Grandes obras, grandes ingenieros

SECIC .S.A de C.V

Servicios Coordinados de Ingeniera Civil Integrantes:
Carolina Jessica Lpez Gonzlez (Gerente general) Andrs Innes Gonzlez (Representante general) David Galvn Quintana (Gerente administrativo) Jos ngel Hernndez Hernndez (Gerente de gestin de produccin)

2012

Grandes obras, grandes ingenieros

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SECIC .S.A de C.V

Contenido
Contenido....................................................................................................... 2

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ACTA CONSTITUTIVA
En la ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los 13 das del mes de Septiembre del 2012 dos mil doce, ante m, Licenciado Miguel ngel Jimnez Madrid , Notario Pblico Nmero Veintitrs, en actual ejercicio para el Distrito del Distrito Federal, comparecieron ante mi: El Ingeniero ANDRES INNES GONZALEZ, Mexicano, hijo de padres Mexicanos, originario de Estado de Mxico y con domicilio en Av. del Trabajo N. 3, San Bartolom Actopan, Temascalapa. El ingeniero JOSE ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ de nacionalidad Mexicana, originario de Distrito Federal y con domicilio en Av. Ahuehuetes N. 18, colonia Pasteros, Delegacin Azcapotzlaco, Mxico, D.F. El Ingeniero CAROLINA JESSICA LOPEZ GONZALEZ, Mexicana, hija de padres Mexicanos, originaria de Oaxaca de juarez, Oaxaca y con domicilio en Nayarit #106.Fracc. Sn Felipe del agua, Oaxaca de Jurez La Ingeniero DAVID QUINTANA GALVAN, Mexicano, hijo de padres Mexicanos, originario de Distrito Federal y con domicilio en Av. Camino Viejo a Huixquilucan N. 6 Mza. 72 Col. Las Canteras Huixquilucan, Estado de Mxico. Quienes manifiestan lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------Que han convenido constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE y para tal efecto, se solicit y obtuvo permiso de la Secretara de Relaciones Exteriores, Direccin General de Asuntos Jurdicos, Direccin de Permisos Artculo 27 Veintisiete Constitucional, el cual fue concedido por la Delegacin de mencionada Secretara en esta ciudad, con fecha 13 de Septiembre del presente ao. Correspondindole el nmero 08080242 cero ocho cero ocho cero dos cuatro dos, expediente 0002000220 cero cero cero dos cero cero cero dos dos cero, documento que el Notario tiene a la vista y que agregar al apndice de este instrumento, para que forme parte del mismo, tenindose por reproducido su texto en este apartado. - - - - - - Por ltimo declaran las comparecientes que a fin de formalizar la constitucin de la sociedad mercantil que pretenden realizar, otorgan las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------ CLAUSULAS------------------------CAPITULO PRIMERO DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN PRIMERA.- DENOMINACION.- Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que se denominar SECIC. Esta deber estar seguida de las palabras Sociedad Annima de Capital Variable pudiendo emplearse la abreviatura S.A. de C.V. SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la Sociedad ser: - a) Todo acto relacionado con mantener y mejorar continuamente en el sector de Construccin de Proyectos y Obras de Ingeniera en general, ofreciendo un servicio de ptima calidad, con personal competente y tecnologa adecuada, lo que con lleva a lograr la satisfaccin total del cliente y de las partes interesadas; as como la titularidad de los derechos y sujeto de las obligaciones que a toda sociedad mexicana se le confiere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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TERCERO. DESARROLLO DEL OBJETO. Para cumplir su objeto si cual, la sociedad podr, con las restricciones que deriven de la ley o que se establezcan en el ttulo de concesin: Solicitar y obtener concesiones y permisos, y ejercer los derechos derivados de ellos; que directa o indirectamente contribuyan a la realizacin del objeto y fines sociales; Adquirir, poseer, arrendar, usufructuar