Segundo Parcial Domiciliario Taller de Periodismo de Investigacin Profesores: Miguel Mendoza Padilla Carlos Sortino Claudia Jofre Alumna:

Belen Martino Universidad Nacional de La Plata Facultad de Periodismo y Comunicacin Social Extensin Monte Caseros Informe Ficha Tcnica Libro:Ojos vendados Estados Unidos y el negocio de la corrupcin en Amrica Latina Autor: Andrs Oppenheimer Grupo Editorial: Sudamericana (3era. Edicin de 10.000 ejemplares) Traduccin del ingls: Marina Oppenheimer Diseo de Tapa: Mara L. de Chimondeguy/Isabel Rodrigu Estructura formal del libro Datos del autor Andres Oppenheimer, el columnista de The Miami Herald y analista poltico de la CNN, ha sido co-ganador del Premio Pulitzer, ganador del Premio Ortega y Gasset y tambin del Maria Moors Cabot. Su nombre figura en el ranking de periodistas mas influyentes de estados Unidos que realiza la reviste Forbes. Nacido en la Argentina, se inicio en el periodismo en su pas natal, hizo una maestra en la Universidad de Columbia en 1978 y paso a trabajar en The Associated Press en Nueva York ese mismo ao. Desde 1983 escribe para The Miami Herald y su columna sindicada se edita semanalmente en ms de cuarenta peridicos. Ha publicado varios best-sellers, entre ellos Mxico: En la frontera del caos, Crnicas de hroes y bandidos y La hora final de Castro.

Divisin del Contenido: Ojos Vendados esta compuesto por tres partes, a las que el periodista denomina libro I, II y III y entre ellos 13 captulos en los que se exponen tres casos: El primero es el de Amado Carrillo Fuentes, el famoso Seor de los Cielos, el narcotraficante mas buscado del mundo, el segundo; el caso de IBM y sus escndalos, principalmente en Argentina. Y el tercer caso es el de Ral Salinas y los millones de dlares, y la falta de cumplimiento de normas dentro Citibank, que facilita que cualquiera pueda abrir una cuenta y depositar su dinero hasta en la Banca Privada. Estos tres casos que se relatan a lo largo de 300 pginas son enormemente trgicos y totalmente vergonzosos pero absolutamente reales. Cuenta con en prlogo escrito por el mismo Oppenheimer, en donde analiza las falencias que poseen las leyes antisobornos de estados unidos, y la facilidad que tienen los delincuentes latinoamericanos en depositar sus millones en bancos extranjeros., y el por que estas leyes solo pueden afectar a empresas multinacionales, como por ejemplo IBM en Nueva York y no a sus subsidiarias, Contiene adems, casi en la mitad del libro, cuatro hojas de fotos con epgrafes de algunos de los personajes que aparecen a lo largo de su obra. Tiene tambin al finalizar siete paginas detallando las fuentes utilizadas en cada uno de los captulos y aclara donde obtuvo la misma, con el fin de otorgar credibilidad a la informacin vertida en las pginas del mismo. En la tapa de esta atrapante historia aparece a modo de ilustracin una fotografa en primer plano de la cara de la caracterstica Estatua de la Libertad. En la misma, a la altura de los ojos hay una gran franja de color naranja con el ttulo de la obra OJOS VENDADOS en letras imprentas maysculas de color blanco. La franja mencionada tiene la particularidad de ser un poquito transparente, dejando en evidencia que Estados Unidos tiene los ojos vendados pero no del todo, que en ciertas circunstancias le conviene hacer como si no vieran para beneficiarse y por sobre todo para no perder millones. En la contratapa nos encontramos con una pequea fotografa, que ocupa la parte superior del libro, es la de un dlar sumergido en el agua, haciendo referencia obvia al lavado de dinero.
Sntesis de la Obra Ojos Vendados Esta flamante obra que tuvo mucho esfuerzo y dedicacin, y que llevo cuatro aos de una intensa investigacin, publico su primera edicin en marzo de 2001.

