08/01/14

Dinero.com - Imprimir

PUBLICADO: 2/23/2012

Robo de identidad para fraudes afecta a cuatro millones de personas

La Dian denunci que con el RUT estn usando el nombre de los inscritos al sistema para crear empresas ficticias, realizar compras falsas y todo tipo de irregularidades. La sanciones podran ser hasta de 20 aos de crcel. El Gobierno busca poner en cintura a las fundaciones que se usan para evadir impuestos.
En el RUT hay registradas siete millones de personas, pero de stos la mitad se estn prestando para cometer fraudes, segn lo denunci la Dian. El aspecto ms grave es que las personas nunca se enteran de estos movimientos y de cmo estn usando sus nombres para cometer delitos, quedan con registrados de ingresos millonarios que no recibieron y en las que estn involucradas con organizaciones criminales. La Directora de Fiscalizacin, Claudia Rincn, asegur que han detectado que a la gente le estn pagando $50.000 por usar su registro en el RUT, La gente no tiene la conciencia de inscribirse al sistema tributario de la Dian, entregar el RUT a otra persona significa que si identidad ser usada para generar costos y gastos para una empresa que va a cometer ilcitos , dijo. En Bucaramanga se detect el caso de unos estudiantes que por entregar el registro, los delincuentes realizaron todas las exportaciones ficticias de oro y ellos son los que tienen que pagar las consecuencias y sanciones penales, que podran ir hasta 20 aos de crcel. En Barranquilla han detectado casos de una vendedora ambulante y de un seor que vende minutos, que tiene procesos judiciales por haber vendido su identidad por $20.000. A futuro se espera que en Colombia exista un sistema que permita contrastar todos los ingresos de la gente con sus gastos. Cuanto estuvo en auge DMG la Dian detect que ms de 500.000 personas se registraron en el RUT, por lo que es posible que se haya usado el nombre de esos afiliados parea cometer irregularidades. Las fundaciones se registran para actividades sin nimo de lucro, pero se han detectado algunas que tienen actividades comerciales. Estamos trabajando con las fundaciones ms importantes del pas que actan bajo toda la legalidad pero hay muchas personas que tienen registradas fundaciones que se prestan para otras actividades. Una de las casas ms bonitas de Bogot de $7.000 millones hace parte de una fundacin de las Islas Vrgenes, como no tiene actividad en Colombia no es sujeto a pagar impuesto a la renta y por ende no paga patrimonio, que sera de $420 millones, explic Juan Ricardo Ortega. Para reducir esta situacin se esta estudiando un cambio para que los nombres de los dueos de estas fundaciones sean pblicos, porque hoy en da por reserva tributaria hay una especie de proteccin a los tramposos. Uno de los problemas es la enorme facilidad para registra fundaciones, mientras que en Estados Unidos los trmites son complejos porque se debe demostrar especficamente cmo se van a realizar gasto, los
www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=145288 1/2

08/01/14

Dinero.com - Imprimir

recursos de la Junta Directiva y la idoneidad de sus miembros y su plan de inversiones de los prximos aos. Se est trabajando en una reforma que permita diferenciar los buenos de los malos.

DINERO.COM COPYRIGHT2010 PUBLICACIONES SEMANA S.A. Todos las marcas registradas son propiedad de la compaa respectiv a o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohbe la reproduccin total o parcial de cualquiera de los contenidos que aqu aparezca, as como su traduccin a cualquier idioma sin autorizacin escrita de su titular.

www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=145288

2/2