FRAUDE A LA LEY EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

CONTENIDO

INTRODUCCIN .................................................................................................... 2 ORIGEN .................................................................................................................. 3 CONCEPTO ............................................................................................................ 5 DIFERENCIA DEL FRAUDE A LEY EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DEL DERECHO INTERNO .................................................................................. 6 ELEMENTOS DEL FRAUDE A LA LEY .................................................................. 6 LOS EFECTOS DEL FRAUDE A LA LEY ............................................................... 8 MEDIDAS QUE SE APLICAN CONTRA EL FRAUDE A LA LEY............................ 9 JURISPRUDENCIA TRIBUNAL INTERNACIONAL (VENEZUELA)...................... 10 LA EXCEPCIN DE FRAUDE A LA LEY EN LA LEGISLACIN PERUANA ....... 10 CASOS PRCTICOS SOBRE FRAUDE A LA LEY .............................................. 11 CONCLUSIN ...................................................................................................... 12

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INTRODUCCIN Con el presente trabajo denominado Fraude a la Ley, en el Derecho Internacional Privado, pretende el grupo discernir sobre este importante tema, desde la perspectiva dogmtica, jurisprudencial y legal. Debemos dejar claro que en el Derecho Internacional Privado, el cual como su nombre lo indica, rige asuntos de orden privado, existen ciertas restricciones al momento en qu alguna persona natural pretenda realizar actos jurdicos en diferentes Estados, esto para evitar acciones fraudulentas que vulneren el imperio de las leyes competentes. Como estudiantes de derecho, es menester realizar un anlisis minucioso para comprender sobre ste tema, ya que nos permitir adquirir los conocimientos necesarios para el ejercicio de nuestra profesin. Iniciaremos estableciendo el concepto doctrinal de Fraude a Ley en el Derecho Internacional Privado y su diferencia con el Derecho Interno, y cmo ha evolucionado este a travs de la historia. Luego profundizaremos sobre los elementos que deben estar presentes para que se configure el Fraude a la Ley, los efectos que este produce. Por ltimo observaremos las medidas que han adoptado los Estados para evitar este tipo de delito, para luego citar algunos casos ilustrativos donde se evidencia el Fraude a la Ley.

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1. ORIGEN Es en Roma donde se origina la institucin Fraus legis del Derecho Romano, debido al carcter esencialmente pragmtico de su derecho, obviamente no alcanz a erigirse con los caracteres propios de una teora. Esta institucin nacida en ROMA, fue el resultado de la evolucin de la responsabilidad del deudor frente a la de su acreedor, pues aparece cuando la responsabilidad deja de ser personal para tornarse en patrimonial, es decir, desde que se sustituye la ejecucin en la persona del deudor por la ejecucin en sus bienes. De este modo la responsabilidad personal por deudas se atenu y dio lugar a la aparicin del Fraude, en la etapa del Derecho Pretoriano, de la denominada Accin Pauliana. En ese sentido Von Ihering1 da cuenta de las argucias a que comnmente se recurra en este medio jurdico a fin de consumar un fraude a la ley. Una primera modalidad consista en el empleo del acto simulado, esto es, convenan las partes en que el acto que exteriormente realizaban no tendra verdadera significacin. As, la ley prohiba las donaciones entre esposos, y para burlar esa prohibicin simulaban el marido y la mujer un divorcio, tras el cual, cuando la donacin se haba verificado, suceda una reconciliacin, o tambin dejaban su donacin bajo la forma de un contrato de venta. Otra modalidad se tradujo en ejecutar la accin por medio de una persona capaz, si se encontraba en un caso de incapacidad personal. Las antiguas leyes sobre la usura tenan carcter obligatorio solo para los ciudadanos romanos, y no se referan para nada a los afines. Para evitar las prohibiciones de esa legislacin, el acreedor colocaba entre l y su deudor un deudo que figuraba de un modo puramente aparente como prestamista y prestatario.

