SE

PRESENTAN.

AMPLIAN

DENUNCIA

POR

ENRIQUECIMIENTO

ILCITO.Seor Juez:

Juan Carlos Morn y

Adrin Prez, por derecho propio, en nuestro

carcter de diputados nacionales, constituyendo domicilio en la calle Rivadavia 1829 piso 4 de esta Capital Federal (Anexo de la H. Cmara de Diputados de la Nacin), oficina 745, en la Causa N decimos: ante V.S. nos presentamos y respetuosamente

I.- OBJETO. Que venimos a solicitar tome la intervencin para la que resulta competente, a fin de que se investigue a la a la Presidenta de la Nacin Cristina E. Fernndez de Kirchner y a Nstor Kirchner por la posible comisin del delito de enriquecimiento ilcito previsto en el artculo 268 (2) del Cdigo Penal.-

II.- HECHOS Consideramos que los denunciados han incrementado su patrimonio ilcitamente durante el desempeo de sus cargos pblicos, cuestin que deber investigarse mediante la investigacin a realizarse establecindose cual era el patrimonio de Cristina Elisabet Fernandez (D.N.I N 10.433.615), al momento del cese de su cargo como Senadora Nacional, y el de Nstor Carlos Kirchner (D.N.I 35.569819) al finalizar su mandato como Presidente de la Nacin y cul es el patrimonio actual de ambos.Durante el primer ao posterior al cese de sus funciones Nstor C. Kirchner ha incrementado su patrimonio en un 158 %. El mismo ha aumentado su patrimonio de manera apreciable, a travs de distintas maniobras, siendo la ms utilizada la adquisicin de tierras fiscales a precios muy bajos y su posterior venta a precios de mercado. Ello surge de la declaracin jurada de su cnyuge, que se adjunta, documento posterior al cese de su mandato pero no mayor a dos aos de finalizado el mismo. Por lo que de la referida DD.JJ surge se puede observar el enriquecimiento del mismo con posterioridad al cese de su mandato y como desarrollaremos ms adelante, violando la Ley de Etica Pblica.En este sentido el 268 (2) del Cdigo Penal de la Nacin reprime a quien , no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo o empleo pblico y hasta dos aos despus de haber cesado en su desempeo. Y

establece que hubo enriquecimiento no slo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambin cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo afectaban. Conforme surge de la declaracin jurada, el patrimonio del matrimonio Kirchner se compone de bienes inmuebles (departamentos, seis casas, seis terrenos y cuatro locales), bienes muebles registrables (auto Honda CVR modelo 2008), participacin en las S.A Los Sauces S.A, CO.MA S.A, HOTESUR S.A, EL CHAPEL S.A, depsitos bancarios por $ 32.149.257, dinero en efectivo por $ 25.001, acreencias por $377.036 y deudas por $19.254.039.De ello se desprende claramente que el ex Presidente de la Nacin Nstor Kirchner y ex Senadora por la Provincia de Santa Cruz y actual Presidenta de la Nacin Cristina Fernndez de Kirchner, se han enriquecido notoriamente con posterioridad al cese de sus cargos y en el caso de la Presidenta tambin durante su actual mandato.Creus sostiene que lo que no se debe poder justificar es un enriquecimiento patrimonial apreciable posterior a la asuncin del cargo; es decir, el incremento patrimonial (aumento del activo o disminucin del pasivo), que ser apreciable cuando resulte considerable con relacin a la situacin econmica del agente en el momento de asumir el cargo y que no est de acuerdo con las posibilidades de evolucin normal de aquella durante el tiempo de desempeo de la funcin o en el perodo ulterior a su cese anterior a la produccin del requerimiento.En relacin al delito de enriquecimiento ilcito, en el caso Alsogaray, Maria Julia s/recurso de casacin e inconstitucionalidad la Cmara Nacional de Casacin Nacional, Sala IV, ha sostenido que El delito de enriquecimiento ilcito se configura con la accin de enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable e injustificada durante el ejercicio de la funcin pblica, quebrando asimismo la rectitud requerida en la funcin. Pero esta injustificacin, no es por definicin, la que proviene del funcionario cuando es requerido para que justifique ese enriquecimiento, sino la que resulta en principio de la comprobacin en base a las pruebas colectadas en el juiciode que no encuentra sustento en los ingresos registrados del agente; y en definitiva, cuando ese aumento del patrimonio excede crecidamente y con evidencia las posibilidades econmicas provenientes de los ingresos legtimos del sujeto, es decir, sin justa causa comprobada. De modo que no se castiga sobre la base de una presuncin, sino por el hecho cierto y comprobado de que el funcionario se enriqueci durante el ejercicio de la funcin pblica de modo apreciable e injustificado. Ello por cuanto cabe partir de que el tipo penal no est conformado por la no justificacin, de quien haya sido debidamente requerido, del origen de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo-; sino por la accin de haberse enriquecido de ese modo y que no resulte justificado objetivamente lo cual nos acerca, antes bien, al campo de los delitos de accin..-

