Minuta: ============================================== ========== Seor Notario.

============================================== ==== Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Constitucin de Sociedad Annima Cerrada , que otorgan: =========================== Beto Amasifuen Saavedra, peruano, identificada con Documento Nacional de Identidad nmero 72763991, soltero, mayor de edad, de Profesin u ocupacin Mecnico , con domicilio en el jirn Las Palmeras nmero 225,del Distrito de Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martn; y, ============ Juan Francisco Ruiz Garca, peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero 46683566, soltero, mayor de edad, de Profesin u ocupacin Mecanico, con domicilio en el Jr. Ricardo Palma N 142, del Distrito de la Banda de shilcayo, Provincia y Departamento de San Martn; y.================== No Alvares Cigea, peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero 73933793, soltero, mayor de edad, de Profesin u ocupacin Mecnico, con domicilio en el jirn Daniel Alcides Carrin nmero 153, del Distrito de la Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martn; y.============================================= ================= Luis Alberto Alvarez Chuquipoma, peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero 48081190, soltero, mayor de edad, de Profesin u ocupacin Mecanico, con domicilio en el jirn Piura nmero 273, del Distrito de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Martn; y.================= Cristian Junior Apagueo Isuiza , peruano, identificada con Documento Nacional de Identidad nmero 70241670, soltero, mayor de edad, de Profesin u ocupacin Mercadologo , con domicilio en el Jr. Las Palmeras nmero 101, Distrito de la Banda de shilcayo, Provincia y Departamento de San Martn; en los trminos siguientes: ============================================== = Clusula Primera.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una Sociedad Annima Cerrada, bajo la denominacin de AUTOMOTRIZ NOR ORIENTE S.A.C., pudiendo utilizar las siglas A. NOR SAC. Y se obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente Estatuto. ================================= Clusula Segunda.- El monto del capital de la sociedad es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles) representado por 50 000 acciones nominativas de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, suscritas y pagadas de la siguiente manera: ============================================== ========= Beto Amasifuen Saavedra, suscribe 10 000 acciones nominativas y paga S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 Nuevos Soles ) mediante aporte en efectivo.
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========================================== ======== Juan Francisco Ruiz Garca, suscribe 10 000 acciones nominativas y paga S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo.================ No Alvares Cigea, suscribe 10 000 acciones nominativas y paga S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 Nuevos Soles ) mediante aporte en efectivo. ========================================== ======== Luis Alberto Alvarez Chuquipoma, suscribe 10 000 acciones nominativas y paga S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 Nuevos Soles) mediante aporte en efectivo. ========================================== ======== Cristian Junior Apagueo Isuiza, suscribe 10 000 acciones nominativas y paga S/. 10,000.00 (diez mil y 00/100 Nuevos Soles) mediante aporte en efectivo. ========================================== ======== El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. ==========. Clusula Tercera.- El capital social de la institucin es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles 00/100 en Nuevos Soles) constituido por aportes de los socios; efectuados en efectivo. ========================== Estos aportes en efectivo se detallan en el depsito bancario que se inserta a la presente que usted seor Notario se servir insertar y forman parte integrante de la Escritura Pblica que este documento origine. ====================== Clusula Cuarta.- La sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Ley 26887 que en adelante se le denominara la Ley. ================== Estatuto Articulo 1.- Denominacin-Duracin-Domicilio: La sociedad se denomina: AUTOMOTRIZ NOR ORIENTE S.A.C.. cuyas siglas son A.NOR. SAC.========================================== ================ Tiene una duracin indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el Registro de Personas Jurdicas de Tarapoto. ====================================== Su domicilio es en la ciudad de Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martn, Departamento de San Martn pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del pas o en el extranjero. =========================== Articulo 2.- Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse a: ======== Mantenimiento y Reparacin de vehculos automotrices, maquinarias y equipo de construccin e industrial. Asesoramiento, consultora, investigacin, difusin, capacitacin y dems servicios afines en asuntos de Mantenimiento y Reparacin de vehculos
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automotrices, maquinarias y equipo de construccin e industrial. =================================== Comercializacin, distribucin, importacin y/o exportacin de toda clase de materia, pudiendo actuar por cuenta propia o de terceros, en tal sentido puede aceptar representaciones y/o consignaciones nacionales y/o internacionales. ============================================= === Tambin podr dedicarse a la importacin y exportacin de productos automotrices en general. Se entiende incluido en el objeto los actos relacionados con el mismo, que coadyuven a la realizacin de sus fines institucionales. Para cumplir dicho objeto podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna. ============================================== === Para tal efecto, podr ejercer la representacin de personas naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras para los fines propios de su actividad; pudiendo efectuar, sin reserva ni limitacin alguna, todo tipo de acto o contrato, sea de administracin o disposicin, de asesora o intermediacin que sean convenientes para llevar a cabo su objeto y fines sociales. ============= Pudiendo desarrollar toda actividad permitidas por las leyes de la Republica o del extranjero por acuerdo de la Junta de Accionistas .