A2.

EL COMERCIO

JUEVES 30 DE AGOSTO DEL 2012

TEMA DEL DA TRAS LA PISTA DEL ORO CLANDESTINO

Capos del mercurio importan y abastecen a minera ilegal en Puno y Madre de Dios
Entre el 2010 y 2012 una empresa de Juliaca invirti S/.14,5 mlls. en comprar toneladas del insumo qumico txico usado para producir oro.
Los mayores compradores de mercurio clientes de importadoras de este insumo trado de Espaa o EE.UU. gastaron ms de S/.20 millones en adquirir este qumico entre el 2010 y 2012. Ellos operan en centros de minera ilegal de Juliaca, Tambopata y Nasca.
UNIDAD DE INVESTIGACIN
SCAR CASTILLA C.
DANTE PIAGGIO

Quin invierte millones de soles en comprar toneladas de mercurio, importado desde EE.UU. y Espaa, para venderlo a las organizaciones de la minera ilegal que luego lo utilizan en la produccin del oro que extraen de Madre de Dios o Puno? A principios de mes, El Comercio revel la identidad de los propietarios de las principales importadoras del insumo qumico txico, sin imaginar que uno de estos empresarios tambin era el mximo comprador nacional de mercurio. Se trata de Antenor Alexis Luque Chuquija (37), natural de Juliaca, fundador de empresas relacionadas con el sector minero en la contaminada regin altiplnica de Ananea (Puno) y dueo de la importadora A & F Qhuya, que el ao pasado introdujo en el pas 46 toneladas del insumo qumico. Este Diario descubri, luego de revisar los reportes financieros y tributarios del caso, que Luque Chuquija encabeza un grupo econmico que desde el 2010 se ha convertido en el principal comprador de mercurio en el Per. El Grupo Jos Luis creado por Luque Chuquija en Juliaca el 2007 para dedicarse al negocio de la exploracin minera, venta de oro, fabricacin de joyas e importacin de maquinaria pesada invirti S/.14,5 millones en la compra del qumico a diferentes importadoras del pas entre el 2010 y el 2012, segn los informes tributarios. El capo del mercurio en el Per adems figura en el registro de proveedores de oro del Ministerio de Energa Minas. Tambin se conoci que Luque Chuquija es conocido en los predios de la compra de mercurio por su sociedad con Luis de la Fuente Rodrguez, ex empleado de otra de las mayores importadoras de mercurio del pas. Durante la investigacin se ha logrado determinar que este grupo integrado por su socios scar Portillo Machaca y Wilber Curi Ybargen vende toneladas de mercurio a personas naturales y empresas en Juliaca vinculadas a la minera ilegal mientras el Estado combate a la mafias dedicadas a la extraccin salvaje y daina de oro. Desde febrero pasado se castiga hasta con 6 aos de prisin, por delito de actos preparatorios, a quien importe, almacene, compre y venda insumos para la minera ilegal. Por tal motivo, Luque Chuquija dej la gerencia general del Grupo Jos Luis el 4 de agosto pasado, tres das despus de que lo identificramos como el segundo principal importador de mercurio del pas en el 2011.

LA RINCONADA. As como en la selva de Madre de Dios, los terribles efectos de la minera ilegal y el uso del mercurio tambin son visibles en La Rinconada (Puno).
a4 l Pas
___El Comercio ___domingo 25 de marzo del 2012

A2. EL COMERCIO

MARTES 31 DE JULIO DEL 2012

A2. EL COMERCIO

MIRCOLES 1 DE AGOSTO DEL 2012

EXCLUSIVO. LOS NEGOCIOS SECRETOS DEL CLAN BACA

TEMA DEL DA DE LA SELVA A GINEBRA

TEMA DEL DA LOS NEXOS CON LA MINERA ILEGAL

EN LA MIRA

En la mira sospechosa fortuna de capo del oro de Huepetuhe

Grupo familiar lleg a Madre de Dios en los 70 y hoy posee 7.500 hectreas de terreno Tienen hoteles, grifos, compaas mineras y compran maquinaria pesada en efectivo
SCAR CASTILLA C. UNIDAD DE INVESTIGACIN

Exportadoras de oro a Suiza financiaron a clanes de minera ilegal en Madre de Dios

Las acopiadoras Oro Fino y Los Poderosos y el grupo Baca Casas, investigados por lavado, les entregan metal de procedencia ilcita desde 1997.
Segn cifras oficiales del 2011, las empresas Universal Metal Trading, AS Per & CIA, E & M Company y Minera Tambopata con agencias en Huepetuhe, Mazuco y Tambopata enviaron a Suiza unas 25 toneladas de oro de origen presuntamente ilcito.
UNIDAD DE INVESTIGACIN
SCAR CASTILLA C.
MIGUEL BELLIDO

La Sunat y la fiscala investigan el destino de ms de 180 toneladas de mercurio

Cinco de las 12 importadoras de este peligroso insumo qumico tienen sedes en Madre de Dios o Puno y vnculos con compaas mineras.
La Sunat y el Ministerio Pblico tienen en la mira a 12 empresas que importan mercurio de Espaa y EE.UU. Se busca determinar si estn incurriendo en la compra, venta e importacin de insumos para las mafias de minera ilegal en el pas.
UNIDAD DE INVESTIGACIN
SCAR CASTILLA C.

