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PLAN ESTRATGICO EEQ 2012-2015

EEQ
18/04/2012


PLAN ESTRATGICO EEQ 2012 - 2015
PLAN ESTRATGICO EEQ 2012-2015
i

TABLA DE CONTENIDO
Tabla de contenido

PRESENTACIN ..iii
1. MODELO DE GESTIN DE LA EEQ ...................................................................................... 1
1.1. Descripcin del Modelo ..................................................................................................... 4
1.2. Relacin de los componentes del Modelo y el Mapa de Procesos ........................................ 5
2. PLANIFICACIN ESTRATGICA ........................................................................................... 7
2.1. Proceso para definir el Plan Estratgico 2012-2015 ............................................................. 7
2.1.1. Participacin en el diseo del Plan Estratgico .................................................................... 7
2.2. Anlisis y evaluacin de la Situacin Actual ........................................................................ 8
2.2.1. Descripcin de la Institucin .............................................................................................. 9
2.2.2. Anlisis Interno ................................................................................................................ 13
2.2.3. Anlisis Externo ............................................................................................................... 19
2.2.4. Matriz FODA .................................................................................................................... 24
2.2.5. Matriz de Sntesis Estratgica ........................................................................................... 25
3. PLAN ESTRATGICO 2012-2015 ...................................................................................... 26
3.1. Filosofa Corporativa ........................................................................................................ 26
3.1.1. Misin ............................................................................................................................. 26
3.1.2. Visin .............................................................................................................................. 26
3.1.3. Definicin de los componentes de Misin y Visin ............................................................ 26
3.2. Polticas Institucionales .................................................................................................... 27
3.3. Valores Institucionales y Comportamientos ....................................................................... 28
3.4. Objetivos ......................................................................................................................... 29
3.4.1. Objetivos Estratgicos y Procesos ..................................................................................... 29
3.4.2. Mapa Estratgico ............................................................................................................. 31
3.4.3. Relacin de objetivos de largo y corto plazo ...................................................................... 32
3.4.4. Matriz de relacin de objetivos de largo y corto plazo ........................................................ 33
3.5. Relacin de los objetivos de la EEQ con el Plan Nacional para el Buen Vivir y con los
Ejes del Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito ........................................................ 34
3.6. Estrategias ....................................................................................................................... 34
3.6.1. Principales requerimientos de grupos de actores y estrategias relevantes .......................... 34
3.7. Plan de Expansin ............................................................................................................ 38
3.8. Principales Lineamientos Estratgicos y de Financiamiento ................................................ 39
3.9. Proceso de socializacin e implantacin del Plan Estratgico ............................................. 41
3.10. Control y evaluacin del Plan Estratgico .......................................................................... 42
3.11. Cumplimiento del Plan Estratgico y Sostenibilidad Econmica ......................................... 42



ANEXOS
Anexo 1: Cumplimiento del Plan Estratgico 2006-2010 ................................................................. 45
Anexo 2: Alineacin de objetivos .................................................................................................... 47
Anexo 3: Evaluacin de Objetivos estratgicos y de corto plazo ........................................................ 52
Anexo 4: Glosario .......................................................................................................................... 66


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
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NDICE DE CUADROS
Cuadro N. 1 Disposiciones para el Sector Elctrico - Constitucin de la Repblica del Ecuador ............ 1
Cuadro N. 2 Esquemas para la creacin de la EEQ como Empresa Pblica ......................................... 21
Cuadro N. 3 Resultados implantacin SIEEQ .................................................................................... 22
Cuadro N. 4 Resultados implantacin SIGDE, a nivel pas ................................................................. 22
Cuadro N. 5 Matriz FODA ................................................................................................................ 24
Cuadro N. 6 Matriz de Sntesis Estratgica ....................................................................................... 25
Cuadro N. 7 Evaluacin de Componentes de la Misin ..................................................................... 26
Cuadro N. 8 Evaluacin de Componentes de la Visin ...................................................................... 26
Cuadro N. 9 Valores Institucionales y Comportamientos ................................................................... 28
Cuadro N. 10 Matriz de Objetivos Estratgicos ................................................................................. 29
Cuadro N. 11 Objetivos Estratgicos y Procesos Responsables ......................................................... 29
Cuadro N. 12 Relacin de Objetivos de Largo y Corto Plazo .............................................................. 33
Cuadro N. 13 Requerimientos de los Grupos de actores y estrategias relevantes ................................ 38
Cuadro N. 14 Proyectos de Generacin Hidrulica ............................................................................ 38
Cuadro N. 15 Inversin en Generacin ............................................................................................. 38
Cuadro N. 16 Sntesis del Plan de Expansin, de Sub-transmisin, Distribucin y Comercializacin ... 39
Cuadro N. 17 Inversin Plan de Expansin de Sub-transmisin, Distribucin, Comercializacin,
Proyectos de Eficiencia Energtica y Energas Renovables, e Inversiones Generales ............................ 39
Cuadro N. 18 Financiamiento de Generacin .................................................................................... 40
Cuadro N. 19 Financiamiento del Plan de Expansin de Sub-transmisin, Distribucin,
Comercializacin, Proyectos Especiales y Eficiencia Energtica e Inversiones Generales ..................... 40
Cuadro N. 20 Valores con cargo al Mandato No. 15 y subsidios ........................................................ 41
Cuadro N. 21 Disposiciones del Mandato No. 15 ............................................................................. 42
Cuadro N. 22 Compromisos de Instituciones del Estado para el cumplimiento del Plan Estratgico .... 43

NDICE DE GRFICOS
Grfico N. 1 Relacin de la Estrategia de Sostenibilidad de la EEQ con la Ley de Empresas Pblicas .. 2
Grfico N. 2 Ejes Estratgicos de la EEQ articulados con las Polticas Pblicas y conceptos de RSE del
Sector Energtico ............................................................................................................................... 2
Grfico N. 3 Modelo de Sostenibilidad de la EEQ.............................................................................. 4
Grfico N. 4 Relacin de los Componentes del Modelo y el Mapa de Procesos .................................. 6
Grfico N. 5 Lnea Histrica de la Empresa Elctrica Quito .............................................................. 11
Grfico N. 6 Estructura Orgnica de la EEQ ..................................................................................... 15
Grfico N. 7 Resultados de Operacin ............................................................................................ 16
Grfico N. 8 Esquema de aplicacin de la Ley de Empresas Pblicas .............................................. 20
Grfico N. 9 Mapa de Procesos ..................................................................................................... 30
Grfico N. 10 Mapa Estratgico ....................................................................................................... 31
Grfico N. 11 Relacin de Objetivos de Largo y Corto Plazo .............................................................. 32

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
iii

EMPRESA ELCTRICA QUITO
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
PRESENTACIN

La Constitucin de la Repblica del Ecuador establece que los sectores estratgicos, de decisin y
control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva
influencia econmica, social, poltica o ambiental, y debern orientarse al pleno desarrollo de los
derechos y al inters social.
El Plan Nacional para el Buen Vivir contempla el restablecimiento de las capacidades estatales de
planificacin del desarrollo, de regulacin y control de los sectores estratgicos de la economa, y
de distribucin y redistribucin de la riqueza social.
El cambio de paradigma propuesto como mecanismo para avanzar hacia el Buen Vivir constituye el
elemento central que orienta y organiza al Plan Estratgico 2012-2015 de la Empresa Elctrica
Quito - EEQ, y que se traduce en su misin que es proveer a Quito y al rea de concesin el servicio
pblico de electricidad de calidad, con eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental,
contribuyendo al desarrollo del sector elctrico y la construccin del Buen Vivir.
En oposicin a los tradicionales enfoques del desarrollo, el Buen Vivir sita la participacin de los
ciudadanos como el centro y razn de ser de una sociedad que busca garantizar su bienestar. En
este contexto, el acceso a la energa elctrica es un componente estratgico para el desarrollo, por
ser un factor esencial para el cumplimiento y mejoramiento de actividades como la salud, la
educacin, la cultura, la industria, el comercio, las comunicaciones y la provisin de otros servicios
pblicos.
El Plan Estratgico surge de un proceso participativo de los actores involucrados en el compromiso
de trabajar con objetivos comunes, buscar la sostenibilidad institucional, medir su consecucin y
asumir el desafo de convertir a la EEQ en una empresa pblica referente en el contexto nacional y
regional, por la calidad y eficiencia en la prestacin del servicio pblico de electricidad y por su
aporte al desarrollo sostenible de la comunidad.
Los gobiernos autnomos descentralizados, como el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito -
MDMQ, y el Gobierno de la Provincia de Pichincha, son aliados estratgicos en la misin de la EEQ,
que interpretan y gestionan las demandas de los ciudadanos, por lo tanto son partcipes
permanentes de la planificacin de la Empresa, para que se alcancen las soluciones a largo plazo, a
fin de que la gestin del ordenamiento territorial, el cuidado del ambiente, el rescate del espacio
pblico y la movilidad permita el desarrollo de sus habitantes y de la seguridad ciudadana.
En este proceso fue imperativo armonizar los objetivos estratgicos y competencias del Ministerio
de Coordinacin de los Sectores Estratgicos - MICSE, del Ministerio de Electricidad y Energa
Renovable MEER, con aquellos de los gobiernos autnomos descentralizados, en particular el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Para responder a las polticas del sector elctrico formuladas a travs del Ministerio de Electricidad
y Energa Renovable, tendientes a lograr, un Sector Estratgico Elctrico eficiente, el Plan
Estratgico 2012-2015 ratifica el compromiso de la EEQ de contribuir en forma proactiva con las
polticas, planes, programas y proyectos como: programa SIGDE Sistema Integral de Gestin de
Distribucin Elctrica, Plan de Mejoramiento de la Distribucin PMD; Plan de Reduccin de
Prdidas PLANREP y Fondo de Electrificacin Rural y Urbano Marginal FERUM, en el objetivo
de contribuir a la estrategia definida en el PNBV referida al cambio de la matriz y eficiencia
energtica, mediante el uso racional de la energa y aprovechamiento de energas alternativas.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
iv

El Plan Estratgico potencia el desarrollo de la eficiencia energtica y de las energas renovables a
travs de varios programas y proyectos desarrollados en estrecha colaboracin con el MDMQ,
particularmente en el marco de la innovacin tecnolgica como son la modernizacin de las redes
subterrneas del centro histrico; el soterramiento y ordenamiento de las redes areas; la
ampliacin, mejoramiento, optimizacin y eficiencia en el alumbrado pblico; la cobertura de
proyectos de movilidad como el Metro-Quito; el abastecimiento del suministro de electricidad para
el nuevo aeropuerto internacional; la generacin de electricidad a partir de micro fuentes hdricas.
El crecimiento sostenido de la demanda de energa elctrica y la estrategia de cambio de la matriz
energtica, generan un ambiente favorable a la incorporacin de nuevas tecnologas, servicios
elctricos modernos, priorizando la generacin hidroelctrica, la eficiencia y el ahorro en el uso de
energa elctrica, lo que incidir en la reduccin del uso de combustibles fsiles, en especial gas
licuado de petrleo, e incentivar el desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energa alternativa.
La falta de un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos ha significado un permanente
reto para la EEQ que busca ser superado a travs de una gestin concertada entre los gobiernos
autnomos descentralizados y la empresa, basada en una oportuna atencin de la demanda y oferta
de energa elctrica mediante alianzas estratgicas y compaas de economa mixta.
La participacin ciudadana como eje de la gestin ser fortalecida con campaas permanentes de
concienciacin sobre peligros y riesgos del manejo de la energa elctrica, e impulso de una
cultura que estimule el ahorro y el uso eficiente de la misma.
En el mbito financiero, el compromiso es alcanzar la sostenibilidad que permita cumplir las metas
institucionales, debiendo resaltar la existencia de aspectos del entorno que inciden directamente en
este empeo, como es el Mandato No. 15, segn el cual, el Estado deber cubrir y transferir los
recursos para inversin, al igual que la diferencia entre los costos y la tarifa nica fijada. Por lo
tanto, la participacin del Gobierno Central es fundamental para la implantacin del Plan Estratgico
al proporcionar los recursos para las inversiones de la EEQ.
El cumplimiento de los indicadores de gestin de la EEQ y sus logros en el quehacer empresarial
han sido objeto de reconocimiento general. La nueva Ley Orgnica de Empresas Pblicas, vigente
desde octubre de 2009, seala que, en virtud de estos indicadores, la EEQ seguir operando como
compaa annima nicamente para los asuntos de orden societario y para los dems aspectos, es
Empresa Pblica, conforme dictamina esta Ley, hasta que se expida el nuevo marco jurdico del
Sector Elctrico Ecuatoriano. El reto esencial hoy es aportar de manera dinmica a la poltica
nacional definida para la distribucin de la electricidad, ampliando los servicios de sta, y
articulando la innovacin con el desarrollo cientfico y tecnolgico previsto para el sector, cuyo
objetivo principal es la mejora continua de la calidad del servicio al cliente.
El Plan Estratgico propone un esquema que favorece la rendicin de cuentas, que implica la
evaluacin sistemtica del nivel de cumplimiento de los objetivos que se propone a travs de los
ocho ejes de su accionar: Consumidores Satisfechos, Servicio Pblico para Todos, Sostenibilidad
Financiera, Productividad, Eficiencia y Diversificacin Energtica, Responsabilidad Social
Empresarial, Recurso Humano Capacitado y Comprometido, e Innovacin tecnolgica.
La Empresa Elctrica Quito mira con optimismo la construccin de su futuro sin renunciar al desafo
de convertirse en la empresa regional para crecer y superar las expectativas de la sociedad, con un
talento humano que basa su satisfaccin en el firme propsito de servicio a la comunidad y como
uno de los protagonistas comprometidos con el Buen Vivir.
Ivn Velstegui R.
GERENTE GENERAL
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
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1. MODELO DE GESTIN DE LA EEQ
Las polticas de Estado plasmadas en los artculos 15, 313, 314, 315 y 413 de la Constitucin
de la Repblica del Ecuador, determinan los principios y orientaciones para la gestin de los
sectores estratgicos y en el caso del sector elctrico, para garantizar la provisin y el servicio
eficiente de electricidad a la poblacin:

Art. 15 Art. 313 Art. 314
El Estado promover en el
sector pblico y privado, el uso
de Tecnologas ambientalmente
limpias y de energas
alternativas no contaminantes y
de bajo impacto
El Estado se reserva el derecho de
administrar, regular, controlar y
gestionar los sectores estratgicos,
de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaucin,
prevencin y eficiencia
El Estado garantizar que los servicios
pblicos y su provisin respondan a los
principios de obligatoriedad, generalidad,
uniformidad, eficiencia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad, regularidad,
continuidad y calidad
Art. 315 Art. 413
...empresas pblicas como sociedades de derecho
pblico, con personalidad jurdica, autonoma
financiera, econmica, administrativa y de gestin, con
altos parmetros de calidad y criterios empresariales
econmicos, sociales y ambientales
El Estado promover la eficiencia energtica, el
desarrollo y uso de prcticas y tecnologas
ambientalmente limpias y sanas, as como de energas
renovables diversificadas, de bajo impacto y que no
pongan en riesgo la soberana alimentaria, el equilibrio
ecolgico de los ecosistemas ni el derecho al agua
Cuadro N. 1 Disposiciones para el Sector Elctrico - Constitucin de la Repblica del Ecuador
Bajo este marco constitucional, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea un
cambio de paradigma, al situar a las personas en el centro de todos los aspectos del progreso,
para garantizar la satisfaccin de sus necesidades y optimizar su bienestar, adems, reconoce
como una preocupacin central del desarrollo humano: la proteccin del medio ambiente, el
aprovechamiento de las fuentes alternas y renovables de energa y la salud de los pobladores.

En lo que respecta al giro del negocio de la EEQ, el Plan Nacional para el Buen Vivir es el
instrumento de poltica pblica que constituye el referente para la definicin de objetivos del
Plan Estratgico de la EEQ, determinando como prioridades, en beneficio del desarrollo
humano de la poblacin, la mxima cobertura del servicio elctrico y un servicio ptimo y de
calidad, soportados internamente, en procesos de mayor valor agregado, la creacin de la
infraestructura elctrica necesaria y una gestin ms efectiva para minimizar los impactos
negativos que pueden resultar de su actividad.

En el contexto del esfuerzo gubernamental, en trminos de generacin y consumo de la energa,
se dirige al cambio de la matriz energtica, la EEQ no puede soslayar su obligacin de
contribuir con proyectos aterrizados dentro del alcance de su gestin, buscando el
aprovechamiento de fuentes alternas de electricidad y programas vinculados con consumo
energtico eficiente y responsable.

Ante el proceso de readecuacin hacia la Ley de Empresas Pblicas, la EEQ ha demostrado su
capacidad para responder con acciones de aplicacin inmediata y se compromete con una
estrategia de sostenibilidad a largo plazo, para fortalecer sus sistemas de planificacin
estratgica, de evaluacin de desempeo, de rendicin de cuentas e innovacin, a ser
abordados a travs de un modelo de gestin sostenible y de responsabilidad tica, social y
ambiental.
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A continuacin se muestra la relacin de estos compromisos con los principales contenidos de
la Ley de Empresas Pblicas:


Grfico N. 1 Relacin de la Estrategia de Sostenibilidad de la EEQ con la Ley de Empresas Pblicas
Considerados los lineamientos de la Constitucin, en relacin a los conceptos de
Responsabilidad Social Empresarial del Sector Energtico, la EEQ articula todos sus ejes
estratgicos alrededor de las dimensiones: social, econmica y ambiental. Estos ejes
constituyen el fundamento conceptual y prctico para la estructuracin del Plan Estratgico de
la EEQ, como se muestra a continuacin:



Grfico N. 2 Ejes Estratgicos de la EEQ articulados con las Polticas Pblicas y conceptos de RSE del Sector
Energtico
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Los ejes estratgicos determinan la orientacin para la definicin de los objetivos del Plan
Estratgico, y la evaluacin de su cumplimiento sustentar un sistema de rendicin de cuentas
que busca responder con un servicio que est a la altura de las exigencias, de las metas que
debe cumplir como Empresa, y de los usuarios de la sociedad civil, que aspiran servicios
pblicos eficientes y con responsabilidad.

Existe, por otra parte, el firme propsito de fortalecer una gestin por valores, con el objeto de
verlos reflejados en los propios hbitos y actitudes de los lderes y del talento humano. Estos
valores y comportamientos constituyen la base del Cdigo de tica con el que se espera
fortalecer an ms, el compromiso de directivos, tcnicos, trabajadores y personal en general,
considerando la implantacin de un canal que permita evaluar y rendir cuentas a la sociedad
civil sobre el desempeo institucional en este mbito.

En cuanto a innovacin, la EEQ busca, no solo el mejoramiento tecnolgico y administrativo
optimizando los procesos, sino tambin, actuar transversalmente en los procesos clave de la
cadena de valor, con un mayor enfoque social y ambiental, fortaleciendo los siguientes ejes de
accin:

Articulacin interinstitucional
Promover alianzas con entidades de los gobiernos nacional y local, instituciones
acadmicas, profesionales acadmicos especialistas en tica, organizacin y liderazgo, etc.

Competencias frente a iniciativas
Fortalecer al talento humano con competencias para gestionar iniciativas, articulando
componentes: tcnicos, ingeniera, econmicos, sociales y ambientales.

Procedimientos institucionales
Incorporar criterios orientados a una mayor eficiencia en los procesos de planificacin,
diseo y construccin para minimizar impactos sociales y ambientales.

Relacin con la Comunidad
Comunicacin y participacin en un esquema de empoderamiento sobre la infraestructura
elctrica, uso de electrodomsticos eficientes y consumo eficiente de la electricidad.

Para lograr un proceso exitoso de la estrategia en el largo plazo, la EEQ asume un Modelo de
Sostenibilidad, a manera de una estructura en permanente crecimiento a travs de innovar sus
sistemas de gestin, en concordancia con el proceso de mejoramiento continuo. Este Modelo
concibe como sus cimientos al Talento Humano, y como pilares: el Plan Estratgico y el
Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de la EEQ, para responder a las expectativas planteadas
por los grupos de actores y permitir la evaluacin de su cumplimiento, a objeto de que, en un
esquema de rendicin de cuentas, se pueda evidenciar una gestin socialmente responsable.


