Y A ES TUYO COLOMBIA SOCIEDAD AN6NIMA SIMPLIFICADA

YA ES TUYO COLOMBIA S.A.S.

ACTO CONSTITUTIVO No. 001
Compareci6: DIEGO FERNANDO OREllANA lOPEZ, identificado con la cedula
de ciudadania numero 12.750.454 de Bogota, quien obra en nombre y
representaci6n de la sociedad panameria YA ES TUYO INTERNACIONAL CORP,
y debidamente facultado el acta de junta de socios nlJmero 001 de fecha 23
del mes de Octubre del ario dos mil nueve (2.009), procede a constituir una
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
ESTATUTOS.
AR1'ICUlO PRIMERO.- DENOMINACION: La Sociedad se denominara YA ES
TUYO COLOMBIA S.A.S., de Nacionalidad colombiana.
ARTICULO. SEGUNDO.- DOMICILlO: EI domicilio principal sera la ciudad de
Bogota, pero podra crear Sucursales 0 Agencias en otros lugares del pais 0 del
exterior, disposici6n de la Asamblea General de Accionistas y con arreglo a la
ley.
ARTicULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: EI objeto social 10 constituyen las
siguientes actividades:
a) Comprar, vender, permutar, arrendar, administrar, dar 0 recibir en pago,
comerciar, tener e invertir, en bienes muebles 0 inmuebles de cualquier
indole, asi como en mercancias, bienes fungibles, efectos personales,
productos y demas bienes de cualquier naturaleza 0 descripci6n.
b) Realizar todo tipo de operaciones comerciales, y vender servicios y
prestarlos, as! como emplear el personal id6neo y necesario para hacerlo.
c) Participar en la forma que sea en otras sociedades 0 compariias, sean
colombianas 0 sean extranjeras.-
d) Comprar derechos sociales en otras sociedades simi/ares 0 constituir
sociedades de cualquier genero, incorporarse en compariias constituidas 0
de fusionarse en elias 0 en ella sean colombianas 0 extranjeras.
e) Delegar la administraci6n de sus negocios siempre que tenga objetivos
iguales, similares 0 complementarios.
f) Comprar, vender y celebrar contratos comerciales en todas sus
manifestaciones tales como girar, endosar, protestar, avalar, dar y
recibir letras de cambio, pagares, libranzas y demas trtulos valores y otros
efectos de comercio, celebrar toda clase de operaciones con entidades
bancarias, corporaciones financieras, almacenes de deposito, abrir cuentas
co rrientes , de ahorros y efectuar depositos en Bancos, Corporaciones 0
demas establecimientos similares existentes en el Pars, con el fin de
facilitar el giro de sus fond os.
g) Actuar como ftdeicomitente 0 fideicomisario 0 beneficiario de fideicomisos
dentro 0 fuera de la Republica de Colombia.
h) Recibir y/o pagar regalias, comisiones y demas tipos de ingresos 0 egresos
segun el caso.
i) Comprar, construir y f1etar buques y embarcaciones de cualquier clase junto
con los accesorios correspondientes, y poseerlos con titulo de dominio,
operarlos, manejarlos y administrarlos, y tambiem ser propietaria de lineas
de navegacion y de agencias maritimas en general, y operarlas, manejarlas
y administrarlas.
j) Celebrar todo tipo de convenios de prestamos, hipotecas, cesiones y
contratos 0 convenios de cualquier (ndole, incluyendo los de fianza a favor
de terceras personas y/o por obligaciones de terceras personas.
k) Abrir cuentas bancarias de cualquier clase y disponer respeeto de estas, en
cualquier banco 0 establecimiento financiero en cualquier parte del mundo.
I) Intervenir ante terceros 0 ante los socios como Acreedores y como
Deudores de toda clase de operaciones de cred ito , dando 0 recibiendo las
garantias del caso, cuando haya lugar a ellos.
m) Dar dineros en mutuo, con 0 sin intereses, 0 con garantfas reales 0
personales.
n) Transigir, desistir, apelar a decisiones de arbitros en las cuestiones en que
tenga interes frente a terceros y a los asociados mismos 0 a sus
administradores 0 trabajadores.
