SIENDO LAS HORAS DEL DIA DE DE MIL NOVECIENTOS , LOS SEORES ACCIONISTAS DE Y EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD EL SEOR SE REUNIERON EN EL DOMICILIO

DE LA SOCIEDAD CON OBJETO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, CONFORME AL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA I.- Nombramiento de escrutadores y declaracin de estar legalmente constituida la Asamblea II.- Proyecto de disolucin de la sociedad III.- En su caso, determinacin de las condiciones en que habr de realizarse la liquidacin de la sociedad IV.- Nombramiento del liquidador de la sociedad V.- Nombramiento de la persona que se encargue de acudir ante Notario Pblico a fin de protocolizar los acuerdos VI.- Redaccin, lectura y en caso aprobacin del acta de la Asamblea seor Presidi la Asamblea el seor en su carcter de Administrador Unico asistido por el actuando como Secretario de la Asamblea

I.- En desahogo del primer punto del Orden del Da, los seores Accionistas designaron como escrutadores a los seores quienes en desempeo de sus funciones manifestaron que se encuentra ntegramente representado el capital social y presente la totalidad de los Accionistas de acuerdo a la siguiente lista de asistencia ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS

En virtud de lo anterior, el Presidente de la Asamblea declar estar legalmente instalada la misma y vlidos los acuerdos que en ella se tomen, an sin la previa publicacin de la convocatoria respectiva como lo autoriza el artculo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles II.- Pasando a tratar el segundo punto del Orden del Da, el seor Presidente de la Asamblea hizo del conocimiento de los seores accionistas que en virtud de que el expropi el inmueble denominado respecto del cual la empresa posea derechos fideicomisarios, y en consecuencia ya no ser posible llevar a cabo el desarrollo inmobiliario que se pretendi efectuar, y al no existir algn otro inmueble con las caractersticas necesarias para realizar los fines del negocio, ni tener intencin de adquirir nuevos inmuebles, resulta innecesaria la existencia de la sociedad, la cual somete a la consideracin de los seores accionistas a efecto de que se lleve a cabo la disolucin de la sociedad, con efectos a partir del da de de mil novecientos , por haberse hecho imposible cumplir con los objetivos sociales Expuesto, lo anterior por parte del seor Presidente de la Asamblea, los seores Accionistas analizaron y comentaron el tema hasta agotarlo y en consecuencia por unanimidad de votos acordaron: Se decreta la disolucin de la Sociedad, por los motivos antes expuestos, con efectos a partir del III.- Pasando a tratar el tercer punto de Orden del Da, y en virtud de que en el punto anterior se decret la disolucin de la Sociedad, con efectos a partir del el Presidente de la Asamblea, hizo notar a los seores Accionistas, la necesidad de determinar las condiciones y formas en que habr de realizarse la liquidacin de la Empresa Expuesto lo anterior, los seores Accionistas, discutieron ampliamente el tema y en consecuencia por unanimidad de votos acordaron: Se ordena se proceda a la liquidacin de la Sociedad conforme a lo dispuesto por el captulo XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a partir del Cmplanse los requisitos que establece la Ley en cuanto a lo que proceda y atendiendo a los siguientes:

1.- Practquese el balance final de liquidacin en los trminos del artculo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y publiquese conforme a la Ley y Depositndose en el Registro Pblico de Comercio de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 242 de dicho ordenamiento 2.- Obtngase del Registro Pblico de Comercio la cancelacin de la inscripcin del contrato social, una vez concluda la liquidacin. 3.- Distribyanse entre los accionistas el remanente que les corresponda de acuerdo a la proporcin en que participan en el capital social IV.- Pasando a tratar el cuarto punto del Orden del Da, el Presidente de la Asamblea hizo saber a los Accionistas la necesidad de nombrar a los liquidadores de la Sociedad, motivo por el cual los seores Accionistas habiendo hecho las designaciones que estimaron pertinentes por unanimidad de votos acordaron Con fundamento en lo dispuesto por los artculos 235 y 236 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se nombra como liquidador de la Empresa al seor a efecto de que dicha persona se encargue de cumplir con las obligaciones requeridas por los artculos 242 y 247 del ordenamiento antes invocado, contando con todas las facultades que a los de su clase otorga el artculo 242 del citado ordenamiento V.- En desahogo del quinto punto del Orden del Da, el Presidente de la Asamblea hizo notar que en virtud de que se trata de una Asamblea Extraordinaria es necesario protocolizar la presente Acta, motivo por el cual lo seores Accionistas sin ms comentarios por unanimidad de votos acordaron: Se designa al seor para que acuda ante Notario Pblico de su eleccin a fin de que dicho Fedatario se srva protocolizar el acta de la Asamblea y realizar los trmites necesarios con relacin a la liquidacin de la Sociedad VI.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedi un receso mientras el Secretario redactaba el acta, la cual previa su lectura fue aprobada por todos los asistentes y fue firmada por los Accionistas, el Presidente y el Secretario que da f y hace constar que los mismos estuvieron en el local de la Asamblea desde su principio hasta su terminacin y en especial al tomarse todas y cada una de las resoluciones en ella adoptadas.