EXM SR. DR.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5 REGIO

HABEAS CORPUS N 3463/RN (2008.84.00.010185-1) Impetrante: Manuel de Jesus Soares RJ019552 Paciente: Nagib Teixeira Suaid Relatora: Des. Federal Margarida Cantarelli

ANIZ ABRAHO DAVID vem nos autos do Habeas corpus supramencionado, o qual foi impetrado em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, com base no que dispe o art. 580 do Cdigo de Processo Penal, Reiterar o pedido formulado de Extenso, dos efeitos da ordem do Habeas corpus concedido, nos autos do processo n 3463/RN, em razo dos fatos que passa a expor. Ao conceder a ordem de Habeas Corpus em favor de NAGIB TEIXEIRA SUAID, a Egrgia Quarta Turma deste Tribunal, por unanimidade, decidiu que: Confesso um certo receio na abrangncia dada investigao realizada pela Polcia

Federal no Rio Grande do Norte quanto admisso pura e simples de conexo entre crimes tipicamente fluminense (praticados no Estado do Rio de Janeiro) e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agncias de turismo e doleiros. Percebo, de fato, uma vinculao entre a operadora Marlene Chueke e o grupo potiguar do espanhol Francisco Rico, a ser apurada, como bvio, pela via processual adequada. Ela, dentre o quadro de suspeitos, teria um papel secundrio frente aos supostos controladores, mas ainda assim poderia ser vinculada ao grupo das operaes de cmbio. Todavia, no identifico um liame to forte entre o esquema financeiro investigado e o paciente nqueis Nagib nas e Suaid, cidades sequer que, da repito, Baixada demonstra restringe-se a controlar o negcio de caaFluminense,

conhecimento sobre as atividades mais complexas do grupo em territrio potiguar.

Ao tecer tais consideraes, no pretendo isentar previamente Nagib Suaid de qualquer responsabilidade, at porque so perceptveis os indcios de autoria contra ele produzidos pelo criterioso relatrio policial. Minha considerao de ordem processual, pois em vrios momentos destes autos, desde a petio inicial at as informaes processuais, noticiada a existncia de ao penal contra Nagib e seu suposto chefe Aniz Abraho David em trmite na 6 Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro (fl. 393). Alis, h mais de feito em curso contra o ora paciente (processos n.s 2007.51.01.807725-4, 2007.51.01.807604-3, 2007.51.01.8068915 e 2007.51.01.812262-4), constando como objetos os crimes de lavagem de dinheiro e descaminho. Vejo, portanto, o risco de duplicidade ou sobreposio no exerccio da persecuo criminal, incorrendo em possvel bis in idem, ou atraindo para a 5 Regio o que seria prprio da 2 Regio, da qual faz parte o Rio de Janeiro.

Como visto, enfatizei neste caso a questo da competncia desta 5 Regio para apreciar conexo matrias no est relativas a fatos com especficos do Rio de Janeiro, cuja comprovada suficiente nitidez. Todavia, cumpre-me esclarecer que, segundo minha observao dos fatos, a priso do paciente Nagib Suaid tambm no preenche os requisitos do art. 312 do CPP. Sua soltura no representar um perigo insuportvel para as investigaes ou melhor, para o curso das aes penais recentemente intentadas na Justia Federal do Rio Grande do Norte. Novamente, retorno minha tese sobre a distino dos grupos (ou partes do mesmo grupo) na explorao do jogo ilegal e nas operaes ilcitas de cmbio, pelo que a instruo desse segundo bloco ou a ordem pblica no sero prejudicadas com a liberdade do paciente. Isso, ressalte-se, dentro da esfera cognitiva da 5 Regio, cabendo aos magistrados federais da 2 Regio o exame sobre as demais condutas sob persecuo.

 dizer: a concesso da ordem de habeas corpus em favor do Paciente se fundou nas seguintes premissas: a ausncia de conexo entre as condutas tidas como delituosas praticadas no Estado do Rio de Janeiro e as condutas de crime de lavagem de dinheiro com amparo de agncias de turismos e doleiros; e b as investigaes, assim como a ordem pblica, no sero prejudicadas com a liberdade do paciente.