Andrs Oppenheimer destaca aqu que su inters por las empresas multinacionales que estaban comprometidas en los bullicios de sobornos y lavado de dinero comenz ya, en la dcada del noventa. Es as que en ojos vendados, refleja y hace hincapi en la gran corrupcin que hay desde ya hace varios aos en Estados Unidos y pases de Amrica Latina, destacando Argentina, Colombia, Chile, Uruguay Mxico entre otros. Pases donde se encuentran marcados los nombres de las personas ms corruptas. Adems resalta aquellos escndalos de corrupcin que involucraron a conocidas empresas multinacionales, como Citibank e IBM y al gobierno de Estados Unidos en casos que sacudieron a varios pases Latinoamericanos. El caso numero 1, que el autor describe como libro I, est compuesto por los tres primeros captulos, utilizando distintos subttulos para contar la historia. Este delictivo caso es el de Amado Carrillo Fuentes, conocido como Seor de los Cielos, destacado por hacer contrabando de drogas por el aire. Jefe del Cartel de Jurez. Hombre que utilizo identidades falsas para realizar sus movimientos en Argentina, Chile, y Uruguay. Pases desde donde a travs de un banco corresponsal, transfera fondos a su cuenta en el Citibank de Nueva York, donde quedaban finalmente lavados. A todo esto se le suman sus propiedades valuadas en millones de dlares que el Cartel de Jurez tenia en Argentina, Chile y Uruguay. El segundo caso, al que el periodista nombra como libro II, y que incluye los captulos del 4 al 9, utilizando tambin subttulos para contar los casos de contrabando y lavado de dinero, es el caso del IBM y sus jugosos contratos con el Gobierno Nacional y con Gobiernos Provinciales, siendo el mas importante de todos el trato con el Banco Nacin Argentina. En Argentina, IBM era la principal empresa que provea informtica para el estado. El 24 de febrero de 1994, IBM y el Banco Nacin Argentina firmaron un contrato muy lucrativo, por la suma de 250 millones de dlares, para la instalacin de un sistema de computacin muy moderno en la casa matriz del banco y sus 524 sucursales de todo el pas. Ese fue el caso que ms impacto, pero en esa misma poca, estallaron una serie de escndalos e intrigas polticas que llevaron a varios jueces del pas, a investigar diferentes contratos que IBM haba firmado con las Provincias de Mendoza y Santa Fe, por unos cuantos millones de dlares. A todo esto no faltaron las golpizas, como la del periodista Santiago Pinetta; incidente que ocurri tras una seguidilla de ataques que aparentemente estaban relacionados con el Banco Nacin, Proyecto al que se denominaba Proyecto Centenario. Pinetta era considerado como un buen periodista

investigativo, haba conseguido sacar a la luz, contratos sospechosos del Gobierno Argentino. Pero no hay que dejar de lado la muerte dudosa y jams aclarada de Marcelo Cattaneo, que segn fuentes citadas por el autor del libro: A Cattaneo lo mataron porque iba a hablar Se iba a defender de lo que le acusaban Tras la firma de IBM-Banco Nacin, los millones comenzaron a llover Ese caso fue el que llevo al motivo de la declaracin de dos funcionarios del gobierno Argentino, ya que en algn sentido haban recibido un determinado tipo de soborno por parte de IBM. Todo eso fue lo que llevo al inicio de una investigacin en Estados Unidos para determinar si los ejecutivos, haban aprobado dichos pagos. Esta caso es increble pero real. Fue el centro de extensos artculos en la prensa de todo el mundo, y hoy parece quedar en el pasado. Escribe Andrs Oppenheimer. El tercer caso, que lleva el nombre de libro III y que incluye los captulos del 10 al 13. Como en los das anteriores utiliza tambin diferentes subttulos para poder contar la historia de Ral Salinas, Hermano de ex Presidente de Mxico, Carlos Salinas de Gorati. Toda esta investigacin empez despus de que Ral Salinas fue arrestado en Mxico en 1995, acusado del asesinato del secretario general del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jos Francisco Ruiz Masseu, que adems de compaero poltico haba sido su ex cuado. Aqu en esta ultima parte, Oppenheimer cuenta a travs de un excelente trabajo de investigacin, como el que realizo a lo largo del libro, como los investigadores mexicanos comenzaron a encontrar los rastros de los millones de dlares que Ral Salinas haba desviado al extranjero, a Suiza y Gran Bretaa, a travs del citibank de Nueva York. El autor del libro se mete de lleno y resalta las trasferencias a su cuenta en el Citibank que realizo este seor entre los aos 1992 y 1995, y que llegaron a los 100 millones de dlares. A travs de estos casos de corrupcin diferentes, pero todos con un mismo fin: el dinero sucio que de una u otra manera muestran la forma de operar que tienen estas personas que solo buscan poder y mas poder, el analista poltico de la CNN, nos muestra como opera la mafia en los distintos pases de Latinoamrica y el papel de Estados Unidos. No solo nos da a conocer las aventuras del Seor de los Cielos, traficante del Cartel de Jurez, nos relata como se produjeron y quienes recibieron los sobornos para que el proyecto IBM-Banco Nacin, muy conocido por los argentinos, se realizara; y nos da a conocer como un banco de renombre