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E: Dimensin Econmica
S: Dimensin Social
A: Dimensin Ambiental
Grfico N. 3 Modelo de Sostenibilidad de la EEQ
1.1. Descripcin del Modelo
El concepto de sostenibilidad, al que se hace referencia, expone la responsabilidad de la EEQ
por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medioambiente, a
travs de un comportamiento transparente y tico que:

es consistente con el desarrollo sustentable y el bienestar de la sociedad,
toma en cuenta las expectativas de sus grupos de actores
cumple con las leyes y es consistente con las normas internacionales de comportamiento, y
est integrado a travs de en toda la organizacin.

A continuacin se hace un detalle de los componentes del modelo que permiten concretar
estos conceptos en prcticas reales al interior de la Empresa:

a. Talento Humano
Este modelo considera como base al Talento Humano, dado que sus funcionarios, servidores y
trabajadores son quienes dan dinamismo a la cualquier gestin de la Empresa, por tanto, es
necesario que el modelo est interiorizado en todos y cada uno de ellos para generar
compromisos y adecuada implantacin del mismo.

b. Plan Estratgico
Pilar fundamental de este modelo ya que orienta el accionar institucional, ha considerado los
conceptos y bases de una gestin sostenible para el logro de su misin, visin y objetivos
estratgicos.; para su formulacin se parte del anlisis interno y externo a fin de determinar los
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factores que pueden incidir en su operacin, siendo un aspecto importante la definicin de los
requisitos de sus grupos de actores que debern ser atendidos a travs de la determinacin de
objetivos, metas y estrategias para su cumplimiento.

c. Cdigo de Buen Gobierno Corporativo
Permite estructurar y compilar las polticas, normas y principios que regulan la relacin entre
quienes ostentan la propiedad de las accionistas de la EEQ la organizacin y quienes la
administran, para preservar y mantener la integridad tica empresarial, asegurar la adecuada
administracin de sus asuntos recursos, el respeto de quienes en ella inviertan y el
conocimiento pblico de su gestin.

El Cdigo de Buen Gobierno de la EEQ, aprobado por el Directorio en mayo del 2008, es una
herramienta que permite crear confianza y eficiencia en el manejo societario y tiene la finalidad
de facilitar y transparentar la toma de decisiones. Los principios del Buen Gobierno Corporativo
son decisivos para la sostenibilidad de la Empresa, porque ayudan a establecer alianzas
estratgicas.

d. Sistemas de Gestin
Incluyen los sistemas de gestin de calidad implantados en la EEQ desde 2004 y certificados
en 2007, y en proceso avanzado de desarrollo, los sistemas de gestin ambiental y de salud y
seguridad ocupacional, conformando un sistema integral de gestin organizacional responsable
desde las perspectivas econmica, social y ambiental, en concordancia con los criterios de
sostenibilidad. El desarrollo de un sistema de gestin integrado permite un notable ahorro de
recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos comunes e interactan entre
s, por tal razn su implantacin y mantenimiento se vern plasmados como estrategias dentro
de este del Plan Estratgico.

e. Integracin de la Responsabilidad Social Empresarial
La Responsabilidad Social Empresarial aplicada desde la ptica de una empresa pblica, es
importante para: cumplir los nuevos principios constitucionales relacionados con actuaciones
responsables desde los mbitos de transparencia, tica y respeto al ambiente; para apalancar
comportamientos positivos y transversalizados en toda la organizacin y para contribuir al
desarrollo integral de la comunidad que sustentarn cualquier sistema de gestin que adopte la
empresa en su camino a la excelencia. Adicionalmente posibilitar cumplir con compromisos
institucionales asumidos en un mbito global como aquellos que devienen de la firma del Pacto
Global de las Naciones Unidas, que fue suscrito el 11 de julio de 2008.
1.2. Relacin de los componentes del Modelo y el Mapa de Procesos
El Grfico N. 4 esquematiza la relacin de los elementos del modelo con los procesos en los
que se planifica y se ejecuta de dichos elementos.

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Grfico N. 4 Relacin de los Componentes del Modelo y el Mapa de Procesos
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2. PLANIFICACIN ESTRATGICA
El proceso de planificacin estratgica, responde a un enfoque sistmico que parte de un
anlisis de la situacin actual. Para el Plan Estratgico 2012-2015, en relacin a la situacin
actual, las nuevas disposiciones legales cobran mayor relevancia, en razn de las implicaciones
internas y externas, que se desprenden de su aplicacin, como es el caso de la Constitucin, el
Plan Nacional para el Buen Vivir, la Agenda Estratgica y Modelo de Gestin del Sector
Elctrico; y en particular la Ley de Empresas Pblicas, que establece los lineamientos para la
adaptacin de la Empresa Elctrica Quito Sociedad Annima a Empresa Pblica. En este
contexto se analizan, de igual manera, los temas vinculados con la sostenibilidad institucional,
concebida en las dimensiones econmica, social y ambiental, articuladas con un accionar tico
y responsable que le caracterizan, lo que exige a su vez, identificar los grupos de actores de la
EEQ, sus roles y expectativas.

El anlisis y evaluacin de la situacin actual, orienta el enfoque de los criterios a observar para
la planificacin estratgica, a travs de: formular la identidad estratgica, definir los objetivos y
estrategias, implantar el plan estratgico, comprometer a todos los involucrados y por ltimo,
controlar y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada rea de trabajo, en
un ejercicio permanente de rendicin de cuentas frente a nuestros grupos de actores.

Desde una perspectiva interna, a fin de fortalecer el conocimiento y aprendizaje de todos los
colaboradores e involucrarlos en la planificacin, se replica el mismo proceso en cada rea,
mediante talleres con la participacin activa de personal representativo de todos los
colaboradores, consolidando un sistema de comunicacin y retroalimentacin que permite el
despliegue e implantacin requeridos, segn se describe en el Procedimiento de
Comunicacin para Fortalecer la Gestin Institucional.

El Directorio de la Empresa, en uso de sus atribuciones contenidas en el Art. 9 de la Ley de
Empresas Pblicas, conoce y aprueba este marco de actuacin institucional, que est
determinado por la misin, visin, polticas, valores y comportamientos, as como tambin los
objetivos, metas y estrategias, tanto de largo como de corto plazo.
2.1. Proceso para definir el Plan Estratgico 2012-2015
En atencin a los cambios en el contexto interno y externo, es necesario las estrategias de
gestin para transformar de la EEQ S.A. como Empresa Pblica, as como tambin, a las
disposiciones de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, el Mandato 15, el Plan Nacional
para el Buen Vivir 2009-2013, la Agenda Estratgica y Modelo de Gestin del Sector Elctrico,
la Gua Metodolgica de Planificacin Institucional emitida por la Secretara Nacional de
Planificacin y Desarrollo; la Norma Tcnica de Implementacin y Operacin de la Metodologa
y Herramienta de Gobierno por Resultados y la Norma de Gestin por Procesos emitidas por la
Secretara Nacional de la Administracin Pblica.

2.1.1. Participacin en el diseo del Plan Estratgico

La Empresa Elctrica Quito realiza su planificacin estratgica, contando con la participacin de
los representantes de los grupos de actores, Gerentes de rea, Asesores y Lderes de los
Procesos, presididos por la Gerencia General, para determinar las orientaciones que devienen
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en la identidad estratgica de la institucin, congruente con su responsabilidad de aportar al
desarrollo sustentable del sector elctrico del pas, al progreso de Quito y dems poblaciones
de su rea de concesin.

En este proceso de planificacin, se toma en consideracin los requerimientos, expectativas y
necesidades de nuestros grupos de actores as:

Accionistas
Sus requerimientos se ven plasmados en leyes y regulaciones que dan los lineamientos y
polticas bsicas, sobre las cuales se enmarca el Plan Estratgico y que, posteriormente en
reuniones con el Directorio para la revisin y aprobacin del Plan, se verifican que estos
requerimientos hayan sido considerados.

Comunidad y Consumidores
Con una participacin permanente de los gobiernos autnomos descentralizados, como el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), y el Gobierno de la Provincia de
Pichincha, como interlocutores directos que interpretan y gestionan las demandas de los
ciudadanos, se logra conocer las expectativas de la comunidad y consumidores y orientar las
acciones que posibilitan perfeccionar los servicios tcnicos y comerciales a fin de lograr
mejores resultados en los siguientes periodos, a travs del planteamiento de los objetivos,
metas y estrategias. Estos requerimientos se refuerzan con el anlisis de los resultados de
encuestas de satisfaccin.

Colaboradores
De conformidad a lo sealado en el Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la Gestin
Institucional, el proceso de planificacin es participativo e involucra a todos los colaboradores,
quienes exponen sus necesidades y requerimientos al interior de sus reas, a travs de talleres,
en los que participan delegaciones representativas de todo su personal, bajo el liderazgo de sus
Gerentes.

Proveedores
La Ley Orgnica de Contratacin Pblica, define lineamientos bsicos, sobre los cuales la
institucin orienta la gestin con proveedores.
2.2. Anlisis y evaluacin de la Situacin Actual
El proceso de planificacin estratgica considera el anlisis de la situacin interna y del entorno
externo de la institucin, con el propsito de determinar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas. stas tienen que revisarse peridicamente, para identificar, con
anticipacin, los cambios que puedan significar potenciales impactos internos y externos, con
el objeto de guiar la definicin o redefinicin de estrategias y los correspondientes planes de
accin. Para el efecto se realizaron reuniones de trabajo coordinadas con las diferentes reas.

En esta etapa del proceso de planificacin estratgica, se analizan y evalan todas aquellas
condiciones e instrumentos, que permiten delinear la situacin en la que se desenvuelve
actualmente la Empresa, considerando lo siguiente:


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9

Descripcin de la Institucin
Breve descripcin histrica de la Empresa Elctrica Quito
Competencias, Facultades, Atribuciones y Rol

Anlisis interno:
Cumplimiento Plan Estratgico 2006-2010
Planificacin Integral
Estructura Orgnica
Situacin Econmica Financiera
Talento Humano
Gestin por Procesos
Compromisos con los Grupos de actores
Sistemas de informacin, comunicacin
Tecnologa

Anlisis externo:
Aspectos poltico y legal
Cdigo Orgnico de Organizacin territorial, autonoma y descentralizacin (COOTAD) y
su relacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir
Transicin de la EEQ S.A. a Empresa Pblica
Presupuesto General del Estado
Redes de Cooperacin Interinstitucional (Proyecto SIGDE)
Anlisis social
Anlisis cultural

2.2.1. Descripcin de la Institucin

a. Breve descripcin histrica de la Empresa Elctrica Quito
Iniciacin del Servicio
1895: Por primera vez se instala en la ciudad de Quito la luz elctrica: don Manuel Jijn Larrea
import un pequeo motor con sus accesorios para proporcionar este servicio a su casa y a la
Botica Norteamericana de su propiedad, situadas en la calle Sucre entre Garca Moreno y
Venezuela. Posteriormente, pudo hacer llegar la luz elctrica hasta la Plaza de la Independencia,
en donde fueron instalados los cuatro primeros focos de arco voltaico.

1895 y 1896: Los seores Vctor Gangotena, Manuel Jijn y Julio Urrutia se asociaron para
fundar una empresa que se denomin La Elctrica. Su propsito era dotar a la capital de un
alumbrado moderno, sencillo y econmico y, a la vez, obtener un lucro legtimo, aunando as el
bienestar de los asociados y el progreso de la ciudad.

Venciendo todo obstculo, los tres accionistas lograron fundar y establecer una primera planta
con una capacidad de 200 KW, ubicada en el lugar denominado Piedrahita junto al ro
Machngara. El servicio era deficiente y estaba sujeto a mil contingencias que no se haban
podido prever, pero con todos sus defectos, sta haba sido la primera planta instalada en la
ciudad de Quito. El servicio de alumbrado pblico se haca con 60 lmparas de arco voltaico de
corriente continua y ms tarde con 500 lmparas incandescentes de 16 bujas.

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
10

1897: Naci la Empresa quitea La Elctrica con una planta instalada cerca de Chimbacalle
que produca 200 kilovatios, realiz la iluminacin nocturna de la Iglesia de la Compaa.
Luego, la Empresa suministr alumbrado pblico a la ciudad con la instalacin de 60 lmparas.

1937: El 6 de octubre, el I. Concejo Municipal de Quito dict la Ordenanza No. 479 por la cual
se crea la Empresa Municipal como Empresa Tcnica Comercial, dependiente del Concejo. Esta
Ordenanza fue dictada en virtud del Decreto Supremo del 9 de agosto de 1937, publicado en el
Registro Oficial No. 9 de 20 de agosto de 1937 y estableci un Sistema para la Organizacin y
Administracin de las plantas elctricas municipales como particulares. Esta nueva Empresa
contaba con la generacin de la Central de Guangopolo, con una potencia de 3.400 KW,
destinada a servir a 9.498 abonados. Progresivamente aument su capacidad instalada a 9.400
KW y, consecuentemente, fue ampliando sus sistemas de Sub-transmisin y distribucin.

1954: Formacin de la Empresa
La Empresa Elctrica Municipal, de acuerdo con las necesidades del desarrollo del cantn,
decide instalar una nueva Central Hidroelctrica de unos 20.000 KW de potencia, para lo cual
recurre al Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento, solicitando la concesin de un
prstamo de US$ 5000.000,00 con el que cubrira los costos de divisas extranjeras del
proyecto. El banco otorga el prstamo solicitado, previo el cumplimiento de la condicin, entre
otras, de que la Empresa se transformar en una entidad independiente del gobierno central y
del gobierno de la ciudad, es as como la Empresa Elctrica Municipal se convierte en una
compaa autnoma, formada por acciones, con el nombre de Empresa Elctrica Quito S.A.
segn consta en la escritura pblica, suscrita el 29 de septiembre de 1955 y teniendo como
accionistas al Ilustre Municipio de Quito, a la Caja del Seguro y a la Caja de Pensiones, estas
dos ltimas entidades fundidas actualmente en una sola, denominada Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social.

1955: El seor Rafael Len Larrea, Alcalde de San Francisco de Quito, el doctor Galo Irigoyen,
Procurador Sndico Municipal, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Quito, por una parte; por
otra parte, el doctor Alberto Acosta Velasco, Gerente General de la Caja de Pensiones, a nombre
y representacin de sta; y, por otra parte, el doctor Csar Moreno Ledesma, Gerente de la Caja
del Seguro, asimismo a nombre y representacin de la misma, todos debidamente autorizados
para el efecto por las Instituciones a las que representan: la Municipalidad de Quito, en
ejercicio de su autonoma y en uso de la facultad que le concede el Decreto-Ley de Emergencia
No. 20 de 20 de junio de 1955, promulgado en el Registro Oficial No. 846 del 18 del mismo
mes y las dos Cajas autorizadas, adems por el Instituto Nacional de Previsin Social,
convienen en constituir una Compaa Annima Civil y Mercantil, misma que se denominar
Empresa Elctrica Quito S.A. que tendr por objeto la produccin de electricidad y el
suministro de la misma con finalidad social y comercial tanto en la ciudad, como en el cantn
del mismo nombre y en cualquier otra circunscripcin territorial del pas. La duracin de la
Compaa es de 50 aos.

1972: Ingreso de INECEL como accionista de la Empresa, el 18 de agosto de 1972 se realiza el
cuarto aumento de capital social por S/. 206040.000 de los cuales el 9.71% aporte en
efectivo del Municipio, para cancelarlo en dividendos entre los aos 1971 y 1973; el 45.94%
mediante compensaciones de crdito con el Municipio de Quito, el IESS e INECEL que desde
este ao pasa a ser accionista de la Empresa por el monto de su compensacin, y el 44.35%
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
11

restante que corresponde a la capitalizacin de las reservas de la Empresa en beneficio de los
capitales del Municipio de Quito y el IESS.

1998: Una vez extinguido el Instituto Ecuatoriano de Electrificacin, se transfiere el paquete
accionario al Fondo de Solidaridad; que acta como accionista en la sesin de la Junta General
de accionistas del 10 de septiembre de 1998, con el 56,992% del paquete accionario.

2009: Se suprime el Fondo de Solidaridad su paquete accionario se transfiere, en
representacin del Estado, al Ministerio de Electricidad y Energa Renovable como accionista y
tenedor del 56,992% del paquete accionario desde el 8 de diciembre de 2009, hasta el
momento actual. La EEQ comienza a operar como Empresa Pblica en virtud de la Disposicin
Transitoria Tercera del Mandato 15 y lo dispuesto en la Transitoria 2.2.1.5 de la Ley Orgnica de
Empresas Pblicas, publicada en el Registro Oficial No. 48 del 10 de octubre de 2009.

2011: Se trabaja en el plan de expansin que se extiende hasta el ao 2015. Se suscribi el
contrato de obras civiles del Proyecto Hidroelctrico Victoria (10 MW), y a inicios de 2012 se
suscribe el contrato de equipamiento electromecnico para el mismo proyecto, nuevas lneas
de Sub-transmisin y subestaciones para mejorar la confiabilidad del sistema elctrico del
Distrito Metropolitano de Quito. Se construyeron ms de 300 proyectos con el Fondo de
Electrificacin Rural y Urbano Marginal, FERUM, con una inversin de ms de 17 millones de
dlares.

Actualmente el Capital Social es de USD $ 185062.750,00, con la siguiente distribucin en la
participacin del paquete accionario:

Ministerio de Electricidad y Energa Renovable ... 63,89315%
Municipio Metropolitano de Quito ....................... 26,81370%
H. Consejo Provincial de Pichincha ...................... 8,03968%
Industriales y Comerciantes de Pichincha ............. 1,14847%
Consejo Provincial del Napo ................................. 0,10501%

EMPRESA
MUNICIPAL
INGRESA EL
FONDO DE
SOLIDARIDAD
COMO
ACCIONISTA EN
REEMPLAZO DE
INECEL
EMPRESA
ELCTRICA
QUITO S.A.
INGRESA EL MEER EN
SUSTITUCIN DEL
FONDO DE SOLIDARIDAD
EN REPRESENTACIN
DEL ESTADO
ECUATORIANO, QUE ES
EL DUEO DEL MAYOR
PAQUETE ACCIONARIO
DE LA CA.
INGRESA INECEL
COMO
ACCIONISTA EN
REEMPLAZO DEL
IESS
1937 1954-1955 1972 1998 2009
EMPRESA PBLICA,
DISPOSICIN
TRANSITORIA TERCERA
DEL MANDATO 15 Y
2.2.1.5 DE LA LEY
ORGNICA DE
EMPRESAS PBLICAS
2009
INICIACIN POR
PRIMERA VEZ
DEL SERVICIO DE
ENERGA
ELCTRICA EN
QUITO
LA ELCTRICA
1895-
1896-1897



Grfico N. 5 Lnea Histrica de la Empresa Elctrica Quito
b. Competencias, Facultades, Atribuciones y Rol
El Modelo de Gestin y la Matriz de Competencias del Sector Elctrico, desarrollados por el
Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, buscan impulsar la gestin eficiente de las
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
12

instituciones del sector, priorizando la investigacin tcnica y cientfica de energas renovables
y uso eficiente de la energa y administrar el sistema elctrico con las mejores prcticas
gerenciales y con altos estndares de eficiencia y calidad, propiciando el desarrollo de la
poltica sectorial de fortalecimiento institucional del sector elctrico
1
.
De acuerdo al Modelo de Gestin, las competencias que le corresponden a la Empresa, segn
su razn de ser, estn enmarcadas en la generacin, sub-transmisin, distribucin,
comercializacin y eficiencia energtica, con la facultad de gestin, y las siguientes
atribuciones:
- Proponer plan de expansin y mejora, programacin plurianual y anual de la poltica
pblica.
- Ejecutar planes y proyectos para generacin, sub-transmisin, distribucin,
comercializacin y eficiencia energtica.
- Asegurar la disponibilidad de la infraestructura elctrica para garantizar la continuidad
del servicio.
- Gestionar la disponibilidad de recursos para garantizar la calidad del servicio.
- Promover la participacin ciudadana en toda la gestin de la organizacin.
- Programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la operacin.