En ese mismo orden, desde el momento en que el sujeto de Derecho, estuvo en posibilidad de defraudar a la ley o realizar ciertos actos en detrimento de una persona o entidad, fue entonces cuando los romanos tomaron muy en cuenta

Von Ihering El espritu del derecho romano en las diversas fases de su desarrollo, Editorial Comares, Granada, 1998, Pgs. 986 y 987
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estas circunstancias, bajo el imperio de la Ley de la XII tablas, aunque en este periodo no era posible el fraude porque aqu el texto era el predominante, adems escaso. Luego del periodo clsico y post clsico del Derecho Romano, la situacin cambia completamente, porque se considera que la letra mata al espritu y se comienza a indagar cual fue la intencin del legislador ya que segn Justiniano el saber la leyes no era entender sus palabras sino penetrar el sentido y la mente de ellos, por eso se deca que se obraban en contra del texto o contra legem, y del que obra contra el espritu de la ley se considera que obra in fraudem legis. Por otra parte el periodo clsico de la poca de Justiniano se introdujo un elemento nuevo en el concepto de Fraude de Ley que es el dolo, el cual no es ms que, la maquinacin del agente de Derecho que mediante la realizacin de un acto ilegitimo burla el peso de determinada ley. Al respecto la jurisprudencia se opuso al fraude y con esta tambin la propia legislacin romana procur combatirlo recurriendo, para ello, a alguna de los siguientes medios: a) Prohibiendo de una manera general eludir la ley, como lo hicieron aparentemente muchas leyes de la poca posterior, o bien proscribiendo de una manera especial tal o cual prctica usada o fcil de prever; b) A veces la ley exiga que las partes afirmasen bajo juramento, ante la autoridad, que su intencin era la de concluir un acto serio y verdadero; c) En otras ocasiones, la ley conminaba penas, y como todo o parte se aplicaba al denunciador, resultando que en la prctica la amenaza sola ser eficaz.

Sin embargo, la idea de fraude a la ley tuvo aceptacin particularmente en Francia en donde goz de gran predominio. Pues es aqu donde se sienta la tesis de que toda exclusin fraudulenta de un precepto jurdico sobre la base de una conexin sobre el Derecho extranjero es ineficaz, y que en todo caso debe aplicarse, por lo tanto, el precepto que se trat de eludir, Von Ihering comenta como un caso constitu tivo de fraude el recurso que se empleaba en F lorencia hacia el siglo XV, que consista en elevar al rango de magnates a ciudadanos que haban

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cometido crmenes graves para poder as aplicarles las penas severas conminadas contra los que reunan tal condicin en las rdenes de justicia 2. CONCEPTO Diversos son los autores que definen el fraude a la ley, as por ejemplo tenemos a Ulpiano quien sostena que cometa fraude a la ley el que hace aquello que si bien la ley no prohbe, sin embargo no lo quiere", por otro lado Alexandre Ligeropoulo, autor francs clsico en la materia, sostena que "hay f raude a la ley cuando, prevalindose de que un estado de hecho o de derecho, creado o no con esa f inalidad, resulta conforme con la letra de la ley, se invoca esta para hacer la ley aplicable o inaplicable contrariamente a su espritu" 2 De otro lado Cariota Ferrara, sostiene que en el fraude a la ley existe un aparente respeto a la norma pero, en realidad "se elude su aplicacin en cuanto se realiza un resultado final que, si no es y no puede ser idntico, en especial en el terreno estrictamente jurdico, es anlogo, particularmente en el terreno prctico 3. Finalmente Stolfi, Giuseppe , entiende por fraude a la ley al acto por el que se respeta la letra de la ley, pero se contraviene su espritu, de modo que se vale del negocio como medio para eludir la aplicacin de una norma imperativa"4 En efecto el Fraude a la Ley en el Derecho Internacional Privado, es el acto realizado con intencin maliciosa por el cual se evita la aplicacin de la ley competente, para obtener un fin ilcito, alterando los puntos de conexin y conseguir as la aplicacin de otra ley que le asegura la obtencin de un resultado ms favorable a su pretensin, admitiendo la existencia de actos que respetan el

