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///nos Aires, 19 de septiembre de 2013. AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa identificada bajo el n 5826/01 caratulada Urso, Jorge Alejandro s/ enriquecimiento ilcito del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 12 a mi cargo, Secretara n 23 a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y respecto de la situacin procesal de JORGE ALEJANDRO URSO, DNI n 12.639.846, nacido el 18 de enero de 1957, abogado, con el patrocinio letrado del Dr. Marcelo Rocchetti y domicilio constituido en Alicia Moreau de Justo 1120 1 101 A de la ciudad de Buenos Aires y de MARIA MARTA ALVAREZ, DNI n 13.417.757, nacida el 23 de agosto de 1957, de profesin abogada, que ha constituido domicilio en la Defensora Oficial n 2.
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Y CONSIDERANDO: Esta causa se inici con motivo de la autodenuncia del entonces Juez Federal Dr. Jorge Alejandro Urso, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 8. En esa presentacin, seal que debido a la difusin de un programa periodstico en la que se lo acus de haberse enriquecido ilcitamente en el ejercicio de la magistratura, solicit la sustanciacin de una investigacin habida cuenta de las falsedades que se explicaron en el programa de televisin. Fue acompaada por Jorge Alejandro Urso diversa documentacin relativa a su situacin patrimonial certificado a fs. 15 vuelta. Se requirieron las declaraciones juradas patrimoniales de Jorge Alejandro Urso (ver fs. 27) y copias certificadas de las actuaciones instruidas con relacin a Jorge A. Urso. Se acumularon constancias relacionadas con la constitucin de las sociedad Mobarex Investment Corp. (fs. 55) que surge como propietaria del inmueble ubicado en San Martn de Tours 2872/78/82 de la ciudad de Buenos Aires, UF 31, UC I, UF 5 y UF 6, donde a la fecha de la iniciacin de la causa, haba fijado su domicilio Jorge A. Urso. La copia de la escritura traslativa de dominio se encuentra agregada a fs. 91. Se le recibi declaracin testimonial a Leonor Sanjurjo (ver fs. 152) que es la propietaria de las acciones de la sociedad que adquiri el inmueble. En

su declaracin testimonial, Sanjurjo explic que Jorge Urso se contact con ella para interiorizarse respecto del alquiler del inmueble y finalmente celebraron el contrato, comprometindose a aportar la documentacin respectiva: contrato de alquiler y recibos. El informe del Registro de Aeronaves arroj como resultado que ni Jorge Urso ni Mara Marta Alvarez tienen registrados bienes de ese clase a su nombre (fs. 159). La Caja de Valores S.A. inform a fs. 177 que en los registros de acciones que esa Caja de Valores S.A. lleva por cuenta y orden de las distintas empresas que as lo han solicitado, se constat la inexistencia de cuenta accionista alguna a nombre de Jorge Urso y/o Mara Marta Alvarez. A fs. 185 se agreg un informe de la empresa Argencard vinculada a la titularidad de las tarjetas de crdito a nombre de Jorge Urso y Mara Marta Alvarez. Los bancos B.I. (fs. 188), Providian Bank (fs. 208), JP Morgan Chase (fs. 212 y 518), Banco Regional de Cuyo (fs. 213), Deutsche Bank (fs. 215), Banco Patagonia (fs. 217), Banco Comafi (fs. 236 y 495/551), Bank of Tokyo-Mitsubishi (fs. 237), el CMF S.A. (ver fs. 271 y 535/6), Banco Julio S.A. (fs. 275), Banco Mariva (fs. 276), Banco del Tucumn (fs. 278 y 508), Nuevo Banco Industrial de Azul (fs. 279), Banco Velox (fs. 283), Banco General de Negocios (fs. 284), MBA Banco de Inversiones (fs. 286 y 534), Banco Macro (fs. 294), Banco Senz (fs. 305, 493 y 494/555/556), Banco Hipotecario S.A. (fs. 313), Banco Meridian (fs. 490 y 492/552), BICE (fs. 497/550), Banco Ita Buen Ayre (fs. 498), Banco B.I. (fs. 499), Banco Francs (fs. 501), BNP Paribas (fs. 502 y 563), Banco San Juan (fs. 503), Banco Municipal de Rosario (fs. 505), ABN Amor Bank (fs. 506), Nuevo Banco del Chaco (fs. 507), Banco Do Brasil (fs. 509), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (fs. 510 y 562), Banco del Chubut S.A. (fs. 511/589), Bank Boston (fs. 512), HSBC (fs. 513 y 514), Banco de Santiago del Estero (fs. 515), Bank Of Amrica (fs. 516), Banco de la Nacin Argentina (fs. 517), Banco Mercurio (fs. 520), Supervielle (fs. 523), Banco de Crdoba (fs. 524 y 525), Banco Credicoop (fs. 527), Banco Regional de Cuyo (fs. 548), Banco Provincial de Neuquen (fs. 549), Banco Privado (fs. 560), Banco de Tierra del Fuego (fs. 564), banco Patagonia Banco Sudameris, Lloyds