0) Celebrar y ejecutar en general todos los aetos y contratos preparatorios 0
accesorios de todos los anteriores, los que se relacionen con la existencia y
el funcionamiento de la sociedad.
p) Constituir apoderados judiciales para que intervengan a nornbre de la
sociedad ante toda clase de personas naturales 0 jurfdicas y en fin, efeetuar
todos los actos 0 contratos necesarios para el desenvolvimiento normal de
los negocios sociales.
q) Ademas de los fines expuestos mas arriba, la sociedad tendra todas las
facultades adicionales que otorguen a la sociedad cualesquiera otras leyes
vigentes.
ARTICULO CUARTO.- DURACION: La Sociedad durara por un termino
indefinido.
ARTICULO QUINTO.- CAPITAL AUTORIZADO: EI capital autorizado de la
sociedad es de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($200.000.000,00), dividido en cien mil (100.000) acciones de valor nominal de
dos mil pesos cada una ($2.000,00).
ARTicULO SEXTO,- CAPITAL SUSCRITO.- EI capital suscrito inicial de la
sociedad es de cien millones de pesos moneda corriente ($100.000.000,00),
dividido en cincuenta mil acciones (50.000) acciones ordinarias de valor nominal
de dos mil pesos cada una ($2.000,00).
ARTicULO SEP1"IMO. - CAPITAL PAGADO: EI capital pagado de la sociedad es
de setenta millones de pesos moneda corriente ($70.000.000,00) que
corresponden a treinta y cinco mil (35.000) acciones, para alcanzar el capital
SUSCRITO se emitiran QUINCE MIL (15.000) acciones, de las cuales DIEZ MIL
(10.000) acciones seran privilegiadas, las cuales deberan ser pagadas en su
totalidad en paquetes de minimo (500) acciones para un total de
VEINTE MILLONES de pesos moneda corriente ($20.000.000,00). Las CINCO
MIL (5.000) acciones restantes, seran acciones con dividendo preferencial sin
derecho a voto, las que se pagaran por cuotas mensuales durante los dos (2)
primeros anos de creacion de la empresa, en todo caso pagando una tercera (1/3)
parte de elias a la compra de la accion, las cuales seran ofrecidas en paquetes de
no menos de cincuenta (50) acciones, en donde se pagara por quien adquiera el
lote de acciones diez mil pesos moneda corriente ($10.000,00) de cuota inicial yel
saldo de noventa mil pesos moneda corriente ($90.000.00) dentro de los quince
(15) dias siguientes al pago de la cuota inicial.
PARAGRAFO. Forma y Terminos en que se pagani el capital.- EI monto de capital
suscrito se pagara, en dinero efectivo, dentro de los veinticuatro (24) meses
siguientes a la fecha de la inscripcion en el registro mercantil del presente
documento. EI capital pagado tendra un plazo de setenta y dos (72) horas para ser
consignado en la cuenta bancaria que constituya la empresa por parte de cada
uno de los socios, quienes minimo deberan pagar una tercera parte de las
acciones que adquieran.
ARTIcULO OCTAVO,- DERECHOS QUE CONFIEREN lAS ACCIONES: En el
momento de la constitucion de la sociedad catorce mil acciones seran
privilegiadas todos los titulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de
acciones ordinarias. A cada acci6n Ie corresponde un voto en las decisiones de la
asamblea general de accionistas.
Los derechos y obligaciones que Ie confiere cada accion a su titular les sen3n
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesion a cualquier titulo.
La propiedad de una accion implica la adhesion a los estatutos y a las decisiones
colectivas de los accionistas.
ARTicULO NOVENO.- NATURAlEZA DE lAS ACCIONES: Las acciones seran
nominativas y deberan ser inscritas en ellibro que la sociedad lIeve conforme a la
ley.
Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demas restricciones para su
enajenacion, las acciones no pod ran negociarse sino con arreglo a 10 previsto
sobre el particular en los presentes estatutos.
AR1'icUlO DECIMO.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO: EI capital suscrito
podra ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones
previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el
acto de constitucion pod ran ser emitidas mediante decision del representante
legal, quien aprobara el reglamento respectivo y formulara la oferta en los terminos
que se prevea en el reglamento.
ARTicULO DECIMO PRIMERO.- DERECHO DE PREFERENCIA: Salvo decision
de la asamblea general de accionistas, aprobada mediante votacion de uno 0
varios accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las
acciones presentes en la respectiva reunion, el reglamento de colocacion prevera
que las acciones se coloquen con sujecion al derecho de preferencia, de manera
que cada accionista pueda suscribir un numero de acciones proporcional a las que
tenga en la fecha del aviso de oferta. EI derecho de preferencia tambien sera
aplicable respecto de la emision de cualquier otra clase titulos, incluidos los bonos,
los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las
acciones privilegiadas.
PARAGRAFO PRIMERO.- EI derecho de preferencia a que se refiere este
articulo, se aplicara tambien en hipotesis de transferencia universal de patrimonio,
tales como liquidacion, fusi6n y escision en cualquiera de sus modalidades. Asi
mismo, existira derecho de preferencia para la cesion de fracciones en el
momenta de la suscripcion y para la cesion del derecho de suscripcion preferente.
PARAGRAFO SEGUNDO.- No existira derecho de retracto a favor de la sociedad.
I
I
,
ARTicULO DECIMO SEGUNDO.w ClASES Y SERIES DE ACCIONES: Por
decision de la asamblea general de accionistas, adoptada por uno 0 varios
accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podra
ordenarse la emision de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto,
con dividendo fijo anual, de pago 0 cualesquiera otras que los accionistas
decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una
vez autorizada la emision por la asamblea general de accionistas, el representante
legal aprobara el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los
derechos que confieren las acciones emitidas, los terminos y condiciones en que
podran ser suscritas y si los accionistas dispondran del derecho de preferencia
para su suscripcion.
PARAGRAFO.- Para emitir acciones privilegiadas, sera necesario que los
privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto
favorable de un numero de accionistas que represente por 10 menos e175% de las
acciones suscritas. En el reglamento de colocacion de acciones privilegiadas, que
sera aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulara el derecho de
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas
en proporcion al numero de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de
oferta.
ARTicULO DECIMO TERCERO.- VOTO MOLTIPlE: Salvo decision de la
asamblea general de accionistas aprobada por el cien por ciento (100%) de las
acciones suscritas, no se emitiran acciones con voto multiple. En caso de emitirse
acciones con voto multiple, la asamblea aprobara, ademas de su emision, la
reform a a las disposiciones sobre quorum y mayorias decisorias que sean
necesarias para darle efectividad al voto multiple que se establezca.
ARTIcULO DECIMO CUARTO.- ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse
acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los
empleados de la sociedad, no podra exceder de los porcentajes previstos en las
normas laborales vigentes.
Las acciones de pago podran emitirse sin sujecion al derecho de preferencia,
siempre que as! 10 determine la asamblea general de accionistas.
ARTicULO DECIMO QUINTO.w TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA
FIDUCIA MERCANTll.- Los accionistas podran transferir sus acciones a favor de
una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se
identifique a la compania fiduciaria, as! como a los beneficiarios del patrimonio
autonomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.
"
:
ARTicULO DECIMO SEXTO.- RESTRICCIONES A lA NEGOCIACION DE
ACCIONES: Durante un termino de cinco (5) anos, contado a partir de la fecha de
inscripci6n en el registro mercantil de este documento, las acciones no podran ser
transferidas a terceros, salvo que medie autorizaci6n expresa, adoptada en la
asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones
suscritas. Esta restricci6n quedara sin efecto en caso de realizarse una
transformaci6n, fusi6n, escisi6n 0 cualquier otra operaci6n por virtud de la cual la
sociedad se transforme 0, de cualquier manera, migre hacia otra especie
asociativa.
