SGI GRUPO FINANCIERO: SEGUNDA PARTE (Investigacin: Pablo Martn Agero) Teniendo en cuenta la repercusin que tuvo mi investigacin

acerca de "SGI Grupo Financiero" por "Scribd", decid buscar ms datos en "Trade Nosis", en especial relacionados con personalidades involucradas con el "lavado de dinero" y Lzaro Antonio Baez. Los datos encontrados son los siguientes: La mayora de las personas involucradas, es decir, Roxana Beatriz Vieyra, Judith Alejandra Vieyra y Raul Horacio Cacheiro, tienen como actividad principal, segn la AFIP, "Servicios de Asesoramiento, Direccin y Gestin Empresarial Realizados por Integrantes de los rganos de Administracin y/o Fiscalizacin en Sociedades Annimas", es decir, la misma profesin que Federico Elaskar y otros personajes mencionados en "SGI Grupo Financiero", mi primer investigacin al respecto. En cuanto a Roxana Beatriz y Judith Alejandra Vieyra, su direccin es Lomas de Zamora 746, Villa Celina (1772), Buenos Aires, Argentina, mientras que Cacheiro vive en Barrio Soldati Edificio 33, B, Pb, Escalera100, Capital Federal (1437), Capital Federal, Argentina. Sin embargo, segn documentos aportados por el periodista Jorge Ernesto Lanata, Roxana Beatriz Vieyra es estudiante y posee sesenta y cinco sociedades, Judith Alejandra Vieyra es Empleada Domstica y posee treinta y un sociedades y Ral Horacio Cacheiro es un desocupado que, a su vez, posee veintids sociedades. Es decir, dichos datos no concuerdan con la documentacin aportada por la "AFIP." Otro personaje supuestamente involucrado a Baez y compaa es Carlos Enrique Ale, quien se dedica a "Servicios de Asesoramiento, Direccin y Gestin Empresarial Realizados por Integrantes de Cuerpos de Direccin en Sociedades." Su direccin es Pasaje Caminito 284, Villa Celina (1772), Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, Lanata admite que Ale es un "Estudiante" dueo de treinta y tres sociedades. Tambin, Lanata menciona a un tal Alejandro Sicilia, otro desocupado que es dueo de cincuenta y un propiedades. Tambin encontr datos relacionados con Daniel Rodolfo Perez Gadin, considerado como Tesorero de Baez, tiene como actividad principal, de acuerdo con la AFIP, "Servicios de Asesoramiento, Direccin y Gestin Empresarial". Precisamente, su direccin es casi la misma que "SGI Grupo Financiero", es decir, Juana Manso 555, C, 7, Capital Federal (1107), Capital Federal, Argentina. Por cierto, decid averiguar acerca de Baez y "Austral Construcciones". Segn la AFIP, Lzaro Antonio Baez (741409) se dedica a "Servicios
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de Asesoramiento, Direccin y Gestin Empresarial", mientras que, segn "D&B", su profesin es "Servicios de Asesora Administrativa" y su "Perfil de Comercializacin" es "Proveedores de Servicios." Su direccin es Villarino 126, Rio Gallegos (9400), Santa Cruz, Argentina. En cuanto a Martn Antonio Baez, (741401), se dedica, segn la AFIP, a "Servicios de Asesoramiento, Direccin y Gestin Empresarial Realizados por Integrantes de los rganos de Administracin y/o Fiscalizacin en Sociedades Annimas" (como puede apreciarse, parece que es la actividad ms comn de estas personas). Sin embargo, Leandro Antonio Baez (712909), de acuerdo con la AFIP, se dedica al "Alquiler de Maquinaria y Equipo NCP", aunque, curiosamente, no cuenta con personal. Por cierto, la direccin de los tres integrantes ilustres de la familia Baez es la misma: Villarino 126, Rio Gallegos, Santa Cruz, Argentina. En lo que respecta a "Austral Construcciones S.A. Gotti S.A. UTE", (452100), su actividad principal, segn datos de la AFIP, es la "Construccin, Reforma y Reparacin de Edificios Residenciales." Su "Perfil de Comercializacin" es "Fabricante" y son "Proveedores de Servicios." Su fecha de Contrato Social data de 19 de mayo de 2005 y factura aproximadamente entre $500.000 y $1.000.000. Su direccin es Avenida Gregores 290, Rio Gallegos (9400), Santa Cruz, Argentina. Sin embargo, Lanata admite que Lzaro Baez es un empresario dueo de "Austral Agro Inversiones", empresa que no aparece registrada en la "AFIP." Otras personas supuestamente involucradas con Baez y residentes en Rio Gallegos, Santa Cruz, son Fernando Javier Butti y Andrea Daniela Cantin. Segn la "AFIP", Butti se dedica a "Servicios de Contabilidad y Tenedura de Libros, Auditoria y Asesoria Fiscal", mientras que Cantin se dedica a "Servicios de Asesoramiento, Direccin y Gestin Empresarial Realizados por Integrantes de Cuerpos de Direccin en Sociedades." Curiosamente, la direccin de ambos es Comodoro Py 66, Rio Gallegos (9400), Santa Cruz, Argentina. Como si sto fuera poco, descubr la existencia de al menos cinco "Cooperativas de Trabajo Nestor Kirchner Limitada" y una "Cooperativa de Trabajo Cristina Fernandez de Kirchner, Limitada". Las direcciones son: Saenz Pea 494 en Junin (Buenos Aires); Libano 805, Cuatro Vientos, en Trujui, Moreno, Buenos Aires (su nombre es "Cooperativa de Trabajo Nestor Kirchner Trujui Limitada"); Estrada 599 en Escobar, Buenos Aires; Molino 1543, Kilmetro 26700, en Florencio Varela, Buenos Aires (se dedica a "Otras Actividades de Servicios Personales") y Crislogo Larralde 5813, 2, en Wilde, Buenos Aires, la cual parece ser la "casa central." Curiosamente, all tambin se encuentra la "Cooperativa de Trabajo Cristina Fernandez de Kirchner, Limitada." Su Nmero de Regis2

tro de la AFIP es el mismo (452200) y se dedican a la "Construccin, Reforma y Reparacin de Edificios no Residenciales." Su "Perfil de Comercializacin" es el de "Fabricante" y "Proveedores de Servicios." Al igual que "Austral Construcciones S.A. Gotti S.A. UTE", su facturacin aproximada es de $500.000 y $1.000.000. Por ltimo, el periodista Jorge Ernesto Lanata sigue insistiendo que "SGI Argentina S.A.", o "Grupo Financiero", era una "cueva" y que ni siquiera est inscripto en el "Banco Central de la Repblica Argentina." Sin embargo, como lo coment en mi primer trabajo de investigacin sobre el tema, "SGI" est inscripto en la "AFIP" en el rubro "Servicios de Financiacin y Actividades Financieras." Para ms datos, su Nmero de Registro en la "AFIP" es 659990 y su CUIT es 30-70998761-1.

FUENTES CONSULTADAS - "Trade Nosis" ("Servicio de Bsqueda de Negocios") (www.tradenosis.com). - Blogspot "Roban Pero Hacen: Nuevos Ricos II - Lzaro Baez" (viernes 11 de noviembre de 2011) (robanperohacen.blogspot. com.ar). - Programa "Periodismo Para Todos" (temporada 2013) (Conductor: Jorge Ernesto Lanata) ("Canal 13").