PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL DE HIDRANDINA 2009-2013

CONTENIDO 1. ROL DE LA EMPRESA 1.1. Datos Generales 1.2. Constitucin e Inscripcin 1.3. Objeto Social 1.4. Resea Histrica de HIDRANDINA S.A 2. DIAGNSTICO GENERAL 2.1 Anlisis del Macroentorno 2.1.1 Factores sociales 2.1.1.1 Conflictos de carcter socioambiental 2.1.1.2 Presin de la poblacin por cobertura elctrica y por tarifas justas 2.1.1.4 Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificacin rural 2.1.2 Factores demogrficos 2.1.3 Factores tecnolgicos 2.1.4 Factores macroeconmicos 2.2 Oportunidades y Amenazas Identificadas 2.2.1 Oportunidades 2.2.2 Amenazas 2.3 Anlisis del Microentorno 2.3.1 Recursos y capacidades en recursos humanos 2.3.2 Recursos y capacidades tcnico-operativos 2.3.3 Recursos y capacidades financieras 2.4 Fortalezas y Debilidades Identificadas 2.4.1 Fortalezas 2.4.2 Debilidades 3. TABLA BALANCEADA DE OBJETIVOS 4. PLANES DE ACCION 5. ANALISIS FODA 6. MISION 7. VISION 8. VALORES Y PRINCIPIOS 9. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATGICO 10. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN 11. LINEAMIENTOS DE POLITICAS

1. ROL DE LA EMPRESA 1.1. Datos Generales

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad Electronorte Medio S.A. HIDRANDINA S.A. (Hidrandina S.A.) es la empresa encargada de brindar el servicio pblico de electricidad dentro de su zona de concesin (Norte Medio de la Repblica del Per) mediante la distribucin y comercializacin de energa elctrica adquirida a empresas generadoras. HIDRANDINA se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la Repblica del Per, y su domicilio legal es Av. Espaa N 1030, Trujillo La Libertad. En Huaraz en la AV. CONFRATERNIDAD INTERN. OESTE 215. 1.2. Constitucin e Inscripcin HIDRANDINA S.A. fue autorizada a operar el 5 de abril de 1983, mediante Resolucin Ministerial No. 089-93-EM/DGE del Ministerio de Energa y Minas, y su constitucin como empresa pblica de derecho privado se formaliz mediante la escritura pblica del 8 de julio de 1983. 1.3. Objeto Social

La actividad principal de HIDRANDINA S.A. es la distribucin y comercializacin de energa elctrica dentro del rea de sus concesiones definitivas autorizadas (por tiempo indefinido) comprendidas en: Los departamentos de Ancash y la Libertad en su integridad. . En adicin y en menor medida, desarrolla actividades de generacin de energa elctrica en centros aislados, pudiendo prestar servicios de consultora de contratacin de medidores elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades elctricas. 1.4. Resea Histrica de HIDRANDINA S.A.

HIDRANDINA S.A. fue constituida bajo el marco de la Ley General de Electricidad N 23406 y su Reglamento D.S. N 031-82-EM/VM del 04.10.82, mediante la Resolucin Ministerial N 089-83-EM/DGE del 05 de abril de 1983,

en base a la Empresa de Energa Hidroelctrica Andina - HIDRANDINA S.A., que fuera constituida el 22 de noviembre de 1946; y a la Unidad de Explotacin Regin Norte Medio de ELECTROPER S.A. Posteriormente, mediante R.M. N 316-83-EM/DGE, se modific la R.M. N 08983-EM-DGE, en la parte referida al mbito de responsabilidad de HIDRANDINA S.A., estableciendo su rea de influencia en los departamentos de Ancash . Bajo el marco de la Ley de Concesiones Elctricas D.L. N 25844, la Empresa tiene tres contratos de Concesin Definitivos de Distribucin de Electricidad, celebrados con el Ministerio de Energa y Minas para atender el servicio elctrico en sus zonas de concesin ubicadas en los departamentos de La Libertad, Ancash .Dichas Concesiones fueron otorgadas mediante R.S. N 09694-EM del 23.12.94 (La Libertad); R.S. N 097-94-EM del 23.12.94 (Ancash. En concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo N 228-2001-EF, mediante el cual se aprob el contrato de reconocimiento de obligacin, dacin en pago, transaccin, extincin de derechos y obligaciones y pactos diversos celebrado entre el FONAFE y Jorbsa Elctrica S.A.C., con intervencin de la Direccin Ejecutiva FOPRI y las Empresas Regionales Electro Noroeste S.A., Electro Norte S.A., Electro Centro S.A. y Electro Norte Medio S.A., el FONAFE se convirti en titular del 60% de las Acciones, correspondientes a Acciones de la Clase A1 que fueran adquiridas por Jorbsa Elctrica S.A.C. en diciembre de 1998 (30%), as como de las Acciones Clase A1 que se encontraban en COFIDE en fideicomiso (30%), hasta que las mismas sean transferidas en el proceso de promocin de la inversin privada. El 27 de septiembre de 1991 se public en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N 674, Ley de Promocin de la Inversin Privada en las Empresas del Estado.