=================== Artculo 3.- Capital Social: El monto del capital de la sociedad es de S/.50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevos Soles) representado por 50 000 acciones nominativas de un valor nominal de S/1.00 cada una. ============================================== ========= El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado. ================ Artculo 4.- Transferencia y Adquisicin de Acciones: Los otorgantes acuerdan que toda transferencia de acciones est sometida al previo consentimiento de los accionistas quienes tendrn el derecho de preferencia para la adquisicin de acciones, conforme a lo previsto en el primer prrafo del artculo 237 de la "Ley", conforme al precio y condiciones iniciales.======================== Los otorgantes acuerdan que los accionistas tendrn el derecho de adquisicin sobre las acciones pertenecientes al accionista fallecido.================= Las transferencias de las acciones que se realicen sin respetar las reglas y procedimientos no producen efecto jurdico alguno frente a los accionistas .== Articulo 5.Causales y Exclusin del accionista .========================= Son causales de exclusin del accionista .============================== a. La mora en el aporte, figura consentida y regulada por el Articulo 80 de la Ley.======================================= ============ b. Por atentar gravemente contra un accionista , cometer actos dolosos
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en perjuicio de la sociedad.===================================== = c. Por ser condenado penalmente y perder el prestigio profesional y personal.===================================== ============== d. Por faltar a tres reuniones consecutivas de la Junta General de Accionistas.=================================== ============== Para excluir a un accionista es necesario el acuerdo de la junta General y lo prescrito en los artculos 126,127 y 248 de la ley.======================== Acordado la exclusin , los accionistas deben entregar al accionista el valor de su participacin descontando los compromisos que adeude.=============== Artculo 6.- rganos de la Sociedad: La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos: ============================================== == La Junta General de Accionistas; y. =================================== La Gerencia. ============================================== ======= La sociedad no tendr Directorio. ===================================== Articulo 7.- Junta General de Accionistas: La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la "Ley" los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General. ===== La convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artculo 245 de la "Ley". ============================================== ===== El accionista podr hacerse representar en las reuniones de junta general por medio de otro accionista, su cnyuge, o ascendiente o descendiente en primer grado.========================================== ================ Artculo 8.- Juntas No Presenciales: La celebracin de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artculo 246 de la "Ley". ======================= Articulo 9.- La Gerencia: La sociedad tendr un Gerente General. No habiendo Directorio, todas las funciones establecidas en la Ley para este rgano societario sern ejercidas por el Gerente General. ======================= La Junta General de socios puede designar uno o ms gerentes sus facultades remocin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artculos 185 al 197 de la "Ley". ============================================== =====
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El Gerente General ejercer sus facultades de acuerdo a la siguiente escala de poderes: ============================================== ========== Actuando a sola firma, en nombre y representacin de la empresa, podr ejercer, las siguientes facultades: ===================================== 1.Facultades Administrativas: ====================================== a. Cumplir y hacer cumplir las directivas y resoluciones de la Junta General. === b. Usar el sello de la Sociedad, expedir y retirar la correspondencia relacionada con ella, sea esta epistolar, correo electrnico, va facsmil y bajo cualquier otra modalidad; ============================================ ==== c. Cuidar que la contabilidad este al da, inspeccionando los libros, documentos, operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la Sociedad. Asimismo, cuidar que los fondos sean depositados en las instituciones de crditos designados. ============ d. Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales, pago de tributos y mantenimiento al da de los registros e informaciones de la Empresa. ====== e. Poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas los asuntos de competencia de este rgano, acompaando los informes y opiniones que considere convenientes. ======================================== f. Dar cuenta a la Junta General de la marcha y estado de los negocios, as como de la recaudacin, inversin, manejo y existencia de fondos. g. Podr concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales de Socios sin perjuicio de los derechos que como socio le corresponda, en el caso de tener tal calidad. ============================================ === h. Exigir rendicin de cuentas, aprobarlas u observarlas. =================== i. Otorgar recibos y cancelaciones, as como cursar moras. =============== j. Convocar a la junta General , cuando lo estime conveniente a los intereses sociales de la institucin.====================================== === k. Organizar todos los servicios de la Empresa de acuerdo a la estructura aprobada por la Junta General, ejecutando la poltica interna, los procedimientos y los programas operativos. ========================== l. Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas, directamente o mediante otros funcionarios. ============ m. Proponer a la Junta General de Accionistas los cuadros de asignacin de gerentes, funcionarios y empleados principales, as como la escala de remuneraciones.