El cusqueo Cecilio Baca Fernndez lleg a Madre de Dios a inicios de los aos 70. Entonces, con unos 45 aos y casado con Gregoria Casas Huamanhuillca, tena cuatro hijos (ocho tiene en total). Como todos los colonos que llegaban a Puerto Maldonado desde el vecina departamento de Cusco, la familia recorri los senderos vrgenes del ro Inambari para afincarse finalmente al noroeste de la civilizacin: en las riberas del Huepetuhe, que lustros despus se convertira en el centro de la fiebre del oro regional. Una vieja edicin del diario El Peruano de fines de los 70 inmortaliz el arribo y las primeras peripecias del patriarca del clan en busca de tierras: Don Cecilio Baca denunci 245 hectreas de terreno conteniendo oro por explotar en la quebrada 9 de Septiembre (hoy distrito de Huepetuhe, Manu). El territorio superficial es boscoso y pertenece al Estado. Se desconoce por ahora la existencia de mineros colindantes. As, en medio de la vegetacin espesa y de trmites con las autoridades de entonces, el nativo de Quispicanchi obtuvo su primera concesin en Madre de Dios. La llam Cecilio-Gregoria. Desde entonces Cecilio Baca se lanz a la exploracin y extraccin ilegal de oro en cantidades incalculables, hasta convertirse en uno de los mayores depredadores de la selva. En las ltimas dcadas el clan cusqueo que integran su esposa Gregoria Casas (69) y sus hijos Pedro (57), Yony (45), Marco (40), Jos Luis (38), Cecilio (34) y Maruja (32), entre otros aument su fortuna vertiginosamente. Hoy son el grupo familiar dedicado a la minera ilegal ms poderoso de Huepetuhe y quiz de todo Puerto Maldonado.
LA RIQUEZA SE DIVERSIFICA

de Huepetuhe con las dos principales compaas de maquinaria pesada del pas, con Volvo Per S.A. entre 1994 y 1996, y con Ferreyros entre el 2003 y el 2005. Este Diario conoci, segn la documentacin del caso, que Volvo entreg en calidad de prstamo importantes sumas de dinero a la familia Baca, al menos US$2,5 millones en el lapso antes citado, tal como qued inscrito en registros pblicos bajo la figura de prenda comercial. Como garanta, el grupo cusqueo entreg cargadores frontales. Lo mismo ocurri con Ferreyros y su subsidiaria Orvisa (que distribuye maquinaria pesada de marca Caterpillar y que tiene una sede en Huepetuhe). En ese lapso la empresa entreg, bajo la misma figura de prenda comercial, US$185.000 a los hijos de este clan. Fuentes de inteligencia revelaron que las exorbitantes sumas sirvieron al clan cusqueo, quiz sin conocimiento de las empresas, para financiar la extraccin de oro en Huepetuhe, cuyo ro fue tragado hace mucho por el desierto, por el desmonte y por las aguas txicas que hoy infectan la otrora tupida selva de Madre de Dios. En este desmadre ecolgico impera la maquinaria pesada de Cecilio Baca e hijos y la figura de su esposa Gregoria Casas Goya, una mujer iletrada convertida en leyenda extica, y cuya vida circula como viejo rumor entre los empleados y tcnicos de Ferreyros por la costumbre que le atribuyen de pagar camiones, cargadores frontales y retroexcavadoras con dinero en efectivo. Esta costumbre, segn documentos a los que accedi este Diario, es hereditaria. El ao pasado, Marco Baca

PATRIARCA. El cusqueo Cecilio Baca (izq.), barn del oro de Huepetuhe (Madre de Dios), en una de sus pocas apariciones pblicas. La foto fue tomada en el Congreso. All aparece junto con el entonces legislador Eduardo Salhuana (2001-2006), quien hoy asesora a la Fedemin.
MIGUEL BELLIDO

Volvo le entreg US$2,5 millones a Cecilio Baca y a Goya, en calidad de prstamo, entre los aos 1994 y 1996
(entonces dirigente de la Federacin Minera de Madre de Dios-Fedemin, que dice defender a la pequea minera) pag al contado US$104.000 por un remolcador de marca International.
DINERO CONTANTE Y SONANTE

El corazn financiero y aurfero de Puerto Maldonado se ubica en la esquina de los jirones Ernesto Velarde e Ica. All, en estas dos cuadras y en zonas aledaas, encontramos algunas de las principales exportadoras de oro del pas, as como acopiadoras y casas de transferencia de dinero que han crecido econmicamente gracias al preciado metal. Hoy cuatro empresas que envan cada ao toneladas de oro a Suiza y dos de las mayores proveedoras de la zona estn en la mira de autoridades del Estado que luchan contra el lavado de dinero por sus negocios con los grupos de la minera ilegal en Madre de Dios. El Comercio que sigui la pista del dinero que dejan estas actividades en Tambopata, Mazuco y Huepetuhe accedi a expedientes judiciales, informes de la Sunat y reportes de inteligencia financiera que retratan la historia secreta de los negocios aurferos en Madre de Dios desde 1997. Aquel ao, el clan cusqueo integrado por Cecilio Baca Fernndez, su pareja Gregoria Casas y sus hijos (que dominan Huepetuhe gracias a cientos de hectreas que poseen en concesin) se convirti en importante proveedor de oro del ingeniero Jorge Marino Zavaleta Vargas, natural de La Libertad y con experiencia en el negocio de joyera.
EMPRESAS SUIZAS

UN DESIERTO. Las autoridades han puesto bajo la lupa a exportadoras y acopiadoras de oro por financiar las operaciones de los grupos de minera ilegal que destruyen la selva.

