MINUTA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA

Seor Notario: Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCI N !E SOCIE!"! "N NI#" CERR"!" $ue se deno%inar& ''''''''''''''' S'"'C'( con do%icilio en )r' '''''''''''''''''''( Stands '''' * '''''( ''''''''''( $ue otorgan los seores '''''''''''''''''( con !'N'I' N+ '''''''''''''''''( do%iciliada en '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' de la ciudad de '''''''''''( de estado civil '''''''''''' * ''''''''''''''''''''( con !'N'I' N+ '''''''''''''''''''( do%iciliado en "v' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' de la ciudad de '''''''''''''''( de estado civil '''''''''''''' * en los t,r%inos * condiciones siguientes: PRIMERO.- Nosotros los socios conveni%os en otorgar la -resente Escritura Pblica de Constituci.n de Sociedad "n.ni%a Cerrada( $ue se regular& -or la /e* 0eneral de Sociedades * se regir& -or su estatuto' SEGUNDO.- El ca-ital social de la e%-resa est& constituido -or el a-orte en e1ectivo $ue 2acen los socios '''''''''''''''''''''''''''( con !'N'I' N+ ''''''''''''''''( con la su%a de '''''''''''''''''' 3''''''''''''''''''''''''4( * '''''''''''''''''''''''''''( con !'N'I' N+ '''''''''''''''''''( con la su%a de ''''''''''''''''''''''' 3''''''''''''''''''''''''4' TERCERO.- Por tanto( el ca-ital social de la e%-resa es de ''''''''''''''''''''' 3''''''''''''''''''''''''4( re-resentado -or ''''''''' acciones de '''''''''''''' cada una( todas suscritas * -agadas en e1ectivo -or los seores accionistas( las $ue se encuentran distribuidas de la siguiente %anera: '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' acciones ''' acciones ''' acciones ''''5 ''''5 ''''''5