El rol que cumple la Empresa consta en el Contrato de Concesin de prestacin del servicio
elctrico, celebrado entre el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) y la Empresa
Elctrica Quito, actualizado el 4 de septiembre de 2007, segn el cual a la EEQ le corresponde
cumplir lo siguiente:
- Ejecutar el servicio pblico de distribucin y comercializacin bajo el rgimen de
exclusividad regulada, a todos los usuarios finales ubicados en el rea geogrfica de
concesin; garantizando a los consumidores actuales y futuros, el suministro continuo
y eficiente de toda la potencia y energa requerida, conforme a los parmetros tcnicos
y a las normas que regulen el rgimen de calidad y suministro de servicios.
- Efectuar las inversiones necesarias que permitan conservar y dar mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo a sus obras e instalaciones, con el fin de asegurar su
eficiente operacin y calidad del servicio.
- Adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisin y disponibilidad de
electricidad, a fin de satisfacer toda la demanda en el rea de concesin, en tiempo
oportuno, debiendo a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento.
- Suministrar el servicio de electricidad al alumbrado pblico en avenidas, calles,
caminos pblicos y plazas pblicas, de conformidad con los niveles de iluminacin y
los parmetros de calidad que establecen las regulaciones vigentes.
- Realizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones de alumbrado pblico, de tal
manera que el sistema de iluminacin pblica funcione dentro de los parmetros
tcnicos establecidos por la normativa.




1
Agenda Estratgica del Sector Elctrico
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
13

2.2.2. Anlisis Interno

a. Cumplimiento del Plan Estratgico 2006-2010
La evaluacin realizada por los lderes de los procesos y subprocesos, de los niveles de
cumplimiento respecto de los objetivos planteados para el perodo 2006-2010, permiti
identificar un cumplimiento general para este periodo del 98%, respecto de todos los objetivos
planteados. El detalle de resultados se muestra en el Anexo 1.

En lo que respecta a la atencin de las expectativas y requerimientos de los grupos de actores,
especficamente consumidores, hay que mencionar que para el periodo 2006-2010 el enfoque
fue mejorar el nivel de satisfaccin en la provisin y calidad del servicio elctrico, que en el
largo plazo se evala con el ndice de Satisfaccin de la Calidad Percibida (ISCAL) de las
encuestas de la CIER (Comisin de Integracin Elctrica Regional), cuyos resultados fueron
positivos, pues se evidencia un crecimiento de 7,5 puntos porcentuales en el ISCAL pasando de
71,2% en 2006 al 78,7% en 2010, lo que se sustent en el mejoramiento de la calidad del
producto, servicio tcnico y servicio comercial, as como tambin en mantener adecuados
niveles de cobertura gracias al cumplimiento del plan de expansin. Los datos del censo
poblacional 2010, son del 99,4% en toda el rea de concesin, lo que significa 99,8% y 96,5%
en el rea urbana y rural respectivamente

Tambin se ha dado nfasis en los factores que afectan al talento humano, tales como prcticas
de compensacin justas, reconocimiento, incentivos, identidad estratgica, capacitacin y una
adecuada comunicacin y en las polticas de retribucin establecidas en la contratacin
colectiva aplicadas mediante el Reglamento de Escalafn vigente, la determinacin de los
factores clave que afectan la satisfaccin del personal, se realiza a travs de las siguientes
dimensiones: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Camaradera y Orgullo, que son parte del
con el modelo de Great Place to Work, que mide el ndice de Ambiente Laboral, que en el ao
2008 registr un resultado de 63,9%.

Los resultados obtenidos en el periodo 2006-2010 orientan la definicin de propuestas para las
metas e indicadores del Plan Estratgico actualizado.

Es necesario indicar que durante el ao 2011, se trabaj con la Gua Estratgica EEQ, como
elemento orientador de las acciones para este ao, puesto que se inici un proceso de revisin
del presente Plan.

b. Planificacin Integral
La Empresa Elctrica tuvo un proceso de planificacin permanente, alineado a su condicin de
sociedad annima, el contexto actual demanda que este proceso responda al nuevo marco legal
como empresa pblica, articulada a los lineamientos de los entes rectores de la planificacin.

c. Estructura Orgnica
Se vio necesario revisar y analizar la pertinencia de la estructura orgnica vigente, con el
propsito de adoptar, de ser el caso, los cambios requeridos en concordancia con los nuevos
desafos.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
14

En este contexto el Directorio de la Empresa, en sesin del 2011-04-14, acoge la
recomendacin de la Administracin, de mantener una estructura jerrquica e hbrida
2
, con
algunas modificaciones en las reas lderes de los Procesos Gobernantes y la creacin de otras,
a efectos de lograr mayor articulacin y coordinacin en la concrecin de proyectos
interinstitucionales y en general para propiciar un desarrollo local y nacional.

A partir de la Junta General de Accionistas y el Directorio, se establecen las lneas de mando
desde la Gerencia General en relacin con las Gerencias a cargo de los procesos Agregadores
de Valor: Generacin y Sub-transmisin; Distribucin; Comercializacin y Gestin de la Energa
desde la Oferta y la Demanda, as como tambin con la Gerencia Administrativa Financiera a
cargo de los procesos de Apoyo. En el siguiente nivel de mando se estructuran las unidades en
funcin de su naturaleza y objetivos dentro de la Empresa y una actuacin zonificada en el
mbito geogrfico. La Estructura aprobada con R.D. 2011-04 de 14-04-2011, se muestra en el
grfico No. 6 y los principales cambios se resumen a continuacin:

Se modifica el nivel y denominacin, a Gerencias de lnea, para cada una de las reas
lderes de los procesos gobernantes, agregadores de valor y apoyo, con la finalidad de
empoderar al responsable de cada macro proceso.
Se crea la Gerencia de Planificacin a fin de concentrar y centralizar las funciones de
planificacin.
Se crea la Direccin de Participacin Socio Ambiental, con el objeto de implantar acciones
de coordinacin y participacin social en las diferentes instancias y con todos los actores de
la sociedad, as como identificar, oportunamente, los potenciales efectos directos e
indirectos que la actividad de la institucin pueda tener sobre el ambiente y la sociedad.
Se crea la Gerencia de Proyectos Especiales, Energas Renovables y Eficiencia Energtica,
con la finalidad de fortalecer las polticas en estos mbitos y asegurar el cumplimiento de
proyectos fundamentales para el desarrollo integral de nuestra rea de concesin.
Se crea la Gerencia Administrativa Financiera, con el objeto de agrupar y centralizar las
funciones de apoyo institucional encargados de los recursos ms susceptibles en la
organizacin, como lo es son: el Talento Humano y el Econmico.
Considerando los anlisis realizados tanto en el 2006 como en el 2010, era evidente que la
estructura anterior se la consideraba como debilidad por aspectos tales como: falta de
coordinacin y comunicacin en las actividades, trmites administrativos burocrticos e
insuficiente valoracin de impactos directos e indirectos. La propuesta de esta nueva estructura
posibilita adems de solventar esta debilidad, cumplir con la normativa pblica que indica que
es necesario construir estructuras organizacionales identificando las unidades administrativas,
estratgicas, agregadoras de valor o sustantivas y las habilitantes y de apoyo o adjetivas.


2
Fuente: Propuesta de Estructura Orgnica para la Empresa Elctrica Quito 2011-04-12
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
15


Grfico N. 6 Estructura Orgnica de la EEQ
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA
GENERAL
AUDITORIA
INTERNA
ASESORES
DIRECCIN
PROCURADURA
SECRETARA
GENERAL
DIRECCIN DE
PARTICIPACIN SOCIO
AMBIENTAL
DIRECCIN DE
COMUNICACIN
SOCIAL
GERENCIA DE
PLANIFICACIN
DIRECCIN DE
TICS
DIRECCIN DE
PLANIFICACIN
DIRECCIN DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
DIRECCIN
PROYECTOS
ESPECIALES
DIRECCIN
PROYECTOS DE ER
Y EE
DIRECCIN CLIENTES
ESPECIALES Y
TELEMEDICIN
DIRECCIN
ZONA PERIFRICA
DIRECCIN
ZONA URBANA
DIRECCIN
ZONA SUR
DIRECCIN
ZONA CENTRO
DIRECCIN
ZONA NORTE
DIRECCIN DE
GENERACIN
DIRECCIN DE
SUBTRANSMISIN
GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
DIRECCIN DE
TALENTO HUMANO
DIRECCIN DE
SERVICIOS
DIRECCIN
FINANCIERA
DIRECCIN DE
CONTRATACIN
PBLICA
DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN DE
ACTIVOS Y BIENES
PROCESOS
GOBERNANTES
PROCESOS
SUSTANTIVOS
PROCESOS
ADJETIVOS
GERENCIA DE
GENERACIN Y
SUBTRANSMISIN
GERENCIA DE
DISTRIBUCIN
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
GERENCIA DE
PROYECTOS
ESPECIALES, ER Y EE
(Resolucin de Directorio R 2011-004-D, de 14-04-2011
ESTRUCTURA ORGNICA EEQ
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
16

d. Talento Humano
El modelo considera el talento humano como el motor ms dinmico en la gestin institucional,
que en el caso de la EEQ est integrado por profesionales y trabajadores con amplia formacin
y experiencia en el manejo de la industria elctrica, que imprimen dinamismo y creatividad a
las diferentes gestiones que realiza la Empresa, por lo que se consider necesario que el
modelo a establecerse est socializado en todos y cada uno de los colaboradores, para generar
compromisos y empoderamiento en la implantacin y evaluacin final.

En cuanto a los Subsistemas de Administracin del Talento Humano, en el Reglamento de
Administracin del Talento Humano se aplica un nuevo enfoque, orientndolo hacia una gestin
por competencias, incorporando la aplicacin de acciones afirmativas basadas en mritos para
el proceso de seleccin; promoviendo la implementacin del plan de carrera; potenciando el
desarrollo personal y profesional, en base a evaluaciones sistemticas que faciliten el
crecimiento de las personas; acompaados de una permanente capacitacin y adiestramiento
en aquellas reas afines a su actividad profesional, priorizando la inclusin de gnero, tnica,
cultural, generacional y de capacidades especiales.

e. Situacin Econmica Financiera
Resultados de la compra-venta de energa

Segn se muestra en el grfico No. 7, es evidente la eficiente gestin de la EEQ, en el manejo
de costos por compra de energa, lo que posibilita resultados positivos de la Gestin al finalizar
los periodos contables.


Grfico N. 7 Resultados de Operacin

f. Gestin por Procesos
Se crea valor al generar, transportar, distribuir y comercializar la electricidad y desarrollar todas
las actividades orientadas, ya no respondiendo a una estructura funcional, sino ms bien
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
17

enfocadas a sus procesos, esto es a acciones que se repiten observando una lgica coherente,
tal como: Generacin Subtransmisin Distribucin Comercializacin. En todo caso, se
determinan los procesos de creacin de valor as como los de soporte, sobre la base de los
requisitos de los clientes y enmarcadas en dictmenes legales y reglamentarios, que han
permitido brindar, en ltimo trmino, un adecuado servicio al cliente, que se evidencia con el
incremento del ISCAL, pues del periodo 2006 al 2010 pas de 71,2% a 78,7%
respectivamente. Sin embargo, dados los cambios en la estructura orgnica, es necesario
revisar nuevamente la definicin de los procesos de la Cadena de Valor, a fin de que -en
concordancia con el nuevo diseo organizacional- incorporar a la Eficiencia Energtica como el
Proceso de Gestin de la Energa desde la Oferta y la Demanda.

En este contexto, es necesario resaltar que la integracin de los sistemas de Gestin de
Calidad, Salud y Seguridad, y Ambiental, debe realizarse mediante la metodologa de la gestin
por procesos.

g. Compromisos con los Grupos de actores
En el captulo 3, se hace constar, mediante una matriz, la relacin de los principales
requerimientos de los grupos de actores y los correspondientes planes de accin de la EEQ
para el perodo 2012-2015.

Los requerimientos y expectativas van a diferir en funcin del rol, responsabilidades y derechos
que ejercen y de conformidad a la relacin poltica, econmica y social que la EEQ mantiene
con ellos. En todo caso, el Plan Estratgico debe procurar el cumplimiento de los requisitos
expuestos directa o indirectamente por parte de estos grupos de actores, con compromisos que
se resumen a continuacin:

Accionistas
La Empresa se compromete a responder, a travs de todos los objetivos de su Plan Estratgico,
a las polticas impartidas, orientaciones y objetivos por parte de organismos que tienen la
calidad de accionistas de la institucin: Ministerio de Electricidad y Energas Renovables MEER,
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Consejo Provincial del Pichincha, Consejo
Provincial del Napo y Cmara de Industrias y Produccin.

Consumidores
La EEQ es una Empresa orientada al cliente, que busca da a da satisfacerlo, con una
comprensin de sus necesidades y expectativas, sustentada en la efectividad de su gestin al
proporcionar el servicio pblico de electricidad que sea altamente valorado por ellos.

En concordancia, los objetivos y estrategias, en la parte pertinente del Plan Estratgico, se
abordan a travs del Eje Estratgico de Consumidores Satisfechos con el objeto de
Incrementar la satisfaccin de los consumidores en la calidad del producto y servicio,
resultados que se evaluarn mediante el nivel de satisfaccin del consumidor, en cada uno de
los atributos de calidad. El grado de satisfaccin respecto de estos atributos est asociado al
nivel de desempeo en cuanto a la calidad del producto, servicio tcnico y servicio comercial,
segn parmetros establecidos en la Regulacin No. CONELEC 004/01.



PLAN ESTRATGICO 2012-2015
18

Comunidad
Como prestadora de un servicio pblico y estratgico, esencial para la poblacin, la Empresa
adopta un eje de accin estratgico Responsabilidad social empresarial con el objetivo de
Incrementar la satisfaccin de los grupos de actores con una gestin socialmente
responsable, para de este manera contribuir al desarrollo social, econmico y ambiental de
sus zonas de influencia.

Por otra parte, en concordancia con el crecimiento de la demanda de electricidad residencial,
comercial e industrial, se tiene un Plan de Expansin que se ejecuta, alineado al eje y objetivo:
Servicio pblico para todos e Incrementar la poblacin con servicio.

Colaboradores
El talento humano, como actor central, demanda un ambiente laboral que le posibilite
oportunidades para el desarrollo personal y profesional. La EEQ enfoca sus esfuerzos dentro del
eje estratgico Recurso humano capacitado y comprometido y al objetivo Incrementar el
desarrollo del talento humano, con la finalidad de mejorar el ambiente laboral, contando con
personal calificado y comprometido con la gestin institucional y el mejoramiento continuo de
su desempeo.

Proveedores
A los proveedores la Empresa les garantiza transparencia en los procesos de contratacin,
igualdad de oportunidades y el cumplimiento de contratos suscritos. Su actuacin se
circunscribe a la Ley Orgnica del Sistema de Contratacin Pblica y su Reglamento. Involucrar
a esta parte interesada, en los programas de sensibilizacin que se tiene previsto desarrollar
respecto de buenas prcticas de responsabilidad social, ser parte de una relacin constructiva
con este grupo de actores.

h. Sistemas de Informacin y Comunicacin
La medicin y anlisis del desempeo organizacional de la EEQ se realiza a partir de la
seleccin, conexin, alineamiento e integracin de datos e informaciones, actividades que
estn soportadas por un Sistema Integrado de Informacin SII, que se caracteriza por manejar
bases de datos unificadas en tres niveles:

Sistemas transaccionales que sirven de apoyo en la gestin diaria de los procesos, con
informacin a detalle de carcter: tcnico, operativo y financiero (SIEEQ, CRM, SDI, TEC, ADM-
FIN, SCADA, GIS).
Sistemas de gestin que permiten obtener informacin consolidada y estadstica respecto a
los resultados de los procesos, con fines analticos orientados a la toma de decisiones.
(QPR-Procesos, Datamarts: Financiero, Comercial y de Distribucin).
Sistemas estratgicos que reportan los resultados de los indicadores que permiten
monitorear la gestin global de la organizacin, y tambin de los procesos de creacin de
valor y de apoyo.(SIDEBENCH, QPR BSC)

i. Innovacin Tecnolgica
La innovacin tecnolgica trasciende el mejoramiento tecnolgico y administrativo de los
procesos, en el marco de una estrategia de investigacin y desarrollo para el sector elctrico.
En cumplimiento a una poltica institucional de innovar y tecnificar minimizando el impacto
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
19

ambiental, se est impulsando cambios tecnolgicos que permiten una generacin limpia y
sostenible; una trasmisin, distribucin y comercializacin de menor impacto ambiental y un
uso ms responsable de la electricidad.

La innovacin tecnolgica, para la EEQ, es fundamental para alcanzar la satisfaccin de los
clientes, cumplir con las expectativas de los grupos de actores internos y externos, y responder
a las exigencias del modelo de gestin propuesto, a travs de iniciativas para incrementar la
eficacia y eficiencia y la calidad del servicio elctrico. (SCADA, Telemedicin, Modernizacin de
Centrales hidroelctricas y trmicas, AVL, Tecnologa mvil).

2.2.3. Anlisis Externo

a. Aspectos Poltico y Legal
En su permanente compromiso con las Polticas del Estado Ecuatoriano, cabe resaltar la
prioridad que establece la EEQ, para armonizar su gestin y actuar en concordancia con las
nuevas directrices legales y reglamentarias, identificando evidentemente, el mayor o menor
impacto que tienen sobre la relacin que existe con cada uno de sus grupos de actores. Los
documentos ms importantes, que han sido objeto de anlisis en el proceso de planificacin
estratgica son:

Constitucin de la Repblica
Mandatos Constituyentes
Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013
Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas
Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin
Cdigo del Trabajo
Ley Orgnica de Empresas Pblicas
Ley Orgnica del Servicio Pblico
Ley Orgnica de Defensa del Consumidor
Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica
Ley de Gestin Ambiental
Ley para la constitucin de gravmenes y Derechos tendientes a Obras de Electrificacin
Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica
Reglamento de Tarifas
Reglamento Ambiental para Actividades Elctricas
Reglamento para la Administracin del Fondo de Electrificacin Rural-Urbano Marginal,
FERUM
Ordenanzas Municipales
Regulaciones del CONELEC

b. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin (COOTAD) y
su relacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir
El Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin (COOTAD)
establece las competencias de los niveles de gobierno del Estado Ecuatoriano respecto de los
Gobiernos Autnomos Descentralizados y los Regmenes Especiales, con el fin de promover el
desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integracin y participacin, el
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
20

desarrollo social y econmico de la poblacin. Los objetivos del COOTAD recalcan el hecho de
que los Gobiernos Autnomos Descentralizados deben privilegiar la gestin de los servicios,
competencias y polticas pblicas, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una
mayor democratizacin y control social de los mismos, y en funcin de sus competencias y
autonoma formular sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, as como
tambin los correspondientes presupuestos, en el marco del Plan Nacional considerando las
especificidades para cada territorio o localidad.

El Plan Nacional para el Buen Vivir busca articular y desconcentrar la accin pblica estatal para
mejorar la vinculacin entre los diferentes niveles administrativos de Gobierno, para lo cual se
plantea la creacin de zonas de planificacin con las cuales se pretende fomentar dinmicas
zonales que permitan territorializar la poltica pblica y establecer criterios de ordenamiento
territorial que articulen la gestin pblica.

Pichincha, Napo y Orellana, conforman la Zona de Planificacin 2, considerada como una zona
con servicios pblicos y equipamiento adecuado, conectado y accesible, punto de conectividad
internacional, territorio seguro, con un sistema de asentamientos diversos que cumplen roles
especficos en la estructura nacional.

c. Transicin de la EEQ a Empresa Pblica
La Ley Orgnica de Empresas Pblicas, en vigencia desde el 16 de octubre del 2009 marca la
transicin de la EEQ de Sociedad Annima a Empresa Pblica. Es importante anotar que la
Transitoria 2, numeral 2.2.1.5 de dicha la Ley de Empresas Pblicas, seala que de
conformidad con el Mandato Constituyente No. 15 de 23 de julio de 2008, en virtud de los
indicadores de gestin, EEQ seguir operando como Compaa Annima para los asuntos de
orden societario y para los dems aspectos, segn dictamina esta Ley, hasta que se expida el
nuevo marco jurdico del sector elctrico. El grfico 8 ilustra la incidencia y aplicacin de esta
Ley en la EEQ.