HUEPETUHE. La extraccin ilegal de oro en Madre de Dios en las ltimas dcadas dej amplias extensiones de arena en donde haba selva.

Universal Metal Trading vende el oro que exporta a las empresas suizas PAMP Y MKS Finance con sede en Ginebra.

EL GRUPO FAMILIAR TIENE 7.500 HECTREAS EN MADRE DE DIOS

Goya Casas y los herederos del clan aurfero

Cecilio Baca y Gregoria Casas llegaron al hoy distrito de Huepetuhe en los 70 y, con el apoyo de algunos de sus hijos, crearon un emporio familiar MARCO BACA. Influde insospechada yente ex dirigente fortuna. de la Fedemin.

Este clan, clasificado en el rubro de la pequea minera ya que segn su declaracin oficial ante el Ministerio de Energa y Minas solo extrae decenas de kilos de oro al ao, posee 7.500 hectreas de terreno repartidas entre 17 concesiones en Huepetuhe.

La empresa Ferreyros tiene una sucursal en Huepetuhe (Madre de Dios), el centro de las maas que lavan oro
En los ltimos meses El Comercio revis el patrimonio de este discreto emporio familiar y constat operaciones bancarias que involucran fuertes sumas de dinero, compra en efectivo de inmuebles y maquinaria pesada y evidencias de la incursin en los negocios hotelero, de transporte, de grifos de venta de combustible y de compra de mineral aurfero en Cusco y Puerto Maldonado. Sin embargo, el detalle que ms atencin despierta y que concitar la mirada de la Procuradura de Lavado de Dinero y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la relacin comercial que mantuvo el clan

Ese mismo 2011 Marco Baca que ya haba constituido un grifo en el Cusco el 2007 con una inversin de S/.116.000 y comprado una casa por US$ 60.000 cre una empresa hotelera en esta ciudad con S/.30.000 de capital. No es el nico hijo del clan con buena suerte en los negocios. Tambin el 2011, pero cinco meses despus de que su hermano Marco comprara su remolcador, Jos Luis Baca pag en efectivo US$179.500 a Volvo Per por un volquete del ao. El caso de Maruja Baca no es muy diferente: ella es duea de la empresa minera Bramath (creada con un capital de S/.495.000), gerente de la compaa Ramos Baca dedicada a la compra de oro y propietaria de un inmueble en el Cusco que le cost US$175.000 el 2006. Esta mirada a los negocios del clan de Madre de Dios ha permitido descubrir que los hermanos y sobrinos de Cecilio Baca, as como otros allegados al grupo, tambin estn inmersos en la vorgine empresarial del oro. Este emporio familiar, luego de la creacin del delito de minera ilegal y de financiamiento de esta actividad, ser investigado como una presunta mafia de lavado de dinero procedente de la extraccin ilcita del codiciado metal. Recin entonces se revelarn los secretos mejor guardados en las entraas de Huepetuhe.

JOSE LUIS BACA. Uno de los ms involucrados en el negocio.

Con el paso de los aos, la relacin se consolid y el clan Baca hoy investigado por minera ilegal y por lavar dinero a travs del emporio que forj en Madre de Dios y Cusco favoreci a International Metal Trading (IMT), la empresa de Zavaleta. En esas operaciones, segn la Sunat, tambin participaron los hermanos cusqueos Moiss y Arturo Ortiz Ortiz, y el apurimeo Leonardo Callalli Warthon, considerados en la actualidad los mayores acopiadores de metal en la zona. Sin embargo, la prosperidad acab a fines de 1999, cuando la Sunat investig y denunci la cadena de compra y venta de oro que finalmente acababa en poder del desaparecido Banco Wiesse y de las empresas Engelhard y Afimetal. Denunciados por defraudacin La denuncia alcanz a IMT, a sus proveedores, a los hermanos Ortiz, a Callalli Warthon, al clan Baca Casas y a otros mineros por comercializar y refinar oro negro (de procedencia desconocida), por comprar sin facturas y organizarse para generar crdito fiscal inexistente en perjuicio del Estado. Pese a ello, Zavaleta prosigui en el negocio, pero esta vez junto con su hermano Luis Zavaleta. En 1999, este ltimo por entonces asesor del Ministerio de Energa y Minas (Minem) cre a la sucesora de IMT y la bautiz con un nombre parecido: Universal Metal Trading (UMT). La compaa inici sus operaciones con Jorge Zavaleta como gerente e intent olvidar el juicio por defraudacin tributaria, que

hasta hoy prosigue. No le fue mal. Abri agencias en Tambopata y Huepetuhe, comenz a recibir toneladas de oro de sus acopiadoras y, en pocos aos, se convirti en la mayor exportadora de metal. En el 2011 enviaron a Suiza, va la aerolnea KLM, ms de 19 toneladas de oro valorizadas en unos US$900 millones, segn cifras oficiales. Gran parte de lo acopiado en la mira de las entidades del Estado que luchan contra el lavado de dinero por el presunto origen ilcito del producto fue entregada a la transnacional MKS Finance de Ginebra, dedicada a la produccin de lingotes a gran escala. Todo cambi en febrero ltimo, cuando el Estado dict los decretos que penalizan la minera ilegal y el lavado de ese delito. Entonces se conoci que el patrimonio de los hermanos Zavaleta sera auditado e investigado por la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Pblico por financiar las mafias de la extraccin de oro. Cuando este Diario lleg hasta la sede de UMT en Puerto Maldonado, encontr un local de puertas blindadas y con la inscripcin Sport Gym, al costado de la empresa de transporte de valores Hermes. En marzo, cuando revelamos que Luis Zavaleta, dueo
LOS DELITOS PENAS POR LA MINERA ILEGAL