CUARTO.- Se no%bra co%o 0erente 0eneral a la '''''''''''''''''''''''''''''''''''' $uien asu%ir& sus 1unciones con1or%e al Estatuto a -artir del otorga%iento de la corres-ondiente Escritura Pblica' Esta sociedad an.ni%a cerrada de acuerdo a lo -revisto en el artculo 678+' de la /e* 0eneral de sociedades decide no contar con !irectorio( reca*endo todas las 1unciones $ue le corres-onderan a este .rgano en la 0erencia' ESTATUTO DE LA SOCIEDAD TTULO I DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO Artculo !.- 9a:o la deno%inaci.n de ''''''''''''''''''''''''''' S'"'C'( se constitu*e una Sociedad "n.ni%a Cerrada( cu*as acciones tienen un valor no%inal de ''''''''''''''''''''''''''' cada una $ue se rige -or la /e* 0eneral de Sociedades' Artculo "!.- /a e%-resa tiene -or ob:eto dedicarse a las siguientes actividades: ;' Co%-raventa( co%erciali<aci.n( distribuci.n de artculos de-ortivos en general( nuevos * usados' 6' Co%-raventa de ro-a s-ort( casual * de-ortiva( nacional e i%-ortada( inclu*endo sus accesorios' =' >abricaci.n * con1ecci.n de artculos * ro-a de-ortiva' 7' Publicidad( re-resentaci.n de artculos de-ortivos de toda clase' ?' !e%&s actividades a1ines * conexas $ue tengan relaci.n con las actividades descritas en los -&rra1os anteriores' Estas actividades ser&n ex-lotadas o e:ercidas en cual$uier de sus 1or%as * en diversos lugares del territorio nacional' /a e%-resa -uede dedicarse a cual$uier actividad -er%itida -or las le*es $ue tenga relaci.n con el ob:eto social( * est& ca-acitada -ara celebrar todos los contratos -ertinentes con arreglo a le*' Artculo #!.- /a sociedad es de duraci.n inde1inida e inicia sus actividades a -artir de la 1ec2a de inscri-ci.n de su Escritura Pblica en el Registro de las Personas )urdicas' Artculo $!.- /a e%-resa estar& do%iciliada en la ciudad de ''''''''''''''( -udiendo crear sucursales en cual$uier lugar de la re-blica * del extran:ero con1or%e a le*' TTULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES Artculo %!.- El ca-ital social es de '''''''''''''''''''''''''''' 3'''''''''''''''''''''''''''''4( total%ente suscrito * -agado( re-resentado -or '''''' acciones de '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''( '''''''''''''''''' ''' acciones ''''5 '''''''''''''''''''( '''''''''''''''''' ''' acciones ''''5 TOT"/ '''''''''''''''''' ''' acciones ''''''5 Artculo &!.- /as acciones ser&n no%inativas e indivisibles' Artculo '!.- /a res-onsabilidad de cada accionista se 2alla li%itada al %onto del a-orte $ue le corres-onde de acuerdo con el valor no%inal de las acciones $ue -osea' Artculo (!.- "l r,gi%en de las acciones le son a-licables todas las dis-osiciones establecidas en el /ibro Segundo( Secci.n Tercera de la /e* 0eneral de Sociedades( titulada @"cciones@ * todos los de%&s dis-ositivos legales $ue le sean a-licables' Artculo )!.- Todo tenedor de acciones( -or el 2ec2o de -oseerlas( $ueda so%etido a los Estatutos de la sociedad( * a los acuerdos de la )unta 0eneral de "ccionistas' TTULO Ill DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD CAPTULO I DE LA JUNTA GENERAL Artculo *!.- /a )unta 0eneral est& co%-uesta -or todos los accionista * re-resenta la universalidad de los %is%os' Es la su-re%a autoridad de la e%-resa * sus decisiones ado-tadas de acuerdo con los re$uisitos establecidos en este estatuto( son obligatorios -ara todos los accionistas( an -ara a$uellos $ue 2ubiesen votado en contra o estuviesen ausentes( sin -er:uicio de los derec2os de i%-ugnaci.n *Ao se-araci.n $ue la le* concede a los accionistas( en los casos -revistos -or ella' Por el si%-le 2ec2o de ser accionista( se -resu%e $ue tal -ersona conoce todas las dis-osiciones de este estatuto' Artculo !.- Se celebrar& la )unta Obligatoria "nual( dentro de los -ri%eros tres %eses -osteriores al cierre del e:ercicio contable' Se convocar& a la )unta 0eneral en cual$uier %o%ento cuando el inter,s de la sociedad as lo re$uiera' Artculo "!.- Es co%-etencia de la )unta Obligatoria "nual: B Pronunciarse sobre la gesti.n social * los resultados econ.%icos del e:ercicio anterior ex-resados en los Estados >inancieros dei e:ercicio anterior' B B B B "cordar la distribuci.n de dividendos -rovisionales a los accionistas -or la su%a $ue a su criterio no exceda de una -arte -rudente de las utilidades $ue corres-onder& distribuir al 1inal del e:ercicio econ.%ico' Resolver sobre la a-licaci.n de las utilidades( si las 2ubiere' !esignar cuando lo :u<gue conveniente revisores o auditores externos' Tratar cual$uier otro -unto $ue se 2ubiese co%unicado en la convocatoria'

Artculo #!.- Es co%-etencia de la )unta 0eneral: B #odi1icar el estatuto social' B B Inter-retar el estatuto social' "u%entar o reducir el ca-ital social'

B B B B B B B B

E%itir obligaciones' "cordar la trans1or%aci.n( 1usi.n( escisi.n( reorgani<aci.n( * disoluci.n de la sociedad( as co%o resolver sobre su li$uidaci.n' !is-oner investigaciones * auditoras es-eciales' Otorgar( %odi1icar( a%-liar( revocar los -oderes generales * es-eciales' Ena:enar a ttulo oneroso bienes %uebles e in%uebles de la sociedad' Solicitar * obtener %ediante contratos de %utuo( sobregiros( adelantos en cuenta corriente o en cual$uier otra 1or%a -er%itida -or la le*( otorgando garanta 2i-otecaria( -rendaria( aval( 1ian<a o cual$uier otra garanta -er%itida -or las le*es( re$uiriendo -ara tal e1ecto del concurso del 0erente 0eneral *Ao del 0erente "d%inistrador' Ci-otecar( -er%utar( -rendar( anticresar( vender( co%-rar( -ro%eter * o1recer en venta valores * en general toda clase de bienes %uebles e in%uebles de la sociedad' Resolver en los casos en los $ue la le* o el estatuto dis-onga su intervenci.n * en cual$uier otro $ue re$uiera el inter,s social'

