UNIV IDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERA DE SISTEMAS E INFORMTICA

o Proyecto

Modelo de Negocios

o Caso

Financiera Feliz

o Curso

Anlisis de Sistemas

o Integrantes : o Profesor : - Espinoza Robles, Armando David Ullauri Prado, Juan Carlos 04200214 Huaman Ladera, Wagner 03200052 Bez Montas, Roco 04200125 Mendoza Alca, Rubn 0320074

2007 0

Caso La Financiera Feliz La financiera Feliz es una compaa de prstamos. Tiene su oficina Central en Miraflores y 52 sucursales por toda Lima Metropolitana. La Oficina Central valida las solicitudes de prstamos que llega desde las sucursales, lo primero que hacen es pedir un informe a la Central de Riesgos, que es una compaa que mantiene informacin sobre los prstamos realizados por una persona (para asegurase que el cliente no tiene antecedentes de prstamos impagos en otras financieras). La Central de Riesgos enva el informe correspondiente, el cual junto con la informacin de prstamos pendientes y de prstamos de morosos que tiene la compaa, sirve para filtrar los clientes posibles que se dejan en una carpeta para el director. Finalmente es este el que tiene la ltima palabra en la aceptacin o no de las solicitudes. Si la solicitud es rechazada se le enva una notificacin a la sucursal. Si es aceptada se pasa a producir la documentacin del prstamo que bsicamente consiste en producir el cheque con el monto del crdito (que se enva a la sucursal) mas la documentacin adicional, por ultimo estos prstamos a formalizar se dan de alta como prstamos pendientes y se obtienen las letras de devolucin que se enva a la sucursal. Una vez al mes se generan informes de control para por un lado enviar los avisos de impagos a los clientes con prstamos pendientes (los prstamos no pagados se guardan en una carpeta de prstamos morosos) y por otro generar el informe de nuevos prstamos producidos en el mes para le Dpto. de Contabilidad. Los pagos de las letras se pueden realizar tanto en las sucursales como en la central. Para todos los pagos realizados en una sucursal se remite su correspondiente aviso de pago a la Central donde se registra. Si el cliente paga en la central, este pago se verifica. Para todos los pagos validos se generan notificaciones de aviso de pago a la sucursal responsable de este prstamo. Finalmente y una vez al mes se produce el informe mensual de pagos para el Dpto. de Contabilidad.

CASO FINANCIERA FELIZ Objetivo: Realizar prstamo Procesos de Negocios Atender solicitudes. Generar informes. Recepcin de pagos.

Roles del entorno de Negocio : Actores del negocio:

Cliente

Central de Riesgos

Trabajadores del Negocio:

Sucursal

Oficina central

Departamento de Contabilidad

Director

Diagrama de Casos de Uso del Negocio

Central de Riesgo

Atender Solicitudes

Cliente

Recepcionar Pagos

Generar Informes

- DESCRIPCIN DEL PROCESO DE NEGOCIOS: ATENDER SOLICITUDES El cliente enva una solicitud de prstamo a la sucursal. La sucursal recibe la solicitud y la enva a la Oficina Central. La Oficina Central recibe la solicitud de la sucursal y la valida. La Oficina Central pide un informe a la Central de Riesgos. La Central de Riesgos recibe la peticin del informe y la enva a la Oficina Central. 5.1 La Oficina Central filtra clientes usando 2 informaciones: 5.1.1 Filtra mediante el informe de la Central de Riesgos. 5.1.2 Filtra mediante el informe de la misma compaa. 6. La Oficina Central enva informacin de posibles clientes al director. 7. Con la informacin obtenida, el director decide si acepta o rechaza : 7.1 Si rechaza : 7.1.1 Se enva una notificacin a la sucursal. 7.1.2 La sucursal enva un informe al cliente. 7.2 Si acepta : 7.2.1 Se produce la documentacin del prstamo (cheque + documentacin adicional). 7.2.2 Se dan de alta como prstamos pendientes. 7.2.3 La Oficina Central realiza las letras de devolucin. 7.2.4 Se enva a la sucursal la documentacin (cheque + documentacin adicional) junto con las letras de devolucin. 7.2.5 La sucursal entrega al cliente el cheque y se le informa el monto de las letras de devolucin. 1. 2. 3. 4. 5.

USUARIOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE NEGOCIO : ATENDER SOLICITUDES

Cliente Central de Riesgo

Oficina Central

Sucursal

Director

- DIAGRAMA DE ROLES DEL CASO DE USO: ATENDER SOLICITUDES

DIAGRAMA DE ROLES

* *

Cliente

Sucursal
1 1 1 1

Oficina Central

Central de Riesgo

Director

ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE NEGOCIO: Cliente o Enviar Solicitud Central de Riesgos o Enviar Informe Sucursal o Cursar Solicitud o Entregar documentacin Oficina Central o Validar Solicitud o Solicitar Informacin o Filtrar Informacin o Elaborar Documentacin (se elabora cheque + letras de devolucin) Director o Analizar Aceptacin

- DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE NEGOCIO : ATENDER SOLICITUDES

Cliente

Sucursal

Oficina Central

Central de Riesgo

Di rector

Solicitud Solicitud
(propuesto) (en_ev aluacin)

Solicitud
(en_proceso)

Enviar Solicitud Cursar Solicitud

Validar Solicitud Enviar Informe CR vlido? si Solicitar Informacin Solicitud

(ev aluado)

Inform eCR
(env iado)

InformeCR
(en_ev aluacin)

InformeCIA
(en_ev aluacin)

Enviar Informe Cia

Inform eCIA
(env iado)

Solicitud
(rechazado)

Filtrar Informacin Notificar Rechazo Cheque

(en_proceso)

Analizar Aceptacin acepta?

Letras_devolucin
(en_proceso)

InformeCIA
(ev aluado)

Elaborar Documentacin

si

InformeCR
(ev aluado)

Solicitud Entregar Documentacin Letras_devolucin

(ent regado)

Registrar en pendiente Archivo Pendinte

(aceptado)

Cheque
(ent regado)

- LISTADO DE ACCIONES DEL PROCESO DE NEGOCIO : ATENDER SOLICITUDES o o o o o o o o o Cursar Solicitud Notificar Rechazo Entregar Documentacin Validar Solicitud Solicitar Informacin Filtrar Informacin Elaborar Documentacin Registrar en Pendientes Analizar Aceptacin

- LISTADO DE ENTIDADES DEL PROCESO DE NEGOCIO : ATENDER SOLICITUDES o o o o o o Solicitud Cheque Letra de devolucin Informe CIA Informe CR Archivo Pendientes

- REGLAS DE NEGOCIO DEL PROCESO DE NEGOCIO : ATENDER SOLICITUDES Objeto de Informacin: Solicitud Atributos: - Nmero de Solicitud - Fecha de Emisin - Monto a pedir - Fecha de Devolucin - Estado de Solicitud Restricciones: - El Nmero de Solicitud es nico - La Fecha de Emisin no puede ser mayor que la Fecha de Devolucin Objeto de Informacin: Cheque Atributos: - Monto a cobrar - Cdigo del cliente - Nmero de cheque - Fecha de Emisin - Fecha de Entrega - Estado del cheque Restricciones: - El Nmero de cheque es nico 8

La Fecha de Emisin del cheque no puede ser mayor que la Fecha de Emisin de la solicitud.