Grfico N. 8 Esquema de aplicacin de la Ley de Empresas Pblicas

La nueva Ley del Sector Elctrico delinear el modelo de empresa a seguir, configurando para
el efecto, bsicamente dos posibles escenarios de creacin: por Decreto Ejecutivo o mediante
Escritura pblica entre la Funcin Ejecutiva y Gobiernos Autnomos Descentralizados, bajo los
siguientes esquemas:
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
21

EEQ
Estado como nico
accionista
- Supuesto 2.2.1.2 Rgimen Transitorio Sociedades Annimas del Sector Elctrico.
- 180 das plazo para que el Estado recompre el 100% de las acciones.
- Decisin de la Asamblea General de Accionistas.
EEQ
Estado + MDMQ
- Supuesto 2.2.1.2 Rgimen Transitorio Sociedades Annimas del Sector Elctrico.
- 180 das plazo para que el Estado solo recompre el 100% de las acciones de
inversionistas privados.
- Decisin de la Asamblea General de Accionistas.
Cuadro N. 2 Esquemas para la creacin de la EEQ como Empresa Pblica
d. Presupuesto General del Estado
La EEQ, al funcionar como una sociedad annima, y por lo tanto, como una empresa privada
ejecutaba su presupuesto de conformidad con los ingresos y gastos o inversiones que deba
realizar en base a su actividad econmica, razn por la que la Empresa nunca estuvo
contemplada dentro del Presupuesto General del Estado consolidado, excepto para aquellas
obras que tanto el Gobierno Nacional como el seccional requeran y por tanto incrementaba su
participacin accionaria a travs de este sistema.

El pas se encuentra en un proceso de cambio que requiere enfrentar nuevos desafos, la
Constitucin de la Repblica, el Plan Nacional para el Buen Vivir, El Cdigo Orgnico de
Planificacin y Finanzas Pblicas, han restablecido la importancia de la inversin pblica como
variable primordial para lograr cambios estructurales.

Por otro lado, la Ley Orgnica de Empresas Pblicas establece autonoma econmica y
financiera, por lo que el financiamiento de la gestin tcnica y operativa de la EEQ seguir
sufragndose con los ingresos de la Empresa y aquellos que significan obras de expansin,
crecimiento y desarrollo, sern financiados con recursos del Presupuesto General del Estado a
travs del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable.

Para ello, la Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES), como ente rector
de la inversin pblica, emite las directrices para todas las entidades que conforman el
Presupuesto General del Estado. SENPLADES ha desarrollado una Gua General para la
presentacin de proyectos de inversin y de cooperacin externa no reembolsable, con el
objeto de orientar a las Entidades Pblicas en la preparacin de los proyectos a ser presentados
para priorizacin y asignacin de recursos.

Sobre la base de la gua de SENPLADES, la Empresa Elctrica Quito desarrolla y gestiona sus
programas de inversin anual, para que los mismos entren en el proceso de priorizacin en
cuatro instancias (CONELEC, MEER, MICSE, SENPLADES), instancias en las que se verifica que
las inversiones sean de calidad, que fomenten el uso oportuno y ptimo de los recursos, la
ejecucin programtica de las iniciativas, en el mediano y largo plazos y sobre todo que
aseguren rentabilidad desde el punto de vista econmico, social o ambiental.

e. Redes de Cooperacin Interinstitucional
El 11 de mayo de 2009 se suscribi el Convenio de Cooperacin Interinstitucional para el
Fortalecimiento del Sector de la Distribucin Elctrica, entre el MEER y las once empresas
elctricas de distribucin del pas, que tiene por objeto la implantacin del Sistema Integrado
de Gestin para la Distribucin Elctrica SIGDE a fin de unificar los sistemas comerciales,
geogrficos, operativos, de mantenimiento, y homologar procesos y tecnologa.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
22

La implantacin del Sistema de Informacin Comercial (SIEEQ), en las empresas del grupo de
la EEQ (EMELNORTE, EE Guayaquil, CNEL Guayas Los Ros, CNEL Sucumbos, CNEL
Esmeraldas), inici en junio del 2007, y los resultados en el rea comercial son evidentes, pues
se ha logrado mejoras importantes en los procesos de matrcula, facturacin, recaudacin,
atencin al cliente y control de prdidas comerciales. La cobertura del SIEEQ actualmente es
mayor al 50% de clientes a nivel nacional. En los cuadros No. 3 y 4 se muestran los resultados
de facturacin y recaudacin por empresa en comparacin a lo recaudado por otros sistemas.

EMPRESA PERIODO DE IMPLEMENTACIN
RESULTADOS
FACTURADO
(millones
USD)
RECAUDADO
(millones
USD)
%
RECAUDACIN
EMELNORTE Junio 2007 Enero 2009 37.63 37.53 99.7
Unidad Elctrica de Guayaquil Febrero 2009 Agosto 2011 275.85 285.30 103.4
CNEL Guayas Los Ros Septiembre 2009 Junio 2011 92.69 86.65 93.5
CNEL Esmeraldas Agosto 2010 Junio 2011 27.58 17.74 64,3
Cuadro N. 3 Resultados implantacin SIEEQ

FACTURADO
(millones USD)
RECAUDADO
(millones USD)
% RECAUDACIN
Total Pas 1 129.41 1 087.04 96,2
En el SIEEQ 688.84 682,18 99,0
Otros Sistemas 440.57 404,86 91,9
Cuadro N. 4 Resultados implantacin SIGDE, a nivel pas

Bajo el marco del proyecto para la implantacin del SIEEQ en las empresas del sector acorde a
convenios con MEER, la EEQ firma con la Corporacin Nacional de Electricidad CNEL
Corporativa un contrato de asociacin para la administracin de CNEL Regional Sucumbos,
contrato que va ms all de la colaboracin para implementacin del SIEEQ y mejoramiento de
los procesos comerciales. La EEQ ser la que administre y realice las acciones que permitan
una adecuada operacin y mantenimiento, as como las actividades de comercializacin del
servicio de electricidad, dentro del rea geogrfica atendida por la CNEL Regional Sucumbos.

La firma del contrato de asociacin para la Administracin de CNEL Regional Sucumbos se
efectu con la aceptacin del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, establecindose
dos fases importantes para poder ejecutar el contrato, en la primera se dar una administracin
integral transitoria de la CNEL Regional Sucumbos por la EEQ y en la segunda la integracin
definitiva del rea de concesin de CNEL Regional Sucumbos a la EEQ. Para tal efecto, se
delega a la EEQ a travs de su representante legal, todas las facultades y atribuciones
necesarias para la administracin transitoria integral de la Regional Sucumbos, entendindose
como tales al menos: la planificacin, organizacin, direccin y control de los recursos
humanos, financieros, materiales, tecnolgicos, conocimiento.

f. Anlisis Social
Por las caractersticas del servicio elctrico, ste debe llegar a todas las personas que lo
soliciten. Segn la Constitucin, el Estado garantizar que los servicios pblicos y su provisin
respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad y su prestacin
se orientar a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularn a partir del
principio de solidaridad. La EEQ ha iniciado una poltica inclusiva a los grupos prioritarios
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
23

establecidos en la Constitucin, en cuanto a la atencin y transacciones que realizan estas
personas.

g. Anlisis Cultural
La EEQ, considerando que la Constitucin establece que el Estado ecuatoriano es plurinacional
e intercultural, con identidades diversas, ha definido una poltica inclusiva respecto de los
factores culturales, as como para reducir las brechas existentes de gnero, generacionales,
tnico-culturales, sociales y econmicas y orientar la gestin institucional hacia el
fortalecimiento de la interculturalidad, como principio bsico para el afianzamiento de la
democracia inclusiva y la garanta de la vigencia de sus derechos, que la EEQ los cumple a
cabalidad.

En esta lnea, la EEQ promueve la difusin cultural, a travs de los talleres artstico-culturales;
que relievan las aptitudes artsticas de su personal, orientndolas a travs de una formacin y
desarrollo integral de sus colaboradores, en aspectos como msica, danza, pintura, entre otros.
Adems, la labor de estos talleres permite apoyar el desarrollo de la cultura del pas, al brindar
espacios de produccin cultural y entretenimiento, ante requerimientos externos, ya sea de
instituciones pblicas o privadas.

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
24

2.2.4. Matriz FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
- Alto nivel de cobertura en el rea de concesin
- Altos ndices de facturacin y recaudacin
- Prdidas de energa elctrica menores a los lmites
regulatorios y considerando referencias internacionales
- Proceso de reforma institucional que potencia el
desarrollo de eficiencia energtica y energa renovable
- Personal especializado y con experiencia en el manejo
de la electricidad
- Enfoque a la gestin por procesos y mejora continua del
servicio de energa elctrica
- Sistema de Gestin de Calidad certificado
- Posicionamiento reconocido e imagen positiva
- Existencia de una poltica con enfoque a la solidaridad y
responsabilidad socio ambiental
- Desarrollo de proyectos mediante alianzas estratgicas
y compaas de economa mixta
- Poltica estatal favorable al desarrollo del sector
elctrico
- Ampliacin de servicios elctricos, (desplazando
combustibles y gas licuado de petrleo)
- Mercado cautivo y crecimiento sostenido de la
demanda
- Incentivo para el desarrollo y aprovechamiento de
fuentes de energa alternativas para cambio en la matriz
energtica
- Reconocimiento por sus resultados de gestin. (LOEP-
Transitoria Segunda, numeral 2.2.1.5)
- Posibilidad de que la EEQ se convierta en Empresa
Regional
- Ambiente favorable a la incorporacin de nuevas
tecnologas
- Ser parte de uno de los dos distritos metropolitanos
definidos por SENPLADES como zonas de planificacin
- Poltica de rediseo urbano y del alumbrado pblico en
el rea de concesin
- Se cuenta con mapa de riesgos del MDMQ como
herramienta de planificacin y gestin
DEBILIDADES AMENAZAS
- Dbil integracin de los procesos de apoyo a los
requerimientos de los procesos agregadores de valor
- Falta de integracin de los diferentes equipos de trabajo
y unidades de la Empresa
- Deficiencias en los procesos de contratacin y de
administracin de bienes y activos
- Deficiencia en el desarrollo integral sistmico de la
planificacin
- Incertidumbre en ambiente laboral generado por la etapa
de transicin de SA a EP
- Baja efectividad en los procesos de capacitacin del
talento humano
- Falta de un sistema de evaluacin de desempeo
- Baja cobertura de alumbrado pblico en el rea de
concesin
- Baja actualizacin tecnolgica (equipos, materiales y
sistemas informticos)
- Subutilizacin y falta de integracin de los sistemas de
informacin
- Normativa de gestin de personal no actualizada
- Normativa de gestin organizacional no actualizada
- Falta de estandarizacin de metodologas adecuadas
para la gestin de proyectos
- Elevada contaminacin producida por las centrales de
generacin trmica
- Falta de un crecimiento planificado, ordenado de los
asentamientos humanos y de una gestin concertada
entre los GADs y la EEQ
- Presencia de fenmenos naturales
- Ausencia de un sistema de control articulado del uso de
los postes para la instalacin de redes de servicios de
telecomunicaciones y afines
- Decrecimiento de los caudales de los ros, por deterioro
de las fuentes hdricas, para potenciales usos en
generacin hidroelctrica
- No contar con una ley del sector elctrico actualizada
- Proveedores calificados en la LOSNCP, pero que no
cumplen con las especificaciones y calidad de los
productos y servicios
- Falta de recursos econmicos oportunamente
entregados para la inversin y operacin de la Empresa
Cuadro N. 5 Matriz FODA
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
25

2.2.5. Matriz de Sntesis Estratgica

Posterior a la valoracin de impacto y priorizacin de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, que permiten identificar cules son las de mayor incidencia en la Empresa,
basndose en criterios de importancia en el sector y de inters para la institucin, as como en
factores de aprovechamiento y minimizacin de los aspectos negativos y positivos tanto
internos como externos, se procede a realizar la interrelacin del FODA para definir estrategias
institucionales.

ESTRATEGIAS FORTALEZAS-OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DEBILIDADES- OPORTUNIDADES
- Formular y ejecutar el plan de eficiencia energtica y
energas renovables
- Integrar al proceso de planificacin de la expansin, los
procesos de distribucin y comercializacin
- Optimizar el nivel alcanzado de prdidas tcnicas y no
tcnicas
- Reforzar e implantar el sistema de gestin social y
ambiental, en aplicacin de la poltica empresarial de
responsabilidad social y ambiental
- Ajustar el sistema de seguridad y salud ocupacional
acorde a la legislacin vigente
- Fortalecer el sistema de gestin de calidad
- Modernizar las centrales de generacin trmica e
implantar centrales de generacin hidroelctrica
- Mejorar permanentemente la calidad del producto,
servicio tcnico y servicio comercial
- Implantar proyectos de redes inteligentes (Smart Grid) y
modernizar la infraestructura elctrica de la Ciudad
- Lograr sostenibilidad de servicio pblico de electricidad
- Formular y ejecutar los planes y proyectos en alianzas
estratgicas con EPMAPS y otras empresas
metropolitanas
- Incorporar nuevas tecnologas en los proyectos de
generacin, sub-transmisin, distribucin y servicios de
la Empresa.
- Disear y ejecutar el plan de negocios institucional
- Aplicar la desconcentracin operativa
- Fortalecer alianzas estratgicas con entidades pblicas
y/o privadas para compartir buenas prcticas
empresariales y para generacin de nuevos productos
- Fortalecer el proceso de gestin de talento humano en
aplicacin a la LOEP (plan de carrera, plan de
capacitacin, evaluacin de desempeo)
- Fortalecer la gestin a travs del uso eficiente de los
recursos
- Estructurar un adecuado plan de modernizacin
tecnolgica para aprovechar la tecnologa de punta
existente en el mercado
- Modernizar e incrementar el servicio de alumbrado
pblico
- Disear e implementar el proceso de planificacin, con
base en una metodologa alineada a la poltica pblica e
implantacin de sistemas informticos, que aseguren una
gestin por resultados y soportada en sistema de
Inteligencia de Negocios (SIGDE)
- Potenciar los medios y canales de comunicacin internos
y externos
- Desarrollar y difundir el Cdigo de tica que permita
gestionar y potenciar la gestin de los valores
institucionales
- Consolidar la estructura organizacional
- Reducir la contaminacin producida por las centrales
trmicas e identificar alternativas en el uso de
combustibles
ESTRATEGIAS FORTALEZAS-AMENAZAS ESTRATEGIAS DEBILIDADES-AMENAZAS
- Renovar y ordenar redes de distribucin (soterramiento,
reordenamiento de redes, alumbrado pblico)
- Crear unidades de negocios para estimular el ahorro de
energa elctrica y la consecucin de recursos
econmicos para autogestin, considerando el
establecimiento de alianzas estratgicas (EMMAP,
CELEC, CNEL)
- Disear un sistema de control y gestin
interinstitucional que articule responsabilidades sobre
el uso de postes
- Fortalecer el manejo de cuencas hidrogrficas mediante
una activa participacin en el FONAG
- Mejorar el control de calidad y seleccin de los
proveedores calificados
- Armonizar especificaciones tcnicas para infraestructura
elctrica
- Promover y participar en un sistema integrado de gestin
de la planificacin de los asentamientos humanos,
nuevas urbanizaciones y construcciones con los GADs
- Actualizar el plan y sistema de gestin integral de riesgos
que incluye planes de contingencia, incorporando las
modernas herramientas e informacin especializada con
que cuenta el MDMQ
- Definir mecanismos de capitalizacin para la EEQ
conjuntamente con el MEER y MDMQ
- Fortalecer el desarrollo organizacional para una adecuada
gestin de recursos
- Liderar los comits para estandarizacin de los procesos
en el Sector Elctrico (SIGDE)
Cuadro N. 6 Matriz de Sntesis Estratgica
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
26

3. PLAN ESTRATGICO 2012-2015
La EEQ asume una misin que privilegia el compromiso de contribuir con la sociedad y el
ambiente, con una visin que compromete su aporte al desarrollo sostenible de la ciudadana,
forjando as, su posicionamiento como referente de gestin del servicio pblico de electricidad,
con polticas y valores que constituyen la plataforma tica, legal y de comportamiento,
definidos en concordancia con las expectativas de los grupos de actores.
3.1. Filosofa Corporativa
3.1.1. Misin
Proveer a Quito y al rea de concesin, el servicio pblico de electricidad de
calidad, con eficiencia, solidaridad y responsabilidad socio ambiental,
contribuyendo al desarrollo del sector elctrico y la construccin del buen
vivir.

3.1.2. Visin
Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en
la prestacin del servicio pblico de electricidad y por su aporte al desarrollo
sostenible de la comunidad.

3.1.3. Definicin de los componentes de Misin y Visin

Los indicadores claves de desempeo, asociados a los objetivos estratgicos determinan que la
Misin y Visin son alcanzables, como se presenta a continuacin.

COMPONENTES DE LA MISIN INDICADOR DE DESEMPEO
Proveer a Quito y al rea de concesin, del
servicio pblico de electricidad
Nivel de cobertura
Con calidad, eficiencia, solidaridad y
responsabilidad socio ambiental
ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de
energa
ndice de valor agregado de los procesos
ndice de satisfaccin de los grupos de actores con la
gestin socialmente responsable
Contribuyendo al desarrollo del sector
elctrico
ndice de mejoramiento de resultados de las empresas en las
que interviene la EEQ
Construccin del buen vivir
Nivel de cobertura
ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de
energa
Cuadro N. 7 Evaluacin de Componentes de la Misin
COMPONENTES DE LA VISIN INDICADOR DE DESEMPEO
Ser referente en el contexto nacional y regional
ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de
energa
Por la calidad y eficiencia en la prestacin del
servicio pblico de electricidad
ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de
energa
ndice de valor agregado de los procesos
Por su aporte al desarrollo sostenible de la
comunidad
Nivel de cobertura
ndice de satisfaccin de los grupos de actores con la gestin
socialmente responsable
Cuadro N. 8 Evaluacin de Componentes de la Visin
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
27

3.2. Polticas Institucionales
Proporcionar un servicio elctrico ptimo y orientado al buen vivir
Cumplir con la dotacin del servicio elctrico en las mejores condiciones de eficiencia,
continuidad y calidad, sustentada en una gestin orientada al buen vivir y a la sostenibilidad
institucional.

Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental
Impulsar la innovacin tecnolgica para contar con: una generacin limpia y sostenible; una
subtransmisin, distribucin y comercializacin de menor impacto ambiental y un uso
eficiente de la electricidad.

Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con una gestin inclusiva
Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad, promoviendo una relacin inclusiva,
solidaria y participativa.

Fortalecer una cultura de planificacin, evaluacin y rendicin de cuentas
Fortalecer los sistemas de planificacin, de evaluacin de desempeo y de rendicin de
cuentas, que respondan a los requisitos de los grupos de actores de la EEQ y a principios
fundamentales de transparencia, honestidad y lucha anticorrupcin.

Generar valor institucional y de responsabilidad social empresarial
Generar valor y resultados que permitan a la EEQ crecer como institucin, mantener
prcticas orientadas al servicio y en el marco de una actuacin responsable en los campos
tico, legal, econmico, social y ambiental.

Utilizar correctamente los recursos naturales y gestionar emisiones, vertidos y desechos
Utilizar correctamente los recursos hdricos e insumos relacionados con el giro de negocio y
gestionar las emisiones, vertidos y desechos que se derivan de la actividad empresarial.

Promover la investigacin y el desarrollo y potenciar el Talento Humano
Promover la investigacin y el desarrollo, impulsando la innovacin tecnolgica, mejorando
el nivel y la calidad de la capacitacin, para incrementar el potencial del talento humano y
una gestin fundamentada en los valores institucionales.

Apoyar al cambio del Sector Elctrico ecuatoriano
Apoyar al proceso de cambio que promueve el Gobierno Nacional para el sector elctrico
ecuatoriano, compartiendo las mejores prcticas.

Observar principios de los derechos humanos
Fomentar la relacin con los grupos de actores, con respeto a los derechos humanos,
libertades y la no-discriminacin por motivos de raza, gnero, religin, edad, discapacidad,
orientacin sexual, condiciones socioeconmicas, inclinaciones polticas o ideolgicas.

Fortalecer el Sistema de Gestin de la Calidad de la Empresa
Orientar el Sistema de Gestin de la Calidad hacia la apropiacin por parte de los
colaboradores de la Empresa para entregar el servicio de electricidad a los clientes dentro
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
28

del rea de concesin con calidad, continuidad, y eficacia, mejorando continuamente el
sistema de gestin de la calidad,.