Artculo $!.- /a )unta 0eneral debe ser convocada %ediante aviso $ue contendr& la indicaci.n del da( la 2ora( el lugar de la reuni.n * la agenda a tratar' El aviso debe -ublicarse con anterioridad no %enor a die< das si se tratara de la )unta 0eneral Obligatoria "nual( * de tres das si se tratara de la )unta 0eneral Es-ecial' Podr& incluirse en el aviso( $ue de no reunirse en -ri%era convocatoria( se reunir& la :unta en segunda convocatoria( se reunir& la :unta en segunda convocatoria' /a segunda reuni.n deber& celebrarse en no %enos de tres das * no %&s de die< das des-u,s de la -ri%era' Artculo %!.- Para la celebraci.n de la )unta 0eneral es-ecial * obligatoria anual en su caso( * cuando se trate de au%ento o dis%inuci.n del ca-ital social( e%isi.n de obligaciones( trans1or%aci.n( 1usi.n( escisi.n( reorgani<aci.n o disoluci.n de la sociedad *( en general( de cual$uier %odi1icaci.n del estatuto( se re$uiere en -ri%era convocatoria( cuando %enos( la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derec2o a voto' En segunda convocatoria( bastar& $ue concurran accionistas $ue re-resenten las tres $uintas -artes de las acciones suscritas con derec2o a voto' Para la valide< de los acuerdos se re$uiere( en a%bos casos( el voto 1avorable de accionistas $ue re-resenten la %a*ora absoluta de las acciones suscritas con derec2o a voto' Artculo &!.- /a sesi.n de )unta 0eneral * los acuerdos ado-tados en ella( deben constar en un libro debida%ente legali<ado' /as actas deben redactarse de acuerdo a los re$uisitos establecidos al res-ecto en el "rts' ;=7+ * ;=?+ de la /e* 0eneral de Sociedades' Artculo '!.- Podr&n ser i%-ugnados los acuerdos de la )unta 0eneral $ue sean contrarios a la le*( se o-ongan al estatuto o lesionen en bene1icio de uno o varios accionistas( los intereses de la sociedad' Es co%-etente el )ue< del do%icilio de la sociedad o el Tribunal "rbitral de la C&%ara de Co%ercio * Producci.n existente en el lugar de la sede social' Artculo (!.- El -rocedi%iento de i%-ugnaci.n se 2ar& de acuerdo al tr&%ite del -roceso abreviado contenidas en el Ttulo II del C.digo Procesal Civil( "rts' 7DE+ al ?7?+ del indicado cuer-o legal' CAPITULO II DEL R+GIMEN DE LA GERENCIA Artculo )!.- /a sociedad -odr& tener uno o %&s gerentes no%brados -or la )unta 0eneral de "ccionistas' Artculo "*!.- /a duraci.n del cargo de 0erente es inde1inido( salvo $ue se 2aga el no%bra%iento -or un -la<o deter%inado' sin e%bargo( -ude ser revocado en cual$uier %o%ento -or la )unta 0eneral de accionistas' El cargo no es delegable' Artculo " !.- El 0erente est& a%-lia%ente 1acultado -ara organi<ar el r,gi%en interno de la sociedad( usar el sello de la %is%a( recibir * e%itir corres-ondencia o1icial de la sociedad( go<ando de todos los -oderes generales * es-eciales $ue se re$uieren -ara una %e:or ad%inistraci.n( exce-to a$uellos actos * contratos cu*a resoluci.n 2a sido ex-resa%ente reservada a las )untas 0enerales' Artculo ""!.- El 0erente tendr& a su cargo la direcci.n * ad%inistraci.n de los bienes * negocios de la sociedad( siendo sus -rinci-ales atribuciones las siguientes: a4 !irigir * ad%inistrar la sociedad' !irigir las o-eraciones co%erciales * ad%inistrativas de la sociedad' b4 E:ercer la re-resentaci.n legal de la sociedad' Por tanto( -odr& re-resentar a la sociedad ante las autoridades -olticas( ad%inistrativas( %unici-ales( -oliciales( :udiciales( #inisterio Pblico etc'( en :uicio o 1uera de ,l( con las 1acultades de los "rts' 87+' * 8?+' del C'P'C'( /e* Procesal de Traba:o N+ 6EE=E( * de%&s -rocesos * -rocedi%ientos es-eciales' Contratar al -ersonal $ue sea necesario( -ara la buena %arc2a de la sociedad( estableciendo sus condiciones( 1unciones * re%uneraciones' Cuidar $ue la contabilidad est, al da( con los libros actuali<ados * la docu%entaci.n corres-ondiente' !ese%-ear todas las 1unciones $ue le sean enco%endadas de acuerdo a estos estatutos' !ar cuenta de la %arc2a * estados de los negocios( as co%o de la recaudaci.n( inversi.n( * existencia de 1ondos $ue la )unta 0eneral de accionistas le -ueda solicitar' No%brar * se-arar a los e:ecutivos * a otros a-oderados( seal&ndoles sus re%uneraciones * 1unciones' Obtener -r,sta%os %ediante contratos de %utuo( sobregiros( adelantos en cuenta corriente o en cual$uier otra 1or%a -er%itida -or la le*( otorgando garanta 2i-otecaria( -rendaria( aval( 1ian<a o cual$uier otra garanta -er%itida -or las le*es( $ue 2a*an sido debida%ente autori<ados -or la )unta 0eneral de "ccionistas' "-erturar( cerrar( trans1erir cuentas corrientes o de a2orros( en bancos o en otras entidades 1inancieras( en %oneda nacional o extran:era' 0irar( endosar( descontar * cobrar c2e$ues contra cuentas de la sociedad $ue est,n -rovistas de 1ondos $ue tengan autori<aci.n de sobregirosF de-ositar( retirar( vender( co%-rar( valores( ace-tar( reace-tar( endosar( descontar( cobrar * -rotestar letras( vales( -agar,s( giros( certi1icados( conoci%ientos de e%bar$ue( Garrants( -.li<as * cual$uier otra clase de docu%entos co%erciales * civiles' Solicitar * obtener vales( -agar Garrants( cartas 1ian<as * de%&s docu%entos bancarios( co%erciales * civiles' I%-oner 1ondos en los bancos( en cuenta corriente o de a2orro( en de-.sitos a la vista o a -la<o' !e-ositar valores * otros bienes %uebles en custodia'

