporter dans les locaux abritant son bureau et effectuera les perquisitions, qui donnerons lieu des procs-verbaux spars. Cette quipe quitte le sige de DCNS 9H35.- Demandons monsieur BOISSIER de bien vouloir faire venir un responsable informatique du rseau et de le dsigner pour assister nos oprations informatiques sur le rseau et sur deux PC individuels..------Monsieur BOISSIER dsigne ds lors, Monsieur Franck LEPAUMIER pour le reprsenter dans cette opration----Constatons que celui-ci se tient la disposition des enquteurs spcialiss-
contours et nous prciser qui en est le responsable. Lui demandons galement o sont conservs les documents classs secret dfense.--- Constatons que monsieur BOISSIER demande ce que Claude DESSEGNO officier de scurit le rejoigne dans son bureau. Ce dernier est responsable de ^^ /1 9 la scurit de l'tablissement de Paris de DCNS.-- Monsieur DESSEGNO nous explique qu'il existe deux zones protges dans les locaux, notamment une pice forte regroupant des documents classs secret dfense . ------Aprs avoir effectu des recherches, monsieur DESSEGNO nous indique ne pas dtenir d'arrt classant et dlimitant les zones protges, et ne peut nous fournir aucun document sur cette classification. Remettons monsieur BOISSIER une rquisition judiciaire aux fins de pntrer dans les zones protges. Aprs vrification, constatons que monsieur BOISSIER nous accorde cette autorisation crite par mention sur la rquisition dont nous annexons copie---- Demandons Monsieur BOISSIER de nous dsigner un reprsentant pour
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-Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/APPERT 02, ce contrat------Dcouvrons un ensemble de documents relatif au contrat Malaisie et un ensemble de cartes de visite-Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/APPERT 03, ces documents cots 1 105. -- Concernant le bureau de Patrick BOISSIER , au cours de la perquisition
mene dans son bureau et dans son secrtariat, et sur son ordinateur en sa
prsence, dcouvrons les documents suivants: Un ensemble de documents relatifs au contrat MALAISIE ---Saisissons et plaons sous scell DCNS/MIBOISSIER 1, cet ensemble de documents cots 1 29 Au secrtariat de Monsieur BOISSIER un ensemble de correspondances relatives au contrat MALAISIE -----Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/BOISSIER 2, cet ensemble de correspondances cotes 1 49------Dcouvrons une note n27 DEF/CGA//SIA/MGA/CD/SF du 26 mars 2001 supportant le cachet CONFIDENTIEL DEFENSE ----Saisissons et plaons sous scell ferm n FERMEIM/BOISSIER:3, ce
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- -------------- ---- DCNS WayVI.doc, -------------------- Dossier PDG pour Malaisie LIMA dc 09.doc,---------- _ _________ ---- fiche PDG 150609.doc,__--_--_--- ---- patrick_boissier.nsf,--------"'--'---'---___-----^_ =d----- Point 1 - PV CA 14 janvier 2010 Projet 2.DOC,---------------------- relev de dcision COMEX 0901 19.doc, --- -------------------------- Dont nous ralisons une copie sur support optique (DVD-ROM) que nous plaons sous scell. DCNSIM/BOISSIER 4 aprs en avoir ralis une copie de travail-------- L'examen des espaces rseaux accessibles M. BOISSIER depuis sa
--Sur place, Monsieur FAGET nous indique que les archives papiers
