REPBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
DIRECCIN GENERAL ACADMICA
COMISIN CURRICULAR

P.F.G: Estudios Jurdicos

PROGRAMA
ANALTICO

UNIDAD CURRICULAR:

TRAYECTO:

TRAMO:

Delitos Econmicos y el mbito de la Empresa

Cuarto Trayecto

Segundo Semestre

UNIDAD CURRICULAR

La unidad curricular Delitos Econmicos y el mbito de la Empresa, est ubicada en el ltimo semestre del plan de estudio del
PFG en Estudios Jurdicos (Trayecto 4). Tiene una duracin de un (01) semestre. Se desarrolla con encuentros de dos (2) horas
cada semana y que se realizan consecutivamente durante 18 semanas. Tiene un valor de tres (03) unidades crditos dentro del
plan de estudios.

En el documento "Programa de Formacin de Grado en Estudios Jurdicos" (Pg. 31), la unidad curricular "Delitos Econmicos en
el mbito de la Empresa" se describe de la siguiente manera: Estudio de los delitos de carcter econmico y de los que se
generan en el mbito empresarial. Delitos bancarios, legitimacin de capitales, ilcitos aduaneros, delitos tributarios. reas de
Derecho implicadas: Derecho Mercantil, Penal y Tributario.

La unidad curricular Delitos Econmicos en al mbito de la Empresa viene a fortalecer el perfil del profesional con relacin a las

siguientes disciplinas o reas: Derecho Penal Especial y el Derecho Penal Econmico. Permite hacer un proceso de sntesis y
consolidacin del aprendizaje del estudiante, al reforzar unidades curriculares como: Aspectos Coercitivos de la Norma Jurdica y
Sancin Social (Trayecto II), en la cual se abordaron bsicamente el Derecho Penal general junto a algunas categoras esenci ales
de la Criminologa. Tambin, se articula con la unidad curricular Derechos Humanos y Garantas Procesales (Trayecto III), en
donde se aborda esencialmente el proceso penal y con la unidad curricular Delitos y Exclusin Social en la que se analiza la
exclusin social como causa fundamental generadora de ciertos delitos que son llevados y tratados en el Sistema Penal.

La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el captulo sptimo, referido a los Derechos Econmicos, establece
en su artculo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitucin del monopolio, el abuso de la posicin de
dominio y de las demandas concentradas, facultando al Estado en la adopcin de medidas para evitar sus efectos nocivos y
restrictivos. Por su parte, el artculo 114 establece que El ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin y otros delitos conexos, sern penados severamente de acuerdo con la ley.

Los delitos econmicos y el mbito de la empresa son una tipologa de delitos no convencional, que forman parte del Derecho
Penal Econmico, al cual corresponde la tipificacin como delitos de aquellas conductas divergentes que afectan a la Economa,
ste ha sido definido por la jurisprudencia de la Sala de Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano al seal ar:
el delito econmico no slo se dirige contra intereses individuales sino tambin contra intereses sociales y supraindividuales
(colectivos) de la vida econmica, es decir, se lesionan bienes jurdicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economa.
El principal bien protegido no es, por tanto, el inters individual de los ahorristas sino el orden econmico estatal en su conjunto y
la Economa. (Sent. 468 SCP/TSJ de fecha 21/07/2005).

En ese orden de ideas, se plantea en esta unidad, adems del estudio y anlisis de tipo de la legislacin penal seleccionada, la
realizacin de un anlisis reflexivo sobre sus causas y las consecuencias sociales que produce su trasgresin o la propia
aplicacin si se trata de un orden social injusto. En consecuencia, esta unidad curricular no procura realizar slo un anlisis fro de
tipo penal, por tanto, deber paralelamente hacerse el anlisis de la realidad social en el sentido de comprender la esencia social
de la norma, el contexto histrico social en el que se produce y a quienes beneficia, frente a las relaciones de poder propias del
modelo capitalista.

