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MANUAL PARA LA INVESTIGACION DEL DELITO EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
PRIMERA PARTE
I. INTRODUCCION 1. 1 FINALIDAD Lograr una comunicacin fluida-horizontal para realizar un trabajo coordinado, profesional y oportuno entre el Ministerio Pblico y la Polica Nacional del Per, que tienen la responsabilidad en la investigacin del delito; para una eficaz persecucin y represin del mismo. Unificar procedimientos criminalsticos de aplicacin interinstitucional, con formatos nicos de ejecucin ALCANCE A todo el personal del Ministerio Pblico-Divisin Mdico Legal y Polica Nacional del Per. PRINCIPIOS DE LA RELACION FUNCIONAL MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA NACIONAL ENTRE EL

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Principio de confianza: Desarrollando sus funciones basados en la buena fe, como base para lograr la confianza pblica. Principio de lealtad: Fuente del necesario carcter fidedigno, verdico y legal de la relacin Fiscal Investigador durante las investigaciones y sus resultados. Principio de respecto: Consideracin recproca, valoracin del trabajo del otro y coordinacin como base del xito investigativo. Principio de trabajo en equipo: Basado en coordinacin y complementacin funcional, como conducen a la eficiencia y eficacia investigativa. la sinergia, formas que

Principio de informalidad: Estableciendo una relacin funcional ms directa y personalizada, pero estrictamente profesional, obviando las formalidades innecesarias a travs de la elaboracin conjunto de la estrategia de investigacin, conformacin de grupos operativos, reuniones peridicas de coordinacin y reduccin al mnimo de informes y requerimientos.

Principio de confidencialidad: Guardando la debida reserva de las estrategias de investigacin para lograr resultados eficaces. Principio de investigacin eficiente: Aplicando los conocimientos, metodologas, estrategias, habilidades y destrezas investigativas para descubrir el delito, e un pleno respeto a los derechos y garantas de las personas, para obtener pruebas lcitas, pertinentes, conducentes y tiles al proceso penal. Principio de presencia del Fiscal: El Fiscal, por regla general, deber estar presente en la mayor cantidad de actos procesales o de investigacin, siendo la delegacin muy excepcional. PLAN DE INVESTIGACION

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Es una metodologa en la cual el Fiscal y Pesquisa analizan los hechos, inmediatamente se planifica la estrategia jurdica a seguir segn los postulados que contempla el Cdigo Procesal Penal, consta de: Breve descripcin del hecho: Fecha, lugar, tipo, vctimas, victimarios, testigos, modus operandi, etc. Actuaciones institucionales realizadas: Registro del lugar del hecho, examen forense, pericias, aprehensiones y otros. Indicios y/o evidencias disponibles: Detalle general de indicios y/o evidencias fsicas, testificales y biolgicas encontradas o con que se cuenta al inicio de la investigacin. Plan de trabajo para la bsqueda del esclarecimiento: Enumera- las acciones lgicas, pertinentes y posibles a seguir en orden cronolgico de ocurrencia, se especifica en cada caso que se pretende alcanzar, quin debe ejecutarla, en que plazo debe presentar el resultado. No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe adaptarse a las caractersticas del caso, momento, lugar y las circunstancias lo requieran, ya sea porque han cambiado las condiciones iniciales del caso, se han encontrado nuevos indicios y/o evidencias que, hacen necesario replantear la nueva estrategia o se han agotado las acciones realizadas sin resultados positivos, etc. BASE LEGAL Constitucin Poltica del Per Cdigo Procesal Penal Ley Orgnica Del Ministerio Publico Ley de la Polica Nacional Del Per Reglamento de Cadena de Custodia Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de Cadver Manual de Procedimientos Tanatalgicos Forenses y Servicios Complementarios Directiva N 03-02-2008-PNP/CANRPP

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Resolucin Ministerial 0649-2007-IN/PNP

II.