antrieures 2002 ont t dtruites . Il nous prcise que de 2003, un systme informatique a t mis en place -----De 2003 ce jour, toutes les entres de visiteurs sur le site ont t enregistres -------Demandons consulter cet archivage-----Aprs contrle par mots cls, nos recherches n'amnent aucun lment susceptible d'intresser l'enqute en cours------Ds lors, nous transportons dans le bureau de Monsieur DROUAULT, JeanMichel n le 25 novembre 1950 PARIS 14, directeur administratif et financier de la socit DCNI.----Dcouvrons divers contrats et avenants relatifs au programme MALAISIE---Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/DROUAULT/UN, ces documents foliots 1 88 --Dcouvrons divers documents relatifs au programme MALAISIE, foliots 1 _ ,____________________________ 90 ---Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/DROUAULTIDEUX, ces documents.-----Nous transportons dans le bureau de Monsieur Ren D'AMBRIERES, Directeur des Services Navals FRANCE de DCNS--Nos recherches n'amnent la dcouverte d'aucun lment susceptible d'intresser l'enqute en cours------ Au vu des renseignements obtenus au cours de nos oprations, interrogeons monsieur Patrick BOISSIER sur les locaux situs rue du colonel AVIA paris (15). La socit ARMARIS n'existe plus, ayant t absorb par la SA DCNS en octobre 2009, les employs ayant leur bureau cette adresse dpendent de DCNS. Demandons Patrick SOISSIER de nous dsigner des reprsentants pour que les officiers de police judiciaire chargs d'y effectuer des perquisitions puissent s'y rendre. Pour le bureau d'Emmanuel ARTS, Patrick BOISSIER nous
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-- Aprs avoir prsent Monsieur DESSEGNO notre certificat de scurit, ainsi que ceux de mesdames Christine DUFAU et Anne-Sophie COULBOIS, attestant de notre habilitation secret dfense---- b ( 4 /L --Nous rendons en prsence de messieurs Claude DESSEGNO et de Monsieur Alain FAGET dans une premire zone protge situe au troisime tage. Cette pice forte est accessible par un bureau, constatons qu'aucune inscription zone protge ne figure dans ce lieu ni sur la porte code.----- Cette pice forte abrite quatre armoires fortes, toutes marques DCNS 5,6, 7 et 249. Messieurs DESSEGNO et FAGET nous indiquent que seule l'armoire N DCNS 5 abrite des documents DNCS, les autres regroupant des documents DCNI. Toutefois aucune mention ne figurant sur les armoires leur demandons d'ouvrir les dites armoires.-Dans l'armoire forte numrote 7 dcouvrons un contrat avec GIFEN LTD, un
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% Monsieur Alain FAGET nous ouvre I'armoire DCNS 007, qui ne contient pas de documents classifis, mais de nombreux documents provenant de plusieurs / socits.-^F^ IP,^tF C'-^^. P . Disons placer sous scell cette armoire SCELLE COFFRE 007 afin de pouvoir en prmunir l'intgrit. Constatons que Messieurs FAGET et DESSEGNO refusent de nous ouvrir l'armoire forte N249, aux motifs qu'elle contient des documents classifis provenant de DCNI, bien qu'aucune indication extrieure ne le prouve. Saisissons et plaons sous SCELLE COFFRE 249 cette armoire afin de prmunir son intgrit. --t - Concernant que nous sommes conduits dans la seconde zone protge par monsieur DESSEGNO. Il s'agit des pices 1000 1003 occupes par messieurs Didier BATAILLE, Georges COURTEAU et Frdric LEZINSKA. Constatons qu'y sont conservs des ordinateurs et des armoires fortes, auxquels nous ne pouvons avoir accs, faute de la prsence des personnes habilites, et des documents techniques, n'intressant pas l'enqute.--- Dans le bureau de Michel VODE. n le 1110411953 Paris (15e) directeur juridique, pralablement dsign, et en sa prsence, dcouvrons les documents suivants / -Un accord de sous-traitance entre ARMARIS et DCNS pour le contrat SIMULATEUR MALAISIE . UN JOINT VENTURE entre BHIC et DCNS, divers organigrammes---------Saisissons et plaons sous scell DCNS/MNODE UN, ces documents cots 1 82---.----Dans le bureau de Monsieur VOD, divers documents relatifs NOMAR et diverses correspondances-- -------T -Saisissons et plaons sous scell DCNS/MNODE DEUX, ces documents / cots 1 111.------ Dans le bureau de Stphane LHOPITEAU , n le 23/12/1969 Paris (81), directeur administratif et financier de DCNS , pralablement dsign, et en sa prsence, dcouvrons les documents suivants :--Un ensemble de documents relatifs TECNOMAR-----------Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/LHOPITEAU UN,, ces documents cots 1 88