Objeto de Informacin: Letra de Devolucin Atributos: - Nmero de Letra de devolucin - Monto a pagar por cada letra - Nmero de meses a pagar - Cantidad de mora - Cdigo del cliente - Fecha de Emisin - Fecha de entrega Restricciones: - El Nmero de letra de devolucin es nico - El Cdigo del cliente del cheque y el Cdigo del cliente de la letra de devolucin para un mismo cliente debe ser el mismo. Objeto de Informacin: Informe CIA Atributos: - Nmero de Informe - Fecha de Emisin - Cdigo del cliente - Estado del cliente Restricciones: - El nmero de informe debe ser nico Objeto de Informacin: Informe CR Atributos: - Nmero de Informe - Fecha de Emisin - Cdigo del cliente - Estado del cliente Restricciones: - El nmero de informe debe ser nico Objeto de Informacin: Archivo Pendientes Atributos: - Nmero de prstamo - Cdigo de cliente - Fecha de emisin - Estado de prstamo Restricciones: - El nmero de prstamo debe ser nico - El cdigo de cliente debe ser un cdigo vlido - El estado de prstamo indica si el prstamo a sido atendido o no.

Actividad: Cursar Solicitud Origen: Enviar Solicitud Agente: Sucursal Precondiciones: La solicitud ha sido recibida con xito Poscondiciones: Se enva la solicitud a la Oficina Central Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Notificar Rechazo Origen: Analizar Aceptacin y Validar Solicitud Agente: Sucursal Precondiciones: La solicitud ha sido rechazada Poscondiciones: El prstamo no se ha logrado realizar Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Entregar Documentacin Origen: Registrar en pendiente Agente: Sucursal Precondiciones: El director aprueba el prstamo adems de haberse elaborado el cheque y las letras devolucin, as como haberse archivado como prstamo pendiente. Poscondiciones: El cheque ha sido entregado, as como las letras de devolucin, adems de que el cliente este de acuerdo con la documentacin Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Validar Solicitud Origen: Cursar Solicitud Agente: Oficina Central Precondiciones: La solicitud ha sido enviada por la sucursal Poscondiciones: Se ver si la solicitud cumple con los requisitos de la compaa Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Solicitar Informacin Origen: Validar Solicitud Agente: Oficina Central Precondiciones: La solicitud cumple con los requisitos de la compaa Poscondiciones: Se procede a pedir informacin adicional Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Filtrar Informacin Origen: Enviar informe CIA y enviar informe CR Agente: Oficina Central Precondiciones: se ha recibido el informe CIA e informe CR Poscondiciones: Se ha logrado filtrar informacin para aminorar el trabajo al Director. Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Elaborar Documentacin Origen: Analizar aceptacin Agente: Oficina Central Precondiciones: el director ha aceptado la peticin del prstamo

10

Poscondiciones: se elabora el cheque y las letras de devolucin Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Registrar en Pendientes Origen: Elaborar Documentacin Agente: Oficina Central Precondiciones: el cheque ya elaborado y las letras de devolucin estn elaborados Poscondiciones: se ha registrado el prstamo como pendiente Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> Actividad: Analizar Aceptacin Origen: Filtrar Informacin Agente: Director Precondiciones: los informes necesarios llegan a manos del director Poscondiciones: se decide sobre el prstamo, se da o no dicho prstamo Caso de Uso del Sistema: <pendiente de especificar> - MODELO DE CASOS DE USO INICIAL DEL PROCESO DE NEGOCIO: ATENDER SOLICITUDES

Analizar Aceptacin Director

Curs ar Solicitud

Sucurs al

Entregar Documentacin

Notificar Rechazo

Oficina Central

Validar Solicitud

Solicitar Inform acin

Elaborar Documentacin Filtrar Inform acin Regis trar en Pendientes

11

- MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO DEL PROCESO DE NEGOCIO: ATENDER SOLICITUDES

Sucursal Solicitud

Director Cheque

Letra de dev olucin

Of icina Central

Inf orme CIA

Inf orme CR Archiv o Pendientes

12

DESCRIPCIN DE PROCESO DE NEGOCIOS: GENERAR INFORMES. 1. Se generan informes de control una vez al mes. 2. Los informes sirven para: 2.1 Enviar avisos de impago a los clientes con prstamos pendientes. 2.1.1 Los prstamos no pagados se guardan en una carpeta de prstamos morosos. 2.2 Generar informe de nuevos prstamos producidos en el mes para el Departamento de Contabilidad. IDENTIFICAR LOS USUARIOS (ROLES) IMPLICADOS EN EL PROCESO DE NEGOCIO: GENERAR INFORMES

Oficina Central.

Oficina central

Departamento de Contabilidad.

Departamento de Contabilidad

ASOCIACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR PROCESO DE NEGOCIO: GENERAR INFORMES

Oficina central

Departamento de Contabilidad

13

ACCIONES NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE NEGOCIO: GENERAR INFORMES Oficina Central: - Generar informe de control. - Enviar aviso de impago a clientes con prstamos pendientes. - Generar informe de nuevos prstamos. - Enviar informe al Departamento de Contabilidad. Departamento de Contabilidad: - Recepcin de informe de la Oficina Central. Cliente: - Recepcin de aviso de impago de la oficina central.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE NEGOCIO : GENERAR INFORME

14

LISTA DE ACTIVIDADES: Generar informe de control Enviar aviso de impago Recepcin de aviso de impago Generar informe de nuevos prstamos Envi de informe de nuevos prstamos Recepcin de informe de control.

LISTA DE ENTIDADES DEL NEGOCIO: INFORMACIN U OBJETOS. Informe de control. Aviso de impago. Carpeta de morosos. Informe de nuevos prstamos.

REGLAS DEL NEGOCIO: PROCESO DEL NEGOCIO: GENERAR INFORME Objeto de Informacin: Informe de control Atributos Fecha de generacin del informe. Numero de serie del informe. Lista de nombre de clientes. Monto de la deuda de cada cliente. Fecha de vencimiento de cada cliente. Cantidad de prstamos del mes.

Restricciones - Serie es nica para cada informe. Objeto de Informacin: Aviso de impago Atributos - Serie de Formulario - Nombre de cliente. - Monto de la deuda. - Fecha que caduc. - Importe de los intereses. - Importe total a apagar. - Nueva fecha de cancelacin. Restricciones - Serie es nica para cada formulario

15

Objeto de Informacin: Carpeta de morosos. Atributos - Fecha de generacin de informe. - Lista de nombre de clientes. - Monto deudor de cada cliente. - Monto de mora de cada cliente.

