CENTRO UNIVERSITARIO TUXTEPEC

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGA Y CRIMINLASTICA

MATERIA: DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELINCUENTE SERIAL

DELINCUENCIA ORGANIZADA

DOCENTE: LIC. GRISELDA MARIANO RESENDIS ALUMNO: JESS ALBERTO MARTNEZ TABAL CUATRIMESTRE: SEXTO GRUPO: NICO

LOMA BONITA OAXACA, 27 JULIO 2013

La Delincuencia Organizada Definir el trmino de Delincuencia Organizada, resulta muy complejo, sobre todo por la estructura con la que cuentan estas organizaciones criminales; jurdicamente el Cdigo Penal Federal define lo que es la delincuencia organizada. Pero ms all de eso; y para nosotros, la gente de la vida comn, cuantas veces no hemos visto u odo en los diversos medios de comunicacin, sobre estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que por ejemplo han secuestrado personas, robado automviles o sus partes, o que han cometido alguna otra sancin en grupo, nos viene a la mente y decimos: "es que son de la Delincuencia Organizada", es decir asimilamos un inverso de significado para estas bandas delictivas u organizaciones criminales; sera sumamente complicado as se acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones. Pero qu trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta preguntar y decir: qu es la Delincuencia Organizada?, ser lo mismo que Crimen Organizado? o Mafia?, antes estas diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de la palabra Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente: Delincuencia, (Del lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Accin de delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas, poca o especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes. fines. Organizacin: Asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin de determinados

Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que palabra delincuencia es la manera ilcita con la que acta una o varias personas, con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo trmino la palabra organizacin, es la integracin de dos o ms personas organizadamente, bajo normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerrquica y de mando. Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es decir hablamos ya de una organizacin criminal. Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una "Sociedad del Crimen", ya que sus actos, aparte de ser ilegales tendrn el fin de obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilcitas. De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una "sociedad", que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con rigidez. En efecto, en nuestros das, el concepto de "crimen organizado" es sealado a grandes grupos organizados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturaleza y en ocasiones, tambin con apariencia de corporaciones de carcter licito, pero a travs de las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa, implica una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnolgico, ciclo de financiamientos, relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansin, jefaturas de proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control interno y, general todo aquello que podra tener cualquier gran corporacin lcita. Este tipo de delincuencia seala la PGR- fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de actos de corrupcin logran su impunidad. As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitucin. Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves y vitales problemas que daan y perjudican a la humanidad. Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional.

La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando y est estructura en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden a corromper a las autoridades; estos son dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores. Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organizacin, disciplina, rigidez y polticas, forman una "familia" y a travs de su organizacin criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo que, nos es dable decir que la delincuencia organizada va ms all de una delincuencia comn, o "simple" se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque sus actos se asimilen a la de un delincuente comn. Formas de Operar y Principales Actividades de la Delincuencia Organizada. Operacin Administrativa Interna

Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayora ser actividades clandestinas, es decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser as, por lgica no se efectuaran. Y esto es as porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilcita o de carcter delictivo, es decir que no pueden ser introducidas esta ganancias legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales; ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce comnmente como "lavado de dinero", actividad que esta sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichas actividades ilcitas; por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos ilcitos a operaciones y dinero lcitos, por ejemplo compra de propiedades, automviles, cuentas bancarias en el pas u otros pases, con prestanombres, creacin de empresas legales, inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales. Como hemos venido mencionando durante el transcurso de esta investigacin, la delincuencia organizada, operar bajo esquemas de una sociedad o igual que una sociedad capitalista de objeto licito. Es decir cuenta con normas, disciplinas, organizacin y estructura, la delincuencia es un complejo econmico y de grandes dimensiones en sus actividades ilegales que llevara a cabo para obtener su fin. La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las operaciones que realice, por lo regular son siempre ilcitas, por lo tanto no podrn a luz pblica realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del mbito legal, aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del mbito de operaciones legales, tambin operan bajo el esquema ilegal y que ms le convienen para s misma, ejemplo la evasin de impuestos, el pago de indemnizaciones en forma irregular etc. La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala algunas caractersticas concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como tambin se le denomina, y que a continuacin se describen en forma de lista junto con otras caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema: 1. "Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso; 2. Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la apropiacin de objetos de uso privado" y de propiedad ajena. 3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de capital. 4. La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida y a veces tambin dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. 5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada". Operaciones Administrativas Externas Una de las razones que ms beneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener xito en sus operaciones ilcitas, as como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento ms