El 04 de julio de 1992 se public en el Diario Oficial El Peruano la Resolucin Suprema N 355-92-PCM a travs de la cual se ratific el Acuerdo adoptado por la Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI) conforme al cual se

aprob el Plan de Promocin de las Empresas Regionales de Servicio Pblico de Electricidad; acuerdo que incluy a las empresas del Grupo Distriluz. El 28 de octubre de 1998 se public en el Diario Oficial El Peruano el Acuerdo COPRI N 207-98 en base al cual las empresas Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Electronorte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) a partir de la transferencia del 30% de su accionariado al sector privado, quedarn sujetas al rgimen de la actividad privada sin ms limitaciones que las que rigen para las empresas del sector privado, en lo que no se opongan al Decreto Legislativo N 674. Esta transferencia del 30% del accionariado ocurri el 22 de diciembre de 1998, fecha de la suscripcin del Contrato de Compra Venta de Acciones entre el Estado Peruano y la empresa JORBSA. El 14 de diciembre de 2001 se suscribi el Contrato de Reconocimiento de Obligacin, Dacin en Pago, Transaccin, Extincin de Derechos y Obligaciones y Pactos Diversos entre el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y JORBELEC S.A.C mediante el cual esta ltima devolvi al Estado la totalidad de la acciones adquiridas. El 16 de enero de 2002 se public en el Diario Oficial El Peruano el Acuerdo COPRI N 363-01-2001 a travs del cual se estableci que las empresas Electronoroeste S.A., Electronorte S.A., Electronorte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) y Hidrandina S.A. continuaran sujetas al rgimen de la actividad privada sin ms limitaciones que las que disponga FONAFE, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N 674, normas complementarias y reglamentarias. El 30 de enero de 2002 la Directora Ejecutiva del FONAFE remiti el Oficio N 185-2002/DE-FONAFE a travs del cual seal los numerales de la Directiva de Gestin y Proceso Presupuestario para el ao 2002 a los cuales las empresas se encuentran sujetas. De otro lado, FONAFE comunic mediante Oficio N 2307-2002/DE-FONAFE que Hidrandina S.A. se encuentra sujeta al mbito de la Contralora General de la Repblica. El 31 de diciembre del 2008, mediante de Acuerdo N261-01-2008PROINVERSION, se modifica la entrada en vigencia de la inclusin en los

alcances del D.L. 25604 del las Empresas del Estado del subsector elctrico comprendidas en el proceso de privatizacin de la inversin privada. 2. DIAGNSTICO GENERAL

2.1 Anlisis del Macroentorno 2.1.1 Factores sociales

Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente relevantes para Hidrandina: Los conflictos de carcter socioambiental. La presin de la poblacin para contar con servicio elctrico y para la fijacin de tarifas justas. La disponibilidad de financiamientos externos por proyectos con mecanismos de desarrollo limpio. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificacin rural 2.1.1.1 Conflictos de carcter socioambiental En su 61 reporte de conflictos sociales, la Defensora del Pueblo informa que, del total de conflictos activos a abril 2009, el 50% son de carcter socioambiental, tal y como se aprecia en el grfico 1.1

Grfico N 1.1: Conflictos sociales por tipo a Abril 2009

Fuente: Defensora del Pueblo

Adems, dentro de los problemas que enfrenta la empresa se encuentra el hurto de la energa elctrica y las conexiones clandestinas. En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de zonas peligrosas; mayor nmero de bandas organizadas dedicadas al hurto de cables, medidores, perfiles de torres de transmisin y casos ms frecuentes de vandalismo a travs de la destruccin de accesorios e instalaciones elctricas; que pueden generan cortes de servicios e interrupciones. Esta situacin conlleva a destinar mayores recursos en seguridad, como incremento de personal en las cuadrillas o requerimientos de resguardo policial. Las prdidas producidas por el hurto de energa y las conexiones clandestinas se encuentran incluidas dentro de las denominadas prdidas comerciales. Se seala que ante el crecimiento de la demanda de electricidad, se puede producir un incremento del hurto de energa, si no se tiene un control adecuado.