Ajustar los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ajustar los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo a la normativa vigente, de tal
manera que sus trabajadores y funcionarios desarrollen sus labores en ambientes seguros y
con riesgo cero; a travs de la observancia obligatoria de la misma.

3.3. Valores Institucionales y Comportamientos
VALOR COMPORTAMIENTOS
Honestidad
Veracidad en la rendicin de cuentas y actos
Participar siempre en actividades lcitas
Ser sincero con uno mismo y con los dems
Actuar con transparencia
Lealtad
Obrar en beneficio a los intereses de la Institucin
Ser confiable para la Institucin y sus compaeros
Cumplir acuerdos tcitos y explcitos
Mantener el compromiso con el cumplimiento de las actividades asignadas por la Empresa
Respeto
Valorar los intereses y necesidades de los dems
Aceptar y comprender la forma de ser de los dems
Ser tolerante a la posicin y las opiniones diferentes
Permitir la participacin de todo el personal en actividades de la Empresa
Actitud de
servicio
Atender al cliente con calidez, calidad, y eficiencia y empata
Compromiso de llegar al consumidor con servicios de energa en forma eficiente
Registrar y solucionar efectivamente las quejas y reclamos de los clientes
Iniciativa y creatividad para solucin de requerimientos
Impulsar proyectos de mejora continua a fin de mejorar la calidad del servicio
Brindar al usuario criterios para el uso eficiente de energa
Compromiso
Institucional
Trabajar con el orgullo de ser parte de la Empresa.
Identificarse y apropiarse de con la misin, visin, objetivos y metas de la Empresa
Dar un valor agregado a cada actividad
Cumplir con los compromisos adquiridos
Responsabilidad
social y
ambiental
Cumplir con las leyes, instituciones y organismos de control
Cumplir los planes de manejo ambiental en la gestin de sus actividades
Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable para toda la organizacin
Cumplir los acuerdos con los grupos de actores
Solidaridad
Colaborar en las actividades de los dems cuando stos lo requieran
Impulsar el trabajo y el crecimiento de su equipo
Compartir los conocimientos
Equidad en el trato a los trabajadores
Cuadro N. 9 Valores Institucionales y Comportamientos





PLAN ESTRATGICO 2012-2015
29

3.4. Objetivos
3.4.1. Objetivos Estratgicos y Procesos

a. Objetivos Estratgicos

A efectos de alcanzar la Visin y enmarcada en la Misin y Ejes Estratgicos, la EEQ se propone
los siguientes objetivos:

DIMENSIN EJE ESTRATGICO OBJETIVO ESTRATGICO
CIUDADANA
Consumidores satisfechos Incrementar la satisfaccin de los consumidores en la calidad del
producto y servicio
Servicio pblico para todos Incrementar la poblacin con servicio
FINANZAS Sostenibilidad financiera Incrementar el uso eficiente de los recursos
PROCESOS
Eficiencia y diversificacin energtica Incrementar la eficiencia energtica
Incrementar el uso de fuentes de energa alternativas
Responsabilidad social empresarial Incrementar la satisfaccin de los grupos de actores con una gestin
socialmente responsable
Productividad Incrementar la eficacia y eficiencia institucional
Innovacin tecnolgica
Incrementar el uso de tecnologa de punta que optimice la gestin
TALENTO
HUMANO
Recurso humano capacitado y comprometido Incrementar el desarrollo del talento humano
Cuadro N. 10 Matriz de Objetivos Estratgicos

b. Objetivos Estratgicos y Procesos Responsables
DIMENSIN OBJETIVO ESTRATGICO PROCESOS/SUBPROCESOS RESPONSABLES
CIUDADANA
Incrementar la satisfaccin de los consumidores en la calidad de
producto y servicio Entregar un servicio pblico de electricidad de
calidad, a fin de generar un mayor grado de satisfaccin en los
consumidores.
Sub-transmisin Distribucin Comercializacin Gestin
de la Energa desde la Oferta y la Demanda*
Incrementar la poblacin con servicio Ampliar la cobertura en la
zona de influencia, para contribuir al desarrollo en funcin de sus
derechos e inters social.
Planificacin de la Expansin del Sistema de Potencia
Generacin Sub-transmisin Distribucin
Comercializacin
FINANZAS
Incrementar el uso eficiente de los recursos Alcanzar una
sostenibilidad financiera, que permita cumplir con las metas
institucionales.
Planificacin de la Expansin del Sistema de Potencia
Generacin Sub-transmisin Distribucin
Comercializacin Gestin de los Recursos
PROCESOS
Incrementar la eficiencia institucional Optimizar la gestin de los
procesos institucionales

Gestin Estratgica Corporativa Planificacin de la Expansin
del Sistema de Potencia Generacin Subtransmisin
Distribucin Comercializacin Gestin de los Recursos
Gestin del Talento Humano Gestin de Talleres, Transportes
y Servicios Administrativos Gestin de Tecnologa de la
Informacin y Comunicaciones - Gestin de la Energa desde
la Oferta y la Demanda*
Incrementar la eficiencia energtica Mejorar el rendimiento
energtico a travs de medidas de ahorro y eficiencia energtica
para contribuir a reducir la intensidad energtica.
Incrementar el uso de fuentes de energa alternativas Desarrollar
proyectos de generacin con fuentes alternativas tendientes a la
diversificacin de la matriz energtica.
Gestin de la Energa desde la Oferta y la Demanda*
Incrementar la satisfaccin de los grupos de actores con una gestin
socialmente responsable Contribuir de forma activa al desarrollo
social, econmico y ambiental de las zonas de influencia,
generando resultados positivos en la sociedad.
Gestin Estratgica Corporativa
Incrementar la innovacin tecnolgica que optimice la gestin
Aplicar y desarrollar tecnologa que coadyuve a mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos y los ndices de gestin.
Gestin de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones
TALENTO
HUMANO
Incrementar el desarrollo del Talento Humano Promover el
desarrollo del talento humano como un elemento clave para
alcanzar los objetivos institucionales y que basa su satisfaccin en
el afn de servicio para superar las expectativas de la sociedad.
Gestin del Talento Humano
Cuadro N. 11 Objetivos Estratgicos y Procesos Responsables
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
30

c. Mapa de Procesos



Grfico N. 9 Mapa de Procesos
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
31

3.4.2. Mapa Estratgico


Grfico N. 10 Mapa Estratgico
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
32

3.4.3. Relacin de objetivos de largo y corto plazo
Grfico N. 11 Relacin de Objetivos de Largo y Corto Plazo
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
33

3.4.4. Matriz de relacin de objetivos de largo y corto plazo
OBJETIVO ESTRATGICO META INDICADOR OBJETIVO CORTO PLAZO
1

Incrementar la satisfaccin
de los consumidores en la
calidad del producto y
servicio
ISAT
SE

>= ND
ndice de satisfaccin de los
clientes en alta tensin en
suministro de energa
(ND: En definicin de lnea base)
Incrementar la entrega de energa producida
Incrementar la calidad del servicio de modo que los niveles de voltaje cumplan los parmetros establecidos en la
norma: Alto voltaje 5% (Sub transmisin)
Reducir el tiempo total de interrupcin
2
(Sub transmisin)
Reducir la frecuencia media de interrupcin
2
(Sub transmisin)
Reducir la frecuencia de interrupciones con duracin mayores a 3 minutos que afectan a consumidores en alta tensin
(>=46 KV) (Sub transmisin)
Reducir la duracin individual de todas las interrupciones en el suministro de electricidad consumidores en Alta
Tensin (Sub transmisin)
Incrementar la disponibilidad de las unidades de generacin trmica e hidrulica por operacin y mantenimiento sin
considerar los mantenimientos mayores
ISCP
SE
>= 85%
ndice de satisfaccin de calidad
percibida en suministro de
energa
(Lnea base: ISCP
SE
=64,3%)
Incrementar el nivel de reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual, dentro de los tiempos
mximos. tmDA = 5 horas, tmDM = 7 horas (Distribucin)
Incrementar la calidad del servicio de modo que los niveles de voltaje cumplan los parmetros establecidos en la
norma. Medio voltaje 8%, Bajo voltaje Urbano 8%, Bajo voltaje Rural 10% (Distribucin)
Reducir el tiempo total de interrupcin
2
(Distribucin)
Reducir la frecuencia media de interrupcin
1
(Distribucin)
Reducir la frecuencia de interrupciones con duracin mayores a 3 minutos que afectan a cada consumidor urbano
Reducir la duracin individual de todas las interrupciones en el suministro de electricidad al consumidor urbano
Incrementar el nivel de clientes informados en forma individual previo a una interrupcin programada
Incrementar la ejecucin del plan de modernizacin de redes areas y subterrneas
Incrementar la continuidad del servicio de alumbrado pblico
IS
AC
>= 80%
ndice de satisfaccin en
atencin al cliente
(Lnea base: IS
AC
=57,7%)
Incrementar reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual por dao, dentro de los tiempos
mximos: : tmDA = 5 horas, tmDM = 7 horas, tmDB = 15 horas (Comercializacin)
Incrementar el nivel de atencin de los reclamos dentro del tiempo mximo: tmRR = 4 das
Incrementar el nivel de atencin de solicitudes escritas dentro del tiempo mximo: tmAS = 10 das
Reducir el nivel de llamadas no atendidas dentro del tiempo mximo: TM 60 segundos
Incrementar el nivel de atencin de los reclamos por artefactos daados dentro del tiempo mximo: tmARAD = 15 das
IS
FAC
>= 90%
ndice de satisfaccin en factura
de energa
(Lnea base: IS
FAC
=81,1%)
Reducir el nivel de re facturaciones por causas atribuibles a la EEQ
Incrementar el nivel de rehabilitaciones de suministro suspendidos por falta de pago, dentro de los tiempos mximos:
tmDA = 10 horas, tmDM = 15 horas, tmDB = 24 horas
Incrementar la poblacin con
servicio
NC >= 99,5%
Nivel de cobertura
(Lnea base: NC=99,4%)
Datos censo 2010
(2)
: CT 99,4% -
Urbano 99,8% - Rural96,5%
Incrementar el cumplimiento del Plan de Expansin
Incrementar la cobertura del alumbrado pblico
Incrementar el nivel de conexiones de nuevos servicios dentro de los tiempos mximos: tmDA = 8 das, tmDM = 10
das, tmDB = 15 das
Incrementar el uso eficiente
de los recursos
Ex >=ND
Excedentes
(ND: En definicin de lnea base)
Incrementar el tiempo de disponibilidad de los recursos financieros
Mantener altos niveles de recaudacin por venta de energa
Incrementar el uso de recursos disponibles en los presupuestos de inversin y de gasto
Reducir el nivel de prdidas comerciales
Reducir prdidas tcnicas del sistema de distribucin
Incrementar los ingresos por costos fijos de las centrales de generacin en el MEM
Incrementar la ejecucin presupuestaria de inversin y explotacin
Incrementar la obtencin de recursos para financiar el plan de inversiones de la Empresa, del PGE y otras fuentes
Reducir los costos de los procesos
Incrementar la eficiencia
institucional
IVA >= ND
ndice de valor agregado de los
procesos
(ND: En definicin de lnea base)
Reducir el nivel de improductividad por indisponibilidad de transporte para los grupos operativos
Incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos de compras
Reducir tiempos que no agregan valor en los procesos
Incrementar la atencin de requerimientos de vehculos, dentro de los plazos mximos acordados
Incrementar la atencin de requerimientos por servicios generales, dentro de los plazos mximos acordados
Incrementar el cumplimiento del plan de produccin de herrajes para el sistema elctrico.
Incrementar la eficiencia
energtica
TCC
ee
4,52%
Tasa de crecimiento del
consumo de energa desde el
sistema elctrico
(Lnea base: TCC
ee
= 4,52%)
Reducir la intensidad energtica en el sector comercial
Reducir la intensidad energtica en el sector oficial
Reducir la intensidad energtica en el sector industrial
Reducir la intensidad energtica en el sector residencial
Incrementar el uso de fuentes
de energa alternativas
NG
er
>= ND
Nivel de generacin propia con
energas renovables
(ND: En clculo de lnea base)
Incrementar el uso de diversas fuentes de energa
Incrementar la satisfaccin
de los grupos de actores con
una gestin socialmente
responsable
ISGA >= 85%
ndice de satisfaccin de los
grupos de actores con la gestin
socialmente responsable
(Lnea base: ISGA=65,2%)
Incrementar el conocimiento y prcticas de responsabilidad social y uso responsable de la Energa Elctrica
Reducir accidentes en la red elctrica
Reducir los daos a abonados por causas atribuibles a la empresa
Incrementar el cumplimiento de la normativa ambiental
Incrementar la transferencia de informacin y comunicacin formal
Incrementar el desarrollo del
talento humano
IAL
EEQ
>= 80%
ndice de ambiente laboral
(Lnea base: IAL
EEQ
=63,9%)
Reducir el tiempo promedio de la cobertura de vacantes
Incrementar la capacitacin del personal
Incrementar la evaluacin de las competencias de los puestos
Incrementar el ndice de investigacin de las principales patologas, que permitan conocer los factores de riesgo y perfil
epidemiolgico de los trabajadores
Incrementar el desarrollo del programa de salud preventiva, que permitan conocer los factores de riesgo y perfil
epidemiolgico de los trabajadores
Incrementar acciones de prevencin primaria y secundaria para los principales problemas de salud
Incrementar la satisfaccin del servicio mdico
Incrementar el cumplimiento del plan de mejoramiento del ambiente laboral
Incrementar la innovacin
tecnolgica que optimice la
gestin
IS
TICs
>=
ND
ndice de satisfaccin en TICs
(ND = En definicin de lnea
base)
Incrementar la atencin de solicitudes de TIC's en mesa de ayuda, hardware y software de estaciones de trabajo
Reducir el tiempo de indisponibilidad del servicio en Servidores y B/D, Aplicaciones
Reducir el tiempo de indisponibilidad del servicio en Redes y Comunicaciones
Incrementar el cumplimiento de avances de proyectos de desarrollo de Aplicaciones
Incrementar el nivel de actualizacin el Sistema de Informacin Geogrfica
Cuadro N. 12 Relacin de Objetivos de Largo y Corto Plazo
Notas:
1
El detalle de los objetivos estratgicos y de corto plazo se presenta en el Anexo 4. Notas:
2
Con el propsito de simplificacin, se muestran unidos los objetivos relacionados a reduccin de frecuencia media y tiempo total de interrupcin.
2
Los
niveles de cobertura se toman considerando a todos los usuarios que tienen electricidad de la red y otros. La cobertura total corresponde a la media ponderada de cobertura urbana y rural.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
34

3.5. Relacin de los objetivos de la EEQ con el Plan Nacional para el Buen Vivir y con los
Ejes del Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito
Siendo la EEQ una Empresa pblica encargada de brindar uno de los servicios categorizados
como estratgicos en la Constitucin, es indispensable considerar cmo sta contribuye y
aporta en la consecucin de objetivos nacionales, sectoriales y locales. Por tal razn, se ha
realizado la alineacin de los objetivos de la EEQ, con objetivos, polticas, lineamientos y metas
del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -2013; con objetivos, estrategias y polticas
sectoriales de la Agenda Estratgica del Sector Elctrico y con los Ejes de Gobierno del MDMQ.
Los grficos del Anexo 2 reflejan esta alineacin.
3.6. Estrategias
3.6.1. Principales requerimientos de grupos de actores y estrategias relevantes

A partir de una vinculacin con los objetivos que se aspira lograr, a continuacin se describen
las estrategias que orientan la determinacin de los principales planes de accin que EEQ se
compromete a ejecutar en el perodo 2012-2015.


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
35

GRUPOS DE ACTORES
EJE ESTRATGICO
OBJETIVO
ESTRATGICO
(LARGO PLAZO)
ESTRATEGIAS RELEVANTES
A
c
c
i
o
n
i
s
t
a
s

C
o
n
s
u
m
i
d
o
r
e
s

C
o
m
u
n
i
d
a
d

C
o
l
a
b
o
r
a
d
o
r
e
s

P
r
o
v
e
e
d
o
r
e
s

PRINCIPALES
REQUERIMIENTOS
GRUPOS DE ACTORES
PLAN DE ACCIN PROGRAMA/PROYECTO
M
E
E
R

M
D
M
Q

Calidad de suministro de energa y mejoramiento de la Infraestructura elctrica
X
Suministro sin
interrupcin
Consumidores
satisfechos
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del
producto y
servicio
Ejecutar plan para la
implantacin total del
Sistema SCADA
Proyecto para la
modernizacin del Sistema
SCADA
X
Agilidad en la
reanudacin del servicio
Ejecutar plan para
iniciar mediciones en
sub etapa 2
Proyecto para la evaluacin de
desconexiones a nivel de
consumidor
X X Contaminacin visual Ejecutar plan de
modernizacin de
redes areas y
subterrneas
Proyecto para el ordenamiento
de redes areas
Proyecto de soterramiento de
redes areas de conformidad
a la planificacin del DMQ
X X
Obsolescencia de las
redes subterrneas
Proyecto de remodelacin de
las redes del Centro Histrico
X X X Distancias de seguridad
Consumidores
satisfechos
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del
producto y
servicio
Ejecutar plan de
comunicacin
Campaas de concienciacin
en la comunidad sobre
peligros y riesgos del manejo
de energa y cercana de las
construcciones a las redes
X X X Materiales
Ejecutar plan para el
mejoramiento de de
equipos y materiales
de infraestructura
elctrica
Revisin y redefinicin de
especificaciones tcnicas de
materiales para redes de
distribucin y acometidas y
medidores
Desarrollo del procedimiento
para sistematizar el control de
calidad de materiales y
equipos instalados
Calidad de servicio comercial
X
Mejor atencin al
consumidor
Consumidores
satisfechos
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del
producto y
servicio
Ejecutar plan para
mejorar el nivel de
satisfaccin de los
consumidores
Proyecto para la aplicacin de
encuestas a consumidores
especiales
Proyecto para la
automatizacin de procesos
externos para mejorar
atencin al cliente
(Aplicaciones por Internet)
Alumbrado pblico
X X X




Calidad y eficiencia
Consumidores
satisfechos
Incrementar la
satisfaccin de
los consumidores
en la calidad del
producto y
servicio
Ejecutar plan de
cambio de luminarias
Proyecto de cambio de
luminarias de mercurio a
sodio
X X X Cobertura
Ejecutar plan de
expansin
Expansin de distribucin en
alumbrado pblico en funcin
de inventario de necesidades
asociadas a seguridad

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
36

Cobertura de demanda de la electricidad
X X X X
Sectores residencial,
industrial y pblico Servicio pblico
para todos
Incrementar la
poblacin con
servicio
Ejecutar plan de
expansin
Expansin de los sistemas de
sub-transmisin, distribucin
y comercializacin
X
Proyecto Metro para
Quito
Proveer de infraestructura
necesaria para el Metro
Generacin de electricidad
X X X Generacin hidrulica
Servicio pblico
para todos
Incrementar la
poblacin con
servicio
Ejecutar plan de
expansin de
generacin
Proyectos de construccin de
centrales hidroelctricas
X X X Generacin trmica
Eficiencia y
Diversificacin
Energtica
Incrementar la
eficiencia
energtica
Ejecutar plan de
modernizacin de la
Central Trmica
Proyecto para la conversin
de generacin dual: crudo
pesado ms gas natural, en la
Central Guangopolo
Eficiencia en la gestin financiera
X X
Recursos econmicos
para la inversin
Sostenibilidad
Financiera
Incrementar el
uso eficiente de
los recursos

Ejecutar plan de
capitalizacin para la
EEQ conjuntamente
con el MEER y
MDMQ
Modelo de capitalizacin para
la EEQ (conversin de deuda
y/o capitalizacin real con
inversiones en proyectos)
Aplicar modelo
SENPLADES y MEER
para el diseo,
planificacin y
elaboracin de
presupuestos
Revisin, redefinicin y
actualizacin de
procedimientos de diseo,
planificacin y elaboracin de
presupuestos considerando la
incorporacin del modelo de
SENPLADES Y MEER
Control de prdidas
X X
Sectores residencial,
industrial y pblico
Sostenibilidad
Financiera
Incrementar el
uso eficiente de
los recursos
Ejecutar el plan de
reduccin de
prdidas
Proyecto de reconfiguracin
de primarios
Proyecto para la optimizacin
de uso de transformadores
Programa de reduccin de
prdidas comerciales
Ley de Contratacin Pblica
X
Eficiencia en la
contratacin
Sostenibilidad
Financiera
Incrementar el uso
eficiente de los
recursos