Por su parte la Convencin Interamericana contra la Corrupcin en su Art. IX referido al enriquecimiento ilcito seala al mismo como el incremento del patrimonio de un funcionario pblico con significativo exceso respecto de sus ingresos legtimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente Justificados por l. Una de las maniobras que habran efectuado a fin de enriquecerse es la adquisicin de terrenos fiscales a bajos precios y su posterior venta a precio de mercado para obtener una ganancia injustificada. Tal operatoria muchas veces la han llevado a cabo nombrados directamente y otras lo habran hecho a travs de personas interpuestas.En este sentido como sealamos en nuestro carcter de denunciantes en la causa N 15734/08 caratulada KIRCHNER NESTOR Y OTROS S/ ASOCIACION ILICITA Y OTROS, un artculo publicado en el diario La Nacin con fecha 18/07/09 menciona que la transformacin de la fortuna de los Kirchner haba comenzado un ao antes, con la adquisicin de tres terrenos en El Calafate. Eran 60.000 m2 de tierras fiscales que el intendente kirchnerista Nstor Mndez les vendi por $322.167, a poco ms de $ 5 el m2. y que En 2006, vendi uno de esos terrenos por $1.644.750 para pagar la construccin de Los Sauces, que demand un total de $ 10 millones. Asimismo informa que en el ao 2006 la administracin del intendente Mndez le cedi otros tres terrenos, que sumaban 81.874 m2, a cambio de $ 334.982, lo que equivale a $ 4 el m2.En sociedad con Austral Construcciones, de Lzaro Bez, levant 10 departamentos en Ro Gallegos.La jurisprudencia ha sealado que el bien jurdico tutelado es el inters pblico por la transparencia y probidad en el desempeo de los funcionarios, y que se lo lesiona mediante el enriquecimiento apreciable e injustificado del agente pblico durante la vigencia de la relacin funcional, lo cual constituye la accin tpica. Cabe sealar que parte de la Doctrina y Jurisprudencia sostiene que se trata de un delito de comisin cuya accin es la de enriquecerse patrimonialmente en forma apreciable e injustificada durante el ejercicio de un cargo publico. La CN Casacin Penal, Sala I sostuvo en la causa 2697 que el presupuesto bsico para iniciar la investigacin es la comprobacin, a prima facie, de ese incremento patrimonial - tanto por aumento del activo como por disminucin del pasivo- que no encuentra sustento en los ingresos registrados del agente.Respecto del tema se ha sealado que se debe partir de considerar que la accin tpica del delito de enriquecimiento ilcito se encuentra constituida por la conducta de enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable e injustificada durante el ejercicio de la funci6n pblica, y que se consuma al momento de producirse dicho enriquecimiento. Por otra parte, el requerimiento de justificaci6n y su eventual contestacin deben ser considerados como circunstancias o elementos integrantes del

derecho de defensa del acusado. () Es decir que nos encontramos frente a una situacin en la cual el aumento del patrimonio excede de manera evidente las posibilidades econmicas provenientes de los ingresos legtimos del agente, y es all donde radica precisamente la injustificacin. Por ello se afirma que lejos esta de castigarse sobre la base de una presuncin, sino por el hecho cierto y comprobado de que el funcionario se ha enriquecido durante el ejercicio de la funcin publica de modo apreciable e injustificado. en el libro (Corrupcin Administrativa y Enriquecimiento Ilcito Guillermo A. Toradello. Ed. Del Puerto. 2008. ) De la declaracin jurada de Cristina Kirchner del ao 2008 cabe investigar los ingresos pertenecientes de: A) El pago efectuado por Juan Carlos Relats en concepto de alquiler por el complejo hotelero y al cual pertenece el Hotel Los Sauces, en El Calafate, que es propiedad del ex Presidente Nstor Kirchner, por la suma $10.302.700, conforme surge de la declaracin jurada efectuada por Cristina Kirchner. Respecto de ello cabe sealar que resulta sospechoso que el pago haya aumentado de manera prcticamente antojadiza y sin justificacin alguna con respecto al 2007.B) La adquisicin por parte de los denunciados funcionarios de tierras fiscales a bajos precios, que les fueron entregadas por intendente Mndez, y su posterior venta a precios de mercado. Enriquecimiento a travs de Lzaro Bez y Cristobal Lopez.C) La venta sobrevaluada de la Residencia de los Kirchner en la calle Maip 225. de Ro Gallegos, Provincia de Santa Cruz, a una empresa de Lzaro Bez. Contradicciones entre las declaraciones juradas de Nstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner.D) La venta por parte de los Kirchner de un terreno adquirido a 50.000 dlares a la empresa chilena Cencosud en 2,4 millones.de dlares.E) Excesivos intereses obtenidos por Kirchner por el dinero depositado en el Banco de Santa Cruz, propiedad del Grupo Eskenazi.F) Irregularidades en la Declaracin Jurada de Nstor Kirchner.-

1)

ALQUILER DEL COMPLEJO HOTELERO AL EMPRESARIO JUAN

CARLOS RELATS.Respecto del enriquecimiento injustificado de los Kirchner a travs del empresario Juan Carlos Relats, una de las maniobras a tal fin fue justamente el pago en concepto en concepto de alquiler por el complejo hotelero que poseen los Kirchner al empresario Juan Carlos de la suma de $10.302.700, conforme surge de la declaracin jurada efectuada por Cristina Kirchner, cuando la actividad hotelera habra descendido