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============================================ ==== n. Elaborar el balance general, los estados financieros, y la memoria anual de la institucin.====================================== ============ o. Ordenar auditorias a nivel nacional , regional y del extranjero============ p. Celebrar cualquier tipo de acto jurdico con la correspondiente suscripcin de contratos privados, minutas y escrituras pblicas, as como documentos notariales referidos al objeto social. ================================ q. Convocar a Junta General de Accionistas. ========================== r. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquiera de las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin, cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ========================================= 2. Facultades de Representacin Procesal : ============================= a. Queda investido de las facultades generales y especiales referidas en los artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. Se le confiere al representante las atribuciones, procsales que correspondan al representado salvo aquellas para las que la ley le exige facultades expresas. En este sentido representar a la Sociedad ante toda clase de instituciones pblicas o privadas, autoridades o funcionarios judiciales, civiles, municipales, administrativos, constitucionales, tributarios, de aduana, policiales, polticas o ante el fuero militar. ============================================ =========== b. En este sentido, la representacin se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecucin de la sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervencin en el proceso y realizacin de todos los actos del mismo, pudiendo sustituir o delegar la representacin procesal. ======================================== c. Realizar todos los actos de disposicin de los actos sustantivos y para presentar y/o interponer toda clase de demandas, modificarlas y/o ampliarlas; reconvenir; contestar demandas y reconvenciones; deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas; desistirse del proceso, de la pretensin y de algn acto procesal; allanarse y/o reconocer la pretensin; conciliar; prestar declaracin de parte; reconocer documentos y exhibir los que le sean solicitados; interponer recursos impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la ley y desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; as como ofrecer contra cautela bajo la forma de caucin juratoria; ofrecer todos los medios probatorios previstos por la ley, as como oponerse, impugnar y/o tachar los ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de audiencias, sean estas de saneamiento procesal, de pruebas, conciliatoria o de fijacin de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, y/o audiencias nicas, especiales y/o complementarias; solicitar la interrupcin del proceso, su suspensin y/o la conclusin del mismo,
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d.

e.

f.

g.

h.