Aplicar nuevos
mecanismos para la
adquisicin de bienes
y contratacin de
servicios, acordes a
los lineamientos de la
Ley Orgnica del
Sistema Nacional de
Compras Pblicas
Rediseo del proceso de
contratacin y administracin
de bienes y activos.
Revisin, redefinicin,
actualizacin de
procedimientos de
adquisicin de bienes y
contratacin de servicios,
incorporando aspectos de ley
Mejoramiento de procesos
X X X X X X
Optimizacin de los
tiempos de ciclo
Productividad
Incrementar la
eficiencia
institucional
Evaluar y mejorar
procesos para
incrementar valor
agregado
Mapeo y Diagramacin de
procesos
Estudio de anlisis de valor
agregado de los procesos
Evaluacin de mejoras del
valor agregado de los
procesos respecto a la lnea
base
X X X X X Proceso de planificacin
Sistematizar el proceso
de planificacin
Diseo de una metodologa
de planificacin alineada a la
poltica pblica e
implantacin de sistemas
informticos

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
37

Eficiencia y diversificacin energtica
X X X




Sectores residencial,
industrial y pblico
Eficiencia y
Diversificacin
Energtica
Eficiencia y
Diversificacin
Energtica
Incrementar la
eficiencia
energtica e
Incrementar el uso
de fuentes de
energa alternativa
Ejecutar Plan de
Gestin Energtica
Programa gestin energtica
parroquial-GEP
Programa de eficiencia
energtica y competitividad
PRECOM -Q
X X X X

Calidad y eficiencia
Incrementar la
eficiencia
energtica
Ejecutar plan de
eficiencia energtica y
energas renovables
Programa renova equipos
RENOVA
Programa de gestin de
empresas de eficiencia
energtica - E3Q
X X X




Incrementar el uso
de fuentes de
energa alternativa
Programa iluminacin
sostenible - ILUMSOL
X X X
Generacin con fuentes
alternativas de Energa
Programa de diversificacin
energtica - PRODER
Programa evaluacin de
potenciales energticos
renovables - PROPER
Uso responsable de la Electricidad y respeto al ambiente

X X
Buenas prcticas
ambientales
Responsabilidad
social empresarial

Incrementar la
satisfaccin de los
grupos de actores
con una gestin
totalmente
responsable
Ejecutar plan de accin
de responsabilidad
social en la dimensin
ambiental
Programa de sensibilizacin
sobre uso responsable de
electricidad (Colegios,
escuelas, Instituciones
pblicas y privadas)
Programa de buenas
prcticas ambientales
Convenio de cooperacin
con el Municipio de Quito
Programa EEQ como punto
limpio en la recoleccin de
pilas y bateras Convenio de
cooperacin con la
Secretaria de Ambiente del
MDMQ
X X X Manejo de residuos
Ejecutar plan de accin
para cumplir normativa
ambiental
Programa 3Rs
Programa para la gestin de
pasivos ambientales (PCBs)
Proyecto de forestacin y
reforestacin (El rbol del
sector elctrico -MEER)
Programas acordados con el
Ministerio de Ambiente y
Secretara de Ambiente del
MDMQ
Compromiso social
X Proyectos FERUM
Responsabilidad
social empresarial
Incrementar la
satisfaccin de los
grupos de actores
con una gestin
totalmente
responsable
Ejecutar plan de accin
de responsabilidad
social en la dimensin
social
Proyecto para innovacin
social en los proyectos
FERUM, segn
lineamientos del MEER
X
Cooperacin
Institucional
Proyecto para la
implantacin del SIEEQ en
empresas del sector acorde
convenios con MEER: EE
Guayaquil, CNEL Guayas
Los Ros, CNEL
Sucumbos, CNEL
Esmeraldas
Proyecto para la
conformacin de Comits de
Colaboracin para:
Informacin Geogrfica,
Gestin tecnolgica,
Homologacin de materiales,
Implantacin del SGC
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
38

Transparencia y rendicin de cuentas
X X X X X X Gestin tica y legal
Responsabilidad
social empresarial
Incrementar la
satisfaccin de los
grupos de actores
con una gestin
totalmente
responsable
Ejecutar plan de
responsabilidad social
en la dimensin social
Programa para desarrollar
Cdigo de tica
Proyecto para desarrollar e
implantar un sistema de
rendicin de cuentas para los
grupos de actores
Adecuado ambiente laboral
X Capacitacin
Recurso humano
capacitado y
comprometido
Incrementar el
desarrollo del
talento humano
Ejecutar plan de
capacitacin
Programas de capacitacin
en aspectos tcnicos y
motivacionales








X


Contratacin
Ejecutar plan para
mejorar subsistemas
de Recursos Humanos
Programa para la
implantacin de un sistema
de gestin por valores
X Evaluacin
Programa para la definicin
del procedimiento para la
evaluacin de desempeo y
remuneracin variable
X Remuneracin
X Infraestructura
Ejecutar plan para
mejora y adecuacin
de infraestructura fsica
Proyecto para la
Construccin del edificio
EEQ matriz
Mejoramiento de los sistemas transaccionales de gestin y estratgicos
X X X X X
Sistematizacin y
automatizacin
Innovacin
tecnolgica
Incrementar la
innovacin
tecnolgica que
optimice la gestin
Revisar sistemas
informticos y
adaptarlos a
necesidades actuales
Adaptacin de los sistemas
informticos comerciales al
modelo SIGDE
Explotar la utilizacin del
QPR en sus mdulos BSC y
Process Guide
Renovacin de equipos
Implementar un nuevo
modelo de gobierno de
tecnologa de informacin
Implementar gestin de
proyectos informticos
Cuadro N. 13 Requerimientos de los Grupos de actores y estrategias relevantes
3.7. Plan de Expansin
Plan de Expansin de Generacin

CENTRAL POTENCIA MW
ENERGA FIRME
GWh/ao
AO INGRESO
OPERACIN
Construccin Proyecto Victoria 10 64 2013
Cuadro N. 14 Proyectos de Generacin Hidrulica

CENTRAL INVERSIN ANUAL (USD)

2012
2013 2014
2015 TOTAL
Proyecto Hidroelctrico Batn (Generacin distribuida) 1.852.175,0 2.293.606,9 4.145.781,9
Proyecto Hidroelctrico El Troje (Generacin
distribuida) 923.591,0 1.088.559,0 2.012.150,0
Proyecto Hidroelctrico Victoria (Generacin
distribuida) 9.032.582,8 9.032.582,8
Proyecto Hidroelctrico Baeza (Generacin
distribuida) Estudios 2.000.000,0 2.000.000,0
Generacin Hidrulica (Mejoras) 4.472.370.0 5.495.242,0 2.185.200,0 2.062.500,0 14.215.312.09
Generacin Trmica (Mejoras) 3.003.533.0 2.858.250,0 5.861.783.0
TOTAL
7.475.903.0 22.161.840,8 5.567.365,9 2.062.500,0 37.267.609.7
Cuadro N. 15 Inversin en Generacin

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
39

Plan de Expansin del Sistema

INFRAESTRUCTURA ELCTRICA UNIDAD 2012 2013 2014 2015 PERIODO
SUBTRANSMISIN
Lneas de Sub-transmisin Km. 59,3 101,6 19,5 5,0 185,4
DISTRIBUCIN
Transformadores de distribucin
Un
1.803,9 1.870,5 1.937,0 2.003,3 7.614,6
Transformadores de distribucin
MVA
79,4 80,3 81,2 81,9 322,7
Alumbrado pblico (Luminarias)
Un
3.759,4 3.889,0 4.017,9 4.145,5 15.811,9
Primarios Km 319,4 325,9 332,0 337,7 1.315,0
Redes secundarias Km 284,3 286,9 289,1 290,9 1.151,3
COMERCIALIZACIN
Acometidas Un 48.576,8 28.034,6 29.645,3 31.347,5 137.604,2
Equipos de medicin
Un
53.777,9 51.668,0 54.624,0 57.749,1 217.819,0
Cuadro N. 16 Sntesis del Plan de Expansin, de Sub-transmisin, Distribucin y Comercializacin
Nota: En distribucin y comercializacin se incluye el FERUM

INFRAESTRUCTURA ELCTRICA Y GENERALES INVERSIN ANUAL (USD)

2012 2013 2014 2015 TOTAL
Subestaciones de distribucin
8.601.489 8.988.639 15.122.633 11.397.947 44.110.708
Lneas de Sub-transmisin
2.822.547 5.065.334 12.455.532 8.778.436 29.121.849
Transformadores de distribucin
480.000 1.590.762 1.675.432 1.764.563 5.510.757
Alumbrado pblico
1.322.933.0 2.137.586 2.251.361 2.371.131 8.083.011
Alimentadores Primarios
1.580.952 4.722.573 4.973.937 5.238.545 16.516.007
Cambio de tensin y remodelacin de redes
839.655 4.474.017 4.712.151 4.962.832 14.988.655
Mejoramiento del Servicio
725.653 8.450.921 8.900.730 9.374.238 27.451.542
Redes Pre ensambladas
2.823.834 2.982.678 3.141.434 3.308.555 12.256.501
FERUM
1.995.192 3.345.274 3.438.474 3.534.271 12.313.211
Soterramiento de redes urbanas
4.185.153 5.000.000 5.000.000 5.000.000 19.185.153
Mejoramiento Integral del Centro Histrico
2.573.392 5.000.000 5.000.000 5.000.000 17.573.392
Crecimiento de la Demanda
9.489.024 14.131.889 14.868.114 15.642.694 54.131.721
Reduccin prdidas elctricas
639718 702.409 739.002 777.502 2.858.631
Proyectos eficiencia energtica y energas renovables
1.632.000 2.200.000 2.310.000 2.425.500 8.567.500
Inversiones Generales pocos
9.404.546 5.990.000 6.289.500 6.603.975 28.288.021
TOTAL
49.016.088 74.782.081 90.878.299 86.180.190 300.856.658
Cuadro N. 17 Inversin Plan de Expansin de Sub-transmisin, Distribucin, Comercializacin, Proyectos de
Eficiencia Energtica y Energas Renovables, e Inversiones Generales

3.8. Principales Lineamientos Estratgicos y de Financiamiento

Incorporar la gestin de la demanda, considerando que la Eficiencia Energtica es una
condicin esencial que atraviesa a todos los procesos de la Empresa y el aprovechamiento de
las Energas Renovables responde a la Constitucin, el PNBV y la Agenda Estratgica del
Sector. Estos dos elementos son ejes de accin prioritarios que la EEQ considera en el presente
Plan Estratgico, con el objeto de contribuir positiva y activamente a: cambiar la matriz
energtica del pas, fomentar una cultura de ahorro energtico, reducir la contaminacin y
garantizar el desarrollo sostenible, en el marco de una eficaz coordinacin con el Ministerio de
Electricidad y Energa Renovable- MEER.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
40

En trminos de abastecimiento y de generacin limpia, para atender la creciente demanda de
los ciudadanos, los sectores productivos, las soluciones de movilidad y de ordenamiento
territorial, los retos para la EEQ radican en: mantener condiciones ptimas de operacin de su
infraestructura de generacin local (122,1 MW de capacidad instalada y una produccin anual
de 540 GWH, que representan el 18,8 % de la demanda mxima y el 15,4 % de la energa
requerida), implementar proyectos de generacin distribuida e impulsar la construccin del
proyecto hidroelctrico Victoria, que incrementar en 10 MW la potencia instalada y en 63,77
GWH la energa media disponible anual, debiendo sealar que est en curso la construccin del
proyecto hidroelctrico Victoria. En cuanto a generacin trmica, (en respuesta a la estrategia
de cambio climtico impulsada por el Municipio del DMQ), se requiere una modificacin
tecnolgica de magnitud en la central Gualberto Hernndez (34,3 MW de capacidad),
repotenciando esta instalacin para que utilice gas para la produccin de energa en lugar de
crudo reducido.

La innovacin y el desarrollo tecnolgico aplicados a son las bases que apuntalarn los
referidos emprendimientos, as como tambin, otros a los que se compromete la EEQ mediante
este Plan a efectos de incrementar la confiabilidad y la calidad del servicio elctrico. En este
sentido se deben incorporar redes inteligentes y herramientas de telegestin, como parte del
proyecto SIGDE, para disponer de un control centralizado de las instalaciones elctricas,
posibilitando una gestin eficiente de la demanda. En esta lnea, el campo de la cooperacin
interinstitucional para modernizar el sector elctrico, es una gran oportunidad para ratificar la
decisin de continuar, en una relacin de beneficio bilateral, apoyando la implantacin de las
mejores prcticas y procesos en las dems empresas del pas.

Sobre las inversiones necesarias en estos temas, as como frente a los objetivos de alcanzar la
cobertura plena y satisfacer las expectativas de los consumidores en la calidad del producto y
de los servicios tcnico y comercial, ms an, tratndose de una prestacin de servicio pblico
sujeto a un marco regulatorio en lo relacionado a precio y calidad, requiere de la asignacin y
transferencia oportuna de los recursos necesarios para las inversiones requeridas en la
ejecucin de los proyectos y con ello lograr las metas propuestas y el cumplimiento de los
objetivos previstos en el presente Plan Estratgico. El financiamiento previsto es el siguiente:

Financiamiento
Inversin
USD
Financiamiento
(%)
Fondo de Reposicin
(1)
25.700.000 58.02
Aporte accionistas
(2)
3.688.000 8.33
Crdito
(2)
14.906.532 33.65
TOTAL 44.294.532 100,0
Cuadro N. 18 Financiamiento de Generacin
Notas:
(1)
Para mejora del Sistema de Generacin Existente y Estudios Proyecto Baeza
(2)
Proyecto Victoria

Financiamiento
Inversin
USD
Financiamiento
(%)
Fondo de Reposicin 141.156.780 33,3
Devolucin IVA 48.553.700 11,5
Presupuesto del Estado (Mandato No. 15) 217.903.663 51,4
Presupuesto del Estado
(1)
15.944.000 3,8
TOTAL 423.558.143 100,00
Cuadro N. 19 Financiamiento del Plan de Expansin de Sub-transmisin, Distribucin,
Comercializacin, Proyectos Especiales y Eficiencia Energtica e Inversiones Generales
Nota:
(1)
Financiamiento Proyectos de Eficiencia Energtica
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
41

Con el objeto de garantizar el financiamiento a largo plazo, respecto a los recursos de inversin,
pueden valorarse las siguientes opciones de financiamiento:

Transferencia de recursos del Estado:
En coordinacin con los entes coordinador y rector del sector elctrico gestionar la
asignacin y transferencia oportuna de los recursos en el marco de la normatividad legal
vigente

Ttulos de deuda pblica, bonos del Estado:
Opcin valedera, luego de la expedicin de Ley Orgnica de Empresas Pblicas, ms an
cuando existe en principio un reconocimiento por parte del Estado de que debe entregar
recursos en cumplimiento de lo estipulado en el Mandato Constituyente No 15. Los valores
a que tiene derecho la Empresa, se resumen a continuacin:

CONCEPTO A FAVOR DE LA EEQ DEUDAS EEQ
NETO A FAVOR DE
LA EEQ
Dficit Tarifario 423.901.221,91 67.619.369,77 356.281.852,14
Ley Anciano
Ley de Deportes
Tarifa dignidad 1.888.105,87 1.888.105,87
Subsidio auto generadores
Subsidio racionamiento
Subtotal por subsidios indirectos 425.789.327,78 69.507.475,64 356.281.852,14
Afectacin negativa Mandato Constituyente No. 15
Compra venta de energa en el MEM
Subrogaciones de la deuda externa 53.802.175,48 -53.802.175,48
Subtotal por otros conceptos 53.802.175,48 -53.802.175,48
TOTAL 425.789.327,78 123.309.651,12 302.479.676,66
Cuadro N. 20 Valores con cargo al Mandato No. 15 y subsidios


En todo caso, el cumplimiento de las metas demandar una gestin conjunta del Ministerio de
Electricidad y Energa Renovable, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, e
inversionistas o financistas.

3.9. Proceso de socializacin e implantacin del Plan Estratgico
Para el despliegue del Plan Estratgico a nivel de todos los colaboradores de la Empresa, a fin
de lograr los compromisos necesarios, es indispensable la comunicacin e involucramiento del
personal, y con tal propsito se aplicar el Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la
Gestin Institucional. Uno de los principales medios utilizados son las reuniones dirigidas por
Gerencia General, Gerentes de rea y Directores, que se realizan peridicamente y en las que
participan los colaboradores directos, con diferentes fines, entre los que se plantean como
prioritarios: la planificacin estratgica, la revisin del desempeo.

Para la implantacin del Plan, la elaboracin y ejecucin del plan de negocios y planes de
accin anuales con la y seguimiento de avance de planes. Esta participacin directa, mediante
reuniones de trabajo y ejecucin de talleres, son mecanismos utilizados para el despliegue del
Plan Estratgico y lograr compromisos de todos los colaboradores, que han dado importantes
resultados.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
42

En lo que respecta a los Grupos de actores externos como son: Comunidad, Consumidores y
Proveedores, en cumplimiento a la Ley Orgnica de Transparencia y acceso a la informacin
Pblica, la EEQ, en su Pgina WEB, pone a disposicin toda la informacin respecto de su
gestin, con lo cual se garantiza y norma el ejercicio del derecho de las personas de acceso a
la informacin conforme lo establece la Constitucin.
3.10. Control y evaluacin del Plan Estratgico
Estos procesos se fundamentan en la evaluacin de cumplimiento de los objetivos de corto y
largo plazo del Plan Estratgico, con una periodicidad trimestral y anual respectivamente,
responsabilidad que tienen los lderes de los procesos en relacin a los compromisos
asumidos frente a los objetivos estratgicos. Para el efecto, se aplican elementos que tambin
fueron consensuados en el proceso de planificacin estratgica: metas concretas, indicadores y
correspondientes frmulas de clculo. En este contexto se revisan, adems, el avance de los
planes de accin anuales y la correspondiente ejecucin presupuestaria.