La transferencia de acciones podra efectuarse con sujeci6n a las restricciones que
en estos estatutos se preven, cuya estipulaci6n obedeci6 al deseo de los
fundadores de mantener la cohesi6n entre los accionistas de la sociedad.
ARTicULO DECIMO SEPTIMO.- CAMBIO DE CONTROL: Respecto de todos
aquellos accionistas que en el momenta de la constituci6n de la sociedad 0 con
posterioridad fueren 0 lIegaren a ser una sociedad, se aplicaran las normas
relativas a cambio de control previstas en el articulo 16 de la Ley 1258 de 2008.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La Compania podra tener Revisor Fiscal si los
Socios por mayoria deciden crear este cargo 0 en caso de que por exigencia de la
Ley sea necesaria su designaci6n. La persona que ocupe este cargo, debera ser
Contador Publico titulado con tarjeta profesional vigente y podra ser reelegido
indefinidamente, los honorarios los fijara la Asamblea y el periodo inicial sera de
un ano.
ARTICULO DECIMO NOVENO: La Sociedad debera presentar un balance anual
con sus Estados Financieros elaborado de acuerdo a con los principios de
contabilidad general mente aceptados y dictaminados por un Contador Publico
independiente 0 el Revisor Fiscal si la Empresa tiene la obligaci6n de tener este
funcionario.
ARTICULO VIGESIMO.- REFORMAS ESTATUTARIAS: Las reformas
estatutarias se aprobaran por la Asamblea en un solo debate, en reuniones
ordinarias 0 extraordinarias y requiere por 10 menos el voto favorable de uno 0
varios accionistas que representen cuando menos la mitad mas una de las
acciones presentes en la respectiva reuni6n. Las reformas aprobadas las firmara
el representante legal y se inscribiran en el Registro Mercantil, conforme a la ley.
ARTICULO VIGECIMO PRIMERO: La Sociedad tendra una Asamblea General de
Accionistas que la integran los accionistas reunidos en qu6rum y en las
condiciones previstas en estos Estatutos. Sera presidida por un Presidente elegido
para cada reuni6n 0 en su defecto por el Gerente General y/o Suplente del
Gerente General de la Sociedad.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Las reuniones de la Asamblea General de
Accionistas pueden ser ordinarias 0 extraordinarias; la convocatoria se hara
mediante comunicaci6n escrita con por 10 menos quince (15) dias de anticipaci6n
a la fecha de reuni6n. Las reuniones ordinarias se celebraran por 10 menos una
vez al ano dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al vencimiento del
ejercicio social.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Las reuniones ordinarias tendran por objeto
examinar la situaci6n de la sociedad, designar a los administradores y al Revisor
Fiscal, si esta obligada a tenerlo, determinar las directrices econ6micas de la
Compania, revisar las cuentas del balance del ultimo ejercicio y aprobarlo,
resolver sobre la distribuci6n de utilidades y asegurar el cumplimiento del objeto
social.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Las reuniones de la asamblea se efectuaran en
el domicilio social. Sin embargo, podra reunirse validamente cualquier dia. Y en
cualquier lugar sin previa convocatoria, cuando se hallare presente 0 representada
la totalidad de las acciones suscritas.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: Con el aviso de convocatoria para las reuniones
extraordinarias se especificaran los asuntos sobre los que deliberara y decidira sin
que puedan tratarse temas distintos. Habra Qu6rum para deliberar tanto en las
sesiones ordinarias como en las extraordinarias un numero plural de accionistas
que represente por 10 menos el Cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones
suscritas. De todas form as se seguiran las reglas previstas en los articulos 19 a 21
de la ley 222 de 1995.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO : Las decisiones de la Asamblea General de
accionistas se hacen constar en Actas aprobadas por la misma, 0 por las personas
que se designen en la reuni6n para tal efecto y seran firmadas por el presidente y
Secreta rio de la misma, indicando la fecha y hora de la reuni6n, el numero de
acciones suscritas, la forma de la convocatoria, la lista de asistentes y el numero
de acciones presentes, los asuntos tratados, los votos emitidos a favor, en contra
o en blanco y las constancias, presentadas por los asistentes.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: La Sociedad tendra Junta Directiva, que se
compone de tres (3) miembros principales quienes tendran un suplente personal.