NEGOCIOS AURFEROS
SCAR CASTILLA FOTOS: RICHARD HIRANO

UNIVERSAL METAL EN LIMA. Una de las mayores exportadoras de oro

E & M COMPANY. La sede de esta exportadora de oro, creada hace tres

del pas tiene una sede en San Borja y otras en Tambopata y Huepetuhe.
JORGE MARINO ZAVALETA VARGAS. LUIS ZAVALETA VARGAS.

aos, registra la misma direccin que el hotel El Prncipe, de Cecilio Baca.

MIGUEL ZINANYUCA CRUZ. CECILIO BACA.

Gerente general de Universal Metal Trading.

Presidente de Universal Metal Trading y ex alto funcionario del Minem.

Gerente de E & M Company y ex empleado de Oro Fino.

Junto con su esposa e hijos domina la extraccin de oro en Huepetuhe.

ARTURO ORTIZ.

Dueo de Oro Fino, la gran acopiadora de este metal en Madre de Dios.

LEONARDO CALLALLI.

Dueo de Los Poderosos, otra acopiadora de la regin.

A pocos kilmetros de La Pampa, los empozados relaves de la minera ilegal se exhiben junto a los carteles de restaurantes rsticos que prometen pescado fresco. Sin embargo, en Madre de Dios la poblacin prefiere otro insumo para el men del da. Todos sospechan de la presencia de mercurio en los ros de la zona, el peligroso elemento usado para la produccin de oro, aunque pocos saben quines son los responsables de su creciente ingreso al pas. El Comercio luego de revisar reportes de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (Sunat) conoci que 12 empresas importaron desde Espaa y Estados Unidos 186 toneladas de mercurio en el 2011, y que cinco de ellas (que representan el 56% del total) tienen agencias en las zonas de extraccin ilegal de oro en Madre de Dios o Puno o estn vinculadas con empresas mineras. Desde febrero de este ao, cuando el Estado promulg los decretos que penalizan la minera ilegal, su financiamiento y el lavado de dinero, estas 12 empresas estn en la mira no solo de la Sunat sino tambin del Ministerio Pblico que busca detectar el destino de esas 186 toneladas de mercurio, as como abrir la primera investigacin por el recin creado delito de actos preparatorios de minera ilegal que castiga con hasta 6 aos de crcel a quien importe, almacene, compre y venda insumos para la minera ilegal. Entre esas 12 empresas figura TMC Triveo Mercury Corporation, de propiedad del economista Adolfo Triveo Torres, la tercera mayor importadora de mercurio del pas en el 2011. Esta compaa, creada en el 2003 y dedicada al rubro minero, industrial y dental con sede en Lima y
LAS CIFRAS

Juliaca, compr 45 toneladas de mercurio de la marca El Espaol. Segn la Sunat, en los ltimos aos se ha convertido en una de las principales importadoras del insumo fiscalizado. Otro detalle que llama la atencin es que Augusto Triveo Torres, hermano del dueo de esta empresa, tambin es propietario de una importadora de mercurio: Surfworld, que en el 2011 ingres al pas seis toneladas del peligroso insumo. Con sede en Lima y Puerto Maldonado, esta compaa fue constituida en el 2002, pero se mantuvo inactiva hasta el 2009, cuando inici sus importaciones. Augusto Triveo incluso cre la Corporacin Minera Gold Mercury Triveo cerca de los jirones Ernesto Velarde e Ica, en donde se ubica el centro comercial y aurfero de Puerto Maldonado. La lista de importadoras Este Diario llam a las oficinas de los hermanos Adolfo y Augusto Triveo Torres, pero no fue posible localizarlos. Lo mismo ocurri cuando nos comunicamos con la importadora A & F Qhuya S.A.C. con sede en Lima. Esta empresa, creada en el 2010, se convirti el ao pasado en la segunda mayor compradora de mercurio del pas con ms de 46 toneladas. Sus propietarios son Luis de la Fuente Rodrguez y Antenor Luque Chuquija, quien figura como dueo de empresas dedicadas a la minera en Juliaca (Puno). Otra empresa que registra domicilio legal en Puno es Compaa Minera Cedelmato que tiene como gerente a Alfredo Toms Cenzano Delgado, hijo del cuestionado empresario minero y ex congresista aprista Toms Cenzano Sierralta. Esta importadora, con solo dos aos de creada, compr ms de 6 toneladas de mercurio en el 2011.
PARA QU SIRVE

UN NEGOCIO SIN ESCRPULOS

Principales compradores de mercurio

Desde la creacin del delito de actos preparatorios de la minera ilegal, este Diario comenz a investigar a las mayores empresas importadoras de mercurio del pas y a sus clientes. Aqu presentamos a los principales compradores en Puno y Madre de Dios.
ANTENOR ALEXIS LUQUE CHUQUIJA

Dao al medio ambiente y a la poblacin

El mercurio es trado, va aduana martima, desde Espaa y Estados Unidos, pero hasta ahora se desconoce su destino nal. Se presume que un gran porcentaje es vendido por las empresas importadoras a los operadores de la minera ilegal.
EL CIRCUITO DEL ORO Y EL MERCURIO EFECTOS EN LA SALUD

El mercurio es utilizado para separar el oro de los residuos de arena y otros metales.

