UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA

LEY No.004 LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Otorgamiento

Directo o Indirecto

De favores para el beneficio.

OBJETIVO

FINALIDAD

Prevenir, investigar, procesar y seleccionar actos de corrupcin.

Acabar con la impunidad en hechos de corrupcin.

Imparcialidad en la administracin de justicia

Suma Qamaa Ama Suwa

Cooperacin amplia

tica

CORRUPCION
Transparencia

Defensa del patrimonio del estado

Celeridad

Gratuidad

rganos del estado plurinacional

Personas privadas, naturales o jurdicas. CORRUPCION

Entidades de la estructura del estado.

ENTIDADES EN LAS QUE EL ESTADO TIENE PARTICIPACION PATRMONIAL.

Fuerzas armadas y polica BOLIVIA.

CAPITULO II ENTIDADES ENCARGADAS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcin Ministerio de Gobierno Ministerio Pblico

Contralora General del Estado

Unidad de Investigaciones Financieras Procuradura General del Estado Representantes de la Sociedad Civil Organizada

Atribuciones del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas
Proponer, supervisar y fiscalizar las polticas pblicas, orientadas a prevenir y sancionar actos de corrupcin, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado.

Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, Enriquecimiento Ilcito y Legitimacin de Ganancias Ilcitas, que estar integrada por:

Aprobar el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupcin, elaborado por el Ministerio del ramo, responsable de esas funciones.

Evaluar la ejecucin del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupcin.

Relacionarse con los gobiernos autnomos en lo relativo a sus atribuciones, conforme a la normativa establecida por la Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin

Tienen la obligacin de informar anualmente al Presidente, Asamblea legislativa y sociedad civil organizada sobre el plan de lucha contra corrupcin y lo alcanzado.

Podrn participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y/o colectiva.

Identificar y denunciar hechos de corrupcin ante autoridades competentes.

Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes.

Cooperar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupcin.

OBLIGAGION DE CONSTITUIRSE EN PARTE QUERELLANTE

La mxima autoridad de cada entidad deber realizar un acto procesal de cada delito de corrupcin que se realice en la entidad.

SISTEMA DE EVALUACION PERMANENTE

Los jueces, fiscales y policas debern estar sujetos a un sistema de evaluacin permanente implementado en cada identidad.

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE LA INVESTIGACION FINANCIERA

PROTECCION DE LOS DENUNCIANTES Y TESTIGOS

Tiene de las siguientes atribuciones: Analizar y realizar actividades de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar presuntos hechos o delitos de corrupcin. Remitir los resultados del anlisis y antecedentes

El Ministerio De Gobierno, Ministerio Publico Y La Polica Boliviana estar a cargo de la proteccin de los denunciantes y testigos.

EXTENCION DE SECRETO O CONFICIABILIDAD

No se podr invocar en secreto de confidencialidad en notaria de valores y seguros, comercial tributario y econmico cuando la unidad de investigacin lo requiera para cumplimiento de sus funciones.

EXTENCION DE SECRETO BANCARIO PARA INVESTIGACIN DE DELITOS DE CORRUPCIN

No existe confidencialidad en cuanto a operaciones financieras por personas bolivianos o extranjeras en procesos judiciales en los que se investigan delitos de corrupcin.

Tienen que informar a la unidad de investigacin los que realizan : a) Compra y venta de armas de fuego, vehculos, metales, obras de arte, sellos postales y objetos arqueolgicos; b)Comercio de joyas, piedras preciosas y monedas; c) Juegos de azar, casinos, loteras y bingos; d)Actividades hoteleras, de turismo y de agencias de viaje; e) Actividades relacionadas con la cadena productiva de recursos naturales estratgicos; f) Actividades relacionadas con la construccin de carreteras y/o infraestructura vial; g)Despachadores de aduanas, y empresas de importacin y exportacin; h)Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y asociaciones; i) Actividades inmobiliarias, y de compra y venta de inmuebles; j) Servicios de inversin; k)Partidos polticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indgenas; l) Actividades con movimiento de efectivo susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades financieras, econmicas, comerciales establecidas en el Cdigo de Comercio.