Las revisiones del cumplimiento de los planes estratgico y de accin anuales, para el mbito
institucional, se realizan en reuniones de la Gerencia General, espacio que busca una
participacin de los lderes de procesos, en un esquema de rendicin de cuentas y de
propuestas de mejora, en concordancia con los objetivos estratgicos y a partir de las
consecuciones logradas en el perodo de gestin analizado, lo que a ms de fortalecer un
enfoque sistmico, permite un uso efectivo de los recursos.
3.11. Cumplimiento del Plan Estratgico y Sostenibilidad Econmica
Una condicin que cabe resaltar como indispensable para el cumplimiento del Plan Estratgico,
tiene que ver con la disponibilidad de recursos econmicos para inversin y explotacin, con el
propsito de efectivizar los planes de expansin y mantener el sistema con niveles de
confiabilidad y calidad de servicio, que establecen la normativa vigente y los requisitos de los
consumidores. En trminos de SOSTENIBILIDAD ECONMICA, adquieren relevancia las nuevas
exigencias que se desprenden para la EEQ, debido al acatamiento de la Ley Orgnica de
Empresas Pblicas y el Mandato Constituyente No 15, este ltimo en sus artculos 1, 2 y 3,
que en su parte principal se refieran a:

Art 1 Art 2 Art 2 Art 3
Los recursos que se requieran
para cubrir las inversiones en
generacin, transmisin y
distribucin, sern cubiertos por
el Estado, constarn
obligatoriamente en su
Presupuesto General y debern
ser transferidos mensualmente al
Fondo de Solidaridad y se
considerarn aportes de capital
de dicha institucin
El Ministerio de Finanzas,
cubrir mensualmente las
diferencias entre los costos de
generacin, distribucin,
transmisin y la tarifa nica fijada
para el consumidor final
determinada por el CONELEC;
para el efecto, el Ministerio de
Finanzas deber realizar todos los
ajustes presupuestarios
pertinentes que permitan cumplir
con este Mandato
Las Empresas Elctricas de
Distribucin que a la fecha de
expedicin de este mandato
tengan una tarifa inferior a la tarifa
nica, mantendrn dicho valor
El Fondo de Electrificacin Rural
y Urbano Marginal -FERUM, se
financiar con recursos del
Presupuesto General del Estado,
por lo que a partir de la
expedicin del presente Mandato,
el Ministerio de Finanzas
entregar al Fondo de
Solidaridad, los recursos
necesarios, de conformidad con
los planes de inversin aprobados
de conformidad con el Mandato
No 9
Cuadro N. 21 Disposiciones del Mandato No. 15

A causa de que el principal riesgo que existe en relacin a la Sostenibilidad de la EEQ y el
cumplimiento del Plan Estratgico, tiene que ver con la falta de recursos econmicos, se mira
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
43

como indispensable que las pertinentes Instituciones del Gobierno Central, atiendan aquellos
compromisos que aspiramos sean observados y que quedan plasmados en los siguientes
trminos:

Cumplimiento del Plan Estratgico
Ley Orgnica de Empresas Pblicas Compromisos de Instituciones del Estado

Art 3
PRINCIPIOS


COSTOS DE PRODUCCIN
Identificar contablemente y debidamente compensados

Art 2
OBJETIVOS (9)
ndices de gestin con parmetros sectoriales e
internacionales, para medir eficiencia operativa,
financiera y administrativa de empresas pblicas

COSTOS DE PRODUCCIN
Cubrir con el reconocimiento del dficit tarifario
Art 34
PLAN ESTRATGICO
Guardar relacin con polticas de gobierno nacional o de
gobiernos descentralizados, plan nacional de desarrollo
y los intereses del Estado
RECURSOS DE INVERSIN
Dotar de recursos de capital para ejecucin de las obras
de inversin previstas en los presupuestos del plan de
negocios y planes operativos del Plan Estratgico

Art 39
EXCEDENTES

POLTICAS COHERENTES
Establecer un esquema de incentivos

Art 40
RENTABILIDAD SOCIAL Y SUBSIDIOS
Proyectos sociales que desarrolle el gobierno central a
travs de empresas pblicas, que conlleven prdidas o
no generen rentabilidad

PRESUPUESTO
Proporcionar asignacin presupuestaria o subsidios
especficos para financiamiento
Entrega de los recursos para financiar el valor de los
dficit causados
Mandato Constituyente 15 Compromisos de Instituciones del Gobierno Central
Art 1 RECURSOS PARA INVERSIN
Entregar oportunamente los recursos
Transferir valores pendientes por dficit tarifario
Art 2 DFICIT TARIFARIO
Art 3 FERUM
Cuadro N. 22 Compromisos de Instituciones del Estado para el cumplimiento del Plan Estratgico

En este contexto, cabe mencionar sobre la necesidad de que los principales accionistas, el
Ministerio de Electricidad y Energa Renovable y el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, trabajen con EEQ, en la definicin de un Modelo de Capitalizacin.
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
44

ANEXO 1
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO 2006-2010


P - Sub transmisin
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
45

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
46

ANEXO 2
ALINEACIN DE OBJETIVOS

ALINEACIN CON OBJETIVOS Y POLTICAS DEL SECTOR ELCTRICO


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
47

ALINEACIN CON LOS OBJETIVOS, POLTICAS, LINEAMIENTOS Y METAS DEL PNBV



PLAN ESTRATGICO 2012-2015
48

ALINEACIN CON LOS EJES DE GOBIERNO DEL MDMQ


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
49


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
50


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
51

ANEXO 3

EVALUACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS Y DE CORTO PLAZO

EVALUACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS



PLAN ESTRATGICO 2012-2015
52




PLAN ESTRATGICO 2012-2015
53

EVALUACIN DE OBJETIVOS DE CORTO PLAZO POR PROCESOS

PROCESO: GESTIN ESTRATGICA CORPORATIVA PLANIFICACIN




Meta al 2012 Indicador Forma de Medicin Frecuencia
2
Realizar el seguimiento de la ejecucin del plan de
expansin principalmente de lneas y subestaciones
Poner en conocimiento y aprobacin del Gerente
General el Plan de Expansin, previo el conocimiento
de las reas tcnicas ejecutoras, incluyendo las
observaciones justificadas.
Que los niveles ejecutivos de la EEQ gestionen
anualmente la dotacin de los recursos econmicos
requeridos para la ejecucin del Plan de Expansin.
Que los presupuestos de inversiones definidos
anualmente por las reas tcnicas y administrativas
se basen en el Plan de Expansin definido.
3
4
Mapeo y diagramacin de procesos
Estudio de anlisis de valor agregado de los procesos
Definir procedimiento para la planificacin integral
Smbolo Smbolo
COyMEEQ EPEPT
CDA ND
CREEQ TSVA b
EPEPC TSVA a
EPEPD
Nota:
Planificacin de la
Expansin del
Sistema de
Potencia
Director de Planificacin
Evaluar ejecucin de gastos de todos los procesos
institucionales
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA " Incrementar el uso eficiente de los recursos"
P 3.1
Reducir los costos de los
procesos de la EEQ
MCCP 100%
Margen de los
componentes
de costo de
los procesos
Anual
No
OBJETIVOS A CORTO PLAZO EVALUACIN
SUBPROCESO RESPONSABLE ESTRATEGIAS
Objetivo
SERVICIO PBLICO PARA TODOS "Incrementar la poblacin con servicio"
Planificacin de la
Expansin del
Sistema de
Potencia
Director de Planificacin P 2.1
Incrementar el
cumplimiento del Plan de
Expansin
APE 80%
Ejecucin del
Plan de
Expansin
Trimestral
Descripcin
Planificacin de la
Expansin del
Sistema de
Potencia
Director de Planificacin
Descripcin de Smbolos:
Descripcin
Costos de operacin y mantenimiento de EEQ
PRODUCTIVIDAD "Incrementar la eficiencia institucional"
P 4.1
Reducir tiempos que no
agregan valor en los
procesos
TSVA
ND
Tasa de
reduccin de
tiempos que
no agregan
valor
(1)
Trimestral
(1)

La def inicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se dif unda la metodologa y se determine la lnea base
Componente de costo de los procesos autorizado
Costos de reposicin de EEQ
Ejecucin del Plan de Expansin del Proceso de Comercializacin
Ejecucin del Plan de Expansin del Proceso de Distribucin
Ejecucin del Plan de Expansin del Proceso de Transmisin
No se dispone de datos
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao base
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao actual
100 *
|
|
.
|

\
| +
=
A
EEQ EEQ
CD
CR COyM
MCCP
100 *
3
|
.
|

\
| + +
=
PC PD PT
EPE EPE EPE
EPE
( )
( )
100 * 1
(

= V
b SVA
a SVA
SVA
T
T
T
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
54

PROCESO: GESTIN ESTRATGICA CORPORATIVA PARTICIPACIN SOCIO AMBIENTAL

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
55

PROCESO: GENERACIN ELCTRICA


Meta al 2012 Indicador Forma de Medicin Frecuencia
1
Gestionar recursos para la construccin de proyectos
de generacin hidrulica
Elaborar un procedimiento para la operacin optima
de despacho
Implantar el centro de control de generacin
Iniciar estudio de factibilidad para conversin a
generacin dual de la Central Guangopolo
Implementar un sistema automatizado para la gestin
de la produccin, y revisin de instructivos
i= unidad de generacin
Modernizar los sistemas de control hidrulico
Modernizacin de los sistemas de regulacin de
velocidad
3
Gestionar recursos para la construccin de proyectos
de generacin hidrulica
Elaborar un procedimiento para la operacin optima
de despacho
Implantar el centro de control de generacin
Iniciar estudio de factibilidad para conversin a
generacin dual de la Central Guangopolo
G 3.3 ERDIGPG 100%
Ejecucin de
recursos
disponibles para
Inversin y gasto
Trimestral Generacin Director de Generacin
Gestionar el cumplimiento del presupuesto de
inversin
4
G 4.1 TSVA ND
Tasa de reduccin
de tiempos que no
agregan valor
(1)
Trimestral Generacin Director de Generacin Evaluar avances sobre lnea base
Smbolo Smbolo
CDA ND
CI NDp
COyMEEQ NUigh x 24
CREEQ NUigt x 24
Dgh RDIG
Dgt TSVA a
Egh TSVA b
Egt VACFgh
hIUgh VACFgt
hIUgt VFCFgh
IE VFCFgt
Notas:
Jefe Centrales
Hidrulicas y Jefe del
Departamento de
Mantenimiento de
Centrales
i= unidad de generacin
IG= [(VFCFgh/VACFgh)+(VFCFgt/VACFgt)]/2* 100
Incrementar el uso de recursos
disponibles en los
presupuestos de inversin y de
gasto
G 3.1
Incrementar los ingresos por
costos fijos de las centrales de
generacin en el MEM
91%
Porcentaje de
ingresos por
costos fijos
Incrementar la disponibilidad
de las unidades de generacin
hidrulica por operacin y
mantenimiento sin considerar
los mantenimientos mayores
OBJETIVOS A CORTO PLAZO EVALUACIN
ESTRATEGIAS
Objetivo
SUBPROCESO RESPONSABLE
Trimestral
No
Trimestral Generacin Director de Generacin
Dgh 91%
Porcentaje de
disponibilidad por
operacin y
mantenimiento
Porcentaje de
disponibilidad por
operacin y
mantenimiento
Trimestral
SOSTENIBILIDADFINANCIERA "Incrementar el uso eficiente de los recursos"
Generacin de energa
elctrica hidrulica
Ep ND Energa producida Trimestral Generacin
Dgt 91%
Generacin Director de Generacin Evaluar ejecucin de gastos de todos los procesos G 3.4
Reducir los costos de los
procesos
MCCP 100%
Margen de los
componentes de
costo de los
procesos
Anual
G 1.3
CONSUMIDORES SATISFECHOS "Incrementar la satisfaccin de los consumidores en la calidad del producto y servicio "
Incrementar la disponibilidad
de las unidades de generacin
trmica por operacin y
mantenimiento sin considerar
los mantenimientos mayores
Generacin de energa
elctrica trmica
Jefe Departamento.
Centrales Trmicas
Modernizacin de los sistemas de regulacin de
velocidad
G 1.2
Director de Generacin G 1.1
Incrementar la entrega de
energa producida
Valores f acturados costos f ijos en generacin hidrulica
Valores aprobados costos f ijos en generacin hidrulica
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao base
Reducir tiempos que no
agregan valor en los procesos
PRODUCTIVIDAD"Incrementar la eficiencia institucional"
nmero de das en el perodo
Descripcin
Descripcin de Smbolos:
Valores f acturados costos f ijos en generacin trmica
Descripcin
Componente de costo de los procesos autorizado
Capacidad instalada de las centrales de generacin de la Empresa
Costos de operacin y mantenimiento de EEQ
Costos de reposicin de EEQ
Disponibilidad de operacin y mantenimiento en generacin hidrulica, por un tiempo de 24 horas diarias, sin considerar los mantenimientos mayores
Disponibilidad de operacin y mantenimiento en generacin trmica por un tiempo de 24 horas diarias, sin considerar los mantenimientos mayores, se
considerar la disponibilidad permanente de 5 unidades y la indisponibilidad de una unidad, debido al diseo de la central
Energa de generacin hidrulica
Valores aprobados costos f ijos en generacin trmica
(1)

La def inicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se dif unda la metodologa y se determine la lnea base
Energa de generacin trmica
Horas de indisponibilidad de las unidades de generacin hidrulica por operacin y mantenimiento
Horas de indisponibilidad de las unidades de generacin trmica por operacin y mantenimiento
Inversin Ejecutada
No se dispone de datos
Nmero de unidades i de generacin hidrulica por 24
Nmero de unidades i de generacin trmica por 24
Recursos disponibles para la inversin y Gasto
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao actual
EP =Egt+Egh
( )
100 *
* 24 *
1
|
|
.
|

\
|
=

NDp NUigt
hIUigt
Dgt
( )
100 *
* 24 *
1
|
|
.
|

\
|
=

NDp NUigh
hIUigh
Dgh
( )
( )
100 * 1
(

= V
b SVA
a SVA
SVA
T
T
T
100 *
|
|
.
|

\
| +
=
A
EEQ EEQ
CD
CR COyM
MCCP
100 * |
.
|

\
|
=
RDIG
IE
ERDIG
PG
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
56

PROCESO: SUBTRANSMISIN

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
57

PROCESO: DISTRIBUCIN

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
58

PROCESO: COMERCIALIZACIN

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
59


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
60

PROCESO: GESTIN DE LA ENERGA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA


RESPONSABLE ESTRATEGIAS
Objetivo Meta al 2012 Indicador Forma de Medicin Frecuencia
1
GPE
1.1
Incrementar la ejecucin del plan de
modernizacin de redes areas y
subterrneas
EPMRAyS 95%
Ejecucin del Plan de
modernizacin redes
areas y subterrneas
Trimestral
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Diseo y evaluacin de Proyectos, de acuerdo al
Plan de la Gerencia de Proyectos Especiales:
Soterramiento de redes, Remodelacin Centro
Histrico y ordenamiento redes areas
3
GPE
3.1
Incrementar la ejecucin
presupuestaria
EPI PEE 90%
Ejecucin
Presupuestaria de
Inversin
Trimestral
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Gestionar el cumplimiento del plan de expansin
GPE
3.2
Incrementar el uso de recursos
disponibles en los presupuestos de
inversin y de gasto
ERDIGPEE 100%
Ejecucin de recursos
disponibles para la
inversin y gasto
Trimestral
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Gestionar le cumplimiento del presupuesto de
inversin
GPE
3.3
Reducir los costos de los procesos MCCP 100%
Margen de los
componentes de costo
de los procesos
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Evaluar ejecucin de gastos de todos los
procesos
4
GPE
4.1
Reducir tiempos que no agregan
valor en los procesos
TSVA ND
Tasa de reduccin de
tiempos que no agregan
valor
(1)
Trimestral
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Evaluar y mejorar procesos para incrementar
valor agregado
5
Generar la demanda de bienes y servicios de
Eficiencia Energtica a nivel de los
consumidores residenciales, vinculando la
eficiencia energtica con el presupuesto familiar
y el ciudadano del ambiente
Programa de gestin energtica parroquial
Generar la demanda de bienes y servicios de
Eficiencia Energtica a nivel de los
consumidores residenciales, vinculando la
eficiencia energtica con el presupuesto familiar
y el ciudadano del ambiente
Programa de gestin energtica parroquial
Generar la demanda de bienes y servicios de
Eficiencia Energtica a nivel de los
consumidores residenciales, vinculando la
eficiencia energtica con el presupuesto familiar
y el ciudadano del ambiente
Programa de gestin energtica parroquial
Promover el uso responsable de la energa a nivel
de todo el sector pblico incluyendo empresas
pblicas, administracin del gobierno central,
seccional, municipal
Desarrollar el mercado de Empresas de
Eficiencia Energtica en Quito (E3Q) y contribuir
al fortalecimiento de las mismas generando las
condiciones necesarias para la ejecucin de
proyectos bajo el esquema de Contratos de
Desempeo entre E3Q y los consumidores de
energa.
5
Programa de gestin energtica parroquial
Estudio para determinar con exactitud cuanto
podemos aprovechar del potencial de fuentes de
energa presentes en el DMQ
Smbolo Smbolo
EPPE CDA
ARP IE
APP RDIG
Cef r a TSVA a
NAbr a TSVA b
Cef o a PIE
NAbo a PIA
Si COyMEEQ
Pi CREEQ
Nota
PRODUCTIVIDAD"Incrementar la eficiencia institucional"
(1) La def inicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se dif unda la metodologa y se determine la lnea base
SOSTENIBILIDADFINANCIERA " Incrementar el uso eficiente de los recursos"
Descripcin de Smbolos:
Nuevo sistema de energa instalado (f uentes alternativas)
Potencia instalada del sistema
EFICIENCIA Y DIVERSIFICACIN ENERGTICA " Incrementar la eficiencia energtica"
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Consumo promedio
mensual comercial
facturado
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Reducir la intensidad energtica en
el sector
oficial
Por definir
Descripcin
EFICIENCIA Y DIVERSIFICACIN ENERGTICA " Incrementar el uso de fuentes de energa alternativas"
Anual
Por definir
GPE
5.1.3
GPE
5.1.1
Reducir la intensidad energtica en
el sector residencial
Reducir la intensidad energtica en
el sector comercial
Consumo promedio
mensual residencial
facturado
GPE
5.1.4
Reducir la intensidad energtica en
el sector industrial
Por definir
Consumo promedio
mensual oficial
facturado
Consumo promedio
mensual industrial
facturado
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
No
OBJETIVOS A CORTO PLAZO EVALUACIN
CONSUMIDORES SATISFECHOS " Incrementar la satisfaccin de los consumidores en la calidad del producto y servicio"
SUBPROCESO
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Por definir
GPE
5.1.2
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Anual
Gestin de la
energa desde la
oferta y desde la
demanda
Gerente Proyectos Especiales, Energas
Renovables y Eficiencia Energtica
Consumo de energa mensual f acturada of icial (ao actual)
Nmero de abonados of iciales ao actual
GPE
5.2.1
Incrementar el aprovechamiento de
diversas fuentes de energa
CI ea > = ND
2
Nivel de crecimiento de
la Capacidad Instalada
con energas
alternativas
Lnea base 8,5%*
Descripcin
Ejecucin Plan de Proyectos Especiales
Avance real de los proyectos
Avance planif icado de los proyectos
Consumo de energa mensual f acturada en el sector residencial (ao actual)
Nmero de abonados residenciales ao actual
Presupuesto de inversin aprobado
Costos de operacin y mantenimiento de EEQ
Costos de reposicin de EEQ
Componente de costo de los procesos autorizado
Inversin Ejecutada
Recursos disponibles para la inversin y Gasto
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao actual
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao base
Presupuesto de inversin ejecutado
( )
( )
a r
a r
pmrf
NAb
Ce
C =
( )
( )
a o
a o
pmof
NAb
Ce
C =
( )
( )
100 * 1
*
*
(
(

= A

b i i
a i i
ea
P S
P S
CI
100 *

|
.
|

\
|
=
APP
ARP
EPM
RAyS
( )
( )
a r
a r
pmrf
NAb
Ce
C =
( )
( )
a r
a r
pmrf
NAb
Ce
C =
( )
( )
100 * 1
(

= V
b SVA
a SVA
SVA
T
T
T
100 * |
.
|

\
|
=
PIA
PIE
EPI
PEE
100 * |
.
|

\
|
=
RDIG
IE
ERDIG
PEE
100 *
|
|
.
|

\
| +
=
A
EEQ EEQ
CD
CR COyM
MCCP
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
61

PROCESO: GESTIN DE LOS RECURSOS


PLAN ESTRATGICO 2012-2015
62

PROCESO: GESTIN DEL TALENTO HUMANO

PLAN ESTRATGICO 2012-2015
63

PROCESO: GESTIN DE TALLERES, TRANSPORTES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS




Meta al 2012 Indicador Forma de Medicin Frecuencia
4
Revisar los procedimientos operativos para administracin
de vehculos
Automatizar el sistema de administracin de
requerimientos de vehculos
Renovar parque automotor
Revisar y actualizar procedimientos y manual de taller de
produccin de herrajes
Trimestral
Levantamiento de necesidades de produccin anual de
herrajes
Programar anualmente la produccin de herrajes para el
sistema elctrico
Innovar o renovar la lnea de produccin de herrajes
Revisar los procedimientos operativos para administracin
de requerimientos de servicios generales
Automatizar el sistema de administracin de
requerimientos de servicios generales
GTTS 4.4 TSVA ND
Tasa de reduccin
de tiempos que no
agregan valor
(1)
Trimestral
Talleres y
Trasportes
Servicios
Administrativos
Director de Servicios
Generales y Transporte
Optimizar los tiempos que agregan valor
Smbolo Smbolo
PP RAT
PR TRSG
RASG TRT
Nota:
CP=100%
Incrementar el cumplimiento
del plan de produccin de
herrajes para el sistema
elctrico.
Reducir tiempos que no
agregan valor en los procesos
Descripcin de Smbolos:
ARSG = 100%
Trimestral
GTTS 4.2
Total de requerimientos servicios generales
Incrementar la atencin de
requerimientos de vehculos,
dentro de los plazos
acordados
Descripcin
ARV>=90%
Talleres y
Trasportes
i=DG, DD, DC
Director de Servicios
Generales y Transporte
Porcentaje de
cumplimiento de
produccin de
herrajes
Trimestral
Talleres y
Trasportes
Incrementar la atencin de
requerimientos por servicios
generales, dentro de los
plazos mximos acordados
ndice de atencin
de requerimientos
a servicios
generales en
plazos mximos
acordados
No
Objetivo
OBJETIVOS A CORTO PLAZO EVALUACIN
GTTS 4.1
Porcentaje de
atencin de
requerimiento de
vehculos
(1)