Ligeropoulo, Alexandre, "La Defensa del Derecho contra el Fraude", Revista de Derecho Privado, Ao XVII, Madrid, 1930, pg. 16 3 Cariota Ferrare, Luigi, El Negocio Jurdico, Editorial Aguilar, Madrid, 1956, pg. 518. 4 Stolfi, Giuseppe, "Teora del Negocio Jurdico", Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, pg. 265.
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texto legal pero eluden su aplicacin y controvierten su finalidad. La intencin de quien realiza el acto es dolosa pues viola la ley persiguiendo un propsito ilcito. Dicho de otro modo el fraude a la ley radica en evitar la aplicacin de una norma imperativa, burlando la aplicacin de una norma desfavorable, buscando obtener que otra disposicin favorable sea aplicada al caso concreto. 3. DIFERENCIA DEL FRAUDE A LEY EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y DEL DERECHO INTERNO La diferencia entre uno y otro concepto consiste en que, el fraude a la ley en el Derecho Interno es la inobservancia maliciosa de una ley interna, en cambio en el Derecho Internacional Privado es la inobservancia igualmente maliciosa de una ley interna mediante la aplicacin de una ley extrajera. Siendo que en el primer caso no hay conflicto de leyes a diferencia del segundo en el cual si lo hay. 4. ELEMENTOS DEL FRAUDE A LA LEY Para que exista un fraude a la ley es indispensable identificar los elementos o requisitos que configuran la institucin en estudio y que podemos sintetizar en los siguientes: a) La intencin del Fraude a la Ley (E l e m e n t o I n t e n c i o n a l ) : Este elemento es decisivo en la constitucin del fraude. Es de carcter subjetivo, es decir que hay que apreciar las circunstancias bajo las cuales un individuo desplaza de su aplicacin a una ley normalmente competente, ya sea por cambio de nacionalidad o domicilio. Hay que averiguar entonces que intencin tuvo para el logro de esa aplicacin de una ley extranjera y comprobado esto por presuncin graves y de ciertas circunstancias concomitantes, como, pruebas, la de eludir disposiciones prohibitivas o restrictivas de la ley normalmente competente.

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Ejemplo: Una persona por cuestiones de salud sale en un viaje hacia Europa y despus de una residencia de 4 aos o ms realiza un acto jurdico que su ley nacional prohbe. Aqu evidentemente el individuo lo que hace es aprovechar la facilidades que le da la legislacin del pas donde vive, pero el acto no se ha realizado en defraudacin de su ley nacional porque no hubo intencin de tal. Tiene concurrir entonces la intencin manifiesta como el que violentamente adopta la nacionalidad britnica para desheredar a sus herederos legtimos

complementada esta intencin con el hecho de que bajo el Imperio de su ley nacional no podra realizar tales actos. Cambios Efectivos de Factor de Conexin: Unidos al hecho del fraude a la ley normalmente competente est el cambio efectivo del factor de conexin. Esto quiere decir que el agente tiene que realizar el cambio voluntario, de Nacionalidad, Domicilio o escogencia real de una ley extrajera, para que pueda existir tal fraude. Ejemplo: El individuo en cuyo pas est vigente el principio domiciliario para el divorcio o disolucin de matrimonio no comete fraude a ley si da un poder por correspondencia a un abogado en el extranjero o si de visita en ese pas lo autoriza debidamente para que lo divorcie. Se ve evidentemente que el individuo no ha cambiado de domicilio, luego la ley competente es la nacional y no la extranjera no ha realizado un acto en fraude a la ley sino sencillamente un acto jurdico nulo. La Legislacin defraudada tiene que ser la Lex Fori: Este elemento es una consecuencia de lo anteriormente expuesto ya que si la internacionalidad del agente y el traslado efectivo del factor conexin no corresponde a la ley del juzgador, no hay fraude a la ley. Para que esta figura exista es necesario que la ley defraudada sea la lex fori. Ejemplo: Esto quiere decir que si en Venezuela un juez conoce de un matrimonio realizado en Nueva York entre dos ciudadanos Colombianos un padrastro y una hijastra quienes se hacen ciudadanos del estado de Nueva York para poder