internacional, como lo es el Citibank, no cumple con los reglamentos internos obligatorios a la hora de aceptar un cliente. Sino que el hace hincapi de que esta corrupcin no ser ganada en el futuro prximo sin cambios en las leyes de Estados Unidos y Europa para poner mayores controles a sus corporaciones multinacionales y bancos. Un ejemplo de periodismo de investigacin Ojos Vendados es el producto final de de una investigacin que llevo cuatro aos e incluy ms de 300 entrevistas en 5 pases y encuadra perfectamente en lo que se denomina Periodismo de Investigacin (P.I.), porque segn como dice Gerardo reyes El P. I. exige tiempo y dedicacin, bsqueda constante, es un periodismo profundo. Andrs Oppenheimer no solo tuvo el arduo trabajo de recopilacin y contraste de fuentes sino que adems actu como un experto armador de rompecabezas. Gerardo reyes dice con respecto a esto que una caracterizacin mas amplia del P. I. concibe al reporte investigador como un experto armador de rompecabezas cuyas piezas estn dispersas y a menudo alguien trata de mantenerlas ocultas. Su misin es poner las cosas juntas con el fin de mostrar como funcionan. La obra encuadra en las definiciones vertidas desde la ctedra ya que es un clara ejemplo de los que propone Jos Maria Caminos Marcet cuando habla del sello de identidad propio del P. I. al buscar informacin que no circula por los causes normales. Oppenheimer da a conocer por primera vez memorandos internos, grabaciones telefnicas y cables diplomticos de EE.UU. sobre episodios que conmovieron a la Argentina, Mexico, Colombia y otros pases de la regin. Al ser un periodista de renombre internacional y con una ms que buena trayectoria seguramente cuenta con una gran red de fuentes de informacin, como recomienda Caminos Marcet el P. I. se realiza preferentemente con una propia red de fuentes y no con las reproductoras de informacin. La relevancia social de la investigacin, la aspiracin por lo menos, queda explicitada al final del prologo en donde el autor desea que su libro sea una contribucin para que se replanteen las leyes anticorrupcin en Estados Unidos, aclara que si Estados Unidos da un paso adelante, probablemente Europa no tarde en seguirlo, y entre ambos podrn presionar conjuntamente a los refugios financieros caribeos para que se ajusten a nuevas normas internacionales destinadas a combatir la corrupcin.

Fuentes Utilizadas Para demostrar todo lo que esta explayado en el libro, el autor utiliza distintas fuentes. Mayoritariamente aparecen citas, de las entrevistas realizadas, de distintas personas, como las de jueces, detectives, investigadores, agentes del servicio de aduanas de los Estados Unidos y Mxico, agentes del FBI y de la INTERPOL, citas de familiares de victimas, etc. Utiliza fuentes personales: publicas, privadas y confidenciales, como por ejemplo los memorandos internos del Citibank. Tambin incluye como fuentes artculos de los diarios Clarn y La Nacin y hay fuentes documentales como fotos. Utiliza tambin off de record. La valoracin que hago acerca de este hecho investigativo es el esfuerzo y dedicacin que sin dudas tiene Ojos Vendados. No solo el trabajo de recopilar la informacin acerca de los casos que nos presenta a lo largo de toda su obra, sino la minuciosidad con la que expone la red de complicidades y negligencias, El ritmo y el suspenso en el armado de la trama nos hacen sospechar que si existiese la posibilidad de incluir un verdadero thriller de alto voltaje poltico y financiero dentro del genero de la investigacin periodstica, sin dudas este lugar le estara reservado a Ojos Vendados. Hiptesis Estados Unidos cada vez ms expertos coinciden en que la corrupcin no solo esta saboteando las reformas econmicas de Amrica latina, sino tambin sus instituciones democrticas. El trafico de drogas y todas las dems formas de crimen organizado perderan mucho de su poder si los criminales no pudieran depositar sus fondos en los bancos norteamericanos y europeos. Y nada combatira con mayor eficacia la corrupcin, el trfico de drogas y los secuestros que regulaciones bancarias que prohibieran que el dinero sucio ingresara a los sistemas bancarios de las principales economas del mundo. Objetivo El objetivo con que el autor escribe el libro es muy claro y sencillo:Demostrar que el cncer de la corrupcin est tan avanzado en las democracias emergentes de Amrica Latina, que difcilmente podr ser extirpado sin medidas drsticas de ayuda por parte de Estados Unidos y Europa