PROCEDIMIENTOS GENERALES 2. 1 La informacin, denuncia penal u otras actuaciones respecto de un hecho ilcito debe ser documentada por parte de la Polica o del Fiscal a travs de un Acta, la cual debe contener la informacin pormenorizada tanto de las partes como de los hechos. Si la denuncia se realiza en Sede Policial, sta ser puesta en conocimiento inmediatamente al Ministerio Pblico, por cualquier medio, sin perjuicio de hacerlo luego por escrito. Sin perjuicio de la comunicacin al Ministerio Pblico, la Polica Nacional continuar realizando los actos de investigacin necesarios o urgentes que puedan corresponder segn la naturaleza del caso (Como declaraciones del agraviado, testigos, ITC, etc.). Si la denuncia se realiza en Sede Fiscal, se coordinar con la Polica Nacional los actos de investigacin a realizarse, en los casos que correspondan. Si a la denuncia se acompaan especies o evidencias relacionadas al delito, se levantar el Acta de Recepcin de Especies o Evidencias, generndose adems la correspondiente Cadena de Custodia, documentos que se trasladarn en forma conjunta, sin perjuicio de las copias que puedan obrar en el Informe Policial o la Carpeta Fiscal que se genere. De realizarse un hallazgo o recojo de especies o evidencias, se generar el Acta correspondiente, debiendo consignarse en la misma, adems de las circunstancias en que se ha producido y las caractersticas especficas de la especie o evidencia, tambin las circunstancia de embalaje, lacrado, sellado y firmado, generndose la Cadena de Custodia correspondiente. La Cadena de Custodia se inicia luego de terminada el Acta de Levantamiento de Indicios o Evidencia o Hallazgo. Las Actas de Hallazgo, Recojo, Incautacin, Levantamiento de Evidencias, etc. se desplazarn conjuntamente con la evidencia y su Cadena de Custodia, culminando en la Fiscala, donde se levantar un Acta de Cierre, cuando corresponda, la cual se elaborar cuando se concluya definitivamente el caso. Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la Dependencia Policial (si solicit la pericia) o ingresar por mesa de partes del Despacho Fiscal responsable del Caso. Cuando el resultado de la Pericia y las especies o evidencias deban ser recogidos por Fiscala, se deber disponer que sea realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la Cadena de Custodia. Las actas debern elaborarse conforme a las recomendaciones especiales siguientes:

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Se debe consignar hora, fecha, lugar, nombres y apellidos y unidad policial del personal interviniente. Se consignar tambin la hora y medio de comunicacin al Ministerio Pblico, precisndose el nombre del Fiscal que recibe la comunicacin. Con buena ortografa, letra legible, entendible y respetando los mrgenes. Las Actas no deben de tener borrones, debiendo de rehacerse en caso de alguna equivocacin en su redaccin. Las Actas deben ser firmadas por todos los que participan en la diligencia, es decir el Denunciante, Testigo, Intervenido, Fiscal, Peritos y el Personal PNP interviniente, (el Instructor, quien formula el Acta). En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar el Acta levantada, se consignara el motivo. Toda Acta se debe de levantar o formular en el lugar de los hechos (IN SITU), sin embargo, se puede levantar en la dependencia policial, debiendo consignar al final de la misma, la razones para ello: La presente acta se levant en la dependencia policial (nombre de la Comisara o Unidad PNP), por medidas de seguridad, por lo peligroso de la zona. Toda Acta se formular en Original y Copia, pero ambas deben de estar firmadas con bolgrafo por las partes, no debiendo hacerlo sobre papel carbn. El registro personal deber ser realizado por un solo efectivo policial, quien levantar y suscribir el Acta correspondiente, conjuntamente con el intervenido. El Acta de Intervencin Policial ser levantada en ltimo lugar, consignndose tanto la hora de la intervencin, de inicio de levantamiento del Acta y la hora de cierre. 2.10 Por regla general, las declaraciones se harn con presencia Fiscal y, excepcionalmente, stas se harn por delegacin; siendo que en la declaracin del investigado, deber estar presente obligatoriamente su Abogado Defensor Particular o el Defensor de Oficio, en su caso. En el ltimo caso, la Polica, con conocimiento Fiscal, o el Fiscal coordinar la asignacin del Defensor de Oficio. 2.11 En todos los casos se solicitar el reporte de requisitorias, antecedentes policiales y otros necesarios del intervenido. 2.12 En todos los casos deber hacerse constar el domicilio del intervenido mediante documento idneo (Recibo de pagos de servicios, etc.), telfonos de contacto, e-mail, etc., sin perjuicio de realizarse la verificacin domiciliaria que corresponda, indicando con quienes vive, desde cundo y si la vivienda es propia, alquilada o familiar, etc. y otros datos de inters criminalstico. 2.13 Finalizada la investigacin preliminar o la investigacin en Sede Policial, segn corresponda, la Polica Nacional remitir el Informe Policial,