Objeto de Informacin: Informe de nuevos prstamos. Atributos - Numero de serie del informe. - Fecha de generacin del informe. - Cantidad de nuevos clientes. - Nombre de nuevos clientes. - Fecha de vencimiento de cada deuda nueva. - Importe total por cobrar. Restricciones - Serie es nica para cada formulario

Actividades: Enviar aviso de impago Origen: Generar informe de control Agente: Oficina Central. Precondiciones: - Se ha creado el informe. Post Condiciones: - Se enva el aviso Caso de Uso del sistema: <pendiente de especificar> Actividades: Recepcin de aviso de impago Origen: Envi de aviso de impago Agente: Cliente. Precondiciones: - Se ha enviado el aviso de impago Post Condiciones: - Cliente ha recibido aviso. Caso de Uso del sistema: <pendiente de especificar>

16

Actividades: Generar informe de nuevos prstamos Origen: Generar informe de control Agente: Oficina Central. Precondiciones: - Se ha creado el informe. Post Condiciones: - Informe de nuevos prstamos creado. Caso de Uso del sistema: <pendiente de especificar> Actividades: Enviar de informe de nuevos prstamos Origen: Generar informe de nuevos prstamos Agente: Oficina Central. Precondiciones: - Se ha creado el informe. Post Condiciones: - Se enva el informe de nuevos prstamos. Caso de Uso del sistema: <pendiente de especificar> Actividades: Recepcin de informe de nuevos prstamos Origen: Envo de informe de nuevos prstamos. Agente: Departamento de contabilidad. Precondiciones: - Se ha recibido el informe. Post Condiciones: - Departamento de contabilidad Recepcin a informe de nuevos prstamos. Caso de Uso del sistema: <pendiente de especificar>

17

MODELO DE CASOS DE USO INICIAL PARA EL PROCESO: GENERAR INFORME

Generar informe de control

Enviar aviso de impago

Oficina central

Generar informe de nuevos prestamos

Enviar informe de nuevos prestamos

Cliente

Recepci on de aviso de impago

Departamento de Contabi li dad

Recepcion de informe de nuevos prestamos

18

MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO DEL PROCESO DE NEGOCIO: GENERAR INFORME.

Informe de control Oficina Central

Carpeta de morosos

Cliente

Aviso impago

Departamento de Contabilidad

Informe de nuevos prestamos

19

DESCRIPCIN DE PROCESO DE NEGOCIO: RECEPCIONAR PAGOS Este proceso comienza cuando el cliente llena en la sucursal o en la oficina central. La oficina central registra los pagos realizados en su archivo general de pagos y se realiza el aviso correspondiente a la sucursal responsable del prstamo. La oficina central emite un informe mensual de pagos, que va dirigido al Dpto. de Contabilidad. 1. El cliente llena un formulario de pago. 2. Si el pago es realizado en la oficina central 2.1 La sucursal enva un aviso de pago a la oficina central. 2.2 La oficina central registra el pago. 3. Si el pago es realizado en una sucursal 3.1 La oficina central verifica y luego registra el pago. 4. La oficina central enva una notificacin de aviso de pago a la sucursal responsable de este prstamo 5. La oficina central produce el informe mensual de pagos para el Dpto. de Contabilidad. USUARIOS (ROLES) IMPLICADOS EN EL PROCESO DE NEGOCIO: RECEPCIONAR PAGOS Cliente: Actor del Negocio

Cliente

Oficina central: Trabajador del negocio

Of icina central

Sucursal: Trabajador del negocio

Sucursal

Dpto. de Contabilidad: Trabajador del negocio

Dpto. de Contabilidad

20

ASOCIACIONES NECESARIAS PARA REALIZAR PROCESO DE NEGOCIO: REGISTRO DE PAGOS

ACCIONES NECESARIOS PARA REALIZAR EL PROCESO DE NEGOCIO Oficina central: - Verifica el formulario de pago - Registra pagos - Enva aviso de pago a la sucursal - Enva Informe mensual de pagos Cliente: -

Llena formulario de pago Enva formulario de pago

Sucursal: - Emite un aviso de pago a la oficina central Dpto. de Contabilidad: - Recibe Informe mensual de pagos de la oficina central

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE NEGOCIO: RECEPCIONAR PAGOS

21

22

LISTA DE ACTIVIDADES - Llenar formulario de pago - Verificar pago Emitir avisos de pago - Registrar pago - Enviar informe mensual de pago - Recibir informe mensual de pago

Lista de Entidades del Negocio: Informacin o Objetos. Formulario de pago Aviso de pago Archivo de registros de pago Informe mensual de pagos

Reglas del Negocio: Proceso del Negocio: RECEPCIONAR PAGOS Objeto de Informacin: Formulario de pago Atributos - Serie de Formulario - Nombre de cliente - Numero de la tarjeta de crdito - Fecha de transaccin - Importe total a apagar - e-mail Restricciones - Serie es nica para cada formulario - Numero de la tarjeta de crdito es nica

Objeto de Informacin: Aviso de pago Atributos - Nro de aviso - Nro de la sucursal - Fecha del aviso - Importe total a apagar - Fecha del aviso Restricciones - el cdigo del aviso debe ser un cdigo valido - se genera un reporte luego que una sucursal Recepcin a un pago

23

Objeto de Informacin: Archivo de registro pago Atributos - Nro de registro de pago - Cdigo de cliente Restricciones - el Nro de registro de pago debe ser un cdigo valido

Objeto de Informacin: Informe mensual de pagos Atributos - Nro de Informe - Cdigo de cliente - Cdigo del Recepcinista del pago Restricciones - el Nro de registro de pago debe ser un cdigo valido - el Recepcinista puede ser la oficina central o una sucursal

Actividades: Llenar formulario de pago Origen: Inicio Agente: Cliente Precondiciones: - Solicitar el formulario Post Condiciones: - El formulario esta debidamente llenado Caso de Uso del sistema: por definir. Actividades: Verificar pago Origen: Llenar Formulario de pago Agente: Oficina Central Precondiciones: - Que se haya enviado el formulario de pago Post Condiciones: - Puede ser luego registrado Caso de Uso del sistema: por definir. Actividades: Emitir aviso de pago Origen: Llenar el Formulario de pago Agente: Sucursal Precondiciones: - Se haya realizado el pago en la sucursal Post Condiciones: Caso de Uso del sistema: por definir.

24

Actividades: Registrar pago Origen: Llenar el Formulario de pago Agente: Oficina central Precondiciones: - Se haya verificado el pago Post Condiciones: - Actualiza la deuda del cliente Caso de Uso del sistema: por definir. Actividades: Enviar informe mensual de pago Origen: Registrar pago Agente: Oficina central Precondiciones: - Se haya realizado el registro del pago Post Condiciones: - Se actualiza el Archivo general de pagos Caso de Uso del sistema: por definir. Actividades: Recibir informe mensual de pago Origen: Enviar informe mensual de pago Agente: Dpto. de Contabilidad Precondiciones: - Se haya realizado el informe mensual de pago. Post Condiciones: - Tendr a conocimiento de los clientes que realizan los pagos. Caso de Uso del sistema: por definir.