En la legislacin penal venezolana vigente se encuentran tipificados los delitos bancarios, la legitimacin de capitales, delitos
aduaneros, delitos tributarios, delitos cambiarios, delitos contra el consumidor y el usuario, delitos informticos, la quiebra
fraudulenta, los delitos contra la seguridad alimentara y el acaparamiento que se corresponden con una tendencia de control
social del Gobierno Bolivariano, contrarias a los intereses y recetas del modelo neoliberal. Sin embargo, la crtica ms radical al
modelo capitalista - neoliberal nos llevara a analizar y discutir tambin, sobre la manera en que todo el sistema normativo mundial
y nacional son el reflejo y funcionan para el resguardo de grandes intereses econmicos contrarios a la justicia social. Podramos
preguntarnos hoy, si muchas cosas que resultan legales en la sociedad capitalista neoliberal que logr la hegemona en el
planeta, pudieran ser consideradas maana como delitos o crmenes en virtud de las consecuencias sociales de exclusin y
marginacin que generan. Por ejemplo: la explotacin del hombre por el hombre, tal como la denuncia Calos Marx, podr ser
considerada algn da como delito, de la misma manera que la esclavitud fue permitida y legal en una poca y es ilegalizada y
penada en la actualidad?; en ese mismo sentido vale preguntarse por muchas relaciones laborales que son consideradas legales,
por ejemplo: hasta que punto muchas mujeres a quienes se les menciona como muchachas de servicio pueden estar viviendo

una situacin idntica a las de una esclava del hogar? O muchos campesinos tratados como peones an, no viven una relacin
de explotacin similar a la de la esclavitud?

Resulta fundamental, partiendo del enfoque de los Estudios Jurdicos en la Universidad Bolivariana, reflexionar, analizar y discutir
en la clase y desde proyecto las problemticas del contexto histrico social vinculadas a esta materia y la construccin de
propuestas y acciones locales (con visin estratgica nacional y mundial) que podamos realizar a travs de la participacin popular
para incidir en la transformacin de nuestras realidades concretas en funcin de una verdadera justicia social.

OBJETIVOS GENERALES:

OBJETIVOS ESPECFICOS O COMPETENCIAS:

- Estudiar los fundamentos Constitucionales de los delitos

Anlisis de tipo de la legislacin penal econmica seleccionada,

econmicos.

junto al anlisis reflexivo sobre sus causas y las consecuencias

- Promover espacios de discusin sobre los diferentes delitos sus

sociales que produce su trasgresin y/o su propia aplicacin en el

causas y consecuencias, abordando las diferentes explicaciones

contexto de las relaciones de poder inherentes al sistema

-Realizar el anlisis de tipo penal a cada uno de los delitos

econmico capitalista neoliberal, en el momento de su crisis

seleccionados en el temario.

internacional ms pronunciada.

-Indagar en la realidad social sobre los diferentes delitos

econmicos y el mbito de la empresa para proponer polticas
pblicas desde el poder comunal.

- Discusin e investigacin crtica sobre limitaciones de la

legislacin y las polticas publicas heredadas del sistema
capitalista

en

esta

materia,

tomando

como

un

fundamental la critica al sistema capitalista en la que los

poderosos econmicos gozan de impunidad. Valorando elementos
concretos como el hecho de que los poderosos econmicos
pueden pagar los abogados que quieran, pueden comprar
funcionarios mediante actos de corrupcin; as mismo resulta
importante analizar colectivamente interrogantes comunes como:
Cuntos ricos presos hay? Por qu la crcel est llena de
pobres? Esto es una situacin particular venezolana? Ocurre en
todos los pases bajo un sistema econmico capitalista? Ocurrira
tambin en el socialismo?
- Reflexionar y discutir sobre la posible legalidad del crimen; es
decir, sobre las relaciones sociales de produccin y propiedad
permitidas y legalizadas por el sistema capitalista neoliberal que
pudieran estar generando tantas muertes por hambre, miseria y
marginacin, como las que se generan por genocidios o crmenes
de guerra.
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

EVALUACIN

BIBLIOGRAFA

referente

METODOLGICAS
Tema 1. Delitos en el acceso a
bienesyservicios:
Especulacin; acaparamiento;
boicot; alteracin fraudulenta de
precios; alteracin fraudulenta
de condiciones de oferta y
demanda;contrabandode
extraccin; usura genrica;
usura en las operaciones de
financiamiento.