En el evento de faltar el miembro principal se designara (mica y exclusivamente al
suplente personal. EI gerente de la sociedad tendra voz pero no voto en las
reuniones de la junta directiva y no devengara remuneracion especial por su
asistencia a las reuniones a menos que sea miembro de la junta directiva, caso en
el cual tendra voz y voto pero no remuneracion. ---------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO- PERf000: EI periodo de duracion de los
miembros principales y sus suplentes en la junta directiva sera de un (1) ano, y
unos y otros pod ran ser reelegidos 0 removidos por decision de la asamblea de
accionistas. La junta directiva designara de sus miembros un presidente y un
vicepresidente. --------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- REUNIONES: La junta directiva se reunira
ordinariamente por 10 menos una vez cada seis (6) meses y podra reunirse en
forma extraordinaria cuando 10 soliciten dos (2) de sus miembros que actuen como
principales, el gerente de la sociedad 0 el revisor fiscal. ---------- ------------------------
ARTICULO TRIGESIMO.- MAYORiAS: La junta directiva deliberara y decidira
validamente con la presencia y los votos de la mayoria de sus miembros. -----
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la
junta directiva: 1. Nombrar y remover a los empleados cuya designacion no
corresponda a la asamblea de accionistas. 2. Designar el gerente. 3. Crear los
demas empleos que considere necesarios para el buen servicio de la sociedad,
senalarles funciones y remuneraci6n. 4. Delegar en el gerente 0 en cualquier otro
empleado, las funciones que estime convenientes. 5. Autorizar al gerente para
comprar, vender 0 gravar bienes muebles 0 inmuebles cuyos valores excedan de
DOSCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES VI GENTES (250).
6. Autorizar a.1 gerente para celebrar contratos diferentes a los anteriores cuyos
valores excedan de MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES VI GENTES (1.000). 7.
Convocar a la asamblea a su reunion ordinaria, cuando no 10 haga oportunamente
et representante legal, 0 a reuniones extraordinarias cuando 10 juzgue
conveniente. 8. Impartirle al gerente las instrucciones, orientaciones y ordenes que
juzgue convenientes. 9. Implementar la planeacion estrategica definiendo sus
lineamientos, su polftica y filosofla. 10. Presentar a la asamblea general los
informes que ordene la Ley. 11. Determinar las partidas que se deseen lIevar a
fond os especiales. 12. Examinar cuando 10 tenga a bien los libros, documentos,
fabricas, instalaciones, depositos y caja de la sociedad. 13. abrir sucursales,
agencias 0 dependencias, dentro 0 fuera del pais. 14. Elaborar el reglamento de
emisi6n, ofrecimiento y colocaci6n de acciones en reserva, de conformidad con 10
previsto en el articulo undecimo (11) de estos estatutos. 15. Tomar las decisiones
que no correspondan a la asamblea 0 a otro 6rgano de la sociedad. -----------------
PARAGRAFO: La junta directiva tendra atribuciones suficientes para ordenar que
se ejecute 0 celebre cualquier acto 0 contrato comprendido dentro del objeto
social, y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad
cum pia sus fi nes. -----------------------------------------------------------------------------
ARTICULO "rRIGESIMO SEGUNDO.- COLISIONES: Cualquier duda 0 colisi6n
respecto de las funciones 0 atribuciones de la junta directiva y el gerente, estas se
resolveran de acuerdo a estos estatutos y la ley, pero siempre teniendo en cuenta
que los proyectos 0 contratos que desarrolle la sociedad no deben ser paralizados
por estas causas. ------------------------------------------------------------------------------------
ARrlCULO rRIGESIMO TERCERO.- CITACION: La citaci6n de la junta directiva
se hara por cualquier medio escrito dirigido a los principales 0 a los suplentes, de
quienes esten ausentes 0 impedidos para actuar 0 manifiesten tal circunstancia al
hacerseles la respectiva citaci6n. ---------------------------------------------------------