25

Modelo de casos de uso inicial del Proceso de Negocio: RECEPCIONAR PAGOS

26

MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO: PROCESO DEL NEGOCIO : REGISTRO DE PAGOS

27

MODELO DE REQUISITOS Modelado de Requisitos: elaboracin del documento ERS. 1. Introduccin 1.1 Propsito del Documento Esta especificacin de requisitos del producto establece los requisitos funcionales y no funcionales para el diseo y desarrollo del sistema de la Financiera Feliz. 1.2 mbito del Documento Este ERS especifica todas las caractersticas operacionales y fsicas del sistema de la Financiera Feliz. 1.3 Documentos relacionados Los documentos con los que hemos contado lo encontramos en su mayora en la descripcin completa de cada proceso de negocio. En este caso los modelos UML que describen el sistema de la Financiera Feliz, se encuentran descritas en ese lugar, encontraremos: - Modelo de negociosPg. 4 - Actores y trabajadores del negocio Pg. 3 - Modelo de Actividades Proceso de Negocio Atender Solicitudes Pg. 7 Proceso de Negocio Generar Informes Pg. 14 Proceso de Negocio Recepcionar Pagos Pg. 22 - Reglas del negocio Proceso de Negocio Atender Solicitudes Pg. 8 Proceso de Negocio Generar Informes Pg. 15 Proceso de Negocio Recepcionar Pagos Pg. 23 - Modelo de casos de uso del sistema Proceso de Negocio Atender Solicitudes Pg. 11 Proceso de Negocio Generar Informes Pg. 18 Proceso de Negocio Recepcionar Pagos Pg. 26 2. Descripcin General 2.1 Descripcin General del Proyecto El objetivo del proyecto es realizar la entrega de prstamos, adems del registro de nuevos clientes, el registro de los prstamos en la base de datos, la generacin de cobros as como el cobro de las cuotas de forma automatizada. El proceso de desarrollo ser siguiendo las pautas del proceso unificado usando el lenguaje UML. 2.2 Descripcin General del Producto El sistema ser desarrollado bajo la Arquitectura Cliente servidor en una red Lan Corporativa, adems del acceso a Internet de cada una de las computadoras de la empresa para acceder Va Web a servicios de otras entidades que ayudan a lograr nuestros objetivos, as como tambin se ofrece 28

servicios registro de nuevos clientes, el registro de los prstamos en la base de datos, la generacin de cobros as como el cobro de las cuotas. Estos servicios sern usados por trabajadores del Negocio autorizados. 3. Requisitos del Producto 3.1 Requisitos del Seguridad Fsica Los equipos de Servidores del sistema deben permanecer en una habitacin con aire acondicionado de acceso restringido, con sistema de seguridad elctrico 3.2 Requisitos de seguridad Lgica Los Administradores deben contar con Usuarios y Passwords. Los protocolos de comunicacin deben ser seguros. Los usuarios que quieran acceder al sistema deben identificarse mediante una interfaz. Las actualizaciones en la base de datos quedaran registradas los usuarios que la realizan. 3.3 Requisitos de la Interfaz Externa 3.3.1 Requisitos de Interfaz con otros Sistemas Nuestro sistema, en su primera versin, no cuenta con interfaces comunes a sistemas externos. 3.3.2 Requisitos de Interfaz de Usuario La interfaz de usuario es amigable intuitiva presentando opciones claras no ambiguas. Cada botn muestra la funcin que realiza de manera clara. 3.4 Caractersticas del Producto 3.4.1 Plataformas Soportadas S.O. en Servidores: Windows Server 2003, S.O. en Clientes: Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional para las estaciones de trabajo con su respectiva impresora, al igual que Linux en su versin Kubuntu y Fedora. SGBD: SQL Server 2000. 3.4.2 Atender Solicitudes El proceso de Negocio Atender Solicitudes se va automatizar parcialmente. Los procesos a automatizar son: Solicitar Informacin Elaborar Documentacin Registrar en Pendientes De la descripcin de stos podemos encontrar tal vez nuevos casos de Uso que nos ayudarn a realizar los procesos antes descritos.

29

ESPECIFICACIONES DEL CASOS DE USO PROCESO DEL NEGOCIO: ATENDER SOLICITUDES Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Solicitar Informacin Pedir informacin a la compaa y a la Central de Riesgos sobre el cliente. Oficina Central La solicitud ha sido declarado vlida 1. A: El operario de la Oficina Central recepciona la solicitud validada. 2. S: El sistema muestra la interfaz principal. 3. A: El operario de la Oficina Central hace clic en solicitar informacin. 4. S: cdu Ingresar Datos a consultar El operario de la Oficina Central ha hecho clic en solicitar informacin.

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Ingresar Datos a consultar Ingresar los datos del cliente interesado en un prstamo, para poder pedir informacin sobre el mismo. Oficina Central El operario de la Oficina Central ha hecho clic en solicitar informacin. 1. A: El operario de la Oficina Central ingresa los datos del posible cliente. 2. S: El sistema muestra la interfaz para el ingreso de datos. 3. A: El operario de la Oficina Central hace clic en enviar. 4. S: El sistema muestra un mensaje de envo exitoso. 1. a: El operario cancela la operacin 4. a: El sistema no ha podido enviar los datos. Los datos han sido enviado de manera exitosa

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

30

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Elaborar Documentacin Elaborar la documentacin necesaria para la entrega del prstamo. Oficina Central La solicitud ha sido aceptada por el director 1. A: Se recepciona la orden de aceptacin de la solicitud. 2. A: Se procede a elaborar el cheque. 3. A: Se elabora las letras de devolucin. 4. S: El sistema muestra la interfaz principal 5. A: El operario de la Oficina Central hace clic en Registrar Cliente. 6. S: cdu Registrar Cliente

Variaciones El operario ha hecho clic en Registrar Cliente Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Registrar Cliente Registrar al nuevo cliente Oficina Central La solicitud ha sido aceptada por el director 1. A: El operario de la Oficina Central hace clic en Registrar Cliente. 2. S: El sistema muestra el formulario de registro de cliente. 3. A: El operario ingresa los datos del cliente. 4. S: El sistema almacena en la base de datos el nuevo cliente. 5. A: El operario graba los datos. 6. S: El sistema almacena los datos de cliente. 3. a: El operario da clic en cancelar 5. a: El operario cancela el grabado de datos.

Variaciones Extensiones Requisitos Especiales

31

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Registrar en Pendientes Registrar el prstamo como pendiente de entregar. Oficina Central Se ha elaborado el cheque y las letras de devolucin. 1. A: El operario de la Oficina Central recibe la orden de grabar la documentacin generada. 2. A: El operario ingresa los datos del cliente y prstamo 3. S: El sistema muestra formulario de llenado de datos 4. A: cdu Verificar datos del Cliente 5. A: El operario hace clic en el botn Registrar en Pendientes. 6. S: El sistema guarda el pedido de prstamo en la base de datos Archivo pendiente 2. a: El operario cancela la operacin 4. a: Mal ingreso de datos, datos inconsistentes Los datos del prstamo han sido almacenados en la Base de Datos.

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Verificar datos del Cliente Verificar datos del Cliente ingresado Oficina Central Los datos han sido ingresados 1. A: El operario de la Oficina Central hace clic en Verificar datos del Cliente. 2. S: El sistema muestra un mensaje que muestra si los datos del cliente existen. 3. A: El operario hace clic en aceptar 2. a: Los datos del cliente estn mal ingresados o no existen. Se ha mostrado el mensaje de verificacin de datos.

