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ACTA DE JUNTA GENERAL ESPECIAL DCR MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.

C 22 de Mayo de 2012 En la ciudad de Arequipa, a las 15:00 horas del da 22 de mayo del ao 2012, en el domicilio social de la empresa DCR MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C, ubicado en la Pasaje villa independencia s/n Variante de Uchumayo, kilometro 2.5 distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa; con RUC N 20412524218; e inscrita en la Partida No. 11004763 del Registro de Personas Jurdicas de la Zona Registral No. XII- Sede Arequipa; se reunieron todos los socios decidiendo llevar a cabo una Junta General Especial, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art.120 de la Ley General de Sociedad, de acuerdo al siguiente detalle: 1.-QUORUM Acto seguido, se comprob la asistencia de: N 1 2 Nombre de accionistas Angela Mara Corrales Ramos Diana Paola Corrales ramos Alejandro Marcos Corrales Ramos Nmero de acciones 929200 929200 Porcentaje del Capital Social que representa 33.33 % 33.33 %

3 Tot al

929200 2 787600

33.33 % 100%

Al estar representado el 100% del Capital de la Sociedad, se declara vlidamente instalada la Junta. 2.- AGENDA Los socios presentes decidieron, por unanimidad, tratar la siguiente agenda: Primer y nico punto de la agenda.- Otorgamiento de poderes a las Srtas.: Angela Mara Corrales Ramos y Diana Paola Corrales Ramos.

3.- INSTALACION DE LA JUNTA

Acta como Presidente de la Junta la socia: Angela Mara Corrales Ramos, identificada con DNI N 29658649, y, como Secretaria la socia Diana Paola Corrales Ramos, identificado con DNI N 29703281. Ambos en esos cargos con el consenso de todos los socios. Declarndose instalada la Junta en este estado. 4.-DESARROLLO DE LA AGENDA Y ACUERDOS Hizo uso de la palabra el Presidente de la Junta para manifestar que: La razn de ser de la presente Junta es otorgar facultades a las seoritas Angela Mara Corrales Ramos y Diana Paola Corrales Ramos para que a travs de estas se puedan cumplir las finalidades comerciales de la sociedad

Con la venia del Presidente, tomo la palabra la socia Diana Paola Corrales Ramos para manifestar que: Por convenir a los intereses de la sociedad y dada la coyuntura, urge otorgar las facultades, lo ms pronto posible, para cumplir con los fines comerciales de la sociedad. A su turno, el socio Sr. Alejandro Marco Corrales Ramos, la socia Angela Mara Corrales Ramos, y la socia Diana Paola Corrales Ramos respaldaron ampliamente las propuestas de sus socios; sugiriendo que las personas designadas deban gozar de las facultades que se desarrollan en el siguiente punto, y que para ello, las dos seoritas nombradas deberan mancomunar la firma. 4.1 Sobre el primer punto de la agenda El secretario de la Junta tomo la palabra, indicando que es de imperiosa necesidad otorgar facultades comerciales y especiales a las Srtas. Diana Paola Corrales Ramos identificada con DNI N 29703281 y Angela Maria Corrales Ramos identificada con DNI N 29658649. A su vez el seor Presidente de la junta respald ampliamente la propuesta de su socio, indicando que el ejercicio de estas deber ser realizada necesariamente mancomunando sus firmas, es decir las dos firmaran conjuntamente. Los socios detallaron las facultades que se muestran a continuacin: 1.- FACULTADES COMERCIALES Y CONTRACTUALES: 1.1 Celebrar contratos, convenciones y actos jurdicos. Podr celebrar contratos de permuta, mutuo, comodato, arrendamiento (podr dar en arrendamiento y as mismo tomar en arrendamiento). Celebrar contratos de suministro. Celebrar contratos de locacin de servicios, contratos de obra, contratos de mandato, de depsito. Podr celebrar contratos de donacin. Podr, en general, celebrar contratos que establezcan las prestaciones de doy para que hagas o hago para que des; as como todo tipo de contratos nominados e innominados. 1.2 Celebrar contratos de asociacin en participacin, contratos de consorcio, contratos de joint venture. Celebrar cesiones de

derechos, activa y pasivamente; es decir, podr ceder derechos as como aceptar cesiones de derechos. Celebrar cesiones de posiciones contractuales. 1.3 Celebrar contratos de arrendamiento financiero y ejercer la opcin de compra de los mismos; contratos de leasing; contratos de leaseback; contratos de factoring; contratos de fideicomiso (como fideicomitente, fiduciario o fideicomisario, conforme a ley); celebrar contratos de cuenta corriente. Disponer retiros y transferencias de las cuentas de la sociedad, dentro o fuera del pas. 1.4 Girar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, protestar, ceder, y dar en garanta letras, cheques, warrants, pagars y dems ttulos valores, segn sea el caso. Abrir y cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros u otro tipo de cuentas en entidades del sistema financiero nacional o internacional. Podr otorgar recibos y cancelaciones. Retirar fondos de las cuentas de la sociedad; ordenar transferencias y giros. Disponer pagos. 1.5 Solicitar, gestionar y obtener prstamos. Contratar prstamos, crditos en cuenta corriente, y otras operaciones de crdito. Podr solicitar fianzas. Celebrar contratos de mutuo. 1.6 Podr delegar, a favor de tercero, las facultades indicadas en el presente numeral 1 (Facultades comerciales y contractuales). 2.- FACULTADES ESPECIALES: 2.1 Constituir gravmenes, mobiliarios, prendarios o hipotecarios, sobre los bienes de la sociedad, sean muebles o inmuebles. Afianzar a terceras personas. Constituir usufructos, constituir sevidumbres. 2.2 Comprar bienes, sean muebles o inmuebles, fijando precio y dems condiciones del contrato de compraventa. Vender bienes, muebles o inmuebles, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5 del artculo 9 presente estatuto de la sociedad, fijando precio y dems condiciones del contrato de compraventa. 2.3 Vender o enajenar los bienes de la sociedad, sean muebles o inmuebles, fijando precio, condiciones de pago y dems modalidades y condiciones del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5 del artculo 9 del estatuto de la sociedad.

