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THEME
AFFAIRE CLEARSTREAM
PROFESSEUR M. ZANNOU
PLAN INTRODUCTION
CHAPITRE I : Gense de laffaire SECTION 1 : Contexte et Prsentation de laffaire SECTION 2 : Droulement de lAffaire
CHAPITRE II : Prsentation des acteurs impliqus SECTION 1 : EADS SECTION 2 : Les personnalits politiques SECTION 3 : Les autres protagonistes
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
INTRODUCTION
Laffaire Clearstream ou Affaire du corbeau des frgates de Tawan est une affaire franaise apparue en 2004 ou un petit groupe de politiciens et d'industriels tentait de manipuler la justice afin d'vincer des concurrents, en voulant faire croire l'implication de ceux-ci dans le scandale des frgates de Tawan. La France a pour habitude aprs avoir excut de gros contrats de vente de donner des commissions certains responsables des pays acheteurs. Certaines personnalits sont souvent souponnes de percevoir en retour une retrocommission, ce qui est strictement interdit par la loi. La vente des frgates Taiwan aurait occasionn des retro commissions et cest lenqute sur ces retro commission qui a dclench toute laffaire Clearstream. Lhistorique de laffaire Clearstream et la prsentation des diffrents protagonistes nous permettront de comprendre son droulement avant daboutir son dnouement
fonds. Ds lors, des commissions rogatoires internationales sont adresses en Suisse, au Luxembourg et en Italie.
Clearstream et lenqute prliminaire ouverte sur les autres comptes a t classe sans suite en mai 2005. Il est rapidement apparu quil sagissait dune tentative de manipulation dont le scnario sinspirait des thmes dvelopps dans le livre Rvlation de Denis Robert. En particulier, les listes de comptes occultes envoyes auraient t trafiques afin dimpliquer des personnes trangres laffaire des frgates de Tawan. Une enqute sur la ralisation de ces faux listings fut alors confie aux juges Jean-Marie d'Huy et Henri Pons. Le parquet de Paris a demand donc une enqute prliminaire sur la chambre de compensation Clearstream et a envoy un substitut Luxembourg. Le ministre de l'Intrieur, Dominique de Villepin, demande une enqute au directeur de la DST, Pierre de Bousquet de Florian, dont un des adjoints, Jean-Jacques Martini, est cit dans la liste du corbeau. En Janvier, lenqute concernant le compte de Nicolas Sarkozy, accus de dtenir un compte la Banca popolare di Sondrio, un bourg italien situ au centre des Alpes, sous le nom de Stphane Bocsa et Paul de Nagy , est ferme. La Banca popolare di Sondrio a en effet rpondu la commission rogatoire du juge Van Ruymbeke rclamant lidentit du titulaire du compte. Ltablissement italien a indiqu que le numro correspondait un compte de banque ouvert par la socit Clearstream, et tait utilis par de trs nombreux clients. La Banca popolare rclamait au magistrat franais une nouvelle demande dsignant la personne vise, mais puisque lenqute prouvait par ailleurs que les listes avaient t trafiques, le juge Van Ruymbeke a ferm le dossier, innocentant ainsi Sarkozy. De nouveaux documents accrditeraient que Nicolas Sarkozy tait la cible dune manipulation dans laquelle Dominique de Villepin et Jacques Chirac auraient tenu un rle. En mars-avril 2006, lcrivain Denis Robert devient un des protagonistes principaux de l'affaire du corbeau survenue en marge de l'affaire des frgates car il a montr
dans ses crits que la premire lettre du corbeau ne comprenait pas que des invraisemblances et rvlait un fonctionnement jusqu'alors cach de Clearstream.
Le juge Van Ruymbeke a rendu en 2006 laffaire comme une affaire dtat suite aux manipulations et aux plaintes de la partie civile de Nicolas Sarkozy. Il demanda alors une mise en examen de Jean-Louis Gergorin, ancien dirigeant d'EADS, d'Imad Lahoud de Denis Robert et de son informateur Florian Bourges pour recel d'abus de confiance et pour avoir dtenu et utilis des documents bancaires dtourns issus de Clearstream. Denis Robert a t donc interrog et son domicile perquisitionn le 12 Octobre 2006. Florian Bourges interrog, a dsign Imad Lahoud comme le falsificateur des listings dans ces propos. C'est nous qui dbloquons l'instruction et c'est nous qui servons aujourd'hui de fusible. Rarement la justice na autant t instrumentalise des fins politiques . La mise en examen de l'crivain rsulte directement de la plainte de Clearstream, que celle-ci aurait pu tre classe sans suite si le Parquet gnral de Paris l'avait dcid. Le procureur gnral de Paris est Laurent Le Mesle, ancien conseiller de justice de Jacques Chirac l'lyse.
comptes occultes de Clearstream. Il tente de dclencher une enqute des services spciaux franais en contactant Philippe Rondot en novembre 2003, puis Dominique de Villepin en janvier 2004. En avril 2004, constatant linefficacit des investigations, il rencontre en secret Renaud Van Ruymbeke. Refusant de dposer officiellement, il envoie les informations issues de sa source sous forme de plis anonymes au juge Van Ruymbeke.
