GRUPOSOLUCIONES MARCO NORMATIVO VIGENTE DE CADIVI

(Referido exclusivamente a instrumentos legales de rango superior y secundario con impacto directo en la tramitacin de divisas del control oficial del cambio de moneda extranjera)

Sntesis por: JSL Actualizado 15/09/2012

El Decreto 2278 del 21/01/03 del Presidente en Consejo de Ministros (GO 37614 de esa fecha), facult al ministro de Finanzas para que convenga con el Banco Central de Venezuela (BCV) medidas de carcter temporal, que establezcan limitaciones o restricciones a la convertibilidad de la moneda nacional... A partir de ese momento comienzan a aparecer en la gaceta oficial otros decretos presidenciales, convenios y resoluciones del Banco Central de Venezuela (BCV), as como providencias de CADIVI (la Comisin de Administracin de las Divisas), creada a la sazn, textos todos que constituyen el marco normativo del sistema de control de cambio. Estas regulaciones fueron sufriendo continuas modificaciones y finalmente una ley, denominada Contra los Ilcitos Cambiarios, puesta en vigencia desde el mes de octubre de 2005, vino en apoyo de la estructura de funcionamiento del sistema controlado, al someter a castigos administrativos y penas de crcel a los transgresores de sus normas operativas. Dicha ley qued reformada dos aos despus, sin haber tenido en la prctica aplicacin ni contar con un reglamento; la nueva versin fue promulgada con efecto en enero de 2008. Los dispositivos que se listan abajo estn ordenados de acuerdo al rango de fuerza legal, de mayor a menor; cada subttulo est encabezado por aqul de impacto mas general. Todos estn vigentes; se han excluido a propsito los textos sustituidos o derogados, a los cuales se hace a veces mencin solamente en conexin con el instrumento que actualmente rige. En la primera columna a mano derecha se especifica la gaceta oficial (G.O.) en la cual fue publicada la norma y a continuacin aparece la fecha de la misma. G.O. No. Fecha

LEY
Ley Contra los Ilcitos Cambiarios-Reformada-Vigencia original 14/10/05, g.o. 38332 de 09/12/05; nueva vigencia 27/01/08.- Reformada 17/05/10; Designa a CADIVI autoridad cambiaria administrativa competente y a la Direccin de Inspeccin y Fiscalizacin de MinFinanzas como autoridad sancionatoria E-5075

17/05/10

DECRETOS PRINCIPALES 2330 reforma el D2302 (GO, 37625-05/02/03); incorpora

nueva fundamentacin al rgimen cambiario. (modificado parcialmente por D2379) 37644 06/03/03

2304 Lista de bienes de primera necesidad 2320 lineamientos para distribucin de divisas

37626 37644

06/02/03 06/03/03

CONVENIOS

(BCV y MinFinanzas)

CC No. 1 (modifica original=GO37625-05/02/03); dicta el rgimen para la adquisicin de divisas; define atribuciones especficas de CADIVI y fija procedimientos generales que regirn su actuacin 37653 CC No. 2 fija en Bs.2150 el tipo de cambio oficial x US$ 38138 CC No. 3 (Qued sin efecto, sustituido por el CC No. 2, arriba) CC No. 4 modif.(autoriza compra de bonos de deuda pblica $ en Bs. y regula operaciones divisas con BANCOEX); G.O. 37737 del 22/07/03, parcialmente reformado en: 37790 CC No. 5 dicta pautas sobre Convenio ALADI y similares 37790 CC No. 6 delega en CADIVI atribuciones para normar sobre uso de divisas con tarjetas de crdito 37957 CC No. 7 derogado. Vase CC No. 11 37936 CC No. 8 basamento legal para la concesin de las divisas comprometidas en el pago de la deuda externa privada, mientras exista control de cambio 38015 CC No. 9 establece control de las divisas petroleras y petroq., por parte del Ejecutivo Nacional (modificado) 39239 CC No.10 delega en BCV fijacin de monto de compra directa que puede hacer la banca privada para aprovisionar sus posiciones permitidas en divisas. Delega en Cadivi la regulacin de divisas manejadas por las legaciones y representaciones extranjeras 38336 CC No. 11 sustituye al CC No.7, que establece las normas para el acceso a las divisas del sector pblico, hasta nivel de ministerios y empresas del Estado 39169 CC No. 12 establece control sobre las divisas provenientes de la exportacin de oro y afecta CC14 fecha anterior respecto a todos los exportadores 39207 CC No. 13 amplia rango de personas jurdicas vinculadas al Estado que podrn tener cuentas en divisas en el BCV 39320 CC No. 14 deroga a equivalente anterior y establece paridad cambiaria en BsF 4,30, eliminando tasa de BsF 2,60 39584 CC No. 15 (reimpreso) define excepciones a aplicacin de CC14 39603 CC No. 16 fija tasa de BsF 2,60 a operaciones de ventas divisas a organismos e instituciones internacionales de los cuales es miembro la Republica (derogado por CC14 del 30/12/10) 39382 CC No. 17 (reimpreso) Excepciones de aplicacin de CC14 de fecha 08/01/10 (derogado por CC14 del 30/12/10) 39408 CC No. 18 establece el SITME=Sistema de Transacciones de Ttulos en Moneda Extranjera 39439

