CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO SU DESPACHO.

Yo, --------------------, venezolano, mayor de edad, titular de la Cdula de Identidad N V----------, domiciliado en la ciudad de Guacara, Estado Carabobo, debidamente autorizado por los accionistas de la Sociedad Mercantil GALERIA INDUSTRIAL, C.A., legalmente constituida e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Estado Carabobo en fecha 23 de Marzo de 1999, bajo el N 24, Tomo 21-A, y modificacin segn Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 05 Octubre del 2006, debidamente registrada en Fecha 08 de Noviembre del 2006, bajo el N 38, Tomo 97-A, ante usted acudo con el acatamiento de rigor, a los fines de presentar para su debida inscripcin, registro y publicacin el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de fecha 02 de Julio del 2008, en la cual se trat el nico Punto del orden del da: PUNTO UNICO: Ampliacin del objeto social de la Sociedad. Solicito una vez cumplidas las formalidades de Ley, me sea expedida copia certificada del acta presentada, de esta solicitud, y del auto que la provea, a los fines legales consiguientes,Valencia a la fecha de su presentacin.--------------------------------------------------------

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GALERIA INDUSTRIAL, C.A.-----------------------------------------------------------------Hoy, Dos (02) de Julio del 2008, siendo las diez (10:00 AM) de la maana y prescindiendo del requisito legal de la previa convocatoria por la prensa, por encontrarse presente la totalidad de la representacin del Capital Social, se reunieron en la sede social de la Empresa GALERIA INDUSTRIAL, C.A., el Socio MUSTAPHA SAID ABDUL HAMID, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la Cdula de Identidad N V-9.688.782, y de este domicilio, propietario de Noventa y un Mil Ochocientas (91.800) Acciones, la cual representa el 91,8% del capital social y la Socia NAJAH HIJAZI DE ABDUL HAMID, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cdula de Identidad N V-11.984.037 y de este domicilio, propietaria de Ocho Mil Doscientas (8.200) Acciones, la cual representa el 8,2% del capital social suscrito: Ahora bien, en vista de que se encuentra representado el 100% del capital social, se declar validamente constituida la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas eligindose como Presidente de la misma al Socio MUSTAPHA SAID ABDUL HAMID, para tratar y decidir sobre el siguiente punto del orden del da: PUNTO UNICO: Ampliacin del objeto social de la Compaa, agregndose a las actividades comerciales estatuidas en la Clusula Segunda del Acta Constitutiva-Estatutaria, los siguientes actos: Fabricacin, Manufactura, Importacin y Exportacin de los bienes muebles all descritos. Dicho mobiliario se encuentra constituido por juegos de recibo, juegos de comedor, dormitorios, muebles para oficinas, porches, salones ejecutivos, salas de fiestas, clubes, restaurantes, colchones, almohadas, camas y cunas para nios, coches, andaderas, escaparates; artefactos electro-domsticos nacionales e importados, tales como: televisores, equipos de sonidos, radios, DVD, VCD, planchas, licuadoras, batidoras, picadoras, neveras, cavas, cocinas, nintendos. Muebles construidos en madera, hierro, mimbre, rattan, formica de todos los modelos y estilos, as como tambin, cualquiera actividad de licito comercio relacionada con el ramo, conexa a su objeto social, a cuyos fines podr realizar todos los actos, contratos y operaciones, y cualquier negociacin necesaria y conveniente a su giro, que sean de licito comercio y estn relacionadas con el objeto principal. Sometido a consideracin de la Asamblea, el mismo fue aprobado por Unanimidad. La mencionada Clusula Segunda deber ahora en adelante leerse as: CLAUSULA SEGUNDA: El objeto de la sociedad es la Compra, Venta, Fabricacin, Manufactura, Importacin y Exportacin de los bienes muebles constituidos por juegos de recibo, juegos de comedor, dormitorios, muebles para oficinas, porches, salones ejecutivos, salas

de fiestas, clubes, restaurantes, colchones, almohadas, camas y cunas para nios, coches, andaderas, escaparates; artefactos electro-domsticos nacionales e importados, tales como: televisores, equipos de sonidos, radios, DVD, VCD, planchas, licuadoras, batidoras, picadoras, neveras, cavas, cocinas, nintendos. Muebles construidos en madera, hierro, mimbre, rattan, formica de todos los modelos y estilos, as como tambin, cualquiera actividad de licito comercio relacionada con el ramo, conexa a su objeto social, a cuyos fines podr realizar todos los actos, contratos y operaciones, y cualquier negociacin necesaria y conveniente a su giro, que sean de licito comercio y estn relacionadas con el objeto principal. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declar terminada la Asamblea. Se autoriza en este mismo acto al ciudadano -------------------------------, ya identificado, para realizar los tramites legales referentes a la presentacin e inscripcin por ante el Registro Mercantil respectivo, de la presente Acta.- Terminada la misma se ley y estando presente los socios, firman en seal de conformidad: MUSTAPHA SAID ABDUL HAMID (Fdo); NAJAH HIJAZI DE ABDUL HAMID (Fdo.). Y Yo, MUSTAPHA SAID ABDUL HAMID, venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la Cdula de Identidad N V-9.688.782, domiciliado en la ciudad de Guacara, Estado Carabobo, en mi carcter de Director Gerente de la Sociedad Mercantil GALERIA INDUSTRIAL, C.A., certifico que la presente acta es copia fiel y exacta de su original, la cual se encuentra asentada en el Libro de Actas de la Sociedad.- Valencia, en la fecha de su presentacin.----