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EL COMERCIO

LUNES 26 DE AGOSTO DEL 2013

TEMA DEL DA LA PISTA DEL DINERO EN EL AEROPUERTO JORGE CHVEZ

Adems es socio de su hermano Domingo, minero informal y titular de una concesin de 400 hectreas en Tambopata. Otro dato que sorprende es que Pedro Huamn con direccin en Huepetuhe, cerca de Oro Fino, la mayor compradora del metal en Madre de Diosapenas tiene movimiento crediticio. An as invirti S/.50 para crear su ltima empresa, Minera Denijusa, en una notara de Lima el 18 de marzo, cinco das antes de ser retenido. Dinero iba a Juliaca La tercera historia del trasiego de dinero ocurri el 20 de marzo cuando Luis Alberto Aguilar Ccalla (44) lleg al aeropuerto para abordar un vuelo de TACA rumbo a Juliaca. Aguilar Ccalla junto a su hermano Julio Csar (42); Ruby lvarez Arteaga (36) y su hermana Madeleine Guzmn Arteaga (44) fueron intervenidos por los agentes del aeropuerto. Al abrir su equipaje hallaron US$784 mil. Los pasajeros fueron interrogados, pero apenas declararon. El Comercio investig a Aguilar, un ingeniero nacido en Juliaca, y hall que en el 2010 constituy en Puno Corporacin Rala dedicada a la compra y exportacin de oro, al anlisis qumico de metales y al asesoramiento en asuntos metalrgicos. En esta empresa que empez con un capital de S/.30 mil y que hoy llega a S/.200 mil tiene como socia a la cusquea Ruby lvarez, con quien fue retenido. Los otros dos pasajeros no tienen movimientos nancieros.
Las 10 personas retenidas en el aeropuerto fueron liberadas porque no haba orden de detencin en su contra.
SIGUE INVESTIGACIN
DANTE PIAGGIO / ARCHIVO

MADRE DE DIOS. Algunos de los intervenidos tienen sus negocios en los centros de la minera ilegal de Mazuko, Huepetuhe y La Pampa.
PNP

AL DESCUBIERTO

Importante incautacin en solo 15 das

Los ms de US$ 4 millones que llevaban los 10 intervenidos tenan como destino las ciudades de Juliaca y Cusco, cerca de los centros nancieros de la minera ilegal en La Rinconada (Puno) o Mazuko, Huepetuhe y La Pampa (Madre de Dios).

LOS DESTINOS DEL DINERO

1 Los US$4 millones incautados en el
aeropuerto internacional Jorge Chvez, deban llegar a Cusco y Juliaca.

Aguilar Ccalla llam la atencin de las autoridades migratorias en el 2012, ya que ese ao registr 11 salidas a Bolivia y solo 5 ingresos al Per, indicio de que ingres evadiendo los controles fronterizos con el vecino pas altiplnico. Lo mismo ocurre con Ruby lvarez, que el ao pasado sali 15 veces a La Paz, pero solo registra 8 entradas a nuestro pas. Otro detalle: ambos coinciden en gran parte de sus salidas al extranjero. La pasajera nmero 10 El 4 de abril ocurri el cuarto hallazgo de dinero. Esta vez se retuvo a la pasajera Sonia Salcedo Gutirrez (32), quien iba viajar en Peruvian Airlines rumbo al Cusco. La mujer, de la provincia cusquea de Sicuani, llevaba US$300 mil. Una parte del dinero estaba en el bolsillo secreto de su maleta debajo de sus prendas. El resto estaba oculto en una caja de juguetes. Pero a qu se dedica esta mujer? Salcedo posee dos concesiones en Madre de Dios Mayte I en Huepetuhe de 200 hectreas y Mayte II en Inambari de 500 hectreas adems es duea de Minera Mayte y Dana Gold en Madre de Dios. Esta ltima empez a operar el 2011 con un capital de S/.150 mil y al ao siguiente ya exportaba (se presume oro) a EE.UU. por un valor de US$2 millones. Como subgerente de Dana Gold aparece una persona clave en esta historia: el contador

EL NEXO. Unos US$300 mil fueron hallados en una caja de juguetes en la maleta de Sonia Salcedo. Ella tiene mineras en Madre de Dios.

