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Resumen de la Declaracin de Yosef Maiman ante la Fiscala

EL CAPITAL INVERTIDO EN LA OPERACIN INMOBILIARIA EN PER ME PERTENECE


Decid venir personalmente a declarar como testigo ante la Fiscala para informar sobre mi participacin en el negocio inmobiliario que tengo en Per y aclarar cualquier duda al respecto. Soy empresario, pero ante todo soy una persona respetuosa de las instituciones jurdicas y tengo toda la voluntad de colaborar con la justicia peruana. El Grupo Merhav, de mi propiedad, fue accionista de un 25% de la empresa egipcia East Mediterranean Gas (EMG). EMG operaba un gaseoducto submarino que une las costas de Egipto e Israel y que tiene una capacidad de transporte de 7 billones de metros cbicos de gas natural por ao, para su venta en el mercado israel. Entre los aos 2005 y 2007 el Grupo Merhav vendi el 16.8% de sus acciones en EMG. El ingreso total por dicha venta, que fue de conocimiento pblico y de las autoridades tributarias de Israel, fue de $354 millones. Entre los aos 2006 y 2010 decid invertir aproximadamente $20 millones, una mnima parte de la liquidez disponible en esos aos, en un fondo de inversin de mi propiedad con sede en Costa Rica, pas donde el Grupo Merhav ha desarrollado proyectos desde 1985. Ello coincide con un acercamiento del Sr. Avi Dan On, quien habiendo finalizado su labor en el Per, me propone cooperar en negocios con mi grupo empresarial. Por ser persona capaz y de confianza yo le ofrezco la conduccin del fondo. La modalidad que se eligi para dicha operacin es que los fondos depositados fueran gestionados en fideicomiso por una empresa de propiedad del administrador del fondo, en este caso el Sr. Dan On. Dicho fideicomiso estara sujeto a un acuerdo llamado Nominee Agreement bajo ley inglesa y jurisdiccin de las cortes de Londres, que me brinda total control sobre el manejo y destino de los fondos. Con la finalidad de implementar la operacin del fondo de inversin, a finales del ao 2006 el Sr. Dan On constituye en Costa Rica Ecostate Consulting S.A., empresa de su propiedad, que firma el Nominee Agreement que establece los trminos y condiciones para la operacin del fondo. En los siguientes 5 aos se evaluaron una serie de proyectos que no llegaron a concretarse, pero los fondos se mantuvieron invertidos a tasas de inters atractivas en bancos de Costa Rica. En el 2011, despus de ms de 20 aos sin realizar negocios en el Per, a partir de conversaciones con el matrimonio Toledo Karp, entre otros amigos locales, y mi buena experiencia con propiedades privadas adquiridas en aos anteriores, decido invertir parte de los fondos disponibles en Costa Rica en negocios inmobiliarios en el pas. El matrimonio Toledo Karp brind su apoyo para identificar propiedades atractivas para la inversin. La Sra. Karp se ofreci a tener un rol ms activo en esa gestin. Como resultaba conveniente desde una perspectiva tributaria realizar dichas inversiones a travs de una persona natural residente en Per, se sugiere la participacin de la Sra. Fernenbug, lo cual me resulta aceptable por ser una persona de confianza. La Sra. Fernenbug gozara de una participacin en el beneficio de dichas inversiones, si lo hubiera. Por tanto, decido replicar la estructura de operacin de Ecostate Consulting S.A. a travs de una empresa propiedad de la Sra. Fernenbug, con la que se firm un nuevo Nominee Agreement. Encargu al Sr. Dan On dar apoyo a la Sra. Fernenbug en la constitucin de esta nueva empresa (Ecoteva Consulting Group S.A.), en la apertura de su cuenta bancaria y la transferencia de los fondos disponibles de Ecostate Consulting S.A. a Ecoteva Consulting Group S.A., por aproximadamente $17 millones. A efectos de permitir la compra de las propiedades a ttulo personal, Ecoteva Consulting Group S.A. otorga a la Sra. Fernenbug un prstamo de $5.3 millones (costo de las propiedades ms mejoras), que sera repagado ms el inters devengado a los 5 aos de su otorgamiento. Obviamente, la fuente de repago de dicho monto sera la generada por la venta de los inmuebles. Hasta su venta, los inmuebles

seran alquilados a valores de mercado para cubrir gastos de mantenimiento y generar un ingreso para el fondo. Es importante mencionar y aclarar que el matrimonio Toledo Karp no tiene participacin alguna, ni societaria ni de representacin legal, en las empresas establecidas en Costa Rica. Respecto a mi vnculo con el Dr. Alejandro Toledo deseo precisar que, adems de una relacin de amistad, tenemos una relacin a nivel profesional. Desde el ao 2006, despus de que finalizara su gobierno, el Dr. Toledo colabora con el Grupo Merhav como asesor, poniendo a disposicin sus amplios contactos internacionales. En el contrato en el que se enmarca esta labor se excluyen especficamente negocios en el Per a fin de evitar conflictos de inters. Lima, 05 de julio del 2013