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Dcouvrons un document intitul Projet convergence Compte rendu DUE DILIGENCE SEPTEMBRE 2006- --------------Saisissons et plaons sous scell DCNSIM/LHOPITEAU DEUX, ce document. cot 1 230.-----Dcouvrons un ensemble de documents relatifs au march MALAISIE--------Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/LHOPITEAU TROIS, ces documents cots 1 136-------------------------- Nous transportons dans le bureau de monsieur ROBIN, Directeur du Contentieux et des Litiges pour DCNS groupe et ses filiales , pralablement dsign---Monsieur ROBIN notre demande, nous remet un organigramme du groupe DCNS en date de mai 2010
---L'annexons au prsent procs verbal-----Dcouvrons un organigramme ARMARIS au 31 mai 2005, un contrat en langue anglaise entre la socit GIFEN MALTE et DCNI, du 1 novembre 2002, relatif l'ASIE ---Saisissons et plaons sous scell DCNSIM/ROBIN 1, ces documents cots 1 6 ----Dcouvrons un ensemble de documents THALES/DCNI, relatifs au contrat SCORPENE pour la Malaisie. --------------Saisissons et plaons sous scell DCNSIMIROBIN 2, ces documents cots 1 179 -----Dcouvrons un ensemble de documents relatifs aux contrats sous marins SCORPENE de DCNI-DCNS avec la Malaisie Saisissons et plaons sous scell DCNSIM/ROBIN 3, ces documents cots 1 375 --Dcouvrons un ensemble de documents relatifs au contrat de sous marins SCORPENE de DCNS la Malaisie Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/ROBIN 4, ces documents cots 1 50 Dcouvrons un contrat en langue anglaise entre DCNI et IZAR, relatif au -consortium MALAYSIAN SCORPENE. --Saisissons et plaons sous scell DCNSIMIROBIN 5, ces documents cots 1 112 ------Dcouvrons un contrat en langue anglaise entre le gouvernement de Malaisie et DCNI, IZAR, CONSTRUCTIONS NAVALES SA, PERIMEKAR SDN relatif deux sous marins SCORPENE---------------Saisissons et plaons sous scell DCNSIMIROBIN 6, ces documents cots 1 288-------Dcouvrons des fichiers informatiques locaux et rseaux sur/ou partir de l'ordinateur de Monsieur Guy ROBIN dont nous ralisons une copie sur support optique (DVD-ROM) que nous plaons sous scell DCNS/M/ROBIN 7
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ANTONACCI--Dcouvrons des notes, des factures en relation avec DCNS, DCNI et la Malaisie-------------Saisissons et plaons sous scell DCNS/M/ROBIN 8, ces documents cots 1 50---------Nos recherches au sige de la SA DNCS n'amnent la dcouverte d'aucun autre objet ou lment susceptible de servir la manifestation de la vrit,--Nos oprations, dbutes 9H15, se sont droules et se sont termines sans incident, 20H30-----Aprs lecture faite par eux-mme, M. BOISSIER et les personnes dsignes pour assister aux perquisitions des bureaux signent avec nous, les Officiers et agent de police judiciaire et l'attach d'enqute le prsent procs-verbal ainsi que les fiches de scells constitues lors des oprations de perquisition
liligentes dans le bureau pour lesquelles ils ont t dsigns comme tmoin,
et chacun en ce qui les concernent. ---
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Le Magistrat Ac/
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de la Dtention d'effectuer notre der aux zones protges--- ----aptitude physique la conservation de documents protgs remis par Monsieur DESSEGNO----La rquisition laisse Monsieur DESSEGNO l'instituant gardien du scell ferm /M/BOISSIER/3., du scell FOI^ERON/CONFIDENTIEL DEFENSE/1. G n Ce dernier scell t t constitu par les OPJ lors de la perquisition sur le
site situ Rue du Colonel AVIA PARIS 15, aprs m'en avoir avis et aprs que nous en ayons avis Monsieur le prsident de la commission consultative du