2.1.1.2 Presin de la poblacin por cobertura elctrica y por tarifas justas De acuerdo a los Censos Nacionales 2007, todava existe una importante falta de cobertura del servicio elctrico. Esta situacin, unida a la desconfianza de la poblacin, genera potencial para que aquellos que no an no disponen de electricidad ejerzan presiones cada vez mayores, con el riesgo de derivar en conflictos sociales. De otro lado, los precios al consumidor en el sector energa han mostrado, en general, una tendencia creciente en los ltimos aos. En paralelo, una serie de factores tales como la ausencia de una comunicacin clara y la falta (en algunos casos aparente) de transparencia de parte del Gobierno y de los lderes de las industrias en el sector energa han generado en la poblacin altos niveles de desconfianza y, con ello, mayores presiones para que fijen tarifas que se perciban justas. En el caso de la electricidad, la variacin porcentual de los ndices de precios al consumidor a nivel Regional fue de 6.78% anual a diciembre 2008, descendiendo a finales de ao por los pliegos tarifarios aprobados por OSINERGMIN, vigentes a partir del 4 de diciembre (ver Cuadro N 1.2). Cuadro N 1.2: Variacin porcentual a Nivel Nacional de Electricidad: Diciembre 2008

Fuente: INEI

A su vez, los medios utilizan este tema que genera gran expectativa para hacer campaas sobre el precio de la energa en general. Es as como la presin de los medios puede tener un impacto en la gestin del regulador, OSINERGMIN; y en consecuencia en la de las empresas de energa que supervisa. Los medios recogen la presin de la poblacin y los empresarios, a travs del Gobierno o de gremios, para que bajen los precios de la energa. Se citan a continuacin extractos de algunas notas que reflejan lo anterior. Enlace Nacional, 6 de noviembre de 2008: ASPEC critica aumento de tarifas elctricas mientras precios del petrleo bajan
3

Las crticas no cesan ante el anuncio del aumento de las tarifas elctricas para usuarios residenciales e industriales, hecho por el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN). El titular de la Asociacin Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Jaime Delgado, record que con la llegada del gas de Camisea se ofreci la rebaja de tarifas, pero no se ha cumplido. Se nos anunci que iba a ser el gran beneficio para el pas. Entonces tenemos gas, el diesel est bajando de precio en ms del 40%, y suben las tarifas de electricidad, no tiene una explicacin lgica, expres Delgado. Asimismo, consider preocupante que se deje al libre mercado la regulacin de las tarifas cuando se ha demostrado que dicho sistema slo ha servido para encarecer el servicio elctrico en el pas. Dejan que las generadoras y distribuidoras puedan comprar libremente, y negociar libremente con las generadoras el precio de la electricidad pero el producto ha sido que se han elevado las tarifas, subray. Diario La Repblica, 11 de noviembre de 2008: Accin de amparo para frenar alzas de luz
4

No darn marcha atrs. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) asegur a La Repblica que presentarn una accin de amparo ante el poder judicial con el objetivo de pagar una tarifa adecuada y no las altas tarifas elctricas que ha

establecido el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN) a inicios de este mes. El vicepresidente del comit de energa de la SNI, Rolando Piskulich, seal que tomarn esa medida siempre y cuando el ente regulador no d una explicacin lgica del reciente incremento tarifario y no acceda a revisar la frmula de clculo que se emple para la ltima subida de precios.

A su vez, los medios utilizan este tema que genera gran expectativa para hacer campaas sobre el precio de la energa en general. Es as como la presin de los medios puede tener un impacto en la gestin del regulador, OSINERGMIN; y en consecuencia en la de las empresas de energa que supervisa. Los medios recogen la presin de la poblacin y los empresarios, a travs del Gobierno o de gremios, para que bajen los precios de la energa. Se citan a continuacin extractos de algunas notas que reflejan lo anterior. Enlace Nacional, 6 de noviembre de 2008: ASPEC critica aumento de tarifas elctricas mientras precios del petrleo bajan
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Las crticas no cesan ante el anuncio del aumento de las tarifas elctricas para usuarios residenciales e industriales, hecho por el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN). El titular de la Asociacin Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Jaime Delgado, record que con la llegada del gas de Camisea se ofreci la rebaja de tarifas, pero no se ha cumplido. Se nos anunci que iba a ser el gran beneficio para el pas. Entonces tenemos gas, el diesel est bajando de precio en ms del 40%, y suben las tarifas de electricidad, no tiene una explicacin lgica, expres Delgado. Asimismo, consider preocupante que se deje al libre mercado la regulacin de las tarifas cuando se ha demostrado que dicho sistema slo ha servido para encarecer el servicio elctrico en el pas. Dejan que las generadoras y distribuidoras puedan comprar libremente, y negociar libremente con las

generadoras el precio de la electricidad pero el producto ha sido que se han elevado las tarifas, subray. Diario La Repblica, 11 de noviembre de 2008: Accin de amparo para frenar alzas de luz
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No darn marcha atrs. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) asegur a La Repblica que presentarn una accin de amparo ante el poder judicial con el objetivo de pagar una tarifa adecuada y no las altas tarifas elctricas que ha establecido el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN) a inicios de este mes. El vicepresidente del comit de energa de la SNI, Rolando Piskulich, seal que tomarn esa medida siempre y cuando el ente regulador no d una explicacin lgica del reciente incremento tarifario y no acceda a revisar la frmula de clculo que se emple para la ltima subida de precios.