Se lava y ltra la arena y se obtiene arena na con partculas de oro.

Aqu se usa el mercurio para amalgamar la arenilla y se obtiene una perla de amalgama.

Se somete la perla a altas temperaturas para que el mercurio se evapore y el oro se funda.

El organismo retiene entre el 75% y el 85% del mercurio inhalado. Bajo cualquiera de sus estados, el mercurio se acumula en los tejidos.

Se sacan la arena y las gravas del ro.

Si se trata de mercurio elemental, el sistema digestivo absorbe entre el 2% al 7% del mercurio ingerido.

Los importadores de mercurio - 2011

Razn Social M & M Trading S.R.Ltda. Inicio de Importacin Domicilio Anexos en kg scal labores 1987 50.025,00 46.782,00 Lima Lima

POR DNDE INGRESA EL MERCURIO

Aduana martima 185.727 kg Aduana area Total 345 kg 186.072 kg

RUTAS OBLIGATORIAS PARA TRANSPORTAR INSUMOS QUMICOS Y COMBUSTIBLES Estas vas sirven para la scalizacin y rigen desde mediados de julio
LIMA Lima ICA Ica Iapari MADRE DE DIOS CUSCO Cusco

2010 1 A & F Qhuya S.A.C. 2 TMC Triveo Mercury Corporation E.I.R.L. 2003 Min Group Trading E.I.R.L. 2009 Quimpac S.A. 1996 Atlanta Chemicals S.A.C. 2009 2010 3 Compaa Minera Cedelmato S.C. 2002 4 Surfworld E.I.R.L. Dimeprom e inversiones S.A.C. 2011 Transportes y distribucin de materiales 2011 Importaciones strappings S.A. 2007 2011 5 HG alta pureza S.A.C.

45.717,52 Lima Juliaca 13.041,00 Lima 7.458,00 Lima 6.900,00 Lima 6.693,00 Juliaca Juliaca 6.210,00 Lima Tambopata 2.070,00 Lima 690,00 Lima 360,00 Lima 126,00 Tambopata Lima

Abancay

EE.UU. y Espaa son los principales proveedores de mercurio para el Per

AREQUIPA Ocano Pacco Mollendo Ruta 1 Arequipa

Lima/ Nasca/ Puente Sahuinto/ Urcos/ Inambari Mollendo/ Desvo Matarani/ La Reparticin/ Juliaca/ Calapuja/ Inambari/ Iapari

Ruta 2

TOTAL
DUEOS DE EMPRESAS IMPORTADORAS

186.072,52 kg

Caja de mercurio marca El Espaol tal como llega del extranjero.

El mercurio es usado por la minera, la industria dental y por laboratorios, pero se desconocen los porcentajes.

Luis De la Fuente Rodrguez

Antenor Luque Chuquija

Adolfo Triveo Torres

Alfredo Cenzano Delgado

Augusto Triveo Torres

Marcial Chvez Fernndez

Entre febrero y abril de este ao, el Ejecutivo promulg los decretos legislativos 1102 y 1106, que crean los delitos de minera ilegal, financiamiento de la minera ilegal y actos preparatorios de ese ilcito. Estas faltas penales estn sancionadas hasta con 12 aos de prisin. Adems, se estableci el delito de lavado de dinero de la extraccin ilegal de metales, penado hasta con 15 aos de crcel.

YONY BACA. Ella sola tiene una concesin de mil hectreas.

PEDRO BACA. El mayor de los hermanos del clan.

CECILIO BACA. Solamente tiene 1.600 hectreas.

GREGORIA CASAS. La matriarca del clan, una mujer iletrada de 69 aos, posee 700 hectreas en Huepetuhe. Su esposo, Cecilio Baca, tiene 1.670 hectreas y su hijo Marco 1.800 hectreas.

AS PER & CIA. El dueo es Santos Sucari Sucari. La empresa, con sede en Madre de Dios, export ms de 4 toneladas de oro a Suiza en el 2011.