acordar el secuestro, sealar bien libre, solicitar la adjudicacin, solicitar ofrecimiento judicial de pago, consignacin y retiro de dinero, bienes y prestaciones; conciliar o transigir la causa; someterla o renunciar a arbitraje, solicitar la ejecucin de laudo arbitral, la integracin del convenio arbitral o la formalizacin del arbitraje; suspender el proceso; sustituir o delegar a terceros en uno o ms procesos el poder, en todo o en parte, y reasumirlo cuando lo considere conveniente; siendo de aplicacin estas facultades a toda clase de procesos civiles, constitucionales, laborales, penales, concursales y de cualquier otra naturaleza. ========================== Para el procedimiento arbitral podr determinar que ste sea de derecho o de conciencia; celebrar convenios arbitrales, designar rbitros, someterse a institucin arbitral, pactar reglas de procedimiento o someterse a un reglamento pre existente a interponer recursos de reposicin y apelacin. == Solicitar la inhibicin y/o plantear la recusacin de jueces, fiscales y/o Magistrados en general; solicitar la acumulacin y/o des acumulacin de procesos; solicitar la actuacin de medios probatorios antes del inicio de un proceso y con dicho motivo y en su caso actuar los medios probatorios en caso fuera emplazada su representada; oponerse a la actuacin de solicitudes de prueba anticipada; solicitar el abandono y/o prescripcin de los recursos, de la pretensin y/o consulta de las resoluciones judiciales; consignar judicialmente el pago y/o retirar consignaciones y practicar todos los dems actos que fueren necesarios para la tramitacin de los procesos, sin reserva ni limitacin alguna; solicitar la adjudicacin en pago, en favor de la Sociedad, de los bienes que son rematados. ======================= Solicitar la ejecucin de garantas, de acuerdo con la legislacin de la materia; presentar y/o desistirse de medios probatorios y/o recursos impugnatorios previstos en la ley, sin reserva ni limitacin alguna. ========= Recurrir ante los Centros de Conciliacin presentando toda clase de recursos y solicitudes. ============================================ ====== Representar a la Sociedad en procedimientos penales, con las facultades especficas para denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva, preventiva, testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la Sociedad ante la Polica Nacional del Per, sin lmite de facultades. =====================

En el rea Procesal Laboral : ========================================= i. Podrn representar a la Sociedad ante el Ministerio de Trabajo y los Juzgados y Salas Especiales de Trabajo en todas la Divisiones e Instancias respectivamente, con ocasin de las reclamaciones individuales o colectivas y/o demandas que pudiera formular la Sociedad o que en contra de ella formulen sus trabajadores. ================================== j. En consecuencia, en el campo laboral podr entablar y contestar demandas y denuncias; allanarse a ellas; celebrar conciliaciones; prestar confesin; reconocer y recusar documentos, efectuar pagos y cancelaciones directamente o por consignacin y en general practicar
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todos los actos propios del comparendo. ============================ En el rea Procesal Administrativa : ==================================== k. En los procedimiento administrativos podr interponer recursos de reconsideracin, apelacin, revisin, queja, de oposicin, de reclamo; desistirse de peticiones, reclamos o del procedimiento y renunciar a derechos En este sentido se le confiere poder especial para el desistimiento de la peticin o reclamo, la renuncia de derechos o el cobro de dinero. l. Solicitar y registrar a nombre de la Sociedad patentes de invencin, modelos industriales, de utilidad, nombres comerciales, marcas y dems elementos de la propiedad industrial, lemas y derechos de autor, as como intervenir en los procedimientos iniciados por terceros con las ms amplias facultades, otorgar licencias y ceder derechos de propiedad industrial e intelectual. Adems podr solicitar todo tipo de concesiones. m. Representar a la Sociedad en concursos pblicos, concurso de precios, licitaciones pblicas, contratos de ejecucin de obras pblicas, invitaciones a ofertar, remates pblicos, evaluaciones y todo otro tipo de convocatorias sin reserva ni limitacin alguna.==================================== n. Representar a la Sociedad en directorios, en Juntas Directivas, en Juntas de Accionistas o de Socios de Sociedades mercantiles o civiles; en las Asambleas Generales de las Asociaciones; y, en Comits o Fundaciones, en las que la sea parte. ============================================ = o. Representar a la Sociedad ante cualesquiera otras personas jurdicas, empresas y formas de patrimonio autnomo en las que la misma sea accionista o tenga participacin; estando facultado para recabar las acciones, ttulos, los certificados correspondientes y las utilidades resultantes; p. Representar a la Sociedad sin limitacin alguna ante la Comisin de Reestructuracin Patrimonial o cualquiera de las comisiones delegadas, fedatarios y ante juntas de acreedores. ============================= q. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquiera de las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin, cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ========================================= 3. Facultades Laborales: =========================================== a. Nombrar, promover, encargar y asignar funciones y/o denominaciones al puesto; contratar, reemplazar, amonestar, suspender, despedir al personal, fijar sus remuneraciones del modo que sea conveniente para la buena marcha de la Sociedad. ========================================= b. Negociar, celebrar y firmar contratos de trabajo a plazos fijos o sujetos a modalidad e indeterminados. ===================================== c. Tratar y definir acuerdos y/o convenios de negociaciones colectivas, emitir cartas de preaviso y aviso de despedida as como proceder a la liquidacin de beneficios sociales.