Grafico N 1.3: Ranking de Pases Anfitriones de MDL

La situacin anteriormente descrita se convierte en una oportunidad para las empresas del Grupo Distriluz, de obtener inversin externa para la ejecucin de proyectos con MDL. Varias empresas nacionales ya vienen implementado este tipo de mecanismo (MDL) como se puede apreciar en el siguiente grfico. Grafico N 1.4: Proyectos peruanos registrados en Naciones Unidas

2.1.1.4 Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificacin rural Para sostener los proyectos de electrificacin rural se cuenta con los subsidios de FONER y el FOSE. En Mayo del 2005, mediante la R.M N 208-2005-MEM-DM, se cre la unidad de Gerencia del Proyecto FONER para el mejoramiento de la electrificacin rural mediante la aplicacin de fondos concursables. Como parte de sus lneas de

accin, el proyecto FONER otorga subsidios directos (hasta 90%) a los costos de inversin en proyectos de electrificacin rural, con la participacin de las empresas de distribucin, Gobiernos Regionales y Locales, y el sector privado. En Agosto del ao 2001, mediante Ley N 27510, se cre el esquema de subsidios al consumo residencial del servicio elctrico FOSE (Fondo Social de Compensacin Elctrica). Este esquema establece una reduccin en la tarifa de electricidad para los hogares con consumos mensuales menores a 100 kWh. El mecanismo fue ampliado y establecido en forma definitiva mediante la Ley N 28907 del 28 de julio de 2004, constituyndose en una herramienta efectiva de lucha contra la pobreza. Estas leyes han contribuido a aumentar la cobertura elctrica en Ancash, principalmente en zonas rurales, como se observa en el grfico N 1.5. Asimismo como herramienta de planeamiento fundamental de gestin para el logro de los objetivos de la poltica de electrificacin rural de la nacin se ha establecido el Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER), dentro del cual se enmarca el FOSE. Grfico N 1.5: Cobertura Elctrica en Ancash

Fuente: MEM

2.1.2 Factores demogrficos De acuerdo al INEI, la poblacin actual del Per asciende a ms de 28 millones de personas, con un incremento continuo de la poblacin aunque con una tasa de crecimiento declinante observada a partir de la dcada de los 70 (Grfico N 6.6). De este total, cerca del 76% se ubica en el mbito urbano, con una tendencia creciente (Grfico N 6.7), y aproximadamente 31% se concentra en el departamento de Lima (Grfico N 1.8). Grfico N 1.6: Ancash: Poblacin Total y Tasa de Crecimiento

Promedio Anual 1940-2007

Grfico N 6.7: Ancash: Poblacin Censada por rea urbana y rural 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007

Grfico N 1.8: Per: Poblacin Censada, segn departamento 2007 (En Miles)

En respuesta a dicho crecimiento, se observa un importante aumento de la cobertura global de electricidad (Grfico N 1.9); sin embargo, a nivel de viviendas existen importantes brechas sobre todo en departamentos con altos ndices de pobreza (Grfico N 1.10), los cuales generalmente tienen mayor poblacin viviendo en el mbito rural, a quienes es mucho ms difcil hacer llegar los servicios de energa. Grfico N 6.9: Indicadores de Cobertura del Sector Elctrico (19932007)

Grfico N 1.10: Per: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado elctrico conectado a red pblica, 2007 (porcentaje)

2.1.3 Factores tecnolgicos Los factores tecnolgicos relevantes estn asociados al desarrollo e impulso que se est dando al empleo de fuentes de energa renovables, eficientes y no contaminantes. Las razones para dicho impulso son principalmente: Las mayores exigencias de responsabilidad socioambiental por parte de los gobiernos y de la sociedad. El riesgo de recorte de oferta y alza de precios del petrleo debido a especulaciones financieras, condiciones geopolticas adversas y al control ejercido por la OPEP. Los indicios de escasez global de hidrocarburos en los prximos aos.