efectivo; la corrupcin, en la que sobornan a funcionarios pblicos que laboran para el Estado, aquellos a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la poltica y la paz que requiere la sociedad; las organizaciones criminales han visto en pases; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupcin alto; la manera prctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos polticos o en las mismas instituciones del Estado, la proteccin de policas, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc., esto ha trado como consecuencia que las instituciones se vean ms vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada. Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupcin de funcionarios pblicos o en la en administracin de sus miembros externos, siendo estos los ms relevantes: 1er Nivel: Cohecho (Soborno) 2do Nivel: Actos continuos de soborno ("En nmina") 3er Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales 4to Nivel: Infiltracin en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel) 5to Nivel: Infiltracin en el mbito Poltico - Operacin Financiera Como hemos manifestado en esta investigacin en el Captulo II, la delincuencia organizada debe de contar con una base slida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la organizacin. La estructuracin de las organizaciones y sus operaciones dependern de acuerdo a las necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico, pues recurdese que es, ante todo, una organizacin criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms o menos aproximada: I. II. Los gestores financieros, administrativos y contables del crtel, estos trabajan directamente bajo la direccin de los jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el comisionista. III. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histrica del momento. IV. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. V. El lavador de dinero. Los principales mtodos y tcnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados. Dentro de esa variedad, adems de los ya mencionados, puede destacarse, sin agotar las posibilidades, los siguientes: 1. Una primera forma tpica general puede darse cuando, narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o mensajeros que llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pequeas para evitar la obligacin de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria, un cheque de caja o algn instrumento bancario similar. Estos son entonces depositados en la cuenta de una compaa de fachada operada por el lavador de dinero y a su vez transferida cablegrficamente a una cuenta extranjera secreta. 2. El dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas que vive y trabaja en el exterior, o puede ser `repatriado' en beneficio de un narcotraficante domstico (o un extranjero que desea depositar o invertir en el pas de origen) mediante una transferencia bancaria inversa. Los fondos que fluyen de regreso al pas de origen pueden incluso ser disfrazados como `prstamo', evadiendo as el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de `inters' sobre los prstamos. Ms que usar un lavador profesional, el narcotraficante puede adquirir control de su propio banco; tratar con un banco corrupto; establecer una fachada tal como un casino, una tienda de abarrotes o algn otro negocio generador de dinero efectivo. El dinero ilcito puede entonces ser mezclado con el efectivo legtimamente obtenido y convertido en crditos bancarios lavados. Alternativamente, el narcotraficante o el lavador pueden manejar un negocio de cobro de cheques, intercambiando dinero efectivo de la droga por cheques del cliente, que pueden entonces ser depositados en un banco, libres de los requerimientos de informacin monetaria.

3. Formacin de empresas ficticias o de fachada, forma ventajosa para operar en pases donde rige el secreto corporativo y bancario, y los requisitos de establecimiento son simples; o bien donde las empresas en cuestin usan "trabajo negro" o clandestino, o los trabajadores inmigrantes repatran sus ahorros a travs de cuentas bancarias que permiten falsos movimientos. 4. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depsitos que se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cmplices que tienen rpidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilcitas. 5. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el Bank of Credit and Commerce International (cfr. infra). Y la exportacin de moneda a instituciones bancarias del extranjero, especialmente parasos fiscales, pases con regmenes tolerantes o corruptos, o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo, juego). 6. Operaciones comerciales ficticias o facturacin inflada y Contratos ficticios de alquiler y compra, as como la manipulacin de la bolsa (v. gr. mediante insider trading (uso de informacin confidencial) o de otros servicios lcitos de banca e intermediacin financiera y el Uso de casas de cambio. 7. Uso de sistemas informales basados en la confianza de grupos familiares o tnicos ubicados a grandes distancias en distintos pases. Sobre todo, debe destacarse que dentro y fuera de otros pases de Amrica Latina y otras regiones, la delincuencia organizada latinoamericana lava y recicla billones de dlares procedentes de ingresos de la droga y sus actividades conexas, a travs del nuevo sistema financiero mundial electrnicamente integrado. Las posibilidades tecnolgicas abiertas por la Tercera Revolucin Industrial y Cientfica en marcha otorgan a dicho mercado financiero una creciente capacidad para la disponibilidad de vastas bases de datos, para su complejidad y a velocidad fulminante, para su operacin y culminacin instantneas, pero tambin para la produccin de diversos efectos crticos.

