Poder Judicial de la Nacin

c.n 8.323/11

///nos Aires, AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: Se investiga en las presentes actuaciones a Jos Antonio Romero, y a su entorno familiar, por haberse enriquecido ilcitamente durante sus funciones (artculo 268, inciso 2 del C.P.)-

El ilcito que debe es investigado surgi de los elementos secuestrados al realizarse un allanamiento el da 28 de septiembre de 2007 en el mbito de las oficinas de la entidad financiera BNP Paribas, ubicadas en Av. Leandro N. Alem 855 25, de esta ciudad, por parte del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9, Sec. N 17 en el marco de la causa nro. 5.198/07 caratulada Romano, Rubn Daro y otros s/encubrimiento.-

USO OFICIAL

Del resultado de dicha medida y del anlisis realizado por personal de la Unidad Especial de Delitos Econmicos de la Gendarmera Nacional se estableci que en dicho lugar se realizaban actividades de asesoramiento financiero en relacin a posibles inversiones en el extranjero de activos no declarados en el pas. Ocupndose adems una vez elegida la plaza, de remitir el dinero y la documentacin correspondiente para la apertura de las cuentas, esto sin tener autorizacin para ello por parte del Banco Central de la Repblica Argentina ni de otro organismo nacional.-

En su denuncia el titular de la Fiscala Nacional en lo Criminal de Instruccin N 49 seal que del Anexo DA fila 53 de la planilla de clculo Base de Ginebra. Xls y de los registros informticos hallados se habra determinado que entre los aos 2002 y 2007, Jos Antonio Romero y Juan Carlos Romero fueron titulares de diversas inversiones y cuentas bancarias en el exterior.-

Entre dichas cuentas se encontraran una identificada con el nro. 6773 y bajo el nombre de Estilo del ING Bank NV de Ginebra Suiza con aproximadamente cuatrocientos trece mil seiscientos veintisiete dlares con cincuenta y dos centavos (U$S 413.627,52) en el ao 2002 y otra nro. 140851 en el BNP Paribas de Luxemburgo que habra sido abierta el 18 de julio del ao 2006 con trescientos doce mil seiscientos once dlares con dieciocho centavos (U$S 312.611,18).-

Hay una autorizacin de giro de veinticinco mil dlares (U$S 25.000) al UBS Stamford Re del da 29 de noviembre que sera del ao 2004 por parte de Estilo desde Number PBA 478.-

Y tambin las siguientes transferencias: a- el 1 de septiembre de 2006 desde la cuenta nro. 140851, cincuenta mil dlares (U$S 50.000) a Andorra-Gio; b- el 10 de noviembre de 2006 se pide transferir desde al cuenta nro. 6773 doscientos quince mil ochocientos veinte dlares con treinta y siete centavos (U$S 215.820,37) a la cuenta nro. 140851; y c- el 15 de noviembre de 2006 hay un pedido de transferencia de cincuenta mil dlares (U$S 50.000) desde la cuenta nro. 140851 BNP Paribas Luxemburgo a JP Morganchase Bank New York Swift Chasus 33 Banca Brivada D Andorra S.A. ubicado en Av. Carlemany 119 AD 700 Escaldes-Engordany Principat D Andorra, Swift casbadad, IBAN AD 86 006 0008 2912 0011 9471 Bnf. Name: Ipa Asset Management S.A. el motivo para realizar una inversin inmobiliaria.-

Adems en una apertura de cuenta Jos Antonio Romero, declara que tiene trescientos ocho mil dlares (U$S 308.000) en el ING Curacao y ciento veinte mil dlares (U$S 120.000) en el Banco Francs de Buenos Aires, y que tendra otra cuenta off shore pero sin decir donde. Su hermano Juan Carlos tambin indica la cuenta del ING Curacao y dice tener cien mil dlares (U$S 100.000) en el Banco de la Provincia de Santa Fe. Indicando ambos que el dinero del ING Curacao es el que va a ingresar en el ING Suisse -

Siendo que Jos Antonio Romero se desempe como Subsecretario General de al Secretara General de Presidencia de la Nacin entre el 15 de octubre de 2002 y el 26 de mayo de 2003, como Secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa de la Nacin entre el 26 de mayo de 2003 y el 1 de febrero de 2004, como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires entre el 23 de marzo de 2004 y el 9 de diciembre de 2005, como Subdirector General de Enlace Institucional y Cooperacin Social de la Presidencia Provisional del Honorable Senado de al Nacin entre el 1 de marzo de 2006 y el 31 de marzo de 2008.-

En sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los aos 2002 a 2008, presentadas ante la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y las Cmaras Nacionales de Diputados y Senadores no seal poseer dinero o bienes en el extranjero salvo un terreno en la Repblica del Uruguay.-

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Adems de la informacin remitida por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos donde se encuentra registrado desde el ao 1974, en el perodo comprendido entre los aos 2004 y 2008 estuvo inscripto en el impuesto a las ganancias y bienes personales, no declar poseer inversiones o cuentas bancarias en el exterior.-

Junto con el nombrado era tambin titular de la cuenta Juan Carlos Romero, su hermano quien tampoco declar poseer patrimonio en el exterior al presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, ni se adhiri al rgimen de exteriorizacin y repatriacin de capitales y regulacin impositiva prevista por la ley 26.476.-

El grupo familiar de Jos Antonio Romero, son su cnyuge Berta Dominga Beery, y sus hijos Mara Azul Romero Beery y Manuel Romero Beery.USO OFICIAL