secret de la Dfense Nationale, qui ne souhaitait pas se dplacer ------------
--Un organigramme du groupe DCNS------------------Un compte rendu d'analyse technique de support informatique ---Mentionnons que les scells constitus sont laisss la disposition des OPJ pour en assurer l'exploitation ultrieure.------------_
ln.' P.V. N
Z.'O1it f cc
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JC4/z3
COUR D'APPEL DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PARIS
AUTORISATION DE PERQUISITION, VISITES DOMICILIAIRES ET SAISIES DE PICES CONVICTION SANS L'ASSENTIMENT DE LA PERSONNE
(Enqute prliminaire, article 76 du code de procdure pnale)
N Parquet : P.09.341.920214 Nous, Dominique LIZIARD, vice-prsident, juge des liberts et de la dtention au tribunal de grande instance de Paris, Vu l'article 76 du code de procdure pnale, Vu la procdure d'enqute prliminaire diligente par la Division Nationale des Investigations Financires (DNIF) dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles d'tre qualifis notamment de corruption d'agent public tranger, dlits punis d'une peine d'emprisonnement gal ou suprieur 5 ans ; Vu la requte du procureur de la Rpublique en date du 18 mai 2010 ; Vu le rapport du 7 avril 2010 de la Division Nationale des Investigations Financires (DNIF) Attendu que des lments graves laissent prsumer l'existence de telles infractions ; Attendu en effet que le 8 dcembre 2009, une plainte tait dpose par un cabinet d'avocats de Paris au bnfice d'une personne morale de droit malaisien qui prsentait les faits suivants : - en 2002, la socit ARMARIS signait un accord pour vendre la Malaisie deux sous-marins Scorpion et un sous-marin Agosta pour un milliard d'euros ; - cette poque et jusqu'en 2008, la Direction des Chantiers Navals (DCN) dtenait en partenariat avec la socit d'armement Thals les parts sociales d'ARMARIS ; - ARMARIS, pour favoriser l'obtention du contrat, promettait le versement d'une commission de 114 millions d'euros la socit malaisienne PERIMEKAR cre spcialement pour recevoir ces fonds et qui tait dtenue par un conseiller du vice-premier ministre et ministre de la dfense de Malaisie, aujourd'hui devenu premier ministre de ce pays ; - l'interprte et intermdiaire lors des ngociations tait assassine en octobre 2006, ce meurtre tant susceptible d'avoir t commandit par ledit conseiller et commis par deux policiers des services secrets malaisiens ; - le gouvernement malaisien a reconnu l'existence du contrat pour la somme de 114 millions d'euros ; Attendu que la DCN est aujourd'hui devenue la DONS et que l'a DCNI (filiale de la DCN) a t reprise en 2002 par la socit ARM An,> e la
CHATELLERAULT;
- au sige social de la socit THALES, 45 rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine, et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire ; et ce sans l'assentiment des personnes chez qui elles auront lieu,
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RPUBLIQUE FRANAISE
Nous, Jean-Julien XAVIER-ROLAI et Nicolas F-IEITZ, vice-procureurs prs le parquet du tribunal de grande instance de PARIS,
Vu l'article 75 et suivants du Code de procdure pnale, Vu les articles 413-7 et R 413-1 R 413-5 du Code pnal, Vu fa procdure d'enqute prliminaire N 09.357.9205/5 diligente par la
Vu galement la procdure d'enqute prliminaire N 00.341.9202/4 diligente par la division nationale des investigations financires (DNIF) dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles
d'tre qualifis de corruption d'agent public tranger,
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chef du service, de l'tablissement ou de l'entreprise, aux fins de nous laisser pntrer dans la zone protge de la socit DCNI , pour y raliser une perquisition
en vertu de l'autorisation susvise.