conjuntamente con los detenidos y las especies, dentro de las 20 horas de producida la detencin, cuando hay flagrancia o detencin preliminar judicial; o dentro del plazo establecido por el Fiscal, en caso de no flagrancia, observando rigurosamente lo prescrito por el Cdigo Procesal Penal. 2.14 Deber tenerse en cuenta que el plazo de detencin es de 24 horas, dentro de las cuales se realizarn las diligencias preliminares. En los casos de Trfico Ilcito de Drogas, Espionaje y Terrorismo, el plazo de detencin ser hasta 15 das, dentro de las cuales se realizarn las diligencias preliminares. 2.15 En todos los casos de intervencin en flagrancia por Arresto Ciudadano, se deber redactar el Acta de Recepcin del Intervenido, conforme a las pautas generales de redaccin de actas. De existir lesiones visibles, stas debern ser descritas, sin perjuicio de requerir el reconocimiento mdico legal correspondiente en forma inmediata. En caso que el intervenido refiera haber sido golpeado deber tambin disponerse su reconocimiento mdico legal inmediatamente. Todas estas incidencias debern constar en el Acta correspondiente.

SEGUNDA PARTE
TIEMPO QUE PASA VERDAD QUE HUYE

(Edmond Locard)

III.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DELITOS DE HOMICIDIO

PARA

LA

INVESTIGACION

DE

LO S

3. 1

Una vez que se toma conocimiento de un presunto homicidio, la autoridad policial competente deber, en este orden realizar: 3.1.1 Si se trata de las Unidades de Emergencia de la PNP deber proteger de inmediato la escena del crimen y dar aviso inmediato a la Comisara del Sector y al Ministerio Pblico. 3.1.2 Recibida la comunicacin del hecho, la Comisara del Sector o la Unidad Especializada deber realizar, en su orden, las siguientes acciones: a. b. Constatar el hecho. Dar inmediata seguridad y proteccin a la escena del delito, asegurando todo indicio o evidencia material que pueda encontrarse en el lugar de los hechos, perennizar la escena del crimen, as como registrar la informacin relevante obtenida en el instante, formulando el acta de diligencias previas (acta de entrevista policial, etc.), anotando detalladamente: Lugar exacto (Direccin domiciliaria o referencia si es lugar abierto) Fecha y hora de la diligencia Datos del polica interviniente Nombre y apellido del entrevistado Edad Sexo Nmero de documento de identidad Domicilio Relacin con el fallecido Telfono Fecha y hora de hallazgo del cadver Circunstancia en que el entrevistado se enter del fallecimiento Ubicacin, posicin y condicin en que hall el cadver (slo referencial) Otras personas que conocen el hecho Personas que fueron vistas por el lugar Datos adicionales tiles sobre el fallecimiento Datos del propietario o conductor del predio donde se hall el cadver, si fuere el caso. Cualquier otra informacin de utilidad que tenga relacin con el hecho a investigar.

Firma y post firma del efectivo policial documento de identidad, direccin, dependencia policial a la que pertenece). c.