Se sugiere utilizar en anlisis de

coyuntura, como herramienta
metodolgica para el anlisis de
la realidad social que dio origen
a la norma, as como la realidad
actual en la cual se aplica. A
partir de la recoleccin de
informacin, crear la matriz
correspondienteconlas
categorasmsrelevantes
como:acontecimientos,
escenarios, actores, relacin de
fuerzas etc.

Evaluacincontinua.Se
evaluar en forma continua, a
fin de que la y el docente y los
estudiantespercibanlos
avances, o si por el contrario, se
dedebeenfatizaralgn
aspecto, que procure en
definitivaalcanzarla
competencia planteada por la
unidadcurricular.Resulta
fundamental previo a cada
evaluacindefinirlos
indicadores a evaluar. Ej.
Anlisis,argumentacin,
sntesis, redaccin, ortografa,
dominiooral,creatividad,
manejo de la legislacin, etc.

Tema 2. La configuracin
internacional del neoliberalismo
imposicin de un orden
mundial criminal, legalizado?

Lectura y discusinPlanificacincolectiva.
del capitulo
Partiendo del planteamiento de
1 Economistas o criminales
que cada
realidad es distinta, la
del libro de Renn Vega
Cantor,
y el docente, las y los
Los Economistas Neoliberales:
Nuevos Criminales estudiantes
de Guerra. establecern las
tcnicas,metodologasy
El genocidio econmico
y social
del capitalismo actividadespertinentesa
desarrollar en cada uno de los
Resulta de mucha importancia temas de la Unidad Curricular.
adems, el trabajo a travs de

Tema 1. Ley para la Defensa de

las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios, artculos
137 al 149.
Constitucin de la Repblica
BolivarianadeVenezuela,
publicada en Gaceta Oficial del
jueves 30 de diciembre de
1999, N 36.860

Tema 2. Los Economistas

Neoliberales:Nuevos
Criminales de Guerra. El
genocidio econmico y social
delcapitalismo.Editorial:
Centro Bolivariano, 2005. Autor:
Renn Vega Cantor.

Tema 3. Legitimacin de
capitales (e).

Tema 4. Ilcitos Aduanero. El

Delito de contrabando.
-

Tema 5. Delitos tributarios (e).

Tema 6. Delitos Cambiarios.

-

Tema 7. Delitos informticos.

casosrealesquehayan
resultado relevantes en el
pasadoodeactualidad.
Utilizando para ello sentencias
delTSJ,bsquedas
hemerogrficas,informes,
artculos de opinin, artculos
cientficos entre otros, tomando
en cuenta la libertad de ctedra
y la particularidad de cada aldea
universitaria.

A los fines de hacer posible el

anlisis de tipo penal de cada
delito y paralelamente analizar
causas y consecuencias de la
realidad social, se sugiere
asignarlosdelitos
individualmente o por parejas
de trabajo a los fines de poder
desarrollar el temario.

Auto, Co y Hetero Evaluacin.

Laevaluacindelos
aprendizajes ser realizada por
el / la docente / facilitador (a)
pormediodela
heteroevaluacin y por los /las
estudiantes/ participantes a
travs de la auto evaluacin y la
coevaluacindelos
aprendizajes

Tema 3. Ley Orgnica contra la

Delincuenciaorganizada.
Artculos 4 y 5.

Tema 4. Ley Orgnica de

Aduanas, artculos 104 al 113.

Tema 5. Cdigo Orgnico

Tributario, artculos 90 y 117.

Tema 6. Ley Contra los Ilcitos

Cambiarios, artculos 9 al 13.

Tema 7. Ley especial contra los

delitos informticos, delitos
contra el orden econmico
artculos 25 y 26.

Tema 8. Quiebra Fraudulenta

Tema8.CdigoPenal
venezolano, artculo 341.

Tema 9. Delitos bancarios.

Tema 9. Decreto con Rango,

Valor y Fuerza de Ley de

Reforma Parcial de la Ley
General de Bancos y Otras
InstitucionesFinancieras.
Artculos 430 y siguientes.