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SEO IV - Durao
Art.4 - A SANEAGO ter durao por tempo indeterminado.
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1 - Compete a Assemblia Geral Extraordinria deliberar quanto modificao do capital autorizado. 2 - O Capital subscrito de R$ 2.500.000.000,00 (Dois Bilhes e quinhentos mil Reais), sendo 80% de Aes Ordinrias e 20% de Aes Preferenciais, representado por 2.000.000.000 (Dois Bilhes) de Aes Ordinrias e 500.000.000 (Quinhentos Milhes) de Aes Preferenciais, perfazendo um total de 2.500.000.000 de Aes subscritas. Art.6 - O Estado de Gois deter sempre o mnimo de 51% (cinqenta e um por cento) do capital social, com direito a voto.
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1 - As aes no integralizadas podero ser representadas por cautelas ou ttulos provisrios denominados Cautelas de Aes. 2 - facultado aos acionistas o desdobramento de seus certificados de aes mediante o pagamento, no ato do requerimento, de preo do servio a ser fixado pelo Conselho de Administrao. Art.11 - A Assemblia Geral pode autorizar a aplicao de lucros e reservas no resgate ou amortizaes de aes, observando-se o disposto no art. 44 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
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Art.15 - A Assemblia Geral ser instalada na sede da SANEAGO, em primeira convocao com a presena mnima de acionistas que representem 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto e, em segunda, com qualquer nmero, ressalvados os casos em que por lei for exigido quorum especial. Art.16 - Antes da abertura da Assemblia Geral os acionistas sero qualificados e assinaro Livro de Presena. Art.17 - A Assemblia Geral ser instalada pelo presidente do conselho de administrao, que escolher um secretrio para compor a mesa diretora dos trabalhos. Art.18 - Lavrar-se- da reunio ata registrando, em resumo, os trabalhos e deliberaes havidos, a qual dever ser assinada pela mesa e acionistas presentes, em nmero no inferior ao legalmente estabelecido. Art.19 - No quadrimestre seguinte ao trmino de cada exerccio, o Conselho de Administrao convocar a Assemblia Geral Ordinria para os fins previstos em lei e neste Estatuto. Art.20 - A Assemblia Geral Extraordinria ser convocada e instalada sempre que necessrio, e poder ser realizada concomitantemente com a Assemblia Geral Ordinria, observando-se os mesmos requisitos de convocao e funcionamento desta.
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igual a 10% (dez por cento) da mdia dos honorrios atribudos aos Diretores, no computados benefcios, verbas de representao e participao nos lucros. Pargrafo nico - O membro suplente, enquanto estiver substituindo o membro efetivo, far jus percepo dos honorrios a este atribudo.
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Art.29 - Nos afastamentos e impedimentos legais, o Presidente do Conselho de Administrao ser substitudo pelo Vice-Presidente. Art.30 - Ser convocada Assemblia Geral para a substituio dos membros do Conselho de Administrao que, convocados, no comparecerem a duas (2) reunies, durante dois (2) meses consecutivos. Pargrafo nico - Nos casos de urgncia ou havendo comprovada gravidade, dispensvel o decurso do prazo de 02 (dois) meses para a substituio de membro do Conselho de Administrao. Art.31 - As deliberaes do Conselho de Administrao sero tomadas por maioria de votos dos presentes, devendo ser comunicadas Diretoria. Art. 32 - Compete ao Conselho de Administrao: a) Fixar diretrizes e orientao geral dos negcios da SANEAGO; b) Eleger os Diretores e destitu-los e fixar-lhes as atribuies; c) Convocar a Assemblia Geral quando julgar conveniente, e no caso do artigo 132, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976; d) Fiscalizar a gesto dos Diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da SANEAGO, exigindo os esclarecimentos necessrios; e) Deliberar sobre a colocao de aes para aumento de capital, dentro dos limites do capital autorizado, instruindo a Diretoria para a realizao da respectiva