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Bank- (fs. 566), Bradesco (fs. 575), Banco de Formosa S.A. (fs. 583), American Express Bank (fs. 592), Bank of Tokio-Mitsubishi (fs. 599) informaron que no registran antecedentes de que Jorge Urso y/o Mara Marta Alvarez hubieran sido clientes de esas entidades. Las Compaas Financieras Masventas, Tutelar, MultiFinanzas y Jhon Deere Credit tambin se expidieron negativamente (fs. 243, 509, 519/ 522/ 557). El registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires, inform a fs. 193 sobre la titularidad de inmuebles a nombre de Jorge Urso y/o Mara Marta Alvarez, encontrndose registrado nicamente el de la calle Castex 3359 de la ciudad de Buenos Aires. El registro Nacional de la propiedad automotor y crditos prendarios, inform a fs. 198 respecto de los vehculos automotores registrados a
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nombre de Mara Marta Alvarez y/o Jorge Urso. La empresa Cabal de tarjetas de crdito, produjo su informe negativo con relacin a Mara Marta Alvarez y Jorge Urso como titulares o adicionales de tarjetas de crdito (ver fs. 202). La empresa American Express acompa a fs. 206 los estados de cuenta de Jorge Urso y del adicional de Mara Marta Alvarez, con relacin a sus tarjetas de crdito y tarjeta personal, desde 1995 hasta mayo de 2002 y a fs. 214, acompa copias de los estados de cuenta desde 1992 hasta 1995. El informe de fs. 211 elaborado por la Prefectura Naval Argentina seal que si bien dicho organismo no lleva registro de buques, la metodologa que aplica es la vinculada a cada buque en particular y su matrcula. No obstante ello, de la compulsa de los ficheros en principio- no surgira la existencia de embarcacin alguna a nombre de Mara Marta Alvarez y/o Jorge Urso. La Aseguradora Caja de Seguros S.A., ha informado a fs. 222, sobre una pliza de seguro a nombre de Jorge Urso con cobertura sobre una camioneta Pick Up Ford F-100. El Automvil Club Argentino inform que Mara Marta Alvarez no se halla registrada como socia de esa institucin y que Jorge Alejandro Urso est registrado como socio n 4.1.788.230-8 desde el 1 de noviembre de 1994. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires inform a fs. 233 que Jorge Alejandro Urso registra en la Sucursal 23 de esa entidad, una cuenta corriente n

50009/8 y caja de ahorro para acreditacin de haberes n 500243/8 acompaando los extractos de dichas cuentas. En 77 fojas acompa los extractos mencionados (ver fs. 287). La A.F.I.P. (a fs. 238) acompa en sobre cerrado, copias certificadas de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias personas fsicas- perodo 1995 a 2001, sobre los bienes personales aos 1999 a 2001 y antecedentes de inscripcin de Mara Marta Alvarez. Banelco S.A. inform a fs. 244 que Mara Marta Alvarez y Jorge A. Urso poseen sendas tarjetas emitidas por Banco Rio Sucursal 194. La empresa de telefona celular Personal acompa a fs. 245 la planilla de titularidad de la lnea habilitada a nombre de Mara Marta Alvarez e inform que Jorge Alejandro Urso no fue cliente de esa compaa. La Comisin Nacional de Comunicaciones a fs. 250 brind informes sobre las lneas telefnicas de las que fueron titulares Jorge A. Urso y Mara Marta Alvarez y los motivos de la baja de dichas lneas. Se adjuntaron resmenes de cuenta corriente de las lneas telefnicas. La empresa Telefnica (a fs. 256) seal que ni Mara Marta Alvarez ni Jorge Urso se encontraban registrados en la empresa como clientes. A fs. 259 la A.F.I.P. acompa las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias e impresiones de pantalla de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales, perodos fiscales 1995 a 2001 y transferencias del SUSS desde julio de 1994 a mayo de 2002 correspondientes a Jorge Alejandro Urso. A fs. 261 la empresa Diners Club Argentina S.A.C. y T. remiti copia de los resmenes que pudieron obtener de su sistema, relacionados con la tarjeta titular y adicional Diners a nombre de Jorge A. Urso y Mara Marta Alvarez respectivamente. El Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires inform a fs. 262 que no surgen inmuebles a nombre de Mara Marta Alvarez ni de Jorge Alejandro Urso. Se aclar que, si bien haba un registro a nombre de Jorge Alejandro Urso, se determin que se trataba de un homnimo, debido a la diferencia con el nmero de documento de identidad.

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La empresa Diners Club Argentina S.A.C. y de T. (fs. 277) acompa copias de los resmenes correspondientes a la tarjeta 3646 917185 0006 cuya titularidad corresponda a Jorge A. Urso, desde el 20 de agosto de 1993 hasta agosto de 1997. Informe de la empresa Nextel de fojas 280, que da cuenta del servicio activo de cuatro equipos registrados a nombre de Jorge Alejandro Urso. Las lneas son 5304-4429, 5304-4430, 5301-3630 y 5306-1268. Leonor Liliana Sanjurjo a fojas 289 acompa las copias de los recibos de locacin del contrato que la ha vinculado a Jorge A. Urso y copia del contrato de locacin. La empresa Telecom (fs. 291) ha informado negativamente respecto titulares de lneas de telfono que se correspondan con los datos de Jorge A.
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Urso y de Mara Marta Alvarez. En idntico sentido se expidi la empresa CTI Mvil a fs. 295. A fs. 307 se agreg copia certificada de la Resolucin 293/02 del Consejo de la Magistratura mediante la cual, con fecha 23 de octubre de 2002 se resolvi desestimar el pedido de apertura del procedimiento de remocin del Dr. Jorge Alejandro Urso titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 8. El Banco Rio acompa a fs. 321 copia de la solicitud de apertura de la cuenta Infinity n 30049/0 a nombre de Jorge Alejandro Urso y los extractos de la Tarjeta Visa desde su alta hasta marzo de 2004 y resmenes del nico adicional a nombre de Mara Marta Alvarez. La compaa de Seguros Prudential Financial, inform a fs. 322 y 346, que ni Jorge Alejandro Urso ni Mara Marta Alvarez figuran como titulares de seguros con esa compaa. Del mismo modo inform Seguros Rivadavia a fs. 325 aunque con relacin a Mara Marta Alvarez de la que se desconoca su nmero de DNI- hizo conocer de la existencia de un seguro con domicilio en la ciudad de Lujn, por lo que podra tratarse de una persona con sus mismos nombres y apellido. La empresa Segurcoop (fs. 326) inform en forma negativa. Del mismo modo se pronunciaron: PROFRU a fs. 327, Compaa Argentina de Seguros Victoria S.A. (fs. 328 y 343), Sancor Seguros (fs. 330), El Surco Compaa de Seguros S.A. (fs. 335), Fata Seguros S.A. (fs. 336 y 350),