y, en general, utilizar y administrar, bajo cualquier ttulo, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o convenientes para la realizacin de su objeto y el cumplimiento de sus fines, en los trminos de la legislacin aplicable. Dar o tomar dinero en prstamo, con o sin garanta de la Banca Nacional o Extranjera; emitir bonos acciones, obligaciones, valores y otros ttulos de crdito, con la intervencin en su caso, de las instituciones sealadas por la Ley; adquirir acciones y figurar como accionista en otras empresas mexicanas o extranjeras con objeto similar al de esta compaa; as como adquirir legalmente y negociar con toda clase de efectos de comercio de este tipo de productos y otorgar las garantas que fuere necesario para realizar los objetos de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La ejecucin de infraestructura que requiera la sociedad para el desarrollo de su objeto social entre estas, oficinas, bodegas, construcciones para el alojamiento de sus representantes en sus respectivos lugares de ubicacin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Celebrar toda clase de contratos, ya sean civiles, mercantiles o laborales, que fueran permitidos por la Ley. - - - - - - - - - - - - - En ningn caso el objeto social convenido exime a la sociedad y a sus socios de la estricta observacin de las disposiciones y leyes de inters pblico. - - - - - - - - - - - - - Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promocin, operacin y desarrollo de todas nuestras actividades, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad. ARTICULO CUARTO. DURACIN. La duracin de la sociedad ser indefinida. ARTICULO QUINTO. El domicilio de la Sociedad ser Av. Rio de los Remedios y Av. Central Lt. 457, Mza. 2, Municipio de Ecatepec, Estado de Mxico, Estacin del Metro Rio de los Remedios, Mxico, D.F., pudiendo establecer representaciones, sucursales, franquicias por cualquier modo legal, dentro de la Repblica Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - -La Asamblea General de Accionistas, el Administrador nico o en su caso el Consejo de Administracin, podrn designar domicilios convencionales, en nuestro caso el mejor ejemplo es el domicilio del Presidente de la Empresa. ARTICULO SEXTO. NACIONALIDAD. La sociedad es Mexicana, por lo que todos los socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad, se obligan formalmente con la Secretara de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto a las acciones que adquieran o de que sean titulares, as como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en que sea parte la Sociedad con Autoridades Mexicanas, y a no invocar por lo mismo la proteccin de sus gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la Nacin Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. - - - - - - - - - - - Lo anterior aparecer consignado en los ttulos o certificados de acciones que al efecto se emitan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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CAPITULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS ARTICULO SEPTIMO. CAPITAL SOCIAL. El capital social es variable y, por lo tanto susceptible de ser aumentado por aportaciones posteriores o por admisin de nuevos accionistas, y de ser disminuido por retiro total o parcial de aportaciones, sin ms formalidad que la requerida por este estatuto, por el artculo octavo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El capital mnimo sin derecho a retiro es de $100,000.00 CIEN MIL NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, y deber estar ntegramente pagado. La parte variable es ilimitada. - - - --------------ARTICULO NOVENO. Aportacin de cada socio. Nombre Acciones Valor $50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 1 1 $50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS MONEDA $50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS MONEDA $50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS MONEDA

