COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA - CEB

CNPJ: 00.070.698/0001-11 NIRE: 53 3 0000154 5

ATA

81 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA E 51 ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA-CEB, CUMULATIVAS, REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2013.

I. DATA, HORA E LOCAL: em trinta de abril de 2013, s quinze horas, na sede da Empresa, situada no Setor de Indstria e Abastecimento, rea de Servios Pblicos, lote C, Complexo CEB, em Braslia-DF. II. MESA: Marlon Tomazette, Presidente; Thais Varella Barca Guimares, Secretria. III. PRESENA: acionistas representando mais de 98% (noventa e oito por cento) do capital votante, conforme se depreende das assinaturas constantes do Livro de Presena de Acionistas. Presentes, ainda, os representantes da Direo, Rubem Fonseca Filho e Eli Soares Juc; o representante do Conselho Fiscal, Jos da Silva Moura Filho; e o representante da KPMG Auditores Independentes, Alexandre Dias Fernandes. IV. PUBLICAES: Dirio Oficial do Distrito Federal e jornal Valor Econmico, caderno Centro-Oeste. Aviso aos acionistas: 28.03.2013; documentos da Administrao previstos no art. 133 da Lei 6.404/1976: 19.04.2012; edital de convocao: 15, 16 e 17.04.2013. V. ORDEM DO DIA. 81 Assembleia Geral Extraordinria. Deliberar sobre a alterao do art. 32 do estatuto social, visando modificao do quantitativo de membros do Conselho Fiscal de 3 (trs) para 5 (cinco). 51 Assembleia Geral Ordinria. 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras referentes ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2012, bem como os respectivos documentos complementares. 2) Deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio de 2012, no montante de R$55.498.182,03. 3) Definir a forma e a data do pagamento do dividendo obrigatrio, no montante de R$29.742.265,06. 4) Eleger membros do Conselho Fiscal para o anunio 2013/2014. 5) Eleger os membros do Conselho de Administrao para o binio 2013/2015. 6) Fixar a remunerao dos administradores e fiscais. VI. DELIBERAES. 81 AGE. A Assembleia apreciou a proposta da Administrao e, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, deliberou pela alterao do art. 32 do estatuto social, visando modificao do quantitativo de membros do Conselho Fiscal de 3 (trs) para 5 (cinco), que passar vigorar com a seguinte redao: Art. 32. O Conselho Fiscal ser composto de 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes, pessoas naturais, acionistas ou no, residentes no pas, diplomados em curso de nvel universitrio ou que tenham exercido, pelo prazo mnimo de 3 (trs) anos, cargo de administrador de empresa ou membro de conselho fiscal, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos.. 51 AGO. Item 1. Apreciada e discutida a matria, a Assembleia, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, aprovou as contas dos administradores e as demonstraes financeiras referentes ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2012, Registra-se a absteno de voto dos Senhores Franois Moreau e representados, Vinci Gestora de Recursos Ltda., Milton Varga e representados, Bernardo Garcia, Cludio Henrique Fontes Bernardes e representados. Item 2. A Assembleia, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, deliberou pela aprovao da proposta da Administrao relativa destinao do resultado do exerccio, assim constituda, em R$: Lucro Lquido do Exerccio = 55.498.182,03; Prejuzos Acumulados a Compensar = (53.304.770,27); Lucro Lquido do Exerccio aps Compensao de Prejuzo = 2.193.411,76; Reserva Legal - (5%) = (109.670,59); Lucro Lquido Ajustado (art. 202 Lei 6.404/1976) = 2.083.741,17; Dividendo Mnimo Obrigatrio - (25%) = 520.935,29; Saldo do Lucro Lquido destinado a pagamento de Dividendos = 1.562.805,88; Reserva de Lucros a Realizar Realizada Financeiramente = 27.658.523,89. Registra-se a absteno de voto dos Senhores Franois Moreau e representados, Vinci Gestora de Recursos Ltda., Milton Varga e representados, Bernardo Garcia, Cludio Henrique Fontes Bernardes e representados. Item 3. Tendo em vista o resultado do