c4 d4 e4 14 g4 24 i4 :4

H4 I4

%4 Cobrar las cantidades $ue adeuden a la sociedad * exigir la entrega de los bienes %uebles e in%uebles $ue -ertene<can o cu*a -osesi.n corres-onda la sociedad( utili<ando todos los %edios * -rocedi%ientos $ue las le*es le otorgan' n4 4 o4 -4 $4 r4 s4 t4 u4 v4 Celebrar contratos de locaci.n de servicios con e%-resas de servicios' Contratar seguros de cual$uier clase( visar * endosar las -.li<asF al$uilar ca:as de seguridad * o-erarlas' E%itir * suscribir recibos( 1acturas * cancelaciones' Convocar a la )unta Obligatoria "nual * de "ccionistas en los casos establecidos -or le* * -or estos estatutos' Concurrir con vo< -ero sin voto a las )untas 0enerales( corres-onda( si tuviera tal calidad' Pro-oner la distribuci.n de dividendos -rovisionales a los accionistas -or la su%a $ue a su criterio no exceda de una -arte -rudente de las utilidades $ue corres-ondera distribuir al 1inal del e:ercicio econ.%ico' >or%ular * -resentar( a la )unta 0eneral( el balance de cada e:ercicio( los estados 1inancieros( * la %e%oria anual' "nali<ar * resolver todos los de%&s asuntos de inter,s de la sociedad $ue de acuerdo con este estatuto no est, reservado a decisi.n de las )untas 0enerales de "ccionistas' Cu%-lir con todos los de%&s -oderes o 1acultades $ue -ueda con1erirle la )unta 0eneral de accionistas' Partici-ar en licitaciones * concursos -blicos de -recios * otros( -resentar -ro-uestas * 1ir%ar todos los docu%entos * contratos res-ectivos'

Este enu%eraci.n no es li%itativa( es %era%ente enunciativa'/os actos detallados en los nu%erales -recedentes -ueden ser e:ercicios a sola 1ir%a -or el 0erente 0eneral o -or ,l * otro 1uncionario autori<ado' Artculo "#!.- /os gerentes son res-onsables( en los casos establecidos en el "rt' ;IJ+ * de%&s -ertinentes de la /e* 0eneral de Sociedades' Artculo "$!.- El 0erente res-onde ante la sociedad( los accionistas * terceros -or los daos * -er:uicios $ue ocasione -or incu%-li%iento de sus obligaciones( abuso de 1acultades * negligencia grave'