MANEJO DE LA INFORMACIN

La informacin no podr se compartida en fase de investigacin por la unidad de investigacin cuando considere que existe corrupcin. Al mismo podr ser presentado como prueba en los procesos penales

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIN ANTICORRUPCIN Y DE RECUPERACIN DE BIENES DEL ESTADO Esta a cargo del ministerio de transparencia institucional y lucha contra la corrupcin y tiene por objeto la centralizacin e intercambio de informacin de las unidades de investigacin

CAPITULO III DELITOS DE CORRUPCIN

 Uso indebido de bienes y servicios pblicos; Enriquecimiento ilcito Enriquecimiento ilcito de particulares con afectacin al Estado Favorecimiento al enriquecimiento ilcito Cohecho activo transnacional Cohecho pasivo transnacional Obstruccin de la justicia Falsedad en la declaracin jurada de bienes y rentas.

USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PBLICOS

ENRIQUECIMIENTO ILCITO

Enriquecimiento Ilcito de Particulares con Afectacin al Estado

El servidor pblico que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la funcin pblica, ser sancionado con privacin de libertad de uno a cuatro aos. Si por el uso indebido, el bien sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena ser de tres a ocho aos y reparacin del dao causado.

La servidora pblica o servidor pblico, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos y que no pueda ser justificado, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.

La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situacin, ser sancionada con la privacin de libertad de tres a ocho aos, multa de cien a trescientos das y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente

FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILCITO

COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL

COHECHO PASIVO TRANSNACIONAL

El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artculos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades econmicas, financieras y comerciales, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos das.

El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta, a un funcionario pblico extranjero, o de una organizacin internacional pblica, beneficios como ddivas, favores o ventajas, que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relacin con la realizacin de actividades comerciales internacionales, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y multa de cien a quinientos das.

El funcionario pblico extranjero o funcionario de una organizacin internacional pblica que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario acte o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a quinientos das.

OBSTRUCCIN DE LA JUSTICIA

FALSEDAD EN LA DECLARACIN JURADA DE BIENES Y RENTAS

PECULADO

El que utilice fuerza fsica, amenazas, intimidacin, promesas, ofrecimiento o conceder un beneficio indebido para incitare a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestacin de testimonio o la aportacin de pruebas en procesos por delitos de corrupcin, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de treinta a quinientos das.

El que falseare u omitiere insertar los datos econmicos, financieros o patrimoniales, que la declaracin jurada de bienes y rentas deba contener, incurrir en privacin de libertad de uno a cuatro aos y multa de cincuenta a doscientos das.

La servidora o el servidor pblico que aprovechando del cargo que desempea se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administracin, cobro o custodia se hallare encargado, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y multa de doscientos a quinientos das.

MALVERSACIN

COHECHO PASIVO PROPIO

USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS

La servidora o el servidor pblico que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicacin distinta de aquella a que estuvieren destinados, ser sancionada con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cien a doscientos cincuenta das. Si del hecho resultare dao o entorpecimiento para el servicio pblico, la sancin ser agravada en un tercio.

La servidora o el servidor pblico o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para s o un tercero, ddivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cincuenta a ciento cincuenta das.

La servidora o el servidor pblico o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para s o para un tercero, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cien a quinientos das.

BENEFICIOS EN RAZN DEL CARGO

OMISIN DE DECLARACIN DE BIENES Y RENTAS

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PBLICAS

La servidora o el servidor pblico o autoridad que en consideracin a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y multa de cien a doscientos cincuenta das.

La servidora o el servidor pblico que conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesin o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, ser sancionado con multa de treinta das.

La servidora o el servidor pblico que por s o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para s o para tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operacin en que interviene en razn de su cargo, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y multa de treinta a quinientos das.

CONCUSIN

EXACCIONES

Resoluciones Contrarias a la Constitucin y a las Leyes

La servidora o el servidor pblico o autoridad que con abuso de su condicin o funciones, directa o indirectamente, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja ilegtima o en proporcin superior a la fijada legalmente, en beneficio propio o de un tercero, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos.

La servidora o el servidor pblico que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artculo anterior para convertirlas en beneficio de la administracin pblica, ser sancionado con privacin de libertad de uno a cuatro aos. Si se usare de alguna violencia en los casos de los artculos anteriores, la sancin ser agravada en un tercio.