(nombre, telfono,

La autoridad policial comunicara inmediatamente, por el medio ms rpido al Ministerio Pblico, a la Unidad Especializada de Homicidios (PNP), de haber presuncin de muerte violenta por mano ajena, y al Laboratorio de Criminalstica de la PNP, quienes se constituirn dentro de los 30 minuntos de notificados para realizar las diligencias periciales pertinentes (ITC, BALISTICA, BIOLOGIA, TOXICOLOGICO, IDENTIFICACION, etc.). Simultneamente al accionar policial el Fiscal de Turno que toma conocimiento del caso dispondr que el Mdico Legista se constituya al lugar de los hechos dentro de los 30 minutos de notificado. Cuando el equipo multidisciplinario llega al lugar de los hechos: El equipo multidisciplinario proceder a levantar, segn su competencia, las actas que correspondan. Ingreso al lugar de los hechos: El Equipo de Multidisciplinario planear y coordinar el abordaje de la escena criminal, la precedencia de peritos y mtodo a utilizar segn la naturaleza del lugar y el hecho. Para determinar la muerte ingresar el Mdico Legista, previa coordinacin con el responsable del Equipo de Criminalstica, quien facilitar u orientar los lugares para su desplazamiento. Luego ingresar el Equipo Multidisciplinario, segn el orden coordinado. Se utilizaran todos los mtodos y tcnicas que permite la Criminalstica para ubicar los indicios o evidencias de manera inmediata, rigurosa, tcnica, narrativa, analtica, sistemtica y objetiva, tratando de establecer el aspecto identificador y reconstructor, as como la forma y circunstancia en que ocurrieron los hechos. En todos los casos se debern tomar las muestras correspondientes sin excepcin y en forma obligatoria en el mismo lugar donde se encontr el cadver. Asimismo, se formularn las actas que correspondan, elaborndose la correspondiente Cadena de Custodia si fuera el caso.

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e.

Cada muestra se debe individualizar, numerar y proteger de acuerdo a su naturaleza y debe ser embalado, lacrado y firmado (individualmente) por el Perito responsable y el Fiscal, si estuviera presente, dejando constancia de ello. f. Para los lugares en que no existiera Unidad Especializada el personal policial de la Comisaria del Sector deber realizar las diligencias antes descritas siguiendo las mismas formalidades. Levantamiento del cadver: Concluida la ITC se proceder al levantamiento del cadver levantando el Acta correspondiente h. El levantamiento de cadver podr ser delegada a la PNP, de modo excepcional, observndose el procedimiento expuesto anteriormente. El traslado del cadver estar a cargo de la PNP que particip en el levantamiento. Del cierre de la escena: La escena debe ser agotada en su abordaje e investigacin, debiendo, excepcionalmente podr suspenderse el cierre de la escena cuando el equipo multidisciplinario lo considere, para lo cual el Fiscal por disposicin motivada dispondr las medidas convenientes para su seguridad y custodia. j. Sobre la Necropsia de ley En la Necropsia de ley, deber estar presente, obligatoriamente, el Fiscal quien deber proporcionar la informacin respecto de las condiciones, caractersticas, lugar y otros detalles en que se encontr el cadver, el personal mdico a cargo de la necropsia. Las prendas y objetos del cadver, siempre y cuando sean de inters criminalstico, debern ser preservadas y embaladas individualmente y bajo responsabilidad del personal tcnico que realiza la Necropsia, asegurando previamente el secado natural a medio ambiente, generando la Cadena de Custodia respectiva. De encontrarse en el cuerpo objetos como proyectiles, cuchillo, etc., se levantar el Acta de Extraccin de Evidencias, consignndose la cantidad, medida, peso, caractersticas, peculiaridades, etc. de la evidencia, las cuales se remitirn con la Cadena de Custodia y el Acta respectiva al Laboratorio de Criminalstica de la Polica Nacional, para su procesamiento.

g.

i.

Los exmenes auxiliares que se soliciten en la Necropsia de Ley sern realizados por el laboratorio forense que tenga capacidad resolutiva para efectuarlos.