Sntesis de los captulos El Seor de los Cielos Capitulo I En el primer capitulo Oppenheimer nos presenta a Amado Carrillo Fuentes, el narcotraficante mas buscado del mundo. Carrillo Fuentes el jefe del Cartel de Jurez, era mejor conocido como el Seor de los Cielos por haber revolucionado el contrabando areo de drogas, haba sido el primero en comprar viejos aviones comerciales Boeing 727 para llevar grandes cargamentos de cocana a Estados Unidos. El seor de los cielos logra que le realice una carta de recomendacin para hacerse cliente del Citibank de Santiago de Chile, para as poder lavar sus millones de dlares provenientes del narcotrfico. Dicha carta es realizada por un alto funcionario del Citabank de Chile, que despus paso a trabajar en el Citibank de Mxico, Fernando Maturana. La pregunta de Ponce, el jefe de la INTERPOL de Mxico era como un alto funcionario podra haber hecho una carta de recomendacin sin asegurarse de donde provena el dinero. A esto Maturana respondi que se realizaron averiguaciones y con las referencias de Ventura Cohen, propietario de una agencia de cambios en Chile y ex cliente y amigo de Maturana se realizo la carta de recomendacin. A travs de dos cuentas del Citibank de Santiago de Chile el Seor de los Cielos logra transferir millones de dlares a Buenos Aires, el jefe del narcotrfico quera comprar tierras y hacer grandes negocios en la Argentina. El hombre a cargo de las operaciones en argentina era Eduardo Gonzlez Quirarte, quien se instalo en el pas con esposa e hijos. Capitulo II Las contribuciones polticas Operacin Casablanca fue un operativo creado por el Servicio de aduanas de Estados Unidos. Hacindose pasar por financistas de la Emerald Empire Corp. una empresa ficticia de Los ngeles, sus agentes encubiertos ofrecieron a miembros del Cartel de Jurez y de Cali lavar Millones de dlares de la droga en el sistema bancario norteamericano a cambio de una comisin del 3%. Estos giraban el dinero desde Mxico a una cuenta que el Servicio de Aduanas haba abierto en el Bank of America, con su consentimiento y cooperacin. Grandes sumas de dinero del Cartel de Jurez haban ido a parar a dos cuentas del Citibank en Nueva York, Estas cuentas estaban a nombre de una compaa

argentina y haban sido utilizadas para transferir millones de dlares del cartel de Jurez a Di Tullio, un agente de bienes rices que fue contratado por Gonzalez Quirate en Buenos Aires. Los agentes encubiertos de EE.UU. seguian las intrucciones de los jefes del cartel de Jurez, expertos del servicio de Aduanas en Los Angeles seguian las pistas de cada transaccin. En los primeros doce meses se transfirieron mas de 3,9 millones de dolares a una cuenta de la Casa de Cambio en Citibank de Nueva York, y mas de 7,7 millones a otra cuenta del M.A. Bank Ltd, tambien del Citibank de Nueva York. Luego el dinero fue transferido de Nueva York a Di Tullio en la Argentina El servicio de aduana pide informacin al nuestro pas para saber quien era Di Tullio y para solicitar informacin sobres estas instituciones bancarios. Tanto Casa de Cambio como M.A. Bank formaban parte de una casa matriz llamada Mercado Abierto S.A., una financiera y casa de cambio ubicada en Buenos Aires. Segn documentos oficiales de la investigacin de EE.UU., los narcotraficantes mexicanos haban pedido a Di Tullio que los ayude en la adquisicin de propiedades en la Argentina. Este haba respondido a uno de ellos, a Iiguez, que lo hara con gusto. Entonces Di Tullio recurre a su viejo amigo Aldo L. Ducler, uno de las tres dueos de la financiera Mercado Abierto, y y sus subsidiaras Casa de Cambio y M.A. Bank. Ducler no solo era dueo de estas empresas bancarias sino que tambin era el principal asesor econmico y un alto funcionario del equipo del candidato a vicepresidente Palito Ortega (1999) Por el tema de las elecciones en la argentina, las investigaciones fueron retrasadas por presiones polticas. Se supone que Ducler haba donado millones para la campaa de 1999 de Duhalde y Ortega. Capitulo III Los Bancos Fantasmas. Para los investigadores del subcomit el caso de Mercado Abierto y sus subsidiarias apareca sacada de un libro. Haba llegado el momento de exigir a los grandes bancos como el Citibank que tomaran mayores precauciones para asegurarse que los bancos que aceptaban como corresponsales fueran legtimos y no fantasmas. Durante todo el ao 2000, Roach el investigador del Senado norteamericano, dedico gran parte de su tiempo en la investigacin de Mercado Abierto, mientras que las audiencias pblicas sobre el caso se postergaban hasta el