Si bien Jos Antonio Romero declara tener junto a su esposa un terreno en la Paloma, Repblica Oriental del Uruguay desde el ao 1996, tambin sera titular desde el 15 de septiembre de 2004 del solar 11 de la manzana S d tres nro. 5741 ubicado en la misma localidad.-

Tampoco habra correspondencia entre los ahorros en dlares declarados por el nombrado la compra de dicha moneda que habra realizado, los utilizados para las compras de los diferentes inmuebles que adquiri, el dinero que haba en su casa al momento de realizarse el allanamiento y los viajes al exterior que realiz.-

De sus declaraciones juradas no surge que haya sido titular al mismo tiempo de los siguientes rodados: marca Ford modelo Focus Ghia dominio GDW 586 desde el 26 de febrero de 2007 al 10 de marzo de 2009; marca Ford, modelo Focus dominio FGV 031 desde el 17 de noviembre de 2005 hasta el 16 de junio de 2009; del marca Ford modelo Focus Ghia dominio EEE 801 desde el 1 de agosto de 2003 hasta el 17 de marzo de 2008; del marca Ford modelo Focus Ghia dominio DUN 196 desde el 14 de agosto de 2001 hasta el 26 de enero de 2004.-

Tampoco surge de sus declaraciones juradas la inversin aproximada de un milln cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y tres pesos con

cincuenta centavos ($ 1.499.253,50) que se habra realizado entre los aos 2006 y 2007 para poner en marcha el proyecto de la hostera La Balconada ubicada en Villa Pehuenia, Provincia de Neuqun, con la sociedad Rua Amici S.R.L..-

En dicha sociedad Jos Antonio Romero tiene acciones, las cuales adquiri por la suma de tres mi quinientos pesos ($ 3.500) (ver legajo de la IGJ fs. 41/51) y en su declaracin jurada del ao 2008 indic que tenan un valor de catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos ($ 14.494, 53).-

Adems, los hermanos Romero seran titulares del Apart Hotel de Montaa Baha Rosedal, ubicado tambin en Villa Pehuenia, Provincia de Neuqun, aproximadamente desde el ao 2010.-m

Por otro lado no surge de las declaraciones juradas de Jos Antonio Romero variacin en el valor de las acciones de la sociedad Siete Bocas S.A. cuando por ejemplo la firma habra pasado de tener trescientas sesenta y ocho vaquillonas en el ao 2003, a ochocientos cuarenta y siete vaquillonas en el ao 2004 y a sesenta y siete en el ao 2005.-

Finalmente, cabe indicar que de la prueba producida no habra correspondencia entre lo que surge de los informes de la AFIP y de las entidades financieras respecto: a-Manuel Romero Beerr quien habra adquirido dos inmuebles uno por la suma de cien mil pesos ($ 100.000) el 4 de junio de 2008 ubicado en la calle Pueyrredn 323, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; y otra por la suma de veinte mil dlares (U$S 20.000) el 23 de marzo de 2006 ubicada en Lote 3 de la Manzana 142 a de la ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires, habra comprado el rodado marca Ford modelo Ka Fly Viral dominio IVU 954 el 23 de abril de 2010 y fue titular del rodado marca Ford modelo K dominio FNQ 303 desde el 7 de abril de 2006 hasta el 16 de abril de 2010; b- Mara Azul Romero Beery quien tena en una caja de seguridad setenta y cinco mil dlares (U$S 75.000) y mil euros ( 1.000), y habra comprado junto a su cnyuge dos inmuebles uno por cien mil dlares (U$S 100.000) el 18 de junio de 2010, ubicado en la calle Arevalo 1550 3 C, de esta ciudad y el otro por ochenta y seis mil dlares (U$S 86.000) el 4 de noviembre de 2009 ubicado en Av. Avellaneda 1119 12 dto. B, Capital Federal, habra comprado el rodado marca Ford modelo Focus Ambiente dominio GXQ 150 el 30 de enero de 2008 y el rodado marca Ford modelo Focus Ghia 2.0 dominio FKL 818 el 1 de noviembre de 2010, y fue titular del rodado marca Ford modelo Fiesta Ambiente

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Plus dominio FXJ 704 desde el 10 de enero de 2007 hasta el 16 de abril de 2010 y del rodado marca Peugeot modelo 206 XR premium dominio EDH 450 desde el 11 de junio de 2003 hasta el 2 de mayo de 2008; c- Juan Carlos Romero quien tena en una caja de seguridad veintin mil cuatrocientos dlares (U$S 21.400).-

En funcin de las consideraciones antes expuestas, se CITA A COMPARECER ANTE ESTOS ESTRADOS A JOS ANTONIO ROMERO, de las dems condiciones personales glosadas en la presente causa, el da 22 de agosto prximo a las 10:00 horas, para que junto a su defensa sea impuesto de las razones por las que se le INTIMAR, en los trminos del artculo 268 (2) y (3) del Cdigo Penal a que justifique el enriquecimiento patrimonial apreciable que surge prima facie del anlisis de las constancias obrantes en estas actuaciones, LO QUE AS SE RESUELVE.USO OFICIAL

Notifquese a las partes.-

Ante m;

En

se notific a la persona a cargo de la Defensora Oficial N 3 y firm. Doy fe.-

En

se notific el Sr. Fiscal (nro. 7) y firm. Doy fe.-