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- REGLAS A SEGUIR DURANTE LA
REUNIONES: Respecto a las reuniones de la junta directiva se observaran las
siguientes reglas: 1. La junta elegira un presidente y un secretario para un periodo
igual al suyo, a quienes podran remover Iibremente en cualquier tiempo. 2. EI
gerente tendra voz, sin derecho a voto en las deliberaciones de la junta directiva,
salvo que se Ie designe como miembro de la junta, caso en el cua/ tendra voz y
voto en las deliberaciones correspondientes. 3. Las autorizaciones de la junta
directiva al gerente, en los casos previstos en estos estatutos, pod ran darse en
particular, para cada acto u operaci6n. 4. De las reuniones de la junta se
levantaran actas completas, firmadas por el presidente y el secretario yen elias se
. dejara constancia del lugar y fecha de la reuni6n, del nombre de los asistentes con
la especificaci6n de la condici6n de principales 0 sup/entes con que concurran, de
todos 10 asuntos tratados y de las decisiones adoptadas, negadas y aplazadas.
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- PROHIBICION: No podra haber en la junta
directiva una mayoria cualquiera form ada por personas Jfgadas entre si por
matrimonio, 0 por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad 0
segundo de afinidad, 0 primero civil, excepto en el caso en que la sociedad se
reconozca como de familia. Si se eligiese una junta contrariando esta disposicion,
no podra actuar, y continuara ejerciendo sus funciones la junta anterior, que
convocara inmediatamente a la asamblea para nueva eleccion. Careceran de toda
validez las decisiones adoptadas por la junta con el voto de una mayoria que
contraviniese 10 dispuesto en este articulo. -----------------------------------------------
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ELECCIONES: Los principales y los suplentes
seran elegidos por la asamblea general, para periodos determinados y por
cociente electoral, segun 10 previsto en el articulo ciento noventa y siete (197) del
c6digo de comercio, sin perjuicio de que puedan ser reelegidos 0 removidos
libremente por la misma asamblea. Las personas no podran ser reemplazadas en
elecciones parciales, sino proceder a nueva elecci6n por el sistema de cociente
electoral, a menos que las vacantes se provean por unanimidad. -----------------
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO: La sociedad tendra un Gerente General y un
Suplente del Gerente, que seran designados por la Asamblea de socios y que
ejerceran todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo:
a) Representar a la sociedad ante los accionistas, terceros y toda clase de
autoridades de orden administrativo y/o jurisdiccional.
b) Celebrar y/o ejecutar todos los actos 0 contratos comprendidos dentro del
objeto social 0 que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad, sin Iimitaci6n alguna por su cuantia 0
naturaleza.
c) Nombrar y remover los empleados de la sociedad, fijarles la remuneraci6n,
cuyo nombramiento y remoci6n no correspondan a la Asamblea General de
accionistas.
d) Autorizar con su firma todos los documentos publicos 0 privados
e) Presentar a la Asamblea en sus reuniones ordinarias un inventario y un
balance del ejercicio junto con un informe escrito sobre la situaci6n de la
sociedad y un proyecto de distribuci6n de utilidades.
f) Convocar a la Asamblea y la Junta Ordinaria y extraordinaria.
g) Cumplir las 6rdenes que Ie imponga la Asamblea.
h) Las demas que Ie atribuye la Ley 0 sean inherentes a su cargo.
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO: La sociedad tendra ejercicios anuales que se
cerraran el treinta y uno (31) de Diciembre de cada ano, para hacer inventarios y
balance general de fin del ejercicio, el cual debe ser auditado por un Contador
publico y sera sometido a su aprobacion a la Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO: La sociedad se disolvera y liquidara por:
1) Vencimiento del termino previsto en los Estatutos.