Vu et autorisons pntrer dans toute zone protge de DCNI sise rue Sextius Michel 7015 Paris
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RPUBLIQUE FRANAISE
MINISTRE DE LA DFENSE
DIFFUSION RESTREINTE
Le colonel Guillaume CAPOIS chef du poste de scurit industrielle de la rgion parisienne Monsieur le directeur de DCN Sige Social 2 Rue Sextius Michel
PARIS 75015 .,,
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REFERENCES : IP n251 O/DEF/C23/DR du 26.01.1983, chapitre V. Directive n1223/SGDN/SSD du 23.12.2004. Le 28 fvrier 2006, le poste de scurit industrielle de la rgion parisienne a valu les mesures de protection matrielle, dont bnficie les pices n R316 et S306 de l'entreprise DCN
(C5061).
Cet examen a permis de constater la prsence et la mise en oeuvre de moyens suivants : - meuble de sret de classe A, coffre fort; - meubles de sret de classe B, armoires fortes; -local de classe B, avec fentres protges et porte renforce en bois solide // recouverte de feuilles d'acier serrure mcanique de haute scurit et dtecteur - Btiment de classe 1, enceinte protge avec gardes permanents, dispositif de dtection alarme priphrique et dans le local sur les meubles de sret.
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Cet ensemble de mesures correspond aux seuils minimaux rglementaires de protection matrielle pour la conservation de supports d'un niveau maximal secret dfense . En consquence, le PSIRP met un avis technique d'aptitude physique sans objection pour le local concern. Le prsent avis sera inclus dans le dossier de scurit de l'entreprise et notifi dans les annexes de scurit qui concernent le local prcit.
Toute modification des mesures dfinies ci-dessus annulera automatiquement le prsent avis et ncessitera une nouvelle valuation par le poste de scurit industrielle de la rgion parisienne.
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RPUBLIQUE FRANAISE
MINISTRE DE LA DFENSE
DIFFUSION RESTREINTE
Le colonel Guillaume CAPOIS chef du poste de scurit industrielle de la rgion parisienne Monsieur le directeur d DCN sige social 2 Rue Sextius Michel Paris 15 A Avis technique d'aptitude physique j
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- meuble de sret de classe C, armoires dites fortes; - local de classe C, fentres protges et porte serrure mcanique de haute scurit; - Btiment de classe 2, enceinte protge avec gardes permanents et de dispositif de dtection - alarme primtrique. Cet ensemble de mesures correspond aux seuils minimaux rglementaires de protection matrielle pour la conservation de supports d'un niveau maximal confidentiel dfense.
DIFFUSION RESTREINTE
En consquence, le PSIRP met un avis technique d'aptitude physique sans objection pour les locaux concerns. Le prsent avis sera inclus dans le dossier de scurit de l'entreprise et notifi dans les annexes de scurit qui concernent le local prcit.
Toute modification des mesures dfinies ci-dessus annulera automatiquement le prsent avis et ncessitera une nouvelle valuation par le poste de scurit industrielle de la rgion parisienne.
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RPUBLIQUE FRANAISE
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RQUISITION
Aux fins de dsigner un gardien de scells ferms classifis.