En ese sentido, la poltica del Estado Peruano es conformar una matriz energtica en la que se reduzca la dependencia del petrleo y se aumente la participacin de fuentes renovables para la generacin de energa elctrica (Grfico N 1.11). Las empresas de Distriluz utilizan la generacin hidroelctrica, que forma parte de las formas de produccin de energa renovables. Grfico N 1.11: Evolucin de la matriz energtica

Fuente: MEM

Con el fin de lograr el objetivo de matriz energtica se ha dictado una serie de normas, entre las que destacan: Decreto Legislativo 1002 (1 de mayo de 2008): Decreto legislativo de promocin de la inversin para la generacin de electricidad con el uso de energas renovables. Decreto Legislativo 1041 (25 de junio de 2008): Decreto legislativo que modifica diversas normas del marco normativo elctrico. Decreto Legislativo 1058 (27 de junio de 2008): Decreto legislativo que promueve la inversin en la actividad de generacin elctrica con recursos hdricos y con otros recursos renovables. A continuacin se presenta una sntesis de los principales aspectos del entorno relacionados al desarrollo y uso de tecnologas que utilizan recursos energticos renovables (RER) en el pas, empezando por la generacin hidrulica que utilizan las empresas de Distriluz, para luego seguir con biocombustibles, fuentes elicas, trmicas, entre otros. a. Fuentes hidrulicas con clasificacin RER En este rubro pueden distinguirse dos tipos de proyectos: (1) proyectos integrados al Sistema elctrico interconectado nacional (SEIN), y (2) proyectos orientados a satisfacer las necesidades de localidades que no se integrarn an al SEIN en un lapso de 10 aos. En el primer caso, existen ya varias concesiones definitivas (Grfico N 1.12); en el segundo caso se ha propuesto 29 proyectos de mini / micro hidroelctricas que se proponen construir, dentro del Plan Maestro de Energas Renovables del MEM, en varias regiones del pas. Grfico N 1.12: Proyectos Hidroelctricos con concesin definitiva de generacin con RER

Fuente: MEM

b. Biocombustibles Los biocombustibles constituyen una fuente de energa de especial inters ya que su desarrollo est ligado tambin a temas de poltica nacional agrcola y de

lucha contra las drogas: aspectos recogidos en el Art. 1 de la Ley 28054 Ley de promocin del mercado de biocombustibles. Otras normas vinculadas a esta fuente de energa son: Decreto Supremo 0132005-EM: Reglamento de la Ley de Promocin del Mercado de Biocombustibles. Decreto Supremo 0212007EM: Reglamento de Comercializacin de Biocombustibles. Resolucin Ministerial 1652008MEMDM: Disposiciones relativas a la calidad y mtodos de ensayo para medir las propiedades de los combustibles Diesel B2, Diesel B5 y Diesel B20. En el D.S. 0212007EM se establecen los porcentajes de mezcla de biocombustibles con gasolina y con diesel, as como las fechas para el inicio obligatorio de la comercializacin de gasohol (mezcla alcohol carburante gasolina) y de diesel BX (mezcla de biodiesel B100 diesel No. 2, donde la X representa el porcentaje volumtrico de biodiesel B100 contenida en la mezcla). Se seala tambin los requisitos y mecanismos de comercializacin, los lugares de mezcla y la obligacin de informar al usuario acerca de los combustibles ofrecidos. c. Fuentes elicas La mayora de proyectos de generacin elica en el Per estn localizados en la regin costa y se encuentran a la fecha con concesin temporal hasta el 2010, con el objeto de permitir los estudios de factibilidad correspondientes. Se tratan fundamentalmente de parques de generacin que agrupan varias turbinas, y cada proyecto constituye potencias instaladas ubicadas en el rango de 50 a 300 MW (Grfico N 1.13). Grfico N 1.13: Proyectos Elicos con concesin temporal

d. Fuentes solares Los principales esfuerzos para el aprovechamiento de fuentes solares estn dirigidos a satisfacer las necesidades de electricidad de poblaciones aisladas y an no integradas dentro del SEIN. Durante los aos 2006 y 2007 hubo importantes avances en la instalacin de Sistemas Fotovoltaicos, con los cuales se ha cubierto las necesidades de 168 localidades. Otras iniciativas contemplan la implementacin de sistemas hbridos elico solares (tales como los promovidos por el programa Euro-Solar, auspiciado por la Comunidad Econmica Europea) y la instalacin de sistemas fotovoltaicos domiciliarios a travs del programa Masivo I. e. Fuentes geotrmicas y mareomotrices La generacin con fuentes geotrmicas y mareomotrices es todava una alternativa poco explorada. A la fecha, slo existen estudios para dos proyectos geotrmicos ubicados en el sur del Per (Borateros y Calientes) que totalizan 150 MW de potencia instalada. Sin embargo, existe un potencial estimado para generacin geotrmica de 3,000 MW, segn afirm el viceministro de Energa, Pedro Gamio a inicios del 2008. 2.1.4 Factores macroeconmicos Dos son los factores macroeconmicos que son particularmente relevantes para Hidrandina: El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del Per y su relacin con el crecimiento de la demanda de electricidad. La crisis internacional, que impacta en las decisiones de inversin y la demanda por energa. a. Crecimiento de la Regin y su relacin con la demanda de electricidad Se ha encontrado que existe una fuerte correlacin entre el crecimiento del PBI nacional y el crecimiento de la demanda de electricidad: al ser sta un factor de