32

- REESTRUCTURACIN DE MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA:

<<include>>

Solicitar Informacin

Ingresar Datos a consultar

<<include>>

Elaborar Documentacin

Registrar Cliente

Oficina Central
<<include>>

Registrar en Pendientes

Verificar datos del Cliente

MODELO CONCEPTUAL - PROCESO DE NEGOCIO: ATENDER SOLICITUDES Para hacerlo se usa la informacin del diccionario de informaciones; las asociaciones, y cardinalidad se pueden sacar de las restricciones de integridad. Tomamos la lista de informaciones encontradas en el modelo de negocios: - se toma los objetos surgidos del modelo de Actividades. o Solicitud o Cheque o Letra de devolucin o Informe CIA o Informe CR o Archivo Pendientes Se Analiza la descripcin de CU del proceso de negocios para ver si surge nuevos objetos: se observa que el Informe (generalizado de Informe CIA e Informe CR) se convierte en un objeto persistente; adems surge un objeto Documentacin que esta compuesto de: Letra de devolucin y Cheque, as como la clase asociacin UbicaSucursal surgida de la relacin muchos a muchos entre Sucursal y Documentacin. Encontrar Asociaciones: Sucursal: recibe: Documentacin Sucursal: atiende: Clientes Cliente: recibe: Documentacin Cliente: enva: solicitud Oficina Central: recibe: solicitud

33

Oficina Central: genera: Documentacin Documentacin: se almacena: Archivos Pendientes Documentacin: contiene: Cheque Documentacin: contiene: Letra de Devolucin Director: aprueba: solicitud Director: recibe: Informe Informe CIA: es generado por: Oficina Central Informe CR: es generado por: Central de Riesgos Informe CIA: es un tipo de: Informe Informe CR: es un tipo de: Informe Oficina Central: acude a: Central de Riesgos Archivo Pendientes: conforma: Oficina Central

- Modelo Conceptual Inicial:

UbicaSucursal

Archivo Pendientes
1 1 conforma 1 1 acude 1 1 1..* es generado

Central de Riesgo

es generado

se almacena 1..*

Sucursal
1 recibe 1..* 1 atiende recibe 1 1 contiene 1 1 recibe 1..* genera 1..* 1

Informe CIA Informe Oficina Central

1 recibe 1 1..* 1..*

Documentacin

Informe CR

Director
* 1..* Letra de devolucin

Cheque

1 1..* aprueba

1..*

envia

1..*

Cliente

Solicitud

34

- PROTOTIPOS DE INTERFACES SEL PROCESO DE NEGOCIO: ATENDER SOLICITUDES Interfaz Principal de Bienvenida y funcionalidades bsicas a escoger:

Interfaz para Ingresar Datos a consultar (del CU Solicitar Informacin):

35

Interfaz para Registrar Clientes (del CU Elaborar Documentacin):

Interfaz para Registrar en Pendientes (del CU Registrar en Pendientes):

36

3.4.3 Proceso del Negocio: Generar Informes. El procesos de negocio se va a automatizar parcialmente, los casos de uso a automatizar son: - Generar informe de control. - Enviar aviso de impago. - Generar informe de nuevos prstamos. - Enviar informe de nuevos prstamos. ESPECIFICACIONES DEL CASOS DE USO CUS 1.1 Generar informe de control Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos Generar informe de control Registrar los movimientos de los ltimos prestamos realizados en el mes Oficina Central La oficina central tiene todos los documentos de los prstamos realizados 1. A: El caso de uso empieza cuando la Oficina Central con todos los documentos de los prstamos realizados decide emitir informe acerca de los procesos de prstamos y poder enviar avisos a los que tiene deudas pendientes. 2. A: El empleado de la Oficina Central selecciona la opcin de generar informe de control. 3. S: El sistema muestra la interfaz Generar Informe de Control. 4. A: El empleado de la Oficina Central selecciona la opcin clasificar deudores de puntuales. 5. S: Los clientes con prstamos pendientes se envan a la BD carpeta de morosos. 6. A: cdu Enviar Aviso de impago 1. A: En el caso el cliente haya cancelado a ltima hora su deuda, el empleado debe actualizar la lista con el botn Actualizar.

Variaciones

Se ha generado el respectivo informe de control Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

37

CUS 1.2 Enviar Aviso de impago Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos Enviar Aviso de impago Tener informado a los clientes de los prstamos pendientes. Oficina Central Se ha generado la carpeta de morosos. 1. A: El caso de uso empieza cuando la Oficina central desea enviar un aviso a los clientes con prstamos pendientes. 1.1. A: El empleado de la Oficina Central selecciona la opcin de abrir carpeta de morosos. 1.2. A: El empleado de la Oficina Central selecciona el botn enviar aviso de impago. 2. S: Guarda un registro de las personas que fueron avisadas. 3. A: El empleado de la Oficina Central termina seleccionando la opcin: Salir

Variaciones Extensiones Requisitos Especiales

CUS 1.3 Generar informe de Nuevos prestamos Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos Generar informe de Nuevos prestamos Tener un informe para enviarlo al rea de Contabilidad. Oficina Central La Oficina Central tiene la documentacin necesaria de los prstamos realizados. 1. A: El empleado de la Oficina Central selecciona la opcin de generar informe de Prstamos producidos. 2. S: El sistema muestra la interfaz Generar Informe de nuevos prstamos. 3. S: cdu Enviar informe de nuevos prstamos

Variaciones Extensiones

CUS 1.4 Enviar informe de nuevos prstamos Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos Enviar informe de nuevos prstamos Que el Departamento de Contabilidad tenga el informe de nuevos prstamos. Oficina Central Se ha generado el informe de nuevo prstamos. 1. A: El caso de uso empieza cuando la Oficina central desea enviar un aviso al Departamento de Contabilidad de nuevos prstamos. 1.1. A: El empleado de la Oficina Central selecciona la opcin generar clientes del mes. 1.2. A: El empleado de la Oficina Central selecciona el

38

botn enviar informe a Contabilidad. 2. S: Guarda un registro de las personas que fueron enviadas al Departamento de Contabilidad. 3. A: El empleado de la Oficina Central termina seleccionando la opcin: Salir Variaciones Extensiones Requisitos Especiales Reestructuracin del diagrama de casos de uso del proceso de negocio: Generar informes

<<include>>

Generar informe de control

Enviar aviso de impago

Oficina Central

<<include>>

Generar informe de nuevos prestamos

Enviar informe de nuevos prestamos

MODELO CONCEPTUAL - PROCESO DE NEGOCIO: GENERAR INFORMES Para hacerlo se usa la informacin del diccionario de informaciones; las asociaciones, y cardinalidad se pueden sacar de las restricciones de integridad. Tomamos la lista de informaciones encontradas en el modelo de negocios: Se toma los objetos surgidos del modelo de Actividades. - Informe de control. - Aviso de impago. - Carpeta de morosos. - Informe de nuevos prstamos. Se Analiza la descripcin de CU del proceso de negocios para ver si surge nuevos objetos: el resultado es que no surgen nuevos documentos ya que es un proceso relativamente corto.

