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19 / 6 / 2008

El Uruguay lento
Manuel Flores Silva *

Cdigo de Etica de la Agrupacin Reconquista

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En setiembre de 2006, la Direccin Antidrogas del Uruguay logr capturar 343 quilos de cocana y hacer procesar a 25 delincuentes. Con el dinero recaudado se haban adquirido hoteles, campos estancias, frigorficos y 5 edificios de apartamentos en Punta del Este y 5 edificios en Montevideo, entre otros bienes. El 11 de junio de 2008 la Justicia proces al Cr. Ruben Weizman, como uno de los lavadores del referido grupo narcotraficante, convertidor en bienes legales, en suma, de esos fondos de origen ilegal Las manzanas no flotan en el aire El actual equipo de lucha antidroga se form cuando en 1995 el recin nombrado Director

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antidrogas, el Inspector Roberto Rivero, desmantel totalmente el viejo y corrupto elenco de la Direccin antidrogas alguno de cuyos bandidos ha logrado cobijo en el actual gobierno, como en los anteriores- y empez a armar el actual elenco de dicha Direccin. Poco tiempo despus, a fines de 1995, se produjo ya la primera cada de cientos de quilos de cocana, aeroplano incluido. Al salir el propio Rivero desde la Direccin antidrogas hacia la Direccin Nacional de Polica en el ao 2.000, desde su nuevo destino seleccion y nombr al actual Director Julio Guarteche. La legislacin uruguaya anti lavado del dinero producido por el narcotrfico se concret entre 1998 y 2004, a travs de varios decretos y tres leyes bsicas. El principal impulso fue que Uruguay fue

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y 2004, a travs de varios decretos y tres leyes bsicas. El principal impulso fue que Uruguay fue puesto en la lista de los 5 pases sospechosos de impulsar el narcolavado por el GAFI, el rgano rector a nivel mundial del combate antilavado, y si no legislaba y cumpla lo legislado, el Uruguay reciba sanciones tan graves cmo, por ejemplo, dejar de recibir crditos del exterior. Como ahora est de moda pensar que antes de que Newton describiera la ley de la gravedad al parecer las manzanas flotaban por el aire, como dijo alguien, conviene aclarar estos aspectos para entender por qu se vienen logrando algunos xitos importantes en la lucha contra el trfico de drogas y el lavado de sus ganancias.

Las rutas del lavado en el Uruguay Los das 7, 14 y 21 de diciembre de 2001-hace 6 aos y medio- Posdata Folios public el mapa del lavado uruguayo. Inclua los estudios profesionales que lavaban el dinero sucio, las sociedades annimas que se usaban, transferencias de dinero millonarias que haban hecho esas sociedades annimas y los nombres de los testaferros que se repetan en dichas sociedades de fachada. Por supuesto estaba sealado el estudio de Ruben Weizman. Si algn fiscal hubiere actuado, muchos aos de lavado y cocana se hubieren ahorrado. Toda la informacin surga de dos fuentes. Posdata haba estudiado con detalle las informaciones sobre lavado de dinero de la poca del menemismo sea de corrupcin poltica, sea del trfico de armas, sea de narcolavado- realizadas con sociedades uruguayas. Asimismo, en funcin de la informacin publicada ya entonces por Posdata, la Dra. Elisa Carri haba concurrido a nuestra casa particular a invitarnos a trabajar en la Comisin Antilavado del Parlamento argentino, Comisin a la que el Senado de EE.UU. le haba remitido la informacin de las cuentas lavadoras de dinero de las islas Caymn y de Las Bahamas. Informacin bancaria de la que dispusimos para redactar buena parte del captulo 9 del Informe Carri y los informes de Posdata. La lnea Elenberg (Cartel de Jurez) Posdata Folios estableca las diferentes lneas de lavado. As, la lnea Elenberg (Cartel de Jurez), que representaba en Uruguay a Aldo Ducler, ex subsecretario de la dictadura argentina, principal asesor de Palito Ortega, propietario de la firma Mercado Abierto que fue la que lav el dinero del Cartel de Jurez en Argentina, segn ha descrito, adems, muy claramente, Andrs Oppenheimer en su libro "Ojos vendados". Aldo Ducler es a quien, luego, el Gobernador de Santa Cruz, Nstor Kischner, confa la colocacin de las reservas de esa Provincia, unos 600 millones de dlares, de los cuales no se supo ms nada. Goza de buena salud en todos los regmenes. Posdata estableca como responsables de esa lnea de lavado a Javier Elenberg y a Jorge Gutfraind. Mencionaba empresas uruguayas y directores uruguayos como Ilecur SA, Meadstone S.A, Decatur S.A (Jaime Chaffer), Oderey S.A (Jaime Chaffer), Miralpark S.A (Jaime Chaffer)., Dicotil S.A. (Jaime Chaffer), Mercofound (Aldo Ducler y Jaime Chaffer), Biesatur (vinculada al Cartel de Jurez, por el argentino Angel Salvia, otro instrumento de los mexicanos, tambin preso) y Autum (tambin de Angel Salvia). Segn los datos entonces publicados, por ejemplo, segn los movimientos bancarios enviados por el