produccin

de

naturaleza

complementaria,

su

evolucin

determina

el

crecimiento potencial de la economa. De manera particular, el PBI del ao 2008 creci 9.84% respecto al del ao 2007, y el sector electricidad creci. en 8.53% debido a la mayor demanda de las industrias . En el Grfico N 6.14 se muestra el crecimiento del PBI y crecimiento de la demanda de electricidad del 2001 al primer semestre del 2008. Grfico N 1.14: Crecimiento del PBI y crecimiento de la demanda de electricidad13
12

Fuente: BCR

Sin embargo, el crecimiento de la oferta de electricidad ha mostrado un fuerte desfase: durante el periodo 2000 2007, la demanda elctrica creci 49% mientras que la oferta solo 25%, siendo esta una de las causas por las cuales las tarifas presionan al alza. En el Grfico N 6.15 se muestra el crecimiento de la demanda y la oferta de electricidad entre los aos 2001-2008.

Grfico N 1.15: Crecimiento de la demanda y de la oferta de electricidad14

Si bien la promocin de la oferta es asunto de poltica de Estado, la eventual escasez generada por la brecha con la demanda puede ser percibida como un problema de las empresas, las que enfrentaran las exigencias de sus clientes institucionales y de la poblacin.

b. La crisis internacional La crisis internacional muestra su impacto a travs de: Riesgo de menor inversin en el sector de energa, que constituye el 9.93% del stock de inversin extranjera directa a junio 2008 Esta situacin estara influida (entre otros factores) por el aumento del riesgo pas para el Per, que a partir de agosto 2008 mostr un fuerte aumento que lleg por encima de 600 puntos bsicos en septiembre, para luego descender y ubicarse a mediados de febrero 2009 alrededor de los 430 puntos bsicos (Grfico N 1.16). La aversin al riesgo para invertir en proyectos que permitan aumentar la oferta de generacin eficiente de electricidad presionara las tarifas al alza, al no poderse satisfacer la demanda oportunamente. Grfico N 6.16: Indicadores de Riesgo Pas (Enero 2007 Febrero 2009)
.

Fuente: BCR

 La postergacin de proyectos mineros que puede contribuir de manera significativa a reducir la demanda de electricidad en el mediano plazo, reduciendo la presin al alza de las tarifas elctricas. Esta situacin es producto de la cada del precio de los metales, donde destaca el cobre (que represent el 41.08% del valor total de las exportaciones mineras en el ao 2008 ), cuyo precio descendi fuertemente a partir de septiembre 2008, mantenindose a mediados de febrero 2009 en un precio promedio de US$ 1.50 por libra (Grfico N 1.17). Grfico N 1.17: Cotizacin del Cobre
16

Fuente: BCR 2.2 Oportunidades y Amenazas Identificadas El diagnstico estratgico del entorno de la empresa desarrollado

anteriormente, junto con talleres de trabajo con funcionarios de la empresa,

han permitido identificar las principales oportunidades y amenazas que enfrenta, tal como se muestran en las dos tablas siguientes. 2.2.1 Oportunidades

2.2.2 Amenazas

2.3 Anlisis del Microentorno 2.3.1 Recursos y capacidades en recursos humanos

2.3.2 Recursos y capacidades tcnico-operativos

2.3.3 Recursos y capacidades financieras

2.4 Fortalezas y Debilidades Identificadas El diagnstico estratgico interno de la empresa desarrollado anteriormente, junto con talleres de trabajo con funcionarios de la empresa, han permitido identificar las principales fortalezas y debilidades que tiene, tal como se muestran en las dos tablas siguientes. 2.4.1 Fortalezas

2.4.2 Debilidades

3. TABLA BALANCEADA DE OBJETIVOS

4. PLANES DE ACCION Tabla N 2: Planes de Accin Generales, indicadores de gestin, metas y responsables para Hidrandina

5. ANALISIS FODA
LISTADO DE FORTALEZAS F1. La empresa tiene una posicin monoplica en el mercado regulado de su zona de concesin, la que puede ser aprovechada a favor del crecimiento de la empresa. LISTA DE DEBILIDADES D1. Falta de un rea de planeamiento a nivel de la empresa.

