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ACTA No.

003 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS DEL COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA

En la ciudad de Floridablanca, siendo las 10 (a.m), del da diez (10) de diciembre de 2012, estando reunidos la totalidad de los miembros activos de la Asamblea General de Asociados de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, en su sede principal ubicada en la transversal 144 No. 54 B 36 del municipio de Floridablanca, se constituye en Asamblea Extraordinaria de Miembros Activos, convocada el da 30 de noviembre de la presente anualidad, por la seora ROSA AURA MORALES SANABRIA, presidente de la entidad, convocatoria que se diera mediante va telefnica, en la que se indico que

se desarrollara el siguiente:

Orden del Da:

1. Verificacin del Qurum. 2. Designacin de Presidente y Secretario de la reunin. 3. Reforma estatutaria, a los siguientes puntos: a. Adicin al Objeto social, b. Creacin del cargo de Director Ejecutivo de la Entidad, quien har las veces de representante legal; definir sus funciones y competencias. Reforma de todos los artculos que sean necesarios para el debido proceso de incorporacin de las nuevas directivas y objetivos de la entidad. 4. Designacin del nuevo Director Ejecutivo de la Entidad y del Revisor Fiscal. 5. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DA

1. VERIFICACION DEL QUORUM.


Se procedi a la verificacin del qurum estatutario (art. 16) para poder deliberar y decidir, y respondieron a la convocatoria a un de dos asociados, la seora

ROSA AURA MORALES SANABRIA, identificada con la C.C. No. 63.347.497 de Bucaramanga, y el seor EMILSON ORTIZ ROJAS, con C.C. No. 91.252.765 de Bucaramanga, todos con domicilio principal en este municipio, y quienes representan el 100 % del patrimonio de la institucin.

2. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.


Se nombra por unanimidad como Presidente de la reunin a la seora ROSA AURA MORALES SANABRIA, identificada con la C.C. No. 63.347.497 de Bucaramanga y como secretario al seor EMILSON ORTIZ ROJAS, con C.C. No. 91.252.765 de Bucaramanga; quienes una vez expuesto lo anterior manifiestan la aceptacin al cargo designado para la presente junta, quienes toman posesin del mismo, lo cual se reitera con la imposicin de sus firmas en el presente documento.

3. REFORMA ESTATUTARIA. DIRECTOR EJECUTIVO

DESIGANCION

DE

NUEVO

a. Adicin al Objeto social, El articulo 3 de los estatutos de la entidad ser adicionado con un pargrafo el cual contendr los siguientes aspectos o enunciados:
ARTCULO 3. () PARAGRAFO 1. PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO Y SUS PRINCIPALES PROPSITOS-. En desarrollo de su objeto, la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA podr: 1. Ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos que le permitan desarrollar el objeto para el que fue constituida. 2. Fomentar la educacin mediante proyectos o planes que incorporen sectores menos favorecidos y menores en estado de indefensin. 3. Adquirir directamente o en conjunto con otras organizaciones o entidades pblicas, privadas o mixtas que persigan iguales o similares objetivos, toda clase de bienes para el cumplimiento de su objeto. 4. Abrir, adecuar, administrar, adquirir, construir, apoyar, dirigir, disear, explotar, manejar, mantener, operar y organizar instituciones educativas, campos de recreacin, escenarios deportivos, culturales y similares. 5. Crear, generar y promover espacios de educacin, cultura, esparcimiento, y sana recreacin. 6. Desarrollar la infraestructura administrativa y financiera que permita el cumplimiento de los fines para los que fue creada. 7. Producir, adquirir, distribuir o vender productos y servicios que faciliten el cumplimiento de su objeto. 8. Establecer o administrar, directa o indirectamente, las instalaciones que sean necesarias para ello.

9. Gestionar y obtener los recursos financieros que sean necesarios para el cumplimiento y ejecucin de su objeto. 10. Prestar servicios de asesora a personas naturales o jurdicas, privadas, pblicas o mixtas. 11. Celebrar contratos de participacin empresarial, uniones temporales, consorcios, contratos de promesa de sociedad futura u otros similares con otras organizaciones o entidades pblicas, privadas o mixtas que persigan iguales o similares objetivos que le permitan participar en los procedimientos de seleccin de contratistas que adelanten las entidades pblicas, privadas o mixtas para la celebracin de contratos o convenios. 12. Asociarse y celebrar contratos o convenios con entidades pblicas, privadas o mixtas para la creacin y organizacin de personas jurdicas sin nimo de lucro que persigan iguales o similares objetivos. As mismo podr: 1. Realizar todos los actos y celebrar, toda clase de contratos que (i) sean necesarios, tiles o convenientes para el desarrollo de su objeto, (ii) de una u otra manera se relacionen directa o indirectamente con ste y (iii) tenga por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones derivadas de su existencia y funcionamiento. Adquirir o enajenar, a cualquier ttulo, toda clase de bienes; gravarlos o limitar su dominio; administrarlos o usarlos. Dar y recibir dinero en mutuo. Asociarse con personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pblica, privada o mixta. Crear entes, sola o con la participacin o intervencin de otras instituciones del pas o del extranjero. Negociar toda clase de ttulos valores. Aceptar o ceder crditos. Renovar obligaciones. Designar apoderados judiciales o extrajudiciales. Transigir y comprometer los asuntos en que tenga o pueda tener algn inters. Aceptar donaciones legados con arreglo a las leyes colombianas. Recibir recursos provenientes de convenios o acuerdos de cooperacin o apoyo nacional o internacional. Celebrar contratos de fiducia pblica o privada, encargo fiduciario y de administracin de fondos y de bienes. Celebrar cualquiera de los contratos o convenios especiales de cooperacin contemplados en las leyes nacionales.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