Imad Lahoud est directeur scientifique au centre de recherche dEADS. Bien que dsign par le gnral Philippe Rondot et Jean-Louis Gergorin comme la source des informations sur Clearstream, il nie toute implication dans cette affaire. Cest lui qui est accus de falsifier la liste en y incluant des noms de personnalits dont celui de Nicolas Sarkozy.
mme d'instructions du Prsident de la Rpublique. Il en rsulte alors un recentrage de l'enqute autour de l'ex-premier ministre, pass depuis peu du statut de membre du gouvernement celui de simple citoyen avec la formation d'un nouveau gouvernement conscutif l'lection la Prsidence de la Rpublique de Nicolas Sarkozy, qui s'est constitu partie civile dans ce dossier, et aboutissant dans des dlais extrmement rapides la mise en examen de l'ancien premier ministre sous pas moins de quatre chefs d'accusation diffrents. En effet, le 27 juillet 2007, Dominique de Villepin est mis en examen pour complicit de dnonciation calomnieuse, recel de vol, recel d'abus de confiance et complicit d'usage de faux. Il lui est depuis cette mise en examen interdit de rencontrer les principaux protagonistes de l'affaire (source judiciaire). Comprenant entre autres l'ancien prsident Jacques Chirac. Mi-novembre 2008, Dominique de Villepin est renvoy en correctionnelle.
Nicolas Sarkozy
L'actuel prsident de la Rpublique est le plus frquemment prsent en victime de laffaire, mais parfois aussi comme ayant, l'poque, favoris sa propre victimisation. Selon Philippe Rondot, conseiller pour le renseignement du ministre de la Dfense, Stphane Denis, du Figaro, et Eric Decouty, de Marianne, il aurait t inform de lenqute en cours ds lt 2004, alors qu'il occupait le poste de ministre de lconomie, des Finances et de lIndustrie10. Le contrle de la DST aurait d'ailleurs t une de ses motivations pour son retour au Ministre de lIntrieur, qu'il avait quitt en mars 2004. Aussi, quand il y revint effectivement en juin 2005, une de ses premires demandes fut de rclamer le rapport de la DST sur cette affaire.
Michle Alliot-Marie
Ministre de la Dfense des gouvernements Raffarin et Villepin, elle aurait t informe ds la fin de lanne 2003, par son CROS (conseiller pour le renseignement et les oprations spciales) le gnral Philippe Rondot de lexistence dun listing
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comprenant des hauts responsables et des hommes politiques, dont Nicolas Sarkozy, ayant des comptes occultes chez Clearstream. De fait, elle demande au gnral Rondot denquter. Devant les juges, en mars 2004 et en juillet 2007, le gnral Rondot affirme que, ds mai 2004, il avait la conviction que ce listing tait trafiqu et aurait fait part de sa conviction Michle Alliot-Marie. cette priode, toutefois, il doute que la ministre ait prvenu Nicolas Sarkozy. Selon cette dernire, elle naurait t informe quau dbut de lt 2004.
Jacques Chirac Alors prsident de la Rpublique, Jacques Chirac a donn des instructions dans cette affaire. Elles sembleraient ne pas porter uniquement sur la protection des marchs internationaux et la lutte contre les rseaux mafieux , ainsi que laffirmait llyse le 28 avril 2006. Il demande Philippe Rondot de lui rendre compte directement ainsi qu Dominique de Villepin, au grand dam de Michle Alliot-Marie. Le 22 juin 2007, le bureau de l'ancien chef de l'Etat fait savoir dans un communiqu, en invoquant la Constitution, que ce dernier ne peut rpondre favorablement la dmarche des Juges d'Huy et Pons qui ont souhait l'entendre comme tmoin dans le cadre de l'instruction. Il rappelle en outre le communiqu diffus du 28 avril 2006 par l'lyse, dans lequel le prsident dmentait catgoriquement avoir demand la moindre enqute visant des personnalits politiques dont le nom avait pu tre mentionn . Le 4 juillet 2007, lexpertise judiciaire retrouva des notes du gnral Rondot sur l'ordinateur de ce dernier. Celles-ci indiqueraient que Jean-Louis Gergorin aurait, fin avril 2004, reu instruction de Dominique de Villepin, elle-mme formule par le prsident de la Rpublique Jacques Chirac, de balancer Nicolas Sarkozy . Ces nouveaux documents accrditeraient l'ide que Nicolas Sarkozy tait la cible dune manipulation dans laquelle Dominique de Villepin et Jacques Chirac auraient tenu un rle. Lors d'interrogatoires ayant eu lieu en juillet 2007, J-L Gergorin aurait confirm cette version des faits, tout en soulignant que lui-mme et Dominique de Villepin tenaient alors les listings pour vrais.