2) Por la Imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el Objeto Social.
3) Por la Iniciacion del tramite de liquidacion Judicial.
4) Por voluntad de los accionistas adoptada por la mayorfa.
5) Por orden de autoridad competente.
6) Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTICULO CUADRAGESIMO: La liquidacion del patrimonio se realizara
con forme al procedimiento seJialado para la liquidacion de las sociedades de
responsabilidad limitada. Actuara como liquidador el representante Legal 0 la
persona que designe la Asamblea de accionistas.
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO: Las diferencias que ocurran a los
accionistas entre sf 0 con la sociedad 0 sus administradores, en desarrollo del
contrato social 0 del acto Unilateral incluido la impugnacion de determinaciones de
Asamblea con fundamento en cualquiera de las causas legales, podran someterse
a la decision arbitral 0 de amigables componedores.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
1) CAPITAL SUSCRITO: de las cien mil (100.000) acciones en que se divide el
capital autorizado, el accionista ha suscrito cincuenta (50.000) acciones, en la
siguiente proporcion:
SOCIO NUMERO CAPITAL
ACCIONES SUSCRITO
SUSCRITAS i
NUMERO
TOTAL
ACCIONES
CAPITAL
AUTORIZAD
i
0
YA ES lUYO
INTERNACION
i ALCORP.
I
50.000
$100.000.000
100.000 $200.000.000
TOTAL 50.000
$100.000.000
100.000 $200.000.000
I
I
2) CAPITAL PAGADO: EI accionista pago setenta millones de pesos moneda
corriente ($70.000.000,00) que corresponden a treinta y cinco mil (35.000)
acciones de las acciones suscritas, de contado y en dinero efectivo.
3) NOMBRAMIENTOS: Se nombra de manera unanime como Gerente principal y
Suplente a las siguientes personas:
GERENTE
I
CEDULADE
CIUDADANIA
SUPLENTE DEL I CEDULADE
GERENTE . CIUDADANIA
Diego Fernando
Orellana Lopez
C.C 12.750.454
Hernando Alberto
Garcia Guarin
C.C. 12750.454
EI Gerente y Suplente aceptan los cargos designados.
JUNTA DIRECTIVA
PRINCIPALES
Diego Fernando Orellana Lopez
I
SUPLEN"rES
IHernando Alberto Garcia Guarin
C.C 12.750.454 C.C.79.708.358
Gerzon Gabriel Gomez Quevedo
i
I C.C. 79'954.030
Carlos Reinaldo Bernal Rozo
C.C.79.778.916
Carlos Eduardo Carrillo Rojas Robert Harold Gregoy Cuervo
C.C. 80.056.478 C.C.79.701.959
Yenith Rocio Garcia Guarfn C.C. Bretman Moreno
52.764.621 C.C.79.865.772
Los Principales y Suplentes aceptan los cargos designados
ARTICULO CUADRAGESIMO "rERCERO: La sociedad YA ES TUYO
COLOMBIA S.A.S, se acoge a 10 dispuesto en la Ley 1258 de Diciembre 5 de
2008, que creolas Sociedades Acciones Simplificadas.
Los presentes Estatutos fueron leidos y aprobados por parte de la Junta Directiva
y de la Asamblea General de Accionistas.
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II.:
e firma en Bogota, a las 2:00 p.m. en la Calle 74
a
No. 52b -07 de Bogota, a los
Veintiseis (26) dras de Noviembre de dos mil nueve (2009).
EI compareciente:
01 GO FERNANDO ORELLANA LOPEZ
C.C.No. 12.750.454 de Bogota
TELEFONO:
DILIGENCIA DE
RECONOCIMIENTO
Ante la Notarfa del
Expedida en:
__ __
y deciar6 que la firma y huella
que aparece en eI presente documento
son suyas y que el contenido del mismo
es cierto.

ALICIA VARGAS CADENA
NOTAR!A ENCARGADA