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========================================== d. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquiera de las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin, cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ========================================= 4. Facultades Cambiarias: ========================================== En Entidades bancarias, financieras, de crditos de consumo, mutuales, cajas municipales, cooperativas, rurales y de crdito popular, de seguros, administradoras de fondos colectivos o de similar naturaleza, ante la SUNAT, AFPs y ante cualquier entidad del Estado u Organismo Autnomo, Gobierno Regional y Local, nacionales o extranjeras, ya fueran stas en moneda nacional o extranjera, por cuenta de la sociedad, o sobre los saldos que mantuviere la empresa en ellas: ============================================== === a. Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones.===================== b. Retirar, girar, cobrar, endosar o recibir para la Sociedad las consignaciones, devoluciones de dinero, pagos, arrendamientos y en general cualquier suma de dinero o bienes que se depositen a nombre de la Sociedad ante autoridades judiciales, arbtrales, ministeriales, policiales, tributarias, aduaneras, administrativas, regionales y de cualquier otro tipo. =========== c. Cobrar y percibir judicial o extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la Sociedad a cualquier ttulo que sea y por cualquier persona natural y jurdica, incluso el fisco, instituciones, corporaciones, sea en dinero o cualquier otra clase de bienes, valores mobiliarios, etc. ================= d. Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garanta cheques y cualquier otra orden de pago, girados a favor de la Sociedad. ====================== e. Cobrar en efectivo, cheques o cualquier otro ttulo valor o documento que contenga una orden de pago o crdito a favor de la sociedad y los intereses correspondientes, as como endosarlos.====================== f. Cobrar, aceptar, reaceptar, girar, protestar, endosar, avalar, suscribir, descontar, renovar, suscribir, dar en garanta vales, pagars, cheques, letras de cambio, letras hipotecarias warrants, plizas, certificados, conocimientos de embarque, cartas de porte, facturas de transacciones comerciales y otros documentos que contengan rdenes de pago y/o entrega o sean de crdito; ============================================ ========== g. Solicitar que los cheques que deban pagarse a la empresa se giren a su nombre para que sean cobrados por este y depositados en efectivo en las cuentas de la empresa.======================================= === h. Abrir y cerrar todo tipo de cuentas bancarias y/o de crdito o especiales en cualquier institucin. ============================================
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i. Solicitar, contratar y suscribir cartas de crdito, cartas fianza en moneda nacional o extranjera, y/o fianzas bancarias.========================== j. Solicitar y acordar crditos en cuenta corriente, avance o sobregiro y crdito documentario.==================================== ============= k. Constituir y endosar los certificados de depsito, warrants, conocimientos y dems documentos de embarque y de almacenes generales, plizas de seguro y warrants, as como cualquier otro ttulo valor o documento comercial o de crdito transferible; pudiendo asimismo afectar cuentas, depsitos, ttulos valores o valores mobiliarios en garanta, inclusive en fideicomiso en garanta. ========================================= l. Efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos pblicos o de comercio. ========================= m. Pagar en efectivo por consignacin, etc., todo lo que la Sociedad adeude por cualquier ttulo; y, en general extinguir obligaciones. ================ n. Abrir, desdoblar y cancelar los certificados a plazo y a la vista, cobrarlos, endosarlos, entregarlos en garanta y retirarlos; ======================== o. Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta de la sociedad o a terceros. ==== p. Girar, emitir, aceptar, afianzar, endosar, cobrar, avalar, renovar, prorrogar y/o descontar letras de cambio, pagars, facturas conformadas y cualquier otro ttulo valor. ============================================ ==== q. Depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos. ============================================ ======= r. Realizar cualquier operacin bancaria, inclusive apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depsitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas de crdito.========================== s. Observar estados de cuenta corriente, as como solicitar informacin sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depsitos de la sociedad. ========= t. Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, ============================================ ========== u. efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos. ====== v. Realizar operaciones de reporte respecto a valores mobiliarios. =========== w. Cobrar reintegro Tributario y recabar el o los cheques de reintegro tributario. x. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de