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Senado norteamericano, Ilecur le haba mandado a Mercado Abierto Bank un total de U$S 10.642.823. Mercado Abierto le manda a Ilecur U$S 11.999.422,11. De Ilecur a Mercado Abierto van U$S 14.628.639.20. De Mercado Abierto Bank a Ilecur se traspasan U$S 31.842.987,06. Decatur le pasa a Farmostar SA U$S 50.775.625 La lnea Morassi (Cartel de Jurez) Posdata aluda a 6 empresas radicadas en el Estudio del Escribano Javier Morassi Olondriz y su hijo el Cr. Gonzalo Morassi Alcorta. Las empresas eran Idafal SA (figur Beatriz Llera y ahora figura a nombre de Raul Oscar Marinone, figuras claves del Cartel de Jurez en Argentina), duea de cinco campos en el Departamento de Flores, Sasur SA (casa en Punta del Este), Saltur S.A, Tamilur S.A., todas a nombres del agente inmobiliario de Ducler llamado Nicols Di Tullio. Tambin Larenir S.A. (a nombre de Di Tullio) y Estarey S.A. (a nombre de Di Tullio). A nombre de Di Tullio y Llera, pero no en el estudio Moris, figura un apartamento en Punta del Este a nombre de Anebi S.A. Posdata apuntaba cosas que llamaban poderosamente la atencin. Primero Tamilur S.A.. En el juzgado bonaerense del Juez Cancoba del Corral est todo el material que demuestra que Tamilur S.A. es la propietaria de las ms de 20 empresas argentinas que posea el Cartel de Jurez y que haban manejado 120 millones de dlares. En dicho expediente figura, adems, que los pagos realizados por todas las empresas residentes en Argentina por gastos o personal eran enviados desde Montevideo, ms concretamente desde Tamilur S.A. Uruguay nunca investig al Cartel de Jurez ni requis sus bienes. As lo resolvi Jorge Batlle y lo acept el actual gobierno. La lnea Weiszman (Grupo Yoma). Posdata afirmaba que la vinculacin del Estudio Weiszman al grupo Yoma de la familia de la esposa del Presidente Menem- estaba basada en pruebas contundentes. La casa de la calle portea Etchevarra de Zulemita Menem est a nombre de Ondisur S.A. cuyo telfono fiscal es el del Estudio Weiszman en Montevideo. La sociedad Elthan Trading SA, fundamental participante del escandaloso trfico de armas a Ecuador y Croacia, tiene por direccin la del garage del Estudio Weiszman y su Presidente fue Yalel Nacrach, casado con una sobrina de Yoma. Emir Yoma vendi en 100 millones de dlares armas fabricadas por el Estado argentino a pases en guerra, violando las disposiciones de la ley internacional, armas por las cuales pag 40 millones y tena que lavar los 60 millones extras. As tambin Emir Yoma se hizo prestar a sola firma y nunca pag 150 millones del Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) para exportaciones falsas. Pero la empresa lavadora insigna del grupo Weiszman es Clunan S.A. (Director Ruben Weiszman). La misma es ya identificada en el libro de Oppenheimer. Tiene numerosos movimientos en las cuentas del narcolavado, as como la empresa International Investment S.A.. Vinculada a este grupo aparece generando falsos acreedores del grupo Yoma Port Vendres tambin del estudio Weizman Ilecur (Jurez), por ejemplo, le pasa a Clunan (Yoma) U$S 58.140.715. Clunan a Ilecur le transfiere U$S 6.174.275,94. South Pacific (Cali) a Clunan (Yoma) U$S 6.726.533,60. Lo curioso es la capilaridad del sistema de Estudios y empresas uruguayas. Cali, Jurez y Yoma se pasan directores de empresas y cuantioso dinero como si nada.

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Y as segua Posdata estudiando en detalle otras lneas de lavado como el estudio del Gerardo Duthilleul, que lavara para el Cartel de Cali a travs de la famosa firma South Pacific, que usaba los mismos testaferros e intercambiaba decenas de millones de dlares con el Cartel de Jurez, el Estudio Etcheverrito que lavara trfico ilegal de armas, narcolavado y corrupcin poltica o la firma Winterbotham de Christopher Hooper, en la calle Blanes Viale, que lavara buena parte de la corrupcin menemista (4.500 millones de dlares) y una decena de estudios ms. Todo lo que falta. Se le empez a meter mano a una de las lneas de lavado de dinero en Uruguay. Falta mucho. En esto de que las manzanas tendan a flotar antes del 1 de marzo de 2005, la Ministra del Interior y de Caballera, Daisy Tourn, ha logrado algunas explicaciones asombrosas: tenemos superpoblacin carcelaria porque ahora hacemos investigaciones policiales !!!!. El intento de partidarizar lo que es una poltica de Estado es un modo chiquito de conspirar contra esa poltica. La ministra, en lugar de clamar sobre que le saquen lo bailado, tendra que poner a bailar ms seguido a los lavadores de dinero. 6 aos y medio ms tarde para bajar a uno solo, con un excelente equipo humano heredado, no es mucho. * Ex senador, Director de Jaque y Posdata [ Volver ]

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