19/03/03 02/03/05

06/10/03 06/10/03 10/06/04 12/05/04

03/09/04 11/08/09

15/12/05

30/04/09

25/06/09 03/12/09 30/12/10 27/01/11

09/03/10 22/04/10 04/06/10

CC No. 19 regula empresas que realizan actividades con el oro y deroga parcialmente CC No. 12, sin suspender intervencin sobre exportadores en general 39779 CC No. 20 autoriza funcionamiento de cuentas limitadas en divisas, en bancos nacionales 39968

17/10/11 20/07/12

RESOLUCIONES BCV
Res. 03-03-01 fija montos exentos para declaracin de import-export de dinero extranjero y reglamenta a bancos y similares sobre el particular 37647 11/03/03 Res. 03-03-02 sustituye a res. 03-02-01 (de GO 37630), sobre comisin de entidades financieras 37655 21/03/03 Res. 03-09-01 norma uso de divisas de empresas de hidrocarburos 37778 18/09/03 Res. 05-11-01 Establece procedimientos para declarar las imports. y exports. de divisas y la export. de bienes y servicios superiores a US$10.000 38307 04/11/05 Res. 07-06-01 Ratifica voluntaria la aplicacin del Convenio ALADI y similares (Rep.Dom. y Malasya);. Regula detalles y deroga la resoluc. previa 04-03-01 38700 07/06/07 Res. 07-12-01 Define intermediarios que pueden actuar en corretaje del mercado de divisas y condiciones de estas operaciones 38836 20/12/07 Res. 10-01-01 Abre espacio al SUCRE, convenio de expo-importaciones de pases del ALBA. Define como voluntaria la aplicacin de dicho Sistema y establece detalles sobre su funcionamiento 39356 28/01/10 Res. 11-11-01 Cuatro resoluciones que establecen el funcionamiento 11-11-02 funcionamiento general y especfico del SITME 11-11-03 Sistema de Transacciones de Ttulos en Moneda Extranjera11-11-04 para personas jurdicas y naturales. Suistituyen Lineamientos del BCV, de fecha 14/06/10 39978 11/11/11 Res. 12-09-01 Regula la apertura y funcionamiento de las cuentas nacionales en divisas autorizadas por el CC20 40002 06/09/12

PROVIDENCIAS CADIVI (93 promulgadas sobre el control de las divisas; 20

vigentes) Nota: Hasta la Providencia No. 071 de fecha 31/03/05, todas se referan a disposiciones sobre el control y las tramitaciones de divisas; a partir de la No. 072, comienzan a entremezclarse las de esa naturaleza, con otras de carcter exclusivamente administrativo (ej.: designacin de funcionarios). El listado que sigue contiene slo las referidas directamente a operaciones del control del cambio:

IMPORTACIONES de Bienes contenidos en el Arancel de Aduana

P108 (Deroga P104, sustitutiva de P104, 098 085,066, 062 y 061,

4 que modific a P057, reemplazante en retrospectiva de 048, 043, 035, 013 y 001): establece requisitos, controles y trmites para adquirir divisas para las importaciones de bienes y servicios, bajo rgimen regular 39456

30/06/10

P090 regula el mecanismo fast-track (tramitacin rpida) de Importaciones denominadas productivas (con montos CIF menores de $50 mil, hechas por empresas de calificacin especial, sobre productos del arancel determinados para esa finalidad (sustituy a P089) 38987

05/08/08

IMPORTACIONES de Servicios y Bienes intangibles (no contenidos en el Arancel de Aduanas)

