JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS En la ciudad de Huarmey, siendo las seis de la tarde del da dieciocho de agosto del dos

mil cinco, reunidos en el local social sito en la Avenida Aija N 193 los siguientes socios miembros integrantes de la sociedad NEGOCIOS E INVERSIONES GRANOS DEL NORTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:------------------------------------------------------------------------------------------SILVESTRA ROBERT MARGARITA RIVERO BARRERA LI, propietaria propietario de de seis cuatro mil mil participaciones;------------------------------------------------------------------------------------JAVIER BARRERA, participaciones aportadas al momento de la constitucin de la sociedad y dos mil quinientos participaciones en su calidad de heredero del socio fallecido don Silvino Rivero Lpez, lo que hace un total de seis mil quinientos participaciones;------------------------------------------------------------------------------------- MADELINA SILVIA RIVERO BARRERA, identificada con documento nacional de identidad N 32124205, propietaria de dos mil quinientos participaciones en su calidad de heredera del socio fallecido don Silvino Rivero Lpez;---------------- LUIS ALBERTO RIVERO BARRERA, propietario de dos mil quinientos participaciones en su calidad de Heredero del socio fallecido don Silvino Rivero Lpez, debidamente representado en este acto por doa Madelina Silvia Rivero Barrera, identificada con documento nacional de identidad N 32124205, segn poder por Escritura Pblica, otorgado ante el Cnsul Adscrito del Per en Tokio, Japn de fecha veintisis de agosto del dos mil cuatro; y---------------------- MARLON EDUARDO RIVERO BARRERA, propietario de dos mil quinientos participaciones en su calidad de Heredero del socio fallecido don Silvino Rivero Lpez, debidamente representado en este acto por doa Madelina Silvia Rivero Barrera, identificada con documento nacional de identidad N 32124205, segn poder por Escritura Pblica, otorgado ante la Encargada del Consulado General del Per en Tokio, Japn de fecha veintisiete de enero del dos mil cuatro; por Convocatoria Judicial ordenada por el Seor Juez Mixto de la Provincia de Huarmey, mediante resolucin nmero cuatro de fecha trece de julio del dos mil cinco, expedida en el expediente nmero dos mil cuatro guin doscientos cinco.-----------------------------------------------------------------------------------

Acto seguido la socia Silvestra Margarita Barrera Li manifest que como es de conocimiento de los socios presentes el socio Silvino Rivero Lpez, quien desempeaba el cargo de Gerente General ha fallecido el da cinco de octubre del dos mil tres, por lo que de conformidad con lo previsto en el artculo ciento veintinueve de la Ley General de Sociedades debe designarse al Presidente y Secretario de la Junta General, acordando por unanimidad la Junta designar a doa Silvestra Margarita Barrera Li como Presidenta de la Junta y a don Robert Javier Rivero Barrera como Secretario de la misma. La designada Presidenta expreso a la Junta que resultaba necesario adoptar los acuerdos conforme a la Agenda incorporada en la Convocatoria Judicial, la cual es la siguiente:----------AGENDA:-------------------------------------------------------------------------------------------1.- Nombramiento del nuevo Gerente General de la sociedad.-----------------------La Seora Presidenta manifest que teniendo en consideracin tal como ha manifestado precedentemente que el socio Silvino Rivero Lpez quien desempeaba el cargo de Gerente General ha fallecido, resulta necesario proceder al nombramiento del nuevo Gerente General de la sociedad.- La Junta previa deliberacin acord por unanimidad el siguiente acuerdo:-----------Nombrar como nuevo Gerente General de la Empresa Negocios e Inversiones Granos del Norte S.R.L. a la socia doa Silvestra Margarita Barrera Li, a fin de que asuma la Administracin y conduccin de la empresa, haciendo uso de las facultades que la Ley y los Estatutos le confieren.---------------------------------------Habindose agotado los puntos de la Agenda y no habiendo otro punto que tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria de participacionistas, siendo las siete y treinta de la noche, redactndose la presente Acta en y firmndose para constancia.