2001 por los desacuerdos dentro del Senado sobre la fecha y la duracin de las mismas, Nadie en el Citibank nadie sabia nada acera de las financieras Mercado Abierto y sus subsidiarias. Mientras tanto Elisa Carrio y Gustavo Gutierrez, dos legisladores argentinos quieren colaborar con la investigacin y viajan a Washington llevandoles informacin explosiva sobre el Citibank y sus subsidiaras, el CEI (consorcio creado por el Citibank), en la argentina. Entre esos casos de corrupcin se encontraba el de IBM- BancoNacion. Libro II CaptuloVI Los escndalos de IBM En Argentina, IBM era la principal empresa que provea informtica para el estado. El 24 de febrero de 1994, IBM y el Banco Nacin Argentina firmaron un contrato muy lucrativo, por la suma de 250 millones de dlares, para la instalacin de un sistema de computacin muy moderno en la casa matriz del banco y sus 524 sucursales de todo el pas. El tema era que se pagaron sobornos para conseguir este jugoso contrato a directivos deL Banco Nacin, que luego reconocieron que haban recibido una gratificacin por recomendar que se contratara la propuesta presentado IBM. Ese fue el caso que ms impacto, pero en esa misma poca, estallaron una serie de escndalos e intrigas polticas que llevaron a varios jueces del pas, a investigar diferentes contratos que IBM haba firmado con las Provincias de Mendoza y Santa Fe, por unos cuantos millones de dlares. Capitulo V La noche de ao nuevo En IBM de argentina se prepara el proyecto para presentarlo a licitacin en el Banco Nacin, fin de ao de 1993. Kaiser era el encargado de de operaciones de servicios de IBM en Amrica Latina, le pide a Steve Lew tcnico especialista de Estados Unidos, que viajara a Buenos Aires para ayudar en el proyecto ya que este era de alto riesgo. Lew participo de una mesa en IBM argentina en donde varios ejecutivos presentaron una lista detallada de los proveedores que la multinacional planeaba subcontratar para el proyecto, incluyendo un oscuro vendedor de

software llamado Capacitacin Y computacin Rural, CCR. a la cual le iban a pagar por sus servicios la suma de37 millones de dlares Deloitte & Touche, su rol en el contrato Banco Nacin tambin despert sospechas entre los investigadores. Esta empresa consultora haba sido contratada por Banco Nacin en 1992 para asesorar a los funcionarios del banco sobre la mejor manera de informatizar la institucin. En junio de 1993, despus de acompaar a directivos del banco en una misin exploradora a bancos de varios pases, Deloitte presento su informe sobre las necesidades del banco. Luego la misma fue contratada por el Banco Nacin para redactar las especificaciones de la licitacin para contratar a la empresa que se hara cargo del proyecto. El 24 de febrero de 1994 firmaron el contrato IBM y el Banco Nacin para llevar a cabo el famoso Proyecto Centenario. Dos meses mas tarde, Deloitte & Touche firmo con Banco Nacin un contrato de 6millones de dlares con la empresa consultora para que supervise la ejecucin del contrato por parte de IBM y sus subsidiarias. Capitulo VI La cada del Golden Boy Martorana, presidente de IBM Argentina estaba en el apogeo de su carrera, al igual que su vicepresidente Soriani. No cebe duda que el contrato con el Banco Nacin convertira a ambos en las estrellas del ao del, panel de ejecutivos latinoamericanos de la corporacin. El jugoso acuerdo comercial de 250 millones de dlares, les asegurara un puesto de honor en el Golden Circle (Circulo Dorado), la convencin que IBM organizaba todos los aos para premiar a sus gerentes en todo el mundo que haban logrado las mayores utilidades. Pero todo esto se ve empaado luego de que salga a la luz los sobornos que se pagaron a funcionarios del Banco Nacin para que el proyecto se realice. La investigacin comienza a raz de que Cossio, director de la Direccin General Impositiva descubre una transaccin de 10 millones de dolares de IBM que pareciera ser, y lo fue, una evasin de impuestos. A Cossio se le ocurri investigar otras transacciones, ya que estaban ah, fue as que descubrieron otra transaccin de 10.6 millones de dlares a una empresa llamada CCR. Despus de una investigacin a CCR La direccin General Impositiva decide presentar cargos a CCR por evasin de impuestos. La pregunta era porque motivo las autoridades impositivas no le hicieron juicio a IBM, a esto respondieron que la empresa que haba evadido impuestos era CCR, si despus