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exerccio findo em 31 de dezembro de 2012, resultou aprovada, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, a proposta da Administrao da Companhia quanto forma e a data do pagamento do dividendo obrigatrio, no valor bruto de R$29.742.265,06, a ser assim distribudo: Aes Ordinrias Nominativas R$11.287.311,89; aes preferenciais classe A (PNA) - R$6.038.910,09; aes preferenciais classe B (PNB) - R$12.416.043,08. A Assembleia deliberou tambm, com a unanimidade dos acionistas presentes com direito a voto, que o pagamento dos dividendos dever ser efetuado at 31 de dezembro de 2013, conforme previsto no 3, art. 205 da Lei n 6.404/1976 e suas alteraes. Registra-se a absteno de voto dos Senhores Franois Moreau e representados, Vinci Gestora de Recursos Ltda., Milton Varga e representados, Bernardo Garcia, Cludio Henrique Fontes Bernardes e representados. Item 4. O Distrito Federal votou pela reeleio dos Senhores Homero Oliveira Neto e Jos da Silva Moura Filho para membros titulares e dos Senhores Fbio Ferreira Martins e Marcio Ribeiro Guedes para membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia e pela eleio do Senhor Delmar Carneiro de Aguiar para membro titular e Jorge dos Santos Barbosa para membro suplente do Conselho Fiscal. Com fundamento no art. 240 da Lei das Sociedades Annimas, o acionista Franois Moreau apresentou proposio para eleio dos Senhores Marcello Joaquim Pacheco e Rafael Guaragna Souza aos cargos respectivos de titular e suplente do Conselho Fiscal, tendo sido acompanhado pelos representantes dos demais acionistas com direito a voto, os quais deliberaram, por maioria dos minoritrios presentes, pela eleio dos indicados. Pelos acionistas minoritrios com aes preferenciais, o Senhor Cesar Vilazante Castro, representante do acionista Centrais Eltricas Brasileiras S/A - ELETROBRAS, props a reconduo da Senhora Martha Lyra Nascimento ao cargo de membro titular do Conselho Fiscal, e o Senhor Marcello Joaquim Pacheco submeteu os nomes dos Senhores Luiz Antonio Esteves Noel e Clio Jos Godinho para os cargos de membros titular e suplente do Conselho Fiscal, respectivamente, os quais foram eleitos com votos favorveis dos demais acionistas, exceto pela Eletrobras, que se absteve de votar. Desse modo, resultaram eleitos os seguintes Conselheiros Fiscais para o mandato do anunio 2013/2014, a encerrar-se na data da assembleia geral ordinria de 2014: Membros Titulares HOMERO OLIVEIRA NETO, brasileiro, natural de Porto Alegre - RS, casado, contador, carteira de identidade n 707.630 - SSP/DF, CPF 116.317.081-04, filho de Ney Menezes Oliveira e Therezinha Ivete Franco Oliveira, residente e domiciliado no Distrito Federal, Condomnio Vivendas Bela Vista, lote G, casa 16, Grande Colorado, em Sobradinho; JOS DA SILVA MOURA FILHO, brasileiro, natural de Jacobina-BA, solteiro, advogado, cdula de identidade n 1.553.109 SSP/BA, CPF 064.224.545-20, filho de Jos da Silva Moura e Arlinda Silva Moura, residente e domiciliado nesta Capital, SQN 306, bloco B, ap. 408, Asa Norte; DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR, brasileiro, natural de Unio PI, casado, advogado, carteira de identidade 436.277 - SSP-DF, CPF 144.016.901-25, filho de Arlindo Carneiro Portela e Jess Carneiro de Aguiar, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 18, conjunto B casa 5, Setor Central, Gama; MARCELLO JOAQUIM PACHECO, brasileiro, natural de So Paulo, filho de Maria dos Anjos Rodrigues Quintas Pacheco e de Joaquim Gonalves Pacheco, casado, advogado, CPF 112.459.108-76, cdula de identidade 18.975.204-X - SSP-SP, residente e domiciliado na cidade de Mairipor - SP, Rua Jacarand, n 7, Chcaras Bela Vista; LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL, brasileiro, contador, natural de Petrpolis RJ, filho de Arina Esteves Noel e Helio Noel, casado, cdula de identidade 05.569.082-O - IFP/RJ, CPF 013.139.287-55, residente e domiciliado nesta Capital, na SQSW 305, bloco J, ap. 109, Sudoeste; Membros Suplentes FBIO FERREIRA MARTINS, brasileiro, natural de Braslia - DF, casado, formado em Gesto Pblica, cdula de identidade 1.760.106 SSP/DF, CPF 838.696.461-87, filho de Murilo Antnio Silva Martins e Dilma Ferreira Lima, residente e domiciliado no Distrito Federal, Quadra 08, conjunto F, casa 44, em Sobradinho; MRCIO RIBEIRO GUEDES, brasileiro, natural de Braslia - DF, casado,