39

Encontrar Asociaciones: Oficina Central: genera: Informe de control Oficina Central: genera: Aviso de impago Oficina Central: envia: aviso de impago Oficina Central: genera: Informe de nuevos prestamos Oficina Central: envia: Informe de nuevos prestamos Departamento de Contabilidad: recepciona: Informe de nuevos prestamos Cliente : recibe: Aviso de impago

1..*
Informe de control

Genera

envia

Avis o de impago

Recibe

Consulta
Oficina Central

genera

Cliente

Departamento de Contabilidad

Recibe

Genera

1..*
Carpeta de m oros os Informe de nuevos pres tam os

DIAGRAMA DE INTERFACES

40

41

3.4.4 Recepcionar Pagos El proceso de Negocio Recepcionar Prstamos se va automatizar parcialmente. Los procesos a automatizar son: Registrar Pago Verificar Deuda Emitir Aviso de pago Enviar Informe Mensual de pago ESPECIFICACIONES DEL CASOS DE USO PROCESO DEL NEGOCIO: RECEPCIONAR PAGOS Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos Verificar Deuda Verificar si existe razn de pago (verificar el estado de las letras) Oficina Central El Cliente haya enviado el Formulario de Pago. 4. A: El operario de la Oficina Central hace clic en Verificar Deuda. 5. S: El sistema muestra un mensaje que muestra el estado del Prstamo. 3. A: El Prstamo an no es cancelado, analiza el formulario. 3. a: El Prstamo ya fue cancelado, por lo que estara de ms registrar el Pago. El formulario se ha verificado

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Registrar pago Actualizar la deuda del Cliente. Oficina Central. Se haya verificado el Formulario de pago. 1. A: Recepcionar el Formulario de pago. 2. A: El operario de la Oficina Central hace clic en Registrar Pagos. 3. S: El sistema muestra el Formulario de pago del Cliente (ya verificado). 4. A: El operario de la Oficina Central hace clic en Registra . S: El sistema actualiza la deuda del cliente. 4.a El operario de la Oficina Central hace cancela la operacin Se ha registrado el pago satisfactoriamente Registrar Pago por Letra de prstamo, Registrar Pago por Prstamo

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

42

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Registrar Pago por Letra de prstamo extiende Registrar Pago Registrar Pago por Letra de prstamo ya designada Oficina Central Se haya verificado el Formulario de pago. 1. A: Se selecciona el modo de pago: por Letra de prstamo. 2. S: El sistema registra y valida el pago de Letra de prstamo. 2. a: el cliente no ha cancelado el monto que debe Se ha registrado el pago satisfactoriamente

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Registrar Pago por Prstamo extiende Registrar Pago Registrar Pago por Prstamo Oficina Central Se haya verificado el Formulario de pago. 5. A: Se selecciona el modo de pago: todo el Prstamo. 6. S: El sistema registra y valida el pago de todo el prstamo. 2. a: el cliente no ha cancelado el monto que debe Se ha registrado el pago satisfactoriamente

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Emitir Aviso de pago. Enviar una notificacin de Aviso de pago a la Oficina Central parta el posterior registro del Pago. Sucursal El llenado del Formulario del pago haya realizado en una Sucursal. 1. A: Genera una notificacin de Aviso de pago y lo enva. 2. S: El sistema enva la notificacin de aviso de pago del cliente. 2. a: No se puede enviar la notificacin Se ha enviado la notificacin de pago a la Oficina Central

43

Caso de Uso Objetivo Actores Precondiciones Pasos

Variaciones Poscondiciones Extensiones Requisitos Especiales

Enviar Informe Mensual de pago. Enviar el Informe Mensual de pago al Dpto. de Contabilidad Oficina Central Al menos un Pago haya sido registrado durante el mes. 7. A: Se registro el Pago. 8. A: Se procede a generar el Informe Mensual de pago y se enva. 9. S: El sistema enva el Informe Mensual de pago de manera exitosa. 1.a No se haya registrado el Pago 3.a No se ha podido enviar el Informe mensual de Pago Se ha enviado el Informe mensual de Pago

- REESTRUCTURACIN DE MODELO DE CASOS DE USO DEL SISTEMA:

Emitir Aviso de pago Sucursal

<<extend>>

Registrar Pago por Prestamo Registrar Pago Oficina Central

<<extend>>

Registrar Pago por Letra de Prestamo

Enviar Informe Mensual de pago

Verificar Deuda

44

MODELO CONCEPTUAL - PROCESO DE NEGOCIO: RECEPCIONAR PAGOS Para hacerlo se usa la informacin del diccionario de informaciones; las asociaciones, y cardinalidad se pueden sacar de las restricciones de integridad. Tomamos la lista de informaciones encontradas en el modelo de negocios: - se toma los objetos surgidos del modelo de Actividades. o Formulario de pago o Archivo de Registros de pagos. o Pago. o Informe Mensual de pagos. o Informe de Aviso de pago. o Prstamo. o Letra de prstamo. Se Analiza la descripcin de CU del proceso de negocios para ver si surge nuevos objetos: se observa que surge Pago (generalizacin :Pago por prstamo y Pago por letra de prstamo). . Encontrar Asociaciones: Cliente: enva: Formulario de pago Oficina Central: recepciona: Formulario de pago Oficina Central: verifica: Formulario de pago Oficina Central: registra: Pago Oficina Central: actualiza: Archivos de Registros de pagos Oficina Central: genera: Informe Mensual de pagos Informe de aviso de pagos para la Oficina central: es generado: Sucursal. Sucursal: recepciona: Formulario de pago Informe de Aviso de pago: contiene: Pago(s) Informe de Aviso de pago: se le entrega: Oficina central Informe Mensual de pagos: contiene: Pago(s). Informe Mensual de pagos: se le entrega: Dpto. de Contabilidad.

45

- Modelo Conceptual Inicial:

- PROTOTIPOS DE INTERFACES SEL PROCESO DE NEGOCIO: RECEPCIONAR PAGOS Interfaz de Bienvenida y funcionalidades bsicas a escoger para este proceso:

46

Interfaz para el Formulario de Pago:

Interfaz para Registrar pagos:

47

Interfaz para Generar Aviso de Pago:

3.5 Requisitos de Eficiencia Fiabilidad y Mantenimiento El tiempo de respuesta es ptimo al 90%, para ser su primera versin. El sistema cumple con las expectativas del trabajador de la Financiera, por ser una demostracin de calidad muy amigable. 3.6 Requisitos Relacionados con Normativas y Estndares El software ha sido desarrollado bajo el estndar UML, y cumple con las ms altas pruebas de calidad. - IDENTIFICACIN DE REQUISITOS NO FUNCIONALES: No estn relacionados a la funcionalidad del sistema pero son necesarias para que el sistema sea robusto: - facilidad de uso, dado que en la descripcin de las funciones se manejan estndares. - facilidad de aprendizaje, ya que cuenta con informacin de ayuda al manejo de nuestro software, escrito en varios idiomas - consistencia de interfaz de usuario, dado que maneja estndares en la creacin de Interfaces de Usuario. - documentacin creado para la descripcin del software bajo la plataforma JAVA (javadoc). - muy fiable - rendimiento, basado en pruebas muy rigurosas, nuestro software cumple con las expectativas iniciales de los usuarios.