IV.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DELITOS DE LESIONES 4. 1

PARA

LA

INVESTIGACION

DE

LO S

Una vez recepcionada la denuncia, sea en Sede Policial o Fiscal, se dispondr inmediatamente el reconocimiento mdico legal del agraviado. Asimismo, se dispondr las pericias que sean necesarias, las cuales pueden realizarse sin presencia del Fiscal. De existir elementos de inters criminalstico, el perito que toma la muestra generar el Acta de Levantamiento de Indicios, conforme a los lineamientos generales y recomendaciones estipulados en el presente Ma n u a l . Las muestras incriminadas se procesaran en el Instituto de Medicina Legal o el Laboratorio de Criminalstica de la PNP o la Institucin que decida el Fiscal, conforme a su capacidad resolutiva y previa coordinacin con el personal policial, cuando ste interviene en la investigacin, cuidndose que no se interrumpa la Cadena de Custodia. Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la Dependencia solicitante. Cuando el resultado de la Pericia y las especies o evidencias deban ser recogidos por Fiscala, se deber disponer que sea realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la Cadena de Custodia.

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V.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA DELITOS DE VIOLACION SEXUAL

LA

INVESTIGACION

DE

LO S

5. 1

CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE POLICIAL: EN CASO DE MAYORES DE EDAD 1. Levantar el acta de recepcin de denuncia, la cual debe contener datos pormenorizados del denunciante, agraviado, hechos y del presunto autor. Levantar actas de recepcin de especies, de ser el caso (PNP), generando la Cadena de Custodia correspondiente. Comunicar al Ministerio Pblico (Fiscal Penal), por la va ms rpida, remitiendo las actas que se hayan levantado hasta el momento, sea en casos de flagrancia o no. An antes de recibir la respuesta del Ministerio Pblico, la Polica recibe las declaraciones del denunciante y de los testigos, las cules debern ser sumamente detalladas. Esta actividad deber hacerse

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en tanto no existan el medio tcnico para la entrevista nica o para evitar la revictimizacin de la vctima. 5. La declaracin del investigado ser en presencia del Fiscal o por delegacin del Fiscal y, necesariamente, con presencia de su abogado particular o del Defensor de Oficio, con quien la Polica o el Fiscal coordinar previamente. Solicitar los reconocimientos mdicos pertinentes del agraviado y del imputado, en este ltimo con el fin de determinar la existencia de indicios relacionados a la comisin del delito. Los reconocimiento mdicos se realizarn por la Divisin Mdico Legal del lugar o en su defecto por cualquier institucin de salud existente. Solicitar las pericias pertinentes, las cuales podrn realizarse sin presencia del Fiscal. De existir elementos de inters criminalstico, el perito levantar el Acta de Recojo de Indicios, generando la Cadena de Custodia correspondiente. De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisin del delito en el cuerpo del investigado, se dispondr la diligencia de toma o extraccin de muestras, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor o de una persona de su confianza. En caso de oposicin del imputado, o inconcurrencia de su Abogado Defensor, pese a haber sido citado, o falta de una persona de confianza del intervenido, o existencia de peligro de que la prueba se perjudique por la demora, el Fiscal dispondr la realizacin de la diligencia de toma o extraccin de muestras, dejando constancia de la circunstancia especfica en el Acta pertinente, procediendo inmediatamente a solicitar la Confirmatoria Judicial correspondiente. Si en el reconocimiento mdico de cualquiera de las partes se encontraran evidencias adicionales, el Mdico Legista formular el Acta de Hallazgo de Evidencias, generar la Cadena de Custodia correspondiente, remitindolas al Laboratorio para su procesamiento, con conocimiento del Fiscal. El Hisopado Vaginal o Anal del agraviado se llevar a cabo en la Divisin Mdico Legal, en estos casos se levantar las actas pertinentes y la Cadena de Custodia que corresponda. El hisopado uretral del investigado se realizara en el Laboratorio de Criminalstica de la Polica Nacional. El procesamiento pericial de las muestras se realizar por la entidad con mayor capacidad resolutiva. En caso de existir prendas que requieran pericia biolgica, stas se remitirn al Laboratorio de Criminalstica de la Polica Nacional para su procesamiento. En todos los casos deber realizarse la Inspeccin Tcnico Biolgica por personal del Laboratorio de Criminalstica, levantndose las Actas que correspondan.