Testimonio Compaa de Seguros de Vida S.A. (fs. 337 y 381), La Nueva Compaa de Seguros Limitada (fs. 338 y 348), Copn Cooperativa de Seguros (fs. 339 y 374), La Veloz seguros S.A. (fs. 340 y 383), Caruso Seguros (fs. 342), Nacin Vida (fs. 344 y 359) y Nacin Retiro (fs. 345 y 361), Mapfre Argentina Vida (fs. 347), Provincia ART (fs. 351 y fs. 369), Orbis Compaa Argentina de Seguros (fs. 352), Asociacin Mutual Dan (fs. 353), Repblica Compaa Argentina de Seguros Generales (fs. 355), Grupo Siembra (fs. 356), Instituto de Seguros S.A. (fs. 358), The Professionals Company (fs. 363 y 372), General American (fs. 364), Juncal Compaa de Seguros (fs. 365), ING Insurance (fs. 366), Plenaria (fs. 367), Unidos Retiro (fs. 370), Trayectoria Compaa de Seguros de vida (fs. 371), Instituto, Seguros de Vida (fs. 373), La Segunda ART (fs. 375), Metropolitan Life (fs. 376), Axa Seguros a fs. 385, Berkley International Seguros (fs. 403), Construccin Sociedad Annima Compaa Argentina de Seguros (fs. 407). Provincia Seguros inform a fs. 329 y fs. 333, que Jorge Alejandro Urso haba contratado un seguro para un vehculo Volkswagen Passat e indic los pagos realizados por el asegurado. La Caja de ahorro y seguro a fs. 377 inform que a nombre de Jorge Urso, registraba los siguientes seguros: de automotor, respecto del dominio TTW 012 detallando cantidad e importe de cuotas; de automotor dominio AKK 529 detallando cuotas e importes; de automotor dominio DUP 768 indicando cantidad de cuotas e importes; y la misma informacin con relacin al vehculo dominio EDF 267. No fueron hallados registros con relacin a Mara Marta Alvarez. A fs. 386 Rio Seguros inform sobre un seguro de vida contratado el 1/11/99 con cuotas de $ 8 cada una y un seguro de incendio obligatorio al prstamo hipotecario, que fue cancelado el 24/4/2002. A fs. 390 se informaron los movimientos migratorios de Mara Marta Alvarez con destinos a Uruguay y Brasil y a fs. 392/398, los correspondientes a Jorge A. Urso con destino a Uruguay, Espaa, Brasil, Roma, Amsterdam y Chile. A fs. 404 el escribano Novaro Hueyo (h) inform sobre el registro de su escribana del que surge que Jorge A. Urso solicit un prstamo con

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garanta hipotecaria por la suma de u$s 16.960 que fue cancelado el 26 de octubre de 1994. El Club Hpico Argentino (fs. 410) inform que Jorge A. Urso es socio de esa institucin desde el 1/10/2002 y que aloj un equino desde el 15/6/04 que se mantena hasta la fecha del informe (octubre de 2004). Mara Marta Alvarez, no figura como socia del club. El Jockey Club Argentino inform a fs. 420 que Jorge Alejandro Urso era copropietario en un 25% de un equino de nombre IMPENSADA. EL Club Alemn de Equitacin inform a fs. 422 que ni Mara Marta Alvarez ni Jorge A. Urso obran en sus registros como socios de la entidad ni poseen equinos en esa institucin. La Federacin Ecuestre Argentina inform a fs. 427 que Jorge
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Alejandro Urso se encuentra inscripto desde el 21 de abril de 1998 con licencia de jinete en esa Federacin. Tambin inform que en esa institucin se registr un caballo de nombre Etoile el 23/4/98. Mara Marta Alvarez no figura inscripta en las bases de datos de la federacin. El Hurlingham Club inform a fs. 428 que no figuran en los registros de socios ni Jorge A. Urso ni Mara Marta Alvarez. La Asociacin Argentina de Fomento Equino a fs. 439 y 449 inform que Jorge A. Urso y Mara Marta Alvarez no figuran registrados como socios de esa institucin no obstante lo cual Jorge Urso tiene a su nombre un ejemplar hembra de nombre Tambo Justa. A fs. 441 el Banco Rio acompa copia del legajo correspondiente a la super hipoteca a nombre de Mara Marta Alvarez y Jorge Alejandro Urso de fecha 15/12/1994. La Asociacin Argentina de Criadores de Caballos Arabes, inform a fs. 443 que ni Mara Marta Alvarez ni Jorge Urso eran socios de esa institucin y que no se llevan registros de los datos de titulares de equinos. El Club Hpico Monte Grande inform a fs. 452 que ni Mara Marta Alvarez ni Jorge A. Urso eran socios de esa institucin y que no se tiene conocimiento de que alguno de ellos fuera propietario de algn ejemplar equino. A fs. 455 y siguientes se agregaron copias de la causa 3815/05 cuya competencia fue aceptada parcialmente.