Deciso esta que foi Ratificada por V. Exa., quando do deferimento de pedido de Liminar em favor de ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES, afirmando que: Registro, antes do mais, o carter excepcional e urgente da situao descrita nos autos, a justificar a atuao desta presidncia no feito (cf. art. 16 do Regimento Interno deste Tribunal, com redao dada pela Emenda Regimental n 35, de 22/10/2007). Descendo a analise do pedido de extenso formulado por Alexandre Monte Pereira
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Dias e Cleveland Pereira Moraes, e a luz dos fundamentos adotados pela Quarta Turma deste Egrgio que determinou a concesso da ordem em favor do paciente Nagib Teixeira Suaid, observo que, de fato, no justifica a manuteno da custd ia preventiva em relao aos requerentes: ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio. A similitude de situaes entre o paciente Nagib Teixeira Suaid e os ora requerentes encontra-se evidenciada pela concluso das investigaes, descrita no bojo do decreto que determinou a preventiva, verbis: XI NAGIB TEIXEIRA SUAID , integrante do grupo que explora caa-nqueis no qual exerce a coordenao da BANCA de Nilpolis, RJ. Est subordinado diretamente a ANIZ ABRAHO DAVID, sendo seu homem de confiana no tocante a administrao da arrecadao da baixada fluminense, funo em que auxiliado por ALMIR JOS DOS REIS e ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS. (...) XIII ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS conhecido por GORDINHO, integrante da organizao que explora mquinas caa-nqueis, onde divide a gerencia da BANCA de Nilpolis, RJ com ALMIR JOSE DOS REIS, sendo subordinado diretamente a NAGIB TEIXEIRA SUAID. , ainda auxiliado por ALAN (CLEVELAND PEREIRA MORAES)
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na arrecadao de rua do percentual destinado a BANCA das mquinas de caa-nqueis. XIV CLEVELAND PEREIRA MORAES, de codinome ALAN, integrante do grupo que explora mquinas caa-nqueis. Sua funo de arrecadar de rua da BANCA de Nilpolis, RJ, cuja subordinao direta a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS, embora tambm preste contas a ALMIR JOSE DOS REIS da arrecadao do pessoal de rua dos pontos da BANCA da baixada fluminense. Se a Egrgia Quarta Turma deste Tribunal, unanimidade, no vislumbrou a existncia de conexo entre a suposta conduta criminosa imputada ao paciente NAGIB TEIXEIRA SUAID e os fatos que so objeto de investigao que motivou o decreto preventivo pelo juzo federal do Rio Grande do Norte, segue-se que tal fundamento extensvel aos requerentes ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELAND PEREIRA MORAES, os quais , juntamente com aquele , integrariam a mesma organizao criminosa dedicada explorao de mquinas caa-nqueis no Rio de Janeiro. Segundo dispe o art. 580 do Cdigo de Processo Penal,

No caso de concurso de agentes (Cdigo Penal art. 25) a deciso do recurso interposto
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por um dos rus, se fundado em motivos que no sejam de carter exclusi-vamente pessoal, aproveitar aos outros.
Dvidas inexistem que com base no dispositivo legal, os fundamentos que levaram essa Egrgia Corte conceder a Liberdade de NAGIB TEIXEIRA SUAID, e V. Exa. a ALEXANDRE MONTE PEREIRA DIAS e CLEVELANDO PEREIRA MORAES, so aplicados a ANIZ ABRAHO DAVID. Finalmente, por dever de ofcio, cumprenos esclarecer que o Requerente tem mais de 71 (setenta e uma) anos de idade, sade totalmente abalada , sendo certo, como os demais, a sua Liberdade no causar nenhum transtorno ao desenrolar da ao penal, razo pela qual a presente para Reiterar a este MM. Juzo a Extenso dos Efeitos da Deciso que concedeu Ordem de Habeas Corpus, acima mencionados determinando Liminarmente a expedio de Alvar de Soltura em favor de ANIZ ABRAHO DAVID. Nestes termos, Pede e espera Deferimento. Recife, 29 de dezembro de 2008. UBIRATAN T. GUEDES OAB/RJ 23674

RODRIGO DANTAS DO NASCIMENTO OAB/RN 4476

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