Carolina Jessica Lpez Gonzlez 1 NACIONAL. Andrs Innes Gonzlez NACIONAL. David Galvn Quintana NACIONAL.

Jos ngel Hernndez Hernndez 1 NACIONAL

ARTICULO OCTAVO. ACCIONES.- La sociedad llevar un libro especial en que se anotarn los movimientos de aumentos o disminuciones de capital social y de cambios de titulares de las acciones. Todas las acciones representarn los mismos derechos y obligaciones, teniendo cada uno derecho a un solo voto sin limitacin de ninguna especie en las asambleas generales de accionistas. - - - - - - - - - - - ARTICULO NOVENO. Ttulos de acciones. Las acciones estarn representadas por ttulos definitivos o, en tanto stos se expidan, por certificados provisionales, cuya denominacin sern determinadas por el consejo de administracin.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------Los ttulos o certificados amparan en forma independiente las acciones que se pongan en circulacin: sern identificados con una numeracin progresiva; contendrn los datos a que se refiere el artculo Ciento Veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - -------------------Cuando por cualquier causa se modifique las indicaciones contenidas en los ttulos de las acciones, se estar a lo dispuesto en el artculo ciento cuarenta de la Ley General de Sociedad Mercantiles. - - - - - - -

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ARTICULO DECIMO. Aumentos. Los aumentos de la porcin fija del capital social requerirn del acuerdo de la asamblea extraordinaria de accionistas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------Cuando se trate de incrementar la porcin pagada de la parte variable del capital, no se exigirn ms requisitos que la resolucin pertinente del consejo de administracin y su orden de emitir y, en su tiempo, de poner en circulacin las acciones que representen tal aumento en los trminos y con observancia de lo establecido en este captulo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------ARTICULO DECIMO PRIMERO. Reducciones. El acuerdo de reduccin de la parte fija del capital social slo podr ser adoptado por la asamblea extraordinaria de accionistas. Cuando se trate de reducir la porcin pagada de la variable del capital social por rembolso parcial a los accionistas, se requerir el acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - En cualquiera de las hiptesis prevista en los dos prrafos precedentes, el importe de la reduccin se aplicar a todas las acciones, en proporcin a su valor pagado. - - - - - - - - - - - - - ----------Para los casos de retiro parcial o total de aportaciones constitutivas de la parte variable del capital, se estar a lo dispuesto en los artculos doscientos trece, doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------

CAPITULO III.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Asamblea de accionistas. El rgano supremo de la sociedad es la asamblea general de accionistas. La asamblea general ordinaria se reunir cuando menos una vez al ao, dentro de los cuatros meses siguientes a la fecha de terminacin de cada ejercicio social La asamblea extraordinaria se reunir cuando deba tratarse alguno de los asuntos previstos en el artculo ciento ochenta y dos de la Ley general de Sociedad mercantiles o el de escisin de la sociedad. ARTICULO DECIMO TERCERO. Convocatoria. Las asambleas sern convocadas por el consejo de administracin o por alguno de los comisionarios, salvo lo dispuesto en los artculos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias indicarn la fecha, la hora y el lugar de celebracin; contendrn el orden del da; sern suscritas por el convocante o, si ste fuere el consejo de administracin, por su presidente o por el secretario; y se publicarn en el peridico oficial de la entidad del domicilio social, o en el Diario Oficial de la Federacin, o bien en alguno de los principales peridicos de distribucin nacional y en otro de los de mayor circulacin en la entidad aludida, por lo menos con quince das naturales de anticipacin a la fecha de su celebracin. Durante este plazo, los documentos relacionados con los asuntos que se incluyan en el orden del da debern estar a disposicin de los accionistas en las oficinas de la sociedad. - - - - - - - - -

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ARTICULO DECIMO CUARTO. Desarrollo. Presidir las asambleas el presidente del consejo de administracin o, en su ausencia uno de los vicepresidentes, en el orden de designacin. Si por cualquier motivo, ninguno de los mencionados asistiere al acto, o si se tratare de una asamblea especial, la presidencia corresponder al socio que designe los concurrentes por mayora simple. - - - - - - - - - - - - - -

C A P I T U L O IV
ADMINISTRACIN - - - - - - - - - - ARTICULO DECIMO QUINTO. Consejos de administracin. La administracin de la sociedad ser confiada a un consejo de administracin, cuyos miembros sern designados de acuerdo con lo dispuesto en las normas aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - -------------------ARTICULO DECIMO SEXTO. Integracin. El consejo de administracin estar integrado en primera instancia por un Gerente General el Ing. Carolina Jessica Lpez Gonzlez, el Representante general Andrs Innes Gonzlez, el Gerente administrativo David Galvn Quintana y el Gerente de gestin de produccin Jos ngel Hernndez Hernndez .- - - - - - - - ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Gerente general. El gobierno y la representacin legal de la sociedad corresponde al gerente general, el cual, por el solo hecho del nombramiento: Tendr la firma social, ser el mandatario superior de la institucin. Podr adems: a) Suscribir ttulos de crdito: b) Ejercer facultades de disposicin ; y c) Otorgar los mandatos generales o especiales que se crea convenientes a los funcionarios de la sociedad o cualesquiera otra persona, facultarlos para absolver posiciones en cualquier gnero de juicios, incluidos los laborales: y sustituir sin merma de las suyas, las facultades que se le confieren. ARTICULO DECIMO OCTAVO. Representante general. Tendr su cargo las actividades concretas de planeacin, programacin, y organizacin, por lo que deber: a) Preparar los proyectos de programas de desarrollo de obras y de las reglas de operacin de las mismas. b) Tomar las providencias necesarias para la promocin de las obras y para la expansin de sus actividades.. c) Elaborar los proyectos de forma y procedimiento de organizacin de la empresa; formular los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo.

