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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2007

En la ciudad de Tacna, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda y ltima convocatoria del 8 de marzo del 2007 en el local institucional de la calle A. Ugarte N 56 de nuestra ciudad, se renen en Asamblea General Ordinaria los Socios de la Cmara de Comercio Industria y Produccin de Tacna: Guillermo Martorell Sobero de Ladrillera Martorell S.A.; Carlos Gonzles Koc de Agroindustrias Gonzlez E.I.R.L.; Sr. Breno Gaete Acha de Sociedad Minera Emilio Miguel SRL; Sra. Ana Mara Lizrraga Reinoso de Casa Lizrraga; Sra. Corinne Flores Lemaire, Despachos Aduaneros Arunta; Sr. Hermann Baumann Samanez de Baumann Crosby S.A.; Rolando Cceres Picoaga de El Pacfico Peruano-Suiza Cia Seg. Y Reaseguros; Renzo Bacigalupo Liendo, La Genovesa Agroindustrias; Aldo Fuster Ocaa de Avcola La Carioca S.A.; Cristbal Laura Vargas, Oro Andino SA; Parodi SA; Rosa Gianelli de Bianco; Antonio Moretti Otoya, Samtronics SA; Mara del Carmen Uriarte Mariani, Integra AFP; Susana Rueda Gonzles, Zona de Tratamiento Especial de Tacna ZOFRATACNA; Paola Chvez, Veloz Servicios Mltiples EIRL; Rubi Rospigliosi de Chenguayen, Ceogne Technic Fashion; Eusebia Huanca de Martnez, Confecciones Claudia EIRL; Antonio Marcionelli Rodrguez, DDP del Per SAC; Walter Bolaos Gandolfo, Electrosur SA; Sonia Pacci, Empresa Agroindustrial Los Reyes Magos SAC; Jaime Muoz Valdivia, Empresa de Seguridad Vigilancia Privada Poparvig SRL; Alejandro Galds Diez, de Hostal Los Olivos S.A.C.; Sr. Oscar Lince Panty de Sermepro Per E.I.R.L. Luego que se constata que se cuenta con el qurum reglamentario a la hora establecida en 2da. Y ltima citacin el Sr. Guillermo Martorell Sobero presidente de la Cmara extiende un saludo a todos los asistentes para que se inicie con el desarrollo de la agenda fijada para la presente asamblea. Se ha realizado la publicacin de la convocatoria en el Diario Correo de la localidad el da 1 de marzo del 2007 cumpliendo as con los 5 das anteriores a su realizacin establecido en el estatuto de la Cmara. La Agenda que se desarrollar en la presente Asamblea General es la siguiente: 1. Memoria del Presidente Saliente 2. Aprobacin del Balance, los inventarios y dems estados Financieros 3. Informe de la Comisin Revisora de Cuentas 4. Juramentacin e Instalacin de la nueva Directiva 5. Planes y programas para la gestin anual El Sr. Presidente, procede a solicitar al Sr. Carlos Vargas, Gerente de la entidad se sirva dar lectura al informe de la gestin del perodo comprendido entre el mes de enero y diciembre del ao 2007, cuyo texto se extiende de la manera siguiente: 1. Memoria del Presidente Saliente.- Perodo 2006 1. PRESENTACIN

Seores socios, en cumplimiento del Art. N 34 y 37 del estatuto de la Cmara se presenta el informe de las actividades desarrolladas durante el ao 2006. Se ha cumplido con la convocatoria efectuada a los socios de nuestra Cmara, publicada en el Diario Correo de la localidad el da 1ero. De marzo de 2007, tambin con la entrega de la convocatoria individual en el domicilio de cada uno de nuestros socios. 2. SESIONES DE DIRECTORIO En el perodo 2006 se han realizado 16 sesiones ordinarias y 6 sesiones total de 22 sesiones que suman a las 20 realizadas el ao 2005. 3. ACTIVIDADES El da 17 de enero, en la ciudad de Arica se llev adelante una sesin de trabajo con el Directorio de la Cmara de Comercio de Arica, para definir una propuesta acerca del pedido para el Libre Trnsito de Personas y de Vehculos entre las dos ciudades. Permaneceran en cada uno de los pases los controles fito y zoosanitarios, barreras cuarentenarias para garantizar y preservar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano. 4. VISITAS extraordinarias, con un

