Licda.

_______ Abogada Y Notaria Pblica Tel:2222-0000 / Fax: 2222-0000

NUMERO

CIENTO

CINCUENTA

DOS

NUEVE: al

Yo, efecto,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,

debidamente

comisionada

protocolizo acuerdos de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, PATITOS DEL PATIO , SOCIEDAD ANNIMA, y que literalmente dicen: ACTA NMERO DOS: Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa PATITOS DEL PATIO, S.A, CDULA JURIDICA NMERO TRES- CIENTO UNO- TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS TRECE, celebrada en :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, del templo Catlico, diagonal al banco de Costa Rica trescientos metros al Norte a las ocho horas cuarenta minutos del veinte de agosto del dos mil trece. Por encontrarse representado la totalidad del capital social, se prescinde del trmite de convocatoria previa y por unanimidad de votos se toman los siguientes acuerdos que se declaran firmes: PRIMERO: Se acuerda la reforma de la clusula sexta de los estatutos para que en adelante se lea SEXTA : DE LA ADMINISTRACION .La sociedad ser administrada por un consejo de administracin o Junta Directiva integrada por cuatro miembros socios o no que sern Presidenta, Vicepresidente, Secretario y Tesorero , quienes duran en sus cargos por todo el plazo social. La representacin Judicial y Extrajudicial de la compaa corresponder al Presidente, Vicepresidente o Secretario, quienes tendrn facultades de apoderados generalsimos sin lmites de suma actuando conjunta o separadamente. SEGUNDO: En razn de la anterior reforma se nombra en el puesto de vicepresidente al seor Joachim Lw, Alemn, portador del pasaporte de su pas nmero A A UNO TRES CERO DOS TRES NUEVE TRES , mayor, soltero, vecino de Canal Seis La Uruca, seiscientos metros oeste, Residencial El Carvajal, casa numero cuatro a mano derecha . El anterior acepta el cargo en el que a sido nombrada mediante carta que se guarda en los archivos de la sociedad, jura su fiel cumplimiento y entra en ejercicio del mismo a partir de este momento por el resto del plazo social. TERCERO: Se declaran firmes los acuerdos tomados y se acuerda comisionar a la Notaria Pblica :::::::::::::::::::::::::::::::, para que protocolice e inscriba en el Registro Pblico, esta acta literalmente. CUARTO: No habiendo tratar, se levanta la ms asuntos que sesin, media hora despus de iniciada. La suscrita

Notaria Pblica da fe de : a) la existencia legal de la sociedad PATITOS DEL PATIO, SOCIEDAD ANNIMA, con vista del Registro Pblico, Direccin de Personas Jurdicas, Departamento Registral de Mercantil y Personas al tomo QUINIENTOS TREINTA Y SEIS, asiento TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO, b) que el nmero de Cdula Jurdica es TRES- CIENTO UNO- TRESCIENTOS

Licda. _______ Abogada Y Notaria Pblica Tel:2222-0000 / Fax: 2222-0000

SETENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS TRECE, c) que con vista del Libro de Actas respectivo y del Libro de Registro de Accionistas, debidamente legalizados, los acuerdos transcritos son copia fiel del acta de la sesin de Asamblea General Extraordinaria dicha, d) que la sesin se celebr de conformidad con las disposiciones de Ley y del Pacto Social, e) que se prescindi del trmite de convocatoria previa por estar presente todo el capital social f) que en la sesin estuvieron debidamente representadas la totalidad de las acciones que representan el capital social de la compaa, g) que los anteriores acuerdos fueron tomados por mayora de votos, declarados firmes y se encuentran debidamente firmados, h) que el domicilio social es en San Jos, Tibs , cuatrocientos setenta y cinco metros al norte del parque de la localidad, . Confrontados los acuerdos un transcritos con y sus originales, firmo en la resultaron ciudad conformes. Expido primer testimonio

de :::::::::::::::::::::::::, a las ocho horas cuarenta minutos del veinte de agosto del dos mil trece. (FS) ILEGIBLE-----------------------------------------------------------LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NMERO CIENTOS CINCUENTA Y TRES NUEVE VISIBLE AL FOLIO CIENTO CINCO FRENTE DEL TOMO NOVENO DE M PROTOCOLO. CONFRONTADA QUE FUE CON SU ORIGINAL RESULT CONFORME Y LA EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN EL MOMENTO DE OTORGARSE LA MATRIZ.