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ARTICULO DECIMO NOVENO. Gerente de gestin de produccin. Ser responsable de la operacin de las actividades en campo y vigilar la buena marcha de la produccin, y para ello deber: a) Dirigir la ejecucin de los programas de la sociedad y tomar medidas conducentes a que la funciones de la misma, la operacin de las terminales e instalaciones y la prestacin de los servicios se realice de manera articulada, congruente y eficaz. b) Disear estrategias dentro y fuera de la empresa para que sta opere de la mejor manera; c) Coordinar y supervisar las operaciones; d) Realizar una relacin estadstica entre los precios de insumos, hacer estudios de mercado . ARTICULO VIGESIMO Gerente administrativo. Verificar, controlar y evaluar el desempeo de la sociedad, por lo que deber; 1. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; 2. Instituir procedimientos para verificar la calidad de los bienes y servicios recibidos, as como la adecuacin, eficiencia , y continuidad de las actividades y servicios de la empresa de los operadores: 3. Establecer los mecanismos de evaluacin que permitan determinar el grado de eficacia y eficiencia con que se realizan las labores de la sociedad y las actividades en obra; 4. Dar los informes pertinentes a la comisin consultiva y atender sus recomendaciones en los procedentes. Participar en las acciones del consejo de administracin, al cual rendir informes con la periodicidad que el mismo determine, acerca de; a) El desempeo de las actividades de la sociedad y el ejercicio de los presupuestos de ingreso y egresos; y b) La situacin financiera, tal como se refleja en los estados contables correspondientes.

CAPITULOV
------------------VIGILANCIA--------------VIGSIMA PRIMERA.- La vigilancia de la sociedad ser encomendada a un Comisario, que ser designado por la asamblea general de accionistas. Nosotros elegimos Comisario a David Galvn Quintana .El Comisario durar en su encargo un perodo indefinido, no necesita ser accionista de la sociedad y podr ser reelecto; continuar en funciones hasta que la persona designada para sustituirlo, tome posesin del cargo. El Comisario tendr las atribuciones y obligaciones enumeradas en el Artculo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA SEGUNDA.- El Comisario otorgar las mismas garantas estipuladas en la clusula dcima cuarta de esta escritura para los consejeros, y no podr retirarlas hasta que su gestin haya sido aprobada por la asamblea general de accionistas.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ---------------