A fs. 481, se agreg el informe del Registro Nacional de Armas en el cual se inform que Jorge A. Urso se encuentra inscripto como legtimo usuario de armas de fuego de uso civil condicional y posee credencial que acredita tal condicin extendida el 9 de agosto de 2004. Tambin inform que ha registrado las siguientes armas: Fusil Ingram; Revlver Ruger; dos pistolas Heckler & Koch de diverso calibre; una pistola Desert Eagle, una carabina Winchester, y dos pistolas marca Glock de igual calibre. Informaron adems que Mara Marta Alvarez no figura inscripta como legtima usuaria de armas de fuego en ninguna de sus catergoras. La Direccin Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, elev su informe a fs. 482 indicando los vehculos automotores registrados a nombre de Jorge A. Urso: una camioneta Toyota 4 runner y un Austin Healy. A nombre de Mara Marta Alvarez se registra un Ford Escort. El Citibank inform a fs. 559 que Jorge Urso y Mara Marta Alvarez fueron titulares de la caja de ahorro 5679469012 dada de baja el 20/1/97, cuenta corriente 0679469010 dada de baja el 8/3/95; tarjeta de crdito Mastercard dada de baja en febrero de 2002 cuyo titular fue Jorge Urso y adicional de Mara Marta Alvarez dada de baja en octubre de 1997. La Secretara de la Gestin Pblica de la Jefatura de Gabinete, a fs. 609 inform que luego de haber consultado el Registro de Personal del Sistema Nacional de la Profesin Administrativa REPER- del Departamento de Estadsticas de Empleo Pblico, Jorge Alejandro Urso no aparece registrado en las bases de datos del sistema entre 1995 y 2004. El mismo resultado arroj la consulta en la Coordinacin de Sistemas de Informacin de Empleo Pblico con relacin a la base del Registro Central de Personal Contratado. Se sugiri la consulta al Sistema Integrado de Recursos Humanos dependiente de la Direccin Nacional de Ocupacin y Salarios de la Subsecretara de Presupuesto de la Secretara de Hacienda del Ministerio de Economa y Produccin. Consultado dicho organismo cuyo resultado obra a fs. 622. La Secretara de Cultura de la Presidencia de la Nacin (ver fs. 611) inform que no obran en esa Direccin de Artes Visuales, registros a nombre de Mara Marta Alvarez y Jorge A. Urso.

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El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (ver fs. 614) inform que de la compulsa de su sistema informtico no surgen registros y/o solicitudes marcarias presentadas ante ese organismo con titularidad correspondiente a Mara Marta Alvarez y Jorge A. Urso. Tampoco en el Sistema de Modelos y Diseos Industriales ni en el Sistema Nacional de Seguimiento de Patentes. La Direccin Nacional del Derecho de Autor a fs. 617 inform que no existen constancias de que se hayan registrado obras u otras inscripciones en cabeza de Jorge A. Urso y/o Mara Marta Alvarez. La Direccin Nacional de Migraciones inform a fs. 626, dos movimientos migratorios correspondientes a Mara Marta Alvarez en el paso fronterizo Concordia/Salto en el mes de mayo de 2004. La Polica de Seguridad Aeroportuaria inform a fs. 630 que las
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Unidades Operacionales Mar del Plata, Resistencia, Formosa, Paso de los Libres, Iguaz, Posadas y El Calafate no registraron movimientos migratorios hasta el 1 marzo de 2007. A fojas 635 y siguientes se agregaron copias de la transcripcin de las voces que se han escuchado en el video de las imgenes del programa Informe Central emitidas los das 14 y 15 de marzo de 2005 por el canal Amrica. El informe original se encuentra agregado en la causa 3815/05 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 2 Secretara 4 y se remitieron copias. Debe sealarse que esas transcripciones corresponden a un programa televisivo diferente al que dio origen a la presentacin de Jorge A. Urso y, consecuentemente, al inicio de estas actuaciones. Tambin se remiti y agreg a esta causa, la copia mecanografiada de la declaracin prestada por Gonzalo Javier Felices en la Comisin de Acusacin del Consejo de la Magistratura (ver fs. 658). A fs. 668/672 se agregaron copias certificadas de la resolucin recada en la causa 3815/05 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 2 Secetara 4, mediante la cual se sobresey a Jorge Alejandro Urso y se dispuso la remisin de copias a este Juzgado. La Prefectura Naval Argentina inform a fs. 680 que Mara Marta Alvarez y Jorge Alejandro Urso no registran movimientos migratorios en las bases de datos de esa reparticin.