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Division Financire et Commerciale
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Section financire F2
NP.09.341.9202/4
Nous, Jean-Julien XAVIER-ROLAI et Nicolas HEITZ, vice-procureurs prs le parquet du tribunal de grande instance de PARIS, le Vu l'article 75 et suivants du Code de procdure pnale, Vu la loi N 2009-928 du 29 juillet 2009 relative la programmation militaire pour les annes 2009 2014 et portant diverses dispositions relatives au secret de la dfense nationale Vu la procdure d'enqute prliminaire N 09.341.9202/4 diligente par la
division nationale des investigations financires (DNIF) dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles d'tre qualifis
de corruption d'agent public tranger, Vu l'ordonnance de perquisition sans assentiment dlivre par le juge des liberts de la dtention le 19 mai 2010, PRIONS ET AU BESOIN REQUERONS: Monsieur Claude DESSEGNO, officier de scurit de l'tablissement de PARIS de DCNS De conserver les documents protgs placs sous scells dont la liste suit au sein de l'tablissement DCNS rue Sextius-Michel PARIS dans les locaux scuriss appropris avant leur transfert la commission consultative du secret de la dfense nationale: - Scell n FERME/M/BOISSIER/TROIS - Scell n FOUGERON/CONFIDENTIELDEFE
21
Le26m \\Q ler^b P/Le g eu `R u liq Jeai4in XAVIER- 0 i , vice-procureur Nie iHEITZ; vice-pros i 7 i v J
COMPTE-RENDU D'ANALYSE TECHNIQUE YQDES DE SUPPORTS INFO Anal y se effectue par: Franck PERES Grade: Brigadier de Police Affectation : DCPJ /SOLCODF/O[LCT|[ Service demandeur: DCPJ /SDLCODF/DN|F AffanaC/:X Infraction : Corruption ( Malaisie) : Prlimaire Cadre jrid' Le:26 Mai 2O1O
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de la dmtm|
Procdons nos premi dans le bureau de Mons A savoir un ordinateur d'une capacit de 80 G!
, quip d'un disque dur de marque HDA1W mes systeme d'une ca pacitj tions
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Les donnes prsentes sur le disque dur sont stockes sous forme chiffre. Cet tat exclu toute opration de dmontage du disque dur les donnes devenant ds lors inaccessibles. Procdons notre analyse au moyen d'une vers i on de notre log i ciel d'analyse fonctionnant depuis un
support amovible. Cette mthode exclue l'emploi de dispositifs de blocages en criture, de fait certaines informations prsentes sur le support analys sont susceptibles d e modifications (notamment des modifications de dates et d'heures des fichiers) .
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La messagerie lectronique de la socit fait usage du logiciel Lotus Notes, tes fichiers de messagerie sont extraits aux fins d'exploitation ultrieure. A la demande des enquteurs, procdons la recherche des chanes de caractres suivantes: agosta boustead holdings nma|sout onnbak|aut perimekar razak bagind ou razak shaaribuu Les principales GRO contenant Les docurnen1 enquteurs.: Procdons un de Monsieur RC Cette recherch stock sur le s de Lensi nt dans un rpertoire de la deuxime partition nomm ardes, ainsi que dans la messagerie Lotus Notes. ont t extraits aux fins d'exploitation ultrieure par les
d'un nouveau container de messagerie Lotus Notes )Joitation ultrieure), ainsi que d'un certain nombre de de recherches fournis (galement extraits).
t extrwts lors de l'analyse a t grav sur CD/DVD.
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L'organigramme du Groupe
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ENTITS OPRATIONNELLES
Direet(on-Administrative j
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STPHANE iHOPRFAU ~'
Division Services
Sous-Marins
PIERRE QUINCMON
BU Nuclaire Civil
Navals de Surface
PIERRE LEGROS
THIERRY KALANQUIN
ANDR KOLMAYER
Direction d Cammereinternational
PHILIPPE SAWAGLor
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Direction du
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Dveloppement
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Contrle Ex ort
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STPHANE FRMONT
France
D'AMBRIRES
ERIC DROZ-BARTHOLET
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C E RC ESJO g GEORGES 10AB
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Ingnierie
PASCAL GAMBIEZ
Direction
K><._ w
s ^`- > ^^G
Nouveaux
q^luridique
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Services
MICHEL DUPIECH -. Systmes d'information et de Surveillance
MAURICE 151DORE e,"
MICHEL Vont
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tom, E'0. s - S1`;
Urrecllon
Ir1dU5Et telle DANIEL CAUCHON
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pU1NE DE SMNEZ.
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CHRISTIAN LAURENT
Incubateur
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DIRECflONS FONCTIONNELLES;
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Nantes - Indret
GEORGES THIERY
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Direction des Systmes
ANDR PORTALIS
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Direction des
Ressoyres Humalees
HERV DUFOIK -
d'information
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- DCNS Italia
L-Utense Environnement Services