en ese perodo resultando injustificado el incremento del aumento de precio en el pago de alquileres. Por otra parte ello resulta negocio incompatible con el ejercicio de la funcin pblica ya que Juan Carlos Relats ha sido beneficiado de distintas contrataciones pblicas a travs de sus empresas. El nombrado empresario a su vez Victoria.En relacin a este tema un artculo publicado en el diario La Nacin con fecha 22 de Agosto de 2009 comenta que en el ao 2006 Juan Carlos Relats estaba de paso por Santa Cruz para controlar la marcha de un acueducto que construa una de sus empresas. Nstor Kirchner, a quien conoca desde antes de que llegara a la Casa Rosada, lo invit a El Calafate, y, una vez all, le mostr el hotel que estaba terminando de construir. "Quiero que me lo alquiles", le dijo el Presidente. Un mes y medio despus llegaron a un acuerdo. El precio lo puso Kirchner. El contrato por el que en noviembre de 2006 el hotel Panamericano, propiedad de Relats, se hizo cargo de Los Sauces, el hotel boutique del matrimonio presidencial, fue por tres aos. El acuerdo contemplaba el pago de US$ 105.000 por mes el primer ao y de US$ 210.000 mensuales a partir de noviembre de 2007, cuando se termin de construir la segunda etapa del hotel. El negocio no fue nada bueno para Relats. No slo porque hasta noviembre de 2008 los ingresos por Los Sauces no llegaron a los $ 4 millones y le dejaron al grupo una prdida de ms de $ 8 millones, segn averigu La Nacion. .. El imperio del inquilino presidencial comenz hace cuatro dcadas y hoy supera los $ 1500 millones. Abarca casi todas las provincias e incluye millonarias obras viales, tres hoteles, seis casinos, la construccin de acueductos, la operacin de pozos petroleros, 130.000 hectreas de campo, 80.000 cabezas de ganado y una porcin de la codiciada Cuota Hilton. Asimismo en dicha nota se menciona que voceros del grupo Relats aseguran que el alquiler de Los Sauces fue una operacin estratgica que le permiti a la compaa penetrar en el mercado de turistas europeos, al que slo pueden acceder los que ofrecen el circuito Buenos Aires-Bariloche-El Calafate. Explican que si bien los ingresos por Los Sauces fueron menores a los previstos, el hotel funcion como una herramienta de marketing que produjo ganancias en los otros hoteles del grupo. Este ao el panorama podra empeorar. Como producto de la crisis internacional, el turismo en El Calafate empez a retroceder, luego de ocho aos de crecimiento ininterrumpido, con una temporada rcord en el verano de 2007. Ese ao, los inquilinos de Los Sauces perdieron casi $ 3 millones, pese la Secretara de Turismo inform una ocupacin hotelera superior al 90%.. En los ltimos aos, las constructoras en las que interviene el grupo Relats (JCR SA, Necn SA y Rutas del Litoral SA) recibieron $ 558 millones de parte de la Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura (Ucofin), una de es el propietario del Hotel Panamericano que ha sido utilizado en diferentes ocasiones por el Frente para la

las fuentes de financiacin de la obra pblica. La cifra representa el 11,7% del total de los fondos consignados en el sitio oficial del organismo, en concepto de avance de pagos del Sistema Vial Integrado..Por otra parte de las declaraciones juradas del ex Presidente Nstor Kirchner y la Presidente Cristina Fernndez de Kirchner, respecto del complejo hotelero que poseen, cabe sealar que surgen contradicciones ya que segn la declaracin de la Presidenta el valor del mismo sera de $ 371.232 y segn Nstor Kirchner el es de $ 1.941.632.A su vez respecto de la vinculacin entre Relats y Kircher queremos resaltar, como ya lo hicimos en la causa donde se investiga por asociacin ilcita a los Kirchner y que tramita ante el fuero, que en relacin a las obras viales, la totalidad de las adjudicadas fueron concentradas en pocas empresas y entre ellas se encuentran

beneficiadas las pertenecientes al empresario Juan Carlos Relats, tales como JCR S., Rutas del Litoral S.A y Rutas del Sur, y a travs de la UTE J.C.R IECSA . El empresario Juan Carlos Relats, es el presidente del grupo econmico JCR S.A y Rutas del Litoral S.A y Rutas del Sur. J.C.R junto con Iecsa ha participado en trabajos en Yacyret. Sus empresas han obtenido la concesin de obras de Creemos que tal empresario ha resultado favorecido durante el gobierno de los Kirchner en reiteradas oportunidades por el otorgamiento de obras viales, gasoductos y acueductos entre otras. Podemos mencionar a modo de ejemplo que el mismo obtenido entre otras obras, la construccin del ltimo tramo de la autopista Crdoba-Rosario. Y muchas las obras de las que han participado sus empresas existen sospechas de sobreprecios, como es el caso del acueducto Piedra Buena San Julin. A su vez Juan Carlos Relats tiene negocios relacionados con los juegos de azar, y posee Tresor Casino.Ya hemos denunciado, en la causa sobre asociacin ilcita, que la Presidenta de la Nacin Cristina Fernndez de Kirchner mediante el decreto 902/2008 estableci un rgimen tarifario especial para las empresas Rutas del Litoral y Rutas Pampeanas de Juan Carlos Relats y les reconoci una deuda de 32 millones de pesos, correspondiente al reclculo posterior a la evaluacin de un contrato que contemplaba la construccin, operacin y transferencia de una ruta que une Resistencia y Formosa.En relacin al tema queremos destacar que J.C.R en los ltimos aos tambin ha obtenido compensaciones tarifarias que la benefician. La Unidad de Coordinacin Financiera (UCOFIN) le ha girado a J.C.R ms de $ 193.975.638, conforme los datos publicados en el sitio web de UCOFIN en junio del corriente ao y que a continuacin detallamos:
U.T.E. JOSE J. CHEDIAK S.A.I.C.y A. JCR S.A.

mantenimiento de distintas rutas.

R.P.N 6, Zarate - La Plata - Tramo VI DECRETO 1377/01 - 2236/02 $ 98.612.884,85 U.T.E. DECAVIAL S.A.I.C.A.C. - JCR S.A. Remodelacin de la Av. Pte Pern (Conexin eje vial sudoeste Seccin 063 - 01, Tr: Av. Gral. Paz R.P.N 4, Seccin: Acceso a Banfield - Acceso a Lomas de Zamora DECRETO 508/04 - Anexo I $ 59.373.039,48 ECSA S.A. - JCR S.A. Ruta Nacional N 9, Tramo: Amstrong - Villa Maria, Seccin 1B: Interseccin R.NN 9 - Emp. RP N E 59 DECRETO 508/04 - Anexo I $ 17.879.239,82 SISVIAL. JCR S.A. Malla 338, R.N.N81 - Tramo: Emp. R.N.N95 - Las Lomitas - Seciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, R.N.N188 - Tramo: Emp. R.N.N81 - Emp. R.N.N86 - Secciones: 1, 2, 3 y 4 DECRETO 1069/05 $ 16.020.824,91 JCR S.A. CORPORACION ANDINA DE FOMENTO, Ruta Nacional N 81, Tramo: Pluma de Pato - Empalme Ruta Nacional N 34, SECCION II: KM. 1803,30 - KM. 1833,30 DECRETO 1069/05 $ 529.020,10 JCR S.A. N.N 81, TRAMO:PLUMA DE PATO - EMPALME R.N.N34 (SECCION I) KM.