LA PISTA DEL DINERO

Investigarn a otras familias

INDAGACIN EN VEREMOS Este Diario conoci que las fiscalas de crimen organizado (Fecor)tambin se han mostrado interesadas en investigar el patrimonio financiero y las relaciones comerciales del clan forjado por la pareja Cecilio Baca y Gregoria Casas. El inters tambin alcanza a otras familias de Huepetuhe y Puerto Maldonado que se han enriquecido durante los ltimos aos gracias a la extraccin ilegal de oro. EL CASO VOLVO PER S.A. El Comercio intent ayer comunicarse con las oficinas de la empresa Volvo Per S.A. para conocer al detalle las relaciones comerciales entre esta compaa y la familia de Cecilio Baca Fernndez, pero no fue posible ubicar a sus representantes. Tambin hicimos lo propio con la empresa de venta de maquinaria pesada Ferreyros, pero sus funcionarios no pudieron ser ubicados telefnicamente.

de la mxima exportadora de oro era tambin director general de Hidrocarburos del Minem, la empresa UMT retir de su web la informacin que mencionaba a sus socios. As, de un da para otro, desaparecieron los nombres de dos bancos y de Hermes (ambos sujetos obligados a informar a la UIF sobre operaciones sospechosas), as como de la aerolnea KLM y de las corporaciones suizas MKS Finance y PAMP. Lazos ocultos Pero el caso de Universal Metal Trading, cuya sede en Lima se ubica sobre un restaurante de la cadena Rstica y una notara en San Borja, no es el nico que brilla como el oro en Madre de Dios.

MARUJA BACA. La ms sofisticada del grupo familiar. No posee concesiones como persona natural, pero s a nombre de su empresa minera Bramath, dedicada a la comercializacin de oro.

En el centro financiero aurfero de Puerto Maldonado destaca la prosperidad de los acopiadores Arturo Ortiz (de Oro Fino) y Leonardo Callalli (de Los Poderosos), y de los exportadores Miguel Zinanyuca Cruz (E & M Company), Santos Sucari Sucari (AS Per & CIA) y Percy Sumarriva (Minera Tambopata), que dirigen las otras tres empresas de la zona que exportan oro a Suiza. Sin embargo, en este emporio comercial muchos se preguntan quines son los reales operadores detrs de estas empresas. La historia que ms sorprende la protagoniza Miguel Zinanyuca, ex empleado de Arturo Ortiz de Oro Fino. De un momento a otro, la situacin econmica

de este cusqueo de 54 aos se transform luego de crear E & M Company, en el 2009. Al rastrear la direccin de su empresa nos topamos con la fachada del hotel de turistas El Prncipe, de propiedad de Cecilio Baca, el capo de la minera de Huepetuhe. Otro detalle que llama la atencin sobre Zinanyuca es que parece ser un personaje muy solicitado en este negocio, ya que en el 2004 recibi un poder legal para representar a la empresa AS Per & CIA, que el ao pasado export a Ginebra ms de 4 toneladas del preciado metal por ms de US$210 millones. Por si fuera poco, en febrero del 2011 fue intervenido por la polica en las afueras del aero-

puerto del Cusco mientras estaba en un vehculo que llevaba un arsenal de armas de fuego. Al ser detenido por no tener licencia para portarlas, dijo que estas eran de propiedad de un empleado de su compaa que haba viajado a Lima transportando 12 kilos de oro que deban ser enviados a Suiza. Efectivamente, en el 2011, la empresa de Zinanyuca export ms de una tonelada de metal por un monto de US$58 millones. Pero el ex empleado de Oro Fino no es el nico con suerte en los negocios. Percy Sumarriva Ortiz vinculado con una de las mayores casas de transferencia de dinero en Madre de Dios, MG La Red cre en el 2008 la exportadora Minera Tambopata, que el ao pasado envi media tonelada de oro por un monto de US$22 millones. Sumarriva, por si fuera poco, figuraba como ex empleado de la empresa Minerales del Sur, una de las mayores exportadoras del oro que se extrae de Puno. Queda claro que la pista del dinero en este negocio solo conduce a la esquina de los jirones Ernesto Velarde e Ica en Puerto Maldonado, lejos de las empobrecidas chozas, de los hoteles de triplay, de los restaurantes al paso y de los disco-burdeles que hay en los centros de extraccin de La Pampa, Mazuco y Huepetuhe.

POR DEFRAUDACIN TRIBUTARIA

Fiscal pide 8 aos de crcel para Zavaleta y clan Baca

El Ministerio Pblico pidi 8 aos de crcel para Jorge Marino Zavaleta Vargas, gerente general de Universal Metal Trading (UMT), por el delito de defraudacin tributaria en agravio del Estado a raz de sus negociados en la comercializacin del preciado metal con el clan de Cecilio Baca Fernndez, Gregoria Casas Goya y sus hijos (investigados por lavado de la minera ilegal en Madre de Dios). Tambin los acus por recibir oro de procedencia desconocida de parte de las acopiadoras Oro Fino, de Arturo Ortiz Ortiz y Leonardo Callalli Warthon, hoy gerente de la empresa Los Poderosos. En la acusacin del Ministerio Pblico, a la que tuvo acceso El Comercio, tambin se pidi ocho aos de crcel para Ortiz Ortiz y para Callalli Warthon, as como para los esposos Cecilio Baca y Gregoria Casas por el mismo delito. El caso, que se origin hace ms de 10 aos por una denuncia de la Sunat, se encuentra estancado en la etapa de juicio oral en la Sala Penal Nacional.

100% 2,8

del mercurio que se usa en el Per es importado. En tanto, el mercurio originado como subproducto de la gran minera es exportado.

kilos de mercurio se utilizan para obtener un kilo de oro en el proceso de amalgamacin realizado en la orilla de los ros de Madre de Dios.