resultaba que lo haba hecho con la connivencia de IBM, estaba en manos el juez enjuiciarlos. Para nosotros, acusar hubiera sido irresponsable. Ac entra en escena el juez Bagnasco quien comienza a seguir las pistas de los cheques que CCR supuestamente haba pagado a sus proveedores, y a seguir los rastros de una cuenta bancaria en Suiza que haba recibido 8 millones de dlares de CCR. Maturana y Soriani son apartados de sus cargos en IBM. Capitulo VII La muerte del pagador. Los ex directores del Banco Nacin, Alfredo Aldaco y Genaro Contartese, admitieron ser los dueos de las cuentas suizas y empezaron a revelar detalles de los sobornos que haban recibido para recomendar que se apoyara el proyecto de IBM, para informatizar la casa central del Banco Nacin y sus ms de 500 sucursales. Era la primera vez en la historia reciente que funcionarios de un pas confesaban haber recibido sobornos de una importante multinacional norteamericana. Quin le pag? Los directivos del Banco dijeron que fue Marcelo Cattaneo, el hermano del fundador del Consad, la empresa madre de la misteriosa CCR. Tanto Consad como CCR eran subcontratistas de IBM en el contrato con Banco Nacin. Marcelo Cattneo fue encontrado muerto el 4 de octubre de 1998, ahorcado con una soga de nylon, colgado de un poste de luz en un terreno abandonado detrs de Ciudad Universitaria en Buenos Aires, tenia solo 41 aos. Segn la esposa a Marcelo lo haba asesinado porque ni la ropa ni las zapatillas con la que fue encontrado Cattaneo eran de el, adems hay un testigo que dice que horas antes hablo con el y le dijo que lo iban a matar. Dos semanas antes, el 16 de septiembre, la victima se haba presentado ante el juez que llevaba a cabo la investigacin, Bagnasco, con documentos que demostraban que en la fecha en la que Aldaco y Contartese haban recibido los sobornos, el haba estado fuera de Buenos Aires, creando as su propia defensa independiente a la de su hermano Juan Carlos De acuerdo a la versin policial Marcelo se habra suicidado. Sin embargo, la polica encontr en la boca del cadver una pgina de peridico cuidadosamente doblada, con la noticia de que un testigo clave en el escndalo IBMBancoNacion, el mismo, haba desaparecido de su casa unos das antes, sin que nadie supiera donde estaba.

Captulo VIII Verdades Parciales En algo coicidian prcticamente todos los argentinos ubicados en ambos bandos del caso IBM-BancoNacin, incluidos Marturana, Soriano, los ex directores del Banco Nacin, los funcionarios denla DGI, que haban descubierto el caso, el juez Bagnasco: que la casa matriz de IBM en Nueva York sabia mas de de que lo que la empresa estaba dispuesta a admitir. Haba otros detalles posteriores a la firma del contrato con Banco Nacin que ponan en tela de juicio las declaraciones de sorpresa y total inocencia de la casa matriz de IBM. Por ejemplo, despus de haber firmado el contrato y de que IBM Argentina desembolsara 21 millones de dlares a CCR, todo parece indicar que la casa matriz no le haba preguntado nada a su subsidiaria argentina para qu servicios haba sido pagado ese dinero hasta un ao despus de que el escndalo se hizo pblico. Y tampoco estaba claro si Rolewy y Lew haban sido disciplinaos por no haber detectado las irregularidades en el contrato que haban supervisado. Kaiser encargado de de operaciones de servicios de IBM en Amrica Latina, le dijo a la agente de la SEC, Delane Olson, que escucho hablar por primera vez del contrato con Banco Nacin en otoo de 1993, cuando IBM Argentina le haba pedido tanto a el como a Rowley, su jefe, que le prestasen especial atencin a la propuesta para la licitacin. Dado el tamao de importancia de la licitacin para IBM en Amrica Latina y por el poco tiempo que tenia IBM Argentina para presentar la propuesta, Maturana y Soriano haban solicitado su ayuda. Fue cuando deciden mandar a en especialista de Estados Unidos, Steven Lew. Lew que haba sido enviado para asegurarse que todo estuviera bajo control, ya que el proyecto era sobre precio fijo, y eso significaba que si se producan imprevistos tcnicos y se demorara ms el proyecto, los gastos correran por cuenta de IBM. Lew participo de una mesa en IBM argentina en donde varios ejecutivos presentaron una lista detallada de los proveedores que la multinacional planeaba subcontratar para el proyecto, incluyendo un oscuro vendedor de software llamado Capacitacin Y computacin Rural, CCR. a la cual le iban a pagar por sus servicios la suma de37 millones de dlares. Parece que el tcnico no vio este detalle, tampoco su jefe. Capitulo IX Un tema del pasado