Philippe Rondot Gnral de division en deuxime section depuis dcembre 2005, il est un vtran du renseignement franais. Aprs avoir reu un listing Clearstream des mains de Jean-Louis Gergorin, il a enqut sur ordre du ministre de la dfense, tout en rendant compte Dominique de Villepin. Selon Le Monde du 29 avril 2006, il a dclar aux juges que Dominique de Villepin lui aurait confi le listing mentionnant le nom de Nicolas Sarkozy fin 2003 et lui aurait demand denquter sur lui et ses prtendus comptes occultes chez Clearstream. Selon le gnral Rondot, son rapport qui ferait tat dune liste de bnficiaires de comptes chez Clearstream serait bidon . Des notes compromettantes pour Dominique de Villepin ont t retrouves sur son disque dur aprs avoir t effaces. Le gnral Rondot a confirm l'existence de ces notes et qu'elles avaient t effaces la demande de Dominique de Villepin. Stphane Queroy, qui est la fois la nice et l'assistante du gnral Rondot, a confirm le 4 juillet 2007 devant les enquteurs le contenu de ces notes qu'elle a tapes et que ces notes avaient t effaces la demande de Dominique de Villepin.
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Directeur de la DST depuis septembre 2002, il aurait reu la demande de Dominique de Villepin, alors ministre de lIntrieur, denquter sur laffaire Clearstream 2 le 5 juillet 2004. Le commissaire divisionnaire Jean-Franois Gayraud fut charg de superviser une cellule denqute aujourdhui disperse. Dominique de Villepin lui aurait dissimul lexistence des investigations du gnral Rondot et des doutes de ce dernier. Nicolas Sarkozy, redevenu ministre de lIntrieur lui reprocherait davoir enqut sur ses prtendus comptes occultes et davoir conclu une manipulation sans jamais len informer. Selon le directeur de la DST, il sagissait dun simple recueil de renseignements . Pierre de Bousquet a appris lautomne 2004 par Philippe Rondot que ce dernier avait entrepris des vrifications sur des hauts fonctionnaires de la dfense cits dans les listings Clearstream, mais il ignorait tout le reste. Dans ses notes saisies par les juges, M. Rondot avait crit, la date du 27 juillet 2004, avoir lui-mme suggr de travailler avec P. de Bousquet . Il ajoutait : Pour D de V, qui est daccord, il manque dimagination . La proposition naurait donc t suivie deffet quavec plusieurs mois de retard, et trs partiellement. la DST, on assure navoir mesur lampleur des investigations du gnral qu la lecture de la presse en avril-mai 2006. Le 10 juillet 2004, la DST obtient le document publi par le Point. Trs vite, la falsification apparat. Peu aprs, M. de Bousquet prvient Claude Guant, directeur du cabinet de Nicolas Sarkozy, de la prsence du nom du ministre dans le listing.
Justice
Renaud Van Ruymbeke Le juge Renaud Van Ruymbeke, s'est laiss entraner ds avril 2004 par Jean-Louis Gergorin dans un arrangement non prvu par le code de procdure pnale : un rendez-vous secret non act avec le vice-prsident dEADS Jean-Louis Gergorin chez son avocat Thibault de Montbrial. Le corbeau est donc connu depuis toujours du magistrat qui a voulu protger la vie de son tmoin dans un dossier qui a connu une pidmie de morts subites (Voir Affaire des frgates de Taiwan). Le garde des Sceaux Pascal Clment a demand une enqute administrative. Renaud Van
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Ruymbeke postulait ce mois-ci pour une fonction de prsident de chambre la cour d'appel de Paris. Le CSM, prsid par le prsident Jacques Chirac impliqu dans laffaire, a suspendu sa dcision. Henri Pons et Jean-Marie d'Huy sont les magistrats instructeurs de laffaire.