1833,30 - KM. 1863,30 DECRETO 1069/05 $ 1.560.632,23

De todo lo expuesto surge

la vinculacin existente entre el

empresario y los Kirchner y a travs de la maniobra que sealamos y de las que desarrollaremos ms adelante, los Kirchner se fueron enriqueciendo de manera apreciable y de modo injustificado. En este sentido no resulta proporcional el pago de alquiler que efectu el empresario Juan Carlos Relats debido a la reconocida baja de los ingresos provenientes de la actividad turstica del perodo en cuestin.En relacin al trmino apreciable la jurisprudencia lo ha interpretado como considerable con relacin a la situacin econmica del agente al momento de asumir el cargo y que no est de acuerdo con las posibilidades de evolucin normal de aqulla durante el tiempo del desempeo de la funcin".-

2)

ADQUISICIN DE TIERRAS FISCALES Y OTROS NEGOCIOS

RENTABLES ENTRE KIRCHNER Y LOS EMPRESARIOS LOPEZ Y BAEZ. Como adelantramos, un hecho que creemos que hace al enriquecimiento ilcito de los Kirchner es la adquisicin por parte de los mismos de terrenos fiscales, que les fueron entregadas por intendente Mndez sin cumplir para ello las normas vigentes, a precios irrisorio y que luego vendieron tan solo dos aos despus hasta en un 5000% ms del costo de adquisicin de los mismos. Asimismo pudieron tramitar la adquisicin de los mismos de manera rpida a pesar de que existen numerosos pedidos de terrenos fiscales por parte de ciudadanos cuya tramitacin no resulta ser tan fcil como lo fue para los mencionados funcionarios. En este sentido un artculo publicado en el diario La Nacin con fecha 18/07/09 menciona que la transformacin de la fortuna de los Kirchner haba comenzado un ao antes, con la adquisicin de tres terrenos en El Calafate. Eran 60.000 m2 de tierras fiscales que el intendente kirchnerista Nstor Mndez les vendi por $322.167, a poco ms de $ 5 el m2. y que En 2006, vendi uno de esos terrenos por $ 1.644.750 para pagar la construccin de Los Sauces, que demand un total de $ 10 millones. Asimismo informa que en el ao 2006 la administracin del intendente Mndez le cedi otros tres terrenos, que sumaban 81.874 m2, a cambio de $ 334.982, lo que equivale a $ 4 el m2. Pero las inversiones inmobiliarias no se limitaron a esa ciudad. En sociedad con Austral Construcciones, de Lzaro Bez, levant 10 departamentos en Ro Gallegos. La causa esta siendo investigada por la Justicia de la Provincia Santa Cruz y la fiscal que tiene a cargo la investigacin es Natalia Mercado hija de Alicia Kirchner, es decir sobrina del investigado. Como si esto fuera poco, el esposo de la fiscal es parte del directorio del grupo empresarial Valle Mitre y Alto Calafate que junto al ex Presidente Nstor Kircher y otros promocionan el complejo hotelero que el mismo posee. La adquisicin de terrenos tambin por parte de empresarios cercanos a Nstor Kirchner, sospechados de ser sus testaferros, y que hemos denunciado en la causa por asociacin ilcita, es una operatoria que se repite. Entre los empresarios involucrados se encuentran Lzaro Baez y Cristbal Lopez.-

VINCULACIN ENTRE LZARO BEZ Y KIRCHNER .A) Complejo Hidroelctrico La Barrancosa-Cndor Cliff.Lzaro Bez es uno de los empresarios sospechado de ser prestanombre de Nstor Kirchner. Un ejemplo de ello son los beneficios que casualmente obtendra el mismo por la realizacin del Complejo Hidroelctrico La

Barrancosa-Cndor Cliff, como consecuencia de la expropiacin de tierras de su propiedad, para la realizacin del mismo. El Complejo Hidroelctrico se realizar en la Provincia de Santa Cruz sobre el ri Santa Cruz y generar una potencia elctrica de 1.700 megavatios. La Barrancosa estar situada a 185 kilmetros de la desembocadura del Ro Santa Cruz, mientras que Cndor Cliff, a 250 kilmetros del mismo sitio. Esta obra es la tercera hidroelctrica en importancia, despus de la de Yaciret y Salto Grande. Con fecha 14 de abril de 2008 la Presidente de la Nacin, Cristina Fernndez de Kirchner encabez el acto de la apertura de ofertas para la construccin de la represa hidroelctrica que tendra un plazo ejecucin de obra de cuatro aos. Segn ha trascendido la obra demandara un desembolso de aproximadamente u$s 2.000 millones. El empresario obtendra una indemnizacin por la expropiacin de 182 mil Hectreas. Se tratara de terrenos por 27, 3 millones de dlares que el empresario habra comprado en los ltimos aos, conforme ha informado una nota publicada en el diario perfil con fecha 23/11/08.Tal hecho resulta sumamente llamativo, ya que Lzaro Bez es un hombre muy cercano al ex Presidente de La Nacin y adquiri tierras a un valor muy inferior al que se le pagar por su expropiacin para la construccin de la obra.La nota publicada en el diario perfil indicaba que Bez compr en 27,3 millones de dlares las estancias El campamento, La Portea, Cruz Aike, Ro Bote, Ana, La Entrerriana, Verdadera Argentina, Alquinta y El Rincn. La adquisicin, en la mayora de los casos, se efectu a travs de una de las compaas del holding Bez, Austral Agro, La ubicacin de las tierras es estratgica para la construccin de las represas. La mayor parte de las hectreas estn sobre la margen derecha del ro, muy cerca, y en algunos casos en el mismo lugar, de donde se va a levantar una de las dos hidroelctricas, Cndor Cliff, a 60 kilmetros del Lago Argentino. Como ya hemos sealado en la denuncia por asociacin ilcita, resulta muy difcil creer que un empresario tan cercano al Gobierno no supiera del proyecto del complejo, al momento de adquirir las tierras. Consideramos que Lzaro Bez ha adquirido los terrenos a