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cualesquiera de las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin, cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ========================================= 5. Facultades Bancarias: ============================================ a) Ordenar pagos y otorgar recibos y cancelaciones. ===================== b) Girar cheques, ya sea sobre saldos deudores o acreedores, cobrar cheques y endosar cheques para abono en cuenta de la sociedad o a terceros. ==== c) Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, prorrogar y/o descontar letras de cambio, pagars, facturas conformadas y cualquier otro ttulo valor. ============================================ ==== d) Endosar certificados de depsito, conocimientos de embarque, plizas de seguros y/o warrants, as como cualquier otro ttulo valor o documento comercial o de crdito transferible; depositar y retirar valores mobiliarios en custodia; asimismo gravarlos y enajenarlos. =========================== e) Realizar cualquier operacin bancaria, inclusive la apertura, retiro y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depsitos, depositar o retirar fondos, girar contra las cuentas, solicitar sobregiros; solicitar y abrir cartas y abrir cartas de crdito, solicitar y contratar fianzas bancarias, celebrar contratos de arrendamiento financiero o leasing, lease back, factoring y/o underwriting. Observar estados de cuentas y/o depsitos de la sociedad. ============================== f) Efectuar cobros de giros y transferencias, efectuar cargos y abonos en cuentas, efectuar pagos de transferencias y otorgar cancelaciones y recibos. ============================================ ========== g) Celebrar contratos de compraventa, promesa de compraventa y/o opciones, pudiendo vender y/o comprar bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y dems valores mobiliarios, as como realizar operaciones de reporte respecto de estos ltimos. ===================== h) Celebrar contratos de prstamo, mutuo, arrendamiento, dacin en pago, fideicomiso, fianza, comodato, uso, usufructo, opcin, cesin de derechos y de posicin contractual; tanto en manera activa como pasiva, para la adquisicin, disposicin y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluyendo el alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad; as como cualquier tipo de contrato bancario; as como acordar la validez de las transferencias electrnicas de fondos, por facsimil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros. ================== i) Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la sociedad, a favor de si mismo y/o terceros; as como construir prenda o hipoteca o gravar de cualquier forma los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, pudiendo afectar cuentas, depsitos, ttulos valores o valores mobiliarios en garanta, inclusive en fideicomiso en garanta.
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====================================== j) Celebrar contratos de crdito en general, ya sea crdito en cuenta corriente, crdito documentario, prstamos, mutuos, advance account y otros; as como ceder derechos y crditos. =========================== k) Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, estos poderes en las personas que considere conveniente y reasumirlos o revocarlos cuando lo estime necesario. ============================================ === 6.Facultades Contractuales: ======================================== Podr negociar, celebrar, suscribir, modificar, resolver, rescindir y dar por concluidos los siguientes contratos: =================================== a. Prestacin de servicios en general, as como locaciones de obra y/o de servicios, activa o pasivamente, mandatos, depsitos y secuestro. ======== b. Contratos preparatorios y sub contratos. ============================= c. Mutuo, comodato. ============================================ = d. Celebrar contratos de seguros sean generales o relativos, se incluyen las pensiones de invalidez, sobre vivencia y gastos de sepelio.=============== e. Comisin mercantil, concesin privada y pblica, publicidad, transportes, fletes, suministros, impresiones, servicios no personales. ================== f. Contratos de asociacin en participacin o consorcio (join ventur). ======= g. Contratos de envo y recojo de dinero y/o valores, contratos de fabricacin por encargo, activa o pasivamente, contratos de distribucin y/o comercializacin. ============================================ == h. Contratos de arrendamiento financiero o leasing y lase back; factoring; underwriting y similares. ========================================= i. Venta de bienes muebles e inmuebles de la Sociedad. ================= j. Compra de bienes muebles e inmuebles para la Sociedad. ============== k. Donacin de bienes muebles. ==================================== l. Acordar la participacin de la Sociedad en otras personas jurdicas, incluyendo la intervencin en la constitucin de cualquier tipo de Sociedades y asociaciones. ======================================= m. Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles. ====================== n. Hipotecar, prendar o cualesquiera otro acto de disposicin de bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipos de propiedad de la Empresa. ==