La presse
La presse a t aussi trs implique dans cette affaire. C'est elle qui l'a rvl et les diverses publications de certains documents confidentiels ou de la procdure ont fait croire une manipulation de la presse par les hommes politiques
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SECTION 2 : Le verdict
Avant de parler du verdict final, il faut d'abord noncer le premier verdict. Le jugement, a t rendu le 28 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Paris : Jean-Louis Gergorin est reconnu coupable de dnonciation calomnieuse, usage de faux, recel d'abus de confiance et vol. Il est condamn 3 ans de prison dont 15 mois de prison ferme et 40 000 euros d'amende.
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Imad Lahoud est reconnu coupable de complicit de dnonciation calomnieuse, de faux, d'usage de faux et de recel d'abus de confiance. Il est condamn 3 ans de prison dont 18 mois de prison ferme et 40 000 euros d'amende. Florian Bourges est reconnu coupable d'abus de confiance. Il est condamn 4 mois de prison avec sursis. Dominique de Villepin est relax. Denis Robert est relax. Aprs ce verdict, le 29 janvier 2010, le procureur de Paris, Jean-Claude Marin, annonce que le parquet fait appel de la relaxe de Dominique de Villepin et des condamnations de Jean-Louis Gergorin et d'Imad Lahoud, estimes trop clmentes. En revanche, la relaxe de Denis Robert et la condamnation de Florian Bourges ne font pas l'objet d'appel, les rquisitions du parquet ayant t suivies dans ces deux cas. La cour d'appel de Paris rend son jugement le 14 septembre 2011 : Jean-Louis Gergorin est condamn 3 ans de prison dont 6 mois de prison ferme et 40 000 euros d'amende. Imad Lahoud est condamn 3 ans de prison dont 18 mois de prison ferme et 40 000 euros d'amende. Dominique de Villepin est relax. On note que le parquet n'a pas t suivi une fois encore dans ces rquisitions et cet appel a profit encore plus Jean-Louis Gergorin qui a vu sa peine de prison ferme diminue de 15mois 6mois. L'homme Politique Dominique de Villepin a eu sa relaxe confirme.
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CONCLUSION
L'affaire Clearstream est l'une des affaires apparemment montes de toute pice pour empcher l'ascension d'un homme politique, Nicolas Sarkozy. A voir l'volution et les rsultats de cette affaire, on note la rivalit entre deux hommes politiques de haut niveau, tous deux probables remplaants de Jacques Chirac, comme candidat de l'UMP et certainement prochain prsident de la Rpublique franaise en 2007. On constate que finalement toute cette affaire et le tapage mdiatique orchestr autour a plutt vinc Dominique de Villepin de la course la prsidence. Nicolas Sarkozy tant vu comme la victime a plutt eu la chance de continuer son parcours politique et s'est donc impos comme le candidat du parti et donc finalement lu Prsident de la Rpublique. Aprs la relaxe de Dominique de Villepin, certains ont toujours des doutes sur la nonresponsabilit de Sarkozy. On peut dire quaujourd'hui, on n'a pas trouv vritablement l'instigateur dans cette affaire mais c'est plutt ceux qui ont excut la salle besogne qui sont condamns de lgres peines de prison. La vraie affaire, sur la vente de frgates Taiwan reste toujours non lucide. On ne sait toujours pas s'il y a eu des retro-commissions et qui en sont les bnficiaires, le dossier tant toujours class secret dfense. Il serait souhaitable que les multiples affaires de retro-commission (frgates de Taiwan, et affaire Karachi et autres) qui ont occasionn des morts, soit lucides et les coupables punis afin que cette pratique cesse dans un avenir proche. Dominique de Villepin qui a t totalement relax s'est ressenti libre de revenir la politique car cette affaire lui avait fait prendre une retraite anticipe. Mais trs vite ses dtracteurs ont soulev automatiquement une autre affaire de murs pour le discrditer (lui et d'autres personnalits politiques): l'affaire Bourgis ou encore l'affaire des valises d'argent provenant des chefs d'Etat africains. Heureusement pour lui, cette affaire est classe sans suite car le principal accusateur n'avait aucune preuve. Ces successions d'affaires relles mais non abouties amne certains observateurs de la vie politique franaise se demander si vraiment l'on veut nous dire la vrit ou si ces affaires sont juste souleves pour carter des ennemis politiques?
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Bibliographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Clearstream_2. En date du 03 fvrier 2012 10h http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Le-proces-Clearstream-enappel-laisse-des-interrogations-en-suspens-_EP_-2011-05-17-616417 en date du 04 Fvrier 2012 9h http://www.lexpress.fr/actualite/politique/chronologie-de-l-affaireclearstream_482251.html en date du 04 Fvrier 2012
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