sabiendas de ello y bajo las indicaciones de Nstor Kirchner.B) TESTIMONIO DE ARNOLD EN RELACIN UN PRSTAMO POR 3 MILLONES DE DLARES OBTENIDO A TRAVS DE LAS INFLUENCIAS BEZ Y KIRCHNER.-

En relacin entre el empresario Bez y el ex Presidente Nstor Kirchner, cabe mencionar a modo de ejemplo que ha trascendido en los ltimos tiempos a travs del relato del ex vicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold y que ha sido publicada en el libro El Dueo del periodista Luis Majul, una

operatoria que muestra a las claras la vinculacin entre el empresario y Nstor Kirchner. Ha trascendido que Juan Antonio Torresn necesitaba un prstamo para la construccin de Dique Seco, en Puerto Deseado, Santa Cruz y en un primer momento le habra consultado a Nstor Kirchner quien lo habra mandado a hablar con quin estaba en la gerencia general del Banco Santa Cruz, Lzaro Bez, negndole los dos en un primer momento el dinero. Sin embargo con posterioridad, Nstor Kirchner habra mandado a un amigo al hotel donde se encontraba alojado Torresn y Pantiga para que les pregunte cuanta plata necesitaban, que era la suma de tres millones de dlares. Finalmente el sujeto enviado de nombre Vicente Mayeste, le habra pedido un porcentaje del 20% por la gestin siendo aceptada dicha condicin por los empresario. Sealamos este hecho que ha trascendido porque muestra claramente que Nstor Kirchner y Lzaro Bez realizaran negocios en conjunto desde hace mucho tiempo, ello nos hace sospechar que los mismos habran incrementado sus respectivos patrimonios no slo a travs de la adquisicin de tierras fiscales como sealramos sino tambin a travs de operatorias como la relatada y tantas otras que han trascendido.
C) OPERATORIA A TRAVS DE LA SOCIENDAD DE LZARO BAEZ

AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.-

Otro hecho que muestra la relacin entre el empresario y el ex Presidente surge de la copia simple del acta de directorio que se adjunta a la presente como prueba documental. La misma dice lo siguiente: En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Repblica Argentina, a los 10 das del mes de Junio de 2005, siendo las 09_00 hs., el directorio de Austral Construcciones S.A. se rene a fin de tratar la aprobacin de la constitucin de un fideicomiso por el cual Austral Construcciones S.A. se constituye en inversor fideicomitente, a fin de llevar a cabo la construccin de 10 (diez) unidades funcionales en propiedad horizontal, en el inmueble propiedad del seor Nstor Carlos Kirchner, ubicado en la ciudad de Ro Gallegos, identificado como parcela dos-b de la Manzana Doscientos Veinticuatro, Seccin A, Circunscripcin II, en un plazo de 12 meses a contar a partir del 1 de Julio de 2005, estimndose que la inversin rondar los $700.000,00 (Pesos Setecientos Mil con 00/100), habindose acordado que la sociedad recibir al finalizar el mismo, cinco unidades funcionales. Aprobado lo cual finaliza el acta siendo las 10:00 hs. Respecto del tema en el libro titulado Gracias Nstor el periodista Lucio Di Mateo seala que En su Declaracin Jurada Patrimonial de 2007 ante la Oficina Anticorrupcin, Nstor Kirchner admiti que vendi un inmueble de Ro Gallegos a un fideicomiso, para la construccin de diez departamentos, en ejecucin durante 2006 en el folio de actas ede Austral Construcciones S.A., asentado el 10 de

junio de 2005, se aprob la constitucin de un fideicomiso a fin de llevar a cabo la construccin de diez unidades funcionales en propiedad horizontal, en el inmueble del seor Nstor Kirchner, ubicado en la ciudad de Ro Gallegos Asimismo el autor del libro sostiene que Tierras, propiedades, obra pblica, petrleo. Todo este campo, que puede extenderse, abarca los negocios que hizo Lzaro Bez desde 2003, siempre con un punto de partida claro: la plata del Estado Creemos que para arribar a la verdad objetiva de los hechos debera asimismo investigarse el incremento patrimonial del empresario Lzaro Bez y detectar en que punto se une y a travs de que negocios con el enriquecimiento del ex Presidente de la Nacin Nstor Kirchner.-

D)

LICITACIONES DE OBRAS IMPORTANTES OTORGADAS A LZARO

BEZ.De acuerdo al artculo publicado en el Diario Perfil del 20/12/09 resultara clara la vinculacin entre Lzaro Bez y Nstor Kirchner, ya que el mismo refiere a una amistad entraable y a su vez dice que el empresario manifiesta que le agradece al ex presidente quien le permiti participar en licitaciones importantes y que le dio trabajo en estos aos. SI tenemos en cuenta que la empresa Austral Construcciones, sociedad creada luego de que Kirchner asumiese la presidencia en el 2003 y que segn el informe que adjuntamos tiene un gran porcentaje de la obra pblica en la Pcia de Santa Cruz, otorgada tanto por el Gobierno de dicha de la Pcia como as tambin por los planes nacionales, es claro que el empresario ha sido beneficiado travs de Nstor Kirchner que habra utilizado su poder poltico para que sus amigos hagan buenos negocios. Asimismo hay otras empresas que tambin se encuentran mencionadas en el referido artculo y que tambin reciben obra publica y son tambin propiedad de Lzaro Bez.Por tales motivos consideramos necesario que el empresario aclare que significa la expresin me permiti participar de licitaciones importantes.Por ltimo deber investigarse si Lzaro Bez posee participacin accionario en la empresa EPELCO S.A.-