La servidora o el servidor pblico o autoridad que dictare resoluciones u rdenes contrarias a la Constitucin o a las leyes, o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u rdenes, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos.

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

NOMBRAMIENTOS ILEGALES

RECEPTACIN PROVENIENTE DE DELITOS DE CORRUPCIN

La servidora o el servidor pblico que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, ser sancionado con privacin de libertad de uno a cuatro aos. La pena ser agravada en un tercio, cuando el delito ocasione dao econmico al Estado.

Ser sancionado con privacin de libertad de uno a cuatro aos y multa de treinta a cien das, la servidora o el servidor pblico que propusiere en terna o nombrare para un cargo pblico a persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeo.

El que despus de haberse cometido un delito de corrupcin ayudare a su autor a asegurar el beneficio o resultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos y el decomiso de los bienes obtenidos ilcitamente.

Prevaricato

Cohecho Pasivo de la Jueza, Juez o Fiscal

Consorcio de Jueces, Fiscales y/o Abogados

La jueza o el juez, que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos.

La jueza, el juez o fiscal que aceptare promesas o ddivas para dictar, demorar u omitir dictar una resolucin o fallo en asunto sometido a su competencia, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos y con multa de doscientos a quinientos das, ms la inhabilitacin especial para acceder a cualquier funcin pblica y/o cargos electos.

La jueza, el juez o fiscal que concertare la formacin de consorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas econmicas ilcitas en detrimento de la sana administracin de justicia, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos.

Negativa o Retardo de Justicia

Legitimacin de Ganancias Ilcitas

Contratos Lesivos al Estado

El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la funcin pblica con jurisdiccin y competencia, administrando justicia, retardare o incumpliere los trminos en los cuales les corresponda pronunciarse sobre los trmites, gestiones, resoluciones o sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administracin de ella, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos.

El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboracin, trfico ilcito de sustancias controladas, contrabando, corrupcin, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, trfico y trata de personas, trfico de rganos humanos, trfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar, o encubrir su naturaleza, origen, ubicacin, destino, movimiento o propiedad, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos, inhabilitacin para el ejercicio de la funcin pblica y/o cargos electos y multa de doscientos a quinientos das.

La servidora o el servidor pblico que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autnomas, autrquicas, mixtas o descentralizadas, ser sancionado con privacin de libertad de cinco a diez aos.

Incumplimiento de Contratos

Conducta Antieconmica

Infidencia Econmica

El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artculo anterior, no los cumpliere sin justa causa, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos.

La servidora o el servidor pblico o el que hallndose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administracin, direccin tcnica o por cualquier otra causa, daos al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos.

La servidora o el servidor pblico o el que en razn de su cargo o funciones se hallare en posesin de datos o noticias que deba guardar en reserva, relativos a la poltica econmica y los revelare, ser sancionado con privacin de libertad de uno a cuatro aos.

Contribuciones y Ventajas Ilegtimas

Contribuciones y Ventajas Ilegtimas de la Servidora o Servidor Pblico

Sociedades o Asociaciones Ficticias

El que abusando de su condicin de dirigente o el que simulando funciones, representaciones, instrucciones u rdenes superiores, por s o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja econmica en beneficio propio o de tercero, ser sancionado con privacin de libertad de uno a tres aos.

Si la conducta descrita en el artculo anterior, hubiere sido cometida por servidora o servidor pblico, causando dao econmico al estado, la pena ser de privacin de libertad de tres a ocho aos.

El que organizare o dirigiere sociedades, cooperativas u otras asociaciones ficticias para obtener por estos medios beneficios o privilegios indebidos, ser sancionado con privacin de libertad de uno a cuatro aos y multa de cien a quinientos das.

Franquicias, Liberaciones o Privilegios Ilegales

Denuncia Voluntaria

El que obtuviere, usare o negociare ilegalmente liberaciones, franquicias, privilegios diplomticos o de otra naturaleza, ser sancionado con privacin de libertad de tres a ocho aos.

Toda persona que hubiere participado o participe como instigador, cmplice o encubridor, que voluntariamente denuncie y colabore en la investigacin y juzgamiento de los delitos sistematizados en los Artculos 24 y 25 de la presente Ley, se beneficiar con la reduccin de dos tercios de la pena que le correspondiere.

CAPITULO IV INCLUSIONES Y MODIFICACIONES