En la lista de compradores de este insumo tambin aparece HG Alta Pureza, de Marcial Chvez Hernndez, ex gerente de una empresa exclusiva de venta de joyas. Esta importadora registra como sede la direccin de un hotel en la calle de Puerto Maldonado que aglutina a las acopiadoras y exportadoras de oro. Con solo un ao de creacin, la empresa de Chvez Hernndez ha importado 126 kilos de mercurio. Las cifras de importacin de mercurio revelan un negocio ms que prspero en el ltimo lustro: ocho de las 12 empresas que hoy dominan este negocio fueron creadas desde el 2009. Prosperidad que est muy lejos del desastre ambiental que se extiende desde la margen izquierda de la va Interocenica hasta los ros Huepetuhe y Madre de Dios.

ANLISIS

Dueo de empresa Grupo San Jos

Todo acaba en los ros y en el ecosistema

ANTONIO BRACK EGG
Ex ministro del Ambiente

elicito a El Comercio por seguir el hilo de la madeja que conduce a las empresas relacionadas con la exportacin de oro, sus acopiadoras y la minera ilegal. Durante mi gestin como ministro del Ambiente trat de hacer lo mismo y ped que la Sunat intervenga e investigue la defraudacin tributaria

derivada de la comercializacin del oro en Madre de Dios, pero entonces me dijeron que eso no era prioridad. Ahora me parece importante que la Sunat intervenga en este tema. En lo referente a la importacin de mercurio, en el Ministerio del Ambiente calculamos que en Madre de Dios se utilizaba, como mnimo, 40 toneladas de este insumo qumico al ao. Toda esta produccin finalmente acababa en los ros y en el ecosistema de la regin. Adems, investigamos

la contaminacin que este elemento provocaba en los peces de la zona y concluimos que gran parte del pescado que se vende en el mercado de Puerto Maldonado est infectado con mercurio, lo cual causa un dao terrible en la poblacin de Madre de Dios. El mercurio tiene tambin un tremendo impacto cuando es utilizado por la minera ilegal y se maneja de forma no controlada. Es decir, en el proceso de amalgamiento del oro, cuando el mercurio es evaporado con

sopletes. Sin embargo, esto no ocurre solo en Madre de Dios. Se estima que al ao se importan unas 170 toneladas de mercurio. Toda esa produccin va a la minera ilegal, desde Piura y Arequipa hasta Madre de Dios y La Rinconada, en Puno. No hay otro uso para el mercurio en el pas. Aqu no hay fbricas de termmetros para justificar la compra de tanto insumo. Incluso los termmetros se importan. De manera que casi el 100% del mercurio acaba en la minera ilegal.
RICHARD HIRANO

La gasolina, el otro insumo fiscalizado

En la ruta de la carretera Interocenica que une Puerto Maldonado y Mazuco (Inambari) destacan los caticos campamentos mineros de La Pampa, el desierto depredado en donde antes dominaba la selva, y los grifos por doquier. En una rpida incursin por la zona podran contarse decenas de estaciones de venta de combustible (gasolina de 84 y disel B5), pero las estadsticas indican que hay ms, muchos ms. Por qu tantos? Los grifos de la zona son los nicos que abastecen las diferentes actividades vinculadas con la minera ilegal, as como la maquinaria pesada que ellos utilizan da y noche para extraer el oro de la zona. Segn la Sunat, en el distrito de Huepetuhe (Manu), con 7 mil habitantes, se consumen mensualmente 1368.115 galones de combustible. En tanto, en el distrito de Inambari (Tambopata), con una poblacin de 8 mil personas, se consume 989.848 galones de gasolina al mes. En ambas zonas, bastiones de los grupos de minera ilegal, el ingreso de combustible se ha disparado en los ltimos aos, tanto como el uso del peligroso mercurio. Este Diario revis la lista de Osinerg en la que se consignan los nombres de los propietarios de las estaciones de servicio de Madre de Dios y encontr que este rubro est ampliamente dominado por algunos clanes familiares de Huepetuhe y Mazuco. Incluso algunos de ellos poseedores de concesiones en esta zona son propietarios de empresas que cuentan con cisternas, las mismos que transportan la gasolina desde una estacin en Cusco hasta Madre de Dios. Es en la va Interocenica, en el ingreso a Mazuco, en donde el combustible es desviado hacia la minera ilegal. Esta situacin podra cambiar en los prximos meses ya que la Sunat implement un puesto de control en Mazuco con la finalidad de erradicar el contrabando de combustible.

Representa a Corporacin Minera Misti Gold, A&L Metal Trading, Misti Gold y a A & F Qhuya. Solo San Jos compr mercurio por S/.12,5 millones y el resto fue comprado por sus socios.

CAMINO A MAZUCO. En plena Interocenica se levantan estaciones de venta de gasolina ubicadas en lugares con escasa poblacin.

ORO ILEGAL. Desde marzo pasado la Unidad de Investigacin de El Comercio ha rastreado la pista del

millones de soles pag por toneladas de mercurio entre el 2010 y 2012.