La def inicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se dif unda la metodologa y se determine la lnea base
GTTS 4.3
ESTRATEGIAS
Director de Servicios
Generales y Transporte
Servicios
Administrativos
PRODUCTIVIDAD " Incrementar la eficiencia institucional"
RESPONSABLE
Director de Servicios
Generales y Transporte
SUBPROCESO
Descripcin
Produccin programada
Produccin real
Requerimientos atendidos por Servicios Generales en plazos mximos
Requerimientos atendidos de transporte
Total de requerimientos de transporte
100 *
(

=
TRT
RAT
ARV
100 *
(

=
TRSG
RASG
ARSG
100 x
PP
PR
CP =
( )
( )
100 * 1
(

= V
b SVA
a SVA
SVA
T
T
T
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
64

PROCESO: GESTIN DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES


Meta al 2012 Indicador Forma de Medicin Frecuencia
4
TIC 4.1 TSVA ND
Tasa de reduccin
de tiempos que no
agregan valor
(1)
Trimestral Gestin de TIC Director TIC
Mapeo y diagramacin de procesos para
obtener lnea base de valor agregado
8
TIC 8.1
TISs 12h
ao
Tiempo de
indisponibilidad del
servicio en
Servidores B/D
TIC 8.2
TISa 12h
ao
Tiempo de
indisponibilidad del
servicio en
Aplicaciones
TIC 8.3
TISr 12h
ao
Tiempo de
indisponibilidad del
servicio en Red de
Comunicaciones
Gestin de Redes
y Comunicaciones
Implementar gestin de disponibilidad y
continuidad del servicio
Implementar gestin de proyectos informticos
Implementar un nuevo modelo de gobierno de
Tecnologa de Informacin
TIC 8.6 SIG 90%
Porcentaje de
actualizacin
(% de actualizacin por nivel de
informacin)*(coeficiente de
actualizacin)
Trimestral
Gestin Geogrfica
y Avalo
Jefe de Departamento
SIG
Ejecucin del Plan de Actualizacin del GIS
Actualizacin del estado actual del GIS
Mantenimiento del GIS
Smbolo Smbolo
APN SPsn
APP TISa
ARP TISr
ASN TISs
CAP TPP
SATpn TSVA a
SATsn TSVA b
SPpn
Nota:
Cumplimiento de
avances de
proyectos de
desarrollo de
Aplicaciones
Incrementar el nivel de
actualizacin en el Sistema de
Informacin Geogrfica
Descripcin de Smbolos:
Trimestral
Jefe mesa de ayuda
TIC 8.5
Jefe de
Departamentos Dir TIC
Fortalecer el rea de mesa de ayuda
Gestin de Base
de Datos y
Sistemas
Estratgicos
Implementar soluciones de monitoreo del
servicio de TIC
Trimestral
Trimestral
Gestin de
Ingeniera de
Software
Jefe de
Departamentos de
Desarrollo de
Sistemas:
Administrativos ,
Tcnicos Gis
No
Objetivo
OBJETIVOS A CORTO PLAZO EVALUACIN
TIC 8.4
Reducir el tiempo de
indisponibilidad del servicio en
Servidores y B/D, Aplicaciones
INNOVACIN TECNOLGICA " Incrementar la innovacin tecnolgica que optimice la gestin"
SUBPROCESO RESPONSABLE ESTRATEGIAS
Reducir el tiempo de
indisponibilidad del servicio en
Redes y Comunicaciones
Incrementar el cumplimiento de
avances de proyectos de
desarrollo de aplicaciones
CAP 80%
PRODUCTIVIDAD "Incrementar la eficiencia institucional"
Reducir tiempos que no
agregan valor en los procesos
Jefe de
Departamentos Dir
TIC
Implementar un nuevo modelo de gestin de TI,
apoyados en la mejores prcticas de servicios
(ITIL)
Incrementar la atencin de
solicitudes de TICs en mesa de
ayuda (1er nivel), en Hardware
y Software de estaciones de
trabajo (2do nivel)
Gestin de Soporte
Servicios
Informticos
APN 85%
Atencin de
solicitudes en 1er
nivel en tiempo
establecido (15
min)
ASN 85%
Atencin de
solicitudes de 2do
nivel en tiempo
establecido
(48 horas)
Gestin de Soporte
Servicios
Informticos
Descripcin Descripcin
Atencin de solicitudes en primer nivel
Avance programado de proyectos
Avance real de proyectos
Solicitudes programadas en el segundo nivel
Tiempo de indisponibilidad del servicio en aplicaciones
Tiempo de indisponibilidad del servicio en redes
(1) La def inicin de la meta y el clculo del indicador se realizar una vez que se dif unda la metodologa y se determine la lnea base
Tiempo de indisponibilidad del servicio en servidores y bases de datos
Total de Proyectos
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao actual
Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao base
Atencin de solicitudes en el segundo nivel
Cumplimiento de avance de proyectos de Desarrollo de Aplicaciones
Solicitudes atendidas en primer nivel en mximo 15 minutos
Solicitudes atendidas en segundo nivel en mximo 48 horas
Solicitudes programadas en el primer nivel
100 *
|
|
|
|
.
|

\
|
=

TPP
APPi
ARPi
CAP
( )
( )
100 * 1
(

= V
b SVA
a SVA
SVA
T
T
T
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
65

ANEXO 4
GLOSARIO

SMBOLO DESCRIPCIN
#MC
sm
Cantidad de materiales crticos
IAL
i

Sumatoria del ndice de ambiente laboral de cada rea
IDAT
(AC)i

Sumatoria de los resultados de los atributos de atencin al cliente
IDAT
(FAC)i

Sumatoria de los resultados de los atributos de factura de energa
IDAT
(SE)i

Sumatoria de los resultados de los atributos de suministro de energa
Ab
Abonados
Acc
f

Accidentes fatales (fallecimiento)
Accnf
Accidentes no fatales
Acc
re

Accidentes en la red elctrica:
Acc
re a

Accidentes en la red elctrica ao actual
Acc
re b

Accidentes en la red elctrica ao base
ADJ
65

Adjudicaciones realizadas en menos de 65 das
ADJ
T

Adjudicaciones totales
APN
Atencin de solicitudes en primer nivel
APP
Avance planificado de los proyectos
APP
Avance programado de proyectos
APP
CNA

Avance programado de Programas del cumplimiento Normativa Ambiental
APPI
Avance programado de proyectos de inversin
ARP
Avance real de los proyectos
ARP
CNA

Avance real de Programas del cumplimiento Normativa Ambiental
ARPI
Avance real de proyectos de inversin
ARS
Atributo: Agilidad en la reanudacin del servicio, cuando falta
ART
Anlisis de riesgo de la tarea
ASN
Atencin de solicitudes en el segundo nivel
CA
Atributo: Calidad en la atencin: Cortesa, respeto y amabilidad con el cliente
CAP
Cumplimiento de avance de proyectos de Desarrollo de Aplicaciones
CC
Cuentas por cobrar
CD
A

Componente de costo de los procesos autorizado
CE
Atributo: Conocimiento que los empleados tienen sobre el asunto
Cee
a

Consumo de energa elctrica en el ao actual
Cef
o a

Consumo de energa mensual facturada oficial (ao actual)
Cef
r a

Consumo de energa mensual facturada en el sector residencial (ao actual)
CI
Capacidad instalada de las centrales de generacin de la Empresa
Cipip
Clientes informados previo una interrupcin programada
CI
tmin

Clientes informados en tiempo mnimo (48 horas de anticipacin)
COyM
EEQ

Costos de operacin y mantenimiento de EEQ
CP
Cuentas por pagar
CP
Atributo: Cumplimiento de los plazos para resolver las solicitudes
CPC
Cumplimiento Plan de Capacitacin
CPS
RS

Cumplimiento del Plan de sensibilizacin en Responsabilidad Social
CR
EEQ

Costos de reposicin de EEQ
CSIA
Colaboradores sin identificacin de rea
CS
tmDA

Conexiones de servicio en tiempos mximos densidad demogrfica alta
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
66

SMBOLO DESCRIPCIN
CS
tmDB

Conexiones de servicio en tiempos mximos densidad demogrfica baja
CS
tmDM

Conexiones de servicio en tiempos mximos densidad demogrfica media
DAIc
Duracin de Interrupciones por consumidor
Dee
a

Demanda de energa elctrica en el ao actual
Dee
b

Demanda de energa elctrica en el ao base
Dgh
Disponibilidad de operacin y mantenimiento en generacin hidrulica, por un tiempo de 24 horas diarias, sin
considerar los mantenimientos mayores
Dgt
Disponibilidad de operacin y mantenimiento en generacin trmica por un tiempo de 24 horas diarias, sin
considerar los mantenimientos mayores, se considerar la disponibilidad permanente de 5 unidades y la
indisponibilidad de una unidad, debido al diseo de la central
dic
Duracin individual de la interrupcin "i" al consumidor "c", durante el periodo de control
DLP
Atributo: Disponibilidad de locales para el pago
DPS
Dilogo Peridico de Seguridad
DS
Demanda de Seguridad
EAF
Atributo: Entrega anticipada de la factura
ECP
Evaluacin de cumplimiento de competencias de los puestos
Egh
Energa de generacin hidrulica
Egt
Energa de generacin trmica
ENTS
Entrenamiento de Seguridad
EP
CNA

Ejecucin de los programas relacionados al cumplimiento de la Normativa Ambiental
EPE
PC

Ejecucin del Plan de Expansin del Proceso de Comercializacin
EPE
PD

Ejecucin Fsica del Plan de Expansin del Proceso de Distribucin
EPE
PD

Ejecucin del Plan de Expansin del Proceso de Distribucin
EPE
PT

Ejecucin del Plan de Expansin del Proceso de Transmisin
EPI
PD

Ejecucin Presupuestaria de Inversin en el Proceso de Distribucin
EPPE
Ejecucin Plan de Proyectos Especiales
Fa
Nmero de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o facturacin
FAIc
Frecuencia de las Interrupciones que afectaron a cada consumidor "c", durante el periodo considerado
FCI
Atributo: Facilidad de comprensin de la informacin
FECE
Atributo: Facilidad para entrar en contacto con la empresa
FFO
Fuentes de financiamiento obtenidas
FMIK
rd

Frecuencia Media de Interrupcin por kVA nominal instalado en la red de distribucin global
FMIK
RS

Frecuencia Media de interrupcin por KVA nominal instalado, expresada en fallas por KVA
FSE
Atributo: Factura sin errores
FV
Atributo: Fechas para el vencimiento de la factura
G
Gastos
GA
Grupos de actores / Nmero de Grupos de actores sensibilizados (colaboradores, proveedores, comunidad)
GAF
Gerencia Administrativa Financiera
GC
Gerencia de Comercializacin
GD
Gerencia de Distribucin
GG
Gerencia General
GGS
Gerencia de Generacin y Subtransmisin
GPE
Gerencia de Proyectos Especiales, Energa Renovable y Eficiencia Energtica
GPL
Gerencia de Planificacin
HCP
i

Horas de capacitacin por persona
HCPP
i

Horas de capacitacin programadas por persona
hIUgh
Horas de indisponibilidad de las unidades de generacin hidrulica por operacin y mantenimiento
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
67

SMBOLO DESCRIPCIN
hIUgt
Horas de indisponibilidad de las unidades de generacin trmica por operacin y mantenimiento
HPI
go

Horas por persona improductivas de los grupos operativos por falta de transporte
I
Ingresos
IDAR
RS

ndice de satisfaccin del cliente de la gestin social y ambientalmente responsable (IDAR responsabilidad social,
encuestas CIER)
IE
Inversin ejecutada
IL
Incremento de Luminarias
I
NV

ndice de nivel de voltaje que representa las mediciones que cumplen con variaciones de voltaje admitidas con
respecto al valor nominal
ISI
GSAR

ndice de satisfaccin interno de la gestin social y ambientalmente responsable (Resultado de encuestas, segn
la metodologa Great Place to Work)
ISP
GSAR

ndice de satisfaccin de los proveedores por la gestin social y ambientalmente responsable (Resultado de
encuestas)
Ki
Factor de ponderacin de las interrupciones
kVAfs
Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones
kVAfs
i

Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las interrupciones i.
KVAinst
Cantidad de kVA nominales instalados.
Lfa
Nmero de luminarias al final del ao
L
falla

Luminarias en falla
Lia
Nmero de luminarias al inicio del ao
LLna
tm

Llamadas no atendidas en tiempos mximos
L
totales

Luminarias totales
MCR
AV

Mediciones que cumplen rangos en alto voltaje
MCR
BVR

Mediciones que cumplen rangos en bajo voltaje rural
MCR
BVU

Mediciones que cumplen rangos en bajo voltaje urbano
MCR
MV

Mediciones que cumplen rangos en medio voltaje
MCVV
ndice de mediciones que cumplen con variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor nominal
MEM
Mercado Elctrico Mayorista
MRE
AV

Mediciones Realizadas en Alto Voltaje
MRE
BVR

Mediciones realizadas en bajo voltaje rural
MRE
BVU

Mediciones realizadas en bajo voltaje urbano
MRE
MV

Mediciones realizadas en medio voltaje
MTC
Monto total de compras
NAb
o a

Nmero de abonados oficiales ao actual
NAb
r a

Nmero de abonados residenciales ao actual
N
No. total de proyectos
Nc
Nmero de interrupciones con duracin mayor a tres minutos que afectaron al consumidor "c" durante periodo de
anlisis
NC
R

Nivel cumplimiento resoluciones
ND
No se dispone de datos
NDp
nmero de das en el perodo
Ne
Nmero total de facturas emitidas
Ng er
b

Nivel de generacin propia con energas renovables en el ao base
NGer
a

Nivel de generacin propia con energas renovables en el ao actual
N
i

Nmero de Gerencias
NUigh x 24
Nmero de unidades i de generacin hidrulica por 24
NUigt x 24
Nmero de unidades i de generacin trmica por 24
OPAS
Observaciones planeadas de acciones sub estndares
OSEA
rdenes de Servicios estandarizados y auditados
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
68

SMBOLO DESCRIPCIN
P prim
Prdidas de energa en primarios
Pacom
Prdidas de energa en acometidas
PAI
Presupuesto aprobado para inversin
PD
Prdidas Tcnicas de Distribucin
PE
Poblacin electrificada rea de concesin
PEA
Presupuesto de explotacin aprobado
PEAL
i

Programas ejecutados para mejorar el ambiente laboral
PE
CC

Personal Evaluado que cumple competencias
PEE
Presupuesto de explotacin ejecutado
PF
Procesos fundamentales
PG
Procesos gobernantes
PGE
Presupuesto General del Estado
PGEC
Proceso de planificacin
PHAP
Procesos habilitantes de apoyo
PHAS
Procesos habilitantes de asesora
P
i

Potencia instalada del sistema
PIA
Presupuesto de inversin aprobado
PIE
Presupuesto de inversin ejecutado
PIRSS
Atributo: Plazo informado para la realizacin de los servicios solicitados
PMC
Perodo medio de cobro
Pmed
Prdidas de energa en medidores
PMP
Perodo medio de pago
PP
Produccin programada
PPAL
i

Programas planteados para mejorar el ambiente laboral
PR
Produccin real
Pro
Proveedores
PS
Poblacin servida
Psec
Prdidas de energa en secundarios
PST
Procesos de subtransmisin
PT
Prdidas totales
PT
Poblacin Total
Pt
(S+D)

Porcentaje de Prdidas Tcnicas (Subtransmisin y Distribucin)
Ptrafos
Prdidas de energa en transformadores
RAAD
Reclamos de atencin por artefactos daados
RA
dtm

Reparaciones Atendidas dentro de los tiempos mximos
RASG
Requerimientos atendidos por Servicios Generales en plazos mximos
RAT
Requerimientos atendidos de transporte
Rc
Resoluciones consensuadas
R
da

Reclamos por daos: R
da
= RP
CE
+ RP
AED

R
da a

Reclamos por daos ao actual
R
da b

Reclamos por daos ao base
RDI
Recursos disponibles para la inversin
RDIG
Recursos disponibles para la inversin y Gasto
Re
Resoluciones ejecutadas
ROI
PGE

Recursos obtenidos del presupuesto general del Estado para la inversin
RP
AED

Reclamos presentados artefactos elctricos daados
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
69

SMBOLO DESCRIPCIN
RP
CE

Reclamos presentados clientes especiales
RRI
PGE

Recursos requeridos del presupuesto general del Estado para la inversin
RR
tm

Reclamos resueltos en tiempos mximos
RSii
tmDA

Reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual en tiempos mximos densidad demogrfica
alta
RSii
tmDB

Reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual en tiempos mximos densidad demogrfica
baja
RSii
tmDM

Reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual en tiempos mximos densidad demogrfica
media
RSsfp
tmDA

Reposiciones del suministro por falta de pago en tiempos mximos densidad demogrfica alta
RSsfp
tmDB

Reposiciones del suministro por falta de pago en tiempos mximos densidad demogrfica baja
RSsfp
tmDM

Reposiciones del suministro por falta de pago en tiempos mximos densidad demogrfica media
SA
tm

Solicitudes atendidas e tiempos mximos
SAT
pn

Solicitudes atendidas en primer nivel en mximo 15 minutos
SAT
sn

Solicitudes atendidas en segundo nivel en mximo 48 horas
SDP
Atributo: Solucin definitiva de los problemas
SESI
Atributo: Suministro de energa sin interrupcin
SESVV
Atributo: Suministro de energa sin variacin de voltaje
S
i

Nuevo sistema de energa instalado (fuentes alternativas)
Sm
MC

Stock mnimo de materiales crticos
SP
pn

Solicitudes programadas en el primer nivel
SP
sn

Solicitudes programadas en el segundo nivel
TCd
Total de clientes desconectados
TCPP
Trmites de compra previo portal
TCS
Total de conexiones de servicio
TESA
Atributo: Tiempo esperando hasta ser atendido
TF
AP

Tasa de Falla en el sistema de Alumbrado Pblico
Tfs
Tiempo fuera de servicio
Tfs
i

Tiempo de fuera de servicio, para la interrupcin ''i''
TIPP
tm

Trmites internos de compra previo portal ejecutados en tiempos mximos (tm 15 das)
TISa
Tiempo de indisponibilidad del servicio en aplicaciones
TISr
Tiempo de indisponibilidad del servicio en redes
TISs
Tiempo de indisponibilidad del servicio en servidores y bases de datos
TLL
Total de llamadas: Abandonadas + atendidas en tiempos mayores a 60 seg
T
MC

Total de materiales crticos
TP
Total de personal
TPP
Total de Proyectos
TR
Total Reclamos
T
RA

Total de reparaciones atendidas
TRAD
Total de reclamos por artefactos daados
TRSG
Total de requerimientos servicios generales
TRSii
Total de reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual
TRSsfp
Total de Reposiciones del suministro por falta de pago
TRT
Total de requerimientos de transporte
TSA
Atributo: Tiempo siendo atendido - agilidad de los empleados
TSR
Total solicitudes recibidas
T
SVA b

Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao base
T
SVA a

Tiempos sin valor agregado para la organizacin y el cliente ao actual
PLAN ESTRATGICO 2012-2015
70

SMBOLO DESCRIPCIN
TTI
Total de trmites internos de compras
TT
i

Tiempo total de cada proceso
TTIK
rd

Tiempo Total de Interrupcin por kVA nominal instalado en la red de distribucin global
TTIK
RS

Tiempo total de Interrupcin por Kva nominal instalado, expresado en horas por Kva
TU TIC
Total usuarios de los servicios de TICs
TVA
i

Tiempo de valor agregado en cada proceso
US TIC
Usuarios satisfechos por los servicios de TICs
V
Vacantes
VACFgh
Valores aprobados costos fijos en generacin hidrulica
VACFgt
Valores aprobados costos fijos en generacin trmica
V
fac

Valor anual facturado en dlares
VFCFgh
Valores facturados costos fijos en generacin hidrulica
VFCFgt
Valores facturados costos fijos en generacin trmica
V
rec

Valor anual recaudado en dlares
VTE
Ventas totales de energa

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