CRISTOBAL LPEZ.-

En el caso de Cristbal Lpez el mismo habra adquirido terrenos cerca de Alto Ro Senguer y el lago La Plata . Segn ha publicado el diario La Nacin Lopz pago $ 44,53 por hectrea en razn de que su predio fue encuadrado para pastoreo y no

como turstico, cuando otros compradores habran abonado hasta la suma de $1500 por hectrea.Una vez ms sostenemos que la adquisicin de tierras fiscales a precios bajos es una metodologa que se repite, y es efectuada por allegados al ex Presidente, para terminar muchas veces en una venta de dichas tierras a un precio mucho mayor que el que se pago para obtenerlas.-

3) IRREGULARIDADES EN LAS VENTA DEL INMUEBLE DE LOS KIRCHNER EN RIO GALLEGOS.CONTRADICCIONES ENTRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE NESTOR KIRCHNER Y CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER-.

Como ya hemos denunciado en la causa por asociacin ilcita de los Kirchner otra grave irregularidad a investigar como es la venta de la residencia que tuvieron los Kirchner en Ro Gallegos y que fue vendida a una empresa de Lzaro Bez. Otra irregularidad respecto de dicha venta como seala un artculo publicado en el diario perfil firmado por el periodista Juan Cruz Sanz, sera la existencia de una operacin inmobiliaria donde los Kirchner sobrevaluaron y declararon ms dinero del que recibieron. Es decir que la propiedad fue vendida segn se registra en el 30% del valor de lo que declararon. Por lo tanto el precio real no fue el que figuro en la escritura lo que significa que el porcentaje de impuestos abonados fue menor, cuestin que termina de aclararse cuando en la declaracin jurada se blanquean alrededor de $3.000.000.Asimismo deber investigarse la contradiccin que surge de los datos consignados en las declaraciones juradas del ex Presidente Nstor Kirchner y la Presidente Cristina Fernndez de Kirchner, respecto del complejo hotelero que poseen, ya que segn la declaracin de Cristina Fernndez tendra un 45% a un valor de $ 371.232 y segn Nstor Kirchner el valor sera de $ 1.941.632.-

4)

VENTA DE KIRCHNER DE UN TERRENO ADQUIRIDO POR EL PRECIO DE

50.000 DLARES A LA EMPRESA CHILENA CENCOSUD EN 2,4 MILLONES DE DLARES.-

Cabe sealar que otro hecho que habra contribuido al enriquecimiento ilcito de Nstor Kirchner sera la venta de venta de un terreno adquirido a un precio irrisorio y vendido con posterioridad al grupo chileno Cencosud de Horst Paulmanm a una suma millonaria.Respecto del tema un artculo periodstico titulado El negocio inmobiliario de Nstor Kirchner: compr tierras a 50.000 y las vendi a 2.400.000,

publicado en el diario Perfil sealaba que el expediente 0030/06 del Registro Municipal, con fecha 3 de enero de 2006, autoriz la venta a favor de Kirchner de 20.000,33 metros cuadrados ubicados en la manzana 820 al precio de pesos siete con cincuenta ($ 7,50) el metro cuadrado, con destino a comercio El gobierno municipal le vendi esa parcela a US$50 mil, un precio que no se ajustaba a los valores del mercado, en el cual se tasaba entre los 30 y 120 pesos por m 2. Ahora Kirchner las vendi a US$ 2.400.000 al grupo chileno Cencosud, segn informa Opi de Santa Cruz. Lo indito del caso es que Mndez durante sus tres mandatos vendi alrededor de 200 hectreas, sumando por esas operaciones casi 3 millones de dlares. Pero Kirchner, casi alcanz esa cifra con la venta de slo 2 hectreas que entreg al comprador trasandino. Esto aument las suspicacias alrededor de la venta de tierras, ya que la entrega de esta parcela se entreg sin un proceso de licitacin correspondiente..Respecto del grupo chileno Cencosud queremos destacar que el mismo aport para la campaa de Cristina Fernndez de Kirchner la suma de $25.000 en el ao 2007.5) SORPRENDENTES INTERESES OBTENIDOS POR KIRCHNER A TRAVS

DEL BANCO SANTA CRUZ, PROPIEDAD DE ESKENAZI.En relacin a la informacin que surge de la ltima declaracin jurada presentada por los Kirchner resulta llamativo los intereses que obtienen los mismo a raz de los depsitos a plazo fijo.-

En relacin a esta cuestin una periodstica titulada El ex presidente, un len para pelear la tasa de los plazos fijos publicada en el diario Clarn, seala que en un ao -el 2008- donde las tasas de inters promedio que pagaron los bancos fueron del 13,86% en pesos y 3,07% en dlares. Kirchner cobr intereses que reflejaran una rentabilidad del 34% (si el capital inicial fue $11,4 millones) para las colocaciones en pesos y 47% (si el capital inicial fue US$ 1,7 milln) para las colocaciones en dlares. En otras palabras, Kirchner obtuvo, depositando sus ahorros en el Banco de Santa Cruz, tasas que resultaron entre 2,5 y 15 veces superiores a las del promedio del sistema. Si eso realmente ocurri, el Banco Central debera investigar por qu el Banco de Santa Cruz (del grupo Eskenazi) pag lo que pag. Un "atenuante" podra ser que en realidad Kirchner logr tasas solo un poco mayores a las del promedio de los bancos, pero en ese caso el capital depositado debera haber sido mucho mayor al que inform. As, para ganar 650.000 dlares a una tasa del, por ejemplo, 5% en dlares, el depsito inicial debera haber trepado a los 12 millones de dlares. Pero si as fuera, el patrimonio de Kirchner sera mucho mayor al declarado. Por otra parte respecto del crdito de $8.834.369 otorgado por el Banco de Santa Cruz, propiedad de Eskenazi, cabe sealar que cuando Enrique Eskenazi compr el 14,9% de YPF, lo hizo a travs de un prstamo que se le otorg a 1.015

