BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS COMPANHIA ABERTA CNPJ n 09.346.601/0001-25 NIRE 35.300.351.

452 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2010 1. Data, Hora e Local: Aos 12 de agosto de 2010, s 13h00min, na sede social da Companhia localizada na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Praa Antonio Prado, 48, 7 andar, Centro. 2. Presenas: Srs. Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho, Candido Botelho Bracher, Fabio de Oliveira Barbosa, Jos Roberto Mendona de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Arajo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade e Renato Diniz Junqueira Conselheiros. O Conselheiro Craig Steven Donohue participou por intermdio de vdeoconferncia, na forma prevista no artigo 26, 4, do Estatuto Social da Companhia. Justificadas as ausncias dos Conselheiros Claudio Luiz da Silva Haddad e Ren Marc Kern. 3. Mesa: Sr. Arminio Fraga Neto Presidente; Sr. Henrique de Rezende Vergara Secretrio. 4. Deliberaes tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que esto arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma sumria: 4.1. Foi aprovada a aquisio de aes de emisso da Companhia, com o objetivo de maximizar a gerao de valor para os acionistas, por meio de uma administrao eficiente da estrutura de capital, nas seguintes condies: o prazo mximo para a aquisio de aes da Companhia no mbito do Plano de Recompra de Aes de 141 dias, tendo como termo final o dia 31 de dezembro de 2010, cabendo Diretoria Executiva definir as datas em que a recompra ser efetivamente executada; a quantidade de aes em circulao no mercado, de acordo com a definio dada pelo artigo 3, inciso III, da Instruo CVM n 361, de 5 de maro de 2002, de 2.006.062.211; o limite de aes a ser adquirido pela Companhia de 31.000.000 de aes ordinrias, que representa 1,55% do total de aes em circulao; as aes adquiridas no mbito do Plano de Recompra de Aes sero canceladas ou utilizadas para atender ao exerccio das opes de compra de aes pelos beneficirios do Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia; as operaes de aquisio sero realizadas a preo de mercado no prego da BM&FBOVESPA, com a intermediao das seguintes instituies financeiras: (a) gora Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A., com endereo na Praia de Botafogo, 300 - Sala 601, Rio de Janeiro RJ; (b) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com endereo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064 - 13 andar, So Paulo SP; (c) Interfloat HZ CCTVM Ltda., com endereo na Rua Boa Vista, 63, 5 andar, So Paulo SP; (d) Ita Corretora de Valores S.A., com endereo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10 andar, So Paulo SP; e (e) Morgan Stanley

Corretora de Ttulos e Valores Mobilirios S.A., com endereo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 6 andar, So Paulo SP. 4.2. Com base no artigo 55 do Estatuto Social, aprovar o pagamento, aos acionistas da Companhia, de juros sobre capital prprio e de dividendos referentes ao 2 trimestre de 2010, no valor total de R$ 243.600.000,00, equivalentes a R$ 0,1212778404 por ao, cujo pagamento ser pelo valor lquido de R$ 0,1179173091 por ao, j deduzido o Imposto de Renda na Fonte de 15% sobre o valor dos juros sobre capital prprio, exceto para os acionistas que tiverem tributao diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributao, sendo que: 4.2.1. R$ 45.000.000,00 referem-se a juros sobre capital prprio, na forma do artigo 9 da Lei n 9.249/95, para o 2 trimestre de 2010, e equivalem a R$ 0,0224035419 por ao, os quais sero imputados aos dividendos obrigatrios do exerccio social de 2010, conforme legislao aplicvel, cujo pagamento ser pelo valor lquido de R$ 0,0190430106 por ao; 4.2.2. R$198.600.000,00 referem-se a dividendos, conforme lucros apurados no 2 trimestre de 2010, e equivalem a R$ 0,0988742984 por ao; 4.2.3. os valores so estimados e podero ser modificados em razo da alienao de aes em tesouraria para atender ao exerccio de opes de compra de aes outorgadas com base no Plano de Opo de Compra de Aes da Companhia e por eventual aquisio de aes dentro do Plano de Recompra de Aes da Companhia; 4.2.4. o pagamento acima aprovado ser realizado em 10 de setembro de 2010 e tomar como base de clculo a posio acionria de 23 de agosto de 2010; 4.2.5. as aes da Companhia sero negociadas na condio com at o dia 23 de agosto de 2010, inclusive, e na condio ex juros sobre capital prprio e ex dividendos a partir do dia 24 de agosto de 2010. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, aps lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. So Paulo, 12 de agosto de 2010. a) Arminio Fraga Neto - Presidente do Conselho, Candido Botelho Bracher, Craig Steven Donohue, Fabio de Oliveira Barbosa, Jos Roberto Mendona de Barros, Julio de Siqueira Carvalho de Arajo, Luis Stuhlberger, Marcelo Fernandez Trindade e Renato Diniz Junqueira. Esta cpia fiel da Ata que integra o competente livro.

a) Arminio Fraga Neto Presidente