DERECHO BANCARIO. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL.

Sentencia N 90 de Sala de Casacin Civil, Expediente N 00-477 de fecha 27/04/2001 Materia :Derecho Bancario Tema: Instituciones Financieras

Asunto El proceso de intimacin de honorarios profesionales al margen del art. 33 de la Ley de Regulacin de la Emergencia Financiera. El artculo 33 de la Ley de Regulacin de la Emergencia Financiera, establece claramente que frente al ente intervenido, no podr intentarse ni continuarse ninguna gestin judicial de cobro a menos que ella provenga de hechos posteriores a la intervencin o de obligaciones cuya procedencia haya sido decidida por sentencia definitivamente firme, antes de la intervencin.La primera fase del procedimiento de estimacin e intimacin de honorarios profesionales, se instaura a travs de un escrito, con todas las caractersticas de un libelo de demanda, de acuerdo al artculo 340 del Cdigo de Procedimiento Civil, y encierra una pretensin procesal, el reconocimiento judicial de la existencia de un derecho al cobro de honorarios profesionales, en razn del desempeo de una actividad. El libelo de intimacin de honorarios profesionales, presenta una estimacin de cada una de las partidas cuyo cobro se reclama. El demandado puede oponerse en forma parcial o total al derecho reclamado, generndose un procedimiento contencioso, y tal carcter es lo que precisamente garantiza su revisin a travs del recurso extraordinario de casacin.Siendo la primera fase el desarrollo de una discusin abierta sobre la pretensin procesal, cual es, el derecho reclamado, no puede negarse que tal actividad efectivamente encierra una gestin judicial de cobro. Es la primera fase de ella, pero sin la inicial, no puede procederse a la segunda, es decir, a la retasa, en la cual se persigue establecer el quantum de la pretensin".

http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/extracto.asp?e=2175

Sentencia N 281 de Sala de Casacin Civil, Expediente N 99-931 de fecha 10/08/2000 Materia :Derecho Bancario Tema: Instituciones Financieras

Asunto Instituciones financieras. Art. 16 Ley de Regulacin de la Emergencia Financiera. Alcance del contenido de dicho artculo. El artculo 16 de la Ley de Regulacin de la Emergencia Financiera, en su primer prrafo, hace una consideracin general de los distintos tipos y subtipos de "personas relacionadas" a que hace referencia la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, ya mencionados. Luego, en el segundo prrafo, el Legislador trata de extender su criterio de personas relacionadas, no slo a las anteriores, sino tambin a todas aquellas personas naturales y jurdicas que conectadas a las primeras por nexos accionarios, financieros, organizativos o jurdicos, han pretendido burlar expresas disposiciones legales de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, obteniendo prstamos de los entes a los cuales estn vinculados; incluso, la referida norma permite la posibilidad de que estas ltimas personas puedan ser consideradas deudores solidarios de la empresa prestataria.

http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/extracto.asp?e=732

Sentencia N 281 de Sala de Casacin Civil, Expediente N 99-931 de fecha 10/08/2000 Materia :Derecho Bancario Tema: Instituciones Financieras

Asunto Instituciones Financieras. Ley General de Bancos. Qu instituciones financieras no pueden recibir crditos. ...la intencin del Legislador, en la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, es la de definir con claridad, quines no pueden recibir crditos de esas instituciones financieras, esto es, aquellas personas naturales o jurdicas que en forma directa o indirecta estn relacionadas con el ente financiero. El cuidado del Legislador, es el de evitar, por cualquier medio posible, que se defrauden los mecanismos de control y bloqueo, por cuanto complejas figuras mercantiles y prstamos a travs de personas interpuestas, podran burlar expresas prohibiciones de la Ley.

http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/extracto.asp?e=731

Sentencia N 281 de Sala de Casacin Civil, Expediente N 99-931 de fecha 10/08/2000 Materia :Derecho Bancario Tema: Instituciones Financieras

Asunto Instituciones Financieras. Prstamos solicitados por personas interpuestas. El legislador no castiga un hecho natural, como es el del vnculo mercantil entre la sociedad y las personas que la integran, la dirigen o son dueos de sus acciones. El problema legal, respecto a los entes financieros sobreviene cuando se pide un prstamo a travs de personas interpuestas, denominadas comnmente "centrfugas" para que el crdito lo reciba alguien relacionado con el mismo banco.

http://www.tsj.gov.ve/jurisprudencia/extracto.asp?e=733