El mes de mayo se recibi la visita del nuevo embajador encargado de la Oficina de Relaciones Exteriores de Tacna Sr. Jaime Stiglich Brninzon. Atencin que realizaron los Sres. Directores de la Cmara al mismo que se le brind un cctel de bienvenida. 5. EVENTOS El 21 de abril se realiz la conferencia Iniciativa para la Conformacin de la Regin Sur, considerando los departamentos de Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna; a cago del Sr. Carlos Leyton, quien asisti por gestin de la Federacin de Cmaras de Comercio del Sur (FEDECAMSUR). El 21 y 22 mes de febrero bajo nuestro auspicio, del Gobierno Regional de Tacna, y la Agencia Regional para la Promocin de la Inversin Privada, se desarroll el seminario Competitividad y Descentralizacin Productiva en la Regin Tacna para entender como funciona el fomento de la inversin privada, las alternativas para el financiamiento de proyectos de inversin y la determinacin de reas prioritarias para la inversin privada en la Regin Tacna. El 21 mes de febrero conjuntamente con ciudadanos al DIA CAD en el auditorio de nuestra entidad y el Gobierno Regional, se desarroll el taller Premio de Buenas Prcticas Gubernamentales para compartir las experiencias de buen gobierno identificadas en el premio 2005 y las lecciones aprendidas de cmo lograr una gestin pblica orientada a los ciudadanos. Participaron autoridades y Funcionarios locales con le fin de presentarles el manual de Buenas Prcticas Gubernamentales. Recopila y analiza las experiencias presentadas utilizando el manual se capacitacin a funcionarios pblicos para el manejo herramientas que les permita implementar buenas prcticas de gobierno en sus respectivas entidades. Se entreg material proporcionado por el CAD entre ellos el manual de 580 pginas. En el mes de marzo, con nuestro patrocinio y Global Training Consulting, se desarrollo el seminario Cierre Contable Tributario 2005 y Planeamiento Fiscal 2006 con la participacin del CPC Rubn del Rosario Goytizolo. Funcionarios especializados de SUNAT realizaron exposiciones sucesivas durante das en el mes de marzo, conferencias acerca de los temas siguientes: 1.- Declaracin anual del impuesto a la renta de 3ra. categora (1ra. Parte y 2da. Parte). 2.- Declaracin jurada anual de la renta de 3ra. categora ejercicio 2005. 3.- Declaracin anual del impuesto a la renta personas naturales. El 23 de junio se celebr, como todos los aos el Aniversario de nuestra institucin, 122 aos de existencia. Se entregaron testimonios de reconocimiento a socios que destacaron durante el ao y a 23 de nuevos socios. Como el hecho trascendental para nuestra institucin se inaugur el 3er. Y 4to. Piso de nuestra Institucin a cargo de nuestro Presidente Sr. Guillermo Martorell Sobero, las madrinas nuestras Directoras Seoras Corinne Flores Lemaire y Ana Mara Lizrraga Reinoso. El Director Regional del Ministerio de Energa y Minas, Ing. Abrahn Ortega realiz una exposicin acerca de los aspectos relacionados a los trmites que debe cumplir un denuncio minero y de los estudios de impacto ambiental, que debe presentar una empresa minera para viabilizar la exploracin y explotacin de un denuncio. (junio) Como complemento de la exposicin anterior en Julio se llev a cabo la conferencia solicitada a la empresa minera MINSUR, propietaria del proyecto minero de Pucamarca en la localidad de Palca. Amec, empresa encargada del estudio de impacto ambiental present el resultado del mismo y que est ubicado muy cerca del lmite con Chile y del canal Uchusuma. En apariencia los riesgos de contaminacin de tierra, agua y aire estn cubiertos, sin embargo se ha planteado la necesidad de cubrir el canal Uchusuma en previsin de riesgos de contaminacin. El 18 de diciembre el Directorio recibi el encargo de la Comisin Electoral designado para conducir el proceso electoral para la renovacin de la directiva de la Cmara para el perodo 2007/2008, encargo por el que tom la determinacin de designar al nuevo directorio para el perodo mencionado. 6. ACCIONES REALIZADAS Nuestro Presidente como miembro del Directorio de Zofratacna asisti a diferentes reuniones tanto en esta ciudad como en Lima, ante la Comisin de Alto Nivel para la modificacin la Ley N 27688 de Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, con los que se busc viabilizar el sistema industrial franco que es por lo que apuesta nuestro gremio en el marco de plan estratgico de Desarrollo de la Regin Tacna, tambin