NORMA PARI IQUISE

14,5

oro ilegal: los clanes de extraccin, las acopiadoras, las exportadoras y las importadoras de mercurio.
LA RUTA DEL MERCURIO

Lugares de venta
PASCO LIMA

Huepetuhe Quincemil, Quispicanchis

HUANCAVELICA APURMAC CUSCO ICA AYACUCHO Ananea

MADRE DE DIOS Mazuco

O c a n o Pa c co

Nasca

PUNO N

Para reemplazarlo en el cargo, nombr a su socio scar Portillo. De Juliaca a Tambopata En la misma situacin de Luque Chuquija estn otros capos del mercurio en Juliaca y Tambopata. La segunda en la lista de principales compradores es Norma Pari Iquise. Segn los reportes tributarios, esta mujer de 32 aos, natural de Puno y sin estudios secundarios completos, compr toneladas de mercurio con la sola presentacin de su DNI. Recin

el mes pasado se inscribi en el Registro nico de Contribuyentes. Entre el 2010 y el 2012, Pari Iquise que este ao se registr en el Ministerio de Energa y Minas como compradora y vendedora de oro adquiri mercurio por un monto de S/.3,4 millones. Otro nombre que sorprende es el de Jos Hernn Glvez Barrantes que entre el 2010 y 2012 compr mercurio por S/.1,6 millones. Glvez fue hasta hace dos aos gerente general de la empresa JH Metals, dedicada al rubro

de la minera con sede en Tambopata. Pero desde el 2006 es considerado el mayor abastecedor de mercurio de la minera ilegal en Madre de Dios. Este Diario identific a otras cinco personas Luisa Apaza Mamani, Efran Mamani Condori, Luz Suca Huaquipaco, Wilber Curi y Javier Quispe Mamani (de la empresa J & C Aurysur) dedicadas a la millonaria compra de este insumo qumico a empresas importadoras para luego abastecer a la minera ilegal de la zona. Todos ellos operan en Juliaca y en los ltimos dos aos y medio adquirieron mercurio por un monto mayor a los S/.5 millones. Juliaca, segn esta investigacin, es clave en las labores de la minera ilegal por su ubicacin estratgica ya que permite el rpido traslado del qumico fiscalizado a lugares como La Rinconada, Ananea (Puno), Mazuco, Huepetuhe y La Pampa (Madre de Dios) y Quince Mil (Cusco), zonas depredadas por la extraccin del preciado metal que finalmente acaba en el extranjero.

Persona natural

Es soltera, vive en Juliaca y se dedicara a la venta mayorista de productos. No tiene antecedentes crediticios en el sistema bancario. No se conoce a quin compra ni a quin vende el mercurio. millones de soles gast en comprar toneladas de mercurio entre el 2010 y 2012.

3,4

JOS HERNN GALVZ HERNNDEZ

Persona natural

Naci de Cajamarca e ingeniero. Fue gerente de JH Minerals, venta de metales, hasta fines del 2010 cuando dio de baja a la empresa. Apenas registra antecedentes crediticios.

millones de soles registra en sus compras de mercurio entre el 2010 y 2012.

LUISA NORA APAZA MAMANI

1,6

Persona natural

Oriunda de Juliaca, soltera y de 24 aos. No tiene empresas a su nombre, ni est inscrita en el Registro nico de Contribuyentes. Tampoco tiene antecedentes crediticios en el sistema bancario.

millones de soles invirti en toneladas de mercurio entre el 2010 y 2012.

1,5

Una empresa en Nasca es la segunda mayor compradora de insumo qumico

El gerente general de la empresa J.J. Agromn, Willman Jorge Bravo Quispe, es otro de los mayores compradores de mercurio del pas, concluy este Diario luego de revisar los reportes financieros y tributarios del caso. Esta compaa, creada en el 2008, adquiri toneladas del insumo qumico por un monto de S/.5,2 millones entre los aos 2010 y 2012. La empresa de Bravo Quispe sera la segunda mayor compradora de mercurio del pas despus del Grupo Jos Luis de Antenor Luque Chuquija de Puno que en ese mismo lapso compr S/.14,5 millones en mercurio. Sin embargo, la empresa de Bravo Quispe no opera en Juliaca sino en la localidad de Nasca (Ica), en donde se encuentra otro importante centro de minera ilegal. J.J. Agromn, con sucursales en Arequipa, se dedica a la venta de minerales metlicos y no metlicos, al transporte de minerales, al tratamiento de relaves y a la compra y venta de insumos qumicos como cianuro, y tambin, segn Registros Pblicos, a otras actividades dismiles como el cultivo de hortalizas, tubrculos, cereales y frutales. Por ahora se desconoce a qu empresas importadoras le ha comprado el mercurio que utilizara en sus actividades comerciales o a qu personas naturales o compaas le ha vendido el peligroso insumo.
DESCARGOS NO HUBO RESPUESTA

El Comercio llam a los telfonos en Juliaca que consignan Antenor Luque Chuquija y Norma Pari Iquise, considerados como los principales compradores de mercurio, pero algunos se encontraban fuera de servicio, mientras que en otros no hubo respuesta.
ACEPTA COMPRA Y VENTA

Entre el 2010 y el 2011 compr S/.5,2 millones de mercurio.

Quien s contest fue Jos Glvez,

dueo de la desaparecida JH Minerals, quien acept que le compr mercurio a la empresa importadora Triveo Mercury Corporation y que desde el 2006 vende ese insumo txico a los mineros de Madre de Dios. Dijo no recordar a las empresas que lo abastecieron: Le preguntar a mi contador. Finalmente, indic que ya no compraba mercurio.