emisso; f) Deliberar sobre os aumentos de capital, na forma prevista no Estatuto; g) Autorizar a alienao de bens do ativo permanente, a constituio de nus reais, ou gravames de qualquer espcie sobre os bens e direitos da companhia, exceto penhora judicial, e a prestao de garantias a obrigaes de terceiros; h) Escolher e destituir Auditores Independentes; i) Aprovar ou alterar o seu Regimento Interno e o da SANEAGO; j) Autorizar a criao de subsidirias de carter regional; e, k) Conceder licena aos membros da Diretoria, deliberando quanto aos seus substitutos; l) Deliberar sobre a oportunidade da emisso de debntures; a data e condies de vencimento, amortizao e resgate das debntures; a poca e condies do pagamento dos juros, da participao nos lucros e do prmio de reembolso, se houver; o modo de subscrio ou colocao e o tipo das debntures; os ndices financeiros a serem obedecidos pela companhia, podendo, caso entenda aplicvel, delegar Diretoria a negociao, definio e estabelecimento de referidos ndices;
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Pargrafo nico - Constituem matrias cuja aprovao pelo Conselho de Administrao dependero de quorum qualificado de 80% dos conselheiros: a) emprstimos, financiamentos e demais operaes de crdito, cujo valor, isoladamente ou considerando conjuntamente com outras operaes realizadas no mesmo exerccio social, seja superior ao equivalente a 4% do valor do Patrimnio Lquido da Companhia; b) a eleio do Diretor de Finanas e de Relaes com Investidores da Companhia; c) a celebrao de negcios entre a Companhia e o Acionista Controlador ou entidade sob o controle deste. Art.33 - Os membros do Conselho de Administrao percebero honorrios mensais de 15% (quinze por cento) da mdia da remunerao paga aos Diretores da SANEAGO.
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6 - O empregado da Companhia ou o servidor de outro rgo, eleito membro da Diretoria, poder optar pela percepo de sua remunerao na empresa ou de seu rgo de origem, desde que as normas reguladoras o permitam. Art. 35 - Compete Diretoria Colegiada: I. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, bem como as deliberaes da Assemblia Geral, do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal; II. Elaborar e/ou propor modificaes no Regimento Interno; III. Elaborar e apresentar ao Conselho de Administrao, anualmente: a) At 30 de novembro, o Planejamento e Gesto Estratgica, Procedimento para Aplicao dos Instrumentos de Planejamento, Estrutura Tarifria, Projeo de Equilbrio Econmico, Projeo do Fluxo de Caixa, Oramento Programa e Plano de Investimento para o exerccio subseqente; e, b) At 1 de maro, relatrio circunstanciado de suas atividades, demonstraes financeiras contbeis, prestao de contas e o parecer do Conselho Fiscal sobre o anterior exerccio findo. IV.Executar as atribuies que lhe sejam submetidas pelo Conselho Administrao, Conselho Fiscal, Diretor-Presidente e demais Diretores; de
V. Propor ao Conselho de Administrao a realizao de despesas consideradas urgentes ou necessrias e no previstas no Oramento Anual da SANEAGO; VI.Autorizar ad referendum do Conselho de Administrao despesas de carter urgente e no previstas no Oramento Anual, observando o disposto nos artigos 153 a 159 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976; VII.Elaborar o balancete mensal e encaminh-lo ao Conselho Fiscal; VIII.Conhecer, at 15 de fevereiro cada ano, sobre o balano geral e sobre as prestaes de conta do exerccio findo, e encaminh-los ao Conselho Fiscal; IX.Escolher estabelecimentos bancrios para a movimentao, operao e guarda de valores da SANEAGO; e, X. Delegar poderes e atribuir encargos especiais a empregados da SANEAGO. Art.36 - A Diretoria reunir no mnimo uma (1) vez por ms ou, extraordinariamente, quando convocada pelo Diretor-Presidente ou por solicitao de seus membros. Pargrafo nico - A Diretoria somente se reunir com a presena de, no mnimo, trs (3) de seus componentes e suas decises e deliberaes so tomadas por maioria de votantes. Havendo empate, o Diretor-Presidente ter direito ao voto de qualidade.
