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DELITOS ECONMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA

DELITOS INFORMTICOS

DESARROLLO TECNOLOGICO El desarrollo tecnolgico informtico al servicio de la humanidad se ha multiplicado y globalizado, exponiendo a los usuarios de ser vctimas potenciales de la nueva forma criminal, lo cual tiene de cabeza al mundo. sta modalidad criminal es calificada como Delito Informtico, que ha generado gran preocupacin a los entes gubernamentales, la banca, operadores judiciales, expertos en el rea de sistema y legisladores en el mundo. Venezuela, no ha sido el exento de la actuacin de los Delitos Informticos, que amenazan a cualquier dominio tecnolgico. DELITOS INFORMATICOS Delito informtico, es toda aquella accin, tpica, antijurdica y culpable, que se da por vas informticas o que tiene como objetivo destruir y daar ordenadores, medios electrnicos y redes de Internet. Debido a que la informtica se mueve ms rpido que la legislacin, existen conductas criminales por vas informticas que no pueden considerarse como un delito, segn la "Teora del delito", por lo cual se definen como abusos informticos, y parte de la criminalidad informtica. La criminalidad informtica incluye una amplia variedad de categoras de crmenes. Generalmente este puede ser dividido en dos grupos: Crmenes que tienen como objetivo redes de computadoras, por ejemplo, con la instalacin de cdigos, archivos maliciosos, Spam, ataque masivos a servidores de Internet y generacin de virus. Crmenes realizados por medio de ordenadores y de Internet, por ejemplo, espionaje, fraude y robo, etc. Un ejemplo comn es cuando una persona comienza a robar informacin de websites o causa daos a redes o servidores. Estas actividades pueden ser absolutamente virtuales, porque la informacin se encuentra en forma digital y el

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dao aunque real no tiene consecuencias fsicas distintas a los daos causados sobre los ordenadores o servidores. En algunos sistemas judiciales la propiedad intangible no puede ser robada y el dao debe ser visible. Un ordenador puede ser fuente de pruebas y, aunque el ordenador no haya sido directamente utimarinalizado para cometer el crimen, es un excelente artefacto que guarda los registros, especialmente en su posibilidad de codificar los datos. Esto ha hecho que los datos codificados de un ordenador o servidor tengan el valor absoluto de prueba ante cualquier corte del mundo.

SUJETO PASIVO En primer trmino tenemos que distinguir que sujeto pasivo o vctima del delito es el ente sobre el cual recae la conducta de accin u omisin que realiza el sujeto activo, y en el caso de los "delitos informticos" las vctimas pueden ser individuos, instituciones crediticias, gobiernos, etctera que usan sistemas automatizados de informacin, generalmente conectados a otros. El sujeto pasivo del delito que nos ocupa, es sumamente importante para el estudio de los "delitos informticos", ya que mediante l podemos conocer los diferentes ilcitos que cometen los delincuentes informticos, con objeto de prever las acciones antes mencionadas debido a que muchos de los delitos son descubiertos casusticamente por el desconocimiento del modus operandi de los sujetos activos. SUJETO ACTIVO Las personas que cometen los "Delitos informticos" son aquellas que poseen ciertas caractersticas que no presentan el denominador comn de los delincuentes, esto es, los sujetos activos tienen habilidades para el manejo de los sistemas informticos y generalmente por su situacin laboral se encuentran en lugares estratgicos donde se maneja informacin de carcter sensible, o bien son hbiles en el uso de los sistemas informatizados, aun cuando, en muchos de los

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casos, no desarrollen actividades laborales que faciliten la comisin de este tipo de delitos. FUNDAMENTACIN JURDICA EN VENEZUELA En Venezuela se comenz con la aprobacin de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, que establece en su artculo 110, lo siguiente:
Artculo 110. El Estado reconocer el inters pblico de la ciencia, la tecnologa, el conocimiento, la innovacin y sus aplicaciones y los servicios de informacin necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo econmico, social y poltico del pas, as como para la seguridad y soberana nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinar recursos suficientes y crear el sistema nacional de ciencia y tecnologa de acuerdo con la ley. El sector privado deber aportar recursos para los mismos. El Estado garantizar el cumplimiento de los principios ticos y legales que deben regir las actividades de investigacin cientfica, humanstica y tecnolgica. La ley determinar los modos y medios para dar cumplimiento a esta garanta .

El gobierno de Venezuela dando cumplimiento a la norma constitucional transcrita anteriormente, aprob la Ley Orgnica de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, que tiene por objeto tal y como lo seala su artculo 1:
Artculo 1: El presente Decreto-Ley tiene por objeto desarrollar los principios orientadores que en materia de ciencia, tecnologa e innovacin, establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, organizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin, definir los lineamientos que orientarn las polticas y estrategias para la actividad cientfica, tecnolgica y de innovacin, con la implantacin de mecanismos institucionales y operativos para la promocin, estmulo y fomento de la investigacin cientfica, la apropiacin social del conocimiento y la transferencia e innovacin tecnolgica, a fin de fomentar la capacidad para generacin, uso y circulacin del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional

En este orden de ideas, nos encontramos con la aprobacin de la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrnicas, cuyo contenido constituye un soporte

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jurdico fundamental para dotar de certeza a las transacciones electrnicas, conferir valor probatorio al documento digitalizado y as contribuir al desarrollo del comercio electrnico del pas, tal y como lo seala su artculo 1, que transcribo a continuacin:
Articulo 1: El presente Decreto-Ley tiene por objeto otorgar y reconocer la eficacia y valor jurdico a la Firma Electrnica, al Mensaje de Datos y a toda informacin inteligible en formato electrnico, independientemente de su soporte material, atribuible a personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas, as como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de Certificacin y los Certificados Electrnicos.