b. Creacin del cargo de Director Ejecutivo de la Entidad el cual remplazara el concepto de Presidente, as mismo se suprime el rgano denominado junta directiva y sus funciones se sumaran a las de la Asamblea General de Miembros en aquellos aspectos que no le sean contrarios a las nuevas disposiciones estatutarias de la entidad; as mismo, definir las funciones y competencias del Director ejecutivo, aspecto que requiere la modificacin, y supresin de varios artculos, el cual quedara en los siguientes trminos:

ARTCULO 13. La institucin tiene los siguientes rganos de direccin y fiscalizacin: 1. Asamblea General 2. Director Ejecutivo 3. Revisor Fiscal

ARTCULO 14. La Asamblea General esta constituida por personas naturales que tengan el carcter de miembros activos de la institucin y estar presidida por uno de sus miembros elegido al interior de la Asamblea por voto de la mitad mas uno de la totalidad de los miembros activos de la entidad. El secretario de la asamblea General ser desempeado por uno de los miembros de la institucin el cual ser elegido en los mismos trminos del presidente. El trmino para el desempeo de estos cargos ser para un periodo de tres aos. ARTCULO 17. La Asamblea General tendr las siguientes funciones: 1. Elegir y remover en cualquier tiempo por votacin de la mitad mas uno de los socios que representen el 100% de los miembros activos de la entidad, al Director Ejecutivo el cual ser designado para el cago en periodos de un ao. Este cargo podr ser ratificado por la Asamblea en los mismos trminos referidos inicialmente. El cargo de Director ejecutivo podr recaer en un miembro de la entidad o no, y tendr dentro de sus principales funciones la de ser el representante legal de la entidad en las condiciones y trminos que refieran los presentes estatutos y la ley. 2. Elegir y remover en cualquier tiempo por votacin de la mitad mas uno de los socios que representen el 100% de los miembros activos de la entidad, el Revisor Fiscal el cual ser designado para el cago anualmente. Este cargo podr ser ratificado por la Asamblea en los mismos trminos referidos inicialmente. 3. Reformar los estatutos con el voto favorable de la mitad ms uno de los socios activos que representen el 100% de estos. 4. Estudiar y aprobar los informes, los estados financieros del ultimo ejercicio, el informe del Revisor Fiscal, que presente el Director Ejecutivo y o las personas encargadas para dichas actividades5. Considerar y decidir sobre los asuntos que someta a su estudio el Director Ejecutivo y el revisor fiscal, as como sus miembros activos y honorarios. 6. Establecer sanciones e imponer aquellas que impliquen suspensin o expulsin de los miembros de conformidad con el reglamento, observando siempre los

principios del debido proceso, la presuncin de buena fe, y el derecho a replica. Nombrar comisiones para asegurar el buen funcionamiento de la institucin. 7. Fijar todas las cuotas, contribuciones o aportes que debern pagar los miembros activos de la institucin. 8. Aprobar y hacer cumplir, los estatutos, las reformas, el o los reglamentos, resoluciones de la asamblea y dems normas de la institucin.

Se suprimen de la entidad los rganos de Junta Directiva y el de Presidente el cual es remplazado por el rgano de DIRECTOR EJECUTIVO

CAPITULO V. DIRECTOR EJECUTIVO ARTCULO 19. DESIGNACIN Y CARCTER-. La institucin tendr un DIRECTOR EJECUTIVO quien ser designado para un periodo de UN (01) ao, por la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, El Director Ejecutivo ser el representante legal de la ENTIDAD y en sus faltas absolutas o temporales lo reemplazar el Presidente ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, o a quien esta determine. PARGRAFO-. El Director Ejecutivo podr ser un miembro activo u honorario, o un particular cuyas caractersticas personales y/o profesionales determinen su calidad e idoneidad para el desempeo del cargo. ARTCULO 20. FUNCIONES. El DIRECTOR EJECUTIVO de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, tendr las siguientes funciones: a) Dirigir la Entidad de conformidad con las decisiones de LA ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, y los presentes Estatutos. b) Representar entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, en todos los actos y operaciones que celebre con terceros, tanto judicial como extrajudicialmente, por s o por conducto de apoderado. c) Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, reglamentos y decisiones de la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. d) Designar al personal de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA; celebrar los contratos del caso y decidir sobre sanciones, retiros y reemplazos a que haya lugar; y coordinar la actividad de los distintos empleados y las dependencias.