millones de dlares y con prstamos que le otorgaron otros bancos por la suma de 1.000 millones de dlares ms, tales como el bancos Credit Suisse de Suiza, el PNB Paribas de Francia, Goldman Sachs de Estados Unidos y el banco e Ita de Brasil. El empresario es quin compr cuatro bancos provincia el de San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ros, y fue justamente en el ao 1996 cuando comenz su relacin con Nstor Kirchner en momentos en que negociaba la compra del Banco de Santa Cruz.Como ha publicado el diario perfil en una nota titulada de fecha 29/07/09 titulada Esquenazi habra comprado Y.P.F con fondos santacruceos informaba que Eskenazi es tambin el mayor accionista del Banco de Santa Cruz, a travs del Banco de San Juan, que posee el 51% de sus acciones. Es este banco, adems, el que gestiona los fondos que la Provincia depsito en el exterior, en el Banco Credit Suisse. Y es el Credit Suisse quien facilit un crdito de $601 millones a PESA para la compra de Repsol. 6)

IRREGULARIDADES EN LA DECLARACIN JURADA DE NSTOR

KIRCHNER.Asimismo deber investigarse el hecho relatado por el periodista Luis Majul en su libro EL Dueo, cuando habla del arreglo. El referido periodista cuanta que Nstor Kirchner habra corregido su declaracin jurada con la complicidad de altos funcionarios de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP). Relata que: Lo hizo mientras se lo investigaba por inconsistencias conceptuales entre lo que declar y su verdadera fortuna. Coordinaron para que las inconsistencias de las cinco declaraciones juradas se corrigieran antes del inicio efectivo de las fiscalizaciones Adems pactaron las excusas que presentaran no solo Kirchner sino tambin un grupo de personas vinculadas con l. Ellos son Lzaro Bez, Rudy Ulloa, Fernando Butti y Ral Cantn.El arreglo entre altos funcionarios de la AFIP y el contador de Kirchner para justificar con los papeles cmo hizo la plata el ex presidente es un dato indito y escandaloso. Nunca en toda la historia del organismo recaudador sus principales responsables viajaron hasta la oficina de un asesor para hacer ms prolija la presentacin de su cliente. Es ms el cdigo de tica de la AFIP lo condena expresamente. Hay un prrafo que exige a los agentes el tratamiento equitativo a los contribuyentes. Otro los obliga a rechazar las precisiones. Y un tercero les prohbe usar informacin obtenida como consecuencia del cargo. El acuerdo se consumo el martes 23 de abril de 2009. A las diez de la maana los inspectores ingresaron en las oficinas de Vctor Alejandro Manzanares, el apoderado contable de Nstor Kirchner. La direccin exacta del estudio de Manzanares en Sureda 282, Ro Gallegos.-

En dicho hecho y segn lo relatado por Majul, se encontraran involucrados adems: Carlos Reinoso (Secretario de la Direccin General de Comodoro Rivadavia), Horacio Curien (Subdirector de Fiscalizaciones de la AFIP), Carlos Leturia (Jefe de la Seccin de Investigaciones) y Hctor Sartal Director de la Regional de Comodoro Rivadavia ).Asimismo del libro surge que uno de los inconvenientes que tena el ex Presidente Nstor Kirchner era aclarar por qu, si algunas personas juraban que tenan una deuda con l, esa deuda no apareca como crdito en la declaracin de Kirchner. El mismo inconveniente, tenan las declaraciones de Bez, Ulloa, Butti y Cantn.Aparentemente Kirchner no habra declarado trece millos de pesos en crditos a su favor. Por lo tanto el enriquecimiento del ex Presidente resulta an mayor de lo que surge de su ltima DDJJ.Tambin deber investigarse el accionar de Graciela Angl, jefa de la Divisin Fiscalizacin Nmero 1 de la Regional Comodoro, ya que fue la persona que realiz la fiscalizacin en la divisin preventiva, que es un rea que no se ocupa de temas complejos, situacin que habra facilitado que la investigacin no se profundice.-

Por ltimo queremos sealar que los hechos que venimos a denunciar revisten gravedad institucional. En este sentido de ha sealado que Es evidente que aquella conducta de enriquecimiento ilcito por parte de los agentes, y la presentacin de una evolucin patrimonial no transparente, es interpretada por la comunidad democrtica como una de las acciones que afectan gravemente la adecuada convivencia de los ciudadanos. Segn destaca el juez Garca en el fallo Yedro, el tema fundamental en esta cuestin radica en el anlisis de la competencia institucional y su derivacin en cuanto a los deberes especiales de quienes acceden a una funcin pblica. () Estos deberes funcionales le son adjudicados a la persona como consecuencia del estatus que ostenta dentro de la institucin- en este caso la administracin pblica-; y el autor tiene entonces el deber de garantizar la existencia de la institucin, encontrndose en el marco de dicho cometido con diferentes mandatos y prohibiciones. En consecuencia, el deber de transparencia, gratuidad, probidad y honestidad del funcionario obedece a su rol institucional, y se encuentra vinculado al deber de existencia de la institucin y a sus cometidos sociales () Se trata de una cuestin basaba en la existencia de deberes normativos propios de la funcin, que se asumen cuando la persona es investida del rol institucional, y que en definitiva son los reaseguros del ciudadano para con el Estado. Es que los deberes positivos especiales que recaen sobre los funcionarios se erigen como un sistema de control respecto al ejercicio del poder, y por ende protegen indirectamente al soberano (ciudadano).() Cuando el funcionario quiebra ese mandato y se enriquece ilcitamente, en cualquiera de los modos en que pueda hacerlo por los tipos subsidiarios o no, vulnera ese deber positivo que lo obligaba a transparentar su patrimonio, y el deber

negativo que le prohiba enriquecerse ilcitamente de un modo grave.- (Corrupcin Administrativa y Enriquecimiento Ilcito Guillermo A. Toradello. Ed. Del Puerto. 2008.).-

