CASA DE BOLSA VE POR MS, S.A. DE C.V.

, GRUPO FINANCIERO VE POR MS Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el da 24 de abril de 2013 con un qurum del 100% de las 402388,804 acciones Serie "O", sin expresin de valor nominal, con plenos derecho de voto, mediante la cual se tomaron los siguientes acuerdos;

Se aprob el Informe Anual presentado por el Consejo de Administracin, a travs de su Presidente, el seor Lic. Jos Saenz Viesca, en los trminos del Artculo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acerca de la marcha de la Sociedad, por el ejercicio social que concluy el 31 de diciembre de 2012, el cual comprende: a) c) d) e) Informe sobre la marcha de la Sociedad. Balance General Dictaminado al 31 de diciembre de 2012. Estado de Resultados Dictaminado al 31 de diciembre de 2012. Estado de Cambios en la Situacin Financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012; Estado de Variaciones en el Capital Contable Dictaminado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012.

f)

Se present y aprob el Informe del Comisario de la Sociedad, de conformidad con la fraccin IV del Artculo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se deja constancia de que la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2012, obtuvo una utilidad neta durante dicho ejercicio social de $18280,327.88 (Dieciocho Millones Doscientos Ochenta Mil Trescientos Veintisiete Pesos 88/100 M.N.). Se aprob la separacin de la cantidad de $6089,506.00 (Seis Millones Ochenta y Nueve Mil Quinientos Seis Pesos 00 /100 M.N.), para ser destinada a la cuenta de la Reserva Legal a que se refiere el Artculo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, misma que incluye la reconstitucin de la reserva legal por ejercicios anteriores. Asimismo se aprueba que la cantidad de $12190,821.88 (Doce Millones Ciento noventa mil ochocientos veintin pesos 88/100 M.N.),obtenida por la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2012, por concepto de utilidad neta, se registre en la cuenta de Resultados Acumulados de la Sociedad.

Se toma nota de la gestin de los miembros del Consejo de Administracin, as como de su Secretario y Prosecretarios, liberndolos de cualquier responsabilidad en la que pudiesen haber incurrido con motivo del desempeo de sus funciones y se les otorga el finiquito ms amplio que en derecho proceda sin reserva alguna, quedando integrado a partir de la presente fecha, el Consejo de Administracin de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el Artculo 123 de la Ley del Mercado de Valores.

CONSEJO DE ADMINISTRACIN PROPIETARIOS Jos Senz Viesca* Francisco Moguel Gloria * Antonio del Valle Perochena Jaime Ruiz Sacristn Francisco Javier del Valle Perochena SECRETARIO Juan Pablo del Ro Bentez SUPLENTES Diego Senz Creel * Jos Luis Fernndez Fernndez * Juan Pablo del Valle Perochena Jorge Ricardo Gutirrez Muoz Mara Blanca del Valle Perochena PROSECRETARIOS Alejandro Guillermo Rodrguez Maurice Almaquio Basurto Rosas (no miembros del Consejo de Administracin) COMISARIO SUPLENTE Sergio Hernndez Weber

COMISARIO PROPIETARIO Sergio Hernndez Gonzlez

*Consejeros Independientes

Para efectos de lo dispuesto en el Artculo 124 de la Ley del Mercado de Valores, se hace constar que los seores Jos Senz Viesca, Francisco Moguel Gloria, Antonio del Valle Perochena, Jaime Ruiz Sacristn, Francisco Javier del Valle Perochena, Juan Pablo del Valle Perochena, Jorge Ricardo Gutirrez Muoz y Mara Blanca del Valle Perochena, participan en el consejo de administracin de otras entidades financieras.