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EN CASO DE MENORES DE EDAD 13. Se observar los procedimientos antes sealados, en lo que corresponda. La declaracin del agraviado deber hacerse en presencia del Fiscal de Familia y, generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y las dems partes legitimadas en la investigacin, si estuvieran presentes. Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teora del Caso solicitar la declaracin del agraviado como Prueba Anticipada.

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5. 2

CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE FISCAL: 16. La denuncia ser recibida por la Fiscala Penal de Turno, la que deber seguir el procedimiento en los tems anterior.

VI.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO: 6.1 EN DELITO FLAGRANTE: EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION 1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Penal de Turno para las primeras diligencias. Fijar la escena del delito, disponiendo su custodia para el recojo de otras evidencias y elementos del delito necesarios. Se debe realizar el asilamiento y la toma de fotografas de la escena del crimen. Inmediatamente debe coordinarse con la OFCRI para la ITC correspondiente. Recoger o incautar las armas, segn sea el caso, levantando de inmediato las actas de intervencin y registro necesarios (de recojo, incautacin, personal, del vehculo, etc), consignndose los nmero de contacto o e-mail del intervenido. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres, domicilio y telfonos de contacto. Poner a los intervenidos a disposicin de la Comisara del sector, conjuntamente con las actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos.

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EN LA COMISARIA 7. 8. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin. Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su Abogado Defensor de libre eleccin, si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Polica coordinar con el Fiscal para la designacin de un Defensor de Oficio. El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realizacin de las diligencias de toma de manifestacin de detenidos, testigos (si fuera el caso) y otras pertinentes. Tanto las armas incautadas como el detenido debern conducirse al Laboratorio de Criminalstica para las pericias pertinentes (Absorcin atmica, balstica, dosaje etlico, toxicolgico, etc.). La toma de muestras a realizarse sobre el imputado debern realizarse con presencia del Abogado Defensor del intervenido. De ser necesario, se realizar el reconocimiento mdico legal inicial al detenido el cual deber repetirse antes de la entrega del Informe Policial. Se realizar la verificacin y registro domiciliario de los intervenidos. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica.

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6.2 EN DELITO NO FLAGRANTE: 14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a la Fiscala para la asignacin del caso y realizar las diligencias iniciales. Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigacin, las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho. En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia, allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea cuestionada. Estas acciones deben ser coordinadas con el Fiscal de Turno.

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VII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE TRAFICO ILCITO DE DROGAS 7.1 EN DELITO FLAGRANTE: EN EL LUGAR DE LOS HECHOS: 1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Provincial Penal de Turno para las primeras diligencias. De tratarse intervenciones de cantidad importante de droga, la comunicacin se realizar al Fiscal Especializado. Fijar la escena del delito disponiendo su proteccin. Comunicar el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica para la realizacin de las diligencias correspondientes. Recoger o incautar las drogas y todos los elementos empleados para su elaboracin, trfico o consumo, segn sea el caso, realizando las actuaciones tcnicas y levantando las actas y registros necesarios (Personal, en el auto, etc). Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as como su telfono de contacto (Domiciliario, celulares, e-mail, etc.). Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y telfonos de contacto. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias levantadas. EN LA COMISARIA: 8. 9. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin. El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal correspondiente la realizacin de las diligencias pertinentes de acuerdo al caso especfico. Realizar la verificacin y registro domiciliario de los involucrados, en todos los casos Conducir de inmediato al detenido as como las sustancias incautadas al Laboratorio de Criminalstica para la realizacin de las pericias de orientacin, descarte y pesaje de drogas, dosaje etlico, toxicolgico y

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otros necesarios. Estas diligencias debern realizarse con presencia del Abogado Defensor del detenido. 12. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica. La droga incautada debe ser remitida de modo inmediato al laboratorio de central de criminalstica para las pericias definitivas.