Legislacin Mexicana El combate a la Delincuencia o crimen organizado ha adquirido gran importancia en los ltimos aos, sobre todo en nuestro pas, es el eslabn zanjar con este tipo de organizaciones, para ello contamos con los medios jurdicos, institucionales, policacos y hasta militares, en el mbito jurdico tenemos la Ley Contra la Delincuencia Organizada, instituida el 7 de noviembre de 1996 por el entonces Presidente de la Repblica Ernesto Zedillo con la finalidad de combatir estos grupos u organizaciones criminales entre otras organizaciones. Pero empecemos por partes. Es sabido que en nuestra Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artculo 102 primer prrafo responsabiliza a la federacin a travs del ministerio pblico federal, la persecucin de los delitos federales y para ello nos menciona lo siguiente: Artculo 102 prrafo primero. INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, LA PERSECUCION, ANTE LOS TRIBUNALES, DE TODAS LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL; Y, POR LO MISMO, A EL LE CORRESPONDERA SOLICITAR LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA LOS INCULPADOS; BUSCAR Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN LA RESPONSABILIDAD DE ESTOS; HACER QUE LOS JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD PARA QUE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA; PEDIR LA APLICACION DE LAS PENAS E INTERVENIR EN TODOS LOS NEGOCIOS QUE LA LEY DETERMINE. Ahora bien, esta persecucin, deber hacerse en forma legal y ordenada jurdicamente, no bastara pues solo con lo manifestado en nuestra Constitucin, para ello contara con un sin nmero de leyes secundarias que ayuden al Ministerio Pblico Federal a la persecucin de estos delitos. Cdigo Penal Federal La primera ley con la que cuenta el Ministerio Pblico Federal para el combate a los delitos Federales es el Cdigo Penal Federal, en el que nos menciona la estructura y las disposiciones que nos regirn en cuanto a los delitos cometidos por el orden federal entre ellos y los ms comunes que ms interesan para nuestro tema son: Narcotrfico (Artculos 194, 195, 196 y 197 C.P.F), Lavado de Dinero (Artculo 400 bis C.P.F), Asociacin Delictuosa (Artculo 164 C.P.F), Trfico de Indocumentados (138 de la Ley General de Poblacin), Piratera (Artculo 146 C.P.F), Robo de Vehculos (Artculos 377, 388 y 381

C.P.F), Secuestro (Artculo 366 C.P.F) delitos ms comunes en los que la delincuencia o crimen organizado participa. Ley Contra la Delincuencia Organizada En marzo de 1996, al existir la conviccin del gobierno mexicano de que, frente a la delincuencia tradicional o comn, ha aparecido o desarrollado otro tipo de delincuencia ms organizada y violenta; que cuenta con mejores tcnicas y mtodos y con mayores posibilidades de acceso a informacin privilegiada ms avanzados,es por ello que el Ejecutivo Federal envi al congresos de la Unin la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, iniciativa que contiene y establece una serie de estrategias poltico criminales, sobre todo de carcter procesal para actuar en contra de la delincuencia organizada, entre esas medidas procesales se encuentran: a) la intervenciones a los medios de comunicacin privada, lo que motivo reformas al artculo 16 para establecer su base correspondiente; b) el aumento del plazo de arraigo; c) el aseguramiento y decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la delincuencia organizada se ostente como dueo y no pueda acreditar la legitima procedencia de los mismos que igualmente determino la reforma del artculo 22 Constitucional; d) la proteccin a testigos, jueces y fiscales que tienen intervencin en casos relacionados con la delincuencia organizada; e) la reserva de identidad de testigos; f) La remisin total o parcial de la pena, es decir ciertos beneficios, para los colaboradores de la justicia. Por lo que el 7 de Noviembre de 1996, se pblica en el Diario Oficial de la Federacin la Ley Contra la delincuencia organizada para reforzar el combate contra estas organizaciones. Instituciones Responsables en la participacin y persecucin de estos delitos La pieza fundamental para llevar a cabo esta disposiciones legales son las propias instituciones con las que cuenta el Estado, para este fin, es as pues que en esta parte del trabajo veremos las quienes son las instituciones responsables de aplicar y combatir a la delincuencia o crimen organizado. La primer pregunta que nos hacemos es Qu instituciones e instrumentos son los que se utilizan para combatir a la delincuencia organizada y cuales solo sirven de apoyo? A continuacin mencionamos las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado son: 1) La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), es el rea estratgica de la Procuradura General de la Repblica que tiene el compromiso de consolidar la aplicacin de las herramientas contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), cuya actividad desarrollada por los agentes del Ministerio Pblico de la Federacin y sus auxiliares, se concentra en la investigacin de la delincuencia organizada, as como de la persecucin y procesamiento de los miembros de sta; 2) la Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos contra la Salud, 3) la Subprocuradura Jurdica y de Asuntos Internacionales, 4) la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, 5) la Direccin General de Planeacin y Operacin de la Polica Judicial Federal, 6) el Centro de Planeacin para el Control de Drogas, 7) la Direccin General de Amparo, 8) la Direccin General de Proteccin a los Derechos Humanos, y 9) la Oficina Central Nacional INTERPOL-Mxico, entre otras, rganos que auxilian a la eficiencia del Ministerio Pblico de la Federacin y de sus auxiliares, en la investigacin y combate de la delincuencia organizada. Este esfuerzo conjunto y ordenado se complementa con la colaboracin de las secretaras de Gobernacin, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, y de Hacienda y Crdito Pblico, entre otras. Asimismo, se ha reforzado el trabajo que se desarrolla en conjunto con las Procuraduras Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y las Procuraduras Generales de Justicia del Distrito Federal y de Justicia Militar. Acuerdos con Otros Pases Hoy en da, las organizaciones delictivas continan desarrollando nuevas rutas, formas y medios alternativos, para lograr sus objetivos, integrando cada vez ms apoyos logsticos, recursos tecnolgicos y suscribiendo inclusive una cooperacin ms estrecha con organizaciones delictivas de otros pases, todo ello en perjuicio de la sociedad mexicana y la comunidad internacional. En tal medida, el acontecer del mundo delictivo organizado tiende a poner en riesgo las condiciones de seguridad nacional de los Estados y la relacin respetuosa y solidaria entre las Naciones. Los sistemas de justicia penal se han mostrado lentos en la adaptacin de sus instituciones jurdicas a las nuevas prcticas de la criminalidad y como resultado se han incrementado la cooperacin y la participacin internacional en materia de procuracin de justicia. La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional entr en vigor el da 29 de septiembre de 2003, de acuerdo al artculo 38, de la propia convencin, fue adoptada en noviembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se abri a firma en Palermo, Italia, el 12 de diciembre de 2000. Cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 48 Estados Partes, entre ellos Mxico, que la ratific el 4 de marzo de este ao. La importancia que reviste este instrumento internacional es el de combatir la delincuencia a nivel mundial, que abarca desde el lavado de dinero hasta el trfico de personas.