El 21 de diciembre de 2000, la SEC termino su investigacin de cuatro aos, concluyendo que IBM deba pagar una multa de 300 mil dlares por no haber reportado debidamente a sus accionistas los pagos presumiblemente ilcitos, realizados por su suicidara argentinaa funcionarios extranjeros. Segn el acuerdo firmado entre la SEC y la empresa, IBM se comprometa a pagar una multa por el hecho de que su subsidiaria argentina haban disfrazado pagos ilcitos, presentndolos en sus libros contables como pagos a subcontratistas. La sede central de IBM en estados unidos, sin el consentimiento y aprobacin de ningn empleado de en Estados Unidos , haba reflejado esa informacin falsa en su reporte anual a la SEC, violando as las leyes norteamericanas de Practicas Corruptas. Los que muchos discuten es que la ley de practicas corruptas tiene una falla fundamental, esta ley solo se aplicaba solamente a empresas y ciudadanos norteamericanos, y no a sus subsidiarias o representantes en el exterior. era un monumento a la hipocresa, porque prohiba a las empresas estadounidenses sobornar a funcionarios extranjeros, ero no deca nada sobre sus subsidiarias en el exterior. As poco a poco la investigacin se fue cayendo, y todo quedo en una multa de 300 mil miserables dlares. Libro III Capitulo X El Botn de los Salinas La historia en este capitulo comienza c despus de que Ral Salinas fue arrestado en Mxico en 1995, acusado del asesinato del secretario general del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jos Francisco Ruiz Masseu, que adems de compaero poltico haba sido su ex cuado. Ponce el jefe de la INTERPOL de Mxico, que en ese momento era fiscal especial de la Procaduria General de la Republica empez a encontrar millones de dlares que Ral Salinas haba enviado a cuentas secretas de Suiza y Gran Bretaa a travs del Citibank de Nueva York, Mxico y Estados Unidos, se encontr con un problemon. El dinero no haba circulado por algn banco oscuro de un paraso financiero del Caribe, sino por un de los bancos mas reconocidos del mundo. En los ltimos tres aos Salinas haba transferido desde Mexico mas de 100 millones de dlares al Citibank de en Nueva York. Y a pesor de los reglamentos bancarios norteamericano y los estrictos memorandos internos del Citibank que prohiban la aceptacin de depsitos sospechosos de provenir del narcotrfico,

la corrupcin gubernamental u otras actividades ilcitas, Citibank no haba hecho demasiadas preguntas sobre el origen de los fondos de Salinas. Amy Elliot era la banquera que tenia Ral Salinas la cual manejaba prcticamente todas sus finanzas. Mas all de no haber cumplido con los requisitos del banco a la hora de aceptar un cliente, como nos tiene acostumbrados, adems, con el tiempo los investigadores se enteraron en base a testimonios, que en su calidad de Banquera Elliot haba creado una intrincada red de corporaciones de ultramar para que el hermano del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, pudiera ocultar su dinero en cuentas secretas en Gran Bretaa Y Suiza. CapituloXI Citibank debate que hacer Con todo el escndalo encima Citibank no sabe que hacer y decir. Segn su razonamiento si Citibank admita inmediatamente que Ral Salinas haba abierto una cuenta en el banco y que haba declarado que su dinero provena de la venta de una empresa constructora y otras fuentes de ingreso, legales se producira un revuelo enorme pero pasajero. El escndalo durara un da o dos, y luego el fuego se apagara. Despus de una semana, el Citibank podra desinflar cualquier noticia nueva, alegando que se trataba de una vieja historia. Por el contrario guardar silencio alargara el escndalo por mucho tiempo y le hara mas dao al banco porque tarde o temprano saldran a la luz los detalles del mismo. A su vez, los funcionarios departamento de marketing argumentaban que divulgar detalles de la cuenta de Salinas seria desastroso para el banco; no solo provocara una estampida entre los clientes existentes, quienes temeran por la confidencialidad de sus cuentas, sino que tambin ahuyentara a clientes potenciales. El tema era que Citibank saba que no se realizaron los requerimientos de la empresa de Conoced a vuestra cliente y no saba como defenderse. Mientras Citibank segua aduciendo pblicamente su inocencia, su presidente John Reed haba empezado a admitir privadamente dentro del banco que era necesario hacer algunos cambios. P La contadura General del congreso norteamericano dio a conocer un informe que deca que Ral salinas haba girado casi 100 millones de dlares a travs del Citibank de Nueva York y que las acciones del Citibank ayudaron al seor Salinas a disimular eficientemente tanto el origen como el destino de los fondos.