LIMA
LEYENDA: Zonas de minera ilegal (extraccin de oro) Aeropuerto Ruta area Ruta terrestre

dgar Quispe Huamn (39). Este cusqueo es dueo de A & Metal Per,unaimportantecomercializadora de oro de Tambopata. Quispe, descubri El Comercio,eshombredeconanzaymaneja algunos negocios de Cecilio Baca, cabeza de una familia dedicada a la extraccin de oro ilegal en Madre de Dios. Tambin fue socio de Sergio Ortiz, hermano de Arturo, dueo de Oro Fino, la mayor acopiadora del metal de la regin.Poresocuandorevisamos la informacin nanciera y tributaria de la pasajera de los US$300 mil, las direcciones de sus empresas y concesiones apuntan al hotel de turistas El Prncipe de Puerto Maldonado, de Baca. Al rastrear los ltimos pasos de Salcedo descubrimos que ella sali a Brasil el 29 de marzo ltimo y regres al Per el mismo da. Seis das despus fue retenida en el aeropuerto con los fajos de billetes en sus maletas. Las autoridades presumen que los 10 pasajeros involucrados en este y en los otros tres casos aqu revelados queran llevar el dinero en efectivo a los centros financieros de la minera ilegal en Cusco y Juliaca con un solo objetivo: evitar ser chados en los reportes de operaciones sospechosas del sistema nanciero para casos de lavado.

CONTACTO EN MADRE DE DIOS EL NEXO CON CECILIO BACA

1 Lima

MADRE DE DIOS Puerto Maldonado Huepetuhe CUSCO Mazuko

Cusco

Sonia Salcedo, una de las intervenidas con US$300 mil, est vinculada con Cecilio Baca, cabeza de la minera ilegal en Madre de Dios, a quien El Comercio denunci junto con su esposa Gregoria Casas.

nica ce o r e a Int

PUNO

La Rinconada

3
Puno Juliaca

LOS DETENIDOS DESTINO JULIACA-PUNO Detenidos en la misma intervencin: DESTINO CUSCO

William Flrez Vilca Omar Daz Yanapa F 23/3/2013 Clodoaldo Velsquez Mestas Sonia Salcedo Gutirrez F 4/4/2013
F Fecha de retencin temporal Dinero incautado

US$2 millones

US$300 mil
DESTINO CUSCO

DESTINO JULIACA-PUNO Detenidos en la misma intervencin:

Julio Csar Aguilar Ccalla Luis Alberto Aguilar Ccalla F 20/3/2013 Ruby Juniors lvarez Arteaga Madeleine Guzmn Arteaga Pedro Huamn Quispe F 23/3/2013 Teresa Palacios Quisperoca

VEA EL VIDEO

LOS DLARES DE LA MINERA ILEGAL EN:

www.elcomercio.pe

US$784.789

S/.3 millones

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Las leyes contra el trco de dinero

El decreto legislativo 116, sobre la lucha contra el lavado de activos y delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado, emitido en el 2012, regula las sanciones contra el trasiego de dinero de origen delictivo. Se reprime con pena de crcel de entre 8 y 15 aos de prisin el transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o ttulos valores de procedencia ilcita. La pena se elevar entre 10 y 20 aos cuando el inculpado cometa el delito como integrante de una organizacin criminal o el valor del dinero incautado sea superior a 500 UIT (equivalente a S/.1850.000, ya que el costo de una UIT asciende a S/.3.700). La pena ser mucho mayor, podra llegar hasta 25 aos, cuando el dinero proceda del trfico de drogas, terrorismo, secuestro, trata de personas y minera ilegal (como presuntamente ocurre con los involucrados en esta investigacin). En la misma norma se mencionan las obligaciones de declarar el ingreso o la salida de dinero en efectivo. En otros pases de la regin el trasiego clandestino de dinero est penado con aos de crcel. En el Per no ocurre esto. La legislacin nacional indica lo siguiente: Toda persona, nacional o extranjera, que ingrese o salga del pas, tiene que declarar bajo juramento las sumas de dinero que lleve en efectivo por sumas superiores a los US$10 mil o su equivalente en soles. Adems, queda prohibido para toda persona, que

BAJO SOSPECHA

ingrese o salga del pas, llevar dinero por montos mayores a US$30 mil (o su equivalente en soles). El ingreso o salida de esos importes solo debe darse a travs de entidades autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. En caso de incumplimiento de los ltimos dos puntos, la Sunat dispondr la retencin del dinero en efectivo y la aplicacin de una sancin equivalente al 30% del valor no declarado. La Sunat adems informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la retencin efectuada.

Los millones que mueve la minera ilegal

FISCALA INVESTIGA

ninguna orden de captura.

DE LA RINCONADA A ESPAA

Los agentes de la Dirandro en el aeropuerto internacional Jorge Chvez debieron cumplir con intervenir las millonarias sumas de dinero entre marzo y abril, pero como el delito precedente del lavado de activos en estos casos no era el narcotrco, debieron remitir los mismos al Ministerio Pblico para que contine con las investigaciones. Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida porque no se ha emitido

El movimiento de grandes cantidades de dinero no parece extrao para la minera ilegal, como ocurre con la punea Roco Torres Carcasi, quien tiene su emporio minero en La Rinconada (Puno). La prensa espaola y el diario La Repblica revelaron hace unos das que ella compr la nca andaluza Yerbabuena de la desaparecida cantante Roco Jurado por US$8 millones.