e) Comprometer contractualmente a la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, hasta por cien (100) S.M.L.M.V., de acuerdo con los reglamentos; por encima de esta cantidad debe ser autorizado expresamente por la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. f) Ejecutar los negocios y programas de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, velar por los bienes de la misma, por sus operaciones tcnicas, sus cuentas y documentos; suscribir los actos y contratos de la entidad dentro de los lmites y condiciones establecidos por los Estatutos, reglamentos y por la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS; firmar los balances y dems estados e informes financieros. g) Vigilar por la exacta recaudacin e inversin de los recursos de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, y la correcta disposicin de sus bienes. h) Rendir informe a la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS sobre el desarrollo de las actividades de la entidad, en cuanto tengan relacin con las funciones que le corresponda desempear, as como presentar los Estados Financieros de la entidad. i) Dar cuenta oportuna a la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, segn el caso, de las irregularidades que observe en el ejercicio de las actividades desarrolladas por la entidad. j) Presentar a la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS , propuestas de planes y programas y orientar el proceso de planeacin estratgica de la entidad. k) Presentar a la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, las propuestas de los representantes de los Comits Asesores de acuerdo a su respectiva especializacin. l) Crear los grupos de apoyo necesarios para la prestacin de servicios y la orientacin de sus actividades, con miras a prestar un mejor servicio a la comunidad. m) Coordinar y programar las reuniones necesarias de los miembros de los Comits Asesores. n) Asistir, con voz pero sin voto, a la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS y a las juntas reuniones de los diferentes Comits Asesores. o) Las dems que le sealen los estatutos y la Ley y las que, siendo compatibles con su cargo, le asigne la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS. PARAGRAFO ACLARATORIO: En todos los apartes de los estatutos donde se aluda a la Junta Directiva, o al Presidente, estos se entendern suprimidos o modificados.

4. DESIGNACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL


Acto seguido la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS de la entidad, estando integrada por la totalidad de sus miembros activos, quienes representan el 100% del capital de la entidad, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, quienes habiendo estudiado las hojas de vida de los aspirantes a DIRECTOR EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL, deciden: a. Designar al seor JOSE JOAQUIN SILVA MUOZ, con C.C. No. 13.922.402 de Mlaga Santander, para el cargo de Director Ejecutivo Representante Legal de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, por el termino de un ao, desde su posesin hasta el 31 de diciembre de 2013, atendiendo para ello las cargas y condiciones que le imponen su cargo

conforme lo prevn los estatutos, persona que estando presente acepta en forma expresa y voluntaria la presente designacin, lo cual se entiende con la imposicin de su firma en la presente acta, cargo que empezara a ejercer una vez se suscriba el acta de posesin. b. Designar al seor GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA, identificado con la C.C. No. 91.277.341 de Bucaramanga, para el cargo de REVISOR FISCAL de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, por el termino de un ao, contados a partir de su posesin y hasta el 31 de diciembre de 2013, atendiendo para ello las cargas y condiciones que le imponen su cargo conforme lo prevn los estatutos, persona que estando presente acepta en forma expresa y voluntaria la presente designacin, lo cual se entiende con la imposicin de su firma en la presente acta, cargo que empezara a ejercer una vez se suscriba el acta de posesin. c. Las anteriores designaciones fueron votadas favorable y unnimemente por la totalidad de los miembros de la ASAMBLEA GENERAL DE MIEMBROS, quienes estando presentes representan el 100% de la entidad.

.No existiendo discusiones varias dentro de la presente asamblea, se procede a,

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.


Sometida a consideracin la totalidad de los miembros activos de la Asamblea General de Asociados de la entidad COLEGIO DIVINA PROVIDENCIA, la presente acta fue leda y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la presente Asamblea, hoy 10 diciembre de 2012.

ROSA AURA MORALES SANABRIA C.C. No. 63.347.497 de Bucaramanga Presidente de la Asamblea

EMILSON ORTIZ ROJAS, C.C. No. 91.252.765 de Bucaramanga Secretario de la Asamblea

JOSE JOAQUIN SILVA MUOZ C.C. No. 13.922.402 de Mlaga S/der Director Ejecutivo Acepta.

GILBERTO CASTELLANOS MACHUCA C.C. No. 91.277.341 de Bucaramanga REVISOR FISCAL Acepta