TTULO I, DE LA MODI-ICACIN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, DEL AUMENTO O DISMINUCIN DEL CAPITAL Artculo "%!.- /a %odi1icaci.n del Pacto Social o del Estatuto( as co%o la dis%inuci.n o au%ento del ca-ital se su:etan a lo -revisto en el /ibro Segundo( Secci.n Kuinta de la /e* 0eneral de Sociedades( en lo $ue le sea a-licable' TTULO , DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES Artculo "&!.- "l =; de dicie%bre de cada ao( se -racticar& el balance( el $ue ser& -resentado * so%etido a a-robaci.n de la )unta 0eneral de "ccionistas' Artculo "'!.- /os gerentes( ad%inistradores de la sociedad est&n obligados a 1or%ular en el -la<o %&xi%o de ''''''''' das( contados a -artir del cierre del e:ercicio econ.%ico contable( el balance con la cuenta de ganancias * -,rdidas( las -ro-uesta de distribuci.n de utilidades * la %e%oria( de los docu%entos indicados en el -&rra1o anterior debe resultar con claridad * -recisi.n( la situaci.n -atri%onial de la sociedad( las utilidades obtenidas o las -,rdidas su1ridas * el estado de sus negocios' Artculo "(!.- E1ectuadas -revia%ente las reservas legales res-ectivas( la )unta 0eneral resolver& sobre la distribuci.n de utilidades * su a-licaci.n' Artculo ")!.- El balance( cuenta de ganancias * de -,rdidas * la distribuci.n de utilidades( se a-robar&n con la %a*ora * el $u.ru% establecidos en los "rts' ;6?+' * ;6E+ de la /e* 0eneral de Sociedades( -revia in1or%aci.n de los accionistas de los docu%entos res-ectivos( en la 1or%a indicada en el "rt' 667+ de la %is%a /e* 0eneral' Artculo #*!.- Son de a-licaci.n a este ttulo( en cuanto sean -ertinentes( las dis-osiciones establecidas en los "rts' 66;+( 666+( 66=+( 667+( 66?+( 66E+( 668+( 66D+( 66I+( 6=J+( 6=;+( 6=6+( 6==+( de la /e* 0eneral de Sociedades' Artculo # !.- /os accionistas tienen derec2o a las utilidades re-artibles( en la -ro-orci.n corres-ondiente a sus res-ectivas acciones' TTULO ,I DE LA SEPARACIN Y E.CLUSIN DE LOS ACCIONISTAS Artculo #"!.- /a exclusi.n * se-araci.n de los accionistas se regir& -or las dis-osiciones de la sociedad an.ni%a( en cuanto le sean a-licables' /a exclusi.n * se-araci.n de los accionistas( debe constar en instru%ento -blico e inscribirse en el Registro de Personas )urdicas' TTULO ,II DE LA DISOLUCIN Y LI/UIDACIN DE LA SOCIEDAD Artculo ##!.- /a sociedad se disolver& * li$uidar& en los casos $ue seale la le*( o cuando lo resuelve la )unta 0eneral( convocada -ara tal e1ecto' Artculo #$!.- En el curso de la li$uidaci.n( los li$uidadores %antendr&n in1or%ados a los accionistas de su desarrollo( convoc&ndoseles a )unta 0eneral -or lo %enos una ve< al %es' Artculo #%!.- En la li$uidaci.n de la sociedad se observar&n( en cuanto le sean a-licables( la /e* 0eneral de Sociedades * de%&s le*es -ertinentes( co%o -or e:e%-lo el TUO de la /e* de Reestructuraci.n Patri%onial * la /e* 0eneral del Siste%a Concursal' Artculo #&!.- En la li$uidaci.n de la sociedad se observar& las siguientes reglas: a4 En -ri%er lugar se cancelar&n todas las deudas * obligaciones de la sociedad' b4 c4 El saldo( si lo 2ubiera( ser& distribuido a -rorrata entre los accionistas( segn el n%ero de acciones $ue -osean' Se designar& a la entidad o -ersona $ue conservar&n los libros' -or el t,r%ino de le*'

"gregue Ud'( seor Notario todo lo $ue esti%e de le*( * srvase cursar los res-ectivos Partes al Registro de Personas )urdicas de ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''( ''''''''''''''''''''''' de '''''''''''''''''''' de '''''''''''''''''

Lu01r 2 -3c41

-IRMAS