El Departamento de Control de Desarrollo y Operaciones de Sistemas Aduaneros de la A.F.I.P. inform a fs. 694 que Jorge A. Urso y Mara Marta Alvarez no se encuentran registrados en esa dependencia bajo ninguna de las figuras del Comercio Exterior. A fs. 699 se ha agregado impresin de pantalla de la Cmara de Apelaciones en lo Civil, vinculada con el informe de radicacin del juicio de divorcio vincular Alvarez Mara Marta Urso Jorge Alejandro que lleva el n 33.707/4 radicado ante el Juzgado Civil n 92 y del juicio de ejecucin hipotecaria en la que surge como actor entre otros- Urso Jorge Alejandro. Se requiri la remisin ad effectum videndi del expediente Urso de Nissen Angelina Magdalena y otros c/ Viscarelli de Abad Carina y otros s/ ejecucin hipotecaria. Se recibi a fs. 706, se extrajeron copias y se reservaron en Secretara. Se agreg la causa n 18.437/06 que se inici ante el Juzgado de Instruccin n 37 por la denuncia efectuada por el Consejo de la Magistratura conforme lo decidido en la sesin del 3 de octubre de 2006 (ver fs. 711/716). Se requiri a los Juzgados del fuero federal, informes sobre la existencia de causas en las que se hubiera investigado a Jorge A. Urso informando el Juzgado Federal 4 Secretara 7 que all tramit la causa 8224/98 en la cual el 12 de julio de 2000 se resolvi sobreseer a Jorge Alejandro Urso. El Juzgado Federal 2 Secretara 4 inform sobre la causa en la cual se haba declarado la incompetencia, y que este Juzgado acept parcialmente. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 6 Secretara 12 inform que por ante ese tribunal tramit la causa 16.327/06 cuyo objeto gir en torno a los posibles delitos en los que pudo haber incurrido Jorge A. Urso en ocasin de subrogar por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 7. El 11 de diciembre de 2006 se resolvi desestimar la causa por inexistencia de delito (fs. 747). A fs. 773 obra certificacin de los hechos que fueron materia de investigacin en la causa 3815/05 que tramit en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 2 Secretara n 4. Conforme esa certificacin y la concrecin de los hechos que conformaban aquella denuncia, slo el hecho identificado bajo el n 4 era conexo con esta causa. El hecho est relacionado

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con la fortuna personal de Jorge Urso que no se compadecera con sus ingresos como Juez. El resto de los hechos (1, 2, 3, 5, 6 y 7) han formado parte de la causa 3815/05, circunstancia que as fue decidida por la Secretara General de Cmara el 17/5/2005. Los hechos que quedaron fuera de la competencia de este Juzgado son los siguientes: 1) las presuntas irregularidades en las que Jorge Urso habra incurrido al contratar como personal domstico a Josefina Gonzlez 2) la presunta comisin de delitos contra la integridad sexual de los que habra sido vctima Josefina Gonzlez 3) La presunta entrega de valijas llenas de dinero por parte del Ministro Carlos Corach 5) La celebracin de reuniones permanentes entre Jorge Urso y los funcionarios pblicos Miguel Angel Toma, Carlos Corach, Alberto Piotti y la influencia del Dr. Anzorreguy en la elaboracin de
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resoluciones dictadas por el ex magistrado 6) la supuesta comisin del delito de amenazas en perjuicio de su ex Secretario Judicial Dr. Felices 7) el presunto indebido favorecimiento al Dr Claudio Bonado en una resolucin de una causa radicada en su Juzgado inmediatamente antes de que fuera designado Juez Federal. Se orden la realizacin de un examen de peritos contadores para cotejar los informes y documentacin colectados en la causa y establecer si los patrimonios de Mara Marta Alvarez y Jorge Alejandro Urso, se corresponden con sus ingresos, y deba indicarse en caso contrario- los puntos en los cuales se considere que no existe correlato entre unos y otros (fs. 775). A requerimiento de los expertos contables se requirieron y recabaron los siguientes informes: Informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires, de fs. 819 con resultado negativo. Los de la Administracin Gubernamental de Ingresos Pblicos del Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Direccin General de Rentas diversos informes cuyos resultados fueron agregados a fs. 825/883. Los extractos de la cuenta del Banco Santander Rio respecto de la tarjeta Visa de Jorge A. Urso (fs. 885).

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Listado de los vehculos automotores registrados o que en alguna oportunidad estuvieron registrados a nombre de Jorge Alejandro Urso y Mara Marta Alvarez obrante a fs. 891/897. Los resmenes de movimientos de la caja de ahorro 50009/8 y 500243/8 (fs. 900). Informe del Registro Nacional de Armas (fs. 901). Informes de AFIP de fs. 902/904. Detalle de expensas del edificio de San Martn de Tours 2878 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires remitido por Administracin Elizondo (fs. 910). A fs. 915 se agreg copia de la sentencia de divorcio vincular de Mara Marta Alvarez y Jorge A. Urso del 11 de junio de 2004. La AFIP envi en sobre cerrado la informacin fiscal requerida por el Tribunal (fs. 917). A fs. 934, copia de la factura de compra de la carabina Taurus. A fs. 942, los estados de cuenta de varias tarjetas American Express a nombre de Jorge A. Urso. Los resmenes de la tarjeta Mastercad del HSBC desde el 28 de abril de 2009 hasta julio de 2009 de la cual Jorge Urso tiene un plstico adicional. A fs. 958 obra el informe del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires con resultado negativo. Obra el informe producido por la Secretara de Transporte dependiente del Ministerio de Planificacin Federal Inversin Pblica y Servicios (fs. 979). A fs. 1065, el informe producido por el Dr. Jos Piccardo. A fs. 1086, la declaracin testimonial del perito contador Alberto Alonso. A fs. 1095, la informacin suministrada por el administrador del consorcio de la propiedad ubicada en Castex 3359/63 de la ciudad Autnoma de Buenos Aires, sealando que el inmueble del 1 A se encuentra a nombre de Poneiman, Alejandro y no a nombre de Mara Marta Alvarez o Jorge A. Urso.