D2. Una parte de la infraestructura elctrica y equipos tiene una antigedad mayor a 25 aos y est pendiente de mejoras o F2.La mayor parte del personal esta calificado renovacin. y tiene amplia experiencia en el negocio elctrico. D3. Ineficiencia en la cadena de abastecimiento de suministros, bienes y F3. Pertenecer a un grupo corporativo servicios. (permite acceder a economas de escala en compras corporativas, gestin financiera, D4.Dbil relacionamiento con los clientes. intercambio de experiencias, facilita la rotacin de personal entre empresas, entre D5. Carencia de un programa de uso otras). productivo de la energa en zonas rurales. F4.Se dispone de amplia base de datos de clientes para emprender nuevos negocios. F5.Se tiene una buena y diversificada cartera de clientes. LISTA DE OPORTUNIDADES LISTA DE AMENAZAS O1. Incremento de la demanda por A1. Hurto de energa elctrica, conductores y crecimiento econmico de las regiones. equipos, e invasiones en reas de servidumbre e instalaciones de la empresa O2. Incremento y mejora de la afectando la rentabilidad y el servicio al infraestructura vial cliente. reducira los costos logsticos A2. Fenmenos naturales que afectan la O3. Alianzas estratgicas con entidades del operacin de la empresa y la oferta de sector pblico y privado para promover el energa. desarrollo y ampliacin del servicio elctrico. A3. Exigencia para proveer servicios en zonas O4. Disponibilidad de recursos hdricos para rurales lejanas y dispersas sin el la generacin elctrica. financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa O5. Posicin competitiva del pas favorece las inversiones para el desarrollo del sector A4. Falta de planificacin municipal del electricidad. crecimiento urbano incumpliendo con el cdigo nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.).

MATRIZ FODA- HIDRANDINA

Lista de Fortalezas Lista de Debilidades
D1. Falta de un rea de planeamiento a nivel de la empresa.

F1. La empresa tiene una posicin monoplica en el mercado regulado de su zona de concesin, la que puede ser D2. Una parte de la infraestructura elctrica y equipos tiene una antigedad mayor a 25 aos y esta pendiente de aprovechada a favor del crecimiento de la empresa.
mejoras o renovacin.

F2.La mayor parte del personal esta calificado y tiene amplia experiencia en el negocio elctrico.

D3. Ineficiencia en la cadena de abastecimiento de suministros, bienes y servicios.

FACTORES INTERNOS

F3. Pertenecer a un grupo corporativo (permite acceder a D4.Dbil relacionamiento con los clientes. economas de escala en compras corporativas, gestin financiera, intercambio de experiencias, facilita la D5. Carencia de un programa de uso productivo de la rotacin de personal entre empresas, entre otras) . energa en zonas rurales. F4.Se dispone de amplia base de datos de clientes para emprender nuevos negocios. F5.Se tiene una buena y diversificada cartera de clientes.
FO (Maxi-Maxi)

FACTORES EXTERNOS

Lista de Oportunidades
O1. Incremento de la demanda por crecimiento econmico de las regiones.

DO (Mini-Maxi)
Utilizar la experiencia del personal de distribucin para cumplir con los requisitos de calidad de distribucin, y como consecuencia disminuir las prdidas tcnicas.(01, D1) Preparar los programas de operacin para los siguientes doce meses, con un detalle de la estrategia de operacin de los embalses y la generacin esperada mensualmente de cada central.(O2, D3) Implementacin del Sistema Integrado de Gestin; Calidad; Medio ambiente; Seguridad y salud ocupacional (O1,D4) Disear e implantar un programa de modernizacin y fortalecimiento a nivel empresarial en tecnologa, infraestructura, administracin estratgica y en todos los mbitos de gestin.(O5,D1) Aportar valor a los clientes, Brindando un servicio comercial que supere las expectativas de los clientes (O5,D4).

Optimizar el proceso de atencin de reclamos de los clientes de manera que las acciones preventivas y correctivas sean ms efectivas y eficientes. (01, F1)

O2. Incremento y mejora de la infraestructura vial reducira los costos logsticos. O3. Alianzas estratgicas con entidades del sector pblico y privado para promover el desarrollo y ampliacin del servicio elctrico.

Mejorar la cobertura del Servicio (O2, F2) Proporcionar a la Region un servicio elctrico de alta calidad y confiabilidad que garantice su desarrollo econmico y social(O3, F4) Aprovechar el monopolio natural que establece un nivel estable de ingresos por venta de energa, para disminuir los costos, de manera de obtener mrgenes de rentabilidad adecuados. (O5,F1) Implementar tecnologas de uso eficiente de la energa, desarrollar planes de reduccin de prdidas y promover el uso racional y eficiente de : la energa en la poblacin
FA (Maxi-Mini)

O4. Disponibilidad de recursos hdricos para la generacin elctrica.

O5. Posicin competitiva del pas favorece las inversiones para el desarrollo del sector electricidad.

Lista de Amenazas
A1. Hurto de energa elctrica, conductores y equipos, e invasiones en reas de servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el servicio al cliente.