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7.2 EN DELITO NO FLAGRANTE: 14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala para la asignacin del caso y coordinar las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea cuestionada. Asimismo, ninguna intervencin fiscal deber realizarse sin previa coordinacin y participacin de la Polica Nacional.

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VIII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DELITO DE CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD 8.1 EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 1. 2. Detener al involucrado.

DE L

Practicar la prueba cualitativa de alcoholemia en el lugar de los hechos, inmediatamente despus de la intervencin policial. Conducir al detenido al laboratorio correspondiente para la realizacin del Dosaje Etlico. Si el detenido se niega a la toma de muestra, informar inmediatamente al Fiscal de Turno para que disponga las acciones necesarias que garanticen la realizacin de tal pericia: Intervencin corporal, etc.

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Recabar otras evidencias y elementos del delito necesarios (Botellas de licor, etc.) levantando las actas y realizando los registros necesarios (personal, vehicular, etc). Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as como su telfono de contacto, e-mail, etc. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y telfonos de contacto. Poner al detenido a disposicin de la Comisara del sector, conjuntamente con las actas y evidencias que fueron recogidas en el lugar de los hechos. EN LA COMISARIA El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno, para la realizacin de la realizacin de las diligencias necesarias. Recibir, de modo prioritario, la declaracin de los efectivos policiales intervinientes a efecto de determinarse las circunstancias del hecho, a travs de un Acta de Entrevista.

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X.

PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 10. 1 EN FLAGRANCIA

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 1. Detener al involucrado, informarle sus derechos conocimiento la detencin al Fiscal Penal de Turno. y poner en

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Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas con el delito, levantando las Actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su resultado para el caso en que tuviera que requerirse la confirmacin de los bienes incautados. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias generando la Cadena de Custodia correspondiente. Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las incidencias ocurridas.

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De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su proteccin, comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica para la realizacin de las diligencias correspondientes. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y telfonos de contacto. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.

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EN LA COMISARIA: 9. 10. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin. Disponer el reconocimiento mdico legal del agraviado y el detenido, de ser el caso. Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la forma y circunstancias de la comisin del delito, as como la participacin del o los intervenidos. Requerir al agraviado acredite con medio idneo la preexistencia de los bienes objeto del delito. En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no se encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con familiares o terceros relacionados al detenido. Realizar el reconocimiento personal en rueda de personas, la cual se realizar con participacin del abogado Defensor del investigado levantado el Acta respectiva, diligencia que en lo posible deber ser registrada en soporte audiovisual. Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignndose su domicilio, telfono, e-mail, etc. Requerir inmediatamente el reporte de antecedente y requisitorias del intervenido. Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizar la verificacin laboral del intervenido. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de

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texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica. En caso de negativa se realizara el requerimiento pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria. 10. 2 EN NO FLAGRANCIA Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala para la asignacin del caso y coordinar las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea cuestionada.

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XI.

DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN EL DELITO DE SECUESTRO 11. 1 EN FLAGRANCIA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 1. 2. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en conocimiento la detencin al Fiscal Penal de Turno. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies relacionadas con el delito, levantando las Actas correspondientes, dando cuenta al Fiscal de su resultado para el caso en que tuviera que requerirse la confirmacin de los bienes incautados. Realizar de modo inmediato el ITC correspondiente. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias generando la Cadena de Custodia correspondiente. Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las incidencias ocurridas. De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su proteccin, comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica para la realizacin de las diligencias correspondientes. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

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8.

Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y domicilios y telfonos de contacto. Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o Polica Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias levantadas.