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A fs. 1096/1176, el informe producido por la agencia 11 de la AFIP. A fs. 1179/1259 se remitieron los reflejos de pantalla de las declaraciones juradas sobre los bienes personales de los perodos fiscales 1999 a 2006 inclusive y del impuesto a las ganancias perodo 1995-206 y de IVA desde julio 2007 a mayo de 2007. El Santander Rio inform a fs. 1260, que el 2 de marzo de 1998 le otorg un crdito hipotecario a Jorge A. Urso por la suma de $ 176.654, el cual fue cancelado en junio de 2002. A fs. 1264 obra el acta de la apertura de los sobres que contienen las declaraciones juradas patrimoniales de Jorge Alejandro Urso en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin identificados con los nmeros 879/96, 2839/98, 3080/98 (posiblemente 99), 301/00, 3670/01, 6969/02, 10302/03,
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12348/04, 15991/05. En el acta se dej constancia de que se fotocopiaban las declaraciones, se introducan en un sobre y los originales eran devueltos a sus respectivos sobres. A fs. 1266 obra la certificacin de la recepcin del sobre de papel que en su interior contiene las copias de las declaraciones juradas patrimoniales del Dr. Jorge Urso. A fs. 1271 se dej constancia de la recepcin de una copia de la Declaracin Jurada Patrimonio Integral Anexo Pblico- ao 2005 en 9 fojas y copias de formularios de AFIP F 799/E, constancia de presentacin jurada de AFIP por internet y F. 762/A ao 2005 e informe de liquidaciones de salarios agosto 1993/septiembre 2006 y liquidacin complementaria de 2007. Informe de fs. 1281 del Escribano Alejandro Rueda que seal que mediante la escritura de 2002 se procedi a cancelar el prstamo con garanta hipotecaria otorgado el 15 de diciembre de 1994. Que segn la constancia de dominio actualizada del inmueble de la calle Castex 3359, en la actualidad su propietario es Alejandro Ponieman. A fs. 1285 se acompa detalle de las cuotas abonadas con relacin al mutuo con garanta hipotecaria otorgado el 2/3/98 otorgado a Jorge A. Urso A fs. 1296/1301 obran las primeras conclusiones del anlisis patrimonial realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores oficiales con ms la presencia de los peritos de parte. Dicho examen de expertos fue ampliado debido

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a un serio y grave cuestionamiento efectuado por la defensa de Jorge A. Urso en cuanto a la tcnica implementada por los expertos para calcular el nivel de gastos de los investigados. A tal fin, se ampliaron algunos puntos concretos vinculados con el anlisis anterior y sus conclusiones obran a fs. 1399/1401. Las circunstancias que son de utilidad a los fines del objeto de esta causa se vinculan con el informe de la perito contadora Oficial Mara del Carmen Penedo, y el perito de parte Ronald Rodrguez los cuales en forma unnime concluyeron que los ingresos computados alcanzaban para cubrir el nivel de gatos. Se realizaron tareas de investigacin a los fines de determinar la existencia de la productora Flipper Com S.A. y citar a sus directivos. De acuerdo a la informacin obrante en ese sumario, la mencionada productora no resulta conocida en el domicilio de la Av. Dorrego 1993 de esta ciudad de Buenos Aires. A travs de la Administracin Federal de Ingresos Pblicos se conocieron los datos completos y perfil impositivo de los integrantes y directivos de la productora FLIPPER COM S.A., productora que segn la informacin obrante en la causa- fue la que obtuvo la informacin y produjo el programa televisivo que fue trasmitido por el canal Amrica cuyos informes generaron la denuncia que dio origen a estas actuaciones. Ellos son: Augusto Gonzlez Romn, Fernando Moya y Mariano Agustn Scarpatti. En todos los casos, los mencionados fueron citados a los respectivos domicilios que denunciaron ante la A.F.I.P. y en los tres casos tambin, se inform que dichos domicilios eran inexistentes. Tambin se requiri a los Registros de la Propiedad Inmueble de todas las provincias argentinas, un informe histrico sobre todas propiedades que pudieron haber estado inscriptas a nombre de Jorge Urso y/o de Mara Marta Alvarez. Los resultados han sido agregados a partir de fojas 1434, con resultado negativo. A fs. 1570, se requiri al Banco Central de la Repblica Argentina, informes sobre registros de pasivos financieros con el exterior o solicitud de divisas para cancelar pasivos con el exterior por intermedio de cualquier entidad financiera nacional o extranjera autorizada para operar en el pas en el perodo