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C A P I T U L O VI
- - - - - - - -- - - - - - - - ASAMBLEAS GENERALES - - - - - - - - - VIGSIMA TERCERA.- Las asambleas generales de accionistas sern ordinarias y extraordinarias. Las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos incluidos en el Artculo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles sern asambleas extraordinarias.- - - - - - - - - - - - - Todas las dems sern ordinarias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --VIGSIMA CUARTA.- Las convocatorias para asambleas generales de accionistas debern ser hechas por el Administrador nico, por el Consejo de Administracin o por el Comisario; sin embargo los accionistas que representen por lo menos el 33% treinta y tres por ciento del capital social, podr pedir por escrito, en cualquier momento, que el Administrador nico, el Consejo de Administracin o el Comisario convoquen a una asamblea general de accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en la solicitud. Todo accionista dueo de una accin tendr el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artculo 185 ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si el Administrador nico, el Consejo de Administracin o el Comisario no hicieran la convocatoria dentro de los quince das siguientes a la fecha de su solicitud, el Juez de lo Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, lo har a peticin de cualquiera de los interesados, quienes debern exhibir sus acciones con este objeto. - - - - - - - VIGSIMA QUINTA.- Las convocatorias para las asambleas debern publicarse en uno de los peridicos de mayor circulacin del domicilio social, por lo menos con quince das de anticipacin a la fecha fijada por la asamblea. Las convocatorias contendrn la Orden del Da y debern estar firmadas por la persona o personas que las hagan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA SEXTA.- Los accionistas podrn ser representados en las asambleas por la persona que designaren mediante Mandato otorgado ante dos testigos.- - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA SPTIMA.- Las actas de asambleas sern registradas en el libro respectivo y sern firmadas por el Presidente y el Secretario de las asambleas, as como por el Comisario, si ste asistiere. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA OCTAVA.- Las asambleas sern presididas por el Administrador nico o por el Presidente del Consejo de Administracin en su caso, y actuar como Secretario el del propio Consejo o quien se designe expresamente para tal efecto. En caso de que cualquiera de ellos estuviere ausente, por la persona o personas a quien o quienes designen los accionistas presentes, por mayora de votos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIGSIMA NOVENA.- Las asambleas ordinarias sern celebradas por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social. Adems de los asuntos especificados en la Orden del Da debern:- - - 1.- Discutir, aprobar, modificar y resolver lo conducente en relacin con el balance general y dems documentos contables despus de haber odo el informe del Administrador nico, del Consejo de Administracin en su caso, y del Comisario.- - - - - - 2.- Nombrar al Administrador nico, a los miembros del Consejo de Administracin y al Comisario, y determinar sus remuneraciones; y. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- Decidir sobre la aplicacin de utilidades.- - - - - - - - - - - - - - - -

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TRIGSIMA.- Para ser vlidas, las Asambleas Generales Ordinarias de accionistas, celebradas por virtud de la primera convocatoria, debern reunir por lo menos el 50% cincuenta por ciento del capital social y sus resoluciones sern vlidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayora de acciones. En segunda Convocatoria, la Asamblea ser vlida con las Acciones que comparezcan y sus resoluciones sern adoptadas por mayora de votos. Las Asambleas Extraordinarias requerirn el Qurum que establecen los Artculos 190 ciento noventa y 191 ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - -

C A P I T U L O VII
- DEL EJERCICIO SOCIAL E INFORMACIN FINANCIERATRIGSIMA PRIMERA.- El ejercicio social durar un ao contado a partir del da de la escritura del presente al plazo en el que se cumplan los 6 meses. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------TRIGSIMA SEGUNDA.- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social se formularn los Estados Financieros establecidos por la Ley y dems documentos contables que contendr: el capital social, efectivo en caja, depsitos bancarios y dems cuentas que formen el activo y pasivo de la sociedad; y en general todos los otros datos necesarios para mostrar la situacin financiera de la sociedad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------TRIGSIMA TERCERA.- La formulacin de los Estados Financieros y dems documentos estar encomendada al Administrador nico o al Consejo de Administracin. Dichos Estados, junto con los documentos justificativos y el informe sobre la situacin econmica del negocio ser entregado al Comisario, por lo menos con treinta das de anticipacin a la fecha fijada para la celebracin de la asamblea general. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------TRIGSIMA CUARTA.- El Comisario dentro de los diez das siguientes a la fecha en que le sean entregados los Estados Financieros y documentos anexos, presentar un dictamen conteniendo sus observaciones y proposiciones. Los Estados Financieros con sus anexos y el dictamen del Comisario permanecer con el Consejo de Administracin o el Administrador nico en su caso, durante los quince das anteriores a la fecha de la asamblea general, para que puedan ser examinados por los accionistas en las oficinas de la sociedad.- - - - - - - - - - - - -------------- ----------------------------