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realizar el mencionado acto de acuerdo con la ley local estadounidense, el juez venezolano no podr declarar la defraudacin realizada. Este matrimonio prohibido por las leyes colombianas e igualmente por las leyes venezolanas, es vlido en Venezuela en razn de que la ley defraudada no es la de este ltimo pas sino la de Colombia. 5. LOS EFECTOS DEL FRAUDE A LA LEY

Los efectos del Fraude a la Ley se relacionan con su sancin que consiste en tener por no efectuada la maniobra y aplicar el derecho que se quiso evadir, negando todas las consecuencias derivadas de la accin fraudulenta.

Consideramos cada una de estas Teoras los siguiente Efectos: La primera Teora, considera al Fraude a la ley como una figura jurdica individualizada y especial, se basa en el principio clsico Fraus Omnia Corrumpi. Dentro de esta teora, algunos autores la admiten, pero solamente en contratos y forma de los actos, rechazndola para los casos de cambio de nacionalidad. Esto, por cuanto en el cambio de nacionalidad hay un inters, ya que, de no haberlo, se conservara la nacionalidad anterior. No obstante, la teora del fraude a la ley debe aplicarse como norma general para impedir la aplicacin de la ley extranjera. NIBOYET expresa La nocin de fraude a la ley debe aplicarse a todos aquellos casos, de cualquier clase que sean, en que un individuo pueda invocar una ley extranjera una vez cometido el fraude, sea cualquiera la materia a que se refiera. Se trata, de un remedio para no aplicar la ley extranjera que normalmente debiera intervenir. La Segunda Teora que rechaza la nocin del fraude. Algunos autores no aceptan la existencia del fraude a la ley en derecho internacional privado. Es decir, cuando dos personas piden que se les aplique su ley nacional, dicho juez no tiene para que buscar los mviles o intenciones por las cuales han querido invocarla. Lo importante es determinar si pueden o no invocarla.

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6. MEDIDAS QUE SE APLICAN CONTRA EL FRAUDE A LA LEY Los diversos Estados han tratado de prevenir los distintos casos de actos jurdicos realizados en fraude a ley. Algunas de estas medidas son de orden legislativo. As por ejemplo existen en algunos Estados de Estados Unidos medidas en las cuales se persigue la anulacin de matrimonios celebrados en Fraude a la Ley y la nulidad de divorcio realizados en el extranjero, igualmente en el caso de fraude. Por otro lado el cdigo civil suizo, declara de la misma manera nulo todo matrimonio realizado en el extranjero cuando este se haya efectuado precisamente afuera con la intencin manifiesta de evadir los motivos de nulidad del derecho suizo. Algunos otros estados no tienen en su sistema jurdico disposiciones expresa al respecto. En chile y Alemania no hay en su respectivo ordenamiento jurdico disposiciones como la existente en derecho suizo, pero en cambio ciertos actos jurdicos importantes relacionado con el estado y la capacidad de la personas matrimonios y sucesiones, los hacen regir por la nacionalidad porque es mucho ms fcil cambiar de domicilio que obtener una nueva nacionalidad. En Venezuela existe una disposicin expresa sobre esta materia en la Ley de Migracin y Extranjera cuando en su artculo 39, en su numeral 1, dispone Lo siguiente: Sin perjuicio de las sanciones que las dems leyes establezcan, sern expulsados del territorio de la Repblica los extranjeros y extranjeras comprendidos en las causales siguientes: 1. Los que hayan obtenido o renovado el visado que autoriza su ingreso o permanencia en el territorio de la Repblica, con fraude a la ley. La convencin internacional sobre las normas generales del Derecho Internacional privado, Montevideo 1979 establece igualmente que no se aplicara como derecho extranjero, el derecho de un Estado parte, cuando artificialmente se haya evadido los principios fundamentales de otro estado parte, en vista, precisamente, del Fraude a la Ley cometido.