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comprendido entre 1993 y 2012 en relacin a Jorge Alejandro Urso y Mara Marta Alvarez, con resultado negativo (los informes se encuentran agregados a partir de fs. 1572). As las cosas, es momento de resolver sobre el fondo de la cuestin. En efecto, desde el inicio de esta investigacin, se han recabado informes patrimoniales, fiscales y econmicos tanto de Mara Marta Alvarez como de Jorge Alejandro Urso cuyos resultados fueron plasmados al inicio del presente resolutorio. Una vez obtenidos los informes patrimoniales y fiscales y los detalles de gastos realizados, acreencias y deudas, se encomend al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales un informe tcnico tendiente a realizar un anlisis que seale si, conociendo el volumen de ingresos de Mara Marta Alvarez y de
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Jorge Alejandro Urso, era posible afirmar que sus gastos (o egresos en general) estaban acordes o en consonancia con el nivel de ingresos que registraban. El resultado de dicho anlisis tcnico obra agregado a fs. 1374 y sstes. y concluy que, en efecto, los gastos de los investigados han tenido correlato con su nivel de ingresos. Tal como surge de las respuestas requeridas a diversos organismos financieros, bancarios, impositivos y registrales de toda ndole, las variaciones patrimoniales o financieras experimentadas en el mbito del desenvolvimiento econmico de Mara Marta Alvarez y Jorge Alejandro Urso, no aparecen ni apreciables ni excesivas. En este sentido, se ha afirmado que la variacin patrimonial o dicho de otro modo, el enriquecimiento patrimonial, debe ser apreciable, pero adems, debe estar desconectada y revelarse desproporcionada con los ingresos que percibe el agente. As, se han verificado variaciones patrimoniales. Pero ellas no han sido significativas ni apreciables y, por lo dems, estn adecuadas a los ingresos que perciban primero como matrimonio, y luego de disuelta la sociedad conyugal, en forma individual. Con relacin al tipo penal delineado por el artculo 268 inciso 2 del Cdigo Penal se ha afirmado que es al Estado al que le compete acreditar la existencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable mientras que la necesidad de justificar de algn modo el incremento desproporcionado de los

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ingresos, forma parte de los deberes que corresponden al funcionario a quien nadie oblig a aceptar y gozar el cargo pblico. Y an ante el supuesto que el intimado decida no contestar aquel requerimiento, es igualmente al Estado al que compete la carga de comprobar que el aumento patrimonial evidenciado, tampoco se encuentra justificado. En este orden de ideas si de la posibilidad de justificar se trata- ante el requerimiento formulado, el funcionario imputado tendr todas las alternativas procesales que cualquier imputado posee en aras de ejercer debidamente el derecho de defensa en juicio. Esta es la solucin que se ha hallado en los Tribunales para sortear las dificultades de una tcnica legislativa aplicada al tipo penal en ciernes, el cual parece atentar contra garantas constitucionales bsicas como las del derecho de negarse a declarar, la prohibicin de invertir la carga de la prueba o el debido derecho de defensa. En este sentido tambin se ha dicho que si el funcionario se coloc en la imposibilidad de acreditar la legitimidad de su incremento patrimonial, ha violado la transparencia que pretende proteger la norma represiva. Entonces, la invitacin a responder sobre elementos de cargo ya colectados, es una alternativa ms, un derecho ms, no una forma de violar garantas constitucionales.1 La Cmara del Crimen ha sealado que Cuando aparece lesionado un derecho, en el caso, la referida transparencia de la funcin pblica, se genera la obligacin de restablecer las cosas a su primitiva condicin. Cuando se acept el cargo, el funcionario gener el deber de respetarlo, cumpliendo entonces, de buen grado o movido por las consecuencias de no hacerlo, lo que reclama el deber. Esto es, para el caso, si existen elementos que permitan imputar algn enriquecimiento indebido, justificar dicho incremento, para reparar el posible dao a las instituciones que la injustificacin acarrea. Va de suyo su incumplimiento tico de no justificar permite solo la iniciacin del proceso y la posibilidad de instruir sumario previendo- como en todos los casos- la posibilidad de adecuarse la conducta al tipo penal de referencia.2

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CCC Sala I - 18.150 - ARGELLO, Jorge Martn Arturo s/ procesamiento

CCC Sala I Argello.

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Los jueces citaron adems los artculos 902 y 904 del Cdigo Civil cuando desarrollan los conceptos vinculados con el deber de obrar con cuidado y diligencia, en los hechos y actos jurdicos que producen la adquisicin,

modificacin, transferencia o extincin de los derechos y obligaciones sealando que Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor ser la obligacin que resulte de las consecuencias posibles de los hechos y que Las consecuencias mediatas son tambin imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atencin y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas (art. 904 CC). En lo que hace a la cuestin del caso que compete resolver, el informe contable estableci resultados que favorecen a los imputados en el perodo de tiempo que abarc el desarrollo de la funcin pblica por cuanto no
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han sido hallados indicios que permitan concluir que no pueden justificar debidamente sus gastos. Por lo dems y en lo que hace a los informes agregados en el expediente, tampoco ha podido acreditarse un aumento patrimonial

desproporcionado. En efecto, la investigacin abarca dos aspectos: uno vinculado con sus gastos, y si estos han sido excesivos. Y otro, relacionado con un incremento patrimonial que, como se ha delimitado en la causa, no ha sido acreditado. Entiendo que en el estado actual de las actuaciones, valoradas en conjunto las pruebas acopiadas, particularmente el resultado del anlisis contable de los expertos, resulta suficiente como para sealar que, en la especie, no ha podido acreditarse que los gastos de los imputados fueran excesivos teniendo en cuenta sus ingresos, o que su patrimonio se hubiera incrementado apreciablemente. Desde esa ptica, es posible afirmar entonces que no fue posible acreditar lesin alguna al bien jurdico protegido por la norma. Carlos Fontn Balestra -recogiendo las ideas de Javier De Luca y Julio Lpez Casariego3seala que lo que este tipo pretende proteger es la imagen de la transparencia y probidad de la administracin y de quienes la encarnan. Con la sancin de la ley de tica pblica es evidente que resulta exigible un mnimo de comportamiento
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Enriquecimiento ilcito y Constitucin Nacional Revista de La Ley Suplemento de Jurisprudencia Penal del 25/11/2000 pgina 11, Buenos Aires.