Capitulo XII Las Cuentas Polticas En este capitulo el autor nos cuenta las otras cuentas que tenan numerosos politicos corruptos de todas partes del mundo en la Banca privada deL Citibank. Como por ejemplo el de Sani Abasha, un corrupto dictador nigeriano, Omar Bongo, mandatario de Gabon,un pequeo pas Aficano y el paquistan Asif Ali Zardari, marido de la primer ministro Benazir Bhutto, entre otros. Capitulo XIII Una Piedra en el Agua Cuando finalmente le llego el momento de presentarse ante el Subcomit de Investigaciones del Senado a prestar declaracin, el 9 de noviembre de 1999, Amy Elliot comenz su testimonio leyendo una declaracin en la que trato de explicar por que le haba abierto una cuenta a Ral Salinas. Despus de contar como conoci a Salinas paso a explicar el porque le concedi la apertura de la cuenta en la Banca Privada del Citibank. Para un gran numero de mexicanos acaudalados, el tema de la confidencialidad de la informacin financiera es altamente importante, porque frecuentemente son victimas de secuestros y otros crmenes violentos en Mxico. De manera que Elliot haba considerado totalmente natural que Ral Salinas le pidiera tratar de ocultar los fondos cuando hizo sus primeros depsitos, que sumaban unos 2 millones de dlares, 1992. Con respecto a por que no haba realizado mas preguntas con respecto al origen de los fondos, Elliot ofreci varias explicaciones. En primer lugar la banquera, crey que Salinas haba vendido su empresa de construccin, refirindose a la aseveracin de su cliente de que haba obtenido el dinero de esa transaccin. En segundo lugar Amy Elliot dijo yo sabia que el seor Salinas perteneca a una de las familias mas ricas de Mxico. En ese pas, los hijos a menudo reciben su herencia, tambin llamada patrimonio, en vida de sus padres por estas y oras razones mas la banquera no tubo dudas de en aceptar a mediados del 93 y posteriormente, depsitos adicionales. Elliot tampoco haba cumplido con las regulaciones internas del banco en las que se exiga que los funcionarios del Departamento de Banca Privada llenaran un perfil detallado del cliente y conseguir al menos dos recomendaciones escritas para cada cliente nuevo. Con respecto a este punto el presidente del Citibank Jhon S. Reed dijo a los senadores somos una organizacin humana, y creo que debemos reconocer

que simplemente que, en algunas de nuestras actividades y en algunas de nuestras conductas, hemos fallado. Robert Roach, investigador del Subcomit de Investigaciones del Senado dijo: es cierto que nadie, de los bancos norteamericanos, fue a la crcel. Pero hay que mirar todo esto como una tarea de construccin minuciosa, ladrillo a ladrillo, en la que uno tiene que poner un granito de arena por vez. Podemos decir que, como resultado de nuestra labor los bancos estn siendo ms cuidadosos al recibir depsitos? Yo creo que si. La batalla por la globalizacin de la lucha contra la corrupcin recin empezaba. No podemos esperar una victoria inmediata. Lo nico que podemos hacer es tirar una piedra al agua, crear un efecto de olas circulares, y ver que pasa concluy Roach filosficamente. El subcomit, los periodistas, haban arrojado sus piedras al agua. Ahora restaba ver que si la presin conjunta de legisladores funcionarios oficiales, periodistas, gobiernos extranjeros y los ejecutivos mas iluminados del sector privado, lograba cerrar las puertas del sistema financiero internacional a los dineros de la corrupcin. La primera piedra haba sido lanzada concluye Oppenheimer.