una posicin definida para mejorar el rgimen comercial. Lamentablemente an no se ha podido convencer a las autoridades del gobierno central para adoptar la modificaciones para ambos sistemas. Desde el mes de enero se implement una campaa para la inscripcin de nuevos asociados, se ha conseguido incorporar a nuestro gremio a un nmero importante de nuevas empresas. Esta labor que ha estado cargo de un promotor que luego de pasar un programa de capacitacin utiliz los nuevos instrumentos como la Plataforma Tecnolgica Empresarial, la misma que prev beneficios a travs de la red con informacin de protestos en lnea entre otros. Se llev adelante el encuentro con los miembros de la Cmara de Comercio de Arica en la lnea de la concordia para la suscripcin de la propuesta de Libre Trnsito de Personas y Vehculos entre las ciudades de Arica y Tacna durante las 24 horas del da los 365 Das del Ao En el marco del desarrollo de la inversin en el Comercio Exterior, el 5 de octubre se inaugur el Centro de Informacin, gracias al convenio suscrito con la Comisin de Promocin de las Exportaciones PROMPEX Local Institucional El directorio adopt la decisin de continuar con la construccin del cuarto piso de nuestro local Institucional, obra que se ha logrado terminar gracias a un prstamo adicional de Edpyme Crear Tacna S.A., al aporte que realizan los Sres. Directores que nos representan en la Caja Municipal y la Zofratacna, tambin al aporte producto de un convenio con la Caja Municipal de Tacna y al apoyo de nuestro Presidente y del presente Directorio, sueo acariciado y hecho realidad luego de algunos aos. 7. REPRESENTACIONES se ha renovado representacin de nuestro gremio ante diferentes entidades dispuesto en los acuerdos de Directorio. como corresponde a lo

Sra. Ana Mara Lizrraga nos representa en Registros Pblicos y la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Tacna. Sr. Guillermo Martorell Sobero ante el Comit de Administracin de ZOTAC Tacna Administradora de Ceticos Tacna y ante el CESEM-Arequipa Sra. Rosa Gianelli de Bianco, en el Instituto Nacional de Cultura y en la Comisin de Democratizacin y Moralizacin de la Gestin Educativa. Sr.Renzo Bacigalupo Liendo en la Comisin de venta de terrenos del Parque Industrial. Sr. Cristbal Laura Vargas en el INEI. Sr. Hermann Baumann y Sr. Antonio Biondi Cosio en la Asociacin de Exportadores (ADEX). Sr. Carlos Gonzlez Koc ante el CESEM Tacna. Sr. Carlos Vargas Mamani ante la Mesa de Concertacin de Lucha Contra la Pobreza y en el Proceso Participativo 2006 del Gobierno Regional de Tacna. Ing. Antonio Biondi ante el Comit de Coordinacin del Gobierno Regional de Tacna. Sr. Oscar Valds Dancuart ante la Secretara Tcnica de la Macro Regin Sur. Tacna, febrero del 2007 2. Aprobacin del Balance, los inventarios y dems estados Finanieros

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (En nuevos soles) ACTIVO Activo Corriente 10 Caja y Bancos 12 Clientes 16 Ctas. Por Cobrar Diversas 38 Cargas Diferidas 19 Prov.para Ctas. de Cobr. Dudosa Total Activo Corriente PASIVO Pasivo Corriente 40 Tributos por pagar 41 Remunerac. Y Partic. Por pagar 42 Proveedores 46 Ctas. Por Pagar Diversas 47 Benef. Soc. De los Trabajadores Total Pasivo Corriente

32,616.29 53,022.56 2,125.00 8,607.12 -3,697.84 92,673.13

3,240.00 0.00 475.56 27,103.93 1,143.60 31,963.09

Activo no Corriente 33 Inmuebles, Maq. Y Equipo 39 Deprec. Inmuebles, Maq. Y Equipo 38 Cargas Diferidas Total Activo no Corriente

246,910.07 -72,826.07 4,761.90 178,845.90

Pasivo no corriente 46 Ctas. Por Pagar Diversas Total Pasivo no Corriente

32,400.70 32,400.70

PATRIMONIO 50 Capital 59 Resultados Acumulados 89 Resultado del Ejercicio Total Patrimonio TOTAL ACTIVO 271,519.03 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,677.26 165,190.86 39,287.12 207,155.24 271,519.03