La Convencin consta de 41 artculos y entre muchas de sus novedades se incluyen normas de extradicin y de asistencia jurdica mutua, cooperacin a escala mundial, regional, subregional y bilateral, adems de mencionar que ya no se podr utilizar el secreto bancario para encubrir actividades criminales, tal y como las define el artculo 7 y 18 apartado 8 del instrumento, en el rubro sobre la asistencia judicial recproca. Otro elemento importante es el de las investigaciones conjuntas, ya que existe la posibilidad de establecer rganos mixtos de investigacin, velando en todo momento por el pleno respeto a la soberana del Estado Parte donde se haya de efectuarse la investigacin, segn lo dispuesto por el artculo 19 del instrumento en comento. Cabe sealar que los tres Protocolos Adicionales a esta Convencin an no se encuentran en vigor: 1. Protocolo contra el Trfico Ilcito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. 2. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente nios 3. Protocolo contra el Trfico y Produccin Ilcita de Armas de Fuego, sus Componentes y Municiones. En este mundo globalizado, la presente Convencin viene a fortalecer los mecanismos de cooperacin en el derecho internacional ante la amenaza que representa la delincuencia organizada transnacional, teniendo como resultado final, el inters de los Estados en combatirla. A continuacin daremos a conocer los tratados ms importantes que tiene Mxico con otros pases en relacin al combate de narcotrfico y delincuencia organizada siendo estos lo siguientes: Pas Mxico Salvador No. Registro 2022 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Narcotrfico y la Farmacodependcia. Pas Mxico Argentina No. Registro 2002 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Abuso y trfico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas. Pas Mxico Bolivia No. Registro 1949 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir Narcotrfico y farmacodependencia. Pas Mxico La Haya, Pases Bajos No. Registro 0766 Categora Bilateral Tratado Acuerdo de Varios Pases para el Combate al opio (Afganistn, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bahamas, Blgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, etc.) Pas Mxico Per No. Registro 0736 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir los Delitos Contra Salud en materia de Narcotrfico y Farmacodependencia. Pas Mxico Nicaragua No. Registro 0731 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir los Delitos Contra Salud en materia de Narcotrfico y Farmacodependencia. Pas Mxico Italia No. Registro 0726 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin para Combatir el Abuso y trfico ilcito de estupefacientes y sustancias Psicotrpicas. Pas Mxico Estados Unidos de Amrica No. Registro 0691 Categora Bilateral Tratado Acuerdo entre Ambos Gobiernos Sobre Cooperacin e intercambio de informacin Determinada relativa al trfico de Drogas.