IV.- P R U E B A DOCUMENTAL: Se ofrece como tal: 1) Copia de la Declaracin Jurada Patrimonial Cristina E. Fernndez de Kirchner.2) Los artculos periodsticos titulados: A mi Nstor no me arregl nada; solo me permiti participar en licitaciones(Diario Perfil; 20/12/09), Informe oficial: inconsistencias en las declaraciones de los Kirchner (Diario Clarn; 21/12/09).-

V- PRUEBA SUGERIDAA fin de esclarecer los hechos que venimos a denunciar y sin perjuicio de la medidas que V.S estime adecuadas, se sugiere como prueba la siguiente: INFORMATIVA: Se ordene librar los siguientes oficios: 1) A la Inspeccin General de Justicia, a efecto de que remita copia de los estatutos y balances de las siguientes sociedades: J.C.R, IECSA, Tresor Casino, Rutas del Litoral S.A., Panatel S.A., Austral Construcciones S.A, NECON S.A, Hidroelctrica de Tucumn S.A; Chapel S.A.2) A la Oficina Anticorrupcin a fin de que remita las declaraciones juradas del ex Presidente de la Nacin Nstor Kirchner y de la Presidenta de la Nacin Cristina Kirchner correspondientes a los perodos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.3) Se solicite a la AFIP que remita la declaracin jurada de impuestos de Nstor Kirchner, Cristina E. Fernndez de Kirchner, Mximo Kirchner.- Juan Carlos Relats, Cristbal Lopez y Lzaro Bez, 4) Se solicite a la AFIP que remita los resultados de monitoreo y blanqueo del ao 2008 que arrojaron como resultado distintas inconsistencias en la Regin de Comodoro Rivadavia.5) Al Banco Central de la Repblica Argentina a efectos de que informe si Nstor Kirchner , Cristina Elizabeth Fernndez , Mximo Kirchner.- Juan Carlos Relats, Cristbal Lopez y Lzaro Bez, poseen cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, ttulos pblicos y/o cualquier otro activo financiero, as como el detalle de los

gastos realizados con tarjetas de crdito que los mismos hayan efectuado, informacin que deber solicitar a los distintos bancos 6). Se requiera mediante oficio al organismo que corresponda copia de los recibos de sueldo de los funcionarios denunciados correspondiente al periodo que se investiga.7) Se libre oficio al Registro de la Propiedad del Automotor a efectos de que informe cules son los bienes registrados a nombre de Nstor Kirchner, Cristina E. Fernandez de Kirchner y Mximo Kirchner.8) Se libre oficio al Registro de la Propiedad Inmueble a efectos de que informe cules son los bienes registrados a nombre de Nstor Kirchner, Cristina E. Fernandez de Kirchner y Mximo Kirchner.-

PERICIAL CONTABLE: Se designe perito contable para que en base a las declaraciones juradas que consten en autos y la restante documentacin pertinente , informe a V.S. sobre los puntos que siguen: 1) Como se encontraba conformado el patrimonio del ex Presidente Nstor Kirchner al momento de asumir el cargo. 2) Como se encontraba conformado el patrimonio de la Presidenta de la Nacin Cristina E. Fernndez de Kirchner al momento de asumir el cargo.3) Cmo se hallaba conformado el patrimonio de los denunciado al momento del cese de sus cargos, en el caso de Nstor Kirchner al terminar su mandato como Presidente y en el ao 2008; y en el caso de la denunciada Cristina Fernndez de Kirchner el momento del cese de su cargo como Senadora y en los dos aos posteriores. 4) Informar el detalle mensualizado de los ingresos y egresos de los denunciados durante el periodo analizado. 5) Determinar si en el perodo en cuestin existi por parte de los denunciados un incremento patrimonial apreciable no justificable con los ingresos obtenidos.TESTIMONIAL: Se cite a prestar declaracin testimonial a: 1) El ex gobernador de la Provincia de Santa Cruz Sergio Acevedo.2) El ex vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz de Santa Cruz Eduardo Arnold.3) Al periodista Luis Majul para que aporte la prueba que posea sobre los hechos que relata en su libro El Dueo.4) Al Secretario de la Direccin General de Comodoro Rivadavia, Carlos Reinoso .5) Al Subdirector de Fiscalizaciones de la AFIP, Horacio Curien.6) Al Jefe de la Seccin de Investigaciones, Carlos Leturia.7) Al Director de la Regional de Comodoro Rivadavia, Hctor Sartal.8) Al empresario Lzaro Bez, a fin de que explique sus declaraciones y su vinculacin con el Diputado Nacional Nstor Kirchner.-

9) Al empresario Juan Antonio Torresn.-

VI - P E T I T O R I O Por las razones expuestas, y las que suplir el ms elevado criterio de V.S., solicito: 1) Se tenga por efectuada formalmente la ampliacin de denuncia.2) Se de curso a la misma ordenndose la investigacin. 3) Reciba con carcter urgente la ratificacin de la presente denuncia y remita al representante del Ministerio Pblico Fiscal en los trminos del art.180 del C.P.P.N. 3) Se tenga por presentada la documental acompaada.Proveer de conformidad, que SER JUSTICIA.-