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EN LA COMISARIA: 10. 11. Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin. Disponer el reconocimiento mdico legal inmediato del agraviado y el detenido, de ser el caso. Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la forma y circunstancias de la comisin del delito, as como la participacin del o los intervenidos. En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no se encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto del primero con familiares o terceros relacionados al detenido. De ser el caso, realizar el reconocimiento personal en rueda de personas, la cual se realizar con participacin del abogado Defensor del investigado levantado el Acta respectiva, diligencia que en lo posible deber ser registrada en soporte audiovisual. Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignndose su domicilio, telfono, e-mail, etc. Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes y requisitorias del intervenido. Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se realizar la verificacin laboral del intervenido. Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de Memoria Telefnica. En caso de negativa se realizar el requerimiento pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria.

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EN NO FLAGRANCIA Recibir la denuncia en Sede Policial o Fiscal requirindose fotografas actualizadas del secuestrado, en ambos casos se harn las coordinaciones necesarias.

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En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia, allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal y en coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la investigacin sea cuestionada. Entrevistar a los testigos presenciales del hecho, requirindoles informacin acerca del modo y circunstancias de cmo se produjeron y las caractersticas de los presuntos autores. Realizar el reconocimiento fotogrfico en los Archivos policiales de los presuntos autores. En los casos que corresponda, cuando se haya identificado a los presuntos autores del hecho se dispondr la reserva de la investigacin y se solicitar la detencin preliminar de los identificados. Confeccionar el identifac de los presuntos autores del hecho, para luego difundirlo a todas las unidades especializadas para los fines correspondientes. Una vez detenido el presunto autor, se proceder conforme al procedimiento sealado para el caso de delito flagrante en lo pertinente. MINIMAS A REALIZARSE EN LO S DELITOS DE

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XII.

DILIGENCIAS EXTORSION

1.

Recepcionar la denuncia en Sede Fiscal o Policial, para luego realizar las coordinaciones tendientes a identificar a los responsables del hecho. Recibir la declaracin del agraviado. Disponer las medidas de proteccin necesarias para el agraviado y su familia. Realizar la visualizacin, escucha y grabacin de las comunicaciones, las cuales sern registradas en el Acta correspondiente, generndose la Cadena de Custodia pertinente. De existir nmeros telefnicos identificados solicitar el levantamiento del secreto de comunicaciones. Formular el Plan de Operaciones para la ubicacin, captura e identificacin de los presuntos autores. El Plan de Operaciones deber contener como mnimo la identificacin del personal policial interviniente, con determinacin de cul ser la funcin

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especfica, determinar la logstica en comunicaciones, movilidad o medios audiovisuales a utilizarse. 8. 9. Formular el Acta Preparatoria de Dinero a utilizar en el operativo. Una vez realizado el operativo, levantar las Actas de Intervencin, Registro Personal, Hallazgo y Recojo, Registro Domiciliario, etc. y las dems que correspondan.

XIII. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE USURPACIN 1. Recibir la denuncia penal y calificar inmediatamente si los hechos se adecan al tipo penal que corresponde. Si la calificacin es positiva disponer la verificacin en el lugar de los hechos, por el Fiscal o por la Polica por delegacin, a efecto de determinar la modalidad, circunstancias e identificacin de los presuntos responsables y testigos. Esta diligencia deber ser registrada en lo posible por medio audiovisual. Realizar las dems diligencias sealadas en los procedimientos generales (Declaraciones, etc.) que puedan corresponden al hecho.

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XIV.

DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS FISCALES DELITOS DE CONTRABANDO, CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES Y COMERCIALIZACIN O TRFICO DE PRODUCTOS NOCIVOS 1. Recibir la denuncia con precisin de los lugares o domicilios donde se estaran realizando los actos ilcitos, a la misma que deber acompaarse la documentacin sustentatoria. De existir la necesidad de realizar diligencias previas o complementarias (Videovigilancia, etc.), stas debern ser coordinadas y/o autorizadas por el Ministerio Pblico o Juez de Investigacin Preparatoria, en su caso. Solicitar el allanamiento con descerraje al Juez de Investigacin Preparatoria, con precisin exacta del inmueble o inmuebles donde se realizar. Una vez realizado el operativo proceder con las dems diligencias pertinentes para el caso.

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