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formado em Educao Fsica, cdula de identidade 1.652.807 - SSP/DF, CPF 783.761.221-34, filho de Mardonio de Jesus Guedes e Conceio Ribeiro Guedes, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Quadra 14, conjunto B-6, bloco 1, ap. 121, em Sobradinho; JORGE DOS SANTOS BARBOSA, brasileiro, casado, economista, natural de Braslia - DF, filho de Antonio Silvestre Barbosa e Anita Alves Santos, cdula de identidade 3294858 - SSP/DF, CPF 601.91.107-91, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Quadra 2, conj. C4, casa 48, em Sobradinho; RAFAEL GUARAGNA SOUZA, brasileiro, casado, contador, natural de Porto Alegre - RS, filho de Carlos Alberto Leal Souza e de Berenice Regina Guaragna Souza, cdula de identidade 5.048.982.291 SSP/RS, CPF 927823.020-00, residente e domiciliado nesta Capital, na SQS 211 Bloco D Apto 602, Asa Sul; CLIO JOS GODINHO, brasileiro, natural de So Joaquim - SC, filho de Sebastio Antunes Godinho e de Maria Koerich Godinho, cdula de identidade 52513127-9 - SSP/SP, CPF 179.556.709-06, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Quadra 203, lote 9, bloco A, ap. 503, em guas Claras. Em decorrncia da eleio, a Assembleia destituiu do cargo de conselheiros fiscais a Senhora Martha Lyra Nascimento e o Senhor Winston Costa e Oliveira. Item 5. O Distrito Federal votou pela reeleio dos Senhores Fernando Swami Thomas Martins, Marcelo Gomes de Alencar, Mariana Costa Perna Pereira, Paulo Fernando Santos de Vasconcelos, Rubem Fonseca Filho e Sandoval de Jesus Santos. O Franois Moreau, com fundamento no art. 239 da Lei n 6.404/1976 e suas alteraes, apresentou o nome do Senhor Rafael Lycurgo Leite ao cargo de Conselheiro de Administrao da CEB. Acompanharam o voto os demais acionistas minoritrios com direito a voto, resultando eleito o indicado. Com base nas prerrogativas do inciso II, 4 da Lei das Sociedades Annimas, e seguindo o voto do Senhor Marcello Joaquim Pacheco, os acionistas preferencialistas detentores de mais de 10% do capital social da Companhia elegeram, em separado, a Senhora Maria Lucia Barbosa Lins ao cargo de Conselheira de Administrao da CEB. Na sequncia, a Assembleia ratificou a eleio do membro representante dos empregados no Conselho de Administrao, o Senhor Ricardo Bernardo da Silva, de acordo com o previsto no 1, art. 17 do Estatuto Social da Companhia. Para cumprir requisito legal, segue adiante a qualificao dos membros do Conselho de Administrao ora eleitos para o mandato do binio 2013/2015, compreendendo o perodo de 28.04.2013 a 27.04.2015: FERNANDO SWAMI THOMAS MARTINS, brasileiro, natural de Recife-PE, casado, engenheiro eltrico, cdula de identidade 78-1-01593-7 CREA/RJ, CPF 376.498.097-49, filho de Josmar Martins e May Allan Thomas Martins, residente e domiciliado em Niteri RJ, Rua Amazonas 220, Vila Progresso; MARCELO GOMES DE ALENCAR, brasileiro, natural de Braslia - DF, casado, economista, carteira de identidade 5985 CORECON/DF, CPF 308.524.471-91, filho de Filemon Gomes de Alencar e Maria Madalena de Alencar, residente e domiciliado no Distrito Federal, SHVP rua 8, chcara 210, casa 27, em Vicente Pires; MARIANA COSTA PERNA PEREIRA, brasileira, natural de Braslia-DF, solteira, nutricionista, cdula de identidade 1.732.199 SSP/DF, CPF 886.253.461-20, filha de Mrio Dimas Perna Pereira e Marlene Costa Perna Pereira, residente e domiciliada nesta Capital, SHIS QL 6, conjunto 7, casa 20, Lago Sul; PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS, brasileiro, natural de Braslia - DF, casado, advogado, carteira de identidade 070519400 SSP/RJ, CPF 376.552.051-91, filho de Jair de Vasconcelos e Zorah Santos de Vasconcelos, residente e domiciliado nesta Capital, SHIN QI 11 conjunto 12, casa 15, Lago Norte; SANDOVAL DE JESUS SANTOS, brasileiro, solteiro, jornalista, natural de Braslia-DF, filho de Osvaldo Ferreira dos Santos e Izaltina Maria de Jesus, cdula de identidade n 1.015.063-SSP/DF, CPF n 516.714.841-34, residente e domiciliado no Distrito Federal, na Quadra 103 lote 9, ed. Carlos Gomes, apartamento 302-A, em guas Claras; RUBEM FONSECA FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro, natural de Rio Claro-SP, filho de Rubem Fonseca e Olvia Fonseca, cdula de identidade n 371.791-SSP/DF, CPF 022.383.492-00, residente e domiciliado nesta Capital, no SHIN QI 7, conjunto 3, casa 3, Lago Norte;

