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NMERO DIEZ (10).

En la ciudad de Guatemala, el diecinueve de febrero de dos mil doce, Ante m, Lester Abraham Barrios De Len, Notario, comparece el seor Julio Augusto Estrada Meller, de cuarenta aos de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de este domicilio, quien se identifica con documento personal de identificacin nmero nueve mil novecientos noventa, trece mil veinte, cuatro mil noventa, (9990 13020 4090), extendido por el Alcalde Municipal de Guatemala, del Departamento de Guatemala, quien acta en su calidad de Representante Legal de la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA, tal y como lo acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizado en esta ciudad de Guatemala el diez de febrero de dos mil doce por el Infrascrito Notario, inscrito en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo el nmero trescientos sesenta y ocho mil cincuenta y dos (368052), folio cuatrocientos diecisiete (417) del libro doscientos noventa y dos (292) de Auxiliares de Comercio. Yo, el Notario DOY FE: a) de haber tenido a la vista la documentacin de identificacin personal del compareciente; b) que el compareciente me asegura ser de las generales anteriormente indicadas, as como de encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; y c) de haber tenido a la vista la documentacin que acredita la representacin bajo la cual se acta, la que de conformidad con la ley y a m juicio es suficiente para celebrar la presente escritura de CREACIN DE UNA SERIE DE DEBENTURES, de conformidad con las siguientes clusulas: PRIMERA: Antecedentes. Manifiesta el seor Julio Augusto Estrada Meller, en la calidad con que acta, que por medio de la escritura pblica nmero treinta y dos (32) autorizada en esta ciudad el diecisis de mayo de dos mil ocho por la Notaria Mara ngela Estrada Salazar, se constituy la entidad EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA, por el plazo, capital y dems estipulaciones que constan en dicho instrumento pblico, la Sociedad qued inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo el nmero noventa y siete mil doscientos noventa y uno (97291), folio novecientos cincuenta y dos (952) del libro ciento noventa (190) Electrnico de Sociedades Mercantiles. SEGUNDA: De la creacin de los ttulos debentures. Continua manifestando el compareciente que en la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, celebrada el diez de febrero de dos mil doce, se acord crear la SERIE "ALR" DE DEBENTURES DE LA EMPRESA DEMER

SOCIDAD ANNIMA No. 1. Este acuerdo fue debidamente asentado en acta notarial autorizada el diez de febrero de dos mil doce por el Infrascrito Notario, inscrito en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo el nmero trescientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta (369250), folio ciento nueve (109), del libro noventa y tres (93) Electrnico de Especiales. De dicha acta procedo a transcribir literalmente en sus partes conducentes. "SEGUNDA: Habindose establecido el qurum requerido por la ley, el Presidente de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas somete a consideracin de los accionistas la aprobacin de la siguiente agenda: I) Conocer, discutir y resolver acerca de la creacin de una serie de ttulos debentures de la EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA; II) Otros asuntos relacionados con la creacin de una serie de ttulos debentures de la EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA. CUARTA: Por la ntima relacin que guardan ambos puntos de la agenda, el Presidente de la Asamblea somete a consideracin de los accionistas el punto uno y dos de la agenda y habindose discutido ampliamente ambos puntos, los accionistas RESUELVEN: (I) Crear la SERIE "ALR" DE DEBENTURES DE LA EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA, por la cantidad de MIL ttulos, con un valor individual de UN MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,000.00), y con un valor nominal total de UN MILLON DE QUETZALES EXACTOS (Q. 1,000,000.00); (II) Nombrar al seor Julio Augusto Estrada Meller, como Representante de la Sociedad por un perodo de dos (2) aos, quien tendr las facultades y atribuciones establecidas en la ley, en la escritura constitutiva de la Sociedad y queda facultado para realizar los actos y otorgar los contratos que fueren necesarios; (III) Nombrar al seor Eliel Ronaldo Argueta Barrios como Representante Comn de los debenturistas; y, (IV) Nombrar como aval por el total de los debentures emitidos a la entidad Importadora Madrugue Sociedad Annima." TERCERA: Los ttulos debentures emitidos estn garantizados, en primer lugar con todos los bienes presentes y futuros de la EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA, adems, el valor nominal de los debentures, as como los intereses y dems prestaciones que pueden derivarse a cargo de EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA, estn garantizados por el aval que otorga la entidad IMPORTADORA MADRUGUE SOCIEDAD ANNIMA, por el total de los debentures emitidos. CUARTA: Se designa al seor Eliel Ronaldo Argueta Barrios como Representante Comn de los debenturistas, quien por virtud de la constancia de aceptacin

correspondiente que tengo a la vista y las declaraciones especificadas en el numeral quinto del artculo quinientos cincuenta y cuatro del Decreto dos guin setenta del Congreso de la Repblica de Guatemala, acepta las atribuciones que de conformidad con la ley y el acta notarial correspondiente debe llevar a cabo; asimismo, se establece que se le retribuir la cantidad de tres mil quetzales exactos (Q. 3,000.00) mensuales por la labor ejecutada hasta que concluyan los dos (2) aos, plazo en que debe amortizarse el total de los ttulos debentures. QUINTA: Aceptacin: Declara el seor Julio Augusto Estrada Meller, en la calidad en que acta, que expresamente acepta el contenido ntegro de esta escritura. Yo, el Notario DOY FE: a) de todo lo expuesto; b) de haber tenido a la vista los documentos relacionados, en especial la escritura constitutiva de la entidad EMPRESA DEMER SOCIEDAD ANNIMA, y la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria de Accionistas, celebrada el diez de febrero de dos mil doce en acta notarial acta notarial autorizada por el Infrascrito Notario, inscrito en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo el nmero trescientos sesenta y nueve mil doscientos cincuenta (369250), folio ciento nueve (109), del libro noventa y tres (93) Electrnico de Especiales; c) que ledo lo escrito al compareciente y bien impuesto de su contenido, objeto , validez, efectos legales y obligacin de registro, lo ratifica, acepta y firma, junto con el infrascrito Notario.

ANTE M,

Lester Abraham Barrios De Len

Luis Augusto Estrada Meller

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