P063 Servicios, arrendamientos relacionados con la importacin, contratos de asistencia tcnica y de tecnologa, explotacin de marcas, patentes, licencias y franquicias indispensables a una inversin nacional, contratos SWIFT, y Telecomunicaciones (dej sin efecto a P052)

38076

30/11/04

EXPORTACIONES
P111 establece requisitos, controles y procedimientos para la exportacin de bienes, servicios y tecnologas. Sustituye en serie a P101, 92, 071-070, 068, 067, 030, 018 y 002 40000 04/09/12

INVERSIONES EXTRANJERAS, importacin de tecnologas, asist. tcnica y similares

P056 pagos por inversiones, dividendos, regalas, contratos de tecnologa, uso de patentes, marcas, licencias y franquicias (sustituy a P029) 38006 23/08/04

Estudiantes, cursantes, pasantes...

P110 Establece rgimen de pago de estudios en el exterior segn resol. al efecto del Min. De Educacin Superior, publicada en g.o. No. XXXXXXX de XXXXXXX, para cursos de post, pregrado y cortos, seminarios y sim.; pasantas, ao sabtico, intercambio, becarios del sector pblico en el extranjero... Sustituye en secuencia retroactiva a P055, 32, 28 y 06

39912

30/04/12

Remesas
P019 a jubilados y pensionados P096 a familiares residenciados en extranjero (modif.P86 y 50) 37662 39189 01/04/03 29/05/09

Casos especiales
P012 establece requisitos y trmites para la admn. de

5 divisas destinadas a la recuperacin de la salud, investigaciones cientficas, deporte, cultura y otros casos especiales de urgencia

37637

21/02/03

Seguros, reaseguros, retrocesiones

P082 establece trmites y req. para solicitar divisas, incluyendo los destinados al pago de siniestros en el exterior. Deroga la P049, que a su vez derog P026 y P011 38799 30/10/07

Tarjetas Crdito y asignaciones para viajes, compras remotas y salir del pas
P099 Sobre el uso de las tarjetas en el exterior, cupo de salida del pas en dlares y euros, compras remotas y similares (modific. de P 093, 064, 069, 075, 077, 081 y 084) 39372 23/02/10

P094 (Conjunta con Resolucin 015.09 de Sudeban): Restricciones al retiro de efectivo en cajeros en Colombia y Brasil; restricciones al uso en el extranjero, de dinero depositado en TdeC, sobre sus cupos nominales de crdito. 39100

16/01/09

Transporte Areo
P023 Transporte areo internacional P083 aerolneas nacionales (modif.. P059) 37667 38759 08/04/03 31/08/07

Representaciones diplomticas y consulares P097 sobre la administracin de divisas para legaciones

extranjeras acreditadas ante el Gobierno. (Sustituye a P022, reimpresin de P020, que a su vez reemplaz a P015 y sta a P007 ) 39210 30/06/09

DEUDA PRIVADA EXTERNA

P045 (Sustituye a P040, sustitutiva de P034, que a su vez derog a P025, sobre el registro y solicitud de pago de la deuda preexistente al 22/01/03 P058 sobre la deuda a futuro para el desarrollo nacional 37788 38015 02/10/03 03/09/04

Registro de usuarios y actualizacin

P106 (sustituye a P010 reimpresin de P005), que a su vez sustituy a P001; esta ltima derogada por P013.- Deroga todos los procedimientos vigentes previos para lo mismo 39566 03/12/10

Operadores Cambiarios: autorizacin para operar

P004 P102 establece requisitos para suscribir convenios para actuar como operadores cambiarios sustituye a P008=P003, sobre autoriz. de compra de divisas a OCs y obligacin de venta posterior a BCV 37632 39347 14/02/03 15/01/10

RUBROS PRIORITARIOS PARA IMPORTACIONES

D2304 D2320 Lista de bienes de primera necesidad 37626 Lineamientos para la distribucin de divisas(base de los rubros y subpartidas que luego los ministerios definiran como prioritarios para la importacin 37644 Medidas temporales de flexibilizacin de importaciones 38853 Alimentarias y vinculadas (Ces en efectos 30/04/09) por no renovacin de Resoluciones ministeriales de seguimiento) 06/02/03