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tico y que ese mnimo est dado por la austeridad, la probidad y el decoro,que pasan a ser obligatorios. As las cosas, y retomando las ideas que se vienen sosteniendo, entiendo ajustado a derecho arribar a la solucin contemplada en el art. 334 y siguientes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin habida cuenta que hallndose agotada la encuesta- no fue incorporado elemento alguno que permita sostener que los imputados han cometido el hecho investigado. Dando cumplimiento a las exigencias del art. 337 del mismo plexo adjetivo, en primer trmino debe sealarse que la accin penal no se ha extinguido. Para ello se ha tenido en cuenta tanto la penalidad mxima establecida para el delito como la fecha de cese en la funcin pblica con ms los dos aos posteriores a la fecha de cesacin en la funcin. Sin embargo, en lo atinente al inciso 2 del artculo 336 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, es posible afirmar que a la luz de las pruebas colectadas en la causa, el hecho investigado no se cometi. En esta orientacin, entiendo como se ha venido sosteniendo- que la pesquisa se encuentra agotada y que los informes y documentacin obtenidos para su anlisis, no han demostrado ni revelado un enriquecimiento apreciable ni gastos excesivos que hubieran obedecido a desbordes injustificados de sus legtimos ingresos. La prueba incorporada en la causa ha sido dirigida a demostrar los extremos hipotticos del hecho tpico como as la participacin del imputado el l teniendo en mira las exigencias del art. 306 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Sin embargo, su apreciacin y valoracin sugieren la negacin de esa comprobacin. En efecto, no existe prueba alguna aunada al proceso que indique la comisin de un hecho tpico, antijurdico y culpable reprochable ni a Mara Marta Alvarez ni a Jorge Alejandro Urso. Y por ello, habindose comprobado un supuesto de certeza negativa, debe arribarse a la solucin contemplada en el art. 334 del C.P.P.N.. Por lo dems, El sobreseimiento no slo procede frente a la certeza negativa acerca de la participacin de los imputados en la comisin de un delito, sino tambin cuando se considerase agotada la investigacin y de la evaluacin de los elementos de prueba colectados en el proceso se concluya en la falta de pruebas sobre los extremos de la imputacin Es decir cuando el juez

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considera que se han agotado todas las pruebas posibles y dirimentes, y stas permiten concluir igualmente tanto la existencia del hecho criminoso, como su autora y responsabilidad, como su inexistencia; el procesamiento debe sustentarse en la probabilidad con base en las comprobaciones de las actuaciones de que se ha cometido un hecho delictuoso y que el imputado es culpable (el sobreseimiento recoge) una situacin de posibilidad, que existe cuando las razones favorables o contrarias a la hiptesis son equivalentes; justamente el juicio de posibilidad, en lugar del de probabilidad, prescinde por lo menos de la afirmacin de un predominio cualquiera de las razones positivas sobre las razones negativas o viceversa (CNCP Sala IV, publicado en La Ley 2007-D513).4 Por todo lo expuesto precedentemente, a la luz de la doctrina y la
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jurisprudencia anteriormente citadas y lo establecido en el art. 336 inciso 2 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, corresponde y as RESUELVO: I) SOBRESEER a MARA MARTA ALVAREZ de las dems condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito previsto y reprimido en el art. 268 inciso 2 del Cdigo Penal en esta causa n 5826/01del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 12 a mi cargo, Secretara 23, haciendo mencin que la formacin de la presente causa en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado previo a su iniciacin (art. 336 inc. 2 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin). II) SOBRESEER a JORGE ALEJANDRO URSO de las dems condiciones personales obrantes en autos, en orden al delito previsto y reprimido en el art. 268 inciso 2 del Cdigo Penal, en esta causa n 5826/01del registro de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 12 a mi cargo, Secretara 23, haciendo mencin que la formacin de la presente causa en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado previo a su iniciacin (art. 336 inc. 2 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).

Navarro, Guillermo R. Daray, Roberto R Cdigo Procesal Penal de la Nacin anlisis doctrinal y jurisprudencial Tomo II, Hammurabi, Buenos Aires, 4ta edicin, agosto 2010.

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Notifquese a las defensas tcnicas de los imputados mediante cdula de urgente trmite, y al Sr. Fiscal en su despacho. Regstrese y consentida o ejecutoriada que sea la presente archvese, no correspondiendo reposicin de sellado y costas por el orden causado.

Ante mi:

En la misma fecha se cumpli con lo ordenado. Conste.

En la misma fecha notifiqu al Sr. Fiscal (12) en esta causa 5826/01 y firm. Doy fe.

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