3. Informe de la Comisin Revisora de Cuentas Perdo 2006 En nuestra calidad de representantes de la Comisin Revisora de Cuentas designada para el perodo 2005-2006 e integrada por los socios Sra. MALENA GONZLES PRADO y ANA MARA DEL CARMEN URIARTE MARIANI hemos cumplido con efectuar un examen del Balance General y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2006, los mismos que a nuestro entender han sido elaborados respetando los principios de contabilidad generalmente aceptados para el registro de las operaciones en el ejercicio, en base de lo cual podemos opinar que de acuerdo al Estado de Prdidas y Ganancias se ha determinado los resultados del ejercicio en mencin: (en nuevos soles) RUBRO 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

CUENTAS DE: VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIV.-CUOTAS SOCIALES INGRESOS EXCEPC. - DONACIONES UTILIDAD BRUTA ( GASTOS DE OPERACIN ) ( UTILIDAD DE OPERACIN ) OTROS INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS FINACIEROS GASTOS FINANCIEROS CARGAS EXCEPCIONALES RESULTADO DEL EJERCICIO

S/.

IMPORTE n.s. 139,625.49 99,470.50 31,126.85 270,222.84 - 221,974.94 48,247.90 623.80 8,475.18 1,109.40 39,287.12

S/.

El ejercicio arroja un resultado positivo, reflejo del manejo adecuado que se hace de las cuentas de la Cmara y la economa saneada. Queremos tambin incluir en este informe el reconocimiento a la gestin de la actual directiva, de la misma manera a la Gerencia y al personal administrativo que han apoyado para alcanzar los objetivos de la Cmara. Tacna, febrero de 2007. MARA DEL CARMEN URIARTE MARIANI MALENA GONZLES PRADO

4. Juramentaicn e Instalacin de la Junta Directiva Se da inicio al acto protocolar de toma de juramentacin a los nuevos miembros, En primer lugar el Sr. Guillermo Martorell Sobero toma juramento al nuevo presidente Sr. Carlos Rafael Gonzlez Koc; inmediatamente el Sr. Gonzlez, ya como nuevo Presidente, toma juramento a los miembros de la Alta Direccin: Sres. Breno Gaete Ach, Guillermo Martorell Sobero (Primer y 2do. Vicepresidente) tambin a los miembros presentes, Ana Mara Lizrraga Reinoso, Tesorera, Corinne Flores Lemaire, Renzo Bacigalupo Liendo y Rolando Cceres Picoaga como vocales. El Sr. Presidente convoca a los Sres. Presidentes de los Comits Gremiales: Aldo Fuster Ocaa, Comercio; Zoln Salas Ros, Industria; Antonio Moretti Otoya, Usuarios Zona Franca y Zona Comercial; Cristbal Laura Vargas,

Pequea Industria; Hermann Baumann Samanez, Agroindustria; Rosa Gianelli, Turismo. Se le toma el juramento respectivo. El Sr. Presidente convoca a la Comisin Revisora de Cuentas, Sra. Maria del Carmen Uriarte Mariani a quien toma el juramento que corresponde. A todos y cada uno de los que conforman la Directiva le coloca un medalln que los distingue como tales. 6. Planes y programas para la gestin anual.El Sr. Carlos Gonzlez Koc, presenta en su discurso el detalle de las acciones que se realizarn en el transcurso del presente ao CAPTACIN DE NUEVOS SOCIOS Se continuar con el programa para la captacin de nuevos socios. Se capacitar a promotores para realizar una campaa que permita incrementar en 50% el nmero de socios. CONVENIO COFIDE/CCIPT El presente ao se capacitar en Competitividad y Produccin a las Mypes y a nuestros asociados. Se continuar con la difusin de los programas establecidos por el Convenio: Programa Financiero estandarizado, Cuerpo de Gestores Voluntarios y Rehabilitacin de Centros Urbanos. Se profundizar el desarrollo y el financiamiento para las cadenas productivas de: Organo, cuy, olivo y sanda, programas que ya han sido comprometidos con nuestra matriz, COFIDE. PROGRAMA BID/B2G Se tiene previsto realizar las actividades siguientes: Realizar asistencia tcnica a 50 de las empresas seleccionadas. Realizar nueve (9) cursos de capacitacin. Coordinar la construccin de pginas web para nuestros socios y las empresas seleccionadas. Se pretende maximizar el uso de nuestro servidor. Realizar 2 seminarios de negocios CENTRO DE INFORMACION CONVENIO PROMPEX / CCIPT Se desarrollar un programa de capacitacin con la participacin de funcionarios de esta entidad, con la finalidad de efectivizar la cooperacin y desarrollo del programa que desarrolla el Centro de Informacin de PROMPEX, en relacin a temas relacionados al Acceso a Mercados CONVENIO CON LA CMARA DE COMERCIO DE IQUIQUE Se buscar efectivizar el convenio de cooperacin a travs del Consultor de la Cooperacin Alemana en Chile, Sr. Carlos Barrenechea, con la finalidad de consolidar un convenio de Cooperacin Trinacional: Alemania, Chile, Per, tratndonos de adherir al convenio suscrito entre las Cmaras de Comercio del Norte de Chile y la Cmara de Comercio de ADGEN de Alemania. CENTRO DE ARBITRAJE Para complementar el funcionamiento del Centro de Conciliacin, se efectuarn las gestiones necesarias para instalar un Centro de Arbitraje Nacional e Internacional . IMPLEMENTACION DEL LOCAL INSTITUCIONAL Para continuar con la etapa para mejorar el edificio institucional, se formular un proyecto para implementar tecnolgica y funcionalmente a nuestros auditorios. Situacin de la deuda con Edpyme Crear Tacna. Tal como est previsto la deuda con la entidad financiera quien nos apoy para terminar con nuestra edificacin, debe de cancelarse en el mes de junio del ao 2009. LEGISLACION ZOFRATACNA Como una parte ms de nuestra obligacin como gremio y como parte de la sociedad civil que s tiene responsabilidad social porque somos parte de ella, continuaremos en nuestra lucha por buscarle viabilidad a la Zona Franca de Tacna y Zona Comercial. Sabemos que es una tarea difcil, estamos dispuestos a conducir y liderar una propuesta que beneficie a toda nuestra comunidad. Tenemos que exigir se delimite la zona de extensin, los productos que se elaboren en la zona deben pagar advaloren slo por el contenido importado y no sobre la mano de obra, y que no hayan restricciones para que las empresas industriales francas puedan tambin vender en el mercado nacional.