48

MODELO DE ANLISIS Realizacin de Casos de Uso Anlisis Diagramas de Secuencias Descripcin de cada una de las operaciones Modelo de clases a partir del modelo conceptual y diagramas de colaboracin - PAQUETES DE ANLISIS:

Atender Solicitudes

Generar Informes

Recepcionar Pagos

- TOMANDO EL PROCESO DE NEGOCIO: ATENDER SOLICITUDES - Clases Anlisis: Clases de Entidad:

UbicaSucursal Archivo Pendientes Documentacin

1 1 1

Solicitud Informe

Letra de devolucin

Cheque

Informe CR

Informe CIA

49

Clases de Interfaz:

:IURegistrarCliente

:IURegistrarPendientes

:IUIngresarDatos

:IUBienvenida

Clases de Control:

:GestorCliente

:GestorPendientes

:GestorIngreso :GestorPrincipal

- DIAGRAMA DE CLASES ANLISIS: Caso de Uso: Solicitar Informacin: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

:IUBienvenida Oficina Central

:GestorPrincipal

Solicitud

Diagrama de Secuencias:

: Oficina Central

: IUBienvenida

: GestorPrincipal

: Solicitud

1: IngresarOpcin( ) 2: BuscaOpcin( )

3: RegistraSolicitud( )

50

Diagrama de Colaboracin:

2: BuscaOpcin( ) : GestorPrincipal 1: IngresarOpcin( ) 3: RegistraSolicitud( ) : IUBienvenida : Oficina Central

: Solicitud

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central ingresa al sistema y coge la opcin Solicitar Informacin (1), el sistema busca la opcin (2), la solicitud se registra (3). Requisitos Especiales: <por definir> Caso de Uso: Ingresar datos a Consultar: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

Informe CIA :IUIngresarDatos Oficina Central Informe CR :GestorIngreso

Diagrama de Secuencias:

: Oficina Central

: IUIngresarDatos

: GestorIngreso

: Informe CR

: Informe CIA

1: IngresarDatos( ) 2: muestra( )

3: ValidaDatos( ) 4: PideCr( )

5: PideCia( )

51

Diagrama de Colaboracin:
2: muestra( ) 4: PideCr( ) : Informe CR 1: IngresarDatos( ) 3: ValidaDatos( ) 5: PideCia( ) : IUIngresarDatos : Oficina Central : Informe CIA : GestorIngreso

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central ingresa los datos del posible cliente (1,2), el sistema valida los datos (3), se ha pedido un informe a la CIA y a la CR (4,5). Requisitos Especiales: <por definir>

Caso de Uso: Elaborar Documentacin: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

Cheque :IUBienvenida Oficina Central Letra de devolucin :GestorPrincipal

Diagrama de Secuencias:

: Oficina Central

: IUBienvenida

: GestorPrincipal

: Cheque

: Letra de devolucin

1: IngresarOpcin( ) 2: BuscaOpcin( ) 3: RegistraCheque( )

4: RegistraLetra( )

52

Diagrama de Colaboracin:

4: RegistraLetra( ) : Letra de devolucin 1: IngresarOpcin( ) 2: BuscaOpcin( ) 3: RegistraCheque( ) : IUBienvenida : Oficina Central : Cheque : GestorPrincipal

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central ingresa al sistema y coge la opcin Elaborar Documentacin (1), el sistema busca la opcin (2), la Letra de Devolucin y el Cheque se registrarn (3,4). Requisitos Especiales: <por definir>

Caso de Uso: Registrar Cliente: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

:IURegistrarCliente Oficina Central

:GestorCliente

Solicitud

Diagrama de Secuencias:

: Oficina Central

: IURegistrarCliente

: GestorCliente

: Solicitud

1: IngresarDatos( ) 2: muestra( )

3: ValidaDatos( ) 4: RegistrarSolicitudVal( )

53

Diagrama de Colaboracin:
2: muestra( )

1: IngresarDatos( )

3: ValidaDatos( )

4: RegistrarSolicitudVal( )

: IURegistrarCliente : Oficina Central

: GestorCliente

: Solicitud

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central ingresa los datos necesarios del cliente (1,2), el sistema valida los datos (3), la solicitud validada se registra (4). Requisitos Especiales: <por definir>

Caso de Uso: Registrar en Pendientes: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

Letra de devolucin

:IUBienvenida Oficina Central

:GestorPrincipal

Cheque

Solicitud

Diagrama de Secuencias:

: Oficina Central

: IUBienvenida

: GestorPrincipal

: Cheque

: Letra de devolucin

: Solicitud

1: IngresarOpcin( ) 2: BuscaOpcin( ) 3: RegistraCheque( )

4: RegistraLetra( )

5: RegistraSolicitud( )

54

Diagrama de Colaboracin:
1: IngresarOpcin( ) 5: RegistraSolicitud( ) 2: BuscaOpcin( ) : Solicitud : IUBienvenida : Oficina Central 3: RegistraCheque( ) : GestorPrincipal 4: RegistraLetra( )

: Letra de devolucin : Cheque

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central ingresa al sistema y coge la opcin Registrar en Pendientes (1), el sistema busca la opcin (2), la Letra de Devolucin, el Cheque y la solicitud se registrarn (3,4,5). Requisitos Especiales: <por definir>

Caso de Uso: Verificar datos del Cliente: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

:IURegistrarPendientes Oficina Central

:GestorPendientes

Archivo Pendientes

Diagrama de Secuencias:

: Oficina Central

: IURegistrarPendientes

: GestorPendientes

: Archivo Pendientes

1: IngresarDatosDoc( ) 2: muestra( ) 3: graba( )

4: AadeArchivo( )

55

Diagrama de Colaboracin:
2: muestra( )

1: IngresarDatosDoc( )

3: graba( )

4: AadeArchivo( )

: IURegistrarPendientes : Oficina Central

: GestorPendientes

: Archivo Pendientes

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central ingresa los datos de la documentacin (1,2), el sistema graba los datos (3), la documentacin se ha grabado en Archivos pendientes. Requisitos Especiales: <por definir>

2.TOMANDO EL PROCESO DE NEGOCIO: GENERAR INFORME. DIAGRAMA DE CLASES ANLISIS: Clases de Entidad:
Archivo 1
Avis o de impago

Informe de nuevos pres tam os

Informe de control

Carpeta de moros os

Clases de Interfaz:

IU: Generacion de informe de control

IU:Generarcion de informe de nuevos prestamos

56

Clases de Control:

Generar informe

Enviar informe

Guardar en Carpeta

Enviar aviso

Clasificar cliente

2.1 Realizacin de caso de uso: Generar informe de control

Graba datos Selecciona opcion
Carpeta de morosos IU: Generacion de informe de control Clasificar cliente

Oficina Administrativa

Informe de control

- Diagrama de secuencia:

: Oficina Administrativa

: IU: Generacion de informe : Clasificar cliente : Informe de control de control

: Carpeta de morosos

Ingresar a generacin Clasificar

orden de crear

Archivarlo

57

Diagrama de colaboracin:
1: Ingresar a generacin

: Oficina Administrativa

: IU: Generacion de2: informe Clasificar de control

: Clasificar cliente 3: orden de crear : Informe de control 4: Archivarlo

: Carpeta de morosos

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central ingresa al sistema y coge la opcin Generar Informe de Control (1), el sistema clasifica al cliente (2), se crea el informe de control y carpeta de morosos (3,4). Requisitos Especiales: <por definir>

2.2 Realizacin de caso de uso: enviar aviso de impago

Selecciona opcion <<Emite>>
Oficina Administrativa IU: Generacion de informe de control Enviar aviso