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MARIA LCIA BARBOSA LINS, brasileira, natural de So Palo - SP, filha de Jos Luiz Dria Lins e de Leila Barbosa Doria Lins, separada judicialmente, advogada, cdula de identidade 9.370.317-X - SSP/SP, CPF 068.446.128-50, residente e domiciliada na Rua Coronel Quirino n 1425, apto. 101, em Campinas, So Paulo; RAFAEL LYCURGO LEITE, brasileiro, natural de Braslia DF, filho de Ana Lucia Guimares Leite e Lycurgo Leite Neto, casado, advogado, cdula de identidade 1.463.540 - SSP/DF, CPF 762.794.991-20, residente e domiciliado nesta Capital, no SHIS QL 18, conjunto 4, casa 16, Lago Sul; RICARDO BERNARDO DA SILVA, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado, tcnico em eletrotcnica, filho de Reinaldo Bernardo da Silva e Maria do Socorro Silva, cdula de identidade 1.617.165 - SSP/PI, CPF 618.216.403-49, residente e domiciliado no Distrito Federal, no SHA conj. 6, Condomnio 33-A, lote 22. Em decorrncia da eleio, a Assembleia destituiu do cargo de conselheiros de administrao os Senhores Arthur Emlio Oliveira Caetano, Delmar Carneiro de Aguiar e Maurcio Dutra Garcia. Complementando a deliberao, em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da Companhia Energtica de Braslia - CEB, art. 17, 2, a Assembleia elegeu, por unanimidade, o Senhor Rubem Fonseca Filho funo de presidente do Conselho de Administrao e, como seu substituto, o Senhor Marcelo Gomes de Alencar. Item 6. O Presidente da Mesa, representante do Distrito Federal, informou no ter havido tempo hbil por parte do Distrito Federal para avaliar a proposta referente a este item. Dessa forma, vota pela manuteno da atual remunerao dos dirigentes da Companhia, que no sofre reajuste desde fevereiro de 2008, sujeita a eventual apreciao em posterior assembleia geral extraordinria de acionistas. Registra-se o entendimento do acionista Franois Moreau de que o Distrito Federal teve tempo suficiente para analisar a matria, devendo atuar efetivamente como acionista majoritrio de empresa de capital aberto. O Presidente votou tambm pela manuteno da atual remunerao dos membros do Conselho Fiscal e de Administrao, equivalente a 20% (vinte por cento) da mdia da remunerao dos diretores da CEB, e da concesso do benefcio de reembolso de despesas com locomoo e pagamento ou reembolso de hospedagem aos membros do Conselho Fiscal e de Administrao que residem fora do Distrito Federal, por ocasio de suas reunies ordinrias e extraordinrias a que tais membros comparecerem. As proposies foram aprovadas por maioria, com a absteno de voto de todos os acionistas minoritrios presentes.