El presente Decreto Ley ser aplicable a los Mensajes de Datos y Firmas Electrnicas independientemente de sus caractersticas tecnolgicas o de los desarrollos tecnolgicos que se produzcan en un futuro. A tal efecto, sus normas sern desarrolladas e interpretadas progresivamente, orientadas a reconocer la validez y eficacia probatoria de los Mensajes de datos y Firmas Electrnicas. La certificacin a que se refiere el presente Decreto-Ley no excluye el cumplimiento de las formalidades de registro pblico o autenticacin que, de conformidad con la ley, requieran determinados actos o negocios jurdicos Todas las leyes anteriormente sealadas han contribuido

fundamentalmente a la incorporacin de Venezuela al desarrollo de la Ciencia y Tecnologa de la informacin, y de esta manera adecuar su legislacin en esta materia a las exigencias de la comunidad internacional. Pero as como se ha podido observar un gran desarrollo tambin hemos sido objeto de los daos y perjuicios que se producen a travs de los delitos informticos, es por eso que se tuvo que adoptar una ley en esta materia para que se facilitar perseguir este tipo de conductas antijurdicas. Es por ello, que fue aprobada en fecha 30 de octubre de 2001 la Ley Especial Contra los Delitos Informticos, publicada en Gaceta Oficial Nro. 37313, la cual tiene como objeto por un lado castigar los usos indebidos de las

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tecnologas de informacin y otros, proteger los intereses de todos los sectores y usuarios. La ley tipifica cinco categoras de delitos: Contra los sistemas que usan tecnologas de informacin. o Acceso indebido. o Sabotaje o dao a sistemas. o Sabotaje o dao culposo. o Acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos. o Posesin de equipos o prestacin de servicios de sabotaje. o Espionaje informtico. o Falsificacin de documentos. Contra la propiedad. o Hurto. o Fraude. o Obtencin indebida de bienes y servicios. o Manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos anlogos. o Apropiacin de tarjetas inteligentes o instrumentos anlogos. o Provisin indebida de bienes o servicios. o Posesin de equipo para falsificaciones. Contra la privacidad de las personas y las comunicaciones. o Violacin de la privacidad de la data o informacin de carcter personal. o Violacin de la privacidad de las comunicaciones. o Revelacin indebida de data o informacin de carcter personal. Contra los nios, nias y adolescentes. o Difusin o exhibicin de material pornogrfico. o Exhibicin pornogrfica de nios o adolescentes. Contra el orden econmico. o Apropiacin de propiedad intelectual. o Oferta Engaosa.

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Instituciones relacionadas en Venezuela con el combate a estos delitos. Actualmente en Venezuela existe la Divisin Nacional contra los Delitos Financieros e Informticos del Cuerpo de Investigaciones, Penales, Cientficas y Criminalsticas (antigua Polica Tcnica Judicial), y la Fiscala General del Ministerio Pblico, va a contar con 2 fiscales especializados en el rea de los delitos informticos. Ya tenemos a una fiscala en el rea de propiedad intelectual. La gente de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simn Bolvar, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, entre muchas otras, cuentan con individuos muy calificados que pueden ayudar en la lucha contra los virus. Casos Reales de Delitos Informticos
Acusados funcionarios del Banco Bicentenario en Venezuela por delito informtico Publicado el 09/03/2012 Las fiscales 47 nacional y 23 auxiliar de esa jurisdiccin, Mara Bejarano y Yuly Osorio, respectivamente, acusaron a Yuliana Zambrano, Yasmn Prato, Nareni Bentez, Paula Mndez, Milled Snchez, Nury Porras, Maite Molina, Mary Barrera, Mnica Briceo, Belkis Matamoros y a Blas Borrero por la presunta comisin de los delitos de peculado culposo y fraude informtico continuado. Igualmente, las representantes del Ministerio Pblico acusaron a Luis Torres por la presunta comisin de los delitos de peculado doloso propio y fraude informtico continuado. Tales delitos estn previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupcin y Especial Contra los Delitos Informticos. En el escrito presentado ante el Tribunal 9 de Control del estado Tchira, las fiscales solicitaron la admisin de la acusacin, el enjuiciamiento de las 10 mujeres y 2 hombres y que se mantenga la medida privativa de libertad en la Subdelegacin del Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y Criminalsticas de esa jurisdiccin. Vale destacar que por este mismo caso, Gibson Garca, Jos Fuentes, Carlos Carrero y Nstor Crdenas fueron condenados a 3 aos y 4 meses de prisin, adems de cancelar el 20% de la suma del dinero antes mencionado y la inhabilitacin para ejercer cargos pblicos durante el

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mismo lapso, luego de que en la audiencia preliminar admitieran sus responsabilidades en el hecho. De acuerdo con la investigacin, este grupo de empleados del Banco Bicentenario utiliz la informacin aportada por los clientes, va telefnica, relacionada con la tramitacin de dlares de Comisin Administrativa de Divisas (Cadivi), para realizar las irregularidades. El 28 de noviembre de 2011, a solicitud de la junta directiva de la referida entidad bancaria del Estado, el Ministerio Pblico inici la investigacin contra los funcionarios. El referido da, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas aprehendieron a Garca, Fuentes, Carrero y Crdenas; mientras que el resto de los funcionarios fueron detenidos en la sede del banco el lunes 16 de enero de 2012. De acuerdo con las diligencias de investigacin ordenadas por las fiscales del Ministerio Pblico, se pudo determinar que el nmero de clientes afectados asciende a 125, as como que la cantidad del dinero apropiado fue de 42 mil dlares. Unin Radio/ Venezuela

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