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C A P I T U L O VIII
PRDIDAS Y GANANCIAS TRIGSIMA QUINTA.- Deducidos los gastos generales, entre los que se comprenden pagos y honorarios a los consejeros o al Administrador nico, y en su caso al Comisario, las utilidades que se obtengan previa deduccin de las cantidades necesarias para las amortizaciones, depreciaciones y castigos e impuesto sobre la renta, se aplicar como sigue: a) Se separar un 5% cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que alcancen el 20% veinte por ciento del capital social. b). Se separarn las cantidades que la asamblea acuerde para la formacin de uno o varios fondos de reserva especial. c).- Del remanente se distribuir como dividendos entre los accionistas en proporcin al nmero de sus acciones, la cantidad que acuerde la asamblea. d). Los sobrantes repartibles sern llevados a cuenta nueva de utilidades por aplicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TRIGSIMA SEXTA. - Las prdidas si las hubiere sern reportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de stos se prorratearn entre el nmero de acciones.-

C A P I T U L O IX
DISPOSICIONES GENERALES TRIGSIMA SEPTIMA.- Las clusulas de esta escritura constituyen los Estatutos de la Sociedad de acuerdo con la parte final del Artculo 6o. Sexto de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - TRIGSIMA OCTAVA.- Para todo lo no previsto en esta escritura se estar a lo que prescribe la Ley General de Sociedades Mercantiles y dems aplicables a la materia. - - - - - T R A N S I T O R I O S - - - - - -- - - - - - - NICO.- Los socios fundadores constituidos en este acto en primera Asamblea General Ordinaria de accionistas tomaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos:- - - - - - - - ---1.- Deciden que la sociedad sea administrada por un Administrador nico designndose para tal cargo al seor David Galvn Quintana a quien se le confieren las facultades establecidas en la clusula 16a. Dcima Sexta de estos estatutos. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------2. Se designa Comisario a David Galvn Quintana 3. Asimismo se le otorgan al seor Andrs Innes Gonzlez la facultad de Subgerente, as como Carolina Jessica Lpez Gonzlez es la directora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------4. Las personas anteriormente mencionadas otorgan a satisfaccin de la sociedad la garanta a que se refiere la clusula Dcima-cuarta de esta escritura. - - - - - - - - - - - - - - - - 5. Las facultades, poderes o mandatos conferidos en la presente escritura se encuentran otorgados en los trminos del Artculo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil del Distrito Federal y en su correlativo el Artculo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y tres del Cdigo Civil del Distrito Federal, Mxico, supletorios en materia mercantil, que a la letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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"ARTICULO 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastar que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran clusula especial conforme a la ley para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna. En los poderes generales para administrar bienes bastar expresar que se dan con ese carcter para que el apoderado tenga todas las facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastar que se den con ese carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, cuando se quieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignaran las limitaciones o los poderes sern especiales. Los Notarios insertarn este artculo en los testimonios de los poderes que otorguen".- - - - - "ARTICULO 2453.- En el mandato general para pleitos y cobranzas, bastar que se asiente que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieren clusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacin alguna. En el mandato general para administrar bienes, bastar expresar que se confiere con ese carcter para que el mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas. En el mandato general para ejercer actos de dominio, bastar expresar que se den con ese carcter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueo, tanto en lo relativo a los bienes, como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos. Tratndose de actos gratuitos, es necesaria autorizacin expresa del mandante. Cuando se quieran limitar, los tres casos antes mencionados, las facultades de los mandatarios, se consignarn las limitaciones o los mandatos sern especiales. Los Notarios insertarn este Articulo en los instrumentos de los mandatos que se otorguen".- - - - - - - YO EL NOTARIO DOY FE Y CERTIFICO: - - - - - - - - - - - - - - - a).- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los documentos originales que tuve a la vista, con los cuales me remito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____________________________________________________ Carolina Jessica Lpez Gonzlez (Gerente general) ____________________________________________________ Andrs Innes Gonzlez (Representante general) ____________________________________________________ David Galvn Quintana (Gerente administrativo) ____________________________________________________ Jos ngel Hernndez Hernndez (Gerente de gestin de produccin)

