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II Concurso Interuniversitario de Argumentacin Jurdica y Litigacin Penal

Caso
A. 1. Estipulaciones probatorias Nicols Egger Ponce de Len es Presidente del Directorio del Banco Peruano Alemn (Patrimonio total: US$ !""" """ """.""#$ el tercer Banco ms im%ortante en ca%tacin de &ondos del Per'. La auditor(a anual re&le)a *ue el +anco tiene una deuda inco+ra+le *ue no le %ermitir seguir o%erando normalmente , %oder cum%lir con las o+ligaciones a corto %la-o %or lo *ue %ara seguir teniendo li*uide- necesitar de &inanciamiento e.terno. La Su%erintendencia de Banca , Seguro (SBS# ins%ecciona ino%inadamente el Banco Peruano Alemn$ /aciendo una re0isin %ro&unda de sus estados &inancieros. El in&orme de la SBS da cuenta de *ue el Banco corr(a un riesgo de %osi+le *uie+ra$ %or*ue no ten(a li*uide-. Asimismo$ conclu,e *ue su *uie+ra %od(a generar un e&ecto domin$ el cual im%licar(a un descala+ro de todo el sistema &inanciero. 1eniendo en cuenta el in&orme$ el Su%erintendente llama al Sr. Nicols Egger el "2 de )unio de ""3$ anuncindole la %osi+ilidad de *ue su institucin sea inter0enida %or la SBS$ s( no encontra+a una solucin %ronta. El 1" de )unio de ""3 el Sr. Egger contrata al 5nteramerican Ban6 a e&ectos de *ue +us*ue en el mercado un socio estrat7gico *ue lo a,ude a reca%itali-arse. 8oe Landman$ &uncionaria del 5nteramerican Ban6$ es designada %ara reali-ar dic/a o%eracin. En &uncin de ese encargo$ esta+lece un contacto con el England Ban6 *uien desea iniciar sus o%eraciones en el Per'. El 14 de )unio de ""3 se %roduce una reunin %ri0ada entre 8oe Landmann$ re%resentando al 5nteramerican Ban69 Nicols Egger Ponce de Len$ re%resentando al Banco Peruano Alemn9 :orge ;astillo ;aldern$ <inistro de Econom(a , =inan-as9 =ernando 5+arcena Somocurcio$ re%resentando al England Ban69 ,$ :os7 Del Prado 5+arra$ Su%erintendente de Banca , Seguro. La reunin sostenida &ue mu, tensa$ %or*ue el England Ban6$ luego de reali-ar un anlisis de la situacin &inanciera del Banco Peruano Alemn$ estima+a *ue tendr(a *ue reali-ar una in0ersin de US$ 1!>"" """ """."". De com%rar el +anco$ este ten(a acti0os *ue no ten(an ning'n 0alor comercial$ %or al menos US$ 4""!""" """."" los cuales esta+an constituidos %or deudas t.icas$ las mismas *ue eran de mu, %oca o nula %osi+ilidad de recu%eracin. Por ello$ el England Ban6 decidi no reali-ar la in0ersin /asta *ue e.ista un mecanismo *ue %udiera garanti-ar la in0ersin.
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El 1> de )unio de ""3 el <inisterio de Econom(a , =inan-as emite el Decreto Su%remo N@ "1>A ""3AE=. Seg'n este Decreto el Estado se con0ierte en garante$ &rente al in0ersionista$ %or las deudas t.icas de a*uellas entidades &inancieras *ue &ueran com%radas dentro del %eriodo de 0igencia del Decreto /asta %or > aBos si lo solicitan los +ancos. Se &i) un to%e m.imo de a,uda de US$ 3""! """ """.""$ los mismos *ue ser(an e&ecti0os una 0e- *ue se /u+ieran agotados todos los mecanismos de co+ro de la deuda. No se emiti un reglamento %ara determinar la &orma como acogerse a los +ene&icios. El " de )ulio de ""3$ con el a0al del Estado$ el England Ban6 , el Banco Peruano Alemn se &usionan. El %rimero a+sor+e al segundo. De+ido a la emisin de dic/o Decreto Su%remo el Estado %eruano se con0irti en el garante de la deuda t.ica del e.tinto Banco Peruano Alemn en la &usin mencionada. ;omo a0al$ durante el tiem%o de la 0igencia del Decreto$ asumi un %ago de US$ >"D""" """."" ocasionando con ello un %er)uicio al erario nacional$ ,$ corri el riesgo de garanti-ar %7rdidas %or otros /asta %or US$ 4>"!""" """."" El 13 de diciem+re de "1 se desta%a un /ec/o *ue tu0o un %ro&undo im%acto meditico. Luego de un rastreo de las cuentas de los seBores :orge ;astillo ;aldern , :os7 Del Prado 5+arra$ , de /a+er le0antado el secreto +ancario$ se descu+re *ue am+os ten(an un de%sito de US$ 1"!""" """."" en una cuenta del Banco Sui-o UBS en 8Fric/. El de%sito &ue reali-ado el 13 de )unio de ""3$ siendo el de%ositante EG15N1HI$ una em%resa o&& s/ore *ue o%era desde Jran ;aimn. Asimismo$ se encuentra *ue desde el aBo ""3 /asta ""E (&ec/a en la *ue ces el a0al#$ se les de%osit anualmente la suma de US$ 1!""" """.""$ %or %arte de la misma em%resa$ en total US$ 1?!""" """."". El UBS en 8Fric/ in&ormo a la &iscal(a *ue esta cuenta &ue a+ierta %or am+os como una cuenta mancomunada el 14 de )unio ""3. Kue los 'nicos mo0imientos en la cuenta &ueron el de%sito inicial de US$ 1"!""" """."" , des%u7s entre ""3 , ""E seis de%sitos ms de US$ 1!""" """."" cada uno. 1odos estos de%sitos 0inieron de la em%resa EG15N1HI con sede en Jran ;aimn. Los de%sitos no menciona+an una ra-n %ara el %ago. Solamente mencionaron como destinatarios a los SeBores :orge ;astillo ;aldern , a :ose Del Prado 5+arra. La em%resa EG15N1HI se li*uid en "1". Seg'n el registro em%resarial en Jran ;aimn se constitu, en ""3 , su o+)eto social &ue la reali-acin de sido negocios de todo ti%o , la im%ortacin , e.%ortacin de +ienes , ser0icios. ;omo socios esta+an inscritos dos em%leados de la notaria *ue /a+(a reali-ado la constitucin de la em%resa , su inscri%cin. La notaria ,a
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no sigue &uncionando , /a cerrado sus %uertas. <s in&ormaciones no se /a %odido a0eriguar. 1 . El 1C de diciem+re de "1 $ el Procurador P'+lico es%eciali-ado en Delitos de ;orru%cin de =uncionarios emiti una declaracin en la *ue cataloga los /ec/os antes descritos como un acto de colusin desleal. Asimismo$ considera *ue los dos e. L &uncionarios cometieron el delito de co/ec/o %asi0o %ro%io$ %ues /a+r(an reci+ido dinero %or %arte del England Ban6 , del Banco Peruano Alemn$ %ara *ue el Decreto Su%remo &uera emitido , se %ermita la &usin entre am+os +ancos. Datos adicionales 8oe Landmann$ Nicols Egger &allecieron$ luego de *ue la in0estigacin %re%aratoria &uese &ormali-ada. :os7 del Prado neg declarar ante la &iscal(a o un )ue-$ %or eso no se le /a tomado una declaracin.

B. 1.

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