Asimismo, es necesario recalcar que el trabajo serio y responsable que ha desarrollado la Cmara de Comercio de Tacna desde 1894 hasta la fecha, le ha permitido consolidarse como una de las instituciones ms representativas de la Sociedad Civil Tacnea, tenemos participacin activa en el Directorio de diversas instituciones de la localidad. La participacin de nuestra institucin se ha caracterizado por desarrollar siempre un trabajo profesional, imparcial y desligado de todo inters poltico o particular. En este sentido quiero enfatizar que el Directorio que hoy asume sus funciones continuar bajo esta misma perspectiva de trabajo. En nuestra institucin se resume una fuente, siendo sus transmisores ( quienes nos anteceden) sus protagonistas ( quienes llevaremos adelante los destinos de la institucin ) y lo ms importante, un objetivo ( el bienestar y desarrollo de nuestros socios y por ende de la Comunidad de Tacna). Para llegar a ello es fundamental la participacin de todos y cada uno de los socios de la institucin, sin ninguna clase, distingo ni exclusin, y desde el momento en que empecemos a sentir y compartir esta inquietud significara que hemos empezado a lograr el objetivo. Finalmente el Sr. Carlos Gonzlez Koc, entreg un recordatorio al Sr. Guillermo Martorell Sobero en reconocimiento a su alturada gestin al frente del Directorio de la Cmara. Luego de agotar los temas de la presente asamblea, la Presidencia formula invitacin a fin de compartir los siguientes minutos en la atencin que se ha preparado para el efecto, acto con lo que finaliza la presente asamblea siendo las veinte horas con treinta minutos. De conformidad con el Art. 41 del estatuto el acta ser firmada por los miembros del Directorio, el Gerente y dos Asociados activos designados por la Asamblea.

Carlos Gonzlez Koc Presidente

Breno Gaete Acha Vicepresidente

Guillermo Martorell Sobero Vicepresidente

Ana Mara Lizrraga Reinoso Tesorera

Corinne Flores Lemaire Vocal

Renzo Bacigalupo Liendo Vocal

Rolando Cceres Picoaga Vocal

Hermann Baumann Samanez Pte. Cmte. De Agroindustria

Aldo Fuster Ocaa Pdte. Cmte. Comercio

Rosa Gianelli de Bianco Pte. Cmte. De Turismo

Zoln Salas Ros Pte. Cmte. De Industria

Antonio Moretti Otoya Pte. Cmte. Usuarios Zona Franca y Zona Comercial

Cristbal Laura Vargas Pte. Cmte. De Peq. Industria

Paola Chvez Veloz Ss. Mltiples EIRL

Oscar Lince Panty Sermepreo Per EIRL

Carlos Vargas Mamani Gerente