2.4 Dar en pago los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, as como transferirlos, a ttulo oneroso o gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5 del artculo 9 del estatuto de la sociedad. 2.5 Podr delegar, a favor de tercero, las facultades indicadas en el presente numeral 2 (Facultades especiales). Despus de una breve deliberacin se adopt- Por unanimidad- el siguiente acuerdo. (i)Primer acuerdo OTORGAR facultades comerciales y especiales a las Srtas. Diana Paola Corrales Ramos identificada con DNI N 29703281 y Angela Maria Corrales Ramos identificada con DNI N 29658649. El ejercicio de estas deber ser realizada necesariamente mancomunando sus firmas, es decir las dos firmaran conjuntamente. Los socios detallaron las facultades que se muestran a continuacin: 1.- FACULTADES COMERCIALES Y CONTRACTUALES: 1.1 Celebrar contratos, convenciones y actos jurdicos. Podr celebrar contratos de permuta, mutuo, comodato, arrendamiento (podr dar en arrendamiento y as mismo tomar en arrendamiento). Celebrar contratos de suministro. Celebrar contratos de locacin de servicios, contratos de obra, contratos de mandato, de depsito. Podr celebrar contratos de donacin. Podr, en general, celebrar contratos que establezcan las prestaciones de doy para que hagas o hago para que des; as como todo tipo de contratos nominados e innominados. 1.2 Celebrar contratos de asociacin en participacin, contratos de consorcio, contratos de joint venture. Celebrar cesiones de derechos, activa y pasivamente; es decir, podr ceder derechos as como aceptar cesiones de derechos. Celebrar cesiones de posiciones contractuales. 1.3 Celebrar contratos de arrendamiento financiero y ejercer la opcin de compra de los mismos; contratos de leasing; contratos de leaseback; contratos de factoring; contratos de fideicomiso (como fideicomitente, fiduciario o fideicomisario, conforme a ley); celebrar contratos de cuenta corriente. Disponer retiros y transferencias de las cuentas de la sociedad, dentro o fuera del pas. 1.4 Girar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, protestar, ceder, y dar en garanta letras, cheques, warrants, pagars y dems ttulos valores, segn sea el caso. Abrir y cerrar cuentas corrientes, cuentas de ahorros u otro tipo de cuentas en entidades del

sistema financiero nacional o internacional. Podr otorgar recibos y cancelaciones. Retirar fondos de las cuentas de la sociedad; ordenar transferencias y giros. Disponer pagos. 1.5 Solicitar, gestionar y obtener prstamos. Contratar prstamos, crditos en cuenta corriente, y otras operaciones de crdito. Podr solicitar fianzas. Celebrar contratos de mutuo. 1.6 Podr delegar, a favor de tercero, las facultades indicadas en el presente numeral 1 (Facultades comerciales y contractuales). 2.- FACULTADES ESPECIALES: 2.1 Constituir gravmenes, mobiliarios, prendarios o hipotecarios, sobre los bienes de la sociedad, sean muebles o inmuebles. Afianzar a terceras personas. Constituir usufructos, constituir sevidumbres. 2.2 Comprar bienes, sean muebles o inmuebles, fijando precio y dems condiciones del contrato de compraventa. Vender bienes, muebles o inmuebles, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5 del artculo 9 presente estatuto de la sociedad, fijando precio y dems condiciones del contrato de compraventa. 2.3 Vender o enajenar los bienes de la sociedad, sean muebles o inmuebles, fijando precio, condiciones de pago y dems modalidades y condiciones del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5 del artculo 9 del estatuto de la sociedad. 2.4 Dar en pago los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles, as como transferirlos, a ttulo oneroso o gratuito, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5 del artculo 9 del estatuto de la sociedad. 2.5 Podr delegar, a favor de tercero, las facultades indicadas en el presente numeral 2 (Facultades especiales). 5.-CONCLUSION Siendo las 17:00 horas del mismo da, se levant la sesin, dndose lectura a el Acta, quedando aprobada- por unanimidad- en el mismo acto; procediendo a firmarla todos los asistentes.

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Angela Mara Corrales Ramos Corrales Ramos DNI N 29658649 N29703281

Diana Paola DNI

-----------------------------------------Alejandro Marcos Corrales Ramos DNI N 29650510