Aviso de impago

Diagrama de secuencia:

: Oficina Adm inistrativa

: IU: Generacion de informe de control

: Enviar avis o

: Avis o de impago

Selecciona generar

Emite aviso

Orden de envio

58

Diagrama de Colaboracin:
1: Selecciona generar

: Oficina Adminis trativa 2: Emite avis o

: IU: Generacion de inform e de control

3: Orden de envio

: Enviar avis o : Avis o de impago

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central selecciona Generar Aviso de Impago (1), el sistema enva el Aviso de Impago (2), se crea el Aviso de Impago (3). Requisitos Especiales: <por definir>

2.3 Generar informe de control:

Selecciona opcion Creacion del informe

Oficina Administrativa

IU:Generarcion de informe de nuevos prestamos

Generar informe

Enviar informe

Envia

Informe de nuevos prestamos

Diagrama de secuencia:

: Oficina Administrativa

: IU:Generarcion de informe de nuevos prestamos

: Generar informe

: Enviar informe

: Informe de nuevos prestamos

Ingresar a pantalla

Orden de generar

orden de enviar

Emitir

59

Diagrama de colaboracin:
1: Ingres ar a pantalla

: IU:Generarcion de informe de nuevos pres tamos : Oficina Adm inis trativa 2: Orden de generar

3: orden de enviar

4: Emitir

: Generar inform e

: Enviar informe

: Inform e de nuevos pres tamos

Flujo de Sucesos Anlisis: El operario de la Oficina Central selecciona Generar Informe de nuevos prstamos (1), el sistema enva la orden para la generacin y envo de sta (2,3), se crea el Informe de nuevos prstamos (4). Requisitos Especiales: <por definir>

- TOMANDO EL PROCESO DE NEGOCIOS DECEPCIONAR PAGOS: Clases Anlisis: Clase de Entidad: salen del modelo del Dominio, si surgen en las colaboraciones nuevos entidades se aaden.

Clases de Interfaz:

60

Clases de Control:

Diagrama de clases Anlisis Caso de Uso: Verificar deudas: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

Diagrama de Secuencias

61

Diagrama de Colaboracin

Flujo de Sucesos Anlisis: La Oficina Central indicar verificar deuda y se inicia el acceso (1 y 2).Se ingresa el DNI del cliente y se valida el DNI (3 , 4 y 5). Se confirma el resultado de la bsqueda y se procede a analizar la deuda (6 y 7). Se muestra la deuda (8). La Oficina Central registra el pago (5).Se actualiza el Archivo de Registro de pagos (6 y 7). Se confirma que el registro de pago fue aceptado (8). Requisitos Especiales: <por definir>

Caso de Uso: Registrar Pago: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

62

Diagrama de Secuencias

Diagrama de Colaboracin

Flujo de Sucesos Anlisis: La Oficina Central indicar registrar pago (1).Se ubica el Formulario de pago y se muestra (2y 3). Se actualiza el Archivo de Registro de pagos (4). La Oficina Central registra el pago (5).Se actualiza el Archivo de Registro de pagos (6 y 7). Se confirma que el registro de pago fue aceptado (8). Requisitos Especiales: ----------------------

63

Caso de Uso: Emitir Aviso de pago: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

Diagrama de Secuencias

Diagrama de Colaboracin

64

Flujo de Sucesos Anlisis: La Oficina Central ordena la notificacin de un Aviso de Pago (1).El Aviso de pago es generado (2). Se enva el Aviso de pago a la Sucursal responsable del prstamo. Requisitos Especiales: ---------------------Caso de Uso: Registrar Pago por Letra de prstamo: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

Diagrama de Secuencias

Diagrama de Colaboracin

65

Flujo de Sucesos Anlisis: La Oficina Central selecciona el modo de pago: letra de prstamo (1).Se registra el pago (2). Se almacena el pago (3). Se actualiza el Archivo de Registro de pagos (4). Requisitos Especiales: ----------------------

Caso de Uso: Registrar Pago por Prstamo: Realizacin de Casos de Uso Anlisis:

Diagrama de Secuencias

Diagrama de Colaboracin

66

Flujo de Sucesos Anlisis: La Oficina Central selecciona el modo de pago: Todo el prstamo (1).Se registra el pago (2). Se almacena el pago (3). Se actualiza el Archivo de Registro de pagos (4). Requisitos Especiales: ---------------------- PLANTILLA DE RESPONSABILIDADES: Caso de Uso: Solicitar Informacin Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones GestorPricipal(opcin) - Seleccionar una opcin, en este caso Solicitar Informacin. GestorPricipal Solicitar Informacin - Salir del sistema bruscamente - Se ha obtenido la solicitud enviada - Se ha seleccionado la opcin Solicitar Informacin.

Caso de Uso: Ingresar datos a Consultar

Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones

GestorIngreso(datos) - Permitir el ingreso de los datos del cliente para consultarlo GestorIngreso Ingresar datos a Consultar - Salir del sistema bruscamente - Los datos del cliente se tienen en la solicitud - Se ha enviado la peticin para el informe

Caso de Uso: Elaborar Documentacin Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones GestorPricipal(opcin) - Seleccionar una opcin, en este caso Elaborar Documentacin GestorPricipal Elaborar Documentacin - Salir del sistema bruscamente - Se tiene la documentacin adecuada - Se ha elaborado la documentacin adecuada

67

Caso de Uso: Registrar Cliente Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones GestorCliente(datos) - Registrar a los nuevos clientes GestorCliente Registrar Cliente - Salir del sistema bruscamente - Se tienen la documentacin del prstamo - Se ha registrado al nuevo cliente

Caso de Uso: Registrar en Pendientes Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones GestorPricipal(opcin) - Seleccionar una opcin, en este caso Registrar en Pendientes GestorPricipal Registrar en Pendientes - Salir del sistema bruscamente - Se ha obtenido la documentacin necesaria para archivar el prstamo a dar. Se ha registrado la documentacin

Caso de Uso: Verificar datos del cliente

Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones

GestorPendientes(documentacin) - Verificar si los datos del cliente que se ingresen sean vlidas GestorPendientes Verificar datos del cliente - Salir del sistema bruscamente - Se han ingresado los datos del cliente - Los datos se han verificado para el almacenamiento

68

Caso de uso Generar informe de control: Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones Clasificar cliente() Muestra todos los clientes Divide la lista en puntuales de morosos. Clasifica Generar informe de control Lista puede requerir ser actualizada Todos los prstamos se hayan registrado. Se ha creado el mencionado informe

Caso de uso enviar aviso de impago: Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones Enviar aviso() Enviar a los clientes un aviso para que se pongan al dia con sus cuotas Enviar Enviar aviso de impago

Tener creado la carpeta de morosos. El cliente ha sido informado de su deuda

Caso de uso Generar informe de nuevos prestamos Nombre: Responsabilidades: Tipo: Caso de Uso: Nota: Excepciones: Salidas Precondiciones: Post condiciones Generacin() Preparar un informe con los prestamos del mes Generar Generar informe de nuevos prestamos

Se tiene registrados todos los clientes del mees El departamento de contabilidad tenga dicho informe

69

- DIAGRAMA DE CLASES

70