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o. Alquiler y posterior manejo de cajas de seguridad, abrirlas y poner trmino a sus arrendamiento; colocar y retirar dinero o valores, sea en moneda nacional o extranjera en depsito, custodia o garanta y cancelar los certificados respectivos, todo conforme a las disposiciones generales. ===== p. Prestar aval y otorgar fianza a nombre de la Sociedad, a favor de si mismo y/o de terceros. ============================================ === q. Celebrar contratos de crditos en general, ya sea crdito en cuenta corriente, crdito documentario, prstamos, mutuos, advance account y otros; as como ceder derechos y crditos. ========================== r. Contratar y acordar la validez de las transferencias electrnicas de fondos, por facsmil u otros medios similares, entre cuentas propias o a favor de terceros, con cualquier Banco o Financiera del Pas o del extranjero. ====== s. Garanta Mobiliaria. ============================================ = t. En general cualquier clase de contrato tpico o innominado que requiera el inters de la Empresa. =========================================== u. Aceptar hipotecas, prendas y todo tipo de garantas que se constituyan a favor de la empresa y levantarlas y cancelarlas.======================= v. Solicitar y contratar fianzas bancarias. ============================== w. Promesa de compra venta y/o opciones de bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos y dems valores mobiliarios, as como realizar operaciones de reporte respecto de estos ltimos. ===================== x. Celebrar contratos de prstamo, dacin en pago, fideicomiso, fianza, uso, usufructo, opcin, cesin de derechos y de posicin contractual; tanto en manera activa como pasiva, para proceder a la adquisicin, disposicin y gravamen de toda clase de bienes muebles e inmuebles, as como realizar cualquier tipo de contrato bancario. =============================== y. Solicitar y tramitar desmembraciones, acumulaciones, sub divisiones e independizaciones de inmuebles de propiedad de la empresa; as como aceptar legados y donaciones de entidades pblicas o privadas, as como de personas naturales o jurdicas. ================================== z. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualesquiera de las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin, cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ========================================= 7.- Facultades Aduaneras: a. Puede depositar las mercaderas producidas por la empresa para su exportacin al exterior. ========================================== b. Puede desaduanar mercadera importada y/o consignada a nombre de la
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empresa. ============================================ ========= c. Pueden retirar containers de los Almacenes Generales de Depsito. ======= d. Pueden realizar cualquier trmite en la aduana o en los Almacenes Generales de Depsito, estando autorizado a firmar toda clase de documentos. ============================================ ====== e. Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquiera de las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin, cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes. ========================================= 8.Facultades Especiales: =========================================== Respecto de los bienes de la empresa: ================================= a. Puede prendar. ============================================ ==== b. Puede otorgar garanta mobiliaria y/o constituir garanta mobiliaria y/o dar en garanta mobiliaria y/o gravar bienes muebles y/o afectar en garanta bienes muebles y/o otorgar garantas reales y/o constituir garantas reales y/o dar en garanta real. ========================================= c. Prestar aval y otorgar fianza, constituir garantas reales, garanta mobiliaria a nombre de la Sociedad, a favor de si mismo y/o de terceros y/o a favor de gerentes, directores o apoderados de la empresa. ===================== El Gerente General y el Sub Gerente podrn realizar todos los actos necesarios para la administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas. ============================================= Articulo 10.- Modificacin Del Estatuto, Aumento Y Reduccin Del Capital: La modificacin del pacto social, se rige por los artculos 198 y 199 de la Ley, as como el aumento y reduccin del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206 y 215 al 220, respectivamente de la Ley. ============== Artculo 11.- Estados Financieros y Aplicacin de Utilidades: Se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221 al 233 de la Ley. ======================= Artculo 12.- Reparto de Utilidades: Queda acordado que el 10% de las utilidades del ejercicio econmico ser destinados a brindar apoyo social, cultural y/o ambiental. ============================================= Artculo 13.- Disolucin, Liquidacin y Extincin: en cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 407, 409, 410, 412, 413 a 422 de la Ley. ================================ Clusula Quinta.- Queda designado como Gerente General: Beto Amasifuen Saavedra, peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad nmero 72763991, soltero, mayor de edad , de Profesin u
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ocupacin Mercanico, con domicilio en el jirn Las Palmeras nmero 225,del Distrito de Banda de Shilcayo, Provincia y Departamento de San Martn; y, ============ Agregue seor Notario lo que fuere de ley. ============================= Tarapoto, 27 de Mayo del 2013. =====================================

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