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NOMBRE DE LA EMPRESA SECIC S. A. de C. V. TIPO DE SOCIEDAD Sociedad Annima de Capital Variable (S. A. de C. V.) DIRECCIN Av. Rio de los Remedios y Av. Central Lt. 457, Mza. 2, Municipio de Ecatepec, Estado de Mxico, Estacin del Metro Rio de los Remedios, Mxico, D.F. PLANO DE UBICACIN

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PLANO DE DISTRIBUCIN
A B C D E
1. 1 11 11 . 1 11 . 1 11 . 1

1 1 1 1 1 1
11 . 1

1
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1
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MISIN

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Nuestra empresa se encarga de satisfacer las necesidades de los clientes con espacios provechosos, excediendo sus expectativas y proporcionndoles servicios integrados en el diseo, desarrollo y construccin de sus proyectos, utilizando tecnologa de punta, materiales contemporneos y sistemas constructivos innovadores, para que el usuario, obtenga el mejor provecho en su inversin.

VISIN
Crecer como empresa constructora en Mxico, evolucionando constantemente nuestros servicios para ofrecer la mejor calidad y costos en construccin e inmobiliaria, as como la preparacin y experiencia de cada uno de nuestros asociados para poder competir da a da con cada una de las empresas.

OBJETIVO GENERAL
Nuestra empresa se encarga de la construccin de las obras de ingeniera civil en general por ello nuestros fines son los siguientes: Crear y mejorar obras en general. Satisfacer los requerimientos y necesidades de los clientes. Mantener control en los procesos de la organizacin, con el fin de mejorarlos. Cumplir planes de adiestramiento que permitan desarrollar al personal y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios prestados.
Reducir en un 99% las No Conformidades detectadas en Auditoras Internas y Externas, con respecto a la Obra anterior realizada para el mismo mandante. Promover la Prevencin de riesgos reduciendo en un 100% la tasa de accidentabilidad con respecto al contrato anterior. Realizar la recepcin de la Obra dentro de los plazos estipulados en el contrato. Ejecutar la Obra no superando los costos establecidos en el anlisis de precios de la Obra.

Porque el xito de nuestro Sistema de Gestin de Calidad, es esencial para nuestra competitividad, resulta vital que los empleados de " CONSTRUCTORA CRISTIAN ROJAS " la entiendan y se comprometan en formar personal con nuestra Poltica de Calidad.

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POLTICA DE LA EMPRESA:
La Empresa SECIC. y su continuo compromiso por satisfacer las necesidades de sus clientes, sobre la base de un trabajo competente en trminos de calidad, costos y plazos, ha dictado y aplica normas y procedimientos necesarios que le permitan cumplir como mnimo con los estndares de calidad establecidos por los clientes. La Organizacin se encuentra en un proceso de certificada de un Sistema de Gestin de Calidad conforme con la Norma Internacional ISO 9001:2008 y entre sus actividades a realizar se tiene el compromiso de la Gerencia en comunicar, sensibilizar y capacitar al personal sobre los principios bsicos de calidad y trabajo en equipo, con el objeto de lograr un mejoramiento continuo de los procesos de la inspeccin tcnica.

VALORES DE SECIC
SECIC S.A. DE C.V. considera como valores clave los siguientes: La honradez a nivel personal y profesional, que ser desarrollada al mximo en las relaciones exteriores con los clientes y en las relaciones internas de los miembros de la organizacin. La innovacin tecnolgica de productos y de equipos, conseguida mediante el desarrollo de equipos de Investigacin, Desarrollo e Innovacin tecnolgica en la totalidad de los departamentos. El entusiasmo colectivo, mediante la implantacin de una sincera poltica de relaciones basada en la pertenencia y en la contribucin, que ha de conseguir la mejora de las condiciones fsicas y psicolgicas de todos los puestos de trabajo. La capacitacin del personal, mediante la preparacin conjunta de programas intensivos de adiestramiento y la formacin de equipos auto-responsables para la consecucin de objetivos negociados con la direccin

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ANALISIS FODA DE NUESTRA EMPRESA:

La constructora SECIC es una empresa constructora en general de servicios en el mbito pblico y privado dedicado a proyectos de obra civil.