DA (Mini-Mini)
Mantener la operatividad de las unidades de generacin (A2,D3)

Lograr rentabilidad sostenida, expandiendo las operaciones de inspeccin y normalizacin de conexiones electrocas. (A1, F2) Identificando e implementando el desarrollo de nuevas A2. Fenmenos naturales que afectan la operacin fuentes alternativas de energa limpias y renovables en la de la empresa y la oferta de energa. regin.(A2,F4)
A3. Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la Realizar estudios de mercado en zonas rurales que empresa determine las necesidades del uso productivo.(A3,F3)
A4. Falta de planificacin municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el cdigo nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.).

Mayores exigencias de Fiscalizacin (A1, D1)

Gestionar los recursos econmicos y financieros en las mejores condiciones posibles Incrementar el margen operativo.(A4,F3)

Encogimiento aplicando polticas de austeridad de gastos y reduccin de costos. (A3, D5) Autoridades y ciudadanos, participen en una planificacin urbana, concertada e indicativa, para ser posible una vida saludable y de calidad en la ciudad.(A4,D2)

6. MISION

7. VISION

8. VALORES Y PRINCIPIOS

Valores

Responsabilidad tica empresarial y personal Lealtad Conciencia social

Principios para la accin Calidad del servicio Reconocimiento del recurso humano Seguridad

Trabajo en equipo Competencia Orientacin al logro

9. OBJETIVOS Y MAPA ESTRATGICO OBJETIVOS ESTRATEGICOS

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS CON LOS OBJETIVOS DE FONAFE

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS CON LOS OBJETIVOS DEL MEM

10. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN

Lneas estratgicas: 1. Incrementar los ingresos

2. Aumentar la productividad y rentabilidad 3. Optimizar las inversiones 4. Contar con los recursos humanos ms calificados

Estas lneas estratgicas constituyen los pilares de la estrategia empresarial, cada cual resultante de un conjunto de objetivos y planes de accin direccionadas al logro de resultados en la perspectiva financiera y perspectiva del cliente del mapa estratgico de la empresa. Las estrategias mencionadas estn soportadas en el incremento de las ventas de energa elctrica y la ejecucin de una poltica de reduccin de costos del servicio que direccionar las actividades de la empresa a la generacin de valor para nuestros clientes y accionistas. Todo esto fomentado por el compromiso institucional de los trabajadores y su inherencia a los valores de la Organizacin. El incremento de las ventas de energa elctrica implicar: - Promover la demanda - Ampliar la frontera elctrica - Satisfacer al cliente garantizando continuidad y calidad del servicio de energa elctrica con estndares internacionales - Incrementar la cobertura elctrica y productividad comercial por KM2 de concesin - Influir en la estructuracin del marco normativo, regulatorio y fiscalizador ptimo para el desarrollo del sector distribucin. - Priorizar proyectos con una TIR adecuada para acompaar el crecimiento. La reduccin del costo de servicio implicar: - Asegurar la provisin de energa en las mejores condiciones comerciales posibles - Optimizar la venta, medicin, facturacin y cobranza (Costos de operacin y mantenimiento)

- Gestionar los recursos econmicos y financieros en las mejores condiciones posibles - Incrementar el margen operativo

11. LINEAMIENTOS DE POLITICAS 1. Reprofesionalizar el Sector Elctrico

Restablecer la toma de decisiones con base en criterios tcnico-econmicos Garantizar que los cargos de direccin y gerencia sean ocupados por personas con la formacin acadmica, la experiencia y las capacidades adecuadas Establecer como base de seleccin para ocupar puestos la realizacin de concursos de oposicin. Restablecer la planificacin del Sector Elctrico como poltica de la institucin. La expansin de la industria estar basada en planes de corto, mediano y largo plazo. Planes debern incluir distintos escenarios, con detalle de los proyectos, costos. Planes que debern ser sometidos al escrutinio pblico Planes que debern ser evaluados y ajustados de acuerdo con los cambios del entorno y contingencias.

2. Descentralizar

regionalizar

el

Servicio

Elctrico

Adecuar, dentro del marco legislativo vigente, la estructura del Ministerio de Energa Elctrica.

Acometer su conversin hacia una estructura descentralizada en distribucin y comercializacin,

La centralizacin de la planificacin a largo plazo, El despacho de carga nacional y despachos regionales.

3. Dar prioridad a la calidad del Servicio Elctrico La calidad del servicio como elemento clave para el desarrollo del sector Compensar a usuarios por fallas del servicio.

4. Gestin transparente Una gestin abierta a los usuarios, los municipios y la sociedad en general. Poner fin al apagn informativo que el gobierno ha impuesto Divulgar la situacin del sector elctrico y proyectos en desarrollo