06/03/03 18/01/08

D5813

D6168

Lineamientos de un Fast-track para importaciones menores de US$ 50 mil

38958

23/06/08

Despus de los dos primeros decretos precitados, aparecieron en la gaceta oficial numerosas resoluciones durante los aos 2003 a 2007, emitidas por los principales ministerios del Ejecutivo Nacional, definiendo cules eran los bienes prioritarios para la asignacin de divisas de precio oficial para el pago de las importaciones. Estas listas terminaron consolidndose en un nico listado, que fue publicado en su primera versin en una gaceta oficial del mes de marzo2008, a travs de una resolucin conjunta de siete ministerios. Las resoluciones y listados que estn vigentes son los siguientes: MINFINANZAS, MINCOMERCIO, Ciencia, Tecnologa e Industrias Intermedias +Telecom; Alimentacin (MINAL), Agricultura y Tierras (MAT), MINSALUD, Industrias Bsicas y Mineras (MIBAM), Energia y Petrleo (MEP): listado de prioridades y no prioridades para las importaciones de tipo regular. Resolucin Conjunta Gaceta Oficial: 39.396 05/04/10 (Incluye determinacin de la tasa de dlar controlado que corresponde a cada subpartida. Deroga a anteriores en serie, publicadas en g.o. 38882 y (E)5912 de fechas respectivas: 03/03/08 y 14/05/09; igualmente deroga la publicada en g.o. 39345 de fecha 13/01/10). (Slo para las importaciones llamadas productivas, cuyas facturas CIF sean menores de $50.000): MINISTERIO de Finanzas: listado de subpartidas de aplicacin del D6168 a travs de la P90/089 de Cadivi, para la tramitacin rpida de las importaciones resolucin No. 2665, sustitutiva en serie de 2314, 2124, 2114, 2093 y 2581 Gaceta Oficial: 39.400 09/04/10 (Contiene el listado de prioridades y no prioridades para las importaciones de tipo productiva. Incluye determinacin de la tasa de dlar controlado que corresponde a cada subpartida. Deroga la publicada en g.o. 39350 de fecha 20/01/10). Nota sobre normas en desuso Un conjunto de resoluciones ministeriales promulgadas durante los aos 2003 y 2004, que estuvieron incluidas como referencia en los Marcos Normativos correspondientes a

7 actualizaciones previas a la presente, cayeron en desuso y Cadivi dejo de aplicarlas, sin que nunca fueran derogadas formalmente. En cuanto a la resolucin conjunta identificada arriba que rige actualmente para las importaciones regulares y la resolucin para el fast-track de las importaciones productivas, igualmente sealada, ambas siguen en vigencia, aunque las especificaciones que estas contienen para la aplicacin de la tasa de cambio a BsF. 2,60 por dolar, fue desconocida por Cadivi desde la fecha de la unificacin de la tasa a BsF. 4,30 determinada por el Convenio Cambiario No.14 del 30/12/2010. La aplicacin de lo dispuesto en estos listados depende de las actualizaciones que haga Cadivi en su sistema computarizado. En la prctica, la base de datos y las listas de este organismo son las que sirven de medio y lmite para tramitar solicitudes de adquisicin de divisas y ellas han diferido a veces, al menos temporalmente, de lo contenido en las normas que le sirven de fundamento.

SUGERENCIAS PARA LOCALIZAR TEXTOS LEGALES CITADOS EN ESTE DOCUMENTO:

1. En el portal de Cadivi, opcin NORMATIVA del men que se despliega al abrir el sitio web: www.cadivi.gob.ve , pueden conseguirse algunos de estos textos, pero algunos aparecen errados o son obsoletos (derogados). Si Ud. intenta esta va de informacin, le sugerimos comprobar que el documento que va a leer concuerda en nomenclatura, fecha y gaceta publicada, con los datos que ofrecemos en el presente MARCO NORMATIVO. 2. Tambin puede conseguirse informacin directamente de la Gaceta Oficial en el site Internet del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): www.tsj.gov.ve . All existe un archivo histrico de gacetas oficiales, donde hay informacin. Pero ese archivo est incompleto. 3. Se puede acudir al servicio a lectores que ofrece la Biblioteca Nacional, sede Caracas, en su edificio al final de la Ave. Panten, Parroquia Altagracia.- All pueden solicitarse y pagarse fotocopias de las gacetas oficiales desfasadas, pero a veces el interesado encuentra la excusa de que "no tenemos el ejemplar solicitado".
-marco norm.CADIVI vers.35 ACTUALIZADO 15/01/12

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