FORTALEZAS
La empresa cuenta con personal destinado a cada funcin. Capacita de forma constante a todos los trabajadores Tiene su propio equipo de transporte para trasladar los materiales que se utilizan Posee materiales contemporneos y sistemas constructivos innovadores Existe una planificacin Sus proyectos de infraestructura e ingeniera son de gran calidad Los proyectos cumplen con los estndares de calidad y plazos fijados La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos Responsabilidades compartidas Variedad y calidad en el servicio

OPORTUNIDADES
Cuenta con la posibilidad de obtener acceso a crditos Puede computarizar su sistema contable Cuentan con proveedores que le suministran materiales de importacin para la elaboracin de algunos proyectos Participa en proyectos de organizaciones estatales No realiza proyectos solamente en Mxico.

DEBILIDADES
Los trabajadores no cuentan con un seguro integral No cuentan con un sistema de publicidad Ciertos obreros o trabajadores desconocen la misin y visin de la empresa aunque esta es joven.

AMENAZAS
Competencia y cantidad de empresas constructoras Costos altos de algunos materiales No cuentan con una persona encargada del anlisis del mercado y competencias.

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ORGANIGRAMA

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DIRECCIN
Es la cabeza suprema que asume la responsabilidad total de cara al exterior. Tiene como misin y responsabilidad, estudiar la poltica de mercado, fijar la poltica financiera, la poltica fiscal, y la poltica de los recursos humanos y salarios dentro de la empresa. Tiene en cuenta todo el control del presupuesto , la finanzas , liquidez, cobros ,. Actividades que debe de hacer los directivos tcnicos. Una de ellas es tener los estudios de obra y oficina tcnica, orientan y determinan la licitacin preparando la negociacin, prepara y realiza los contratos de obra y realiza los resultados de las obras en su liquidacin a corto plazo.

CONTROLES
Vigila la preparacin y realizacin tcnica de las obras, respetando las medidas de seguridad y las exigencias de calidad y plazos fijados en el contrato. Las reuniones peridicas con sus colaboradores, que son los jefes de obra, encargados, y residentes de obra. Se tiene la recepcin de materiales, todo el materia que entre a la obra debe ser controlado por cantidad, calidad. El almacenamiento, que el materia que ente debe ser dado de alta al inventario de obra y pasarlo a almacn. Controlar el consumo de materiales Lista del personal que trabaja en diferentes departamentos. Controles de inventarios de herramientas y maquinaria Control y administracin de gastos racionales (electricidad y combustible)

ACLARACIN SOBRE PEDIDOS

Estudio de proceso constructivos Planificacin de trabajos Coordinacin y seguimiento de problemas de personal dados. Anlisis de costos y precios unitarios Coordinaciones con la empresa central (Informes de inversiones, gastos , certificaciones , etc)

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LIQUIDACIONES
Control de subcontratistas, seleccin de los mismos de la construccin, economa. En general son los principales que se deben tener para echar andar la empresa limpia, equitativamente para su gran funcionamiento.

MERCADOTECNIA
Se anuncian nuestros servicios en seccin amarilla en la pgina de internet, y en diferentes sucursales de materiales alrededor de la republica mexicana.

CONTRATACIONES
recursoshumanos@secic.com.mx Facebook. Recursos SECIC

MANUALES
ESTUDIO DE LICITACION DE OBRA COMIENZO DE LA OBRA EJECUCION DE OBRA RECEPCION

DIARIO DE OBRA
Debe existir un registro o archivo de todos los documentos que exige la obra, durante su ejecucion. Actas Facturas Libro de rdenes Libro de incidencias Mediciones Certificaciones Certificados Resultados de ensayos Visitas de obras Etc. Debe redactarlo el jefe de obra en el se deben anotar los hecos mas importantes del dia

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Ordenes recibidas Reuniones celebradas Visitas a obra Etc.

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