Cabe hacer mencin que en Materia de cooperacin en combate a la delincuencia organizada y narcotrfico, Mxico tienen una infinidad de acuerdos celebrados, en este trabajo de investigacin hemos realizado solo la trascripcin de los acuerdos que nos parecen ms importante. Leyes Similares con los Estados Unidos de Amrica Tal vez una de las problemticas que ha enfrentado Mxico con su vecino pas del norte ha sido la emigracin de mexicanos hacia ese pas en busca de una mejor vida econmica que ayude a sus familias. Pero en materia de Delincuencia Organizada sobre en materia narcotrfico, sabemos que los Estados Unidos de Amrica, es uno de los principales pases que tiene el mayor grupo de consumidores de droga, es el primero al que se exportan grandes cantidades de droga por parte de los Crteles de Mxico, a ese pas, situacin que ha orillado a los Estados Unidos a llevar a cabo programas de certificacin a los piases que le ayudan en el combate al narcotrfico. Por un lado la presin poltica y por el otro los apoyos econmicos, han significado a Estados Unidos el apoyo al combate a la delincuencia organizada en especial al narcotrfico. Ante ello el Gobierno de Mxico ha emprendido una lucha bajo las presiones de Washington, para llevar a cabo la desintegracin de los crteles de la mafia en Mxico y evitar el traslado y paso de droga a las fronteras del pas del norte. Atento a lo anterior, y ante el crecimiento de Consumo y Traspaso de drogas de nuestro pas, a los Estados Unidos, se lleva cabo grandes operaciones para detener el trfico y consumo de drogas en dicha nacin, para le delincuencia organizada Estados Unidos, al ser el consumidor ms grande del planeta les ha significado grandes negocios a los narcos de Mxico, ello provoco que esta nacin Americana emprendiera programas de combate a la droga. En octubre de 1970, el Congreso de Estados Unidos aprob la ley contra el crimen organizado, identificada por las siglas RICO (en ingls Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), qued establecido un conjunto de regulaciones encaminadas a suprimir y sancionar acciones criminales de personas y agrupaciones, vinculadas a lo que comnmente denominamos mafia. Esta ley se encamina a tres casos en especfico para el combate a las mafias: 1) Mediante la ley RICO a travs de la legislacin Criminal y Civil; 2) Decomisos de drogas, bienes muebles e inmuebles y cierre de empresas con operaciones criminales y 3) Mediante Sancin Criminal y Civil. Por ello la ley RICO permite bajo cualquier investigacin para el combate y desintegracin de las mafias las siguientes operaciones:1) Intervencin telefnica; 2) Operaciones encubiertas y 3) Programas de colaboracin y proteccin de testigos. Ante esto la ley RICO, va a amparar sus operaciones para llevar a la justicia a las personas que comentan o formen parte de la delincuencia organizada. Para la ley RICO la delincuencia organizada de los siguientes elementos: 1) se forma por 5 individuos, 2) violan la ley antinarcticos y 3) tiene un ingreso substancial no comprobado como ilcito. Por ello el individuo ser sujeto a la ley criminal por violar la ley antinarcticos y se le seguir un juicio criminal por ese delito. Como hemos referido el decomiso de bienes muebles e inmuebles se lleva a cabo por un juicio civil y no criminal, es decir, a los miembros o individuos de una organizacin criminal, se les sujeta a la ley criminal y el decomiso de sus bienes muebles e inmuebles (dinero, automviles, empresas etc.) a travs de la legislacin civil, es por eso que ambas leyes conjuntan el esfuerzo para el combate a la delincuencia organizada. En la ley RICO Civil, bastar que el bien inmueble o mueble que sea considerado bajo sospecha de que fue adquirido con operaciones ilcitas proceder su decomiso con independencia de la ley criminal, para esto no se requiere de evidencia criminal estricta y es independiente de la ley criminal y ante ello la autoridad judicial puede decomisar o en si defecto si fuese una empresa, objeto de las operaciones ilcitas podr disolver la sociedad. Para las victimas que fueron sujetas a decomisos de bienes ilcitos o trabajaron para corporaciones ilcitas pueden entablar demandas por daos triples y gastos legales cuando no hubiesen sabido que la empresa o los bienes que esta manejaba eran con recursos de operaciones ilcitas.