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7. JURISPRUDENCIA TRIBUNAL INTERNACIONAL (VENEZUELA) Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, Martimo y Bancario del primer Circuito Judicial del Estado Sucre. Caso: Petra Prez (Venezolana) y Juan Valdez (Cubano) Cnyuges Asunto: Divorcio de Conformidad con lo dispuesto en el Art. 185-A CC. Los Hechos: El da 21 de septiembre de 2005, los peticionarios intentan el divorcio por ante el tribunal ya mencionado, alegan los referidos ciudadanos que en fecha 18 de diciembre de 1998, contrajeron matrimonio civil en la provincia pinar del Rio, de la repblica de Cuba. Posteriormente el 15 de agosto el ao 1999, establecieron su domicilio en el municipio Sucre del Estado Sucre de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Inmediatamente se separaron de hecho, viviendo cada uno de ellos en domicilios diferentes. El tribunal Admite la solicitud y se notifica al Fiscal del Ministerio Pblico con competencia en Familia, segn lo ordenado en el Art. 185-A del CC. La representacin Fiscal presenta escrito en el cual se opone a la solicitud de divorcio, por no cumplir con lo establecido en el Art. 52 del Cdigo de Bustamante, art. 23 de la Ley del Derecho Internacional Privado y con el Art. 185-A del Cdigo Civil Venezolano. Resulta: La solicitud de Divorcio fue declarada SIN LUGAR, por los argumentos explanados por el Fiscal del Ministerio Pblico. 8. LA EXCEPCIN DE FRAUDE A LA LEY EN LA LEGISLACIN PERUANA El fraude a la ley y el cumplimiento del orden pblico tanto nacional como internacional, constituyen temas de gran importancia referentes a las limitacin es para la aplicacin interna de la ley extranjera. El primero de ellos, o sea el fraude a la ley, es el medio ilcito para obtener un fin antijurdico con o sin fines. Este fin ilcito es vulnerable ipso jure. La nocin de fraude y su alcance en derecho internacional privado: El derecho internacional privado como orden normativo destinado a la regulacin del trfico externo, se ve afectado por problemas q son comunes a todas las ramas del derecho. As ocurre con el fraude de ley como actuacin q tiende a la realizacin

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de un acto jurdicamente regular para eludir la aplicacin de determinados preceptos legales. En derecho internacional privado esta institucin adquiere perfiles especficos; Por su propio objeto es campo apropiado para su aparicin debido a la facilidad para elegir la circunstancia q es condicin de aplicacin de un derecho, bien sea este nacional o extranjero . Se trata de jugar con dos o ms ordenamientos jurdicos, con la finalidad de evadir las normas imperativas de uno de ellos, situndose al amparo de aquel que resulta ms favorable. La figura del fraude de ley no es recogida por muchas legislaciones. Se trata de una creacin jurisprudencial q recibe distinto tratamiento en los diferentes pases. En realidad el fraude es poco frecuente y su importancia radica en q es la nica va para sancionar conductas en las q la alteracin de situaciones o hechos jurdicos ha creado tal apariencia de legitimidad, q es necesario justificar de algn modo la no aplicacin del derecho en principio aplicable. Si esta aplicacin no se produjera estaramos simplemente en un acto contra la ley y no en fraude de ley.-A- El fraude de ley en el campo de la ley aplicable ha sido considerado el autntico fraude de derecho internacional privado. 9. CASOS PRCTICOS SOBRE FRAUDE A LA LEY a) Caso Bauffremont: Cambio fraudulento de nacionalidad: Se trata de una princesa belga casada con un oficial francs. En 1874 obtiene en Francia la separacin personal del duque de Bauffremont a causa de hbitos perversos de aqul. Pues la ley de dicho pas no admita el divorcio. La condesa de Charaman Chimay se traslada a Alemania, pas que s acepta el divorcio, convierte la sentencia de separacin personal, se naturaliza ciudadana alemana y contrae nuevas nupcias con el prncipe rumano Bibesco, regresando a Francia como la princesa Bibesco. El primer esposo ataca la sentencia de divorcio alemana y el segundo matrimonio argumentando fraude a la ley francesa. La Corte de Casacin francesa declar nulo el matrimonio y fraudulento el cambio de nacionalidad porque se debi a un fin egosta (sustraerse a la ley francesa) y no para ejercer los derechos y deberes que de ella nacen. b) Caso Munzer:

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Cambio de domicilio: Un Tribunal de Nueva York declara la separacin de cuerpos de los esposos y fija una cuota alimentaria a favor de la mujer. El esposo cumple con los pagos hasta que un da deja de hacerlo. La mujer lo demanda en Nueva York y obtiene una sentencia que condena al marido a pagar $77.000.- por las cuotas alimentarias atrasadas. El marido haba mudado su domicilio a Francia y la esposa solicita en aqul pas la ejecucin de la sentencia. Sin embargo el derecho francs dispone que no pueden ser reclamadas aquellas cuotas hubieren prescripto (5 aos) por lo que el marido interpuso recurso contra aquellas cuotas que el derecho francs consideraba prescriptas. El tribunal de 1 instancia lo concedi pero la Corte de Apelacin lo revoc por considerar que a pesar de ser la prescripcin norma de orden pblico no se aplica a los derechos legtimamente adquiridos en el extranjero. 10. CONCLUSIN El fraude supone la realizacin de un acto intencional, eludiendo una disposicin legal o un convenio, desconociendo un derecho ajeno o perjudicando a un tercero; en cambio, en el Derecho Internacional Privado, la nocin del fraude a la ley persigue sancionar los casos en los cuales las partes han obtenido indebidamente un elemento de conexin con un ordenamiento jurdico que no es el que normalmente les corresponde, con el fin de eludir el cumplimiento de determinadas disposiciones de su propia legislacin o de acogerse a disposiciones ms favorables de una legislacin extranjera. Lo que implica que, la sancin del fraude a la ley supone siempre una restriccin a la autonoma de la voluntad, tanto en la contratacin como en otros supuestos. En ese orden el fraude a la ley consiste en que una persona fraudulentamente consigue colocarse en una situacin tal que puede invocar las ventajas de una ley extranjera, a la que, normalmente, no poda recurrir. El ejemplo clsico es el de dos cnyuges que por pertenecer a un pas donde no se admite el divorcio, se nacionalizan en otro pas que s lo acepta, y obtenida la naturalizacin, se divorcian e invocan una nueva situacin en el pas de origen. La nocin de fraude a la ley es un remedio y

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tiene por objeto establecer una sancin para tales manejos y un medio de impedir la aplicacin de la ley extranjera, cuando alguno, mediante fraude, se ha colocado en situacin de invocarla, adquiriendo una determinada nacionalidad nicamente para conseguir su propsito. El fraude a la ley se reduce a burlar un precepto imperativo del derecho interno, mediante un uso artificial de la norma de conflicto. El fraude es un instrumento necesario para que la ley conserve su carcter imperativo frente a quienes se acogen con intenciones inadmisibles a una ley distinta. Finalmente existe una aproximacin entre el fraude a la ley y la nocin de "abuso de derecho", por cuanto la persona que lo cometen, conocen de antemano los efectos jurdicos de la ley bajo la cual desplazan la situacin jurdica, que es una ley que mejor conviene a sus intereses.

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