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a) Representar a Sociedade ativa e passivamente em juzo ou fora dele, delegando poderes sempre que necessrio; b) Nomear mandatrios ou procuradores em nome da Companhia, quando e onde for necessrio; c) Aprovar a admisso, demisso e punio de empregados, ouvido o Diretor da rea interessada; d) Convocar e dirigir as reunies da Diretoria; e) Praticar atos havidos como urgentes, ad referendum da Diretoria; f) Expedir atos concernentes s deliberaes da Diretoria Colegiada; g) Praticar outros atos, ainda que no especificados, desde que sejam observadas as limitaes previstas em lei e por este Estatuto; h) Em conjunto com pelo menos mais um Diretor, assinar contratos de qualquer natureza, exclusivamente em operaes de interesse da SANEAGO, nos limites de competncia da Diretoria; i) Assinar, em conjunto com um Diretor, certificados de aes. Pargrafo nico Compete ao Diretor Vice-Presidente auxiliar o Diretor-Presidente em suas funes, na gesto da Companhia.
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a) Cumprir e fazer cumprir a poltica administrativa da SANEAGO no que concerne a recursos humanos, materiais e servios auxiliares, na forma estabelecida pela Diretoria; b) Planejar, organizar, orientar e controlar as atividades dos setores que lhe so subordinados; c) Assinar, em conjunto com o Diretor-Presidente, os atos, compromissos e documentos aludidos no Art. 37; d) Substituir o Diretor de Finanas e de Relaes com Investidores, em suas ausncias e impedimentos; e, e) Cumprir outras atribuies que lhe forem cometidas pela Diretoria.
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CAPTULO IV EXERCCIO SOCIAL, DEMONSTRAES FINANCEIRAS, DIVIDENDOS E PARTICIPAES NOS LUCROS SEO I - Exerccio Social
Art.43 - O exerccio social da Companhia coincidir com o ano civil.
RESERVAS,
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6.404, de 15 de dezembro de 1976, at que seu montante atinja 20% (vinte por cento) do capital social; e, b) Reserva de Reavaliao - A reavaliao dos bens patrimoniais ocorrer sempre que o Conselho de Administrao julgar conveniente, obedecendo em qualquer caso a legislao em vigor pertinente.
SEO IV - Dividendos
Art.46 - Apurados os lucros, ajustados nos termos do artigo 202, da Lei n 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 25% (vinte e cinco por cento) sero obrigatoriamente distribudos como dividendos aos acionistas, em primeiro lugar aos titulares de aes preferenciais. 1 - Os dividendos sero pagos em trs (3) parcelas mensais, vencendo a primeira 30 (trinta) dias aps a data da Assemblia Geral Ordinria. 2 - O dividendo previsto no caput deste artigo no ser obrigatrio no exerccio social em que os rgos da administrao informarem Assemblia Geral Ordinria ser ele incompatvel da SANEAGO, observado o disposto no artigo 202, 4 da Lei n 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 3 - Os dividendos que no forem reclamados no prazo de 03 (trs) anos, contados da data em que tenham sido postos disposio dos acionistas, revertero em favor da Companhia. 4 - No ser pago dividendo quando no exerccio social findo no houver lucro apurado, ou, ainda quando existente tiver sido absorvido por prejuzos de exerccios anteriores. 5 - Os lucros que deixarem de ser distribudos, nos termos previstos no pargrafo segundo acima, sero registrados como Reserva Especial e, se no absorvidos por prejuzos em exerccios subseqentes, sero pago assim que a situao financeira da Companhia permitir.
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3 - O montante referido nest6e artigo no poder exceder remunerao anual dos administradores, nem a um dcimo do lucro do exerccio, prevalecendo o limite que for menor; 4 - Os administradores somente faro jus participao nos lucros do exerccio social em relao ao qual for atribudo aos acionistas o dividendo obrigatrio de que trata o artigo 202 da Lei 6.404/76.
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